Verfügbarkeit: Corporate Compliance nach italienischem Recht

Corporate Compliance nach italienischem Recht: Verbandshaftung, Sanktionen und CMS in der Systematik des "Decreto 231"

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Rampf, Marco (VerfasserIn), Mühlbauer, Tamara (VerfasserIn), Augscheller, Miriam (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München C.H. Beck 2022
Schlagworte:	Rechtsvergleich Verbandsrecht Compliance-System Deutschland Italien Dekret 231 Verbandsstrafrecht CMS Umwandlung Verwaltungsrechtliche Sanktionen
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XLI, 270 Seiten
ISBN:	9783406776335

Internformat

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V LITERATURVERZEICHNIS . XXI UEBERSETZUNGSVERZEICHNIS . XXXVIII § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DES DEKRETS 231 A. DIE VERBANDSHAFTUNG . 1 I. GRUNDSATZ . 1 II. DIE BEGRUENDUNG DER VERBANDSHAFTUNG . 4 III. DER INHALT DER VERBANDSHAFTUNG . 6 1. DER AUFBAU DES DEKRETS 231 . 6 2. ANWENDUNGSBEREICH . 6 IV. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE . 8 V GESETZLICHKEITSPRINZIP . 8 VI. ZEITLICHE GELTUNG . 10 VII. AUSLANDSTATEN . 11 VIII. VERBANDSHAFTUNG . 14 IX. LEITUNGSPERSONEN UND EXKULPATIONSMOEGLICHKEIT DURCH DAS CMS . 16 X. PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION UND CMS . 18 XL DIE KRITERIEN FUER DIE ZURECHNUNG DER VERBANDSTAT . 19 1. DIE ZURECHNUNG AUF OBJEKTIVER EBENE . 19 2. DIE ZURECHNUNG AUF SUBJEKTIVER EBENE . 20 3. ERGEBNIS . 21 XII. WHISTLEBLOWING . 22 1. GESETZLICHER HINTERGRUND . 22 2. DIE HINWEISGEBER-REGELUNG IM DEKRET 231 . 23 3. DIE NEUEN ANAC-RICHTLINIEN FUER DEN SCHUTZ VON HINWEISGEBERN IM OEFFENTLICHEN SEKTOR . 24 A) SUBJEKTIVER ANWENDUNGSBEREICH, MERKMALE UND GEGENSTAND DER MELDUNG, METHODEN UND ZEITRAHMEN DES SCHUTZES (TEIL 1 DER ANAC-RICHTLINIEN 2021) . 25 B) ALLGEMEINE GRUNDSAETZE UND OPERATIVE HINWEISE FUER DEN UMGANG MIT MELDUNGEN, DIE ROLLE DES RPCT (TEIL 2 DER ANAC-RICHTLINIEN 2021) . 28 C) VERFAHREN DER ANAC UND SANKTIONSBEFUGNIS BEI NICHTDURCHFUEHRUNG VON UEBERPRUEFUNGEN DER EINGEGANGENEN MELDUNGEN UND MITTEILUNGEN (TEIL 3 DER ANAC-RICHTLINIEN 2021) . 30 XIII. UNABHAENGIGKEIT DER VERBANDSHAFTUNG . 33 B. RECHTSFOLGEN DER VERBANDSTAT . 35 I. DAS SANKTIONSSYSTEM DES GESETZES 300 . 35 II. ART DER SANKTIONEN . 37 III. EINTEILUNG DER STRAFEN . 37 IV. DIE GELDSTRAFE . 38 1. DIE GELDSTRAFE UND DAS SYSTEM DER YYSAETZE " . 38 2. ANWENDUNG DER GELDSTRAFE . 38 3. VERMOEGENSHAFTUNG DES VERBANDS . 39 V. BEMESSUNG DER GELDSTRAFE . 41 1. KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DER ANZAHL UND HOEHE DER TAGESSAETZE . 41 VII 2. DIE BEMESSUNG DER GELDSTRAFE . 41 VI. STRAFMINDERUNG . 42 VII. VERBOTE . 43 VIII. KRITERIEN FUER DIE ANWENDUNG DER VERBOTE . 45 IX. ZWANGSVERWALTER . 46 X. ENDGUELTIGE VERBOTE . 48 XL SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG . 49 XII. WEITERE STRAFEN . 49 1. VEROEFFENTLICHUNG DES URTEILS . 49 2. EINZIEHUNG . 50 XIII. RUECKFALL . 52 XIV. GESAMTSTRAFE . 52 XV. VERJAEHRUNG . 53 XVI. NICHTEINHALTUNG DER VERBOTE . 54 § 2. DIE VERBANDSTATEN DES DEKRETS 231 A. DIE KRITERIEN DER STRAFZUMESSUNG DER VERBANDSTAT . 55 B. SUBVENTIONSBETRUG, BETRUG ZUM NACHTEIL DES STAATES, EINER OEFFENTLICHEN EINRICHTUNG ODER DER EUROPAEISCHEN UNION ODER BETRUG ZUM ZWECKE DER BESCHAFFUNG OEFFENTLICHER MITTEL UND COMPUTERBETRUG ZUM NACHTEIL DES STAATES ODER EINER OEFFENTLICHEN EINRICHTUNG . 55 I. ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 24 DEKRET 231 . 55 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 56 1. VERUNTREUUNG OEFFENTLICHER MITTEL ZUM NACHTEIL DES STAATES ODER DER EUROPAEISCHEN UNION (ART. 316-BIS C.P.) . 56 2. UNRECHTMAESSIGER BEZUG VON LEISTUNGEN ZUM NACHTEIL DES STAATES (ART. 316-TER C.P.) . 56 3. BETRUG BEI DER OEFFENTLICHEN VERSORGUNG (ART. 356 C.P.) . 57 4. BETRUG (ART. 640 ABS. 2 NR. 1 C.P.) . 57 5. BESONDERS SCHWERER FALL DES BETRUGES BEI DER BESCHAFFUNG OEFFENTLICHER MITTEL (ART. 640-BIS C.P.) . 57 6. COMPUTERBETRUG (ART. 640 TER C.P.) . 57 7. BETRUG GEGEN DEN EUROPAEISCHEN GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT UND DEN EUROPAEISCHEN LANDWIRTSCHAFTSFONDS FUER DIE ENTWICKLUNG DES LAENDLICHEN RAUMS (ART. 2 ABS. 1 L. 23.12.1986, NR. 898) . 57 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 58 C. COMPUTERKRIMINALITAET UND UNRECHTMAESSIGE DATENVERARBEITUNG . 60 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 24-BIS DEKRET 231 . 60 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 62 1. FAELSCHUNG ELEKTRONISCHER DATEN (ART. 491-BIS C.P.) . 62 2. UNERLAUBTER ZUGANG ZU EINEM COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEM (ART. 615-TER C.P.) . 62 3. UNBEFUGTE VERWENDUNG ODER WEITERGABE VON ZUGANGSCODES ZU COMPUTER-ODER TELEMATIKSYSTEMEN (ART. 615-QUATER C.P.) . 63 4. VERBREITUNG VON VORRICHTUNGEN, GERAETEN ODER PROGRAMMEN ZUR BESCHAEDIGUNG ODER ZERSTOERUNG VON COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEMEN (ART. 615-QUINQUIES C.P.) . 63 5. UNBEFUGTES UEBERWACHEN, HINDERN ODER UNTERBRECHEN DER COMPUTER ODER TELEKOMMUNIKATION (ART. 617-QUATER C.P.) . 63 VIII 6. INSTALLATION VON VORRICHTUNGEN ZUR UEBERWACHUNG, VERHINDERUNG ODER UNTERBRECHUNG DER COMPUTER ODER TELEMATIKKOMMUNIKATION (ART. 617-QUINQUIES C.P.) 64 7. BESCHAEDIGUNG VON SYSTEMINFORMATIONEN, DATEN UND COMPUTERSOFTWARE (ART. 635-BIS C.P.) . 64 8. BESCHAEDIGUNG VON SYSTEMINFORMATIONEN, DATEN UND COMPUTERSOFTWARE, DIE VOM STAAT ODER EINER ANDEREN OEFFENTLICHEN EINRICHTUNG VERWENDET WERDEN ODER VON OEFFENTLICHEM INTERESSE SIND (ART. 635-TER C.P.) 64 9. BESCHAEDIGUNG VON COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEMEN (ART. 635-QUATER C.P.) . 64 10. BESCHAEDIGUNG VON COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEMEN VON OEFFENTLICHEM INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.) . 64 11. COMPUTERBETRUG DURCH DEN VERANTWORTLICHEN DER ZERTIFIZIERUNG VON DIGITALEN SIGNATUREN (ART. 640-QUINQUIES C.P.) . 65 12. CYBERKRIMINALITAET GEGEN DIE NATIONALE SICHERHEIT (ART. 1 ABS. 11 DL. 21.9.2019, NR. 105) . 65 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 65 D. ORGANISIERTE KRIMINALITAET . 69 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 24-TER DEKRET 231 . 69 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 71 1. KRIMINELLE VEREINIGUNG (ART. 416 C.P.) . 71 2. MAFIA-VEREINIGUNG (ART. 416-BIS C.P.) . 71 3. STIMMENAUSTAUSCH ZWISCHEN POLITIKERN UND DER MAFIA (ART. 416-TERC.P.) 72 4. ENTFUEHRUNG ZUM ZWECKE DES RAUBES ODER DER ERPRESSUNG (ART. 630 C.P.) . 72 5. VEREINIGUNG ZUM HANDEL MIT BETAEUBUNGSMITTELN ODER ANDEREN PSYCHOTROPEN SUBSTANZEN (ART. 74 DPR. 9.10.1990, NR. 309) . 73 6. ILLEGALE HERSTELLUNG UND ILLEGALER WAFFENHANDEL (ART. 407 ABS. 2 BUCHST, A) NR. 5 C.P.P.) . 73 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 74 E. STRAFTATEN IM AMT . 75 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25 DEKRET 231 . 75 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 79 1. AMTSUNTERSCHLAGUNG (ART. 314 C.P.) . 79 2. AMTSUNTERSCHLAGUNG DURCH AUSNUTZEN EINES IRRTUMS DRITTER (ART. 316 C.P.) . 79 3. AMTSMISSBRAUCH (ART. 317 C.P.) . 80 4. VORTEILSANNAHME (ART. 318 C.P.) . 80 5. BESTECHLICHKEIT (ARTT. 319 UND 31 9-BIS C.P.) . 80 6. KORRUPTION IN GERICHTSVERFAHREN (ART. 319-TER) . 80 7. UNZULAESSIGE VERLEITUNG ZUR GEWAEHRUNG ODER VERHEISSUNG VON VORTEILEN (ART. 319-QUATERC.P.) . 80 8. VORTEILSANNAHME UND BESTECHUNG EINES FUER DEN OEFFENTLICHEN DIENST BESONDERS VERPFLICHTETEN (ART. 320 C.P.) . 81 9. VORTEILSGEWAEHRUNG UND BESTECHUNG (ART. 321 C.P.) . 81 10. ANSTIFTUNG ZUR KORRUPTION (ART. 322 C.P.) . 81 11. BESTECHLICHKEIT UND BESTECHUNG VON MITGLIEDERN INTERNATIONALER GERICHTSHOEFE, DER ORGANE DER EUROPAEISCHEN UNION, MITGLIEDERN VON VOLKSVERTRETUNGEN ODER INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN ODER 81 IX AMTSTRAEGERN DER EUROPAEISCHEN UNION ODER AUSLAENDISCHER STAATEN (ART. 322-BIS C.P.) . 12. VERLETZUNG VON DIENSTPFLICHTEN (ART. 323 C.P.) . 82 13. ILLEGALER HANDEL MIT BEZIEHUNGEN (ART. 346-BIS C.P.) . 82 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 83 F. GELDFAELSCHUNG, FAELSCHUNG VON BANKNOTEN UND ANDEREN OEFFENTLICHEN WERTPAPIEREN, OFFIZIELLEN STEMPELMARKEN UND ERKENNUNGSZEICHEN . 86 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-BIS DEKRET 231 . 86 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 88 1. GELDFAELSCHUNG, INVERKEHRBRINGEN VON FALSCHGELD (ART. 453 C.P.) . 88 2. VERAENDERUNG VON GELD (ART. 454 C.P.) . 89 3. INVERKEHRBRINGEN VON FALSCHGELD (ART. 455 C.P.) . 89 4. INVERKEHRBRINGEN VON IN GUTEM GLAUBEN ERHALTENEN FALSCHGELD (ART. 457 C.P.) . 89 5. FAELSCHUNG VON AMTLICHEN WERTZEICHEN UND DEREN EINFUEHRUNG IN DEN STAAT ODER KAUF, BESITZ ODER INVERKEHRBRINGEN VON GEFAELSCHTEN AMTLICHEN WERTZEICHEN (ART. 459 C.P.) 89 6. FAELSCHUNG VON GEPRAEGTEM PAPIER ZUR HERSTELLUNG VON OEFFENTLICHEN KREDITKARTEN ODER STEUERZEICHEN (ART. 460 C.P.) . 89 7. HERSTELLUNG ODER BESITZ VON WASSERZEICHEN ODER INSTRUMENTEN ZUR FAELSCHUNG VON GELD, AMTLICHEN WERTZEICHEN ODER STAATLICH GEPRAEGTEM PAPIER (ART. 461 C.P.) . 90 8. VERWENDUNG VON GEFAELSCHTEN ODER GEAENDERTEN AMTLICHEN WERTZEICHEN (ART. 464 C.P.) . 90 9. FAELSCHUNG, VERAENDERUNG ODER VERWENDUNG VON MARKEN, KENNZEICHEN, PATENTEN, MODELLEN UND DESIGNS (ART. 473 C.P.) . 90 10. INVERKEHRBRINGEN GEFAELSCHTER PRODUKTE (ART. 474 C.P.) . 90 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 91 G. STRAFTATEN GEGEN INDUSTRIE UND HANDEL . 93 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-BIS. 1 DEKRET 231 . 93 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 94 1. STOERUNG DER INDUSTRIE ODER HANDELSFREIHEIT (ART. 513 C.P.) . 94 2. UNLAUTERER WETTBEWERB MITTELS DROHUNG ODER GEWALT (ART. 513-BIS C.P.) . 94 3. BETRUG GEGEN DIE NATIONALE WIRTSCHAFT (ART. 514 C.P.) . 94 4. BETRUG IM HANDEL (ART. 515 C.P.) . 95 5. VERKAUF VON UNECHTEN LEBENSRNITTELN (ART. 516 C.P.) . 95 6. VERKAUF VON INDUSTRIEPRODUKTEN MIT FALSCHEN ZEICHEN (ART. 517 C.P.) . 95 7. HERSTELLUNG VON UND HANDEL MIT WAREN, DIE UNTER AUSNUTZUNG GEWERBLICHER SCHUTZRECHTE HERGESTELLT WURDEN (ART. 517-TER C.P.) . 95 8. FAELSCHUNG VON GEOGRAFISCHEN ANGABEN ODER URSPRUNGSBEZEICHNUNGEN FUER AGRAR-UND LEBENSMITTELERZEUGNISSE (ART. 517-QUATER C.P.) . 95 H. UNTERNEHMENSDELIKTE . 96 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-TER DEKRET 231 . 96 II . DIE EINZELNEN DELIKTE . 97 1. FALSCHE UNTERNEHMENSMITTEILUNGEN (ART. 2621 C.C.) . 97 2. MINDERSCHWERE FAELLE (ART. 2621 -BIS C.C.) . 97 3. FALSCHE UNTERNEHMENSMITTEILUNGEN BOERSENNOTIERTER UNTERNEHMEN (ART. 2622 C.C.) . 98 4. BEHINDERUNG DER AKTIONAERSAUFSICHT (ART. 2625 ABS. 2 C.C.) . 98 5. UNRECHTMAESSIGE ERSTATTUNG VON EINLAGEN (ART. 2626 C.C.) . 98 X 6. ILLEGALE VERTEILUNG VON GEWINNEN UND RUECKLAGEN (ART. 2627 C.C.) . 98 7. ILLEGALE TRANSAKTIONEN MIT AKTIEN DER TOCHTERUNTERNEHMEN (ART. 2628 C.C.) . 99 8. VERFUEGUNGEN ZUM NACHTEIL DER GLAEUBIGER (ART. 2629 C.C.) . 99 9. NICHTOFFENLEGUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS (ART. 2629-BIS C.C.) . 99 10. FIKTIVE SCHAFFUNG VON GRUND ODER STAMMKAPITAL (ART. 2632 C.C.) . 99 11. UNANGEMESSENE VERTEILUNG DES UNTERNEHMENSVERMOEGENS DURCH LIQUIDATOREN (ART. 2633 C.C.) . 100 12. KORRUPTION ZWISCHEN PRIVATPERSONEN (ART. 2635 C.C.) . 100 13. ANSTIFTUNG ZUR KORRUPTION ZWISCHEN PRIVATPERSONEN (ART. 2635-BIS C.C.) . 100 14. RECHTSWIDRIGER EINFLUSS AUF DIE HAUPTVERSAMMLUNG (ART. 2636 C.C.) . 101 15. INSIDERHANDEL (ART. 2637 C.C.) . 101 16. BEHINDERUNG DER OEFFENTLICHEN AUFSICHTSBEHOERDE (ART. 2638 ABS. 1, 2 C.C.) . 101 II I. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 101 I. TERRORISMUS ODER UMSTURZ DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG . 107 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUATER DEKRET 231 . 107 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 108 1. VEREINIGUNGEN MIT DEM ZIEL DES NATIONALEN ODER INTERNATIONALEN TERRORISMUS ODER DES UMSTURZES DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG (ART. 270-BIS C.P.) . 108 2. ERSCHWERENDE UND MILDERNDE UMSTAENDE (ART. 270-BIS.L C.P.) . 108 3. UNTERSTUETZUNG DER MITGLIEDER (ART. 270-TER C.P.) . 109 4. ANWERBUNG FUER TERRORISTISCHE ZWECKE, AUCH AUF INTERNATIONALER EBENE (ART. 270-QUATER C.P.) . 109 5. ORGANISATION VON BEFOERDERUNGEN ZU TERRORISTISCHEN ZWECKEN (ART. 270-QUATER.L C.P.) . 109 6. AUSBILDUNG ZUM ZWECK DES NATIONALEN ODER INTERNATIONALEN TERRORISMUS (ART. 270-QUINQUIES C.P.) . 110 7. FINANZIERUNG VON HANDLUNGEN ZU TERRORISTISCHEN ZWECKEN (ART. 270-QUINQUIES. 1 C.P.) . 110 8. WEGNAHME VON BESCHLAGNAHMTEN GEGENSTAENDEN ODER GELD (ART. 270-QUINQUIES. 2 C.P.) . 110 9. TERRORISTISCHE HANDLUNGEN (ART. 270-SEXIES C.P.) . 110 10. ANSCHLAEGE ZUM ZWECKE DER VERBREITUNG VON TERROR ODER DES UMSTURZES DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG (ART. 280 C.P.) . 111 11. TERRORAKTE MIT TOEDLICHEN ODER EXPLOSIVEN GERAETEN (ART. 280-BIS C.P.) . 111 12. TERRORAKTE MITTELS KERNENERGIE (ART. 280-TER C.P.) . 111 13. ENTFUEHRUNG EINER PERSON ZU TERRORISTISCHEN ZWECKEN ODER ZUM UMSTURZ DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG (ART. 289-BIS C.P.) . 112 14. ANSTIFTUNG ZUR BEGEHUNG EINER DER IN DEN KAPITELN 1 UND 2 GENANNTEN STRAFTATEN (ART. 302 C.P.) . 112 15. ANSTIFTUNG ZUR BEGEHUNG VON STRAFTATEN DES TERRORISMUS ODER VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT (ART. 414 ABS. 4 C.P.) . 112 J. VERSTUEMMELUNG WEIBLICHER GESCHLECHTSORGANE . 113 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUATER. 1 DEKRET 231 . 113 II. VERSTUEMMELUNG WEIBLICHER GESCHLECHTSORGANE (ART. 583-BIS C.P.) . 114 K. VERBRECHEN GEGEN DIE PERSON . 115 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUINQUIES DEKRET 231 . 115 XI II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 116 1. SKLAVEREI ODER LEIBEIGENSCHAFT (ART. 600 C.P.) . 116 2. KINDERPROSTITUTION (ART 600-BIS C.P.) . 116 3. KINDERPORNOGRAFIE (ART. 600-TER C.P.) . 117 4. BESITZ VON PORNOGRAFISCHEM MATERIAL (ART. 600-QUATER C.P.) . 117 5. VIRTUELLE PORNOGRAFIE (ART. 600-QUATER.L) . 117 6. TOURISTISCHE INITIATIVEN ZUR AUSBEUTUNG DER KINDERPROSTITUTION (ART. 600-QUINQUIES C.P.) . 118 7. MENSCHENHANDEL (ART. 601 C.P.) . 118 8. KAUF UND VERKAUF VON SKLAVEN (ART. 602 C.P.) . 118 9. ILLEGALE VERMITTLUNG UND AUSBEUTUNG VON ARBEITSKRAEFTEN (ART. 603-BIS C.P.) . 118 10. ANWERBUNG VON MINDERJAEHRIGEN (ART. 609-UNDECIES C.P.) . 119 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 119 L. MARKTMISSBRAUCH . 121 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-SEXIES DEKRET 231 . 121 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 124 1. INSIDERHANDEL (ART. 184 D.LGS. 24.2.1998, NR. 58) . 124 2. MARKTMANIPULATION (185 D.LGS. 24.2.1998, NR. 58) . 125 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 125 M. FAHRLAESSIGE TOETUNG UND SCHWERE KOERPERVERLETZUNG INFOLGE MISSACHTUNG DER ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN . 127 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-SEPTIES DEKRET 231 . 127 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 131 1. SCHULDHAFTE TOETUNG (ART. 589 C.P.) . 131 2. FAHRLAESSIGE KOERPERVERLETZUNG (ART. 590 ABS. 3 C.P.) . 131 N. HEHLEREI, GELDWAESCHE, UMGANG MIT GELD, WAREN ODER ANDEREN VORTEILEN ILLEGALER HERKUNFT UND SELBSTWAESCHE . 132 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-OCTIES DEKRET 231 . 132 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 134 1. HEHLEREI (ART. 648 C.P.) . 134 2. GELDWAESCHE (ART. 648-BIS C.P.) . 134 3. VERWENDUNG VON GELD, WAREN ODER ANDEREN VORTEILEN ILLEGALER HERKUNFT (ART. 648-TERC.P.) . 134 4. SELBSTGELDWAESCHE (ART. 648-TER.L C.P.) . 135 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 135 O. STRAFTATEN IM ZUSAMMENHANG MIT BARGELDLOSEN ZAHLUNGSMITTELN . 137 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-OCTIES. 1 DEKRET 231 . 137 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 137 1. MISSBRAUCH UND FAELSCHUNG VON BARGELDLOSEN ZAHLUNGSINSTRUMENTEN (ART. 493-TER C.P.) . 137 2. BESITZ UND VERBREITUNG VON COMPUTERAUSRUESTUNGEN, -VORRICHTUNGEN ODER -PROGRAMMEN, DIE ZUR BEGEHUNG VON STRAFTATEN IM ZUSAMMENHANG MIT BARGELDLOSEN ZAHLUNGSMITTELN BESTIMMT SIND (ART. 493-QUATER C.P.) . 137 3. COMPUTERBETRUG (ART. 640-TER C.P.) . 138 P. VERBRECHEN WEGEN URHEBERRECHTSVERLETZUNG . 139 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-NOVIES DEKRET 231 . 139 XII II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 141 1. ALLGEMEINE VERWALTUNGSSANKTIONEN (ART. 171 ABS. 1 BUCHST, A-BIS) UND ABS. 3 L. 22.4.1941, NR. 633) . 141 2. NICHT AUTORISIERTE VERVIELFAELTIGUNG VON SOFTWARE (ART. 171-BIS L. 22.4.1941, NR. 633) . 141 3. GELDSTRAFEN FUER DIE ILLEGALE VERVIELFAELTIGUNG UND UEBERTRAGUNG IN RADIO, FERNSEHEN UND KINO (ART. 171-TER L. 22.4.1941, NR. 633) . 142 4. NICHTMITTEILUNG DER ZUM VERKAUF STEHENDEN WERKE (ART. 171-SEPTIES L. 22.4.1941, NR. 633) . 143 5. BETRUEGERISCHE ENTSCHLUESSELUNG VON AUDIOVISUELLEN UEBERTRAGUNGEN (ART. 171-OCTIES L. 22.4.1941, NR. 633) . 143 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 144 Q. VERLEITUNG ZUR NICHTABGABE VON ERKLAERUNGEN ODER ZUR ABGABE FALSCHER ERKLAERUNGEN GEGENUEBER DEN JUSTIZBEHOERDEN . 145 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-DECIES DEKRET 231 . 145 II. VERLEITUNG ZUR NICHTABGABE VON ERKLAERUNGEN ODER ZUR ABGABE FALSCHER ERKLAERUNGEN GEGENUEBER DEN JUSTIZBEHOERDEN (ART. 377-BIS C.P.) . 146 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 146 R. UMWELTDELIKTE . 147 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-UNDECIES DEKRET 231 . 147 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 148 1. UMWELTVERSCHMUTZUNG (ART. 452-BIS C.P.) . 148 2. UMWELTVERSCHMUTZUNG MIT KOERPERVERLETZUNGS ODER TODESFOLGE (ART. 452-TER C.P.) . 149 3. UMWELTKATASTROPHE (ART. 452-QUATER C.P.) . 149 4. FAHRLAESSIGE STRAFTATEN GEGEN DIE UMWELT (ART. 452-QUINQUIES C.P.) . 149 5. VERKEHR UND ENTSORGUNG VON HOCHRADIOAKTIVEM MATERIAL (ART. 452-SEXIES C.P.) . 149 6. VERHINDERUNG VON KONTROLLEN (ART. 452-SEPTIES C.P.) . 150 7. BESONDERS SCHWERE FAELLE (ART. 452-OCTIES C.P.) . 150 8. UNTERLASSEN DER UMWELTSANIERUNG (ART. 452-TERDECIES C.P.) . 150 9. TOTEN, ZERSTOEREN, FANGEN, MITNEHMEN ODER AULBEWAHREN VON EXEMPLAREN GESCHUETZTER WILDLEBENDER TIER ODER PFLANZENARTEN (ART. 727-BIS C.P.) . 150 10. ZERSTOERUNG ODER VERSCHLECHTERUNG DES LEBENSRAUMS IN EINEM SCHUTZGEBIET (ART. 733-BIS C.P.) . 151 11. ILLEGALE ENTSORGUNG VON INDUSTRIEABWAESSERN (ART. 137 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 151 12. UNERLAUBTE ENTSORGUNG VON ABFAELLEN (ART. 256 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 152 13. UMWELTSANIERUNG VON STANDORTEN (ART. 257 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 153 14. VERSTOSS GEGEN DIE KOMMUNIKATIONSPFLICHT UND DIE ORDNUNGSGEMAESSE FUEHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN (ART. 258 ABS. 4 S. 2 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 153 15. ILLEGALER ABFALLHANDEL (ART. 259 ABS. 1 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 155 16. VERSTOESSE GEGEN DAS COMPUTERGESTUETZTE SYSTEM ZUR RUECKVERFOLGUNG VON ABFAELLEN (ART. 260-BIS D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 155 17. VERLETZUNG VON EMISSIONSGRENZWERTEN IN EINEM WERK (ART. 279 ABS. 5 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 157 18. VERSTOSS GEGEN DIE VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ GEFAEHRDETER TIER UND PFLANZENARTEN (ART. 1 ABS. 1 UND 2 L. 7.2.1992, NR. 150) . 158 XIII 19. VERSTOSS GEGEN DIE BESTIMMUNGEN UEBER DIE EINFUHR GEFAEHRDETER TIER UND PFLANZENARTEN (ART. 2 ABS. 1 UND 2 L. 7.2.1992, NR. 150) . 159 20. FAELSCHUNG ODER AENDERUNG VON BESCHEINIGUNGEN, LIZENZEN, EINFUHRANMELDUNGEN, ERKLAERUNGEN UND MITTEILUNGEN (ART. 3-BIS ABS. 1 L. 7.2.1992, NR. 150) . 160 21. VERBOT DER HALTUNG LEBENDER EXEMPLARE WILD LEBENDER SAEUGETIERE UND REPTILIEN (ART. 6 ABS. 4 L. 7.2.1992, NR. 150) . 160 22. EINSTELLUNG UND HERABSETZUNG DER VERWENDUNG VON STOFFEN, DIE ZUM ABBAU DER OZONSCHICHT IN DER STRATOSPHAERE FUEHREN (ART. 3 ABS. 6 L. 28.12.1993, NR. 549) 161 23. VORSAETZLICHE ENTSORGUNG VON SCHADSTOFFEN INS MEER (ART. 8 ABS. 1 UND 2 D.LGS. 6.11.2007, NR. 202) 161 24. FAHRLAESSIGE ENTSORGUNG VON SCHADSTOFFEN INS MEER (ART. 9 ABS. 1 UND 2 D.LGS. 6.11.2007, NR. 202) . 162 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 162 S. ILLEGALE EINWANDERUNG UND BESCHAEFTIGUNG ILLEGALER EINWANDERER . 166 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-DUODECIES DEKRET 231 . 166 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 167 1. BESTIMMUNGEN GEGEN ILLEGALE EINWANDERUNG (ART. 12 ABS. 3, 3-BIS, 3-TER UND 5 D.LGS. 25.7.1998, NR. 286) . 167 2. BESCHAEFTIGUNG AUSLAENDISCHER ARBEITNEHMER OHNE AUFENTHALTSERLAUBNIS (ART. 22 ABS. 12-BIS D.LGS. 25.7.1998, NR. 286) . 170 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 173 T. RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT . 174 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-TERDECIES DEKRET 231 . 174 II. PROPAGANDA UND AUFSTACHELUNG ZUR RASSISCHEN, ETHNISCHEN UND RELIGIOESEN DISKRIMINIERUNG (ART. 604-BIS C.P.) . 175 U. BETRUG BEI SPORTWETTKAEMPFEN, ILLEGALEM SPIELEN ODER WETTEN UND SPIELEN MIT VERBOTENEN GERAETEN . 176 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUATERDECIES DEKRET 231 . 176 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 176 1. BETRUG BEI SPORTWETTKAEMPFEN (ART. 1 L. 13.12.1989, NR. 401) . 176 2. NICHT AUTORISIERTES SPIELEN ODER WETTEN (ART. 4 L. 13.12.1989, NR. 401) . 176 V STEUERVERBRECHEN . 178 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUINQUIESDECIES DEKRET 231 . 178 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 179 1. BETRUEGERISCHE ERKLAERUNG UNTER VERWENDUNG VON RECHNUNGEN ODER ANDEREN DOKUMENTEN FUER NICHT EXISTIERENDE TRANSAKTIONEN (ART. 2 ABS. 1 UND 2-BIS D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 179 2. BETRUEGERISCHE ERKLAERUNG AUF ANDERE WEISE (ART. 3 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 179 3. FALSCHE ANGABEN (ART. 4 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 180 4. UNTERLASSENE ANGABEN (ART. 5 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 180 5. AUSSTELLUNG VON RECHNUNGEN ODER ANDEREN DOKUMENTEN FUER NICHT EXISTIERENDE OPERATIONEN (ART. 8 ABS. 1 UND 2-BIS D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 6. VERSCHLEIERUNG ODER ZERSTOERUNG VON GESCHAEFTSBUECHERN (ART. 10 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 7. UNANGEMESSENE VERGUETUNG (ART. 10-QUATER D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 XIV 8. BETRUEGERISCHE UMGEHUNG VON STEUERZAHLUNGEN (ART. 11 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 W. SCHMUGGEL . 182 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-SEXIESDECIES DEKRET 231 . 182 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 183 1. SCHMUGGEL BEI DER VERBRINGUNG VON WAREN UEBER LANDGRENZEN UND ZOLLGEBIETE (ART. 282 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 183 2. SCHMUGGEL VON WAREN IN GRENZSEEN (ART. 283 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 183 3. SCHMUGGEL IM MARITIMEN WARENVERKEHR (ART. 284 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 183 4. SCHMUGGEL IM WARENVERKEHR AUF DEM LUFTWEG (ART. 285 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 184 5. SCHMUGGEL IN NICHT ZOLLPFLICHTIGEN GEBIETEN (ART. 286 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 184 6. SCHMUGGEL DURCH MISSBRAEUCHLICHE EINFUHR VON WAREN MIT ZOLLERLEICHTERUNGEN (ART. 287 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 7. SCHMUGGEL IN ZOLLFREILAGERN (ART. 288 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 185 8. SCHMUGGEL IN KUESTENSCHIFFFAHRT UND VERKEHR (ART. 289 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 9. SCHMUGGEL BEI DER AUSFUHR VON ERSTATTUNGSFAEHIGEN WAREN (ART. 290 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 10. SCHMUGGEL BEI DER VORUEBERGEHENDEN EINFUHR ODER AUSFUHR (ART. 291 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 11. SCHMUGGEL VON AUSLAENDISCHEN TABAKERZEUGNISSEN (ART. 291-BIS PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 12. BESONDERS SCHWERE FAELLE DES SCHMUGGELS AUSLAENDISCHER TABAKERZEUGNISSE (ART. 291-TER PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 186 13. VERSCHWOERUNG ZUM SCHMUGGEL VON AUSLAENDISCHEN TABAKERZEUGNISSEN (ART. 291-QUATER PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 186 14. WEITERE FAELLE VON SCHMUGGEL (ART. 292 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 15. GLEICHSTELLUNG VERSUCHTER MIT VOLLENDETEN STRAFTATEN (ART. 293 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 16. BESONDERS SCHWERE FAELLE DES SCHMUGGELS (ART. 295 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 17. DIFFERENZ ZWISCHEN ANGABE DER LADUNGSMENGE UND DER ANMELDUNG (ART. 302 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 18. DIFFERENZ ZUR ANMELDUNG FUER DIE AUSFUHR VON WAREN MIT ERSTATTUNG DER ABGABEN (ART. 304 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 188 19. NICHTEINLOESUNG DES EINZAHLUNGSSCHEINS; MENGENDIFFERENZEN (ART. 305 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 188 20. QUALITAETSUNTERSCHIED IM VERGLEICH ZUM DEPOTWECHSEL (ART. 306 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 188 21. SANKTIONEN FUER DIE VERAENDERUNG VON PAKETEN, DIE MIT EINEM VON DER KONTROLLE BEFREITEN KONNOSSEMENT VERSANDT WURDEN (ART. 307 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 189 22. UNTERSCHIEDE BEI DEN IN PRIVATEN ZOLLLAGERN GELAGERTEN WAREN (ART. 308 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 189 XV 23. UNTERSCHIEDE IN BEZUG AUF DIE ANMELDUNG VON WAREN ZUR VORUEBERGEHENDEN EINFUHR ODER AUSFUHR (ART. 310 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 189 24. QUALITAETSUNTERSCHIEDE BEI DER WIEDERAUSFUHR BEI DER VORUEBERGEHENDEN EINFUHR (ART. 311 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 190 25. QUALITAETSUNTERSCHIEDE BEI DER WIEDEREINFUHR BEI DER VORUEBERGEHENDEN AUSFUHRENTLADUNG (ART. 312 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 190 26. MENGENUNTERSCHIEDE BEI DER WIEDERAUSFUHR UND WIEDEREINFUHRANMELDUNG (ART. 313 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 190 27. GUTGLAEUBIG BEGANGENE FEHLER BEIM AUSFULLEN VON ANMELDUNGEN FUER VORUEBERGEHEND EINGEFUEHRTE ODER AUSGEFUEHRTE WAREN (ART. 314 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 190 28. NICHTEINHALTUNG DER DEN KAPITAENEN AUFERLEGTEN VERPFLICHTUNGEN (ART. 316 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 191 29. NICHTEINHALTUNG DER ZOLLVORSCHRIFTEN DURCH DIE KAPITAENE DER LUFTFAHRZEUGE (ART. 317 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 191 30. VERSAEUMNIS ODER VERSPAETUNG BEI DER ABGABE DER ZOLLANMELDUNG (ART. 318 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 192 31. NICHTEINHALTUNG DER ZOLLVORSCHRIFTEN (ART. 319 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1. 1973, NR. 43) . 192 32. SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN GEGEN DIE LAGERUNGSVORSCHRIFTEN IN UEBERWACHUNGSZONEN (ART. 320 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 192 33. SANKTIONEN FUER VERSTOESSE GEGEN DIE SCHIFFFAHRTSVORSCHRIFTEN IN UEBERWACHUNGSZONEN (ART. 321 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 192 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 192 X. VERSUCH . 194 § 3. AUSARBEITUNG EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMS) A. PRAEMISSE . 195 B. PRUEFUNG DER VERBANDSTAETIGKEIT . 195 C. RISIKOBEWERTUNG . 196 D. LUECKENANALYSE UND SCHWELLE DES YYAKZEPTABLEN RISIKOS " . 196 E. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE FUER DIE AUSARBEITUNG DES CMS . 197 I. SPEZIFIZITAET . 197 II. ANGEMESSENHEIT . 197 III. DURCHFUEHRBARKEIT UND GEMEINSAME NUTZUNG . 198 IV. EFFIZIENZ . 198 V. DYNAMIK . 198 VI. EINHEIT . 199 VII. KONSISTENZ . 199 VIII. NEUTRALITAET . 199 F. SPEZIFISCHE GRUNDSAETZE FUER DIE AUSARBEITUNG DES CMS: PRAEVENTIONSVERFAHREN UND -MECHANISMEN . 199 I. INTEGRATION ZWISCHEN CMS UND ANDEREN VERBANDSVERWALTUNGS UND UEBERWACHUNGSSYSTEMEN . 200 II. IDENTIFIZIERUNG SENSIBLER AKTIVITAETEN . 200 XVI III. KONTINUITAET, KONGRUENZ UND INTEGRATION VON UEBERWACHUNGSMECHANISMEN . 200 IV. TRANSPARENZ UND RUECKVERFOLGBARKEIT . 201 V. TRENNUNG DER FUNKTIONEN . 201 VI. TRANSPARENTE VERWALTUNG DER FINANZMITTEL . 202 G. EFFEKTIVE IMPLEMENTIERUNG DES CMS . 202 I. EFFEKTIVE ANWENDUNG VON PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 202 II. SCHULUNG UND VERTRIEB DES CMS . 202 III. WIRKSAMKEIT DER AUFSICHTSTAETIGKEIT . 203 IV. KONTINUITAET, UEBERWACHUNG UND AKTUALISIERUNG . 203 1. AENDERUNGEN IN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR DES VERBANDES UND IN DER ART UND WEISE, WIE DIE OPERATIVEN AKTIVITAETEN AUSGEFUEHRT WERDEN . 203 2. AENDERUNGEN DER VORSCHRIFTEN . 203 3. VERSTOESSE GEGEN DAS CMS . 203 V DISZIPLINARWESEN . 203 H. ETHIKKODEX . 204 I. ZWECK, AUFBAU UND ZUSTAENDIGKEIT . 204 II . MINDESTGEHALT DES ETHIKKODEXES . 205 1. MINDESTGEHALT IN BEZUG AUF VORSAETZLICH BEGANGENE STRAFTATEN . 205 2. MINDESTGEHALT IN BEZUG AUF FAHRLAESSIG BEGANGENE STRAFTATEN . 205 II I. DISZIPLINARORDNUNG UND SANKTIONSMECHANISMEN . 205 1. IM ALLGEMEINEN . 205 2. DIE DISZIPLINARORDNUNG IN BEZUG AUF PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION . 206 3. DIE DISZIPLINARORDNUNG IN BEZUG AUF LEITUNGSPERSONEN . 206 4. DIE DISZIPLINARORDNUNG IN BEZUG AUF DRITTE . 207 I. DAS AUFSICHTSORGAN . 207 I. ANFORDERUNGEN AN DAS AUFSICHTSORGAN . 207 1. UNABHAENGIGKEIT . 208 2. PROFESSIONALITAET . 208 3. EHRBARKEIT . 209 II. AUFSICHTSTAETIGKEIT: BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN, BEFUGNISSE UND ERGEBNISSE . 209 1. GRUNDSATZ DER KONTINUITAET . 210 2. RUECKVERFOLGBARKEIT . 210 3. VERTRAULICHKEIT . 210 4. OBJEKTIVITAET UND INTEGRITAET . 211 5. WIRKSAMKEIT . 211 6. ANGEMESSENHEIT . 211 7. SPEZIFIZITAET . 211 8. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN AUFSICHTSBEHOERDEN . 211 III. DIE ZUSAMMENSETZUNG UND DER ORGANISATORISCHE RAHMEN . 212 IV. AUSTAUSCH MIT ANDEREN ABTEILUNGEN UND INFORMATIONSFLUESSE . 212 1. INFORMATIONSFLUESSE ZUM AUFSICHTSORGAN . 212 2. INFORMATIONSFLUSS VOM AUFSICHTSORGAN . 213 J. DAS AUFSICHTSORGAN UND DIE NEUE GESETZGEBUNG ZUM WHISTLEBLOWING . 213 § 4. DIE UMWANDLUNG DES VERBANDES A. GRUNDSATZ . 215 XVII B. FORMWECHSEL, VERSCHMELZUNG ODER SPALTUNG . 216 I. FORMWECHSEL . 216 II. VERSCHMELZUNG . 217 III. SPALTUNG . 218 C. FESTSETZUNG DER SANKTIONEN BEI VERSCHMELZUNG ODER SPALTUNG . 219 D. RUECKFALL IM ZUSAMMENHANG MIT DER UMWANDLUNG . 221 E. DIE UEBERTRAGUNG DES VERBANDSBETRIEBES . 221 § 5. ERMITTLUNGS UND VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN . 225 B. VERFAHRENSGEGENSTAND, GERICHTSBARKEIT, ZUSTAENDIGKEIT . 225 I. DIE ZUSTAENDIGKEIT DES STRAFGERICHTS . 225 II. VERFAHRENSHINDERNISSE . 226 III. VERBINDUNG UND TRENNUNG VON VERFAHREN . 227 IV. VERTRETUNG DES VERBANDES UND VERURTEILUNG IN ABWESENHEIT . 228 V TAETIGKEITEN, WELCHE DEN VERBAND IM LAUFE DES PROZESSES BEEINFLUSSEN . 229 VI. DIE ZUSTELLUNG DER ANKLAGE . 231 C. BEWEISMITTEL . 232 D. MASSNAHMEN IM ERMITTLUNGSVERFAHREN . 232 I. VORSORGLICHE MASSNAHMEN . 232 II. ANTRAG AUF ERLASS EINER VORSORGLICHEN MASSNAHME . 233 III. AUSWAHL DER MASSNAHME . 234 IV. ZUSTAENDIGES GERICHT UND VOLLZUG DER ANGEORDNETEN MASSNAHMEN . 235 V AUSSETZUNG DES VOLLZUGS DER ANGEORDNETEN MASSNAHMEN . 236 VI. RUECKNAHME UND SUBSTITUIERUNG DER KLAGESCHRIFT . 236 VII. MAXIMALE DAUER DER ANORDNUNG . 237 VIII. RECHTSBEHELFE GEGEN MASSNAHMEN DER EINSTWEILIGEN ANORDNUNG . 238 IX. VORLAEUFIGE EINZIEHUNG . 239 X. ZURUECKHALTENDE PFAENDUNGEN . 239 E. ERMITTLUNGSVERFAHREN UND VORUNTERSUCHUNGEN . 239 I. STRAFAKTEN UND ANZEIGE DES VERBANDES . 239 II. FRIST ZUR ERMITTLUNG VERBANDSHAFTUNG IM ERMITTLUNGSVERFAHREN . 240 III. ABWEISUNG ODER AUSSCHLUSS DER VERBANDSHAFTUNG . 240 IV. MASSNAHMEN IM ERMITTLUNGSVERFAHREN . 242 F. BESONDERHEITEN DES VERBANDSVERFAHRENS . 242 I. EINLEITUNG . 242 II. VEREINFACHTES UND GEKUERZTES VERFAHREN . 243 III. DIE VERSTAENDIGUNG . 244 IV. VERORDNUNGSVERFAHREN . 245 G. STRAFVERFAHREN . 245 I. FRIST ZUR SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG . 245 II. FREISPRECHENDES URTEIL UND EINSTELLUNG DES VERFAHRENS . 246 III. VERURTEILENDE ENTSCHEIDUNG UND UMWANDLUNG DES VERBANDES . 247 H. RECHTSMITTEL UND WIEDERAUFNAHME DES VERFAHRENS . 248 I. STRAFVOLLSTRECKUNG . 249 I. GRUNDSAETZE DER VOLLSTRECKUNG . 249 II. DER VOLLSTRECKUNGSRICHTER . 250 XVIII III. VEROEFFENTLICHUNG DES URTEILS . 251 IV. VOLLSTRECKUNG VON SANKTIONEN . 251 V. VOLLSTRECKUNG DER VERBOTSSANKTIONEN . 251 VI. UMWANDLUNG VON VERBOTSSANKTIONEN . 252 VII. BESTELLUNG DES ZWANGSVERWALTERS UND EINZIEHUNG DES DURCH DIE TAT ERLANGTEN GEWINNS . 253 VIII. GLEICHLAUFENDE SANKTIONEN . 253 IX. MITTEILUNGEN AN DIE KONTROLL ODER AUFSICHTSBEHOERDE . 253 § 6. 20 JAHRE VERBANDSHAFTUNG NACH ITALIENISCHEM RECHT UND AKTUELLE COMPLIANCE-ENTWICKLUNGEN IN DEUTSCHLAND: EIN RECHTSVERGLEICH A. DAS VERBANDSSANKTIONENGESETZ . 255 I. DIE BUNDESDEUTSCHE COMPLIANCE-STRUKTUR AUSSERHALB DES GESETZESENTWURFES DES VERBANDSSANKTIONENGESETZES . 255 1. GESETZLICHE COMPLIANCE-VORGABEN . 255 2. DIE ZENTRALE ROLLE DER RECHTSPRECHUNG . 256 II. DIE AUSARBEITUNG DES VERSANG-E . 257 III. KRITIK AM VERSANG-E . 258 B. DAS DEKRET 231 UND DAS VERSANG-E: EIN RECHTSVERGLEICHENDER ANSATZ . 259 I. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE, ADRESSATEN UND VERBANDSTATEN . 259 II. LEGALITAETSPRINZIP . 260 III. ZURECHNUNGSKRITERIEN . 260 1. OBJEKTIVE ZURECHNUNGSKRITERIEN . 261 A) LEITUNGSPERSONEN UND PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION . 261 B) IM INTERESSE/ZUM VORTEIL . 261 2. SUBJEKTIVE ZURECHNUNGSKRITERIEN: ORGANISATIONSVERSCHULDEN . 262 IV. AUSSCHLUSS DES ORGANISATIONSVERSCHULDENS . 263 1. LEITUNGSPERSONEN . 263 2. PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION . 263 V. RECHTSFOLGEN . 264 VI. VERBANDSINTERNE UNTERSUCHUNGEN . 265 VII. SCHLUSSBEMERKUNGEN . 266 STICHWORTVERZEICHNIS . 269 XIX
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V LITERATURVERZEICHNIS . XXI UEBERSETZUNGSVERZEICHNIS . XXXVIII § 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN DES DEKRETS 231 A. DIE VERBANDSHAFTUNG . 1 I. GRUNDSATZ . 1 II. DIE BEGRUENDUNG DER VERBANDSHAFTUNG . 4 III. DER INHALT DER VERBANDSHAFTUNG . 6 1. DER AUFBAU DES DEKRETS 231 . 6 2. ANWENDUNGSBEREICH . 6 IV. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE . 8 V GESETZLICHKEITSPRINZIP . 8 VI. ZEITLICHE GELTUNG . 10 VII. AUSLANDSTATEN . 11 VIII. VERBANDSHAFTUNG . 14 IX. LEITUNGSPERSONEN UND EXKULPATIONSMOEGLICHKEIT DURCH DAS CMS . 16 X. PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION UND CMS . 18 XL DIE KRITERIEN FUER DIE ZURECHNUNG DER VERBANDSTAT . 19 1. DIE ZURECHNUNG AUF OBJEKTIVER EBENE . 19 2. DIE ZURECHNUNG AUF SUBJEKTIVER EBENE . 20 3. ERGEBNIS . 21 XII. WHISTLEBLOWING . 22 1. GESETZLICHER HINTERGRUND . 22 2. DIE HINWEISGEBER-REGELUNG IM DEKRET 231 . 23 3. DIE NEUEN ANAC-RICHTLINIEN FUER DEN SCHUTZ VON HINWEISGEBERN IM OEFFENTLICHEN SEKTOR . 24 A) SUBJEKTIVER ANWENDUNGSBEREICH, MERKMALE UND GEGENSTAND DER MELDUNG, METHODEN UND ZEITRAHMEN DES SCHUTZES (TEIL 1 DER ANAC-RICHTLINIEN 2021) . 25 B) ALLGEMEINE GRUNDSAETZE UND OPERATIVE HINWEISE FUER DEN UMGANG MIT MELDUNGEN, DIE ROLLE DES RPCT (TEIL 2 DER ANAC-RICHTLINIEN 2021) . 28 C) VERFAHREN DER ANAC UND SANKTIONSBEFUGNIS BEI NICHTDURCHFUEHRUNG VON UEBERPRUEFUNGEN DER EINGEGANGENEN MELDUNGEN UND MITTEILUNGEN (TEIL 3 DER ANAC-RICHTLINIEN 2021) . 30 XIII. UNABHAENGIGKEIT DER VERBANDSHAFTUNG . 33 B. RECHTSFOLGEN DER VERBANDSTAT . 35 I. DAS SANKTIONSSYSTEM DES GESETZES 300 . 35 II. ART DER SANKTIONEN . 37 III. EINTEILUNG DER STRAFEN . 37 IV. DIE GELDSTRAFE . 38 1. DIE GELDSTRAFE UND DAS SYSTEM DER YYSAETZE " . 38 2. ANWENDUNG DER GELDSTRAFE . 38 3. VERMOEGENSHAFTUNG DES VERBANDS . 39 V. BEMESSUNG DER GELDSTRAFE . 41 1. KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DER ANZAHL UND HOEHE DER TAGESSAETZE . 41 VII 2. DIE BEMESSUNG DER GELDSTRAFE . 41 VI. STRAFMINDERUNG . 42 VII. VERBOTE . 43 VIII. KRITERIEN FUER DIE ANWENDUNG DER VERBOTE . 45 IX. ZWANGSVERWALTER . 46 X. ENDGUELTIGE VERBOTE . 48 XL SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG . 49 XII. WEITERE STRAFEN . 49 1. VEROEFFENTLICHUNG DES URTEILS . 49 2. EINZIEHUNG . 50 XIII. RUECKFALL . 52 XIV. GESAMTSTRAFE . 52 XV. VERJAEHRUNG . 53 XVI. NICHTEINHALTUNG DER VERBOTE . 54 § 2. DIE VERBANDSTATEN DES DEKRETS 231 A. DIE KRITERIEN DER STRAFZUMESSUNG DER VERBANDSTAT . 55 B. SUBVENTIONSBETRUG, BETRUG ZUM NACHTEIL DES STAATES, EINER OEFFENTLICHEN EINRICHTUNG ODER DER EUROPAEISCHEN UNION ODER BETRUG ZUM ZWECKE DER BESCHAFFUNG OEFFENTLICHER MITTEL UND COMPUTERBETRUG ZUM NACHTEIL DES STAATES ODER EINER OEFFENTLICHEN EINRICHTUNG . 55 I. ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 24 DEKRET 231 . 55 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 56 1. VERUNTREUUNG OEFFENTLICHER MITTEL ZUM NACHTEIL DES STAATES ODER DER EUROPAEISCHEN UNION (ART. 316-BIS C.P.) . 56 2. UNRECHTMAESSIGER BEZUG VON LEISTUNGEN ZUM NACHTEIL DES STAATES (ART. 316-TER C.P.) . 56 3. BETRUG BEI DER OEFFENTLICHEN VERSORGUNG (ART. 356 C.P.) . 57 4. BETRUG (ART. 640 ABS. 2 NR. 1 C.P.) . 57 5. BESONDERS SCHWERER FALL DES BETRUGES BEI DER BESCHAFFUNG OEFFENTLICHER MITTEL (ART. 640-BIS C.P.) . 57 6. COMPUTERBETRUG (ART. 640 TER C.P.) . 57 7. BETRUG GEGEN DEN EUROPAEISCHEN GARANTIEFONDS FUER DIE LANDWIRTSCHAFT UND DEN EUROPAEISCHEN LANDWIRTSCHAFTSFONDS FUER DIE ENTWICKLUNG DES LAENDLICHEN RAUMS (ART. 2 ABS. 1 L. 23.12.1986, NR. 898) . 57 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 58 C. COMPUTERKRIMINALITAET UND UNRECHTMAESSIGE DATENVERARBEITUNG . 60 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 24-BIS DEKRET 231 . 60 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 62 1. FAELSCHUNG ELEKTRONISCHER DATEN (ART. 491-BIS C.P.) . 62 2. UNERLAUBTER ZUGANG ZU EINEM COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEM (ART. 615-TER C.P.) . 62 3. UNBEFUGTE VERWENDUNG ODER WEITERGABE VON ZUGANGSCODES ZU COMPUTER-ODER TELEMATIKSYSTEMEN (ART. 615-QUATER C.P.) . 63 4. VERBREITUNG VON VORRICHTUNGEN, GERAETEN ODER PROGRAMMEN ZUR BESCHAEDIGUNG ODER ZERSTOERUNG VON COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEMEN (ART. 615-QUINQUIES C.P.) . 63 5. UNBEFUGTES UEBERWACHEN, HINDERN ODER UNTERBRECHEN DER COMPUTER ODER TELEKOMMUNIKATION (ART. 617-QUATER C.P.) . 63 VIII 6. INSTALLATION VON VORRICHTUNGEN ZUR UEBERWACHUNG, VERHINDERUNG ODER UNTERBRECHUNG DER COMPUTER ODER TELEMATIKKOMMUNIKATION (ART. 617-QUINQUIES C.P.) 64 7. BESCHAEDIGUNG VON SYSTEMINFORMATIONEN, DATEN UND COMPUTERSOFTWARE (ART. 635-BIS C.P.) . 64 8. BESCHAEDIGUNG VON SYSTEMINFORMATIONEN, DATEN UND COMPUTERSOFTWARE, DIE VOM STAAT ODER EINER ANDEREN OEFFENTLICHEN EINRICHTUNG VERWENDET WERDEN ODER VON OEFFENTLICHEM INTERESSE SIND (ART. 635-TER C.P.) 64 9. BESCHAEDIGUNG VON COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEMEN (ART. 635-QUATER C.P.) . 64 10. BESCHAEDIGUNG VON COMPUTER ODER TELEMATIKSYSTEMEN VON OEFFENTLICHEM INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.) . 64 11. COMPUTERBETRUG DURCH DEN VERANTWORTLICHEN DER ZERTIFIZIERUNG VON DIGITALEN SIGNATUREN (ART. 640-QUINQUIES C.P.) . 65 12. CYBERKRIMINALITAET GEGEN DIE NATIONALE SICHERHEIT (ART. 1 ABS. 11 DL. 21.9.2019, NR. 105) . 65 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 65 D. ORGANISIERTE KRIMINALITAET . 69 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 24-TER DEKRET 231 . 69 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 71 1. KRIMINELLE VEREINIGUNG (ART. 416 C.P.) . 71 2. MAFIA-VEREINIGUNG (ART. 416-BIS C.P.) . 71 3. STIMMENAUSTAUSCH ZWISCHEN POLITIKERN UND DER MAFIA (ART. 416-TERC.P.) 72 4. ENTFUEHRUNG ZUM ZWECKE DES RAUBES ODER DER ERPRESSUNG (ART. 630 C.P.) . 72 5. VEREINIGUNG ZUM HANDEL MIT BETAEUBUNGSMITTELN ODER ANDEREN PSYCHOTROPEN SUBSTANZEN (ART. 74 DPR. 9.10.1990, NR. 309) . 73 6. ILLEGALE HERSTELLUNG UND ILLEGALER WAFFENHANDEL (ART. 407 ABS. 2 BUCHST, A) NR. 5 C.P.P.) . 73 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 74 E. STRAFTATEN IM AMT . 75 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25 DEKRET 231 . 75 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 79 1. AMTSUNTERSCHLAGUNG (ART. 314 C.P.) . 79 2. AMTSUNTERSCHLAGUNG DURCH AUSNUTZEN EINES IRRTUMS DRITTER (ART. 316 C.P.) . 79 3. AMTSMISSBRAUCH (ART. 317 C.P.) . 80 4. VORTEILSANNAHME (ART. 318 C.P.) . 80 5. BESTECHLICHKEIT (ARTT. 319 UND 31 9-BIS C.P.) . 80 6. KORRUPTION IN GERICHTSVERFAHREN (ART. 319-TER) . 80 7. UNZULAESSIGE VERLEITUNG ZUR GEWAEHRUNG ODER VERHEISSUNG VON VORTEILEN (ART. 319-QUATERC.P.) . 80 8. VORTEILSANNAHME UND BESTECHUNG EINES FUER DEN OEFFENTLICHEN DIENST BESONDERS VERPFLICHTETEN (ART. 320 C.P.) . 81 9. VORTEILSGEWAEHRUNG UND BESTECHUNG (ART. 321 C.P.) . 81 10. ANSTIFTUNG ZUR KORRUPTION (ART. 322 C.P.) . 81 11. BESTECHLICHKEIT UND BESTECHUNG VON MITGLIEDERN INTERNATIONALER GERICHTSHOEFE, DER ORGANE DER EUROPAEISCHEN UNION, MITGLIEDERN VON VOLKSVERTRETUNGEN ODER INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN ODER 81 IX AMTSTRAEGERN DER EUROPAEISCHEN UNION ODER AUSLAENDISCHER STAATEN (ART. 322-BIS C.P.) . 12. VERLETZUNG VON DIENSTPFLICHTEN (ART. 323 C.P.) . 82 13. ILLEGALER HANDEL MIT BEZIEHUNGEN (ART. 346-BIS C.P.) . 82 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 83 F. GELDFAELSCHUNG, FAELSCHUNG VON BANKNOTEN UND ANDEREN OEFFENTLICHEN WERTPAPIEREN, OFFIZIELLEN STEMPELMARKEN UND ERKENNUNGSZEICHEN . 86 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-BIS DEKRET 231 . 86 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 88 1. GELDFAELSCHUNG, INVERKEHRBRINGEN VON FALSCHGELD (ART. 453 C.P.) . 88 2. VERAENDERUNG VON GELD (ART. 454 C.P.) . 89 3. INVERKEHRBRINGEN VON FALSCHGELD (ART. 455 C.P.) . 89 4. INVERKEHRBRINGEN VON IN GUTEM GLAUBEN ERHALTENEN FALSCHGELD (ART. 457 C.P.) . 89 5. FAELSCHUNG VON AMTLICHEN WERTZEICHEN UND DEREN EINFUEHRUNG IN DEN STAAT ODER KAUF, BESITZ ODER INVERKEHRBRINGEN VON GEFAELSCHTEN AMTLICHEN WERTZEICHEN (ART. 459 C.P.) 89 6. FAELSCHUNG VON GEPRAEGTEM PAPIER ZUR HERSTELLUNG VON OEFFENTLICHEN KREDITKARTEN ODER STEUERZEICHEN (ART. 460 C.P.) . 89 7. HERSTELLUNG ODER BESITZ VON WASSERZEICHEN ODER INSTRUMENTEN ZUR FAELSCHUNG VON GELD, AMTLICHEN WERTZEICHEN ODER STAATLICH GEPRAEGTEM PAPIER (ART. 461 C.P.) . 90 8. VERWENDUNG VON GEFAELSCHTEN ODER GEAENDERTEN AMTLICHEN WERTZEICHEN (ART. 464 C.P.) . 90 9. FAELSCHUNG, VERAENDERUNG ODER VERWENDUNG VON MARKEN, KENNZEICHEN, PATENTEN, MODELLEN UND DESIGNS (ART. 473 C.P.) . 90 10. INVERKEHRBRINGEN GEFAELSCHTER PRODUKTE (ART. 474 C.P.) . 90 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 91 G. STRAFTATEN GEGEN INDUSTRIE UND HANDEL . 93 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-BIS. 1 DEKRET 231 . 93 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 94 1. STOERUNG DER INDUSTRIE ODER HANDELSFREIHEIT (ART. 513 C.P.) . 94 2. UNLAUTERER WETTBEWERB MITTELS DROHUNG ODER GEWALT (ART. 513-BIS C.P.) . 94 3. BETRUG GEGEN DIE NATIONALE WIRTSCHAFT (ART. 514 C.P.) . 94 4. BETRUG IM HANDEL (ART. 515 C.P.) . 95 5. VERKAUF VON UNECHTEN LEBENSRNITTELN (ART. 516 C.P.) . 95 6. VERKAUF VON INDUSTRIEPRODUKTEN MIT FALSCHEN ZEICHEN (ART. 517 C.P.) . 95 7. HERSTELLUNG VON UND HANDEL MIT WAREN, DIE UNTER AUSNUTZUNG GEWERBLICHER SCHUTZRECHTE HERGESTELLT WURDEN (ART. 517-TER C.P.) . 95 8. FAELSCHUNG VON GEOGRAFISCHEN ANGABEN ODER URSPRUNGSBEZEICHNUNGEN FUER AGRAR-UND LEBENSMITTELERZEUGNISSE (ART. 517-QUATER C.P.) . 95 H. UNTERNEHMENSDELIKTE . 96 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-TER DEKRET 231 . 96 II . DIE EINZELNEN DELIKTE . 97 1. FALSCHE UNTERNEHMENSMITTEILUNGEN (ART. 2621 C.C.) . 97 2. MINDERSCHWERE FAELLE (ART. 2621 -BIS C.C.) . 97 3. FALSCHE UNTERNEHMENSMITTEILUNGEN BOERSENNOTIERTER UNTERNEHMEN (ART. 2622 C.C.) . 98 4. BEHINDERUNG DER AKTIONAERSAUFSICHT (ART. 2625 ABS. 2 C.C.) . 98 5. UNRECHTMAESSIGE ERSTATTUNG VON EINLAGEN (ART. 2626 C.C.) . 98 X 6. ILLEGALE VERTEILUNG VON GEWINNEN UND RUECKLAGEN (ART. 2627 C.C.) . 98 7. ILLEGALE TRANSAKTIONEN MIT AKTIEN DER TOCHTERUNTERNEHMEN (ART. 2628 C.C.) . 99 8. VERFUEGUNGEN ZUM NACHTEIL DER GLAEUBIGER (ART. 2629 C.C.) . 99 9. NICHTOFFENLEGUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS (ART. 2629-BIS C.C.) . 99 10. FIKTIVE SCHAFFUNG VON GRUND ODER STAMMKAPITAL (ART. 2632 C.C.) . 99 11. UNANGEMESSENE VERTEILUNG DES UNTERNEHMENSVERMOEGENS DURCH LIQUIDATOREN (ART. 2633 C.C.) . 100 12. KORRUPTION ZWISCHEN PRIVATPERSONEN (ART. 2635 C.C.) . 100 13. ANSTIFTUNG ZUR KORRUPTION ZWISCHEN PRIVATPERSONEN (ART. 2635-BIS C.C.) . 100 14. RECHTSWIDRIGER EINFLUSS AUF DIE HAUPTVERSAMMLUNG (ART. 2636 C.C.) . 101 15. INSIDERHANDEL (ART. 2637 C.C.) . 101 16. BEHINDERUNG DER OEFFENTLICHEN AUFSICHTSBEHOERDE (ART. 2638 ABS. 1, 2 C.C.) . 101 II I. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 101 I. TERRORISMUS ODER UMSTURZ DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG . 107 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUATER DEKRET 231 . 107 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 108 1. VEREINIGUNGEN MIT DEM ZIEL DES NATIONALEN ODER INTERNATIONALEN TERRORISMUS ODER DES UMSTURZES DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG (ART. 270-BIS C.P.) . 108 2. ERSCHWERENDE UND MILDERNDE UMSTAENDE (ART. 270-BIS.L C.P.) . 108 3. UNTERSTUETZUNG DER MITGLIEDER (ART. 270-TER C.P.) . 109 4. ANWERBUNG FUER TERRORISTISCHE ZWECKE, AUCH AUF INTERNATIONALER EBENE (ART. 270-QUATER C.P.) . 109 5. ORGANISATION VON BEFOERDERUNGEN ZU TERRORISTISCHEN ZWECKEN (ART. 270-QUATER.L C.P.) . 109 6. AUSBILDUNG ZUM ZWECK DES NATIONALEN ODER INTERNATIONALEN TERRORISMUS (ART. 270-QUINQUIES C.P.) . 110 7. FINANZIERUNG VON HANDLUNGEN ZU TERRORISTISCHEN ZWECKEN (ART. 270-QUINQUIES. 1 C.P.) . 110 8. WEGNAHME VON BESCHLAGNAHMTEN GEGENSTAENDEN ODER GELD (ART. 270-QUINQUIES. 2 C.P.) . 110 9. TERRORISTISCHE HANDLUNGEN (ART. 270-SEXIES C.P.) . 110 10. ANSCHLAEGE ZUM ZWECKE DER VERBREITUNG VON TERROR ODER DES UMSTURZES DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG (ART. 280 C.P.) . 111 11. TERRORAKTE MIT TOEDLICHEN ODER EXPLOSIVEN GERAETEN (ART. 280-BIS C.P.) . 111 12. TERRORAKTE MITTELS KERNENERGIE (ART. 280-TER C.P.) . 111 13. ENTFUEHRUNG EINER PERSON ZU TERRORISTISCHEN ZWECKEN ODER ZUM UMSTURZ DER DEMOKRATISCHEN ORDNUNG (ART. 289-BIS C.P.) . 112 14. ANSTIFTUNG ZUR BEGEHUNG EINER DER IN DEN KAPITELN 1 UND 2 GENANNTEN STRAFTATEN (ART. 302 C.P.) . 112 15. ANSTIFTUNG ZUR BEGEHUNG VON STRAFTATEN DES TERRORISMUS ODER VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT (ART. 414 ABS. 4 C.P.) . 112 J. VERSTUEMMELUNG WEIBLICHER GESCHLECHTSORGANE . 113 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUATER. 1 DEKRET 231 . 113 II. VERSTUEMMELUNG WEIBLICHER GESCHLECHTSORGANE (ART. 583-BIS C.P.) . 114 K. VERBRECHEN GEGEN DIE PERSON . 115 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUINQUIES DEKRET 231 . 115 XI II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 116 1. SKLAVEREI ODER LEIBEIGENSCHAFT (ART. 600 C.P.) . 116 2. KINDERPROSTITUTION (ART 600-BIS C.P.) . 116 3. KINDERPORNOGRAFIE (ART. 600-TER C.P.) . 117 4. BESITZ VON PORNOGRAFISCHEM MATERIAL (ART. 600-QUATER C.P.) . 117 5. VIRTUELLE PORNOGRAFIE (ART. 600-QUATER.L) . 117 6. TOURISTISCHE INITIATIVEN ZUR AUSBEUTUNG DER KINDERPROSTITUTION (ART. 600-QUINQUIES C.P.) . 118 7. MENSCHENHANDEL (ART. 601 C.P.) . 118 8. KAUF UND VERKAUF VON SKLAVEN (ART. 602 C.P.) . 118 9. ILLEGALE VERMITTLUNG UND AUSBEUTUNG VON ARBEITSKRAEFTEN (ART. 603-BIS C.P.) . 118 10. ANWERBUNG VON MINDERJAEHRIGEN (ART. 609-UNDECIES C.P.) . 119 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 119 L. MARKTMISSBRAUCH . 121 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-SEXIES DEKRET 231 . 121 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 124 1. INSIDERHANDEL (ART. 184 D.LGS. 24.2.1998, NR. 58) . 124 2. MARKTMANIPULATION (185 D.LGS. 24.2.1998, NR. 58) . 125 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 125 M. FAHRLAESSIGE TOETUNG UND SCHWERE KOERPERVERLETZUNG INFOLGE MISSACHTUNG DER ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN . 127 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-SEPTIES DEKRET 231 . 127 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 131 1. SCHULDHAFTE TOETUNG (ART. 589 C.P.) . 131 2. FAHRLAESSIGE KOERPERVERLETZUNG (ART. 590 ABS. 3 C.P.) . 131 N. HEHLEREI, GELDWAESCHE, UMGANG MIT GELD, WAREN ODER ANDEREN VORTEILEN ILLEGALER HERKUNFT UND SELBSTWAESCHE . 132 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-OCTIES DEKRET 231 . 132 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 134 1. HEHLEREI (ART. 648 C.P.) . 134 2. GELDWAESCHE (ART. 648-BIS C.P.) . 134 3. VERWENDUNG VON GELD, WAREN ODER ANDEREN VORTEILEN ILLEGALER HERKUNFT (ART. 648-TERC.P.) . 134 4. SELBSTGELDWAESCHE (ART. 648-TER.L C.P.) . 135 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 135 O. STRAFTATEN IM ZUSAMMENHANG MIT BARGELDLOSEN ZAHLUNGSMITTELN . 137 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-OCTIES. 1 DEKRET 231 . 137 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 137 1. MISSBRAUCH UND FAELSCHUNG VON BARGELDLOSEN ZAHLUNGSINSTRUMENTEN (ART. 493-TER C.P.) . 137 2. BESITZ UND VERBREITUNG VON COMPUTERAUSRUESTUNGEN, -VORRICHTUNGEN ODER -PROGRAMMEN, DIE ZUR BEGEHUNG VON STRAFTATEN IM ZUSAMMENHANG MIT BARGELDLOSEN ZAHLUNGSMITTELN BESTIMMT SIND (ART. 493-QUATER C.P.) . 137 3. COMPUTERBETRUG (ART. 640-TER C.P.) . 138 P. VERBRECHEN WEGEN URHEBERRECHTSVERLETZUNG . 139 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-NOVIES DEKRET 231 . 139 XII II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 141 1. ALLGEMEINE VERWALTUNGSSANKTIONEN (ART. 171 ABS. 1 BUCHST, A-BIS) UND ABS. 3 L. 22.4.1941, NR. 633) . 141 2. NICHT AUTORISIERTE VERVIELFAELTIGUNG VON SOFTWARE (ART. 171-BIS L. 22.4.1941, NR. 633) . 141 3. GELDSTRAFEN FUER DIE ILLEGALE VERVIELFAELTIGUNG UND UEBERTRAGUNG IN RADIO, FERNSEHEN UND KINO (ART. 171-TER L. 22.4.1941, NR. 633) . 142 4. NICHTMITTEILUNG DER ZUM VERKAUF STEHENDEN WERKE (ART. 171-SEPTIES L. 22.4.1941, NR. 633) . 143 5. BETRUEGERISCHE ENTSCHLUESSELUNG VON AUDIOVISUELLEN UEBERTRAGUNGEN (ART. 171-OCTIES L. 22.4.1941, NR. 633) . 143 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 144 Q. VERLEITUNG ZUR NICHTABGABE VON ERKLAERUNGEN ODER ZUR ABGABE FALSCHER ERKLAERUNGEN GEGENUEBER DEN JUSTIZBEHOERDEN . 145 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-DECIES DEKRET 231 . 145 II. VERLEITUNG ZUR NICHTABGABE VON ERKLAERUNGEN ODER ZUR ABGABE FALSCHER ERKLAERUNGEN GEGENUEBER DEN JUSTIZBEHOERDEN (ART. 377-BIS C.P.) . 146 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 146 R. UMWELTDELIKTE . 147 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-UNDECIES DEKRET 231 . 147 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 148 1. UMWELTVERSCHMUTZUNG (ART. 452-BIS C.P.) . 148 2. UMWELTVERSCHMUTZUNG MIT KOERPERVERLETZUNGS ODER TODESFOLGE (ART. 452-TER C.P.) . 149 3. UMWELTKATASTROPHE (ART. 452-QUATER C.P.) . 149 4. FAHRLAESSIGE STRAFTATEN GEGEN DIE UMWELT (ART. 452-QUINQUIES C.P.) . 149 5. VERKEHR UND ENTSORGUNG VON HOCHRADIOAKTIVEM MATERIAL (ART. 452-SEXIES C.P.) . 149 6. VERHINDERUNG VON KONTROLLEN (ART. 452-SEPTIES C.P.) . 150 7. BESONDERS SCHWERE FAELLE (ART. 452-OCTIES C.P.) . 150 8. UNTERLASSEN DER UMWELTSANIERUNG (ART. 452-TERDECIES C.P.) . 150 9. TOTEN, ZERSTOEREN, FANGEN, MITNEHMEN ODER AULBEWAHREN VON EXEMPLAREN GESCHUETZTER WILDLEBENDER TIER ODER PFLANZENARTEN (ART. 727-BIS C.P.) . 150 10. ZERSTOERUNG ODER VERSCHLECHTERUNG DES LEBENSRAUMS IN EINEM SCHUTZGEBIET (ART. 733-BIS C.P.) . 151 11. ILLEGALE ENTSORGUNG VON INDUSTRIEABWAESSERN (ART. 137 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 151 12. UNERLAUBTE ENTSORGUNG VON ABFAELLEN (ART. 256 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 152 13. UMWELTSANIERUNG VON STANDORTEN (ART. 257 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 153 14. VERSTOSS GEGEN DIE KOMMUNIKATIONSPFLICHT UND DIE ORDNUNGSGEMAESSE FUEHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN (ART. 258 ABS. 4 S. 2 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 153 15. ILLEGALER ABFALLHANDEL (ART. 259 ABS. 1 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 155 16. VERSTOESSE GEGEN DAS COMPUTERGESTUETZTE SYSTEM ZUR RUECKVERFOLGUNG VON ABFAELLEN (ART. 260-BIS D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 155 17. VERLETZUNG VON EMISSIONSGRENZWERTEN IN EINEM WERK (ART. 279 ABS. 5 D.LGS. 3.4.2006, NR. 152) . 157 18. VERSTOSS GEGEN DIE VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ GEFAEHRDETER TIER UND PFLANZENARTEN (ART. 1 ABS. 1 UND 2 L. 7.2.1992, NR. 150) . 158 XIII 19. VERSTOSS GEGEN DIE BESTIMMUNGEN UEBER DIE EINFUHR GEFAEHRDETER TIER UND PFLANZENARTEN (ART. 2 ABS. 1 UND 2 L. 7.2.1992, NR. 150) . 159 20. FAELSCHUNG ODER AENDERUNG VON BESCHEINIGUNGEN, LIZENZEN, EINFUHRANMELDUNGEN, ERKLAERUNGEN UND MITTEILUNGEN (ART. 3-BIS ABS. 1 L. 7.2.1992, NR. 150) . 160 21. VERBOT DER HALTUNG LEBENDER EXEMPLARE WILD LEBENDER SAEUGETIERE UND REPTILIEN (ART. 6 ABS. 4 L. 7.2.1992, NR. 150) . 160 22. EINSTELLUNG UND HERABSETZUNG DER VERWENDUNG VON STOFFEN, DIE ZUM ABBAU DER OZONSCHICHT IN DER STRATOSPHAERE FUEHREN (ART. 3 ABS. 6 L. 28.12.1993, NR. 549) 161 23. VORSAETZLICHE ENTSORGUNG VON SCHADSTOFFEN INS MEER (ART. 8 ABS. 1 UND 2 D.LGS. 6.11.2007, NR. 202) 161 24. FAHRLAESSIGE ENTSORGUNG VON SCHADSTOFFEN INS MEER (ART. 9 ABS. 1 UND 2 D.LGS. 6.11.2007, NR. 202) . 162 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 162 S. ILLEGALE EINWANDERUNG UND BESCHAEFTIGUNG ILLEGALER EINWANDERER . 166 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-DUODECIES DEKRET 231 . 166 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 167 1. BESTIMMUNGEN GEGEN ILLEGALE EINWANDERUNG (ART. 12 ABS. 3, 3-BIS, 3-TER UND 5 D.LGS. 25.7.1998, NR. 286) . 167 2. BESCHAEFTIGUNG AUSLAENDISCHER ARBEITNEHMER OHNE AUFENTHALTSERLAUBNIS (ART. 22 ABS. 12-BIS D.LGS. 25.7.1998, NR. 286) . 170 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 173 T. RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT . 174 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-TERDECIES DEKRET 231 . 174 II. PROPAGANDA UND AUFSTACHELUNG ZUR RASSISCHEN, ETHNISCHEN UND RELIGIOESEN DISKRIMINIERUNG (ART. 604-BIS C.P.) . 175 U. BETRUG BEI SPORTWETTKAEMPFEN, ILLEGALEM SPIELEN ODER WETTEN UND SPIELEN MIT VERBOTENEN GERAETEN . 176 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUATERDECIES DEKRET 231 . 176 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 176 1. BETRUG BEI SPORTWETTKAEMPFEN (ART. 1 L. 13.12.1989, NR. 401) . 176 2. NICHT AUTORISIERTES SPIELEN ODER WETTEN (ART. 4 L. 13.12.1989, NR. 401) . 176 V STEUERVERBRECHEN . 178 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-QUINQUIESDECIES DEKRET 231 . 178 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 179 1. BETRUEGERISCHE ERKLAERUNG UNTER VERWENDUNG VON RECHNUNGEN ODER ANDEREN DOKUMENTEN FUER NICHT EXISTIERENDE TRANSAKTIONEN (ART. 2 ABS. 1 UND 2-BIS D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 179 2. BETRUEGERISCHE ERKLAERUNG AUF ANDERE WEISE (ART. 3 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 179 3. FALSCHE ANGABEN (ART. 4 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 180 4. UNTERLASSENE ANGABEN (ART. 5 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 180 5. AUSSTELLUNG VON RECHNUNGEN ODER ANDEREN DOKUMENTEN FUER NICHT EXISTIERENDE OPERATIONEN (ART. 8 ABS. 1 UND 2-BIS D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 6. VERSCHLEIERUNG ODER ZERSTOERUNG VON GESCHAEFTSBUECHERN (ART. 10 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 7. UNANGEMESSENE VERGUETUNG (ART. 10-QUATER D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 XIV 8. BETRUEGERISCHE UMGEHUNG VON STEUERZAHLUNGEN (ART. 11 D.LGS. 10.3.2000, NR. 74) . 181 W. SCHMUGGEL . 182 I. DER ANWENDUNGSBEREICH DES ART. 25-SEXIESDECIES DEKRET 231 . 182 II. DIE EINZELNEN DELIKTE . 183 1. SCHMUGGEL BEI DER VERBRINGUNG VON WAREN UEBER LANDGRENZEN UND ZOLLGEBIETE (ART. 282 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 183 2. SCHMUGGEL VON WAREN IN GRENZSEEN (ART. 283 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 183 3. SCHMUGGEL IM MARITIMEN WARENVERKEHR (ART. 284 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 183 4. SCHMUGGEL IM WARENVERKEHR AUF DEM LUFTWEG (ART. 285 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 184 5. SCHMUGGEL IN NICHT ZOLLPFLICHTIGEN GEBIETEN (ART. 286 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 184 6. SCHMUGGEL DURCH MISSBRAEUCHLICHE EINFUHR VON WAREN MIT ZOLLERLEICHTERUNGEN (ART. 287 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 7. SCHMUGGEL IN ZOLLFREILAGERN (ART. 288 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 185 8. SCHMUGGEL IN KUESTENSCHIFFFAHRT UND VERKEHR (ART. 289 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 9. SCHMUGGEL BEI DER AUSFUHR VON ERSTATTUNGSFAEHIGEN WAREN (ART. 290 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 10. SCHMUGGEL BEI DER VORUEBERGEHENDEN EINFUHR ODER AUSFUHR (ART. 291 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 11. SCHMUGGEL VON AUSLAENDISCHEN TABAKERZEUGNISSEN (ART. 291-BIS PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 185 12. BESONDERS SCHWERE FAELLE DES SCHMUGGELS AUSLAENDISCHER TABAKERZEUGNISSE (ART. 291-TER PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 186 13. VERSCHWOERUNG ZUM SCHMUGGEL VON AUSLAENDISCHEN TABAKERZEUGNISSEN (ART. 291-QUATER PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 186 14. WEITERE FAELLE VON SCHMUGGEL (ART. 292 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 15. GLEICHSTELLUNG VERSUCHTER MIT VOLLENDETEN STRAFTATEN (ART. 293 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 16. BESONDERS SCHWERE FAELLE DES SCHMUGGELS (ART. 295 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 17. DIFFERENZ ZWISCHEN ANGABE DER LADUNGSMENGE UND DER ANMELDUNG (ART. 302 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 187 18. DIFFERENZ ZUR ANMELDUNG FUER DIE AUSFUHR VON WAREN MIT ERSTATTUNG DER ABGABEN (ART. 304 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 188 19. NICHTEINLOESUNG DES EINZAHLUNGSSCHEINS; MENGENDIFFERENZEN (ART. 305 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 188 20. QUALITAETSUNTERSCHIED IM VERGLEICH ZUM DEPOTWECHSEL (ART. 306 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 188 21. SANKTIONEN FUER DIE VERAENDERUNG VON PAKETEN, DIE MIT EINEM VON DER KONTROLLE BEFREITEN KONNOSSEMENT VERSANDT WURDEN (ART. 307 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 189 22. UNTERSCHIEDE BEI DEN IN PRIVATEN ZOLLLAGERN GELAGERTEN WAREN (ART. 308 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 189 XV 23. UNTERSCHIEDE IN BEZUG AUF DIE ANMELDUNG VON WAREN ZUR VORUEBERGEHENDEN EINFUHR ODER AUSFUHR (ART. 310 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 189 24. QUALITAETSUNTERSCHIEDE BEI DER WIEDERAUSFUHR BEI DER VORUEBERGEHENDEN EINFUHR (ART. 311 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 190 25. QUALITAETSUNTERSCHIEDE BEI DER WIEDEREINFUHR BEI DER VORUEBERGEHENDEN AUSFUHRENTLADUNG (ART. 312 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 190 26. MENGENUNTERSCHIEDE BEI DER WIEDERAUSFUHR UND WIEDEREINFUHRANMELDUNG (ART. 313 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 190 27. GUTGLAEUBIG BEGANGENE FEHLER BEIM AUSFULLEN VON ANMELDUNGEN FUER VORUEBERGEHEND EINGEFUEHRTE ODER AUSGEFUEHRTE WAREN (ART. 314 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) 190 28. NICHTEINHALTUNG DER DEN KAPITAENEN AUFERLEGTEN VERPFLICHTUNGEN (ART. 316 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 191 29. NICHTEINHALTUNG DER ZOLLVORSCHRIFTEN DURCH DIE KAPITAENE DER LUFTFAHRZEUGE (ART. 317 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 191 30. VERSAEUMNIS ODER VERSPAETUNG BEI DER ABGABE DER ZOLLANMELDUNG (ART. 318 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 192 31. NICHTEINHALTUNG DER ZOLLVORSCHRIFTEN (ART. 319 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1. 1973, NR. 43) . 192 32. SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN GEGEN DIE LAGERUNGSVORSCHRIFTEN IN UEBERWACHUNGSZONEN (ART. 320 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 192 33. SANKTIONEN FUER VERSTOESSE GEGEN DIE SCHIFFFAHRTSVORSCHRIFTEN IN UEBERWACHUNGSZONEN (ART. 321 PRAESIDENTIALDEKRET 23.1.1973, NR. 43) . 192 III. RISIKOBEREICHE UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 192 X. VERSUCH . 194 § 3. AUSARBEITUNG EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS (CMS) A. PRAEMISSE . 195 B. PRUEFUNG DER VERBANDSTAETIGKEIT . 195 C. RISIKOBEWERTUNG . 196 D. LUECKENANALYSE UND SCHWELLE DES YYAKZEPTABLEN RISIKOS " . 196 E. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE FUER DIE AUSARBEITUNG DES CMS . 197 I. SPEZIFIZITAET . 197 II. ANGEMESSENHEIT . 197 III. DURCHFUEHRBARKEIT UND GEMEINSAME NUTZUNG . 198 IV. EFFIZIENZ . 198 V. DYNAMIK . 198 VI. EINHEIT . 199 VII. KONSISTENZ . 199 VIII. NEUTRALITAET . 199 F. SPEZIFISCHE GRUNDSAETZE FUER DIE AUSARBEITUNG DES CMS: PRAEVENTIONSVERFAHREN UND -MECHANISMEN . 199 I. INTEGRATION ZWISCHEN CMS UND ANDEREN VERBANDSVERWALTUNGS UND UEBERWACHUNGSSYSTEMEN . 200 II. IDENTIFIZIERUNG SENSIBLER AKTIVITAETEN . 200 XVI III. KONTINUITAET, KONGRUENZ UND INTEGRATION VON UEBERWACHUNGSMECHANISMEN . 200 IV. TRANSPARENZ UND RUECKVERFOLGBARKEIT . 201 V. TRENNUNG DER FUNKTIONEN . 201 VI. TRANSPARENTE VERWALTUNG DER FINANZMITTEL . 202 G. EFFEKTIVE IMPLEMENTIERUNG DES CMS . 202 I. EFFEKTIVE ANWENDUNG VON PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 202 II. SCHULUNG UND VERTRIEB DES CMS . 202 III. WIRKSAMKEIT DER AUFSICHTSTAETIGKEIT . 203 IV. KONTINUITAET, UEBERWACHUNG UND AKTUALISIERUNG . 203 1. AENDERUNGEN IN DER ORGANISATIONSSTRUKTUR DES VERBANDES UND IN DER ART UND WEISE, WIE DIE OPERATIVEN AKTIVITAETEN AUSGEFUEHRT WERDEN . 203 2. AENDERUNGEN DER VORSCHRIFTEN . 203 3. VERSTOESSE GEGEN DAS CMS . 203 V DISZIPLINARWESEN . 203 H. ETHIKKODEX . 204 I. ZWECK, AUFBAU UND ZUSTAENDIGKEIT . 204 II . MINDESTGEHALT DES ETHIKKODEXES . 205 1. MINDESTGEHALT IN BEZUG AUF VORSAETZLICH BEGANGENE STRAFTATEN . 205 2. MINDESTGEHALT IN BEZUG AUF FAHRLAESSIG BEGANGENE STRAFTATEN . 205 II I. DISZIPLINARORDNUNG UND SANKTIONSMECHANISMEN . 205 1. IM ALLGEMEINEN . 205 2. DIE DISZIPLINARORDNUNG IN BEZUG AUF PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION . 206 3. DIE DISZIPLINARORDNUNG IN BEZUG AUF LEITUNGSPERSONEN . 206 4. DIE DISZIPLINARORDNUNG IN BEZUG AUF DRITTE . 207 I. DAS AUFSICHTSORGAN . 207 I. ANFORDERUNGEN AN DAS AUFSICHTSORGAN . 207 1. UNABHAENGIGKEIT . 208 2. PROFESSIONALITAET . 208 3. EHRBARKEIT . 209 II. AUFSICHTSTAETIGKEIT: BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN, BEFUGNISSE UND ERGEBNISSE . 209 1. GRUNDSATZ DER KONTINUITAET . 210 2. RUECKVERFOLGBARKEIT . 210 3. VERTRAULICHKEIT . 210 4. OBJEKTIVITAET UND INTEGRITAET . 211 5. WIRKSAMKEIT . 211 6. ANGEMESSENHEIT . 211 7. SPEZIFIZITAET . 211 8. ZUSAMMENARBEIT MIT DEN AUFSICHTSBEHOERDEN . 211 III. DIE ZUSAMMENSETZUNG UND DER ORGANISATORISCHE RAHMEN . 212 IV. AUSTAUSCH MIT ANDEREN ABTEILUNGEN UND INFORMATIONSFLUESSE . 212 1. INFORMATIONSFLUESSE ZUM AUFSICHTSORGAN . 212 2. INFORMATIONSFLUSS VOM AUFSICHTSORGAN . 213 J. DAS AUFSICHTSORGAN UND DIE NEUE GESETZGEBUNG ZUM WHISTLEBLOWING . 213 § 4. DIE UMWANDLUNG DES VERBANDES A. GRUNDSATZ . 215 XVII B. FORMWECHSEL, VERSCHMELZUNG ODER SPALTUNG . 216 I. FORMWECHSEL . 216 II. VERSCHMELZUNG . 217 III. SPALTUNG . 218 C. FESTSETZUNG DER SANKTIONEN BEI VERSCHMELZUNG ODER SPALTUNG . 219 D. RUECKFALL IM ZUSAMMENHANG MIT DER UMWANDLUNG . 221 E. DIE UEBERTRAGUNG DES VERBANDSBETRIEBES . 221 § 5. ERMITTLUNGS UND VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN . 225 B. VERFAHRENSGEGENSTAND, GERICHTSBARKEIT, ZUSTAENDIGKEIT . 225 I. DIE ZUSTAENDIGKEIT DES STRAFGERICHTS . 225 II. VERFAHRENSHINDERNISSE . 226 III. VERBINDUNG UND TRENNUNG VON VERFAHREN . 227 IV. VERTRETUNG DES VERBANDES UND VERURTEILUNG IN ABWESENHEIT . 228 V TAETIGKEITEN, WELCHE DEN VERBAND IM LAUFE DES PROZESSES BEEINFLUSSEN . 229 VI. DIE ZUSTELLUNG DER ANKLAGE . 231 C. BEWEISMITTEL . 232 D. MASSNAHMEN IM ERMITTLUNGSVERFAHREN . 232 I. VORSORGLICHE MASSNAHMEN . 232 II. ANTRAG AUF ERLASS EINER VORSORGLICHEN MASSNAHME . 233 III. AUSWAHL DER MASSNAHME . 234 IV. ZUSTAENDIGES GERICHT UND VOLLZUG DER ANGEORDNETEN MASSNAHMEN . 235 V AUSSETZUNG DES VOLLZUGS DER ANGEORDNETEN MASSNAHMEN . 236 VI. RUECKNAHME UND SUBSTITUIERUNG DER KLAGESCHRIFT . 236 VII. MAXIMALE DAUER DER ANORDNUNG . 237 VIII. RECHTSBEHELFE GEGEN MASSNAHMEN DER EINSTWEILIGEN ANORDNUNG . 238 IX. VORLAEUFIGE EINZIEHUNG . 239 X. ZURUECKHALTENDE PFAENDUNGEN . 239 E. ERMITTLUNGSVERFAHREN UND VORUNTERSUCHUNGEN . 239 I. STRAFAKTEN UND ANZEIGE DES VERBANDES . 239 II. FRIST ZUR ERMITTLUNG VERBANDSHAFTUNG IM ERMITTLUNGSVERFAHREN . 240 III. ABWEISUNG ODER AUSSCHLUSS DER VERBANDSHAFTUNG . 240 IV. MASSNAHMEN IM ERMITTLUNGSVERFAHREN . 242 F. BESONDERHEITEN DES VERBANDSVERFAHRENS . 242 I. EINLEITUNG . 242 II. VEREINFACHTES UND GEKUERZTES VERFAHREN . 243 III. DIE VERSTAENDIGUNG . 244 IV. VERORDNUNGSVERFAHREN . 245 G. STRAFVERFAHREN . 245 I. FRIST ZUR SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG . 245 II. FREISPRECHENDES URTEIL UND EINSTELLUNG DES VERFAHRENS . 246 III. VERURTEILENDE ENTSCHEIDUNG UND UMWANDLUNG DES VERBANDES . 247 H. RECHTSMITTEL UND WIEDERAUFNAHME DES VERFAHRENS . 248 I. STRAFVOLLSTRECKUNG . 249 I. GRUNDSAETZE DER VOLLSTRECKUNG . 249 II. DER VOLLSTRECKUNGSRICHTER . 250 XVIII III. VEROEFFENTLICHUNG DES URTEILS . 251 IV. VOLLSTRECKUNG VON SANKTIONEN . 251 V. VOLLSTRECKUNG DER VERBOTSSANKTIONEN . 251 VI. UMWANDLUNG VON VERBOTSSANKTIONEN . 252 VII. BESTELLUNG DES ZWANGSVERWALTERS UND EINZIEHUNG DES DURCH DIE TAT ERLANGTEN GEWINNS . 253 VIII. GLEICHLAUFENDE SANKTIONEN . 253 IX. MITTEILUNGEN AN DIE KONTROLL ODER AUFSICHTSBEHOERDE . 253 § 6. 20 JAHRE VERBANDSHAFTUNG NACH ITALIENISCHEM RECHT UND AKTUELLE COMPLIANCE-ENTWICKLUNGEN IN DEUTSCHLAND: EIN RECHTSVERGLEICH A. DAS VERBANDSSANKTIONENGESETZ . 255 I. DIE BUNDESDEUTSCHE COMPLIANCE-STRUKTUR AUSSERHALB DES GESETZESENTWURFES DES VERBANDSSANKTIONENGESETZES . 255 1. GESETZLICHE COMPLIANCE-VORGABEN . 255 2. DIE ZENTRALE ROLLE DER RECHTSPRECHUNG . 256 II. DIE AUSARBEITUNG DES VERSANG-E . 257 III. KRITIK AM VERSANG-E . 258 B. DAS DEKRET 231 UND DAS VERSANG-E: EIN RECHTSVERGLEICHENDER ANSATZ . 259 I. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE, ADRESSATEN UND VERBANDSTATEN . 259 II. LEGALITAETSPRINZIP . 260 III. ZURECHNUNGSKRITERIEN . 260 1. OBJEKTIVE ZURECHNUNGSKRITERIEN . 261 A) LEITUNGSPERSONEN UND PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION . 261 B) IM INTERESSE/ZUM VORTEIL . 261 2. SUBJEKTIVE ZURECHNUNGSKRITERIEN: ORGANISATIONSVERSCHULDEN . 262 IV. AUSSCHLUSS DES ORGANISATIONSVERSCHULDENS . 263 1. LEITUNGSPERSONEN . 263 2. PERSONEN IN NICHT-LEITENDER FUNKTION . 263 V. RECHTSFOLGEN . 264 VI. VERBANDSINTERNE UNTERSUCHUNGEN . 265 VII. SCHLUSSBEMERKUNGEN . 266 STICHWORTVERZEICHNIS . 269 XIX
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