Verfügbarkeit: Zoll.Export-Spezial: Basics der Exportkontrolle

Zoll.Export-Spezial: Basics der Exportkontrolle:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Jahn, Fabian A. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Merching FORUM Juli 2021
Schriftenreihe:	Zoll.Export Wissen, das ankommt
Schlagworte:	Exportkontrolle Güterkontrolle Internal Compliance Program Exportvolumen Außenwirtschaftsverkehr Exportkontrollrecht
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	132 Seiten Illustrationen 30 cm x 21 cm, 500 g
ISBN:	9783963145537 3963145536 9783963145544 3963145544

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 3.4.4 3.4.5 3.4.6 SONSTIGE AUSFUHRBESCHRAENKUNGEN EINFUHRVERBOTE .............................. EINSCHRAENKUNGEN BEI . 45 . 45 VORWORT ................................................................ .. 3 DIENSTLEISTUNGEN ........................... . 47 AUTORENVERZEICHNIS .............................................. .. 4 3.4.7 FINANZSANKTIONEN ......................... . 47 3.4.8 ERFUELLUNGSVERBOTE ......................... . 48 3.4.9 SONSTIGES ...................................... . 49 1 BEDEUTUNG DER EXPORTKONTROLLE .... .. 9 3.5 UEBERSICHTEN ZU LAENDERBEZOGENEN EMBARGOS ................................................. . 49 1.1 WAS IST EXPORTKONTROLLE? ............................ .. 9 3.5.1 BAFA ............................................. . 50 1.2 ZIELE DER EXPORTKONTROLLE ............................ .. 9 3.5.2 EU SANCTIONS MAP ........................ . 50 1.3 BEDEUTUNG DER EXPORTKONTROLLE FUER UNTER- 3.6 AUSGEWAEHLTE EMBARGOLAENDER ................... . 51 NEHMEN ...................................................... 10 3.6.1 IRAN ................................................ . 51 1.4 RECHTLICHER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE ... 12 3.6.2 NORDKOREA ..................................... . 51 1.5 NEUERUNGEN DURCH DIE NEUE 3.6.3 RUSSLAND/UKRAINE (EINSCHL. KRIM EU-DUAL-USE-VO ........................................ 13 UND SEWASTOPOL) .......................... . 52 1.5.1 DIE WICHTIGSTEN AENDERUNGEN ......... 14 3.6.4 SYRIEN ............................................ . 53 1.6 VERHALTEN BEI EINER ZOLL UND 3.7 US-EMBARGOS UND DEREN BEDEUTUNG FUER AUSSENWIRTSCHAFTSPRUEFUNG ........................... 21 EU-AUSFUEHRER ............................................. . 53 1.7 HAFTUNGSFRAGEN .......................................... 22 3.8 UMSETZUNG VON EMBARGOS IM 1.8 EXKURS: BOYKOTTERKLAERUNGEN/ UNTERNEHMEN ............................................ . 54 EU-BLOCKING-VO ......................................... 25 3.8.1 PRUEF UND SORGFALTSPFLICHTEN .......... . 55 3.8.2 BERUECKSICHTIGUNG VON SONSTIGEN EXPORTKONTROLLBESCHRAENKUNGEN .... . 55 2 UEBERBLICK DER GENEHMIGUNGS- 3.8.3 BEANTRAGUNG VON GENEHMIGUN PFLICHTEN ............................................ 27 GEN ................................................ . 56 3.8.4 EMBARGOS IN VERTRAEGEN ................ . 56 2.1 WANN BESTEHEN GENEHMIGUNGSPFLICHTEN? . 27 3.9 SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN ......................... . 57 2.1.1 KONTROLLIERTE AKTIVITAETEN .................. 29 2.1.2 INSTRUMENTE DES GESETZGEBERS ..... 29 2.2 GRUNDLEGENDE PRUEFSYSTEMATIK ................... 30 4 WIE ERFOLGT DIE KONTROLLE VON 2.2.1 LAENDER UND PERSONENEMBARGOS ... 30 PERSONEN? ....................................... . 61 2.2.2 GUETERBEZOGENE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN ................ 32 4.1 GRUNDSAETZE UND ZIELE VON 2.2.3 VERWENDUNGSBEZOGENE PERSONENSANKTIONEN ................................. . 61 GENEHMIGUNGSPFLICHTEN ................ 33 4.1.1 FINANZSANKTIONEN ......................... . 61 2.3 GENEHMIGUNGEN ....................................... , 34 4.1.2 MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DES 2.3.1 ARTEN DER GENEHMIGUNGEN ............ 34 TERRORISMUS ................................... . 62 2.3.2 EINZELGENEHMIGUNGEN .................. . 34 4.1.3 MASSNAHMEN GEGEN CYBERANGRIFFE . 62 2.3.3 GROSSPROJEKTS ODER 4.1.4 MASSNAHMEN GEGEN MENSCHEN SAMMELGENEHMIGUNGEN ............... . 35 RECHTSVERLETZUNGEN ....................... . 62 2.3.4 ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN ........ . 35 4.1.5 SONSTIGE MASSNAHMEN .................. . 63 2.4 SONSTIGE ENTSCHEIDUNGEN UND AUSKUENFTE 4.2 ABGRENZUNG ZU EMBARGOS ........................ . 63 DURCH DIE GENEHMIGUNGSBEHOERDE (BAFA) 36 4.3 GEMEINSAME REGELUNGEN DER SANKTIONS VERORDNUNGEN ........................................... . 63 4.3.1 VERFUEGUNGSVERBOT - EINFRIEREN 3 WAS IST BEI LAENDEREMBARGOS UND VON GELDERN UND WIRTSCHAFTLICHEN EMBARGOS ZU BEACHTEN? ............... . 37 RESSOURCEN ................................... . 64 4.3.2 VERBOT DER BEREITSTELLUNG 3.1 BEGRIFF EMBARGO ........................................ . 37 WIRTSCHAFTLICHER RESSOURCEN ......... . 64 3.2 UNTERSCHIED EMBARGO - BOYKOTT ............... . 38 4.4 RECHTSGRUNDLAGEN UND HINTERGRUENDE ....... . 65 3.3 WIE KOMMT ES ZU EINEM EMBARGO? .......... . 39 4.4.1 MASSNAHMEN DER VEREINTEN 3.4 EMBARGOARTEN ........................................... . 41 NATIONEN ....................................... . 65 3.4.1 TOTALEMBARGO ............................... . 41 4.4.2 MASSNAHMEN DER EU ..................... . 65 3.4.2 WAFFENEMBARGO ............................ . 42 4.4.3 NATIONALE MASSNAHMEN ................. . 65 3.4.3 INTERNE REPRESSION ....................... . 44 7 4.5 AUSWIRKUNGEN UND RECHTSMITTEL FUER BETROFFENE PERSONEN .................................. 65 4.5.1 WIRKUNG DER VERBOTE ..................... 66 4.5.2 GENEHMIGUNGSANTRAEGE ................. 66 4.5.3 RECHTSMITTEL ................................... 66 4.6 EINHALTUNG DER VERBOTE IM UNTERNEHMEN ... 66 4.6.1 SANKTIONSLISTENSCREENING .............. 67 4.6.2 TOOLS FUER DIE PRUEFUNG ..................... 70 4.6.3 SCREENING VS. DATENSCHUTZ ........... 71 4.6.4 EXKURS: SANKTIONSLISTENSCREENING ALS TEIL DER AEO-ZERTIFIZIERUNG ....... 72 4.6.5 WAS IST TUN BEI EINEM SANKTIONSLISTENTREFFER? ................... 72 4.7 SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN .......................... 74 5 WIE ERFOLGT DIE GUETERKONTROLLE? .... 75 5.1 GRUNDLEGENDES ZUR GUETERKONTROLLE ............ 75 5.2 GELISTETE GUETER UND IHRE KONTROLLE ............. 79 5.2.1 DUAL-USE-GUETER .............................. 79 5.2.2 RUESTUNGSGUETER/KRIEGSWAFFEN ......... 79 5.2.3 CHEMIEWAFFEN ................................ 79 5.2.4 FEUERWAFFEN ................................... 79 5.2.5 KUNSTGEGENSTAENDE ........................ 80 5.2.6 GUETER, DIE UNTER DER ANTI-FOLTER VERORDNUNG DER EU FALLEN .............. 80 5.3 VERWENDUNGSBEZOGENE EXPORTKONTROLLE UND KONTROLLE VON NICHT GELISTETEN GUETERN .. 80 5.4 SONDERFALL: EXPORTKONTROLLE INNERHALB DER EU .............................................................. 81 7.3 DIE PFLICHTEN DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN . 93 7.4 DER ANALYSEPROZESS ................................. 102 7.4.1 EMBARGOKONTROLLE ........................ 102 7.4.2 PERSONENKONTROLLE ....................... 103 7.4.3 GUETERKONTROLLE, KONTROLLE VON TECH NISCHER UNTERSTUETZUNG ..... 104 7.4.4 KONTROLLE DES VERWENDUNGS ZWECKS ............................. 107 7.4.5 DER UMGANG MIT KNOW-HOW DES UNTERNEHMENS ............................. 108 7.4.6 DAS US-(RE-)EXPORTKONTROLLRECHT IN DER ORGANISATION .......................... 109 7.5 BEISPIEL EINER ORGANISATIONSANWEISUNG ... 109 8 EXKURS .............................................. 115 8.1 GRUNDZUEGE US-(RE-)EXPORTKONTROLLE ....... 115 8.2 GRUNDZUEGE CHINESISCHE (RE-) EXPORTKONTROLLE ......................................... 118 8.3 VERBOTE UND BESCHRAENKUNGEN ................. 119 8.3.1 ALLGEMEINES ................................. 119 8.3.2 DIE SCHUTZGUETER IM EINZELNEN ..... 120 8.4 INVESTITIONSKONTROLLE ................................. 123 FAQ ................................................................... 125 LITERATURVERZEICHNIS ........................................... 128 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ..................................... 129 STICHWORTVERZEICHNIS ......................................... 131 6 ANTRAGSTELLUNG UND AUSWIRKUN GEN AUF DIE ZOLLABWICKLUNG .... 83 6.1 GRUNDLAGEN DER ANTRAGSTELLUNG ................. 83 6.2 DIE ANTRAGSTELLUNG AM BEISPIEL EINER EINZELGENEHMIGUNG ................................... 84 6.2.1 ERFORDERLICHE ANGABEN .................. 84 6.2.2 ZUSAETZLICHE UNTERLAGEN .................. 84 6.3 ZUSAMMENSPIEL VON AUSFUHRGENEHMIGUN GEN UND ZOLLANMELDUNGEN ........................ 85 6.3.1 AUSWIRKUNGEN DER GENEHMIGUNG AUF DIE AUSFUHRANMELDUNG ............ 86 6.3.2 UEBERSICHT DER WICHTIGSTEN UNTERLAGENCODIERUNGEN ................ 87 7 ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE IM UNTERNEHMEN ....................... 89 7.1 HINTERGRUND UND ZWECK EINER ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE IM UNTERNEHMEN ........ 89 7.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN FUER DIE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE .............. 91 8
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS 3.4.4 3.4.5 3.4.6 SONSTIGE AUSFUHRBESCHRAENKUNGEN EINFUHRVERBOTE . EINSCHRAENKUNGEN BEI . 45 . 45 VORWORT . . 3 DIENSTLEISTUNGEN . . 47 AUTORENVERZEICHNIS . . 4 3.4.7 FINANZSANKTIONEN . . 47 3.4.8 ERFUELLUNGSVERBOTE . . 48 3.4.9 SONSTIGES . . 49 1 BEDEUTUNG DER EXPORTKONTROLLE . . 9 3.5 UEBERSICHTEN ZU LAENDERBEZOGENEN EMBARGOS . . 49 1.1 WAS IST EXPORTKONTROLLE? . . 9 3.5.1 BAFA . . 50 1.2 ZIELE DER EXPORTKONTROLLE . . 9 3.5.2 EU SANCTIONS MAP . . 50 1.3 BEDEUTUNG DER EXPORTKONTROLLE FUER UNTER- 3.6 AUSGEWAEHLTE EMBARGOLAENDER . . 51 NEHMEN . 10 3.6.1 IRAN . . 51 1.4 RECHTLICHER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE . 12 3.6.2 NORDKOREA . . 51 1.5 NEUERUNGEN DURCH DIE NEUE 3.6.3 RUSSLAND/UKRAINE (EINSCHL. KRIM EU-DUAL-USE-VO . 13 UND SEWASTOPOL) . . 52 1.5.1 DIE WICHTIGSTEN AENDERUNGEN . 14 3.6.4 SYRIEN . . 53 1.6 VERHALTEN BEI EINER ZOLL UND 3.7 US-EMBARGOS UND DEREN BEDEUTUNG FUER AUSSENWIRTSCHAFTSPRUEFUNG . 21 EU-AUSFUEHRER . . 53 1.7 HAFTUNGSFRAGEN . 22 3.8 UMSETZUNG VON EMBARGOS IM 1.8 EXKURS: BOYKOTTERKLAERUNGEN/ UNTERNEHMEN . . 54 EU-BLOCKING-VO . 25 3.8.1 PRUEF UND SORGFALTSPFLICHTEN . . 55 3.8.2 BERUECKSICHTIGUNG VON SONSTIGEN EXPORTKONTROLLBESCHRAENKUNGEN . . 55 2 UEBERBLICK DER GENEHMIGUNGS- 3.8.3 BEANTRAGUNG VON GENEHMIGUN PFLICHTEN . 27 GEN . . 56 3.8.4 EMBARGOS IN VERTRAEGEN . . 56 2.1 WANN BESTEHEN GENEHMIGUNGSPFLICHTEN? . 27 3.9 SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN . . 57 2.1.1 KONTROLLIERTE AKTIVITAETEN . 29 2.1.2 INSTRUMENTE DES GESETZGEBERS . 29 2.2 GRUNDLEGENDE PRUEFSYSTEMATIK . 30 4 WIE ERFOLGT DIE KONTROLLE VON 2.2.1 LAENDER UND PERSONENEMBARGOS . 30 PERSONEN? . . 61 2.2.2 GUETERBEZOGENE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN . 32 4.1 GRUNDSAETZE UND ZIELE VON 2.2.3 VERWENDUNGSBEZOGENE PERSONENSANKTIONEN . . 61 GENEHMIGUNGSPFLICHTEN . 33 4.1.1 FINANZSANKTIONEN . . 61 2.3 GENEHMIGUNGEN . , 34 4.1.2 MASSNAHMEN ZUR BEKAEMPFUNG DES 2.3.1 ARTEN DER GENEHMIGUNGEN . 34 TERRORISMUS . . 62 2.3.2 EINZELGENEHMIGUNGEN . . 34 4.1.3 MASSNAHMEN GEGEN CYBERANGRIFFE . 62 2.3.3 GROSSPROJEKTS ODER 4.1.4 MASSNAHMEN GEGEN MENSCHEN SAMMELGENEHMIGUNGEN . . 35 RECHTSVERLETZUNGEN . . 62 2.3.4 ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN . . 35 4.1.5 SONSTIGE MASSNAHMEN . . 63 2.4 SONSTIGE ENTSCHEIDUNGEN UND AUSKUENFTE 4.2 ABGRENZUNG ZU EMBARGOS . . 63 DURCH DIE GENEHMIGUNGSBEHOERDE (BAFA) 36 4.3 GEMEINSAME REGELUNGEN DER SANKTIONS VERORDNUNGEN . . 63 4.3.1 VERFUEGUNGSVERBOT - EINFRIEREN 3 WAS IST BEI LAENDEREMBARGOS UND VON GELDERN UND WIRTSCHAFTLICHEN EMBARGOS ZU BEACHTEN? . . 37 RESSOURCEN . . 64 4.3.2 VERBOT DER BEREITSTELLUNG 3.1 BEGRIFF EMBARGO . . 37 WIRTSCHAFTLICHER RESSOURCEN . . 64 3.2 UNTERSCHIED EMBARGO - BOYKOTT . . 38 4.4 RECHTSGRUNDLAGEN UND HINTERGRUENDE . . 65 3.3 WIE KOMMT ES ZU EINEM EMBARGO? . . 39 4.4.1 MASSNAHMEN DER VEREINTEN 3.4 EMBARGOARTEN . . 41 NATIONEN . . 65 3.4.1 TOTALEMBARGO . . 41 4.4.2 MASSNAHMEN DER EU . . 65 3.4.2 WAFFENEMBARGO . . 42 4.4.3 NATIONALE MASSNAHMEN . . 65 3.4.3 INTERNE REPRESSION . . 44 7 4.5 AUSWIRKUNGEN UND RECHTSMITTEL FUER BETROFFENE PERSONEN . 65 4.5.1 WIRKUNG DER VERBOTE . 66 4.5.2 GENEHMIGUNGSANTRAEGE . 66 4.5.3 RECHTSMITTEL . 66 4.6 EINHALTUNG DER VERBOTE IM UNTERNEHMEN . 66 4.6.1 SANKTIONSLISTENSCREENING . 67 4.6.2 TOOLS FUER DIE PRUEFUNG . 70 4.6.3 SCREENING VS. DATENSCHUTZ . 71 4.6.4 EXKURS: SANKTIONSLISTENSCREENING ALS TEIL DER AEO-ZERTIFIZIERUNG . 72 4.6.5 WAS IST TUN BEI EINEM SANKTIONSLISTENTREFFER? . 72 4.7 SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN . 74 5 WIE ERFOLGT DIE GUETERKONTROLLE? . 75 5.1 GRUNDLEGENDES ZUR GUETERKONTROLLE . 75 5.2 GELISTETE GUETER UND IHRE KONTROLLE . 79 5.2.1 DUAL-USE-GUETER . 79 5.2.2 RUESTUNGSGUETER/KRIEGSWAFFEN . 79 5.2.3 CHEMIEWAFFEN . 79 5.2.4 FEUERWAFFEN . 79 5.2.5 KUNSTGEGENSTAENDE . 80 5.2.6 GUETER, DIE UNTER DER ANTI-FOLTER VERORDNUNG DER EU FALLEN . 80 5.3 VERWENDUNGSBEZOGENE EXPORTKONTROLLE UND KONTROLLE VON NICHT GELISTETEN GUETERN . 80 5.4 SONDERFALL: EXPORTKONTROLLE INNERHALB DER EU . 81 7.3 DIE PFLICHTEN DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN . 93 7.4 DER ANALYSEPROZESS . 102 7.4.1 EMBARGOKONTROLLE . 102 7.4.2 PERSONENKONTROLLE . 103 7.4.3 GUETERKONTROLLE, KONTROLLE VON TECH NISCHER UNTERSTUETZUNG . 104 7.4.4 KONTROLLE DES VERWENDUNGS ZWECKS . 107 7.4.5 DER UMGANG MIT KNOW-HOW DES UNTERNEHMENS . 108 7.4.6 DAS US-(RE-)EXPORTKONTROLLRECHT IN DER ORGANISATION . 109 7.5 BEISPIEL EINER ORGANISATIONSANWEISUNG . 109 8 EXKURS . 115 8.1 GRUNDZUEGE US-(RE-)EXPORTKONTROLLE . 115 8.2 GRUNDZUEGE CHINESISCHE (RE-) EXPORTKONTROLLE . 118 8.3 VERBOTE UND BESCHRAENKUNGEN . 119 8.3.1 ALLGEMEINES . 119 8.3.2 DIE SCHUTZGUETER IM EINZELNEN . 120 8.4 INVESTITIONSKONTROLLE . 123 FAQ . 125 LITERATURVERZEICHNIS . 128 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . 129 STICHWORTVERZEICHNIS . 131 6 ANTRAGSTELLUNG UND AUSWIRKUN GEN AUF DIE ZOLLABWICKLUNG . 83 6.1 GRUNDLAGEN DER ANTRAGSTELLUNG . 83 6.2 DIE ANTRAGSTELLUNG AM BEISPIEL EINER EINZELGENEHMIGUNG . 84 6.2.1 ERFORDERLICHE ANGABEN . 84 6.2.2 ZUSAETZLICHE UNTERLAGEN . 84 6.3 ZUSAMMENSPIEL VON AUSFUHRGENEHMIGUN GEN UND ZOLLANMELDUNGEN . 85 6.3.1 AUSWIRKUNGEN DER GENEHMIGUNG AUF DIE AUSFUHRANMELDUNG . 86 6.3.2 UEBERSICHT DER WICHTIGSTEN UNTERLAGENCODIERUNGEN . 87 7 ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE IM UNTERNEHMEN . 89 7.1 HINTERGRUND UND ZWECK EINER ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE IM UNTERNEHMEN . 89 7.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN FUER DIE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE . 91 8
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