Rechtliche Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts - Geldwäsche, Datenschutz, Bankenaufsicht, EU-Bankrecht, Kartellrecht:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hagen
Hagener Wissenschaftsverlag
[2024]
|
| Ausgabe: | 4. überarbeitete Auflage |
| Schriftenreihe: | Fachanwalt Bank- und Kapitalmarktrecht
11 Hagen Law School Fachanwaltslehrgänge |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 133 Seiten 23 cm |
| ISBN: | 9783732106592 |
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INHALT
A.
BANKGEHEIMNIS
.
11
I.
BEGRIFF
UND
RECHTSGRUNDLAGEN
.
12
1.
BEGRIFF.
12
2.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
VERANKERUNG
.
12
3.
ZIVILRECHTLICHE
GRUNDLAGEN
.
13
II.
UMFANG
DER
VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT
.
14
1.
ZEITLICHE
REICHWEITE
.
14
2.
INHALTLICHE
REICHWEITE
.
.
14
3.
PERSONELLE
REICHWEITE
.
15
4.
GESCHUETZTER
PERSONENKREIS
.
16
5.
AKTUELLE
PROBLEMATIK:
IT-OUTSOURCING
.
16
III.
AUSNAHMEN
VOM
BANKGEHEIMNIS
.
17
1.
EINWILLIGUNG
.
17
2.
BEFREIUNG
VOM
BANKGEHEIMNIS
NACH
§
242
BGB
.
18
3.
NOTWEHR
BZW.
NOTHILFE
NACH
§
227
BGB
.
19
IV.
EINSCHRAENKUNGEN
DES
BANKGEHEIMNISSES
GEGENUEBER
BEHOERDEN
UND
GERICHTEN
.
20
1.
STRAFVERFAHREN,
GERICHTSPROZESSE
.
20
2.
SOZIALRECHT
.
21
3.
STEUERVERFAHREN
.
21
4.
AUSKUNFTSPFLICHT
GEGENUEBER
AUFSICHTSBEHOERDEN
.
23
V.
SANKTIONEN
.
23
1.
STRAFRECHTLICHE
FOLGEN
.
23
2.
ZIVILRECHTLICHE
FOLGEN
.
24
VI.
BANKAUSKUNFT
.
25
1.
BANKAUSKUNFT
UND
RATERTEILUNG
.
25
A)
BANKAUSKUNFT
UND
BANKGEHEIMNIS
.
26
B)
ERTEILUNG
VON
BANKAUSKUENFTEN
.
27
AA)
INHALT
DER
BANKAUSKUNFT
.
27
BB)
VORAUSSETZUNGEN
FUER
DIE
ERTEILUNG
EINER
BANKAUSKUNFT
.
27
(1)
ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN
.
28
(2)
AUSKUENFTE
UEBER
GESCHAEFTSKUNDEN
.
28
(3)
AUSKUENFTE
UEBER
PRIVATKUNDEN
UND
SONSTIGE
KUNDEN
.
28
CC)
ADRESSATEN
VON
BANKAUSKUENFTEN
.
29
DD)
AUSKUNFTSVERTRAG
.
29
EE)
PFLICHTVERLETZUNG
.
29
FF)
SONSTIGE
ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN
.
30
B.
GELDWAESCHEPRAEVENTION
.
31
I.
GELDWAESCHEGESETZ
(GWG)
.
31
1.
RISIKOMANAGEMENT
UND
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
32
A)
VERANTWORTUNG
UND
ORGANISATIONSMASSNAHMEN
.33
B)
RISIKOANALYSE
.
35
C)
VEREINFACHTE
UND
VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN;
OEFFNUNGSKLAUSELN
.
36
2.
ALLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
37
A)
IDENTIFIZIERUNG
DES
VERTRAGSPARTNERS
.
37
B)
ABKLAERUNG
DES
GESCHAEFTSZWECKS
.
39
C)
ABKLAERUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
40
D)
KONTINUIERLICHE
UEBERWACHUNG
.
41
E)
PRUEFUNG
POLITISCH
EXPONIERTE
PERSONEN
.
42
F)
AUFZEICHNUNGS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
44
G)
BEENDIGUNGSVERPFLICHTUNG
.
45
3.
DURCHFUEHRUNG
DER
ALLGEMEINEN
SORGFALTSPFLICHTEN
.
45
A)
PFLICHTAUSLOESENDE
EREIGNISSE
.
45
B)
ZEITPUNKT
.
45
C)
AUSFUEHRUNG
DURCH
DRITTE
.
46
D)
IDENTIFIZIERUNG
MITTELS
EINES
SONSTIGEN
VERFAHRENS
.
46
E)
MITWIRKUNGSPFLICHT
.
46
F)
PRAXISRELEVANTES
BEISPIEL:
HANDEL
MIT
(HOCHWERTIGEN)
GUETERN
UND
DORTIGE
VERDACHTSMOMENTE
.
47
4.
SONSTIGE
GELDWAESCHERECHTLICHE
PFLICHTEN
.
49
A)
MELDUNG
VON
VERDACHTSFAELLEN
.
49
B)
VERBOTENE
GESCHAEFTE
.
51
C)
BUSSGELDBEWEHRUNG
.
51
D)
TRANSPARENZREGISTER
.
51
E)
AUSLAGERUNG
.
53
II.
ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ
(ZAG)
.
55
1.
ZIEL
UND
GEGENSTAND
.
55
A)
ZAHLUNGSDIENSTE
BZW.
ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
.
56
AA)
EIN
ODER
AUSZAHLUNGSGESCHAEFT
.
57
BB)
ZAHLUNGSGESCHAEFT
.
58
CC)
ZAHLUNGSGESCHAEFT
MIT
KREDITGEWAEHRUNG
.
58
DD)
AKQUISITIONSGESCHAEFT
.
58
EE)
FINANZTRANSFERGESCHAEFT
.
60
FF)
ZAHLUNGSAUSLOESEDIENSTE
.
61
GG)
KONTOINFORMATIONSDIENSTE
.
62
B)
ZAHLUNGSDIENSTE-NEGATIVKATALOG
.
62
C)
E-GELD-GESCHAEFT
UND
E-GELD-EMITTENTEN
.
63
2.
ZUGELASSENE
TAETIGKEITEN
UND
VERBOTENE
GESCHAEFTE
.64
3.
ALLGEMEINE
AUFSICHT
.
66
4.
ALLGEMEINER
PFLICHTENKREIS
DER
INSTITUTE
.
67
5.
REGISTER
.
69
III.
§
25G
KWG
UND
GELDTRANSFERVERORDNUNG
.
70
1.
ZIEL,
GEGENSTAND
UND
GELTUNGSBEREICH
DER
GELDTRANSFERVERORDNUNG
.
70
2.
PFLICHTEN
DER
ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
.
71
A)
ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
DES
AUFTRAGGEBERS
.
.72
B)
ZAHLUNGSDIENSTLEISTER
DES
BEGUENSTIGTEN
.
73
C)
WEITERE
PFLICHTEN
.
73
IV.
NOVELLIERUNGEN
.
74
C.
FINANZSANKTIONEN/EMBARGOS
.
76
I.
RECHTSGRUNDLAGEN,
SANKTIONSLISTEN
.
76
II.
DIE
EINZELNEN
SANKTIONSREGIME
UND
SANKTIONSLISTEN
.
77
III.
AUFGABEN
DER
INSTITUTE
.
80
D.
KAPITALMARKT
UND
BANKENAUFSICHT
.
82
I.
BEGRIFFLICHE
EINORDNUNG,
ZIELE
UND
ABGRENZUNG
.
82
II.
GESETZLICHE
GRUNDLAGEN
DER
KAPITALMARKTRECHTS
.
83
III.
GESETZLICHE
GRUNDLAGEN
DER
BANKENAUFSICHT
.
84
IV.
GEGENSTAND
DER
BANKENAUFSICHT
AUFGRUND
DES
KWG
.
84
1.
BANKGESCHAEFTE
.
85
2.
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
.
86
V.
WESENTLICHE
INSTRUMENTE
DER
BANKENAUFSICHT
.
88
1.
SOLVABILITAETS
UND
LIQUIDITAETSANFORDERUNGEN
.
88
2.
RISIKOMANAGEMENT
.
89
A)
ORDNUNGSGEMAESSE
GESCHAEFTSORGANISATION
.
89
B)
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
IT
.
92
C)
VERGUETUNGSSYSTEME
.
93
3.
INFORMATIONSPFLICHTEN
.
94
A)
ANZEIGE
UND
MELDUNGEN
VON
INSTITUTEN
.
94
B)
ANZEIGE
VON
INHABERN
UND
GESCHAEFTSLEITERN
.
94
C)
AUTOMATISIERTER
ABRUF
VON
KONTOINFORMATIONEN
.
95
4.
PRUEFUNGSANFORDERUNGEN
.
96
A)
REGELMAESSIGE
PRUEFUNGEN
.
96
B)
ANLASSBEZOGENE
PRUEFUNGEN
.
97
5.
STRAFVORSCHRIFTEN
.
97
VI
.
ORGANISATION
UND
MASSNAHMEN
DER
AUFSICHT
.
97
1.
BANKENAUFSICHTSBEHOERDEN
.
97
A)
BAFIN
UND
DEUTSCHE
BUNDESBANK
.
97
B)
GRENZUEBERSCHREITENDE
ZUSAMMENARBEIT
DER
EWR-AUFSICHTSBEHOERDEN
.
98
2.
MASSNAHMEN
DER
BANKENAUFSICHTSBEHOERDEN
.
98
A)
VERWALTUNGSGERICHTLICHER
RECHTSSCHUTZ
.
99
B)
AMTSHAFTUNG
.
99
VII.
EUROPAEISCHE
BANKENAUFSICHT
UND
KAPITALMARKT
.
100
1.
EU-AUFSICHTSBEHOERDEN
UND
-INSTITUTIONEN
.
101
A)
DIE
EUROPAEISCHEN
FINANZAUFSICHTSBEHOERDEN
.
102
B)
DER
EUROPAEISCHE
AUSSCHUSS
FUER
SYSTEMRISIKEN
104
C)
NATIONALE
AUFSICHTSBEHOERDEN
.
104
2.
BEDEUTENDE
REGULATORISCHE
ENTWICKLUNGEN
(AUSZUG)
.
105
A)
EMIR/EMIR-REFIT
.
105
B)
BASEL
III
UND
BASEL
IV
.
106
C)
MIFID/MIFIR
.
107
D)
SANIERUNG
UND
ABWICKLUNGSREGELUNGEN
.
109
E)
TRENNBANKENSYSTEM
.
110
E.
KARTELLRECHT
.
113
I.
ZIEL
UND
RECHTSQUELLEN
DES
KARTELLRECHTS
.
113
II.
EU-KARTELLRECHT
.
114
1.
KARTELLVERBOT,
ART.
101
ABS.
1
AEUV
.
114
A)
TATBESTAND
.
114
AA)
ERFASSTE
TATHANDLUNGEN
.
114
(1)
VEREINBARUNGEN
.
114
(2)
BESCHLUESSE
VON
UNTERNEHMENSVEREINIGUNGEN
.
115
(3)
AUFEINANDER
ABGESTIMMTE
VERHALTENSWEISEN
.
115
BB)
BEEINTRAECHTIGUNG
DES
HANDELS
.
ZWISCHEN
DEN
MITGLIEDSTAATEN
.
116
CC)
WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG
.
116
DD)
SPUERBARKEIT
DER
HANDELSBEEINTRAECHTIGUNG
UND
DER
WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG
.
117
B)
FREISTELLUNGEN
NACH
ART.
101
ABS.
3
AEUV
.
117
C)
RECHTSFOLGEN
.
118
2.
VERBOT
DES
MISSBRAUCHS
EINER
MARKTBEHERRSCHENDEN
STELLUNG,
ART.
102
AEUV
.
118
A)
TATBESTAND
.
119
B)
RECHTSFOLGEN
.
120
3.
SEKUNDAERRECHT
.
120
III.
DEUTSCHES
KARTELLRECHT
(GWB)
.
120
1.
KARTELLVERBOT,
§
1
GWB
.
120
A)
TATBESTAND
.
120
B)
FREIGESTELLTE
VEREINBARUNGEN
.
121
C)
RECHTSFOLGEN
.
121
2.
VERBOT
DES
MISSBRAUCHS
EINER
MARKTBEHERRSCHENDEN
STELLUNG,
§
19
GWB
.
121
A)
TATBESTAND
.
121
B)
RECHTSFOLGEN
.
122
3.
ZUSAMMENSCHLUSSKONTROLLE,
§§
35
FF.
GWB
.
122
4.
AKTUELLE
BEISPIELE
AUS
DER
BUNDESKARTELLAMTLICHEN
UND
GERICHTLICHEN
ENTSCHEIDUNGSPRAXIS
123
A)
ENTSCHEIDUNGEN
DES
BUNDESKARTELLAMTS
.
123
AA)
DEUTSCHE
BAHN
.
123
BB)
TIEFKUEHLPIZZA
.
124
B)
ENTSCHEIDUNGEN
DER
RECHTSPRECHUNG
.
124
AA)
KARTELLSCHADENSERSATZ
BEIM
LKW-KARTELL
.124
BB)
KARTELLSCHADENSERSATZ
BEIM
ZUCKERKARTELL.
125
CC)
GEBUENDELTE
FORDERUNGSDURCHSETZUNG
IM
SCHADENSERSATZ
.
125
DD)
ERWEITERTE
MISSBRAUCHSAUFSICHT
FUER
DIGITALKONZERNE
.
125
F.
BEIHILFENAUFSICHT
.
126
I.
EINFUEHRUNG
.
126
II.
DAS
BEIHILFEVERBOT,
ART.
107
AEUV
.
127
1.
TATBESTAND
DES
BEIHILFEVERBOTS,
ART.
107
ABS.
1
AEUV
.
127
A)
DEFINITION
DER
STAATLICHEN
BEIHILFE
.
127
B)
WETTBEWERBSVERFAELSCHUNG
.
128
C)
BEEINTRAECHTIGUNG
DES
HANDELS
ZWISCHEN
DEN
MITGLIEDSTAATEN
.
128
2.
AUSNAHMEN
VOM
BEIHILFEVERBOT,
ART.
107
ABS.
2
AEUV
.
128
3.
FREISTELLUNGSMOEGLICHKEITEN,
ART.
107
ABS.
3
AEUV.
129
III.
DAS
VERFAHREN
DER
BEIHILFENAUFSICHT,
ART.
108
AEUV
.
129
IV.
RUECKFORDERUNG
EUROPARECHTSWIDRIGER
BEIHILFEN
.
130
V.
STAATLICHE
GARANTIEN
ALS
BEIHILFE
.
131
LITERATURVERZEICHNIS
.
132 |
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