Verfügbarkeit: Compliance und interne Untersuchungen im zivilprozessualen Kontext

Compliance und interne Untersuchungen im zivilprozessualen Kontext:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Henke, Maria (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Baden-Baden Nomos 2023
Ausgabe:	1. Auflage
Schriftenreihe:	Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft Neue Folge, Band 80
Schlagworte:	Unternehmen Zivilprozess Beweisverbot Internal Investigation Compliance-System Deutschland Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	383 Seiten 22.7 cm x 15.3 cm
ISBN:	9783756012411 3756012417

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT INHALTSVERZEICHNIS 11 EINLEITUNG 21 § 1 PROBLEMSTELLUNG 23 § 2 FORSCHUNGSSTAND 25 § 3 GANG DER UNTERSUCHUNG 26 1. TEIL: INTERNEUNTERSUCHUNGEN 29 § 4 INTERNE UNTERSUCHUNGEN ALS ELEMENT DER COMPLIANCE 29 A. BEGRIFF DER INTERNEN UNTERSUCHUNG 30 B. EINORDNUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN IN DEN KONTEXT DER COMPLIANCE 33 § 5 PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 39 A. BRANCHENSPEZIFISCHE SONDERREGELUNGEN 40 B. BRANCHENUNABHAENGIGE PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 41 § 6 DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN: GENERIERUNG VON BEWEISMITTELN 68 A. INTERNE UND EXTERNE UNTERSUCHUNGSFUEHRER UND SONSTIGE MITWIRKENDE PERSONEN 68 B. ZUSAMMENTRAGUNG UND AUFARBEITUNG VON SACHVERHALTSINFORMATIONEN 71 C. SCHAFFUNG VON YYBEWEISEN GEGEN SICH SELBST " ? 76 7 2. TEIL: BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE-VERSTOESSEN § 7 VERTEILUNG DER DARLEGUNGS UND BEWEISLAST A. GRUNDSAETZLICHE DARLEGUNGS UND BEWEISLAST DES GESCHAEDIGTEN KLAEGERS B. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST UND MODIFIZIERUNG DER DARLEGUNGSLAST ZULASTEN DES BEKLAGTEN UNTERNEHMENS § 8 INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ZUR UEBERWINDUNG VON AUS DER BEWEISLASTVERTEILUNG RESULTIERENDEN BEWEISSCHWIERIGKEITEN 3. TEIL: MOEGLICHKEITEN DER EINFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE IN DEN ZIVILPROZESS GEGEN DAS UNTERNEHMEN § 9 VERNEHMUNG VON UNTERSUCHUNGSFUEHRERN UND SONSTIGEN MITWIRKENDEN PERSONEN ALS ZEUGEN A. BENENNUNG DER ZEUGNISPERSON B. BENENNUNG DES BEWEISTHEMAS C. ERGEBNIS § 10 VERNEHMUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG ALS PARTEI A. PARTEIVERNEHMUNG AUF ANTRAG DER BEWEISBELASTETEN PARTEI B. PARTEIVERNEHMUNG VON AMTS WEGEN C. ERGEBNIS § 11 VORLAGE VON UND EINSICHTNAHME IN INTERNE UNTERSUCHUNGSURKUNDEN A. URKUNDE IM BESITZ DES UNTERNEHMENS B. URKUNDE IM BESITZ VON RECHTSANWAELTEN C. URKUNDE IM BESITZ VON ERMITTLUNGSBEHOERDEN D. ERGEBNIS 79 80 81 88 115 119 121 122 124 126 126 128 129 131 132 134 160 163 167 8 § 12 VORLAGE UND INAUGENSCHEINNAHME ELEKTRONISCHER UNTERSUCHUNGSDOKUMENTE 168 A. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DES UNTERNEHMENS 169 B. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT VON RECHTSANWAELTEN 172 C. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DER ERMITTLUNGSBEHOERDE 173 D. ERGEBNIS 175 § 13 AUSBLICK: VORLAGE VON BEWEISMITTELN IM ZIVILPROZESS DE LEGE FERENDA 175 4. TEIL: GRENZEN DER EINFUEHRUNG UND VERWERTUNG: ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE HINSICHTLICH INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 181 § 14 ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE 182 A. TERMINOLOGIE UND SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 183 B. KONKRETISIERUNG UND EINORDNUNG DER HIER UNTERSUCHTEN PROBLEMATIK IN DIE SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 187 § 15 DAS RECHT AUF BEWEIS ALS AUSGANGSPUNKT 189 A. RECHT AUF ERHEBUNG VON BEWEISEN 191 B. RECHT AUF VERWERTUNG VON BEWEISEN 203 C. ERGEBNIS 204 § 16 GESETZLICH NORMIERTE BEWEISVERBOTE FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 205 A. BEWEISVERBOT INFOLGE DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 206 B. BEWEISVERBOT VOR DEM HINTERGRUND DES § 384 ZPO 227 C. ERGEBNIS 231 9 § 17 STRUKTURELLE ANALYSE EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE A. EXISTENZ UNGESCHRIEBENER BEWEISVERBOTE IM ZIVILPROZESS B. GRUNDLAGE UND PRUEFUNGSMASSSTAB EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS C. UNGESCHRIEBENES BEWEISVERBOT FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE AUF VERFASSUNGSRECHTLICHER BASIS? D. ERGEBNIS 5. TEIL: SCHLUSSBETRACHTUNGEN § 18 AUSBLICK: INTERNE UNTERSUCHUNGEN IM REGRESSPROZESS A. HAFTUNGS UND BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE B. PROZESSUALE VERWENDUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE § 19 ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN LITERATURVERZEICHNIS 232 232 235 244 326 329 329 331 334 338 349 10 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG 21 § 1 PROBLEMSTELLUNG 23 § 2 FORSCHUNGSSTAND 25 § 3 GANG DER UNTERSUCHUNG 26 1. TEIL: INTERNE UNTERSUCHUNGEN 29 § 4 INTERNE UNTERSUCHUNGEN ALS ELEMENT DER COMPLIANCE 29 A. BEGRIFF DER INTERNEN UNTERSUCHUNG 30 B. EINORDNUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN IN DEN KONTEXT DER COMPLIANCE 33 I. BEGRIFF DER COMPLIANCE 34 II. PRAEVENTIVE UND REPRESSIVE COMPLIANCE 36 III. SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE EINORDNUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 37 § 5 PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 39 A. BRANCHENSPEZIFISCHE SONDERREGELUNGEN 40 B. BRANCHENUNABHAENGIGE PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 41 I. MEINUNGSSTAND 42 II. STELLUNGNAHME UND EIGENER ANSATZ 44 1. AUFKLAERUNGSPFLICHT AUFGRUND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHER BESTIMMUNGEN 45 2. AUFKLAERUNGSPFLICHT AUFGRUND GESELLSCHAFTSRECHTLICHER BESTIMMUNGEN 47 A) PFLICHT ZUR EINRICHTUNG EINES KONTROLL UND RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS UND BESTANDSSICHERUNGSPFLICHT GERN. § 91 AKTG 48 11 B) LEITUNGSSORGFALTSPFLICHT GEM. § 93 AKTG BZW. § 43 GMBHG 49 AA) BINDUNG AN DAS GESELLSCHAFTSINTERESSE DER GEWINNERZIELUNG 51 BB) MODIFIZIERUNG DURCH DAS UEBERINDIVIDUELLE INTERESSE AN DER EINHALTUNG DER RECHTSORDNUNG 56 3. PFLICHT ZU INTERNEN UNTERSUCHUNGEN IM EINZELFALL 60 4. ERGEBNIS 64 III. AUSBLICK: YYUNTERNEHMENSSTRAFRECHT " DE LEGE FERENDA 65 § 6 DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN: GENERIERUNG VON BEWEISMITTELN 68 A. INTERNE UND EXTERNE UNTERSUCHUNGSFUEHRER UND SONSTIGE MITWIRKENDE PERSONEN 68 B. ZUSAMMENTRAGUNG UND AUFARBEITUNG VON SACHVERHALTSINFORMATIONEN 71 I. BESCHAFFUNG DER RELEVANTEN SACHVERHALTSINFORMATIONEN 71 II. AUFARBEITUNG DER ERLANGTEN INFORMATIONEN UND DOKUMENTATION DER INTERNEN UNTERSUCHUNG 74 C. SCHAFFUNG VON YYBEWEISEN GEGEN SICH SELBST " ? 76 2. TEIL: BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE-VERSTOESSEN 79 § 7 VERTEILUNG DER DARLEGUNGS UND BEWEISLAST 80 A. GRUNDSAETZLICHE DARLEGUNGS UND BEWEISLAST DES GESCHAEDIGTEN KLAEGERS 81 I. VERTRAGLICHE UND VERTRAGSAEHNLICHE SCHADENSERSATZANSPRUECHE 82 II. DELIKTISCHE SCHADENSERSATZANSPRUECHE 84 III. ERGEBNIS 87 12 B. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST UND MODIFIZIERUNG DER DARLEGUNGSLAST ZULASTEN DES BEKLAGTEN UNTERNEHMENS 88 I. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST 88 1. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST IN GESETZLICH GEREGELTEN FAELLEN 89 2. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST DURCH RICHTERLICHE RECHTSFORTBILDUNG 91 A) BEWEISLASTUMKEHR IM RAHMEN DER DELIKTISCHEN PRODUZENTENHAFTUNG 93 B) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINER BEWEISLASTUMKEHR IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE-VERSTOESSEN 97 AA) KEINE BEWEISLASTUMKEHR FUER DEN COMPLIANCE-VERSTOSS EINES UNTERNEHMENSANGEHOERIGEN 97 BB) BEWEISLASTUMKEHR FUER ORGANISATIONSPFLICHTVERLETZUNGEN 100 C) ERGEBNIS 103 II. SEKUNDAERE DARLEGUNGSLAST DES BEKLAGTEN UNTERNEHMENS 103 1. DIE SUBSTANZUEERUNGSLAST UND DAS INSTITUT DER SEKUNDAEREN DARLEGUNGSLAST 103 2. JUDIKATUR ZUR SEKUNDAEREN DARLEGUNGSLAST 106 3. FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINER SEKUNDAEREN DARLEGUNGSLAST IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE VERSTOESSEN 110 4. AUSWIRKUNGEN AUF DIE WEITERE UNTERSUCHUNG 112 5. ERGEBNIS 114 § 8 INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ZUR UEBERWINDUNG VON AUS DER BEWEISLASTVERTEILUNG RESULTIERENDEN BEWEISSCHWIERIGKEITEN 115 13 3. TEIL: MOEGLICHKEITEN DER EINFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE IN DEN ZIVILPROZESS GEGEN DAS UNTERNEHMEN 119 § 9 VERNEHMUNG VON UNTERSUCHUNGSFUEHRERN UND SONSTIGEN MITWIRKENDEN PERSONEN ALS ZEUGEN 121 A. BENENNUNG DER ZEUGNISPERSON 122 B. BENENNUNG DES BEWEISTHEMAS 124 C. ERGEBNIS 126 § 10 VERNEHMUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG ALS PARTEI 126 A. PARTEIVERNEHMUNG AUF ANTRAG DER BEWEISBELASTETEN PARTEI 128 B. PARTEIVERNEHMUNG VON AMTS WEGEN 129 C. ERGEBNIS 131 § 11 VORLAGE VON UND EINSICHTNAHME IN INTERNE UNTERSUCHUNGSURKUNDEN 132 A. URKUNDE IM BESITZ DES UNTERNEHMENS 134 I. URKUNDENEDITION NACH §§ 421 FF. ZPO 134 1. FORMELLE ANFORDERUNGEN DES § 424 ZPO 135 2. VORLAGEVERPFLICHTUNG DES UNTERNEHMENS NACH §§422,423 ZPO 136 A) EINSICHT UND VORLAGE NACH § 810 BGB 138 B) VORLAGE ZUR BESICHTIGUNG NACH § 809 BGB 140 C) VORLAGE INTERNER UNTERSUCHUNGSURKUNDEN NACH § 242 BGB 141 3. ZWISCHENERGEBNIS 145 II. URKUNDENEDITION NACH § 142 ZPO 145 1. DAS NICHT BEWEISBELASTETE UNTERNEHMEN ALS ADRESSAT DER ANORDNUNG 146 2. GEGENSTAND UND VORAUSSETZUNGEN DER VORLAGEANORDNUNG 148 A) BEZUGNAHME AUF DIE INTERNE UNTERSUCHUNGSURKUNDE 148 AA) ERFORDERNIS EINER KONKRETEN BEZEICHNUNG 149 14 BB) ERFORDERNIS KONKRETER ANHALTSPUNKTE FUER DIE EXISTENZ DER URKUNDE 153 CC) AUSKUNFT UEBER DIE EXISTENZ VON URKUNDEN 154 B) SUBSTANZIIERTER TATSACHENVORTRAG 156 3. ZWISCHENERGEBNIS 159 B. URKUNDE IM BESITZ VON RECHTSANWAELTEN 160 I. URKUNDENEDITION NACH §§ 428 FF. ZPO 160 II. URKUNDENEDITION NACH § 142 ZPO 163 C. URKUNDE IM BESITZ VON ERMITTLUNGSBEHOERDEN 163 D. ERGEBNIS 167 § 12 VORLAGE UND INAUGENSCHEINNAHME ELEKTRONISCHER UNTERSUCHUNGSDOKUMENTE 168 A. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DES UNTERNEHMENS 169 B. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT VON RECHTS ANWAELTEN 172 C. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DER ERMITTLUNGSBEHOERDE 173 D. ERGEBNIS 175 § 13 AUSBLICK: VORLAGE VON BEWEISMITTELN IM ZIVILPROZESS DE LEGE FERENDA 175 4. TEIL: GRENZEN DER EINFUEHRUNG UND VERWERTUNG: ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE HINSICHTLICH INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 181 § 14 ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE 182 A. TERMINOLOGIE UND SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 183 I. BEWEISERHEBUNGSVERBOTE 184 II. BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 187 15 B. KONKRETISIERUNG UND EINORDNUNG DER HIER UNTERSUCHTEN PROBLEMATIK IN DIE SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 187 §15 DAS RECHT AUF BEWEIS ALS AUSGANGSPUNKT 189 A. RECHT AUF ERHEBUNG VON BEWEISEN 191 I. RECHT AUF ERHEBUNG BEANTRAGTER BEWEISE 193 II. RECHT AUF BEWEISERHEBUNG VON AMTS WEGEN? 196 1. BESTEHENDE MOEGLICHKEIT EINES BEWEISANTRAGS 197 2. FEHLENDE MOEGLICHKEIT EINES BEWEISANTRAGS 199 III. ZWISCHENERGEBNIS 202 B. RECHT AUF VERWERTUNG VON BEWEISEN 203 C. ERGEBNIS 204 §16 GESETZLICH NORMIERTE BEWEISVERBOTE FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 205 A. BEWEISVERBOT INFOLGE DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 206 I. INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE IM KONTEXT DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 207 1. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 209 2. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 211 A) INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ALS ANVERTRAUTE TATSACHEN 211 B) INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ALS GEGENSTAND DER ANWALTLICHEN VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 212 AA) KONKRETISIERUNG DER ANWALTLICHEN BERUFSAUSUEBUNG 212 BB) INTERNE UNTERSUCHUNGEN ALS ANWALTLICHE BERUFSAUSUEBUNG 213 CC) KEINE ANDERE BEWERTUNG DURCH VW/ JONES DAY 217 16 3. SCHLUSSFOLGERUNGEN HINSICHTLICH DER GELTUNG DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 218 II. DAS ANWALTSPRIVILEG IM KONTEXT DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 220 1. BEWEISERHEBUNGSVERBOT AUF GRUNDLAGE DES § 383 ZPO 221 2. BEWEISVERWERTUNGSVERBOT INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN § 383 ZPO 224 B. BEWEISVERBOT VOR DEM HINTERGRUND DES § 384 ZPO 227 C. ERGEBNIS 231 § 17 STRUKTURELLE ANALYSE EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 232 A. EXISTENZ UNGESCHRIEBENER BEWEISVERBOTE IM ZIVILPROZESS 232 B. GRUNDLAGE UND PRUEFUNGSMASSSTAB EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS 235 I. VERFASSUNGSRECHTLICHER PRUEFUNGSMASSSTAB BEI BEWEISVERBOTEN FUER RECHTSWIDRIG ERSTELLTE ODER ERLANGTE BEWEISMITTEL 236 II. BEWEISERHEBUNG UND -VERWERTUNG ALS ANKNUEPFUNGSPUNKT 238 III. ANWENDUNG DES VERFASSUNGSRECHTLICHEN PRUEFUNGSMASSSTABS AUF DIE VORLIEGENDE UNTERSUCHUNG 241 C. UNGESCHRIEBENES BEWEISVERBOT FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE AUF VERFASSUNGSRECHTLICHER BASIS? 244 I. VERFASSUNGSRECHTLICH GESCHUETZTES BEWEISINTERESSE DES KLAEGERS 244 II. VERFASSUNGSRECHTLICH GESCHUETZTE INTERESSEN DES UNTERNEHMENS 245 1. RECHT DES UNTERNEHMENS AUF INFORMATIONEILE SELBSTBESTIMMUNG UEBER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 247 2. VERHAELTNIS ZU ANDEREN GRUNDRECHTEN 250 17 III. ABWAEGUNG UND HERSTELLUNG PRAKTISCHER KONKORDANZ 251 1. ABWAEGUNGSENTSCHEIDUNG 252 A) WAHRHEITSERMITTLUNG ALS ZWECK DES ZIVILPROZESSES? 253 AA) WAHRHEITSERMITTLUNG ALS (NOTWENDIGES) ZWISCHENZIEL 254 BB) GRENZEN DER WAHRHEITSFINDUNG 257 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 259 B) FAIRES VERFAHREN UND PROZESSUALE WAFFENGLEICHHEIT 259 AA) INHALT UND BEWEISRECHTLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES GRUNDSATZES DER PROZESSUALEN WAFFENGLEICHHEIT 261 BB) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 263 (1) PROZESSUALE UNGLEICHGEWICHTSLAGE ZWISCHEN DEN PARTEIEN 264 (2) CHANCENGLEICHHEIT DURCH ERHEBUNG UND VERWERTUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE? 266 C) PROZESSUALES AUSFORSCHUNGSVERBOT 267 AA) ABGRENZUNG DES AUSFORSCHUNGSBEWEISES ZUR FEHLENDEN SUBSTANZIIERUNG 268 BB) ERMITTLUNG NEUER TATSACHEN UND BEHAUPTUNGEN YYINS BLAUE HINEIN " 269 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 271 D) NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE 274 AA) GRUNDSATZ DES NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE IM MODERNEN ZIVILPROZESS 275 BB) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 279 E) NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE 282 AA) ANWENDBARKEIT DES NEMO TENETUR GRUNDSATZES AUF UNTERNEHMEN 284 18 BB) NEMO TENETUR-GRUNDSATZ IM ZIVILPROZESS 287 (1) MEINUNGSSTAND 289 (2) STELLUNGNAHME 291 (3) AUSNAHME WEGEN EINES STAATLICHEN INTERESSES AN INTERNEN UNTERSUCHUNGEN? 294 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 296 F ) UEBERINDIVIDUELLES INTERESSE AN DER EINHALTUNG DER RECHTSORDNUNG 297 G) STOERUNG DES NORMATIVEN BEWEISLASTGEFUEGES 299 AA) AUSWIRKUNGEN AUF DIE OBJEKTIVE BEWEISLAST 300 BB) AUSWIRKUNGEN AUF DIE SUBJEKTIVE BEWEISLAST 301 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 303 H) DATENSCHUTZRECHTLICHE ERWAEGUNGEN 303 AA) RECHTSRAHMEN DES DATENSCHUTZES 304 BB) LEGITIMATIONSGRUNDLAGE FUER DIE INFORMATIONSVERARBEITUNG DURCH GERICHT, UNTERNEHMEN BZW. DRITTE 306 CC) KOMPATIBILITAET VON URSPRUENGLICHEM ERHEBUNGSZWECK UND PROZESSUALER VERWENDUNG 308 DD) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 311 I) ENTWERTUNG DES GEHEIMHALTUNGSINTERESSES BEI RECHTSWIDRIGEN VERHALTENSWEISEN? 312 J) ERGEBNIS DER ABWAEGUNG 315 2. HERSTELLUNG PRAKTISCHER KONKORDANZ DURCH BERUECKSICHTIGUNG DER GEHEIMHALTUNGSINTERESSEN BEI DER VERFAHRENSGESTALTUNG 316 A) IN CAMERA-VERFAHREN IM ZIVILPROZESS 318 B) UNKENNTLICHMACHUNG SENSIBLER INFORMATIONEN 323 19 C) ERGEBNIS 325 D. ERGEBNIS 326 5. TEIL: SCHLUSSBETRACHTUNGEN 329 § 18 AUSBLICK: INTERNE UNTERSUCHUNGEN IM REGRESSPROZESS 329 A. HAFTUNGS UND BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE 331 B. PROZESSUALE VERWENDUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 334 § 19 ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN 338 LITERATURVERZEICHNIS 349 20
adam_txt	INHALTSUEBERSICHT INHALTSVERZEICHNIS 11 EINLEITUNG 21 § 1 PROBLEMSTELLUNG 23 § 2 FORSCHUNGSSTAND 25 § 3 GANG DER UNTERSUCHUNG 26 1. TEIL: INTERNEUNTERSUCHUNGEN 29 § 4 INTERNE UNTERSUCHUNGEN ALS ELEMENT DER COMPLIANCE 29 A. BEGRIFF DER INTERNEN UNTERSUCHUNG 30 B. EINORDNUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN IN DEN KONTEXT DER COMPLIANCE 33 § 5 PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 39 A. BRANCHENSPEZIFISCHE SONDERREGELUNGEN 40 B. BRANCHENUNABHAENGIGE PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 41 § 6 DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN: GENERIERUNG VON BEWEISMITTELN 68 A. INTERNE UND EXTERNE UNTERSUCHUNGSFUEHRER UND SONSTIGE MITWIRKENDE PERSONEN 68 B. ZUSAMMENTRAGUNG UND AUFARBEITUNG VON SACHVERHALTSINFORMATIONEN 71 C. SCHAFFUNG VON YYBEWEISEN GEGEN SICH SELBST " ? 76 7 2. TEIL: BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE-VERSTOESSEN § 7 VERTEILUNG DER DARLEGUNGS UND BEWEISLAST A. GRUNDSAETZLICHE DARLEGUNGS UND BEWEISLAST DES GESCHAEDIGTEN KLAEGERS B. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST UND MODIFIZIERUNG DER DARLEGUNGSLAST ZULASTEN DES BEKLAGTEN UNTERNEHMENS § 8 INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ZUR UEBERWINDUNG VON AUS DER BEWEISLASTVERTEILUNG RESULTIERENDEN BEWEISSCHWIERIGKEITEN 3. TEIL: MOEGLICHKEITEN DER EINFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE IN DEN ZIVILPROZESS GEGEN DAS UNTERNEHMEN § 9 VERNEHMUNG VON UNTERSUCHUNGSFUEHRERN UND SONSTIGEN MITWIRKENDEN PERSONEN ALS ZEUGEN A. BENENNUNG DER ZEUGNISPERSON B. BENENNUNG DES BEWEISTHEMAS C. ERGEBNIS § 10 VERNEHMUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG ALS PARTEI A. PARTEIVERNEHMUNG AUF ANTRAG DER BEWEISBELASTETEN PARTEI B. PARTEIVERNEHMUNG VON AMTS WEGEN C. ERGEBNIS § 11 VORLAGE VON UND EINSICHTNAHME IN INTERNE UNTERSUCHUNGSURKUNDEN A. URKUNDE IM BESITZ DES UNTERNEHMENS B. URKUNDE IM BESITZ VON RECHTSANWAELTEN C. URKUNDE IM BESITZ VON ERMITTLUNGSBEHOERDEN D. ERGEBNIS 79 80 81 88 115 119 121 122 124 126 126 128 129 131 132 134 160 163 167 8 § 12 VORLAGE UND INAUGENSCHEINNAHME ELEKTRONISCHER UNTERSUCHUNGSDOKUMENTE 168 A. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DES UNTERNEHMENS 169 B. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT VON RECHTSANWAELTEN 172 C. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DER ERMITTLUNGSBEHOERDE 173 D. ERGEBNIS 175 § 13 AUSBLICK: VORLAGE VON BEWEISMITTELN IM ZIVILPROZESS DE LEGE FERENDA 175 4. TEIL: GRENZEN DER EINFUEHRUNG UND VERWERTUNG: ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE HINSICHTLICH INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 181 § 14 ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE 182 A. TERMINOLOGIE UND SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 183 B. KONKRETISIERUNG UND EINORDNUNG DER HIER UNTERSUCHTEN PROBLEMATIK IN DIE SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 187 § 15 DAS RECHT AUF BEWEIS ALS AUSGANGSPUNKT 189 A. RECHT AUF ERHEBUNG VON BEWEISEN 191 B. RECHT AUF VERWERTUNG VON BEWEISEN 203 C. ERGEBNIS 204 § 16 GESETZLICH NORMIERTE BEWEISVERBOTE FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 205 A. BEWEISVERBOT INFOLGE DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 206 B. BEWEISVERBOT VOR DEM HINTERGRUND DES § 384 ZPO 227 C. ERGEBNIS 231 9 § 17 STRUKTURELLE ANALYSE EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE A. EXISTENZ UNGESCHRIEBENER BEWEISVERBOTE IM ZIVILPROZESS B. GRUNDLAGE UND PRUEFUNGSMASSSTAB EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS C. UNGESCHRIEBENES BEWEISVERBOT FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE AUF VERFASSUNGSRECHTLICHER BASIS? D. ERGEBNIS 5. TEIL: SCHLUSSBETRACHTUNGEN § 18 AUSBLICK: INTERNE UNTERSUCHUNGEN IM REGRESSPROZESS A. HAFTUNGS UND BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE B. PROZESSUALE VERWENDUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE § 19 ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN LITERATURVERZEICHNIS 232 232 235 244 326 329 329 331 334 338 349 10 INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG 21 § 1 PROBLEMSTELLUNG 23 § 2 FORSCHUNGSSTAND 25 § 3 GANG DER UNTERSUCHUNG 26 1. TEIL: INTERNE UNTERSUCHUNGEN 29 § 4 INTERNE UNTERSUCHUNGEN ALS ELEMENT DER COMPLIANCE 29 A. BEGRIFF DER INTERNEN UNTERSUCHUNG 30 B. EINORDNUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN IN DEN KONTEXT DER COMPLIANCE 33 I. BEGRIFF DER COMPLIANCE 34 II. PRAEVENTIVE UND REPRESSIVE COMPLIANCE 36 III. SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE EINORDNUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 37 § 5 PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 39 A. BRANCHENSPEZIFISCHE SONDERREGELUNGEN 40 B. BRANCHENUNABHAENGIGE PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN 41 I. MEINUNGSSTAND 42 II. STELLUNGNAHME UND EIGENER ANSATZ 44 1. AUFKLAERUNGSPFLICHT AUFGRUND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHER BESTIMMUNGEN 45 2. AUFKLAERUNGSPFLICHT AUFGRUND GESELLSCHAFTSRECHTLICHER BESTIMMUNGEN 47 A) PFLICHT ZUR EINRICHTUNG EINES KONTROLL UND RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS UND BESTANDSSICHERUNGSPFLICHT GERN. § 91 AKTG 48 11 B) LEITUNGSSORGFALTSPFLICHT GEM. § 93 AKTG BZW. § 43 GMBHG 49 AA) BINDUNG AN DAS GESELLSCHAFTSINTERESSE DER GEWINNERZIELUNG 51 BB) MODIFIZIERUNG DURCH DAS UEBERINDIVIDUELLE INTERESSE AN DER EINHALTUNG DER RECHTSORDNUNG 56 3. PFLICHT ZU INTERNEN UNTERSUCHUNGEN IM EINZELFALL 60 4. ERGEBNIS 64 III. AUSBLICK: YYUNTERNEHMENSSTRAFRECHT " DE LEGE FERENDA 65 § 6 DURCHFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN: GENERIERUNG VON BEWEISMITTELN 68 A. INTERNE UND EXTERNE UNTERSUCHUNGSFUEHRER UND SONSTIGE MITWIRKENDE PERSONEN 68 B. ZUSAMMENTRAGUNG UND AUFARBEITUNG VON SACHVERHALTSINFORMATIONEN 71 I. BESCHAFFUNG DER RELEVANTEN SACHVERHALTSINFORMATIONEN 71 II. AUFARBEITUNG DER ERLANGTEN INFORMATIONEN UND DOKUMENTATION DER INTERNEN UNTERSUCHUNG 74 C. SCHAFFUNG VON YYBEWEISEN GEGEN SICH SELBST " ? 76 2. TEIL: BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE-VERSTOESSEN 79 § 7 VERTEILUNG DER DARLEGUNGS UND BEWEISLAST 80 A. GRUNDSAETZLICHE DARLEGUNGS UND BEWEISLAST DES GESCHAEDIGTEN KLAEGERS 81 I. VERTRAGLICHE UND VERTRAGSAEHNLICHE SCHADENSERSATZANSPRUECHE 82 II. DELIKTISCHE SCHADENSERSATZANSPRUECHE 84 III. ERGEBNIS 87 12 B. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST UND MODIFIZIERUNG DER DARLEGUNGSLAST ZULASTEN DES BEKLAGTEN UNTERNEHMENS 88 I. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST 88 1. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST IN GESETZLICH GEREGELTEN FAELLEN 89 2. VERLAGERUNG DER BEWEISLAST DURCH RICHTERLICHE RECHTSFORTBILDUNG 91 A) BEWEISLASTUMKEHR IM RAHMEN DER DELIKTISCHEN PRODUZENTENHAFTUNG 93 B) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINER BEWEISLASTUMKEHR IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE-VERSTOESSEN 97 AA) KEINE BEWEISLASTUMKEHR FUER DEN COMPLIANCE-VERSTOSS EINES UNTERNEHMENSANGEHOERIGEN 97 BB) BEWEISLASTUMKEHR FUER ORGANISATIONSPFLICHTVERLETZUNGEN 100 C) ERGEBNIS 103 II. SEKUNDAERE DARLEGUNGSLAST DES BEKLAGTEN UNTERNEHMENS 103 1. DIE SUBSTANZUEERUNGSLAST UND DAS INSTITUT DER SEKUNDAEREN DARLEGUNGSLAST 103 2. JUDIKATUR ZUR SEKUNDAEREN DARLEGUNGSLAST 106 3. FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINER SEKUNDAEREN DARLEGUNGSLAST IN SCHADENSERSATZPROZESSEN WEGEN COMPLIANCE VERSTOESSEN 110 4. AUSWIRKUNGEN AUF DIE WEITERE UNTERSUCHUNG 112 5. ERGEBNIS 114 § 8 INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ZUR UEBERWINDUNG VON AUS DER BEWEISLASTVERTEILUNG RESULTIERENDEN BEWEISSCHWIERIGKEITEN 115 13 3. TEIL: MOEGLICHKEITEN DER EINFUEHRUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE IN DEN ZIVILPROZESS GEGEN DAS UNTERNEHMEN 119 § 9 VERNEHMUNG VON UNTERSUCHUNGSFUEHRERN UND SONSTIGEN MITWIRKENDEN PERSONEN ALS ZEUGEN 121 A. BENENNUNG DER ZEUGNISPERSON 122 B. BENENNUNG DES BEWEISTHEMAS 124 C. ERGEBNIS 126 § 10 VERNEHMUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG ALS PARTEI 126 A. PARTEIVERNEHMUNG AUF ANTRAG DER BEWEISBELASTETEN PARTEI 128 B. PARTEIVERNEHMUNG VON AMTS WEGEN 129 C. ERGEBNIS 131 § 11 VORLAGE VON UND EINSICHTNAHME IN INTERNE UNTERSUCHUNGSURKUNDEN 132 A. URKUNDE IM BESITZ DES UNTERNEHMENS 134 I. URKUNDENEDITION NACH §§ 421 FF. ZPO 134 1. FORMELLE ANFORDERUNGEN DES § 424 ZPO 135 2. VORLAGEVERPFLICHTUNG DES UNTERNEHMENS NACH §§422,423 ZPO 136 A) EINSICHT UND VORLAGE NACH § 810 BGB 138 B) VORLAGE ZUR BESICHTIGUNG NACH § 809 BGB 140 C) VORLAGE INTERNER UNTERSUCHUNGSURKUNDEN NACH § 242 BGB 141 3. ZWISCHENERGEBNIS 145 II. URKUNDENEDITION NACH § 142 ZPO 145 1. DAS NICHT BEWEISBELASTETE UNTERNEHMEN ALS ADRESSAT DER ANORDNUNG 146 2. GEGENSTAND UND VORAUSSETZUNGEN DER VORLAGEANORDNUNG 148 A) BEZUGNAHME AUF DIE INTERNE UNTERSUCHUNGSURKUNDE 148 AA) ERFORDERNIS EINER KONKRETEN BEZEICHNUNG 149 14 BB) ERFORDERNIS KONKRETER ANHALTSPUNKTE FUER DIE EXISTENZ DER URKUNDE 153 CC) AUSKUNFT UEBER DIE EXISTENZ VON URKUNDEN 154 B) SUBSTANZIIERTER TATSACHENVORTRAG 156 3. ZWISCHENERGEBNIS 159 B. URKUNDE IM BESITZ VON RECHTSANWAELTEN 160 I. URKUNDENEDITION NACH §§ 428 FF. ZPO 160 II. URKUNDENEDITION NACH § 142 ZPO 163 C. URKUNDE IM BESITZ VON ERMITTLUNGSBEHOERDEN 163 D. ERGEBNIS 167 § 12 VORLAGE UND INAUGENSCHEINNAHME ELEKTRONISCHER UNTERSUCHUNGSDOKUMENTE 168 A. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DES UNTERNEHMENS 169 B. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT VON RECHTS ANWAELTEN 172 C. ELEKTRONISCHE DOKUMENTE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT DER ERMITTLUNGSBEHOERDE 173 D. ERGEBNIS 175 § 13 AUSBLICK: VORLAGE VON BEWEISMITTELN IM ZIVILPROZESS DE LEGE FERENDA 175 4. TEIL: GRENZEN DER EINFUEHRUNG UND VERWERTUNG: ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE HINSICHTLICH INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 181 § 14 ZIVILPROZESSUALE BEWEISVERBOTE 182 A. TERMINOLOGIE UND SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 183 I. BEWEISERHEBUNGSVERBOTE 184 II. BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 187 15 B. KONKRETISIERUNG UND EINORDNUNG DER HIER UNTERSUCHTEN PROBLEMATIK IN DIE SYSTEMATIK DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 187 §15 DAS RECHT AUF BEWEIS ALS AUSGANGSPUNKT 189 A. RECHT AUF ERHEBUNG VON BEWEISEN 191 I. RECHT AUF ERHEBUNG BEANTRAGTER BEWEISE 193 II. RECHT AUF BEWEISERHEBUNG VON AMTS WEGEN? 196 1. BESTEHENDE MOEGLICHKEIT EINES BEWEISANTRAGS 197 2. FEHLENDE MOEGLICHKEIT EINES BEWEISANTRAGS 199 III. ZWISCHENERGEBNIS 202 B. RECHT AUF VERWERTUNG VON BEWEISEN 203 C. ERGEBNIS 204 §16 GESETZLICH NORMIERTE BEWEISVERBOTE FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 205 A. BEWEISVERBOT INFOLGE DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 206 I. INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE IM KONTEXT DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 207 1. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 209 2. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS 211 A) INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ALS ANVERTRAUTE TATSACHEN 211 B) INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE ALS GEGENSTAND DER ANWALTLICHEN VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 212 AA) KONKRETISIERUNG DER ANWALTLICHEN BERUFSAUSUEBUNG 212 BB) INTERNE UNTERSUCHUNGEN ALS ANWALTLICHE BERUFSAUSUEBUNG 213 CC) KEINE ANDERE BEWERTUNG DURCH VW/ JONES DAY 217 16 3. SCHLUSSFOLGERUNGEN HINSICHTLICH DER GELTUNG DES ZIVILPROZESSUALEN ANWALTSPRIVILEGS FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 218 II. DAS ANWALTSPRIVILEG IM KONTEXT DER ZIVILPROZESSUALEN BEWEISVERBOTE 220 1. BEWEISERHEBUNGSVERBOT AUF GRUNDLAGE DES § 383 ZPO 221 2. BEWEISVERWERTUNGSVERBOT INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN § 383 ZPO 224 B. BEWEISVERBOT VOR DEM HINTERGRUND DES § 384 ZPO 227 C. ERGEBNIS 231 § 17 STRUKTURELLE ANALYSE EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 232 A. EXISTENZ UNGESCHRIEBENER BEWEISVERBOTE IM ZIVILPROZESS 232 B. GRUNDLAGE UND PRUEFUNGSMASSSTAB EINES UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOTS 235 I. VERFASSUNGSRECHTLICHER PRUEFUNGSMASSSTAB BEI BEWEISVERBOTEN FUER RECHTSWIDRIG ERSTELLTE ODER ERLANGTE BEWEISMITTEL 236 II. BEWEISERHEBUNG UND -VERWERTUNG ALS ANKNUEPFUNGSPUNKT 238 III. ANWENDUNG DES VERFASSUNGSRECHTLICHEN PRUEFUNGSMASSSTABS AUF DIE VORLIEGENDE UNTERSUCHUNG 241 C. UNGESCHRIEBENES BEWEISVERBOT FUER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE AUF VERFASSUNGSRECHTLICHER BASIS? 244 I. VERFASSUNGSRECHTLICH GESCHUETZTES BEWEISINTERESSE DES KLAEGERS 244 II. VERFASSUNGSRECHTLICH GESCHUETZTE INTERESSEN DES UNTERNEHMENS 245 1. RECHT DES UNTERNEHMENS AUF INFORMATIONEILE SELBSTBESTIMMUNG UEBER INTERNE UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 247 2. VERHAELTNIS ZU ANDEREN GRUNDRECHTEN 250 17 III. ABWAEGUNG UND HERSTELLUNG PRAKTISCHER KONKORDANZ 251 1. ABWAEGUNGSENTSCHEIDUNG 252 A) WAHRHEITSERMITTLUNG ALS ZWECK DES ZIVILPROZESSES? 253 AA) WAHRHEITSERMITTLUNG ALS (NOTWENDIGES) ZWISCHENZIEL 254 BB) GRENZEN DER WAHRHEITSFINDUNG 257 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 259 B) FAIRES VERFAHREN UND PROZESSUALE WAFFENGLEICHHEIT 259 AA) INHALT UND BEWEISRECHTLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES GRUNDSATZES DER PROZESSUALEN WAFFENGLEICHHEIT 261 BB) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 263 (1) PROZESSUALE UNGLEICHGEWICHTSLAGE ZWISCHEN DEN PARTEIEN 264 (2) CHANCENGLEICHHEIT DURCH ERHEBUNG UND VERWERTUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE? 266 C) PROZESSUALES AUSFORSCHUNGSVERBOT 267 AA) ABGRENZUNG DES AUSFORSCHUNGSBEWEISES ZUR FEHLENDEN SUBSTANZIIERUNG 268 BB) ERMITTLUNG NEUER TATSACHEN UND BEHAUPTUNGEN YYINS BLAUE HINEIN " 269 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 271 D) NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE 274 AA) GRUNDSATZ DES NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE IM MODERNEN ZIVILPROZESS 275 BB) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 279 E) NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE 282 AA) ANWENDBARKEIT DES NEMO TENETUR GRUNDSATZES AUF UNTERNEHMEN 284 18 BB) NEMO TENETUR-GRUNDSATZ IM ZIVILPROZESS 287 (1) MEINUNGSSTAND 289 (2) STELLUNGNAHME 291 (3) AUSNAHME WEGEN EINES STAATLICHEN INTERESSES AN INTERNEN UNTERSUCHUNGEN? 294 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 296 F ) UEBERINDIVIDUELLES INTERESSE AN DER EINHALTUNG DER RECHTSORDNUNG 297 G) STOERUNG DES NORMATIVEN BEWEISLASTGEFUEGES 299 AA) AUSWIRKUNGEN AUF DIE OBJEKTIVE BEWEISLAST 300 BB) AUSWIRKUNGEN AUF DIE SUBJEKTIVE BEWEISLAST 301 CC) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 303 H) DATENSCHUTZRECHTLICHE ERWAEGUNGEN 303 AA) RECHTSRAHMEN DES DATENSCHUTZES 304 BB) LEGITIMATIONSGRUNDLAGE FUER DIE INFORMATIONSVERARBEITUNG DURCH GERICHT, UNTERNEHMEN BZW. DRITTE 306 CC) KOMPATIBILITAET VON URSPRUENGLICHEM ERHEBUNGSZWECK UND PROZESSUALER VERWENDUNG 308 DD) FOLGERUNGEN FUER DIE FRAGE NACH EINEM UNGESCHRIEBENEN BEWEISVERBOT 311 I) ENTWERTUNG DES GEHEIMHALTUNGSINTERESSES BEI RECHTSWIDRIGEN VERHALTENSWEISEN? 312 J) ERGEBNIS DER ABWAEGUNG 315 2. HERSTELLUNG PRAKTISCHER KONKORDANZ DURCH BERUECKSICHTIGUNG DER GEHEIMHALTUNGSINTERESSEN BEI DER VERFAHRENSGESTALTUNG 316 A) IN CAMERA-VERFAHREN IM ZIVILPROZESS 318 B) UNKENNTLICHMACHUNG SENSIBLER INFORMATIONEN 323 19 C) ERGEBNIS 325 D. ERGEBNIS 326 5. TEIL: SCHLUSSBETRACHTUNGEN 329 § 18 AUSBLICK: INTERNE UNTERSUCHUNGEN IM REGRESSPROZESS 329 A. HAFTUNGS UND BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE 331 B. PROZESSUALE VERWENDUNG INTERNER UNTERSUCHUNGSERKENNTNISSE 334 § 19 ZUSAMMENFASSUNG IN THESEN 338 LITERATURVERZEICHNIS 349 20
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