Verfügbarkeit: Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis

Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Elsing, André (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Bonn Deutscher Notarverlag GmbH & Co. KG Fachverlag für Notare 2024
Ausgabe:	3. Auflage
Schriftenreihe:	Arbeitshilfen Notariat
Schlagworte:	Bekämpfung Geldwäsche Notariat Deutschland Transparenzregister Whistleblowing wirtschaftlich Berechtigte GwG Risikomanagment Geldwäscheprävention TranFinG Gw GwGMeldV-Immobilien Tranzparenzregisterreform PGR120: 02 Berufsrecht
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	204 Seiten 21 cm x 14.8 cm, 238 g
ISBN:	9783956462825 3956462823

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................................... 5 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................ 11 MUSTERVERZEICHNIS .................................................................................................... 19 LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................................. 21 §1 EINLEITUNG ZUR GELDWAESCHEPRAEVENTION ............................................ 23 A. TATSAECHLICH HOHES GELDWAESCHERISIKO FUER DEUTSCHLAND .................................... 23 B. HOHE QUALIFIZIERUNG, BUEROKRATIE UND PERSONALMANGEL .................................. 32 C. BERUFSGEHEIMNIS STOESST AN SEINE GRENZEN ......................................................... 34 D. GENERALAKTE GELDWAESCHEPRAEVENTION (INHALT) .................................................... 38 E. UMSETZUNG DES GWG ....................................................................................... 40 F. STETIGE SCHULUNGEN UND NACHSCHULUNGEN ......................................................... 41 G. STRAFBARKEIT BEREITS BEI FAHRLAESSIGKEIT .............................................................. 42 § 2 GENERALAKTE YYGELDWAESCHEPRAEVENTION ............................................ 45 A. GENERALAKTE IM ALLGEMEINEN ........................................................................... 45 B. ZUM INHALT DER GWG-GENERALAKTE ................................................................... 46 C. CHECKLISTE ZUM INHALT DER GWG-GENERALAKTE ................................................. 48 § 3 ANWENDUNGSBEREICH DES GELDWAESCHEGESETZES ........................... 51 A. ANWENDUNG DES GWG NUR FUER BESTIMMTE VERFAHREN ....................................... 51 B. EINGESCHRAENKTE ANWENDUNG ............................................................................. 54 C. NICHT IN DEN ANWENDUNGSBEREICH FALLENDE TRANSAKTIONEN ............................ 56 § 4 DAS TRANSPARENZREGISTER ..................................................................... 61 A. NEUES TRANSPARENZREGISTER ................................................................................ 61 B. UNTERLASSENE MELDUNGEN UND FIKTIVE MELDUNGEN ............................................ 63 C. MELDEPFLICHTIGE VEREINIGUNGEN UND RECHTSGESTALTUNGEN ............................... 68 I. JURISTISCHE PERSONEN DES PRIVATRECHTS ......................................................... 68 II. EINGETRAGENE PERSONENGESELLSCHAFTEN ......................................................... 69 III. BESTIMMTE RECHTSGESTALTUNGEN (§ 21 GWG) ............................................ 70 IV. KONZERNSTRUKTUREN ....................................................................................... 70 V. AUSLAENDISCHE GESELLSCHAFTEN, DIE IMMOBILIEN HALTEN ODER ERWERBEN ... 70 D. NICHT MELDEPFLICHTIGE GESELLSCHAFTEN .............................................................. 71 E. EINSICHTSBERECHTIGUNG ....................................................................................... 72 F. REGISTRIERUNG DES NOTARS/RECHTSANWALTS ......................................................... 73 § 5 DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE ........................................................... 75 A. ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN .................................................... 75 B. BEISPIELE ZU WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ......................................................... 83 C. BESONDERHEITEN, RUHENDES STIMMRECHT, VEREIN, TATSACHENBEURKUNDUNGEN . . 86 D. WIRTSCHAFTLICH BERICHTIGTE BEIM VEREIN (E.V.) ............................................... 87 E. TATSACHENBEURKUNDUNGEN ................................................................................ 88 F. ABFRAGE ZUR ERMITTLUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ............................... 89 § 6 GWG-BEURKUNDUNGSVERBOTE, MITWIRKUNGSVERBOTE, AUSSCHLIESSUNGSGRUENDE .............................................................. 93 A. AUFZEICHNEN UND VORBEFASSUNGEN PRUEFEN SOWIE BEURKUNDUNGSVERBOTE SONDIEREN ...................................................................................................... 93 B. UEBERSICHTEN MITWIRKUNGSVERBOETE UND AUSSCHLIESSUNGSGRUENDE .................... 99 C. BEURKUNDUNGSVERBOTE GWG ............................................................................ 102 D. RISIKO DER TRANSAKTION .................................................................................... 105 I. GERINGES RISIKO .......................................................................................... 106 1. VORGANGSBEZOGEN ................................................................................... 106 2. MANDATSBEZOGEN ................................................................................... 107 II. MITTLERES RISIKO (STANDARD) ........................................................................ 107 III. HOEHERES RISIKO .......................................................................................... 108 E. WHISTLEBLOWING .............................................................................................. 110 F. MELDEPFLICHTEN ................................................................................................. 113 I. VERDACHTSMELDUNG ..................................................................................... 113 II. BESONDERS GELDWAESCHEANFAELLIGE IMMOBILIENTRANSAKTIONEN ...................................................................................................................... 114 § 7 VERDACHTSMELDUNG, UNSTIMMIGKEITSMELDUNG, SACHVERHALTSMELDUNG, SDG II ........................................................... 115 A. VORBEMERKUNG ................................................................................................. 115 B. VERDACHTSMELDUNG ............................................................................................ 119 C. EINZELNE MELDEPFLICHTEN NACH DER GWGMELDV-IMMOBILIEN ...................... 126 D. AUSNAHMEN VON DER MELDEPFLICHT .................................................................. 133 E. UEBERSICHT: MELDEPFLICHTIGE SACHVERHALTE NACH DER GWGMELDV-IMMOBILIEN 133 F. ARBEITSANWEISUNG ZWISCHEN MITARBEITER UND NOTAR ZUR GWGMELDV-IMMOBILIEN ................................................................................... 140 G. MUSTER: VERFUEGUNGS UND ORGANISATIONSBOGEN ............................................. 142 § 8 DIE GESELLSCHAFTERLISTE IM LICHTE DES GELD WAESCHEGESETZES. . . 143 A. AUSWIRKUNG DES MOMIG AUF DIE GESELLSCHAFTERLISTE .................................... 143 B. GUTGLAEUBIGER ERWERB EINES GESCHAEFTSANTEILS ................................................. 144 C. AUSWIRKUNG DES MOPEG AUF DIE GESELLSCHAFTERLISTE .................................... 148 § 9 MUSTERSAMMLUNG, ERLAEUTERUNGEN, BEISPIELE, ANSCHREIBEN, VERFUEGUNGSBOGEN ........................................................................ 159 A. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE PERSON EINER KAPITALGESELLSCHAFT (INSBESONDERE GMBH) ................................................................................. 159 B. MUSTERANSCHREIBEN, MUSTERINFORMATIONEN UND VERFTIGUNGSBOEGEN ............... 162 I. MUSTERANSCHREIBEN AN MANDANTEN/FRAGEBOGEN GWG ............................... 162 II. MUSTER YYMANDANTENINFORMATION MIT FRAGEBOGEN .................................... 163 III. FRAGEBOEGEN NACH DEM GWG ........................................................................ 164 IV. MUSTER EINES VERFUEGUNGSBOGENS ................................................................ 171 V. FRAGEBOGEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN NACH DEM GWG ....................................................................................... 173 VI. MUSTER: VERFUEGUNGS UND ORGANISATIONSBOGEN ZUR GWGMELDV-IMMOBILIEN ...................................................................... 174 §10 AUSGEWAEHLTE ZUSAETZLICHE FRAGEN UND ANTWORTEN RUND UM DAS GELDWAESCHEGESETZ SOWIE UEBERSICHTSTABELLE FUER GWG-PFLICHTEN FUER NOTARE UND MITARBEITER ......................................................... 179 A. AUSGEWAEHLTE FRAGEN ZUR ORGANISATION .............................................................. 179 B. AUSGEWAEHLTE RECHTLICHE FRAGEN ........................................................................ 183 C. GWG-TABELLENUEBERSICHT FUER MITARBEITER ......................................................... 188 STICHWORTVERZEICHNIS ............................................................................................... 193 BENUTZERHINWEISE FUER DEN DOWNLOAD ..................................................................... 203
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