Holdings: Methoden der Geldwäscherei

Methoden der Geldwäscherei:

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Bibliographic Details
Main Author:	Teichmann, Fabian 1992- (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Zürich ; Genf Schulthess 2022
Edition:	3. Auflage
Subjects:	Bekämpfung Geldwäsche Schweiz Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XLVII, 326 Seiten Diagramme 23 cm, 721 g
ISBN:	9783725597215 3725597219

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ................................................................................................................... V INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................. IX LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XV INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XLI 1 EINLEITUNG ................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE .................................................................................. 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN .................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ........................................................................................... 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ......................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE ................................................ 25 3,2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG ................................................. 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE ................................................. 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................. 96 4.2 GOLD ............................................................................................................. 107 4.3 SCHMUCK ...................................................................................................... 114 4.4 ROHDIAMANTEN ............................................................................................ 121 4.5 ANTIQUITAETEN ................................................................................................ 128 4.6 KUNST ........................................................................................................... 140 4.7 IMMOBILIEN .................................................................................................. 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN ............................................................................. 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN .................................................................................... 177 4.10 BANKEN IN DUBAI ......................................................................................... 187 4.11 SCHLIESSFAECHER .............................................................................................. 197 4.12 CASH GEGEN CASH ......................................................................................... 204 4.13 WECHSELSTUBEN ............................................................................................ 210 4.14 ANWALTSKANZLEI ............................................................................................ 220 4.15 GERICHTSVERFAHREN ....................................................................................... 226 4.16 BETREIBUNGEN ............................................................................................... 230 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER ................................................................... 232 INHALTSUEBERSICHT 4.18 KREDITKARTENANBIETER .................................................................................. 234 4.19 STEUERERKLAERUNGEN ....................................................................................... 235 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN ....................................................................................... 240 4.21 DATINGPORTALE .............................................................................................. 242 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .............. 244 5 EMPFEHLUNGEN ............................................................................................ 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ............................................................................ 248 5.2 PRIVATE BANKER ............................................................................................ 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER ................................................................................... 251 5.4 STAATSANWAELTE ............................................................................................... 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER ........................................................................................... 255 5.6 RICHTER ......................................................................................................... 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .......... 259 7 ANHANG ........................................................................................................ 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS .............. 265 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ................................................................................................................... V INHALTSUEBERSICHT ..................................................................................................... VII LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XV INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XLI 1 EINLEITUNG ..................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE ................................................................................. 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ...................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ............................................................................................. 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ........................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE .................................................. 25 3.1.1 VORSTUDIE .......................................................................................... 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE ..................................................................................... 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ............................................................. 29 3.1.4 NACHSTUDIE ....................................................................................... 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG ................................................... 31 3.2.1 VORSTUDIE ......................................................................................... 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG ............................................................... 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG ...... 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ............................................................. 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE ................................................... 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................... 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................... 99 4.1.2 RESSOURCEN ....................................................................................... 103 4.1.3 RISIKEN ............................................................................................. 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 107 4.2 GOLD .............................................................................................................. 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................... 107 4.2.3 RESSOURCEN ....................................................................................... 110 INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN ............................................................................................... 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 113 4.3 SCHMUCK 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adam_txt	INHALTSUEBERSICHT VORWORT . V INHALTSVERZEICHNIS . IX LITERATURVERZEICHNIS . XV INTERNETQUELLEN . XLI 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3,2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.2 GOLD . 107 4.3 SCHMUCK . 114 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.6 KUNST . 140 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 177 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.12 CASH GEGEN CASH . 204 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.14 ANWALTSKANZLEI . 220 4.15 GERICHTSVERFAHREN . 226 4.16 BETREIBUNGEN . 230 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 232 INHALTSUEBERSICHT 4.18 KREDITKARTENANBIETER . 234 4.19 STEUERERKLAERUNGEN . 235 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN . 240 4.21 DATINGPORTALE . 242 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 244 5 EMPFEHLUNGEN . 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 248 5.2 PRIVATE BANKER . 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 251 5.4 STAATSANWAELTE . 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 255 5.6 RICHTER . 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 259 7 ANHANG . 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 265 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V INHALTSUEBERSICHT . VII LITERATURVERZEICHNIS . XV INTERNETQUELLEN . XLI 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3.1.1 VORSTUDIE . 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE . 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 29 3.1.4 NACHSTUDIE . 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 3.2.1 VORSTUDIE . 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 99 4.1.2 RESSOURCEN . 103 4.1.3 RISIKEN . 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG . 107 4.2 GOLD . 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG . 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 107 4.2.3 RESSOURCEN . 110 INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN . 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG . 113 4.3 SCHMUCK . 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG . 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 115 4.3.3 RESSOURCEN . 118 4.3.4 RISIKEN . 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG . 120 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG . 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 121 4.4.3 RESSOURCEN . 124 4.4.4 RISIKEN . 125 4.4.5 GESAMTWUERDIGUNG . 127 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.5.1 GENERELLE EIGNUNG . 128 4.5.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 129 4.5.3 RESSOURCEN . 136 4.5.4 RISIKEN . 137 4.5.5 GESAMTWUERDIGUNG . 139 4.6 KUNST . 140 4.6.1 GENERELLE EIGNUNG . 140 4.6.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 141 4.6.3 RESSOURCEN . 144 4.6.4 RISIKEN . 146 4.6.5 GESAMTWUERDIGUNG . 148 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.7.1 GENERELLE EIGNUNG . 149 4.7.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 151 4.7.3 RESSOURCEN . 159 4.7.4 RISIKEN . 160 4.7.5 GESAMTWUERDIGUNG . 163 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.8.1 GENERELLE EIGNUNG . 164 4.8.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 166 4.8.3 RESSOURCEN . 171 4.8.4 RISIKEN . 173 4.8.5 GESAMTWUERDIGUNG . 176 INHALTSVERZEICHNIS 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 177 4.9.1 GENERELLE EIGNUNG . 177 4.9.2 GENERELLE VORGEHENSWEISE . 178 4.9.3 RESSOURCEN . 183 4.9.4 RISIKEN . 184 4.9.5 GESAMTWUERDIGUNG . 186 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.10.1 GENERELLE EIGNUNG . 187 4.10.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 189 4.10.3 RESSOURCEN . 191 4.10.4 RISIKEN . 194 4.10.5 GESAMTWUERDIGUNG . 195 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.11.1 GENERELLE EIGNUNG . 197 4.11.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 198 4.11.3 RESSOURCEN . 200 4.11.4 RISIKEN . 201 4.11.5 GESAMTWUERDIGUNG . 203 4.12 CASH GEGEN CASH . 204 4.12.1 GENERELLE EIGNUNG . 204 4.12.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 204 4.12.3 RESSOURCEN . 206 4.12.4 RISIKEN . 208 4.12.5 GESAMTWUERDIGUNG . 209 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.13.1 GENERELLE EIGNUNG . 210 4.13.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 212 4.13.3 RESSOURCEN . 214 4.13.4 RISIKEN . 217 4.13.5 GESAMTWUERDIGUNG . 219 4.14 ANWALTSKANZLEI . 220 4.14.1 GENERELLE EIGNUNG . 220 4.14.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 220 4.14.3 RESSOURCEN . 226 4.14.4 RISIKEN . 226 4.14.5 GESAMTWUERDIGUNG . 226 INHALTSVERZEICHNIS 4.15 GERICHTSVERFAHREN . 226 4.15.1 GENERELLE EIGNUNG . 226 4.15.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 227 4.15.3 RESSOURCEN . 229 4.15.4 RISIKEN . 229 4.15.5 GESAMTWUERDIGUNG . 230 4.16 BETREIBUNGEN . 230 4.16.1 GENERELLE EIGNUNG . 230 4.16.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 230 4.16.3 RESSOURCEN . 231 4.16.4 RISIKEN . 231 4.16.5 GESAMTWUERDIGUNG . 232 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 232 4.17.1 GENERELLE EIGNUNG . 232 4.17.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 232 4.17.3 RESSOURCEN . 233 4.17.4 RISIKEN . 233 4.17.5 GESAMTWUERDIGUNG . 233 4.18 KREDITKARTENANBIETER . 234 4.18.1 GENERELLE EIGNUNG . 234 4.18.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 234 4.18.3 RESSOURCEN . 234 4.18.4 RISIKEN . 235 4.18.5 GESAMTWUERDIGUNG . 235 4.19 STEUERERKLAERUNGEN . 235 4.19.1 GENERELLE EIGNUNG . 235 4.19.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 236 4.19.3 RESSOURCEN . 238 4.19.4 RISIKEN . 239 4.19.5 GESAMTWUERDIGUNG . 239 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN . 240 4.20.1 GENERELLE EIGNUNG . 240 4.20.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 241 4.20.3 RESSOURCEN . 242 4.20.4 RISIKEN . 242 4.20.5 GESAMTWUERDIGUNG . 242 INHALTSVERZEICHNIS 4.21 DATINGPORTALE . 242 4.21.1 GENERELLE EIGNUNG . 242 4.21.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 243 4.21.3 RESSOURCEN . 243 4.21.4 RISIKEN . 244 4.21.5 GESAMTWUERDIGUNG . 244 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 244 5 EMPFEHLUNGEN . 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 248 5.2 PRIVATE BANKER . 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 251 5.4 STAATSANWAELTE . 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 255 5.6 RICHTER . 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 259 7 ANHANG . 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 265
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