Holdings: Meldestellenbeauftragte

Meldestellenbeauftragte: Rechte, Pflichten und Praxishinweise für Beauftragte nach dem HinweisgeberschutzG

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Bibliographic Details
Main Author:	Handel, Timo 1983- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Frankfurt am Main Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe [2023]
Series:	CB - Compliance Berater Schriftenreihe
Subjects:	Whistleblowing Compliance HinSchG Datenschutz Arbeitsrecht Hinweisgeberschutzgesetz EU-Hinweisgeberschutz-Richtlinie (RL (EU) 2019/1937)
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XXVII, 252 Seiten 21 cm x 14.8 cm
ISBN:	9783800518616 3800518619

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ........................................................................................................ V INHALTSUEBERSICHT ............................................................................................ VII INHALTSVERZEICHNIS ........................................................................................ XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ................................................................................ XXIII KAPITEL 1 EINFUEHRUNG A. WHISTLEBLOWING .................................................................................... 1 B. RECHTLICHE ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND ............................................. 3 C. DIE ALLGEMEINE PFLICHT ZUM COMPLIANCE MANAGEMENT ....................... 6 D. AUFGABEN, ZIELE UND NUTZEN EINES HINWEISGEBERSYSTEMS .................. 8 E. VORURTEILE, KRITIK UND BEFUERCHTUNGEN ................................................. 11 E GEFAHREN FUER HINWEISGEBENDE PERSONEN UND VON HINWEISEN BETROFFENE PERSONEN ........................................................................ 12 G. GEFAHREN EINES MANGELHAFTEN SCHUTZES HINWEISGEBENDER PERSONEN UND MANGELHAFTER BEARBEITUNG VON HINWEISEN ............... 13 H. MELDESTELLENBEAUFTRAGTE ...................................................................... 14 KAPITEL 2 ANWENDUNGSBEREICH UND ZWECK DES HINSCHG A. HINWEISGEBENDE PERSONEN IM SINNE DES HINSCHG ............................. 17 B. WEITERE DURCH DAS HINSCHG GESCHUETZTE PERSONEN ............................... 20 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH ......................................................... 21 D. DAS VERHAELTNIS ZU SEKTORSPEZIFISCHEN MELDEWEGEN, §4 ABS. 1 HINSCHG .............................................................................. 35 E. DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZU SICHERHEITSINTERESSEN SOWIE VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN, §§ 5 UND 6 HINSCHG .............................................................................. 36 KAPITEL 3 DIE MELDUNG UND OFFENLEGUNG NACH DEM HINSCHG A. INTERNE UND EXTERNE MELDUNGEN ........................................................... 45 B. OFFENLEGUNG .......................................................................................... 48 VII KAPITEL 4 VERTRAULICHKEIT, DATENSCHUTZ UND DOKUMENTATION A. DAS VERTRAULICHKEITSGEBOT DES HINSCHG ............................................. 53 B. DATENSCHUTZRECHT .................................................................................. 66 C. DOKUMENTATION DER MELDUNG ............................................................. 101 KAPITEL 5 DIE INTERNE MELDESTELLE A. DIE ZUR EINRICHTUNG EINER INTERNEN MELDESTELLE VERPFLICHTETEN .......... 109 B. DIE EINRICHTUNG UND ORGANISATION EINER INTERNEN MELDESTELLE .......... 113 C. BEFUGNISSE, QUALIFIKATION UND RESSOURCEN ZUR AUFGABENERFUELLUNG .. 124 D. INFORMATIONSPFLICHTEN DER INTERNEN MELDESTELLE ................................. 128 KAPITEL 6 MELDEKANAELE A. PERSONENKREIS, DEM DIE MELDEKANAELE OFFENSTEHEN MUESSEN ............... 133 B. ZU ERMOEGLICHENDE MELDEFORMEN ........................................................ 135 C. ERMOEGLICHUNG ANONYMER MELDUNGEN ................................................ 138 D. BERUECKSICHTIGUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS ................................... 140 E. KOMBINATION VERSCHIEDENER KONTAKT BZW. UEBERMITTLUNGSMOEGLICHKEITEN ....................................................... 142 KAPITEL 7 DER UMGANG MIT INTERNEN MELDUNGEN A. DAS VERFAHREN NACH EINGANG EINER INTERNEN MELDUNG ......................... 145 B. ANGEMESSENE FOLGEMASSNAHMEN ......................................................... 153 KAPITEL 8 DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN, UNTERSTUETZENDEN UND VERBUNDENEN SOWIE VON EINER MELDUNG BETROFFENEN PERSONEN A. DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN ....................................... 165 B. SCHUTZ UNTERSTUETZENDER UND VERBUNDENER PERSONEN, §34 HINSCHG ...................................................................................... 175 C. SCHUTZ DER VON EINER FALSCHEN MELDUNG ODER OFFENLEGUNG BETROFFENEN PERSONEN UND BESCHAEFTIGUNGSGEBER - SCHADENSERSATZANSPRUCH GEGEN DIE HINWEISGEBENDE PERSON, §38 HINSCHG ................................................................................ 177 D. VERBOT EINSCHRAENKENDER VEREINBARUNGEN, § 39 HINSCHG .................. 179 VIII KAPITEL 9 EXTERNE MELDESTELLEN A. DIE EXTERNEN MELDESTELLEN NACH DEM HINSCHG ................................... 181 B. AUFGABEN, UNABHAENGIGKEIT UND QUALIFIKATION DER EXTERNEN MELDESTELLEN .................................................................................. 184 C. BERICHTSPFLICHTEN DER EXTERNEN MELDESTELLEN ....................................... 193 KAPITEL 10 ARBEITSRECHT A. DIE REGELUNG VON MELDEPFLICHTEN ....................................................... 195 B. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS ............................................................... 198 KAPITEL 11 DIE BUSSGELDVORSCHRIFTEN DES HINSCHG A. DIE OFFENLEGUNG EINER UNRICHTIGEN INFORMATION, § 40 ABS. 1 HINSCHG ............................................................................ 211 B. DIE (VERSUCHTE) BEHINDERUNG EINER MELDUNG ODER DER KOMMUNIKATION MIT EINER MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 1, ABS. 5 HINSCHG .............................................................................. 212 C. DIE NICHTEINRICHTUNG UND DER NICHTBETRIEB EINER INTERNEN MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 2 HINSCHG ....................................... 213 D. DAS (VERSUCHTE) ERGREIFEN EINER REPRESSALIE, § 40 ABS. 2 NR. 3, ABS. 5 HINSCHG ....................................................... 214 E. DIE NICHTWAHRUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS, § 40 ABS. 3 UND 4 HINSCHG ................................................................. 215 KAPITEL 12 DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZUM BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG A. VERPFLICHTETE ZUR EINRICHTUNG EINES BESCHWERDEVERFAHRENS NACH DEM LKSG .............................................................................. 218 B. DER PERSONENKREIS, DEM DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH § 8 LKSG ZUGAENGLICH SEIN MUSS ........................................................... 219 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES BESCHWERDEVERFAHRENS .............. 220 D. VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ HINWEISGEBENDER PERSONEN ....................... 220 E. DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG ......................................... 220 E PERSONELLE ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHWERDESTELLE NACH DEM LKSG . 222 G. HINWEIS-UND KOMMUNIKATIONSPFLICHTEN DES UNTERNEHMENS ............ 222 H. WIRKSAMKEITSPRUEFUNG UND BERICHTSPFLICHT ........................................... 223 IX KAPITEL 13 HINWEISE ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS A. PLANUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS UND GRUNDLEGENDE ENTSCHEIDUNGEN .............................................................................. 226 B. RICHTLINIEN UND PROZESSE ...................................................................... 229 C. AUSROLLEN UND KOMMUNIKATION DES HINWEISGEBERSYSTEMS ................. 234 D. PRUEFUNG UND VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS ......................... 236 LITERATURVERZEICHNIS ......................................................................................... 239 X INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ........................................................................................................ V INHALTSUEBERSICHT ............................................................................................ VII INHALTSVERZEICHNIS ........................................................................................ XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ................................................................................ XXIII KAPITEL 1 EINFUEHRUNG A. WHISTLEBLOWING ...................................................................................... 1 B. RECHTLICHE ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND ............................................... 3 C. DIE ALLGEMEINE PFLICHT ZUM COMPLIANCE MANAGEMENT ......................... 6 D. AUFGABEN, ZIELE UND NUTZEN EINES HINWEISGEBERSYSTEMS ..................... 8 E. VORURTEILE, KRITIK UND BEFUERCHTUNGEN ................................................... 11 E GEFAHREN FUER HINWEISGEBENDE PERSONEN UND VON HINWEISEN BETROFFENE PERSONEN .......................................................................... 12 G. GEFAHREN EINES MANGELHAFTEN SCHUTZES HINWEISGEBENDER PERSONEN UND MANGELHAFTER BEARBEITUNG VON HINWEISEN ................. 13 H. MELDESTELLENBEAUFTRAGTE ...................................................................... 14 KAPITEL 2 ANWENDUNGSBEREICH UND ZWECK DES HINSCHG A. HINWEISGEBENDE PERSONEN IM SINNE DES HINSCHG ............................... 17 I. INFORMATIONEN UEBER VERSTOESSE ........................................................... 18 II. IM ZUSAMMENHANG MIT ODER IM VORFELD EINER BERUFLICHEN TAETIGKEIT 19 III. DIE MELDUNG ODER OFFENLEGUNG EINES VERSTOSSES ............................. 20 B. WEITERE DURCH DAS HINSCHG GESCHUETZTE PERSONEN ................................. 20 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH ........................................................... 21 I. DER KATALOG DES § 2 HINSCHG ........................................................... 21 1. STRAFTATEN, § 2 ABS. 1 NR. 1 HINSCHG ........................................... 22 2. BESTIMMTE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN, § 2 ABS. 1 NR. 2 HINSCHG ... 22 3. RECHTSVORSCHRIFTEN DES BUNDES UND DER LAENDER SOWIE UNMITTELBAR GELTENDES EU-RECHT, § 2 ABS. 1 NR. 3 HINSCHG ...................... 23 XI A. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. A HINSCHG .... 23 B. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT UND -KONFORMITAET, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. B HINSCHG 24 C. BESTIMMTE RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. C HINSCHG 24 D. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR GEWAEHRLEISTUNG DER EISENBAHNBETRIEBSSICHERHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. D HINSCHG. . 25 E. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR SICHERHEIT IM SEEVERKEHR, § 2 . ABS. 1 NR. 3 LIT. E HINSCHG ........................................... 25 F. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR ZIVILEN LUFTVERKEHRS SICHERHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. F HINSCHG 25 G. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR SICHEREN BEFOERDERUNG GEFAEHRLICHER GUETER, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. G HINSCHG 25 H. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUM UMWELTSCHUTZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. H HINSCHG 26 I. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUM STRAHLENSCHUTZ UND ZUR KERNTECHNISCHEN SICHERHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. I HINSCHG ... 26 J . RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR FOERDERUNG DER NUTZUNG VON ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN UND DER ENERGIEEFFIZIENZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. J HINSCHG 26 K. BESTIMMTE RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND LEBENSRNITTEL UND FUTTERMITTEL SOWIE TIERGESUNDHEIT UND TIERSCHUTZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. K HINSCHG 26 1. BESTIMMTE RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND DEN BEREICH DER OEFFENTLICHEN GESUNDHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. 1 HINSCHG .. 27 M. RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND TABAKERZEUGNISSE UND VERWANDTE ERZEUGNISSE, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. M HINSCHG 27 N. RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND DEN VERBRAUCHERSCHUTZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. N HINSCHG 27 O. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUM DATENSCHUTZ IN DER ELEKTRONISCHEN KOMMUNIKATION, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. O HINSCHG 28 P. DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO), § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. P HINSCHG 28 Q. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK VON ANBIETERN DIGITALER DIENSTE, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. Q HINSCHG 29 R. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR REGELUNG DER RECHTE VON AKTIONAEREN VON AKTIENGESELLSCHAFTEN, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. R HINSCHG .... 29 S. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR ABSCHLUSSPRUEFUNG BEI UNTERNEHMEN VON OEFFENTLICHEM INTERESSE, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. S HINSCHG ... 29 T. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND DER BUCHFUEHRUNG, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. T HINSCHG 29 XII 4. VERGABE VON OEFFENTLICHEN AUFTRAEGEN UND KONZESSIONEN, § 2 ABS. 1 NR. 4 HINSCHG 30 5. FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHTSGESETZ, § 2 ABS. 1 NR. 5 HINSCHG. 31 6. STEUERLICHE PFLICHTEN VON KOERPERSCHAFTEN UND PERSONENHANDELS GESELLSCHAFTEN, § 2 ABS. 1 NR. 6 HINSCHG ................................. 31 7. MISSBRAEUCHLICHE STEUERGESTALTUNGEN, § 2 ABS. 1 NR. 7 HINSCHG . 31 8. WETTBEWERBS UND KARTELLRECHT, § 2 ABS. 1 NR. 8 HINSCHG ........ 32 9. DIGITAL MARKETS ACT (DMA), § 2 ABS. 1 NR. 9 HINSCHG .............. 32 10. VERFASSUNGSFEINDLICHE GESINNUNG, § 2 ABS. 1 NR. 10 HINSCHG .. 32 11. VERSTOESSE GEGEN DEN SCHUTZ DER FINANZIELLEN INTERESSEN DER EU, § 2 ABS. 2 NR. 1 HINSCHG 33 12. VERSTOESSE GEGEN BINNENMARKTVORSCHRIFTEN DER EU, § 2 ABS. 2 NR. 2 HINSCHG ....................................................... 33 II. ERMOEGLICHUNG VON MELDUNGEN AUSSERHALB DES ANWENDUNGSBEREICHS DES HINSCHG ................................................................................. 34 D. DAS VERHAELTNIS ZU SEKTORSPEZIFISCHEN MELDEWEGEN, § 4 ABS. 1 HINSCHG .......................................................................... 35 E. DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZU SICHERHEITSINTERESSEN SOWIE VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN, §§ 5 UND 6 HINSCHG ................................................................................ 36 I. DER VORRANG VON SICHERHEITSINTERESSEN SOWIE VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN NACH § 5 HINSCHG ......................... 37 II. DAS VERHAELTNIS ZU SONSTIGEN VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIM HALTUNGSPFLICHTEN NACH § 6 HINSCHG .......................................... 40 1. DAS VERHAELTNIS ZUM SCHUTZ VON GESCHAEFTSGEHEIMNISSEN, § 6 ABS. 1 HINSCHG 40 2. DAS VERHAELTNIS ZU VERTRAGLICHEN VERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN UND WEITEREN GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN, § 6 ABS. 2 HINSCHG ........ 41 3. UEBERLEITUNG VON VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGS PFLICHTEN UND NUTZUNG VON GEHEIMNISSEN DURCH MELDESTELLEN, § 6 ABS. 3 UND 4 HINSCHG 42 KAPITEL 3 DIE MELDUNG UND OFFENLEGUNG NACH DEM HINSCHG A. INTERNE UND EXTERNE MELDUNGEN ............................................................ 45 I. INTERNE MELDUNG ................................................................................ 45 II. EXTERNE MELDUNG .............................................................................. 46 XIII III. VERBOT DER BEHINDERUNG VON MELDUNGEN UND NACHFOLGENDER KOMMUNIKATION, § 7 ABS. 2 HINSCHG ......................................... 48 B. OFFENLEGUNG ............................................................................................ 48 KAPITEL 4 VERTRAULICHKEIT, DATENSCHUTZ UND DOKUMENTATION A. DAS VERTRAULICHKEITSGEBOT DES HINSCHG ................................................. 53 I. GESCHUETZTE PERSONEN .......................................................................... 54 II. STRIKTES ,NEED TO ......................................................... 55 III. VERTRAULICHKEIT AUCH BEI FEHLENDER ZUSTAENDIGKEIT DER MELDESTELLE. .. 56 IV AUSNAHMEN VOM GEBOT DER VERTRAULICHKEIT ....................................... 57 1. BOESGLAEUBIGKEIT DER HINWEISGEBENDEN PERSON, § 9 ABS. 1 HINSCHG 57 2. DIE ZUSTIMMUNGSFREIE WEITERGABE VON INFORMATIONEN UEBER HINWEISGEBENDE PERSONEN, § 9 ABS. 2 HINSCHG ......................... 58 A. STRAFVERFAHREN, VERWALTUNGS UND BUSSGELDVERFAHREN SOWIE GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 1 BIS 3 HINSCHG 58 AA. IN STRAFVERFAHREN, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 1 HINSCHG 58 BB. IN VERWALTUNGS UND BUSSGELDVERFAHREN, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 2 HINSCHG ........................................................... 59 CC. AUFGRUND GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNG, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 3 HINSCHG ........................................................... 59 DD. BEACHTUNG DES SOG. DOPPELTUERMODELLS ............................ 59 EE. VERHAELTNISMAESSIGKEIT,. INSBESONDERE . ERFORDERLICHKEIT DER IDENTITAET 60 B. EXKURS: AUSNAHMEN FUER DIE BUNDESANSTALT FUER FINANZ DIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) UND DAS BUNDESKARTELLAMT, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 4 UND 5 HINSCHG ......................................... 60 C. INFORMATIONSPFLICHTEN DER HINWEISGEBENDEN STELLE ................... 61 3. DIE WEITERGABE VON INFORMATIONEN MIT ZUSTIMMUNG DER HINWEISGEBENDEN PERSON, § 9 ABS. 3 HINSCHG .................. 61 4. DIE WEITERGABE VON INFORMATIONEN UEBER BETROFFENE PERSONEN, § 9 ABS. 4 HINSCHG ........................................................................ 63 A. EINWILLIGUNG, § 9 ABS. 4 NR. 1 HINSCHG ................................... 63 B. INTERNE UNTERSUCHUNG, § 9 ABS. 4 NR. 2 HINSCHG ..................... 63 C. FOLGEMASSNAHMEN, § 9 ABS. 4 NR. 3 HINSCHG ........................... 64 D. IN STRAFVERFAHREN, § 9 ABS. 4 NR. 4 HINSCHG ........................... 64 E. IN VERWALTUNGS UND BUSSGELDVERFAHREN, § 9 ABS. 4 NR. 5 HINSCHG 64 XIV F. AUFGRUND GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNG, § 9 ABS. 4 NR. 6 HINSCHG ............................................................................. 64 G. EXKURS: AUSNAHMEN FUER DIE BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENST LEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) UND DAS BUNDESKARTELLAMT, § 9 ABS. 4 NR. 7 UND 8 HINSCHG ............................................. 65 V EXKURS: DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZU INFORMATIONS ZUGANGSGESETZEN ............................................................................ 65 B. DATENSCHUTZRECHT .................................................................................... 66 I. DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH EIN HINWEIS GEBERSYSTEM ................................................................................... 67 1. PERSONENBEZOGENE DATEN ............................................................. 67 2. VERARBEITUNG .................................................................................. 68 II. DIE DATENSCHUTZRECHTLICHE ZULAESSIGKEIT VON HINWEISGEBER SYSTEMEN UND DER BEARBEITUNG VON MELDUNGEN .......................... 69 1. VERARBEITUNG ZUR ERFUELLUNG EINER RECHTLICHEN VERPFLICHTUNG, ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. C DSGVO 69 2. VERARBEITUNG ZUR WAHRUNG BERECHTIGTER INTERESSEN, ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. F DSGVO ......................................... 71 3. VERARBEITUNG FUER ZWECKE DES BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNISSES, § 26 BDSG .................................................................................... 74 A. DATENVERARBEITUNG ZUR AUFDECKUNG VON STRAFTATEN, § 26 ABS. 1 S. 2 BDSG .............................................................. 75 B. DATENVERARBEITUNG ZUR ENTSCHEIDUNG UEBER ARBEITSRECHTLICHE MASSNAHMEN ODER DIE BEENDIGUNG DES BESCHAEFTIGUNGS VERHAELTNISSES, § 26 ABS. 1 S. 1 BDSG BZW. ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. B, C UND F DSGVO 77 C. BETRIEBSVEREINBARUNG UEBER DIE VERARBEITUNG PERSONEN BEZOGENER DATEN, § 26 ABS. 4 BDSG ................................ 79 4. VERARBEITUNG AUFGRUND EINER EINWILLIGUNG, ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. A DSGVO ............................................................... 80 III. DIE ALLGEMEINEN GRUNDSAETZE FUER DIE VERARBEITUNG PERSONEN BEZOGENER DATEN .......................................................................... 81 1. GRUNDSATZ DER DATENVERARBEITUNG NACH TREU UND GLAUBEN ........ 82 2. GRUNDSATZ DER TRANSPARENTEN DATENVERARBEITUNG ......................... 82 A. INFORMATIONSPFLICHTEN GEGENUEBER DER BETROFFENEN PERSON .... .. 83 AA. ....ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BEI DER BETROFFENEN PERSON (SOG. DIREKTERHEBUNG) ............. 83 BB. ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN NICHT BEI DER BETROFFENEN PERSON .............................. 85 CC. ....GEMEINSAME GRUNDSAETZE DER INFORMATIONSPFLICHTEN . ... . 88 XV B. AUSKUNFTSANSPRUCH NACH ART. 15 DSGVO ............................... 89 3. GRUNDSATZ DER ZWECKBINDUNG ....................................................... 92 4. GRUNDSATZ DER DATENMINIMIERUNG ................................................. 92 5. GRUNDSATZ DER RICHTIGKEIT ............................................................. 93 6. GRUNDSATZ DER SPEICHERBEGRENZUNG ............................................... 93 7. GRUNDSATZ DER INTEGRITAET UND VERTRAULICHKEIT DER DATENVERARBEITUNG ...................................................................... 96 8. RECHENSCHAFTSPFLICHT, ART. 5 ABS. 2 DSGVO ................................. 97 IV DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHAETZUNG ....................................................... 98 V DIE BEAUFTRAGUNG VON EXTERNEN DRITTEN UND SOG. OMBUDSPERSONEN ................................................................... 99 C. DOKUMENTATION DER MELDUNG ................................................................. 101 I. FUER DIE DOKUMENTATION ZUSTAENDIGE PERSON ......................................... 101 II. UMFANG DER DOKUMENTATIONSPFLICHT ................................................... 102 III. FORM DER DOKUMENTATION .................................................................... 102 1. MUENDLICHE MELDUNGEN .................................................................... 102 2. MELDUNGEN IM RAHMEN PERSOENLICHER ZUSAMMENKUENFTE .............. 103 3. BESTAETIGUNG DES PROTOKOLLS UND UMGANG MIT DER TONAUFZEICHNUNG ....................................................................... 103 IV BEACHTUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS ............................................... 104 V AUFBEWAHRUNGSFRIST UND LOESCHPFLICHT ............................................... 104 1. DIE FRIST ZUR AUFBEWAHRUNG ........................................................... 104 A. FRISTBEGINN ................................................................................ 105 B. FRISTBERECHNUNG ........................................................................ 106 2. UMFANG DER LOESCHPFLICHT ............................................................... 106 KAPITEL 5 DIE INTERNE MELDESTELLE A. DIE ZUR EINRICHTUNG EINER INTERNEN MELDESTELLE VERPFLICHTETEN .............. 109 I. BESCHAEFTIGUNGSGEBER .......................................................................... HO 1. BUND ODER LAND ALS BESCHAEFTIGUNGSGEBER, § 12 ABS. 1 S. 2 UND 3 HINSCHG ...................................................................................... 111 2. GEMEINDEN ODER GEMEINDEVERBAENDE, § 12 ABS. 1 S. 4 HINSCHG . 111 II. MINDESTENS 50 BESCHAEFTIGTE ............................................................... 111 1. BESCHAEFTIGTE .................................................................................... 112 2. YYIN DER REGEL MINDESTENS 50 BESCHAEFTIGTE ................................... 112 XVI III. UNTERNEHMEN DER FINANZ UND VERSICHERUNGSBRANCHE, § 12 ABS. 3 HINSCHG ............................................................................................ 112 B. DIE EINRICHTUNG UND ORGANISATION EINER INTERNEN MELDESTELLE .............. 113 I. BESCHAEFTIGTE PERSON ODER ARBEITSEINHEIT ........................................... 114 II. DRITTE UND DIE ZENTRALSTELLE IM KONZERN ........................................... 115 1. DIE ZENTRALSTELLE IM KONZERN ....................................................... 116 2. UNTERNEHMENSFREMDE PERSONEN, INSB. SOG. OMBUDSPERSONEN ... 118 3. NICHT UEBERTRAGBARE PFLICHTEN DES BESCHAEFTIGUNGSGEBERS ............ 121 4. REGELUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINER AUSLAGERUNG AUF EINEN DRITTEN ............................................................................. 122 III. GEMEINSAME INTERNE MELDESTELLE ..................................................... 123 C. BEFUGNISSE, QUALIFIKATION UND RESSOURCEN ZUR AUFGABENERFUELLUNG ... 124 I. EINRAEUMUNG DER NOTWENDIGEN BEFUGNISSE ....................................... 124 II. UNABHAENGIGKEIT UND INTERESSENKONFLIKTE ......................................... 125 III. NOTWENDIGE FACHKUNDE UND KONTINUITAET ......................................... 126 IV BEREITSTELLUNG DER ERFORDERLICHEN RESSOURCEN ................................. 127 D. INFORMATIONSPFLICHTEN DER INTERNEN MELDESTELLE ................................... 128 I. INFORMATIONEN UEBER EXTERNE MELDEMOEGLICHKEITEN, § 13 ABS. 2 HINSCHG .................................................................... 128 II. ANREIZE UND INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG DES INTERNEN MELDEVERFAHRENS, § 7 ABS. 3 HINSCHG ........................................ 129 KAPITEL 6 MELDEKANAELE A. PERSONENKREIS, DEM DIE MELDEKANAELE OFFENSTEHEN MUESSEN .................. 133 B. ZU ERMOEGLICHENDE MELDEFORMEN ........................................................... 135 I. MELDUNGEN IN MUENDLICHER FORM ....................................................... 136 II. MELDUNGEN IN TEXTFORM ................................................................... 136 III. PERSOENLICHE ZUSAMMENKUNFT ........................................................... 137 C. ERMOEGLICHUNG ANONYMER MELDUNGEN ................................................... 138 D. BERUECKSICHTIGUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS ....................................... 140 E. KOMBINATION VERSCHIEDENER KONTAKT BZW. UEBERMITTLUNGS MOEGLICHKEITEN .................................................................................. 142 XVII KAPITEL 7 DER UMGANG MIT INTERNEN MELDUNGEN A. DAS VERFAHREN NACH EINGANG EINER INTERNEN MELDUNG ............................. 145 I. EINGANGSBESTAETIGUNG UND KONTAKTHALTEN ZUR HINWEISGEBENDEN PERSON .......................................................... 146 II. VORPRUEFUNG DER INTERNEN MELDESTELLE ................................................. 147 1. PRUEFUNG DER ZUSTAENDIGKEIT ............................................................. 147 2. PRUEFUNG DER STICHHALTIGKEIT DER MELDUNG ....................................... 147 III. EINHOLUNG WEITERER INFORMATIONEN ..................................................... 148 IV ERGREIFUNG ANGEMESSENER FOLGEMASSNAHMEN ..................................... 149 V RUECKMELDUNG ...................................................................................... 149 VI. (AD HOC-)BERICHTE UND BERICHTSPFLICHTEN ........................................... 151 VII. DOKUMENTATION DES VERFAHRENS ......................................................... 151 B. ANGEMESSENE FOLGEMASSNAHMEN ............................................................. 153 I. INTERNE UNTERSUCHUNGEN UND SACHVERHALTSERMITTLUNG ....................... 153 1. WAHRUNG EINES FAIREN VERFAHRENS ................................................... 155 2. STRAFRECHTLICHE RISIKEN EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG ................... 157 3. WAHRUNG DER VERTRAULICHKEIT UND DES DATENSCHUTZRECHTS ............ 158 4. SCHAFFUNG INTERNER REGELUNGEN FUER INTERNE UNTERSUCHUNGEN UND SCHULUNG DES PERSONALS ............................................................. 160 II. VERWEIS AN EINE ANDERE ZUSTAENDIGE STELLE ........................................... 160 III. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS .................................................................... 161 IV ABGABE DES VERFAHRENS ZWECKS WEITERER UNTERSUCHUNGEN ................ 161 V ABSTELLEN DES VERSTOSSES UND VERBESSERUNG DER PROZESSE UND COMPLIANCE-MASSNAHMEN ............................................................... 162 VI. FOLGEMASSNAHMEN GEGEN DEN TAETER EINES VERSTOSSES UND DIE HINWEISGEBENDE PERSON ............................................................... 163 1. FOLGEMASSNAHMEN GEGEN DEN TAETER EINES VERSTOSSES ....................... 163 2. FOLGEMASSNAHMEN GEGEN DIE HINWEISGEBENDE PERSON .................. 163 XVIII KAPITEL 8 DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN, UNTERSTUETZENDEN UND VERBUNDENEN SOWIE VON EINER MELDUNG BETROFFENEN PERSONEN A. DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN ........................................... 165 I. ANWENDBARKEIT DER REGELUNGEN UEBER DEN SCHUTZ HINWEISGEBENDER PERSONEN, § 33 HINSCHG ................................................................ 166 II. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT HINWEISGEBENDER PERSONEN .... 169 1. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT BEI DER BESCHAFFUNG VON INFORMATIONEN, § 35 ABS. 1 HINSCHG 169 2. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT BEI DER VERWENDUNG VON INFORMATIONEN, § 35 ABS. 2 HINSCHG ....................................... 170 III. VERBOT VON REPRESSALIEN GEGENUEBER HINWEISGEBENDEN PERSONEN, §36 ABS. 1 HINSCHG ........................................................................ 171 IV BEWEISLASTUMKEHR UND SCHADENSERSATZANSPRUCH ............................. 173 1. BEWEISLASTUMKEHR, § 36 ABS. 2 HINSCHG ..................................... 173 2. SCHADENSERSATZANSPRUCH HINWEISGEBENDER PERSONEN, §37 HINSCHG ................................................................................ 174 B. SCHUTZ UNTERSTUETZENDER UND VERBUNDENER PERSONEN, §34 HINSCHG ........................................................................................ 175 I. SCHUTZ UNTERSTUETZENDER NATUERLICHER PERSONEN, §34 ABS. 1 HINSCHG ........................................................................ 175 II. SCHUTZ VERBUNDENER PERSONEN, § 34 ABS. 2 HINSCHG ....................... 176 C. SCHUTZ DER VON EINER FALSCHEN MELDUNG ODER OFFENLEGUNG BETROFFENEN PERSONEN UND BESCHAEFTIGUNGSGEBER - SCHADENSERSATZANSPRUCH GEGEN DIE HINWEISGEBENDE PERSON, §38 HINSCHG 177 D. VERBOT EINSCHRAENKENDER VEREINBARUNGEN, § 39 HINSCHG ....................... 179 KAPITEL 9 EXTERNE MELDESTELLEN A. DIE EXTERNEN MELDESTELLEN NACH DEM HINSCHG ..................................... 181 I. DIE EXTERNE MELDESTELLE DES BUNDES BEIM BUNDESAMT FUER JUSTIZ (BFJ), § 19 HINSCHG ............................................................ 181 1. ZUSTAENDIGKEIT ................................................................................ 181 2. ORGANISATION .................................................................................. 182 II. DIE WEITERE EXTERNE MELDESTELLE DES BUNDES, § 23 HINSCHG .......... 182 XIX III. DIE EXTERNE MELDESTELLE DER BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGS AUFSICHT (BAFIN), § 21 HINSCHG ................................................... 182 IV DIE EXTERNE MELDESTELLE DES BUNDESKARTELLAMTS (BKARTA), §22 HINSCHG ................................................................................ 183 V DIE EXTERNEN MELDESTELLEN DER LAENDER, § 20 HINSCHG ....................... 183 B. AUFGABEN, UNABHAENGIGKEIT UND QUALIFIKATION DER EXTERNEN MELDESTELLEN ...................................................................................... 184 I. AUFGABEN DER EXTERNEN MELDESTELLEN, § 24 HINSCHG ......................... 184 1. ERRICHTEN UND BETREIBEN EXTERNER MELDEKANAELE ............................. 184 2. DAS VERFAHREN ZUM UMGANG MIT EXTERNEN MELDUNGEN ................ 185 A. DAS VERFAHREN BEI EXTERNEN MELDUNGEN, § 28 HINSCHG .......... 186 B. FOLGEMASSNAHMEN, § 29 HINSCHG ............................................. 187 AA. .... AUSKUNFTSVERLANGEN .................................................... 188 BB. ... KONTAKTAUFNAHME ZUM BESCHAEFTIGUNGSGEBER ............. 188 CC. .... VERWEISUNG AN ANDERE ZUSTAENDIGE STELLEN ................... 188 DD. ABGABE AN EINE ZUSTAENDIGE BEHOERDE ................................ 189 EE. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS AUS MANGEL AN BEWEISEN ODER AUS ANDEREN GRUENDEN ............................................... 189 C. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS UND STREITIGKEITEN MIT EXTERNEN MELDESTELLEN .............................................................................. 190 D. RECHT AUF AKTENEINSICHT ........................................................... 190 E. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN OEFFENTLICHEN STELLEN, §30 HINSCHG ............................................................................ 191 3. INFORMATION UND BERATUNG ............................................................. 191 II. UNABHAENGIGKEIT DER EXTERNEN MELDESTELLEN ....................................... 192 III. QUALIFIKATION DER EXTERNEN MELDESTELLEN ........................................... 192 C. BERICHTSPFLICHTEN DER EXTERNEN MELDESTELLEN ........................................... 193 KAPITEL 10 ARBEITSRECHT A. DIE REGELUNG VON MELDEPFLICHTEN ......................................................... 195 I. ARBEITSRECHTLICHE MELDEPFLICHTEN UND DEREN REGELUNG .................... 195 II. GLEICHRANGIGKEIT VON INTERNEN UND EXTERNEN MELDUNGEN ................... 197 B. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS .................................................................... 198 I. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI DER EINFUEHRUNG EINES HINWEIS GEBERSYSTEMS .................................................................................. 199 XX 1. DAS MITBESTIMMUNGSRECHT DES BETRIEBSRATS AUS § 87 ABS. 1 NR. 1 BETRVG ...................................................................................... 200 2. DAS MITBESTIMMUNGSRECHT DES BETRIEBSRATS AUS § 87 ABS. 1 NR. 6 BETRVG ...................................................................................... 202 3. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI DER EINSTELLUNG ODER BESTIMMUNG DES MELDESTELLENBEAUFTRAGTEN ............................. 205 4. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI DER SCHULUNG VON MELDESTELLEN BEAUFTRAGTEN .............................................................................. 206 II. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN ............ 207 1. INTERVIEWS BZW. BEFRAGUNGEN VON MITARBEITERN ........................... 207 2. AUSWERTUNG VON DOKUMENTEN ..................................................... 209 3. SOG. EDISCOVERY-MASSNAHMEN ....................................................... 209 KAPITEL 11 DIE BUSSGELDVORSCHRIFTEN DES HINSCHG A. DIE OFFENLEGUNG EINER UNRICHTIGEN INFORMATION, §40 ABS. 1 HINSCHG .............................................................................. 211 B. DIE (VERSUCHTE) BEHINDERUNG EINER MELDUNG ODER DER KOMMUNIKATION MIT EINER MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 1, ABS. 5 HINSCHG ...................................................................................... 212 C. DIE NICHTEINRICHTUNG UND DER NICHTBETRIEB EINER INTERNEN MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 2 HINSCHG ......................................... 213 D. DAS (VERSUCHTE) ERGREIFEN EINER REPRESSALIE, § 40 ABS. 2 NR. 3, ABS. 5 HINSCHG ......................................................... 214 E. DIE NICHTWAHRUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS, § 40 ABS. 3 UND 4 HINSCHG ................................................................... 215 KAPITEL 12 DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZUM BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG A. VERPFLICHTETE ZUR EINRICHTUNG EINES BESCHWERDEVERFAHRENS NACH DEM LKSG ........................................................................................ 218 B. DER PERSONENKREIS, DEM DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH § 8 LKSG ZUGAENGLICH SEIN MUSS ........................................................................ 219 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES BESCHWERDEVERFAHRENS ............... 220 D. VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ HINWEISGEBENDER PERSONEN ....................... 220 E. DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG .......................................... 220 E PERSONELLE ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHWERDESTELLE NACH DEM LKSG ................................................................................................ 222 G. HINWEIS UND KOMMUNIKATIONSPFLICHTEN DES UNTERNEHMENS ............. 222 H. WIRKSAMKEITSPRUEFUNG UND BERICHTSPFLICHT ............................................ 223 XXI KAPITEL 13 HINWEISE ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS A. PLANUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS UND GRUNDLEGENDE ENTSCHEIDUNGEN .................................................................................. 226 I. BESTANDSAUFNAHME UND ERMITTLUNG DES STATUS QUO ........................... 226 II. BESTIMMUNG DER ZIELGRUPPEN DES HINWEISGEBERSYSTEMS ..................... 227 III. BESTIMMUNG DES SACHLICHEN ANWENDUNGSBEREICHS ........................... 227 IV BESTIMMUNG VON ZUSTAENDIGKEITEN ..................................................... 227 V BESTIMMUNG DER MELDEKANAELE ........................................................... 228 VI. EINBEZIEHUNG DER RELEVANTEN STAKEHOLDER ......................................... 228 B. RICHTLINIEN UND PROZESSE .......................................................................... 229 I. DER MELDE UND FALLBEARBEITUNGSPROZESS .............................................. 230 1. DER MELDEPROZESS .......................................................................... 230 2. DER FALLBEARBEITUNGSPROZESS ............................................................ 231 II. DIE INTERNE HINWEISGEBERRICHTLINIE UND EINE FALLBEARBEITUNGS ANWEISUNG ....................................................................................... 232 III. DIE VERKNUEPFUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS MIT , ALLGEMEINEN 4 COMPLIANCE-MASSNAHMEN ............................................................. 233 C. AUSROLLEN UND KOMMUNIKATION DES HINWEISGEBERSYSTEMS ....................... 234 D. PRUEFUNG UND VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS ............................. 236 I. PRUEFUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS ..................................................... 236 II. BERICHTERSTATTUNG AN DAS GESCHAEFTSFUEHRENDE ORGAN ........................... 237 III. VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS ........................................... 237 LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................ 239 XXII
adam_txt	INHALTSUEBERSICHT VORWORT . V INHALTSUEBERSICHT . VII INHALTSVERZEICHNIS . XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XXIII KAPITEL 1 EINFUEHRUNG A. WHISTLEBLOWING . 1 B. RECHTLICHE ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND . 3 C. DIE ALLGEMEINE PFLICHT ZUM COMPLIANCE MANAGEMENT . 6 D. AUFGABEN, ZIELE UND NUTZEN EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 8 E. VORURTEILE, KRITIK UND BEFUERCHTUNGEN . 11 E GEFAHREN FUER HINWEISGEBENDE PERSONEN UND VON HINWEISEN BETROFFENE PERSONEN . 12 G. GEFAHREN EINES MANGELHAFTEN SCHUTZES HINWEISGEBENDER PERSONEN UND MANGELHAFTER BEARBEITUNG VON HINWEISEN . 13 H. MELDESTELLENBEAUFTRAGTE . 14 KAPITEL 2 ANWENDUNGSBEREICH UND ZWECK DES HINSCHG A. HINWEISGEBENDE PERSONEN IM SINNE DES HINSCHG . 17 B. WEITERE DURCH DAS HINSCHG GESCHUETZTE PERSONEN . 20 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH . 21 D. DAS VERHAELTNIS ZU SEKTORSPEZIFISCHEN MELDEWEGEN, §4 ABS. 1 HINSCHG . 35 E. DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZU SICHERHEITSINTERESSEN SOWIE VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN, §§ 5 UND 6 HINSCHG . 36 KAPITEL 3 DIE MELDUNG UND OFFENLEGUNG NACH DEM HINSCHG A. INTERNE UND EXTERNE MELDUNGEN . 45 B. OFFENLEGUNG . 48 VII KAPITEL 4 VERTRAULICHKEIT, DATENSCHUTZ UND DOKUMENTATION A. DAS VERTRAULICHKEITSGEBOT DES HINSCHG . 53 B. DATENSCHUTZRECHT . 66 C. DOKUMENTATION DER MELDUNG . 101 KAPITEL 5 DIE INTERNE MELDESTELLE A. DIE ZUR EINRICHTUNG EINER INTERNEN MELDESTELLE VERPFLICHTETEN . 109 B. DIE EINRICHTUNG UND ORGANISATION EINER INTERNEN MELDESTELLE . 113 C. BEFUGNISSE, QUALIFIKATION UND RESSOURCEN ZUR AUFGABENERFUELLUNG . 124 D. INFORMATIONSPFLICHTEN DER INTERNEN MELDESTELLE . 128 KAPITEL 6 MELDEKANAELE A. PERSONENKREIS, DEM DIE MELDEKANAELE OFFENSTEHEN MUESSEN . 133 B. ZU ERMOEGLICHENDE MELDEFORMEN . 135 C. ERMOEGLICHUNG ANONYMER MELDUNGEN . 138 D. BERUECKSICHTIGUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS . 140 E. KOMBINATION VERSCHIEDENER KONTAKT BZW. UEBERMITTLUNGSMOEGLICHKEITEN . 142 KAPITEL 7 DER UMGANG MIT INTERNEN MELDUNGEN A. DAS VERFAHREN NACH EINGANG EINER INTERNEN MELDUNG . 145 B. ANGEMESSENE FOLGEMASSNAHMEN . 153 KAPITEL 8 DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN, UNTERSTUETZENDEN UND VERBUNDENEN SOWIE VON EINER MELDUNG BETROFFENEN PERSONEN A. DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN . 165 B. SCHUTZ UNTERSTUETZENDER UND VERBUNDENER PERSONEN, §34 HINSCHG . 175 C. SCHUTZ DER VON EINER FALSCHEN MELDUNG ODER OFFENLEGUNG BETROFFENEN PERSONEN UND BESCHAEFTIGUNGSGEBER - SCHADENSERSATZANSPRUCH GEGEN DIE HINWEISGEBENDE PERSON, §38 HINSCHG . 177 D. VERBOT EINSCHRAENKENDER VEREINBARUNGEN, § 39 HINSCHG . 179 VIII KAPITEL 9 EXTERNE MELDESTELLEN A. DIE EXTERNEN MELDESTELLEN NACH DEM HINSCHG . 181 B. AUFGABEN, UNABHAENGIGKEIT UND QUALIFIKATION DER EXTERNEN MELDESTELLEN . 184 C. BERICHTSPFLICHTEN DER EXTERNEN MELDESTELLEN . 193 KAPITEL 10 ARBEITSRECHT A. DIE REGELUNG VON MELDEPFLICHTEN . 195 B. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS . 198 KAPITEL 11 DIE BUSSGELDVORSCHRIFTEN DES HINSCHG A. DIE OFFENLEGUNG EINER UNRICHTIGEN INFORMATION, § 40 ABS. 1 HINSCHG . 211 B. DIE (VERSUCHTE) BEHINDERUNG EINER MELDUNG ODER DER KOMMUNIKATION MIT EINER MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 1, ABS. 5 HINSCHG . 212 C. DIE NICHTEINRICHTUNG UND DER NICHTBETRIEB EINER INTERNEN MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 2 HINSCHG . 213 D. DAS (VERSUCHTE) ERGREIFEN EINER REPRESSALIE, § 40 ABS. 2 NR. 3, ABS. 5 HINSCHG . 214 E. DIE NICHTWAHRUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS, § 40 ABS. 3 UND 4 HINSCHG . 215 KAPITEL 12 DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZUM BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG A. VERPFLICHTETE ZUR EINRICHTUNG EINES BESCHWERDEVERFAHRENS NACH DEM LKSG . 218 B. DER PERSONENKREIS, DEM DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH § 8 LKSG ZUGAENGLICH SEIN MUSS . 219 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES BESCHWERDEVERFAHRENS . 220 D. VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ HINWEISGEBENDER PERSONEN . 220 E. DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG . 220 E PERSONELLE ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHWERDESTELLE NACH DEM LKSG . 222 G. HINWEIS-UND KOMMUNIKATIONSPFLICHTEN DES UNTERNEHMENS . 222 H. WIRKSAMKEITSPRUEFUNG UND BERICHTSPFLICHT . 223 IX KAPITEL 13 HINWEISE ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS A. PLANUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS UND GRUNDLEGENDE ENTSCHEIDUNGEN . 226 B. RICHTLINIEN UND PROZESSE . 229 C. AUSROLLEN UND KOMMUNIKATION DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 234 D. PRUEFUNG UND VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 236 LITERATURVERZEICHNIS . 239 X INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V INHALTSUEBERSICHT . VII INHALTSVERZEICHNIS . XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XXIII KAPITEL 1 EINFUEHRUNG A. WHISTLEBLOWING . 1 B. RECHTLICHE ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND . 3 C. DIE ALLGEMEINE PFLICHT ZUM COMPLIANCE MANAGEMENT . 6 D. AUFGABEN, ZIELE UND NUTZEN EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 8 E. VORURTEILE, KRITIK UND BEFUERCHTUNGEN . 11 E GEFAHREN FUER HINWEISGEBENDE PERSONEN UND VON HINWEISEN BETROFFENE PERSONEN . 12 G. GEFAHREN EINES MANGELHAFTEN SCHUTZES HINWEISGEBENDER PERSONEN UND MANGELHAFTER BEARBEITUNG VON HINWEISEN . 13 H. MELDESTELLENBEAUFTRAGTE . 14 KAPITEL 2 ANWENDUNGSBEREICH UND ZWECK DES HINSCHG A. HINWEISGEBENDE PERSONEN IM SINNE DES HINSCHG . 17 I. INFORMATIONEN UEBER VERSTOESSE . 18 II. IM ZUSAMMENHANG MIT ODER IM VORFELD EINER BERUFLICHEN TAETIGKEIT 19 III. DIE MELDUNG ODER OFFENLEGUNG EINES VERSTOSSES . 20 B. WEITERE DURCH DAS HINSCHG GESCHUETZTE PERSONEN . 20 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH . 21 I. DER KATALOG DES § 2 HINSCHG . 21 1. STRAFTATEN, § 2 ABS. 1 NR. 1 HINSCHG . 22 2. BESTIMMTE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN, § 2 ABS. 1 NR. 2 HINSCHG . 22 3. RECHTSVORSCHRIFTEN DES BUNDES UND DER LAENDER SOWIE UNMITTELBAR GELTENDES EU-RECHT, § 2 ABS. 1 NR. 3 HINSCHG . 23 XI A. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR BEKAEMPFUNG VON GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. A HINSCHG . 23 B. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT UND -KONFORMITAET, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. B HINSCHG 24 C. BESTIMMTE RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. C HINSCHG 24 D. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR GEWAEHRLEISTUNG DER EISENBAHNBETRIEBSSICHERHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. D HINSCHG. . 25 E. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR SICHERHEIT IM SEEVERKEHR, § 2 . ABS. 1 NR. 3 LIT. E HINSCHG . 25 F. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR ZIVILEN LUFTVERKEHRS SICHERHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. F HINSCHG 25 G. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUR SICHEREN BEFOERDERUNG GEFAEHRLICHER GUETER, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. G HINSCHG 25 H. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUM UMWELTSCHUTZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. H HINSCHG 26 I. RECHTSVORSCHRIFTEN MIT VORGABEN ZUM STRAHLENSCHUTZ UND ZUR KERNTECHNISCHEN SICHERHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. I HINSCHG . 26 J . RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR FOERDERUNG DER NUTZUNG VON ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN UND DER ENERGIEEFFIZIENZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. J HINSCHG 26 K. BESTIMMTE RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND LEBENSRNITTEL UND FUTTERMITTEL SOWIE TIERGESUNDHEIT UND TIERSCHUTZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. K HINSCHG 26 1. BESTIMMTE RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND DEN BEREICH DER OEFFENTLICHEN GESUNDHEIT, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. 1 HINSCHG . 27 M. RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND TABAKERZEUGNISSE UND VERWANDTE ERZEUGNISSE, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. M HINSCHG 27 N. RECHTSVORSCHRIFTEN BETREFFEND DEN VERBRAUCHERSCHUTZ, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. N HINSCHG 27 O. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUM DATENSCHUTZ IN DER ELEKTRONISCHEN KOMMUNIKATION, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. O HINSCHG 28 P. DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO), § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. P HINSCHG 28 Q. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK VON ANBIETERN DIGITALER DIENSTE, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. Q HINSCHG 29 R. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR REGELUNG DER RECHTE VON AKTIONAEREN VON AKTIENGESELLSCHAFTEN, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. R HINSCHG . 29 S. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR ABSCHLUSSPRUEFUNG BEI UNTERNEHMEN VON OEFFENTLICHEM INTERESSE, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. S HINSCHG . 29 T. RECHTSVORSCHRIFTEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND DER BUCHFUEHRUNG, § 2 ABS. 1 NR. 3 LIT. T HINSCHG 29 XII 4. VERGABE VON OEFFENTLICHEN AUFTRAEGEN UND KONZESSIONEN, § 2 ABS. 1 NR. 4 HINSCHG 30 5. FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHTSGESETZ, § 2 ABS. 1 NR. 5 HINSCHG. 31 6. STEUERLICHE PFLICHTEN VON KOERPERSCHAFTEN UND PERSONENHANDELS GESELLSCHAFTEN, § 2 ABS. 1 NR. 6 HINSCHG . 31 7. MISSBRAEUCHLICHE STEUERGESTALTUNGEN, § 2 ABS. 1 NR. 7 HINSCHG . 31 8. WETTBEWERBS UND KARTELLRECHT, § 2 ABS. 1 NR. 8 HINSCHG . 32 9. DIGITAL MARKETS ACT (DMA), § 2 ABS. 1 NR. 9 HINSCHG . 32 10. VERFASSUNGSFEINDLICHE GESINNUNG, § 2 ABS. 1 NR. 10 HINSCHG . 32 11. VERSTOESSE GEGEN DEN SCHUTZ DER FINANZIELLEN INTERESSEN DER EU, § 2 ABS. 2 NR. 1 HINSCHG 33 12. VERSTOESSE GEGEN BINNENMARKTVORSCHRIFTEN DER EU, § 2 ABS. 2 NR. 2 HINSCHG . 33 II. ERMOEGLICHUNG VON MELDUNGEN AUSSERHALB DES ANWENDUNGSBEREICHS DES HINSCHG . 34 D. DAS VERHAELTNIS ZU SEKTORSPEZIFISCHEN MELDEWEGEN, § 4 ABS. 1 HINSCHG . 35 E. DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZU SICHERHEITSINTERESSEN SOWIE VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN, §§ 5 UND 6 HINSCHG . 36 I. DER VORRANG VON SICHERHEITSINTERESSEN SOWIE VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN NACH § 5 HINSCHG . 37 II. DAS VERHAELTNIS ZU SONSTIGEN VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIM HALTUNGSPFLICHTEN NACH § 6 HINSCHG . 40 1. DAS VERHAELTNIS ZUM SCHUTZ VON GESCHAEFTSGEHEIMNISSEN, § 6 ABS. 1 HINSCHG 40 2. DAS VERHAELTNIS ZU VERTRAGLICHEN VERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN UND WEITEREN GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN, § 6 ABS. 2 HINSCHG . 41 3. UEBERLEITUNG VON VERSCHWIEGENHEITS UND GEHEIMHALTUNGS PFLICHTEN UND NUTZUNG VON GEHEIMNISSEN DURCH MELDESTELLEN, § 6 ABS. 3 UND 4 HINSCHG 42 KAPITEL 3 DIE MELDUNG UND OFFENLEGUNG NACH DEM HINSCHG A. INTERNE UND EXTERNE MELDUNGEN . 45 I. INTERNE MELDUNG . 45 II. EXTERNE MELDUNG . 46 XIII III. VERBOT DER BEHINDERUNG VON MELDUNGEN UND NACHFOLGENDER KOMMUNIKATION, § 7 ABS. 2 HINSCHG . 48 B. OFFENLEGUNG . 48 KAPITEL 4 VERTRAULICHKEIT, DATENSCHUTZ UND DOKUMENTATION A. DAS VERTRAULICHKEITSGEBOT DES HINSCHG . 53 I. GESCHUETZTE PERSONEN . 54 II. STRIKTES ,NEED TO . 55 III. VERTRAULICHKEIT AUCH BEI FEHLENDER ZUSTAENDIGKEIT DER MELDESTELLE. . 56 IV AUSNAHMEN VOM GEBOT DER VERTRAULICHKEIT . 57 1. BOESGLAEUBIGKEIT DER HINWEISGEBENDEN PERSON, § 9 ABS. 1 HINSCHG 57 2. DIE ZUSTIMMUNGSFREIE WEITERGABE VON INFORMATIONEN UEBER HINWEISGEBENDE PERSONEN, § 9 ABS. 2 HINSCHG . 58 A. STRAFVERFAHREN, VERWALTUNGS UND BUSSGELDVERFAHREN SOWIE GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 1 BIS 3 HINSCHG 58 AA. IN STRAFVERFAHREN, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 1 HINSCHG 58 BB. IN VERWALTUNGS UND BUSSGELDVERFAHREN, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 2 HINSCHG . 59 CC. AUFGRUND GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNG, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 3 HINSCHG . 59 DD. BEACHTUNG DES SOG. DOPPELTUERMODELLS . 59 EE. VERHAELTNISMAESSIGKEIT,. INSBESONDERE . ERFORDERLICHKEIT DER IDENTITAET 60 B. EXKURS: AUSNAHMEN FUER DIE BUNDESANSTALT FUER FINANZ DIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) UND DAS BUNDESKARTELLAMT, § 9 ABS. 2 S. 1 NR. 4 UND 5 HINSCHG . 60 C. INFORMATIONSPFLICHTEN DER HINWEISGEBENDEN STELLE . 61 3. DIE WEITERGABE VON INFORMATIONEN MIT ZUSTIMMUNG DER HINWEISGEBENDEN PERSON, § 9 ABS. 3 HINSCHG . 61 4. DIE WEITERGABE VON INFORMATIONEN UEBER BETROFFENE PERSONEN, § 9 ABS. 4 HINSCHG . 63 A. EINWILLIGUNG, § 9 ABS. 4 NR. 1 HINSCHG . 63 B. INTERNE UNTERSUCHUNG, § 9 ABS. 4 NR. 2 HINSCHG . 63 C. FOLGEMASSNAHMEN, § 9 ABS. 4 NR. 3 HINSCHG . 64 D. IN STRAFVERFAHREN, § 9 ABS. 4 NR. 4 HINSCHG . 64 E. IN VERWALTUNGS UND BUSSGELDVERFAHREN, § 9 ABS. 4 NR. 5 HINSCHG 64 XIV F. AUFGRUND GERICHTLICHER ENTSCHEIDUNG, § 9 ABS. 4 NR. 6 HINSCHG . 64 G. EXKURS: AUSNAHMEN FUER DIE BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENST LEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) UND DAS BUNDESKARTELLAMT, § 9 ABS. 4 NR. 7 UND 8 HINSCHG . 65 V EXKURS: DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZU INFORMATIONS ZUGANGSGESETZEN . 65 B. DATENSCHUTZRECHT . 66 I. DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH EIN HINWEIS GEBERSYSTEM . 67 1. PERSONENBEZOGENE DATEN . 67 2. VERARBEITUNG . 68 II. DIE DATENSCHUTZRECHTLICHE ZULAESSIGKEIT VON HINWEISGEBER SYSTEMEN UND DER BEARBEITUNG VON MELDUNGEN . 69 1. VERARBEITUNG ZUR ERFUELLUNG EINER RECHTLICHEN VERPFLICHTUNG, ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. C DSGVO 69 2. VERARBEITUNG ZUR WAHRUNG BERECHTIGTER INTERESSEN, ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. F DSGVO . 71 3. VERARBEITUNG FUER ZWECKE DES BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNISSES, § 26 BDSG . 74 A. DATENVERARBEITUNG ZUR AUFDECKUNG VON STRAFTATEN, § 26 ABS. 1 S. 2 BDSG . 75 B. DATENVERARBEITUNG ZUR ENTSCHEIDUNG UEBER ARBEITSRECHTLICHE MASSNAHMEN ODER DIE BEENDIGUNG DES BESCHAEFTIGUNGS VERHAELTNISSES, § 26 ABS. 1 S. 1 BDSG BZW. ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. B, C UND F DSGVO 77 C. BETRIEBSVEREINBARUNG UEBER DIE VERARBEITUNG PERSONEN BEZOGENER DATEN, § 26 ABS. 4 BDSG . 79 4. VERARBEITUNG AUFGRUND EINER EINWILLIGUNG, ART. 6 ABS. 1 UABS. 1 LIT. A DSGVO . 80 III. DIE ALLGEMEINEN GRUNDSAETZE FUER DIE VERARBEITUNG PERSONEN BEZOGENER DATEN . 81 1. GRUNDSATZ DER DATENVERARBEITUNG NACH TREU UND GLAUBEN . 82 2. GRUNDSATZ DER TRANSPARENTEN DATENVERARBEITUNG . 82 A. INFORMATIONSPFLICHTEN GEGENUEBER DER BETROFFENEN PERSON . . 83 AA. .ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN BEI DER BETROFFENEN PERSON (SOG. DIREKTERHEBUNG) . 83 BB. ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN NICHT BEI DER BETROFFENEN PERSON . 85 CC. .GEMEINSAME GRUNDSAETZE DER INFORMATIONSPFLICHTEN . . . 88 XV B. AUSKUNFTSANSPRUCH NACH ART. 15 DSGVO . 89 3. GRUNDSATZ DER ZWECKBINDUNG . 92 4. GRUNDSATZ DER DATENMINIMIERUNG . 92 5. GRUNDSATZ DER RICHTIGKEIT . 93 6. GRUNDSATZ DER SPEICHERBEGRENZUNG . 93 7. GRUNDSATZ DER INTEGRITAET UND VERTRAULICHKEIT DER DATENVERARBEITUNG . 96 8. RECHENSCHAFTSPFLICHT, ART. 5 ABS. 2 DSGVO . 97 IV DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHAETZUNG . 98 V DIE BEAUFTRAGUNG VON EXTERNEN DRITTEN UND SOG. OMBUDSPERSONEN . 99 C. DOKUMENTATION DER MELDUNG . 101 I. FUER DIE DOKUMENTATION ZUSTAENDIGE PERSON . 101 II. UMFANG DER DOKUMENTATIONSPFLICHT . 102 III. FORM DER DOKUMENTATION . 102 1. MUENDLICHE MELDUNGEN . 102 2. MELDUNGEN IM RAHMEN PERSOENLICHER ZUSAMMENKUENFTE . 103 3. BESTAETIGUNG DES PROTOKOLLS UND UMGANG MIT DER TONAUFZEICHNUNG . 103 IV BEACHTUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS . 104 V AUFBEWAHRUNGSFRIST UND LOESCHPFLICHT . 104 1. DIE FRIST ZUR AUFBEWAHRUNG . 104 A. FRISTBEGINN . 105 B. FRISTBERECHNUNG . 106 2. UMFANG DER LOESCHPFLICHT . 106 KAPITEL 5 DIE INTERNE MELDESTELLE A. DIE ZUR EINRICHTUNG EINER INTERNEN MELDESTELLE VERPFLICHTETEN . 109 I. BESCHAEFTIGUNGSGEBER . HO 1. BUND ODER LAND ALS BESCHAEFTIGUNGSGEBER, § 12 ABS. 1 S. 2 UND 3 HINSCHG . 111 2. GEMEINDEN ODER GEMEINDEVERBAENDE, § 12 ABS. 1 S. 4 HINSCHG . 111 II. MINDESTENS 50 BESCHAEFTIGTE . 111 1. BESCHAEFTIGTE . 112 2. YYIN DER REGEL " MINDESTENS 50 BESCHAEFTIGTE . 112 XVI III. UNTERNEHMEN DER FINANZ UND VERSICHERUNGSBRANCHE, § 12 ABS. 3 HINSCHG . 112 B. DIE EINRICHTUNG UND ORGANISATION EINER INTERNEN MELDESTELLE . 113 I. BESCHAEFTIGTE PERSON ODER ARBEITSEINHEIT . 114 II. DRITTE UND DIE ZENTRALSTELLE IM KONZERN . 115 1. DIE ZENTRALSTELLE IM KONZERN . 116 2. UNTERNEHMENSFREMDE PERSONEN, INSB. SOG. OMBUDSPERSONEN . 118 3. NICHT UEBERTRAGBARE PFLICHTEN DES BESCHAEFTIGUNGSGEBERS . 121 4. REGELUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINER AUSLAGERUNG AUF EINEN DRITTEN . 122 III. GEMEINSAME INTERNE MELDESTELLE . 123 C. BEFUGNISSE, QUALIFIKATION UND RESSOURCEN ZUR AUFGABENERFUELLUNG . 124 I. EINRAEUMUNG DER NOTWENDIGEN BEFUGNISSE . 124 II. UNABHAENGIGKEIT UND INTERESSENKONFLIKTE . 125 III. NOTWENDIGE FACHKUNDE UND KONTINUITAET . 126 IV BEREITSTELLUNG DER ERFORDERLICHEN RESSOURCEN . 127 D. INFORMATIONSPFLICHTEN DER INTERNEN MELDESTELLE . 128 I. INFORMATIONEN UEBER EXTERNE MELDEMOEGLICHKEITEN, § 13 ABS. 2 HINSCHG . 128 II. ANREIZE UND INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG DES INTERNEN MELDEVERFAHRENS, § 7 ABS. 3 HINSCHG . 129 KAPITEL 6 MELDEKANAELE A. PERSONENKREIS, DEM DIE MELDEKANAELE OFFENSTEHEN MUESSEN . 133 B. ZU ERMOEGLICHENDE MELDEFORMEN . 135 I. MELDUNGEN IN MUENDLICHER FORM . 136 II. MELDUNGEN IN TEXTFORM . 136 III. PERSOENLICHE ZUSAMMENKUNFT . 137 C. ERMOEGLICHUNG ANONYMER MELDUNGEN . 138 D. BERUECKSICHTIGUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS . 140 E. KOMBINATION VERSCHIEDENER KONTAKT BZW. UEBERMITTLUNGS MOEGLICHKEITEN . 142 XVII KAPITEL 7 DER UMGANG MIT INTERNEN MELDUNGEN A. DAS VERFAHREN NACH EINGANG EINER INTERNEN MELDUNG . 145 I. EINGANGSBESTAETIGUNG UND KONTAKTHALTEN ZUR HINWEISGEBENDEN PERSON . 146 II. VORPRUEFUNG DER INTERNEN MELDESTELLE . 147 1. PRUEFUNG DER ZUSTAENDIGKEIT . 147 2. PRUEFUNG DER STICHHALTIGKEIT DER MELDUNG . 147 III. EINHOLUNG WEITERER INFORMATIONEN . 148 IV ERGREIFUNG ANGEMESSENER FOLGEMASSNAHMEN . 149 V RUECKMELDUNG . 149 VI. (AD HOC-)BERICHTE UND BERICHTSPFLICHTEN . 151 VII. DOKUMENTATION DES VERFAHRENS . 151 B. ANGEMESSENE FOLGEMASSNAHMEN . 153 I. INTERNE UNTERSUCHUNGEN UND SACHVERHALTSERMITTLUNG . 153 1. WAHRUNG EINES FAIREN VERFAHRENS . 155 2. STRAFRECHTLICHE RISIKEN EINER INTERNEN UNTERSUCHUNG . 157 3. WAHRUNG DER VERTRAULICHKEIT UND DES DATENSCHUTZRECHTS . 158 4. SCHAFFUNG INTERNER REGELUNGEN FUER INTERNE UNTERSUCHUNGEN UND SCHULUNG DES PERSONALS . 160 II. VERWEIS AN EINE ANDERE ZUSTAENDIGE STELLE . 160 III. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS . 161 IV ABGABE DES VERFAHRENS ZWECKS WEITERER UNTERSUCHUNGEN . 161 V ABSTELLEN DES VERSTOSSES UND VERBESSERUNG DER PROZESSE UND COMPLIANCE-MASSNAHMEN . 162 VI. FOLGEMASSNAHMEN GEGEN DEN TAETER EINES VERSTOSSES UND DIE HINWEISGEBENDE PERSON . 163 1. FOLGEMASSNAHMEN GEGEN DEN TAETER EINES VERSTOSSES . 163 2. FOLGEMASSNAHMEN GEGEN DIE HINWEISGEBENDE PERSON . 163 XVIII KAPITEL 8 DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN, UNTERSTUETZENDEN UND VERBUNDENEN SOWIE VON EINER MELDUNG BETROFFENEN PERSONEN A. DER SCHUTZ VON HINWEISGEBENDEN PERSONEN . 165 I. ANWENDBARKEIT DER REGELUNGEN UEBER DEN SCHUTZ HINWEISGEBENDER PERSONEN, § 33 HINSCHG . 166 II. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT HINWEISGEBENDER PERSONEN . 169 1. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT BEI DER BESCHAFFUNG VON INFORMATIONEN, § 35 ABS. 1 HINSCHG 169 2. AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT BEI DER VERWENDUNG VON INFORMATIONEN, § 35 ABS. 2 HINSCHG . 170 III. VERBOT VON REPRESSALIEN GEGENUEBER HINWEISGEBENDEN PERSONEN, §36 ABS. 1 HINSCHG . 171 IV BEWEISLASTUMKEHR UND SCHADENSERSATZANSPRUCH . 173 1. BEWEISLASTUMKEHR, § 36 ABS. 2 HINSCHG . 173 2. SCHADENSERSATZANSPRUCH HINWEISGEBENDER PERSONEN, §37 HINSCHG . 174 B. SCHUTZ UNTERSTUETZENDER UND VERBUNDENER PERSONEN, §34 HINSCHG . 175 I. SCHUTZ UNTERSTUETZENDER NATUERLICHER PERSONEN, §34 ABS. 1 HINSCHG . 175 II. SCHUTZ VERBUNDENER PERSONEN, § 34 ABS. 2 HINSCHG . 176 C. SCHUTZ DER VON EINER FALSCHEN MELDUNG ODER OFFENLEGUNG BETROFFENEN PERSONEN UND BESCHAEFTIGUNGSGEBER - SCHADENSERSATZANSPRUCH GEGEN DIE HINWEISGEBENDE PERSON, §38 HINSCHG 177 D. VERBOT EINSCHRAENKENDER VEREINBARUNGEN, § 39 HINSCHG . 179 KAPITEL 9 EXTERNE MELDESTELLEN A. DIE EXTERNEN MELDESTELLEN NACH DEM HINSCHG . 181 I. DIE EXTERNE MELDESTELLE DES BUNDES BEIM BUNDESAMT FUER JUSTIZ (BFJ), § 19 HINSCHG . 181 1. ZUSTAENDIGKEIT . 181 2. ORGANISATION . 182 II. DIE WEITERE EXTERNE MELDESTELLE DES BUNDES, § 23 HINSCHG . 182 XIX III. DIE EXTERNE MELDESTELLE DER BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGS AUFSICHT (BAFIN), § 21 HINSCHG . 182 IV DIE EXTERNE MELDESTELLE DES BUNDESKARTELLAMTS (BKARTA), §22 HINSCHG . 183 V DIE EXTERNEN MELDESTELLEN DER LAENDER, § 20 HINSCHG . 183 B. AUFGABEN, UNABHAENGIGKEIT UND QUALIFIKATION DER EXTERNEN MELDESTELLEN . 184 I. AUFGABEN DER EXTERNEN MELDESTELLEN, § 24 HINSCHG . 184 1. ERRICHTEN UND BETREIBEN EXTERNER MELDEKANAELE . 184 2. DAS VERFAHREN ZUM UMGANG MIT EXTERNEN MELDUNGEN . 185 A. DAS VERFAHREN BEI EXTERNEN MELDUNGEN, § 28 HINSCHG . 186 B. FOLGEMASSNAHMEN, § 29 HINSCHG . 187 AA. . AUSKUNFTSVERLANGEN . 188 BB. . KONTAKTAUFNAHME ZUM BESCHAEFTIGUNGSGEBER . 188 CC. . VERWEISUNG AN ANDERE ZUSTAENDIGE STELLEN . 188 DD. ABGABE AN EINE ZUSTAENDIGE BEHOERDE . 189 EE. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS AUS MANGEL AN BEWEISEN ODER AUS ANDEREN GRUENDEN . 189 C. ABSCHLUSS DES VERFAHRENS UND STREITIGKEITEN MIT EXTERNEN MELDESTELLEN . 190 D. RECHT AUF AKTENEINSICHT . 190 E. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN OEFFENTLICHEN STELLEN, §30 HINSCHG . 191 3. INFORMATION UND BERATUNG . 191 II. UNABHAENGIGKEIT DER EXTERNEN MELDESTELLEN . 192 III. QUALIFIKATION DER EXTERNEN MELDESTELLEN . 192 C. BERICHTSPFLICHTEN DER EXTERNEN MELDESTELLEN . 193 KAPITEL 10 ARBEITSRECHT A. DIE REGELUNG VON MELDEPFLICHTEN . 195 I. ARBEITSRECHTLICHE MELDEPFLICHTEN UND DEREN REGELUNG . 195 II. GLEICHRANGIGKEIT VON INTERNEN UND EXTERNEN MELDUNGEN . 197 B. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS . 198 I. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI DER EINFUEHRUNG EINES HINWEIS GEBERSYSTEMS . 199 XX 1. DAS MITBESTIMMUNGSRECHT DES BETRIEBSRATS AUS § 87 ABS. 1 NR. 1 BETRVG . 200 2. DAS MITBESTIMMUNGSRECHT DES BETRIEBSRATS AUS § 87 ABS. 1 NR. 6 BETRVG . 202 3. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI DER EINSTELLUNG ODER BESTIMMUNG DES MELDESTELLENBEAUFTRAGTEN . 205 4. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI DER SCHULUNG VON MELDESTELLEN BEAUFTRAGTEN . 206 II. BETEILIGUNG DES BETRIEBSRATS BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN . 207 1. INTERVIEWS BZW. BEFRAGUNGEN VON MITARBEITERN . 207 2. AUSWERTUNG VON DOKUMENTEN . 209 3. SOG. EDISCOVERY-MASSNAHMEN . 209 KAPITEL 11 DIE BUSSGELDVORSCHRIFTEN DES HINSCHG A. DIE OFFENLEGUNG EINER UNRICHTIGEN INFORMATION, §40 ABS. 1 HINSCHG . 211 B. DIE (VERSUCHTE) BEHINDERUNG EINER MELDUNG ODER DER KOMMUNIKATION MIT EINER MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 1, ABS. 5 HINSCHG . 212 C. DIE NICHTEINRICHTUNG UND DER NICHTBETRIEB EINER INTERNEN MELDESTELLE, § 40 ABS. 2 NR. 2 HINSCHG . 213 D. DAS (VERSUCHTE) ERGREIFEN EINER REPRESSALIE, § 40 ABS. 2 NR. 3, ABS. 5 HINSCHG . 214 E. DIE NICHTWAHRUNG DES VERTRAULICHKEITSGEBOTS, § 40 ABS. 3 UND 4 HINSCHG . 215 KAPITEL 12 DAS VERHAELTNIS DES HINSCHG ZUM BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG A. VERPFLICHTETE ZUR EINRICHTUNG EINES BESCHWERDEVERFAHRENS NACH DEM LKSG . 218 B. DER PERSONENKREIS, DEM DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH § 8 LKSG ZUGAENGLICH SEIN MUSS . 219 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES BESCHWERDEVERFAHRENS . 220 D. VERTRAULICHKEIT UND SCHUTZ HINWEISGEBENDER PERSONEN . 220 E. DAS BESCHWERDEVERFAHREN NACH DEM LKSG . 220 E PERSONELLE ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHWERDESTELLE NACH DEM LKSG . 222 G. HINWEIS UND KOMMUNIKATIONSPFLICHTEN DES UNTERNEHMENS . 222 H. WIRKSAMKEITSPRUEFUNG UND BERICHTSPFLICHT . 223 XXI KAPITEL 13 HINWEISE ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS A. PLANUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS UND GRUNDLEGENDE ENTSCHEIDUNGEN . 226 I. BESTANDSAUFNAHME UND ERMITTLUNG DES STATUS QUO . 226 II. BESTIMMUNG DER ZIELGRUPPEN DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 227 III. BESTIMMUNG DES SACHLICHEN ANWENDUNGSBEREICHS . 227 IV BESTIMMUNG VON ZUSTAENDIGKEITEN . 227 V BESTIMMUNG DER MELDEKANAELE . 228 VI. EINBEZIEHUNG DER RELEVANTEN STAKEHOLDER . 228 B. RICHTLINIEN UND PROZESSE . 229 I. DER MELDE UND FALLBEARBEITUNGSPROZESS . 230 1. DER MELDEPROZESS . 230 2. DER FALLBEARBEITUNGSPROZESS . 231 II. DIE INTERNE HINWEISGEBERRICHTLINIE UND EINE FALLBEARBEITUNGS ANWEISUNG . 232 III. DIE VERKNUEPFUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS MIT , ALLGEMEINEN 4 COMPLIANCE-MASSNAHMEN . 233 C. AUSROLLEN UND KOMMUNIKATION DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 234 D. PRUEFUNG UND VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 236 I. PRUEFUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 236 II. BERICHTERSTATTUNG AN DAS GESCHAEFTSFUEHRENDE ORGAN . 237 III. VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 237 LITERATURVERZEICHNIS . 239 XXII
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