Verfügbarkeit: Massenüberwachung von Finanzdaten

Massenüberwachung von Finanzdaten: die Geldwäschebekämpfung unter der Sicherheitsverfassung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Landerer, Lukas Martin (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Baden-Baden Nomos 2025
Ausgabe:	1. Auflage
Schriftenreihe:	Sicherheit und Gesellschaft Band 16
Schlagworte:	Bankenrecht EGMR Gedlwäscherecht Geldwäsche Kontobestandsdaten Massenüberwachung Vorratsdatenspeicherung
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	555 Seiten 22.7 cm
ISBN:	3756024156 9783756024155

Internformat

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL A: EINLEITUNG 19 KAPITEL B: MASSENUEBERWACHUNG IM VERFASSUNGSRECHT: VORRATSDATENSPEICHERUNG UND STRATEGISCHE AUFKLAERUNG 31 I. EINFUEHRUNG: DER BEGRIFF DER (MASSEN)UEBERWACHUNG 31 1. UNZULAENGLICHKEITEN UND POTENTIAL DES UEBERWACHUNGSBEGRIFFS 32 A. DER UEBERWACHUNGSBEGRIFF DER YYSURVEILLANCE STUDIES " 32 B. DER UEBERWACHUNGSBEGRIFF IM RECHT 33 C. UEBERWACHUNG ALS FINAL AUSGERICHTETE KOMBINATION VERSCHIEDENER DATENVERARBEITUNGSSCHRITTE 36 2. ELEMENTE STAATLICHER (MASSEN)UEBERWACHUNG 38 A. BEOBACHTEN ALS DATENERHEBUNG UND DATENERFASSUNG 39 B. ANALYSE UND/ODER SPEICHERUNG ERHOBENER DATEN 40 C. YYSICHERHEITSRECHTLICHE " ZWECKE ALS KERN DES UEBERWACHUNGSBEGRIFFS 43 3. ZUSAMMENFASSUNG 46 II. KURZUEBERSICHT: SCHUTZ VOR UEBERWACHUNG IM GRUNDGESETZ 47 1. BEREICHSSPEZIFISCHER UEBERWACHUNGSSCHUTZ: ART. 10 ABS. 1 GG, 13 ABS. 1 GG UND DAS YYIT-GRUNDRECHT " 47 A. ALLGEMEINE REICHWEITE DES BEREICHSSPEZIFISCHEN UEBERWACHUNGSSCHUTZES 48 B. UEBERWACHUNGSSCHUTZ VON FINANZINFORMATIONEN I. R. D. BEREICHSSPEZIFISCHEN UEBERWACHUNGSSCHUTZES 49 2. ALLGEMEINER UEBERWACHUNGSSCHUTZ: DIE INFORMATIONEILE SELBSTBESTIMMUNG 53 III. UEBERWACHUNGSMASSNAHMEN IN DER RECHTSPRECHUNG DES BVERFG 56 1. GRUNDLINIEN ZU UEBERWACHUNGSMASSNAHMEN IN DER RECHTSPRECHUNG DES BVERFG 57 2. MASSENUEBERWACHUNG UND VERFASSUNGSRECHT 60 A. FORMEN DER MASSENUEBERWACHUNG 60 AA. VORRATSDATENSPEICHERUNG 62 7 INHALTSVERZEICHNIS BB. DATENANALYSE: STRATEGISCHE AUFKLAERUNG UND RASTERFAHNDUNG 64 B. ASPEKTE DER INTENSITAETSBEWERTUNG 66 AA. ANLASSLOSIGKEIT UND STREUBREITE 67 BB. HEIMLICHKEIT 70 CC. EXKURS: MITWIRKUNG PRIVATER BEI DER OEFFENTLICHEN SICHERHEITSGEWAEHRLEISTUNG 71 (1) INDIENSTNAHME PRIVATER UND YYCRIMINAL COMPLIANCE " 71 (2) AUSWIRKUNGEN DER EINBEZIEHUNG PRIVATER AUF DIE GRUNDRECHTSPRUEFUNG 73 C. SCHLUSSBEMERKUNG: MASSENUEBERWACHUNG ALS PROBLEM OBJEKTIVEN GRUNDRECHTSSCHUTZES UND RECHTSSTAATLICHKEIT 75 AA. TOTALUEBERWACHUNG UND UEBERWACHUNGSGESAMTRECHNUNG 75 BB. VERTRAUENSBRUCH ALS ABKEHR VON TRADITIONELLER SICHERHEITSGEWAEHRLEISTUNG 79 (1) RECHTSTREUE DES BUERGERS UND PRAEVENTION 80 (2) REAKTIVITAET DER SICHERHEITSGEWAEHRLEITUNG ALS STAATSRECHTLICHER GRUNDSATZ? 82 3. ZUSAMMENFASSUNG 84 A. VORFELDUEBERWACHUNG UND VERHAELTNISMAESSIGKEIT 85 B. GRUNDRECHTSINTENSITAET DER MASSENUEBERWACHUNG 87 KAPITEL C: MASSENUEBERWACHUNG IM EUROPARECHT 89 I. KURZUEBERSICHT: EUROPARECHTLICHER SCHUTZ VOR UEBERWACHUNG 90 1. UNIONSGRUNDRECHTE: ART. 7, 8 EU-GRC, ART. 16 ABS. 1 AEUV 91 2. KONVENTIONSRECHT: ART. 8 EMRK UND DIE DATENSCHUTZKONVENTION 94 II. MASSENUEBERWACHUNG IN DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH 97 1. TELEKOMMUNIKATIONSDATEN 97 A. TK-VERKEHRSDATEN 98 AA. UNIONSRECHTSWIDRIGKEIT DER VDS-RL: DIGITAL RIGHTS IRELAND 99 (1) FORMELLE RECHTSWIDRIGKEIT MANGELS KOMPETENZ DER EU? 99 8 INHALTSVERZEICHNIS (2) UNVEREINBARKEIT MIT PRIMAERRECHT WEGEN UNVERHAELTNISMAESSIGER BESCHRAENKUNG DER ART. 7, 8 EU-GRC 101 (A) (SCHUTZBEREICHS-)PARALLELITAET VON ART. 7 UND 8 EU-GRC UND EINGRIFFSKOMPLEX 101 (B) VERHAELTNISMAESSIGKEIT: NORMENKLARHEIT ALS ERFORDERLICHKEITSGEWAEHRLEISTUNG 102 (C) INTENSITAETSBESTIMMUNG 104 (D) ERGEBNIS UND ZUSAMMENFASSUNG 105 BB. UNIONSRECHTSWIDRIGKEIT NATIONALER VORRATSDATENSPEICHERUNG 107 (1) TELE2SVERIGE/WATSON: KEINE NATIONALE VORRATSDATENSPEICHERUNG ZUR VERBRECHENSBEKAEMPFUNG. 108 (A) GELTUNG DER ART. 15 ABS. 1 E-PRIVACY RL UND ART. 7, 8 EU-GRC FUER NATIONALE VORRATSDATENSPEICHERUNGSREGIME? 109 (B) VERHAELTNISMAESSIGKEITSPRUEFUNG 110 (2) LA QUADRATURE DU NET: EIN SCHRITT ZURUECK? 111 (A) GELTUNG DER E-PRIVACY-RL BEI TAETIGKEIT FUER NACHRICHTENDIENSTE? 112 (B) AUSNAHME VOM VERBOT DER VORRATSDATENSPEICHERUNG IN NATIONALEN BEDROHUNGSSITUATIONEN 114 (C) MOEGLICHKEITEN BEI DER KRIMINALITAETSBEKAEMPFUNG: ANLASSLOSE IP- ADRESSEN-SPEICHERUNG, YYTARGETED RETENTION " UND YYQUICK FREEZE " 116 (3) SPACENET/TELEKOM: DAS (VORLAEUFIGE) AUS DER VOERRATSDATENSPEICHERUNG IN DEUTSCHLAND 118 CC. AUSWEITUNG DER RECHTSPRECHUNG AUF SAEMTLICHE VERKEHRSDATENUEBERMITTLUNGEN DURCH PRIVATE 119 DD. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 120 B. BESTANDSDATEN: MINISTERIO FISCAL 123 2. FLUGGASTDATEN 124 A. PNR-ABKOMMEN MIT DEN USA 125 AA. EUGH-ENTSCHEIDUNG ZUM PNR-ABKOMMEN USA 2004 126 9 INHALTSVERZEICHNIS BB. PNR-ABKOMMEN EU-USA 2007 UND 2012 128 B. EUGH-GUTACHTEN ZUM PNR-ABKOMMEN EU - KANADA 130 C. DAS EUGH-URTEIL ZUR PNR-RICHTLINIE 133 3. ZUSAMMENFASSUNG 138 III. RECHTSPRECHUNG DES EGMR 140 1. FRUEHE RSPR. DES EGMR ZU SICHERHEITSRECHTLICHEN UEBERWACHUNGSMASSNAHMEN, INSBESONDERE VERKEHRSDATENABFRAGE 141 2. (VORRATS-)DATENSPEICHERUNGEN ALS BEEINTRAECHTIGUNG VON ART. 8 ABS. 1 EMRK 142 3. VERHAELTNISMAESSIGKEIT DURCH SICHERUNGSVORKEHRUNGEN AM BEISPIEL DER TKUE: ZAKHAROV/RUSSLAND 144 4. STRATEGISCHE FERNMELDEUEBERWACHUNG: BIG BROTHER UND RAETTVISA 146 5. ZUSAMMENFASSUNG 149 KAPITEL D: SPEICHERUNG UND UEBERWACHUNG VON FINANZDATEN 153 I. BESTANDSDATENSPEICHERUNG NACH § 24C KWG 153 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG 154 2. UEBERSICHT 156 II. SPEICHERPFLICHTEN FUER INHALTSDATEN AUSSERHALB DES SICHERHEITSRECHTS 159 1. ALLGEMEINE RECHNUNGSLEGUNGSPFLICHT NACH §§ 666, 675 BGB, 355 HGB - KONTOAUSZUEGE 161 2. UNTERRICHTUNGSPFLICHT FUER ZAHLUNGEN NACH § 675D BGB, ART. 248 EGBGB, ART. 5 SEPA-VO 162 3. AUFBEWAHRUNGSPFLICHT NACH §§ 25A KWG, 257 HGB, 22 USTG, 147 AO 164 III. SICHERHEITSRECHTLICHE SPEICHERPFLICHT UND UEBERWACHUNG VON KONTOINHALTSDATEN 166 1. GELDTRANSFERVERORDNUNG 167 A. GELTUNGSBEREICH 168 B. UEBERMITTLUNG VON ANGABEN 169 C. UEBERPRUEFUNGSPFLICHTEN BEIM ZAHLUNGSDIENSTLEISTER DES BEGUENSTIGTEN 170 D. INFORMATIONSERTEILUNG UND SPEICHERUNG VON DATEN 171 10 IN HALTSVERZEICH N IS 2. GELDWAESCHEGESETZ - GWG 172 A. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES GWG 172 AA. FATF-EMPFEHLUNGEN, ERSTE GELDWAESCHERICHTLINIE UND GWG 173 CC. DIE ZWEITE GELDWAESCHERICHTLINIE 176 DD. DIE UMSETZUNG DER 2. EG-GELDWAESCHERICHTLINIE VOR DEM HINTERGRUND DES 11. SEPTEMBERS 2001 177 EE. DIE DRITTE GELDWAESCHERICHTLINIE 180 FF. DAS GELDWAESCHEGESETZ 2008 181 (1) UMSETZUNG DES RISIKOORIENTIERTEN ANSATZES 182 (2) DIE ALLGEMEINEN SORGFALTSPFLICHTEN: KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG 182 (3) AUFZEICHNUNGS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 183 GG. DIE VIERTE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 185 HH. DAS GELDWAESCHEGESETZ 2017 187 II. DIE FUENFTE GELDWAESCHERICHTLINIE, EU FINANZINFORMATIONSRL UND DAS AKTUELLE GWG 189 JJ. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT 191 B. DIE SORGFALTSPFLICHTEN ALS LEITSYSTEM DES GWG: INSBESONDERE KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG 192 AA. ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN NACH §§ 10 FF. GWG 195 (1) . PFLICHTAUSLOESENDE UMSTAENDE 195 (2) . KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG NACH §§ 10 ABS. 1 NR. 5 GWG, 25H ABS. 2 KWG 196 (3) . RISIKOBASIERTER UMFANG 201 BB. VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN NACH § 14 GWG 202 CC. VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN NACH § 15 GWG 203 (1) AUSLOESENDE UMSTAENDE UND ALLGEMEINER UMFANG 203 (2) VERSTAERKTE KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG 206 DD. ERGEBNIS: UEBERWACHUNG PRINZIPIELL UNABHAENGIG VON SORGFALTSPFLICHTEN 208 C. VERDACHTSMELDUNGEN 209 AA. RECHTSNATUR UND VERDACHTSSCHWELLE 210 (1) KEINE ABLEITUNG DER VERDACHTSSCHWELLE AUS DER RECHTSNATUR 211 (2) KONTUREN DER VERDACHTSSCHWELLE 213 (3) KRITISCHE WUERDIGUNG 215 BB. FORM DER MELDUNG 218 11 INHALTSVERZEICHNIS CC. UMFANG DER MELDEPFLICHT 218 DD. EINGANG, SPEICHERUNG UND VERBLEIB DER MELDUNG BEI DER FIU 220 EE. ERGEBNIS: SPEICHERUNG GEFILTERTER FINANZDATEN BEI DER FIU. 222 D. AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT NACH § 8 GWG 224 AA. VERDACHTSMELDUNGEN 224 BB. ALLGEMEINE TRANSAKTIONSDATEN AUFGRUND DER UEBERWACHUNGSPFLICHT 225 (1) UEBERWACHUNG ALS ANFAENGLICHE PFLICHT ZUM ERFASSEN ALLER TRANSAKTIONEN 225 (2) UNABHAENGIGE PFLICHT ZUR SPEICHERUNG VON TRANSAKTIONSBELEGEN IN DER GWRL UND DEM AUSLEGUNGSMATERIAL 226 (3) UMFANG, FORM UND SPEICHERFRIST - YYBIG DATA " . 228 3. ZUSAMMENFASSEND: SPEICHERUNG VON INHALTSDATEN BEI FIU UND PRIVATEN 230 A. SPEICHERUNG VON VERDACHTSMELDUNGEN BEI DER FIU, §§ 28 FF., 43 ABS. 1 GWG 230 B. SPEICHERUNG VON VERDACHTSSACHVERHALTEN UND TRANSAKTIONSDATEN BEI DEN VERPFLICHTETEN 231 AA. ART. 16 GELDTRANSFERVO 231 BB. § 8 ABS. 1 NR. 2 GWG (ART. 40 ABS. 1 LIT. B) GWRL) 232 KAPITEL E. ZUGRIFF AUF KONTODATEN DURCH SICHERHEITSBEHOERDEN 235 I. OFFENE ERMITTLUNG VON KONTODATEN 236 1. STRAFPROZESSUALE ERMITTLUNGSMASSNAHMEN 236 A. FOERMLICHE ZEUGENVERNEHMUNG 239 B. BESCHLAGNAHME UND HERAUSGABEVERLANGEN 241 C. INFORMELLES AUSKUNFTSERSUCHEN UND ABWENDUNGSAUSKUNFT 243 AA. ALLGEMEINE ERMITTLUNGSKLAUSEL DES § 161 ABS. 1 S. 1 HS. 1 ALT. 2 STPO 243 BB. ERMAECHTIGUNG ZUR MASSENHAFTEN DATENERHEBUNG? DIE YYOPERATION MIKADO " 245 D. STRAFPROZESSUALE KONTOERMITTLUNGEN ALS OFFENE MASSNAHMEN 247 AA. BESCHLAGNAHME UND HERAUSGABEVERLANGEN 248 (1) GEHEIME BESCHLAGNAHME NACH § 95A STPO 248 12 IN HALTSVERZEICH N IS (2) BEKANNTGABE VON EILENTSCHEIDUNGEN NACH § 98 ABS. 2 STPO 249 BB. FOERMLICHE ZEUGENVERNEHMUNG UND INFORMELLES AUSKUNFTSERSUCHEN 251 (1) KEINE BEKANNTGABEPFLICHT 252 (2) KEIN MITTEILUNGSVERBOT 253 2. POLIZEIRECHTLICHE ERMITTLUNGEN 255 A. LANDESPOLIZEIGESETZE 255 AA. ALLGEMEINE DATENERHEBUNGSKLAUSEL 256 BB. HERAUSGABEVERLANGEN UND -PFLICHT, INSBESONDERE BEI DER BEFRAGUNG? 258 B. DATENERHEBUNG UND BEFRAGUNG IM POLIZEIRECHT DES BUNDES 260 C. POLIZEIRECHTLICHE AUSKUNFTSERSUCHEN ALS OFFENE MASSNAHMEN 261 II. HEIMLICHE MASSNAHMEN 264 1. BESTANDSDATENAUSKUNFT 265 A. BEHOERDEN DER STRAFVERFOLGUNG 266 B. POLIZEIVOLLZUGSBEHOERDEN 269 C. NACHRICHTENDIENSTE DER LAENDER 270 D. NACHRICHTENDIENSTE DES BUNDES 272 2. INHALTSDATEN 274 A. NACHRICHTENDIENSTLICHE AUSKUNFTSVERLANGEN 274 AA. UEBERSICHT 274 BB. DURCHSETZBARKEIT 277 CC. FAZIT 281 B. ZUGRIFFSRECHTE DER FIU 282 III. ZUSAMMENFASSUNG: UEBERSICHT DER ZUGRIFFSRECHTE 285 KAPITEL F: DISKUSSION DER MASSENHAFTEN SPEICHERUNG UND NUTZUNG VON FINANZDATEN ZU SICHERHEITSRECHTLICHEN ZWECKEN 287 I. KONTOBESTANDSDATEN 287 1. DISKUSSION BIS ZUR KLAERUNG DURCH DAS BVERFG 288 2. DIE ENTSCHEIDUNG DES BVERFG IM JAHR 2007 292 A. VERHAELTNISMAESSIGKEIT 292 B. DAS URTEIL AUS HEUTIGER SICHT 294 C. REAKTION 295 13 INHALTSVERZEICHNIS 3. KLAERUNG DURCH DEN EUGH? MINISTERIO FISCAL. 297 4. ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME 299 II. KONTOINHALTSDATEN 300 1. EINLEITUNG: ABGRENZUNG VON INDIVIDUELLEN AUSKUNFTSERSUCHEN UND GELDWAESCHEPRAEVENTION 300 2. VERDACHTSMELDEPFLICHTEN UND YYBANKGEHEIMNIS " 302 A. ERSTE ANNAEHERUNGEN BEI DER FES-TAGUNG ZUR GELDWAESCHE 1994 302 B. FRUEHE BETRACHTUNGEN VON GWG UND INFORMATIONELLER SELBSTBESTIMMUNG 303 3. DISKUSSION UM DIE EINFUEHRUNG DES KONTEN-MONITORINGS AB MITTE DER 1990ER JAHRE 306 A. ERSTE KRITIK VON FELIX HERZOG 307 B. VERTEIDIGUNG DES (EDV-)RESEARCH UND -MONITORINGS DURCH MICHAEL FINDEISEN 311 C. EINFUEHRUNG DES EDV-MONITORINGS DURCH VERLAUTBARUNG DER BAKRED IM JAHR 1998 UND ANSCHLIESSENDE DISKUSSION 312 AA. ERLAEUTERUNG DURCH DAS BAKRED BZW. MICHAEL FINDEISEN 313 BB. ERNEUTE KRITIK VON FELIX HERZOG 314 CC. DISKUSSIONSBEITRAEGE AUS DER BANKWIRTSCHAFT 317 4. GESETZLICHE EINFUEHRUNG DES EDV-MONITORING IM JAHR 2002 321 A. STELLUNGNAHME DES ZKA 322 B. DISKUSSION IN DER LITERATUR 323 C. KRITIK DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 329 D. ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME 330 5. KRITIK IN DEUTSCHLAND SEIT EINFUEHRUNG DER UEBERWACHUNGSPFLICHT 331 A. AKZEPTANZ DES MONITORINGS IN DER DEUTSCHEN LITERATUR 332 B. UNZUREICHENDE BETRACHTUNG DER AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT UNTER DEM ASPEKT DER VORRATSDATENSPEICHERUNG 335 AA. UEBERBLICK DER KNAPPEN ANSAETZE IN DER LITERATUR ZUM GWG 335 BB. ERKLAERUNGSVERSUCHE DER AUSBLEIBENDEN KRITIK 337 14 INHALTSVERZEICHNIS 6. KRITISCHE STIMMEN AUS EUROPA UND VERGLEICH MIT DER TK VORRATSDATENSPEICHERUNG 339 A. KRITIK EUROPAEISCHER DATENSCHUTZBEHOERDEN 340 AA. STELLUNGNAHME DER ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY 340 BB. STELLUNGNAHMEN DES EUROPAEISCHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 342 B. KRITIK IN DER LITERATUR 346 AA. BOESZOERMENYI/SCHWEIGHOFER 347 BB. MILAJ/KAISER 349 CC. VOGEL 354 DD. BETRAND/MAXWELL/VAMPARYS 358 C. ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME 364 7. ANSAETZE IN DER RECHTSPRECHUNG DES BVERFG, EUGH UND EGMR 365 8. ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME 367 KAPITEL G: DAS ANTI-GELDWAESCHERECHT IN DER SICHERHEITSVERFASSUNG 371 I. UEBERSICHT: FINANZDATENUEBERWACHUNG IM SICHERHEITSRECHT 371 1. KONTODATENABFRAGE ALS STRAFPROZESSUALE PRAXIS 372 2. YYKLASSISCHE " ERMITTLUNG ALS LUECKE DER SICHERHEITSVERFASSUNG? 374 3. UMGEHUNG TRADIERTER PRINZIPIEN DES SICHERHEITSRECHTS DURCH (MASSEN-) UEBERWACHUNG 376 II. DAS UEBERWACHUNGSSYSTEM DES GELDWAESCHERECHTS ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 379 1. TRANSAKTIONSMONITORING 380 A. KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG NACH §§10 ABS. 1 NR. 5 GWG, 25H ABS. 2 KWG 380 B. TRANSAKTIONSMONITORING ALS STRATEGISCHE DATENANALYSE 382 2. AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 386 3. ZUGRIFFSRECHTE DER FIU 390 III. GELDWAESCHERECHTLICHE UEBERWACHUNG VON FINANZDATEN AM MASSSTAB DEUTSCHER UND EUROPAEISCHER GRUNDRECHTE 391 1. ANWENDUNGSVORRANG DES UNIONSRECHTS: AKERBERG FRANSSON & RECHT AUF VERGESSEN I 391 A. EUROPAEISCHE (GRUND-)RECHTE UND NATIONALES RECHT 392 B. GERICHTLICHE PRUEFUNGSKOMPETENZ: RECHT AUF VERGESSEN II 396 15 INHALTSVERZEICHNIS C. ANWENDUNG AUF DAS GELDWAESCHERECHT, BEACHTUNG DES ART. 5 GWRL 397 2. BEWERTUNG DER EINZELNEN ANTI-GELDWAESCHEMASSNAHMEN 398 A. TRANSAKTIONSMONITORING NACH §§10 ABS. 1 NR. 5 GWG, 25H ABS. 2 KWG, ART. 13 ABS. 1 LIT. D) DER GWRL 399 AA. MASSSTAB: PRUEFUNG ANHAND DES UNIONSRECHTS 399 BB. ART. 7, 8 EU-GRC UND DSGVO 402 CC. BEWERTUNG ANHAND DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH 404 (1) DAS PNR-URTEIL ALS AKTUELLER MASSSTAB AUTOMATISIERTER DATENANALYSEN 405 (2) INTENSITAET DES TRANSAKTIONSMONITORINGS 406 (3) WAHRUNG DER VERHAELTNISMAESSIGKEIT DURCH EFFEKTIVE AUSGESTALTUNG? 409 (A) ANGEMESSENHEIT ALS PRIMAERE PRUEFFRAGE 409 (B) GELDWAESCHE ALS SCHWERE KRIMINALITAET? 410 (C) ANFORDERUNGEN AN DEN AUTOMATISIERTEN DATENABGLEICH IM PNR-URTEIL 414 (4) ANWENDUNG AUF DAS TRANSAKTIONSMONITORING 417 (A) AUSGESTALTUNG DER FOLGEUEBERMITTLUNGSPFLICHTEN 417 (B) AUSGESTALTUNG DES MASSENHAFTEN DATENABGLEICHS 419 DD. ERGAENZUNG DURCH DIE EGMR-RECHTSPRECHUNG (BIG BROTHER & RAETTVISA) 422 EE. ZWISCHENERGEBNIS 423 B. AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT NACH § 8 GWG, ART. 40 ABS. 1 GWRL 426 AA. MASSSTAB: EUROPAEISCHE GRUNDRECHTE UND RECHTSPRECHUNG DES EUGH 427 BB. BEWERTUNG: ANALOGIE ZUR VOERRATSDATENSPEICHERUNG VON VERKEHRS UND PNR-DATEN 429 (1) GRUNDSAETZLICHE UNZULAESSIGKEIT UNIVERSELLER VORRATSDATENSPEICHERUNG 430 (2) KEINE UNIVERSELLE SPEICHERUNG VON FINANZDATEN BEI DER FIU LAENGER ALS SECHS MONATE 432 (3) KEINE UNZULAESSIGKEIT EINER UNIVERSELLEN SPEICHERPFLICHT VON FINANZDATEN BEI VERPFLICHTETEN 433 16 INHALTSVERZEICHNIS C. ZUGRIFFSRECHTE DER FIU, ART. 32 ABS. 9 GWRL; § 30 ABS. 3 GWG 435 AA. MASSSTAB: GRUNDRECHTSPARALLELITAET MIT PRIMAERER ANWENDUNG DER EU-GRC 436 BB. BEWERTUNG DES ZUGRIFFSRECHTS DER FIU UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER UEBERMITTLUNGSPFLICHT AUF RICHTLINIENEBENE 437 (1) UMFANGREICHE AUSKUNFTSRECHTE UND WEITERLEITUNGSPFLICHTEN DER FIU 438 (A) ZUGRIFFSRECHT DER FIU, ART. 32 ABS. 9 GWRL 439 (B) UEBERMITTLUNGSPFLICHT DER FIU, ART. 32 ABS. 4 S. 2 GWRL 440 (C) MITTELBARER ZUGRIFF OPERATIVER SICHERHEITSBEHOERDEN 440 (2) VEREINBARKEIT VON ART. 32 ABS. 9, ABS. 4 S. 2 GWRL MIT ART. 7, 8 EU-GRC DURCH AUSLEGUNG? 442 (A) ZEITLICHE BEGRENZUNG DES ZUGRIFFSRECHTS 444 (B) UEBERMITTLUNG NUR BEREITS VORHANDENER DATEN UNTER RICHTERVORBEHALT 445 (C) UEBERMITTLUNG NUR BEI VERDACHT EINES SCHWEREN FALLES DER GELDWAESCHE 447 (D) EINSCHRAENKUNG DER UEBERMITTLUNGSPFLICHT BEI BEREITS ANALYSIERTEN DATEN 448 (3) ZWISCHENERGEBNIS 449 CC. BEWERTUNG DES ZUGRIFFSRECHTS DER FIU UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER UEBERMITTLUNGSPFLICHT AUF NATIONALER EBENE 450 (1) UEBERSCHIESSENDE ODER UEBERERFUELLENDE UMSETZUNG DURCH § 32 ABS. 3 NR. 2 GWG 451 (2) AUSWIRKUNGEN DER PRIMAERRECHTSKONFORMEN AUSLEGUNG VON ART. 32 ABS. 3, 9 GWRL 453 (A) § 32 ABS. 3 NR. 2 GWG 454 (B) § 32 ABS. 3 NR. 1 GWG 455 (3) ZWISCHENERGEBNIS 456 3. DAS INFORMATIONELLE TRENNUNGSPRINZIP UND DIE FIU 457 A. YYKLASSISCHE " NACHRICHTENDIENSTE: TRENNUNGSPRINZIP UND HYPOTHETISCHE DATENNEUERHEBUNG 458 17 INHALTSVERZEICHNIS B. DIE FIU ALS NACHRICHTENDIENST? 462 AA. DER BEGRIFF DER NACHRICHTENDIENSTE 462 BB. DER RECHTSCHARAKTER DER FIU NACH DEM GWG 465 (1) YYZENTRALSTELLEN " IN DER DEUTSCHEN SICHERHEITSARCHITEKTUR 467 (2) DIE FIU ALS ADMINISTRATIVE GEFAHRENABWEHRBEHOERDEN? 469 (3) DIE FIU ALS (VORERMITTELNDE) STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE. 471 (4) DISKUSSION AUF EUROPAEISCHER EBENE 475 (5) MOEGLICHKEIT UND KONSEQUENZEN EINER ABGRENZUNG VON GEFAHRENABWEHR UND STRAFVERFOLGUNG IN BEZUG AUF DIE FIU? 477 (6) EIN DRITTER WEG: DIE FIU ALS NACHRICHTENDIENST? 480 CC. FAZIT: DIE FIU ALS BRUCH DER DEUTSCHEN SICHERHEITSARCHITEKTUR 483 C. DAS INFORMATIONEILE TRENNUNGSPRINZIP IN DER (EUROPARECHTLICHEN) VERHAELTNISMAESSIGKEITSPRUEFUNG 487 AA. INFORMATIONEILE TRENNUNG IM GELDWAESCHERECHT UND EFFET UTILE 487 BB. RUECKKOPPLUNG DER INFORMATIONEILEN TRENNUNG MIT DEN UNIONSGRUNDRECHTEN 490 D. FAZIT 492 IV. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 494 1. TRANSAKTIONSMONITORING 494 2. VOERRATSDATENSPEICHERUNG VON FINANZDATEN 497 LITERATURVERZEICHNIS 501 18
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