Verfügbarkeit: Methoden der Geldwäscherei

Methoden der Geldwäscherei:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Teichmann, Fabian 1992- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Zürich ; Genf Schulthess 2022
Ausgabe:	3. Auflage
Schlagworte:	Bekämpfung Geldwäsche Schweiz Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XLVII, 326 Seiten Diagramme 23 cm, 721 g
ISBN:	9783725597215 3725597219

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV048973831
003	DE-604
005	20230825
007	t
008	230525s2022 sz \|\|\|\| m\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 22,N49 \|2 dnb
015			\|a 23,A17 \|2 dnb
015			\|a 23,H05 \|2 dnb
016	7		\|a 1274461928 \|2 DE-101
020			\|a 9783725597215 \|c Festeinband : CHF 139.00 (freier Preis) \|9 978-3-7255-9721-5
020			\|a 3725597219 \|9 3-7255-9721-9
024	3		\|a 9783725597215
035			\|a (OCoLC)1358404209
035			\|a (DE-599)DNB1274461928
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rda
041	0		\|a ger
044			\|a sz \|c XA-CH
049			\|a DE-521
082	0	4	\|a 345.4940268 \|2 23/ger
084			\|a PH 3960 \|0 (DE-625)136099: \|2 rvk
084			\|8 2\p \|a 360 \|2 23sdnb
084			\|8 1\p \|a 340 \|2 23sdnb
100	1		\|a Teichmann, Fabian \|d 1992- \|e Verfasser \|0 (DE-588)1112964452 \|4 aut
240	1	0	\|a Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen
245	1	0	\|a Methoden der Geldwäscherei \|c Fabian Teichmann
250			\|a 3. Auflage
264		1	\|a Zürich ; Genf \|b Schulthess \|c 2022
300			\|a XLVII, 326 Seiten \|b Diagramme \|c 23 cm, 721 g
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
502			\|b Dissertation \|c Universität Zürich \|d 2016
650	0	7	\|a Bekämpfung \|0 (DE-588)4112701-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Geldwäsche \|0 (DE-588)4239585-9 \|2 gnd \|9 rswk-swf
651		7	\|a Schweiz \|0 (DE-588)4053881-3 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4113937-9 \|a Hochschulschrift \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Schweiz \|0 (DE-588)4053881-3 \|D g
689	0	1	\|a Geldwäsche \|0 (DE-588)4239585-9 \|D s
689	0	2	\|a Bekämpfung \|0 (DE-588)4112701-8 \|D s
689	0		\|5 DE-604
710	2		\|a Schulthess Juristische Medien \|0 (DE-588)1064209831 \|4 pbl
780	0	0	\|i Vorangegangen ist \|z 978-3-8305-5125-6
856	4	2	\|m B:DE-101 \|q application/pdf \|u https://d-nb.info/1274461928/04 \|3 Inhaltsverzeichnis
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=034237404&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
999			\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034237404
883	2		\|8 1\p \|a dnb \|d 20230420 \|q DE-101 \|u https://d-nb.info/provenance/plan#dnb
883	2		\|8 2\p \|a dnb \|d 20230420 \|q DE-101 \|u https://d-nb.info/provenance/plan#dnb

Datensatz im Suchindex

_version_	1804185215485083648
adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ................................................................................................................... V INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................. IX LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XV INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XLI 1 EINLEITUNG ................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE .................................................................................. 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN .................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ........................................................................................... 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ......................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE ................................................ 25 3,2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG ................................................. 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE ................................................. 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................. 96 4.2 GOLD ............................................................................................................. 107 4.3 SCHMUCK ...................................................................................................... 114 4.4 ROHDIAMANTEN ............................................................................................ 121 4.5 ANTIQUITAETEN ................................................................................................ 128 4.6 KUNST ........................................................................................................... 140 4.7 IMMOBILIEN .................................................................................................. 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN ............................................................................. 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN .................................................................................... 177 4.10 BANKEN IN DUBAI ......................................................................................... 187 4.11 SCHLIESSFAECHER .............................................................................................. 197 4.12 CASH GEGEN CASH ......................................................................................... 204 4.13 WECHSELSTUBEN ............................................................................................ 210 4.14 ANWALTSKANZLEI ............................................................................................ 220 4.15 GERICHTSVERFAHREN ....................................................................................... 226 4.16 BETREIBUNGEN ............................................................................................... 230 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER ................................................................... 232 INHALTSUEBERSICHT 4.18 KREDITKARTENANBIETER .................................................................................. 234 4.19 STEUERERKLAERUNGEN ....................................................................................... 235 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN ....................................................................................... 240 4.21 DATINGPORTALE .............................................................................................. 242 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .............. 244 5 EMPFEHLUNGEN ............................................................................................ 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ............................................................................ 248 5.2 PRIVATE BANKER ............................................................................................ 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER ................................................................................... 251 5.4 STAATSANWAELTE ............................................................................................... 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER ........................................................................................... 255 5.6 RICHTER ......................................................................................................... 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .......... 259 7 ANHANG ........................................................................................................ 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS .............. 265 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ................................................................................................................... V INHALTSUEBERSICHT ..................................................................................................... VII LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XV INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XLI 1 EINLEITUNG ..................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE ................................................................................. 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ...................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ............................................................................................. 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ........................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE .................................................. 25 3.1.1 VORSTUDIE .......................................................................................... 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE ..................................................................................... 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ............................................................. 29 3.1.4 NACHSTUDIE ....................................................................................... 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG ................................................... 31 3.2.1 VORSTUDIE ......................................................................................... 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG ............................................................... 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG ...... 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ............................................................. 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE ................................................... 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................... 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................... 99 4.1.2 RESSOURCEN ....................................................................................... 103 4.1.3 RISIKEN ............................................................................................. 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 107 4.2 GOLD .............................................................................................................. 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................... 107 4.2.3 RESSOURCEN ....................................................................................... 110 INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN ............................................................................................... 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 113 4.3 SCHMUCK ........................................................................................................ 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................... 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ................................................................ 115 4.3.3 RESSOURCEN ........................................................................................ 118 4.3.4 RISIKEN .............................................................................................. 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 120 4.4 ROHDIAMANTEN .............................................................................................. 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................... 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ................................................................ 121 4.4.3 RESSOURCEN ....................................................................................... 124 4.4.4 RISIKEN .............................................................................................. 125 4.4.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 127 4.5 ANTIQUITAETEN .................................................................................................. 128 4.5.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................... 128 4.5.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ................................................................ 129 4.5.3 RESSOURCEN ........................................................................................ 136 4.5.4 RISIKEN .............................................................................................. 137 4.5.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 139 4.6 KUNST ............................................................................................................. 140 4.6.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................... 140 4.6.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ................................................................ 141 4.6.3 RESSOURCEN ....................................................................................... 144 4.6.4 RISIKEN .............................................................................................. 146 4.6.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 148 4.7 IMMOBILIEN .................................................................................................... 149 4.7.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................... 149 4.7.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ................................................................ 151 4.7.3 RESSOURCEN ....................................................................................... 159 4.7.4 RISIKEN .............................................................................................. 160 4.7.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 163 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN ............................................................................... 164 4.8.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................... 164 4.8.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ................................................................ 166 4.8.3 RESSOURCEN ....................................................................................... 171 4.8.4 RISIKEN .............................................................................................. 173 4.8.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................... 176 INHALTSVERZEICHNIS 4.9 FIRMENSANIERUNGEN ................................................................................... 177 4.9.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 177 4.9.2 GENERELLE VORGEHENSWEISE ............................................................ 178 4.9.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 183 4.9.4 RISIKEN ............................................................................................ 184 4.9.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 186 4.10 BANKEN IN DUBAI ......................................................................................... 187 4.10.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 187 4.10.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 189 4.10.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 191 4.10.4 RISIKEN ............................................................................................ 194 4.10.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 195 4.11 SCHLIESSFAECHER ............................................................................................. 197 4.11.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 197 4.11.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 198 4.11.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 200 4.11.4 RISIKEN ............................................................................................ 201 4.11.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................ 203 4.12 CASH GEGEN CASH ......................................................................................... 204 4.12.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 204 4.12.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................. 204 4.12.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 206 4.12.4 RISIKEN ............................................................................................ 208 4.12.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................ 209 4.13 WECHSELSTUBEN ........................................................................................... 210 4.13.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................ 210 4.13.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................. 212 4.13.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 214 4.13.4 RISIKEN ............................................................................................ 217 4.13.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................ 219 4.14 ANWALTSKANZLEI ........................................................................................... 220 4.14.1 GENERELLE EIGNUNG ........................................................................ 220 4.14.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................. 220 4.14.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 226 4.14.4 RISIKEN ............................................................................................ 226 4.14.5 GESAMTWUERDIGUNG ........................................................................ 226 INHALTSVERZEICHNIS 4.15 GERICHTSVERFAHREN ....................................................................................... 226 4.15.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 226 4.15.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 227 4.15.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 229 4.15.4 RISIKEN ............................................................................................. 229 4.15.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 230 4.16 BETREIBUNGEN ............................................................................................... 230 4.16.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 230 4.16.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 230 4.16.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 231 4.16.4 RISIKEN ............................................................................................. 231 4.16.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 232 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER ................................................................... 232 4.17.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 232 4.17.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 232 4.17.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 233 4.17.4 RISIKEN ............................................................................................. 233 4.17.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 233 4.18 KREDITKARTENANBIETER .................................................................................. 234 4.18.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 234 4.18.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 234 4.18.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 234 4.18.4 RISIKEN ............................................................................................. 235 4.18.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 235 4.19 STEUERERKLAERUNGEN ....................................................................................... 235 4.19.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 235 4.19.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 236 4.19.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 238 4.19.4 RISIKEN ............................................................................................ 239 4.19.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 239 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN ....................................................................................... 240 4.20.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 240 4.20.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 241 4.20.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 242 4.20.4 RISIKEN ............................................................................................. 242 4.20.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 242 INHALTSVERZEICHNIS 4.21 DATINGPORTALE ............................................................................................... 242 4.21.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 242 4.21.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 243 4.21.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 243 4.21.4 RISIKEN ............................................................................................. 244 4.21.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 244 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE ............. 244 5 EMPFEHLUNGEN ............................................................................................. 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ............................................................................. 248 5.2 PRIVATE BANKER ............................................................................................. 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER .................................................................................... 251 5.4 STAATSANWAELTE ................................................................................................ 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER ............................................................................................ 255 5.6 RICHTER .......................................................................................................... 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .......... 259 7 ANHANG ........................................................................................................ 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS ................ 265
adam_txt	INHALTSUEBERSICHT VORWORT . V INHALTSVERZEICHNIS . IX LITERATURVERZEICHNIS . XV INTERNETQUELLEN . XLI 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3,2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.2 GOLD . 107 4.3 SCHMUCK . 114 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.6 KUNST . 140 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 177 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.12 CASH GEGEN CASH . 204 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.14 ANWALTSKANZLEI . 220 4.15 GERICHTSVERFAHREN . 226 4.16 BETREIBUNGEN . 230 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 232 INHALTSUEBERSICHT 4.18 KREDITKARTENANBIETER . 234 4.19 STEUERERKLAERUNGEN . 235 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN . 240 4.21 DATINGPORTALE . 242 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 244 5 EMPFEHLUNGEN . 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 248 5.2 PRIVATE BANKER . 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 251 5.4 STAATSANWAELTE . 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 255 5.6 RICHTER . 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 259 7 ANHANG . 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 265 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V INHALTSUEBERSICHT . VII LITERATURVERZEICHNIS . XV INTERNETQUELLEN . XLI 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3.1.1 VORSTUDIE . 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE . 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 29 3.1.4 NACHSTUDIE . 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 3.2.1 VORSTUDIE . 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 99 4.1.2 RESSOURCEN . 103 4.1.3 RISIKEN . 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG . 107 4.2 GOLD . 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG . 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 107 4.2.3 RESSOURCEN . 110 INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN . 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG . 113 4.3 SCHMUCK . 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG . 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 115 4.3.3 RESSOURCEN . 118 4.3.4 RISIKEN . 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG . 120 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG . 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 121 4.4.3 RESSOURCEN . 124 4.4.4 RISIKEN . 125 4.4.5 GESAMTWUERDIGUNG . 127 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.5.1 GENERELLE EIGNUNG . 128 4.5.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 129 4.5.3 RESSOURCEN . 136 4.5.4 RISIKEN . 137 4.5.5 GESAMTWUERDIGUNG . 139 4.6 KUNST . 140 4.6.1 GENERELLE EIGNUNG . 140 4.6.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 141 4.6.3 RESSOURCEN . 144 4.6.4 RISIKEN . 146 4.6.5 GESAMTWUERDIGUNG . 148 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.7.1 GENERELLE EIGNUNG . 149 4.7.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 151 4.7.3 RESSOURCEN . 159 4.7.4 RISIKEN . 160 4.7.5 GESAMTWUERDIGUNG . 163 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.8.1 GENERELLE EIGNUNG . 164 4.8.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 166 4.8.3 RESSOURCEN . 171 4.8.4 RISIKEN . 173 4.8.5 GESAMTWUERDIGUNG . 176 INHALTSVERZEICHNIS 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 177 4.9.1 GENERELLE EIGNUNG . 177 4.9.2 GENERELLE VORGEHENSWEISE . 178 4.9.3 RESSOURCEN . 183 4.9.4 RISIKEN . 184 4.9.5 GESAMTWUERDIGUNG . 186 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.10.1 GENERELLE EIGNUNG . 187 4.10.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 189 4.10.3 RESSOURCEN . 191 4.10.4 RISIKEN . 194 4.10.5 GESAMTWUERDIGUNG . 195 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.11.1 GENERELLE EIGNUNG . 197 4.11.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 198 4.11.3 RESSOURCEN . 200 4.11.4 RISIKEN . 201 4.11.5 GESAMTWUERDIGUNG . 203 4.12 CASH GEGEN CASH . 204 4.12.1 GENERELLE EIGNUNG . 204 4.12.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 204 4.12.3 RESSOURCEN . 206 4.12.4 RISIKEN . 208 4.12.5 GESAMTWUERDIGUNG . 209 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.13.1 GENERELLE EIGNUNG . 210 4.13.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 212 4.13.3 RESSOURCEN . 214 4.13.4 RISIKEN . 217 4.13.5 GESAMTWUERDIGUNG . 219 4.14 ANWALTSKANZLEI . 220 4.14.1 GENERELLE EIGNUNG . 220 4.14.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 220 4.14.3 RESSOURCEN . 226 4.14.4 RISIKEN . 226 4.14.5 GESAMTWUERDIGUNG . 226 INHALTSVERZEICHNIS 4.15 GERICHTSVERFAHREN . 226 4.15.1 GENERELLE EIGNUNG . 226 4.15.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 227 4.15.3 RESSOURCEN . 229 4.15.4 RISIKEN . 229 4.15.5 GESAMTWUERDIGUNG . 230 4.16 BETREIBUNGEN . 230 4.16.1 GENERELLE EIGNUNG . 230 4.16.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 230 4.16.3 RESSOURCEN . 231 4.16.4 RISIKEN . 231 4.16.5 GESAMTWUERDIGUNG . 232 4.17 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 232 4.17.1 GENERELLE EIGNUNG . 232 4.17.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 232 4.17.3 RESSOURCEN . 233 4.17.4 RISIKEN . 233 4.17.5 GESAMTWUERDIGUNG . 233 4.18 KREDITKARTENANBIETER . 234 4.18.1 GENERELLE EIGNUNG . 234 4.18.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 234 4.18.3 RESSOURCEN . 234 4.18.4 RISIKEN . 235 4.18.5 GESAMTWUERDIGUNG . 235 4.19 STEUERERKLAERUNGEN . 235 4.19.1 GENERELLE EIGNUNG . 235 4.19.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 236 4.19.3 RESSOURCEN . 238 4.19.4 RISIKEN . 239 4.19.5 GESAMTWUERDIGUNG . 239 4.20 KRYPTOWAEHRUNGEN . 240 4.20.1 GENERELLE EIGNUNG . 240 4.20.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 241 4.20.3 RESSOURCEN . 242 4.20.4 RISIKEN . 242 4.20.5 GESAMTWUERDIGUNG . 242 INHALTSVERZEICHNIS 4.21 DATINGPORTALE . 242 4.21.1 GENERELLE EIGNUNG . 242 4.21.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 243 4.21.3 RESSOURCEN . 243 4.21.4 RISIKEN . 244 4.21.5 GESAMTWUERDIGUNG . 244 4.22 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 244 5 EMPFEHLUNGEN . 247 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 248 5.2 PRIVATE BANKER . 250 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 251 5.4 STAATSANWAELTE . 252 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 255 5.6 RICHTER . 257 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 259 7 ANHANG . 265 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 265
any_adam_object	1
any_adam_object_boolean	1
author	Teichmann, Fabian 1992-
author_GND	(DE-588)1112964452
author_facet	Teichmann, Fabian 1992-
author_role	aut
author_sort	Teichmann, Fabian 1992-
author_variant	f t ft
building	Verbundindex
bvnumber	BV048973831
classification_rvk	PH 3960
ctrlnum	(OCoLC)1358404209 (DE-599)DNB1274461928
dewey-full	345.4940268
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	345 - Criminal law
dewey-raw	345.4940268
dewey-search	345.4940268
dewey-sort	3345.4940268
dewey-tens	340 - Law
discipline	Rechtswissenschaft
discipline_str_mv	Rechtswissenschaft
edition	3. Auflage
format	Thesis Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02368nam a2200589 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV048973831</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20230825 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">230525s2022 sz \|\|\|\| m\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">22,N49</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">23,A17</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">23,H05</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1274461928</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783725597215</subfield><subfield code="c">Festeinband : CHF 139.00 (freier Preis)</subfield><subfield code="9">978-3-7255-9721-5</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3725597219</subfield><subfield code="9">3-7255-9721-9</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783725597215</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1358404209</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1274461928</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">sz</subfield><subfield code="c">XA-CH</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-521</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">345.4940268</subfield><subfield code="2">23/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PH 3960</subfield><subfield code="0">(DE-625)136099:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">360</subfield><subfield code="2">23sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">23sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Teichmann, Fabian</subfield><subfield code="d">1992-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1112964452</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Methoden der Geldwäscherei</subfield><subfield code="c">Fabian Teichmann</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3. Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Zürich ; Genf</subfield><subfield code="b">Schulthess</subfield><subfield code="c">2022</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XLVII, 326 Seiten</subfield><subfield code="b">Diagramme</subfield><subfield code="c">23 cm, 721 g</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Dissertation</subfield><subfield code="c">Universität Zürich</subfield><subfield code="d">2016</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Schweiz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4053881-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Schweiz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4053881-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Schulthess Juristische Medien</subfield><subfield code="0">(DE-588)1064209831</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="780" ind1="0" ind2="0"><subfield code="i">Vorangegangen ist</subfield><subfield code="z">978-3-8305-5125-6</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">B:DE-101</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/1274461928/04</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=034237404&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034237404</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">dnb</subfield><subfield code="d">20230420</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#dnb</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">dnb</subfield><subfield code="d">20230420</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#dnb</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content
genre_facet	Hochschulschrift
geographic	Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd
geographic_facet	Schweiz
id	DE-604.BV048973831
illustrated	Not Illustrated
index_date	2024-07-03T22:03:31Z
indexdate	2024-07-10T09:51:42Z
institution	BVB
institution_GND	(DE-588)1064209831
isbn	9783725597215 3725597219
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-034237404
oclc_num	1358404209
open_access_boolean
owner	DE-521
owner_facet	DE-521
physical	XLVII, 326 Seiten Diagramme 23 cm, 721 g
publishDate	2022
publishDateSearch	2022
publishDateSort	2022
publisher	Schulthess
record_format	marc
spelling	Teichmann, Fabian 1992- Verfasser (DE-588)1112964452 aut Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann 3. Auflage Zürich ; Genf Schulthess 2022 XLVII, 326 Seiten Diagramme 23 cm, 721 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Dissertation Universität Zürich 2016 Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Schweiz (DE-588)4053881-3 g Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s DE-604 Schulthess Juristische Medien (DE-588)1064209831 pbl Vorangegangen ist 978-3-8305-5125-6 B:DE-101 application/pdf https://d-nb.info/1274461928/04 Inhaltsverzeichnis DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=034237404&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p dnb 20230420 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#dnb 2\p dnb 20230420 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#dnb
spellingShingle	Teichmann, Fabian 1992- Methoden der Geldwäscherei Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd
subject_GND	(DE-588)4112701-8 (DE-588)4239585-9 (DE-588)4053881-3 (DE-588)4113937-9
title	Methoden der Geldwäscherei
title_alt	Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen
title_auth	Methoden der Geldwäscherei
title_exact_search	Methoden der Geldwäscherei
title_exact_search_txtP	Methoden der Geldwäscherei
title_full	Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann
title_fullStr	Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann
title_full_unstemmed	Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann
title_short	Methoden der Geldwäscherei
title_sort	methoden der geldwascherei
topic	Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd
topic_facet	Bekämpfung Geldwäsche Schweiz Hochschulschrift
url	https://d-nb.info/1274461928/04 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=034237404&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT teichmannfabian umgehungsmoglichkeitendergeldwaschereipraventionsmassnahmen AT schulthessjuristischemedien umgehungsmoglichkeitendergeldwaschereipraventionsmassnahmen AT teichmannfabian methodendergeldwascherei AT schulthessjuristischemedien methodendergeldwascherei

Verfügbarkeit

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand! Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

MARC

Datensatz im Suchindex

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Ähnliche Einträge