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Geldwäsche: Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales R...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Diergarten, Achim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fraulob, Ulrich (MitwirkendeR)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Freiburg Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH 2019
Ausgabe:	1. Auflage 2019
Schlagworte:	Diergarten Geldwäsche Geldwäscheprävention GwG KWG VAG ZAG EBA Kommentar Vorschriften Steuern Steuer Leistungen Taxation Grundleistungen Honorarvereinbarung Datenschutz-grundverordnung Abgabenrecht Steuer- Bauordnungsrecht LAW Datenschutz Honorartafeln Landesbauordnung Kommentare Kein Kommentar! Kommentierung Rechtsstand Kein Kommentar Ratgeber Recht Beruf Finanzen Anmerkung Gesetzeskommentar Bemerkung Erläuterung einen Kommentar abgeben erläuterung Kommentar überflüssig vorschriftengläubig keinen Kommentar abgeben zu keinen Kommentar abgeben unüberschaubare Menge von Vorschriften streng an die Vorschriften halten
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Zusammenfassung:	Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften
Beschreibung:	1 Online-Ressource (768 Seiten)
ISBN:	9783791044057

Internformat

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Auflage 2019</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Freiburg</subfield><subfield code="b">Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH</subfield><subfield code="c">2019</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (768 Seiten)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. Wesentliche Änderungen sind u.a.: - Senkung der Bargeldschwellenwerte - Identifizierungsverfahren für Vertragspartner - Register zur Geschäftspartneranalyse - Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen - Höhere Sanktionen und PrangervorschriftenDer Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Diergarten</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Geldwäscheprävention</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">GwG</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">KWG</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">VAG</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield 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