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GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG sowie Exkurs zu Finanzsanktionen

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Zentes, Uta (VerfasserIn, HerausgeberIn), Glaab, Sebastian (VerfasserIn, HerausgeberIn), Amtage, Tassilo W. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Frankfurt Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe 2022
Ausgabe:	3., aktualisierte und erweiterte Auflage
Schriftenreihe:	Frankfurter Kommentar
Schlagworte:	Deutschland > Geldwäschegesetz AML Geldwäschegesetz Geldwäsche 4. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2015/849) Geldtransferverordnung (EU 2015/847) Kreditwesengesetz FATF Europäische Kommission Risikomanagement risiko-orientierte Vorgehensweise Grundsatz der Proportionalität VAG Abgabenordnung risikobasiert Terrorismusfinanzierung BaFin 5. EU-Geldwäscherichtlinie (EU 2018/843) ZAG EBA Guidelines Embargo Finanzsanktionen Kommentar
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Literaturangaben
Beschreibung:	XXV, 1643 Seiten 21.8 cm x 15.1 cm
ISBN:	9783800518081

Internformat

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V BEARBEITERVERZEICHNIS . VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XV LITERATURVERZEICHNIS . XXIII GELDWAESCHEGESETZ (GWG) GESCHICHTE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG . 1 ABSCHNITT 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, VERPFLICHTETE UND RISIKOBASIERTER ANSATZ § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN . 27 §2 V . ERPFLICHTETE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 121 § 3 WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER . 220 § 3A RISIKOBASIERTER ANSATZ, NATIONALE RISIKOANALYSE . 263 ABSCHNITT 2 RISIKOMANAGEMENT § 4 RISIKOMANAGEMENT . 280 § 5 RISIKOANALYSE . 308 § 6 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN . 342 § 7 GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER . 413 § 8 AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT . 465 § 9 GRUPPENWEITE PFLICHTEN . 485 ABSCHNITT 3 SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF KUNDEN §10 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN . 505 § 11 IDENTIFIZIERUNG; ERHEBUNG VON ANGABEN ZUM ZWECK DER IDENTIFIZIERUNG . 561 § 11 A VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH VERPFLICHTETE . 575 § 12 UEBERPRUEFUNG VON ANGABEN ZUM ZWECK DER IDENTIFIZIERUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 587 § 13 VERFAHREN ZUR UEBERPRUEFUNG VON ANGABEN ZUM ZWECKE DER IDENTIFIZIERUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 611 IX §14 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG. 620 § 15 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 659 §16 BESONDERE VORSCHRIFTEN FUER DAS GLUECKSSPIEL IM INTERNET . 684 § 17 AUSFUEHRUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN DURCH DRITTE, VERTRAGLICHE AUSLAGERUNG . 698 ABSCHNITT 4 TRANSPARENZREGISTER § 18 EINRICHTUNG DES TRANSPARENZREGISTERS UND REGISTERFUEHRENDE STELLE . 717 §19 ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN . 728 § 20 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE VEREINIGUNGEN 744 § 20A AUTOMATISCHE EINTRAGUNG FUER VEREINE . 787 § 21 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE RECHTSGESTALTUNGEN . 792 § 22 ZUGAENGLICHE DOKUMENTE UND DATENUEBERMITTLUNG AN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 804 § 23 EINSICHTNAHME IN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 814 § 23 A MELDUNG VON UNSTIMMIGKEITEN AN DIE REGISTERFUEHRENDE STELLE . 845 §24 GEBUEHREN UND AUSLAGEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 857 § 25 UEBERTRAGUNG DER FUEHRUNG DES TRANSPARENZREGISTERS, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 866 § 26 EUROPAEISCHES SYSTEM DER REGISTERVERNETZUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 874 § 26A ABRUF DURCH BESTIMMTE BEHOERDEN . 879 ABSCHNITT 5 ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN § 27 ZENTRALE MELDESTELLE . 885 § 28 AUFGABEN, AUFSICHT UND ZUSAMMENARBEIT . 892 § 29 VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN . 911 § 30 ENTGEGENNAHME UND ANALYSE VON MELDUNGEN . 920 § 31 AUSKUNFTSRECHT GEGENUEBER INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN, DATENZUGRIFFSRECHT, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 935 § 32 DATENUEBERMITTLUNGSVERPFLICHTUNG AN INLAENDISCHE OEFFENTLICHE STELLEN . 958 § 32A DATENUEBERMITTLUNG AN EUROPOL . 980 § 33 DATENAUSTAUSCH MIT MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN UNION. . 986 X § 34 INFORMATIONSERSUCHEN IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT . 1000 § 3 5 DATENUEBERMITTLUNG IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT . 1003 § 36 AUTOMATISIERTER DATENABGLEICH IM EUROPAEISCHEN VERBUND . 1018 §37 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND LOESCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUS AUTOMATISIERTER VERARBEITUNG UND BEI SPEICHERUNG IN AUTOMATISIERTEN DATEIEN . 1021 §38 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND VERNICHTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, DIE WEDER AUTOMATISIERT VERARBEITET WERDEN NOCH IN EINER AUTOMATISIERTEN DATEI GESPEICHERT SIND . 1028 § 38A PROTOKOLLIERUNG VON INFORMATIONSERSUCHEN, STATISTIK, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1035 § 39 ERRICHTUNGSANORDNUNG . 1039 §40 SOFORTMASSNAHMEN . 1043 § 41 RUECKMELDUNG AN DEN MELDENDEN VERPFLICHTETEN . 1058 § 42 BENACHRICHTIGUNG VON INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN AN DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN . 1069 ABSCHNITT 6 PFLICHTEN IM ZUSAMMENHANG MIT MELDUNGEN VON SACHVERHALTEN § 43 MELDEPFLICHT VON VERPFLICHTETEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1071 § 44 MELDEPFLICHT VON AUFSICHTSBEHOERDEN . 1121 § 45 FORM DER MELDUNG, REGISTRIERUNGSPFLICHT, AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1127 § 46 DURCHFUEHRUNG VON TRANSAKTIONEN . 1138 §47 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1143 §48 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT. 1158 § 49 INFORMATIONSZUGANG UND SCHUTZ DER MELDENDEN BESCHAEFTIGTEN . 1165 ABSCHNITT 7 AUFSICHT, ZUSAMMENARBEIT, BUSSGELDVORSCHRIFTEN, DATENSCHUTZ § 50 ZUSTAENDIGE AUFSICHTSBEHOERDE . 1173 §51 AUFSICHT . 1193 § 51 A VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH AUFSICHTSBEHOERDEN . 1216 §52 MITWIRKUNGSPFLICHTEN . 1221 §53 HINWEISE AUF VERSTOESSE . 1232 § 54 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT . 1241 §55 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN . 1253 XI §56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN . 1265 § 5 7 BEKANNTMACHUNG VON BESTANDSKRAEFTIGEN MASSNAHMEN UND VON UNANFECHTBAREN BUSSGELDENTSCHEIDUNGEN . 1316 §58 (WEGGEFALLEN) . 1324 §59 UEBERGANGSREGELUNG . 1325 ANLAGE 1 (ZU DEN §§ 5,10,14,15) FAKTOREN FUER EIN POTENZIELL GERINGERES RISIKO . 1331 ANLAGE 2 (ZU DEN §§ 5,10,14,15) FAKTOREN FUER EIN POTENZIELL HOEHERES RISIKO . 1333 EU-GELDTRANSFERVERORDNUNG (GTVO) ART. 1 GEGENSTAND . 1338 ART. 2 GELTUNGSBEREICH . 1340 ART. 3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN . 1346 ART. 4 BEI GELDTRANSFERS ZU UEBERMITTELNDE ANGABEN . 1353 ART. 5 GELDTRANSFERS INNERHALB DER UNION . 1357 ART. 6 GELDTRANSFERS NACH AUSSERHALB DER UNION . 1362 ART. 7 FESTSTELLUNG FEHLENDER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN 1365 ART. 8 GELDTRANSFERS MIT FEHLENDEN ODER UNVOLLSTAENDIGEN ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN . 1371 ART. 9 BEWERTUNG UND VERDACHTSMELDUNG . 1376 ART. 10 ERHALTUNG DER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER UND ZUM BEGUENSTIGTEN BEI EINEM GELDTRANSFER . 1378 ART. 11 FESTSTELLUNG FEHLENDER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN . 1379 ART. 12 GELDTRANSFERS MIT FEHLENDEN ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN . 1380 ART. 13 BEWERTUNG UND VERDACHTSMELDUNG . 1381 ART. 14 ERTEILUNG VON INFORMATIONEN . 1383 ART. 15 DATENSCHUTZ . 1384 ART. 16 AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN . 1387 ART. 17 VERWALTUNGSRECHTLICHE SANKTIONEN UND MASSNAHMEN . 1390 ART. 18 BESONDERE BESTIMMUNGEN . 1392 ART. 19 BEKANNTMACHUNG VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN . 1392 ART. 20 ANWENDUNG VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN DURCH DIE ZUSTAENDIGE BEHOERDE . 1393 ART. 21 MELDUNG VON VERSTOESSEN . 1394 ART. 22 UEBERWACHUNG . 1396 ART. 23 AUSSCHUSSVERFAHREN . 1398 XII ART. 24 VEREINBARUNGEN MIT LAENDERN UND GEBIETEN, DIE NICHT TEIL DES UNIONSGEBIETS SIND . 1399 ART. 25 LEITLINIEN . 1402 ART. 26 AUFHEBUNG DER VERORDNUNG (EG) NR. 1781/2006 . 1403 ART. 27 INKRAFTTRETEN . 1403 KREDITWESENGESETZ (KWG) (AUSZUG) § 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN . 1405 § 25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN . 1422 § 25I ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF E-GELD . 1448 § 25J ZEITPUNKT DER IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG . 1455 § 25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN . 1457 § 251 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN FUER FINANZHOLDING- GESELLSCHAFTEN . 1465 § 25M VERBOTENE GESCHAEFTE . 1468 VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG) (AUSZUG) § 52 VERPFLICHTETE UNTERNEHMEN . 1472 §53 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN . 1478 § 54 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF DEN BEZUGSBERECHTIGTEN . 1482 §55 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN . 1487 § 303 ABBERUFUNG VON PERSONEN MIT SCHLUESSELAUFGABEN, VERWARNUNG 1489 § 304 WIDERRUF DER ERLAUBNIS . 1490 § 305 BEFRAGUNG, AUSKUNFTSPFLICHT . 1491 § 319 BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN . 1491 § 332 BUSSGELDVORSCHRIFTEN . 1492 STRAFGESETZBUCH (STGB) (AUSZUG) §261 GELDWAESCHE . 1497 ABGABENORDNUNG (AO) (AUSZUG) §154 KONTENWAHRHEIT . 1529 ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ (ZAG) (AUSZUG) §13 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS . 1549 § 20 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN UND MITGLIEDERN DES VERWALTUNGS UND AUFSICHTSORGANS, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN AUF SONDERBEAUFTRAGTE . 1558 XIII § 25 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1570 §27 ORGANISATIONSPFLICHTEN . 1574 § 39 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS . 1592 EXKURS: FINANZSANKTIONEN GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN UND PRAXISRELEVANTE ASPEKTE . 1605 SACHREGISTER . 1629 XIV
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V BEARBEITERVERZEICHNIS . VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XV LITERATURVERZEICHNIS . XXIII GELDWAESCHEGESETZ (GWG) GESCHICHTE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG . 1 ABSCHNITT 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, VERPFLICHTETE UND RISIKOBASIERTER ANSATZ § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN . 27 §2 V . ERPFLICHTETE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 121 § 3 WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER . 220 § 3A RISIKOBASIERTER ANSATZ, NATIONALE RISIKOANALYSE . 263 ABSCHNITT 2 RISIKOMANAGEMENT § 4 RISIKOMANAGEMENT . 280 § 5 RISIKOANALYSE . 308 § 6 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN . 342 § 7 GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER . 413 § 8 AUFZEICHNUNGS UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT . 465 § 9 GRUPPENWEITE PFLICHTEN . 485 ABSCHNITT 3 SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF KUNDEN §10 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN . 505 § 11 IDENTIFIZIERUNG; ERHEBUNG VON ANGABEN ZUM ZWECK DER IDENTIFIZIERUNG . 561 § 11 A VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH VERPFLICHTETE . 575 § 12 UEBERPRUEFUNG VON ANGABEN ZUM ZWECK DER IDENTIFIZIERUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 587 § 13 VERFAHREN ZUR UEBERPRUEFUNG VON ANGABEN ZUM ZWECKE DER IDENTIFIZIERUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 611 IX §14 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG. 620 § 15 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 659 §16 BESONDERE VORSCHRIFTEN FUER DAS GLUECKSSPIEL IM INTERNET . 684 § 17 AUSFUEHRUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN DURCH DRITTE, VERTRAGLICHE AUSLAGERUNG . 698 ABSCHNITT 4 TRANSPARENZREGISTER § 18 EINRICHTUNG DES TRANSPARENZREGISTERS UND REGISTERFUEHRENDE STELLE . 717 §19 ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN . 728 § 20 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE VEREINIGUNGEN 744 § 20A AUTOMATISCHE EINTRAGUNG FUER VEREINE . 787 § 21 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE RECHTSGESTALTUNGEN . 792 § 22 ZUGAENGLICHE DOKUMENTE UND DATENUEBERMITTLUNG AN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 804 § 23 EINSICHTNAHME IN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 814 § 23 A MELDUNG VON UNSTIMMIGKEITEN AN DIE REGISTERFUEHRENDE STELLE . 845 §24 GEBUEHREN UND AUSLAGEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 857 § 25 UEBERTRAGUNG DER FUEHRUNG DES TRANSPARENZREGISTERS, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 866 § 26 EUROPAEISCHES SYSTEM DER REGISTERVERNETZUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 874 § 26A ABRUF DURCH BESTIMMTE BEHOERDEN . 879 ABSCHNITT 5 ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN § 27 ZENTRALE MELDESTELLE . 885 § 28 AUFGABEN, AUFSICHT UND ZUSAMMENARBEIT . 892 § 29 VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN . 911 § 30 ENTGEGENNAHME UND ANALYSE VON MELDUNGEN . 920 § 31 AUSKUNFTSRECHT GEGENUEBER INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN, DATENZUGRIFFSRECHT, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 935 § 32 DATENUEBERMITTLUNGSVERPFLICHTUNG AN INLAENDISCHE OEFFENTLICHE STELLEN . 958 § 32A DATENUEBERMITTLUNG AN EUROPOL . 980 § 33 DATENAUSTAUSCH MIT MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN UNION. . 986 X § 34 INFORMATIONSERSUCHEN IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT . 1000 § 3 5 DATENUEBERMITTLUNG IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT . 1003 § 36 AUTOMATISIERTER DATENABGLEICH IM EUROPAEISCHEN VERBUND . 1018 §37 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND LOESCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUS AUTOMATISIERTER VERARBEITUNG UND BEI SPEICHERUNG IN AUTOMATISIERTEN DATEIEN . 1021 §38 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND VERNICHTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, DIE WEDER AUTOMATISIERT VERARBEITET WERDEN NOCH IN EINER AUTOMATISIERTEN DATEI GESPEICHERT SIND . 1028 § 38A PROTOKOLLIERUNG VON INFORMATIONSERSUCHEN, STATISTIK, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1035 § 39 ERRICHTUNGSANORDNUNG . 1039 §40 SOFORTMASSNAHMEN . 1043 § 41 RUECKMELDUNG AN DEN MELDENDEN VERPFLICHTETEN . 1058 § 42 BENACHRICHTIGUNG VON INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN AN DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN . 1069 ABSCHNITT 6 PFLICHTEN IM ZUSAMMENHANG MIT MELDUNGEN VON SACHVERHALTEN § 43 MELDEPFLICHT VON VERPFLICHTETEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1071 § 44 MELDEPFLICHT VON AUFSICHTSBEHOERDEN . 1121 § 45 FORM DER MELDUNG, REGISTRIERUNGSPFLICHT, AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1127 § 46 DURCHFUEHRUNG VON TRANSAKTIONEN . 1138 §47 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1143 §48 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT. 1158 § 49 INFORMATIONSZUGANG UND SCHUTZ DER MELDENDEN BESCHAEFTIGTEN . 1165 ABSCHNITT 7 AUFSICHT, ZUSAMMENARBEIT, BUSSGELDVORSCHRIFTEN, DATENSCHUTZ § 50 ZUSTAENDIGE AUFSICHTSBEHOERDE . 1173 §51 AUFSICHT . 1193 § 51 A VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH AUFSICHTSBEHOERDEN . 1216 §52 MITWIRKUNGSPFLICHTEN . 1221 §53 HINWEISE AUF VERSTOESSE . 1232 § 54 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT . 1241 §55 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN . 1253 XI §56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN . 1265 § 5 7 BEKANNTMACHUNG VON BESTANDSKRAEFTIGEN MASSNAHMEN UND VON UNANFECHTBAREN BUSSGELDENTSCHEIDUNGEN . 1316 §58 (WEGGEFALLEN) . 1324 §59 UEBERGANGSREGELUNG . 1325 ANLAGE 1 (ZU DEN §§ 5,10,14,15) FAKTOREN FUER EIN POTENZIELL GERINGERES RISIKO . 1331 ANLAGE 2 (ZU DEN §§ 5,10,14,15) FAKTOREN FUER EIN POTENZIELL HOEHERES RISIKO . 1333 EU-GELDTRANSFERVERORDNUNG (GTVO) ART. 1 GEGENSTAND . 1338 ART. 2 GELTUNGSBEREICH . 1340 ART. 3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN . 1346 ART. 4 BEI GELDTRANSFERS ZU UEBERMITTELNDE ANGABEN . 1353 ART. 5 GELDTRANSFERS INNERHALB DER UNION . 1357 ART. 6 GELDTRANSFERS NACH AUSSERHALB DER UNION . 1362 ART. 7 FESTSTELLUNG FEHLENDER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN 1365 ART. 8 GELDTRANSFERS MIT FEHLENDEN ODER UNVOLLSTAENDIGEN ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN . 1371 ART. 9 BEWERTUNG UND VERDACHTSMELDUNG . 1376 ART. 10 ERHALTUNG DER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER UND ZUM BEGUENSTIGTEN BEI EINEM GELDTRANSFER . 1378 ART. 11 FESTSTELLUNG FEHLENDER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN . 1379 ART. 12 GELDTRANSFERS MIT FEHLENDEN ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN . 1380 ART. 13 BEWERTUNG UND VERDACHTSMELDUNG . 1381 ART. 14 ERTEILUNG VON INFORMATIONEN . 1383 ART. 15 DATENSCHUTZ . 1384 ART. 16 AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN . 1387 ART. 17 VERWALTUNGSRECHTLICHE SANKTIONEN UND MASSNAHMEN . 1390 ART. 18 BESONDERE BESTIMMUNGEN . 1392 ART. 19 BEKANNTMACHUNG VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN . 1392 ART. 20 ANWENDUNG VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN DURCH DIE ZUSTAENDIGE BEHOERDE . 1393 ART. 21 MELDUNG VON VERSTOESSEN . 1394 ART. 22 UEBERWACHUNG . 1396 ART. 23 AUSSCHUSSVERFAHREN . 1398 XII ART. 24 VEREINBARUNGEN MIT LAENDERN UND GEBIETEN, DIE NICHT TEIL DES UNIONSGEBIETS SIND . 1399 ART. 25 LEITLINIEN . 1402 ART. 26 AUFHEBUNG DER VERORDNUNG (EG) NR. 1781/2006 . 1403 ART. 27 INKRAFTTRETEN . 1403 KREDITWESENGESETZ (KWG) (AUSZUG) § 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN . 1405 § 25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN . 1422 § 25I ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF E-GELD . 1448 § 25J ZEITPUNKT DER IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG . 1455 § 25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN . 1457 § 251 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN FUER FINANZHOLDING- GESELLSCHAFTEN . 1465 § 25M VERBOTENE GESCHAEFTE . 1468 VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG) (AUSZUG) § 52 VERPFLICHTETE UNTERNEHMEN . 1472 §53 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN . 1478 § 54 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF DEN BEZUGSBERECHTIGTEN . 1482 §55 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN . 1487 § 303 ABBERUFUNG VON PERSONEN MIT SCHLUESSELAUFGABEN, VERWARNUNG 1489 § 304 WIDERRUF DER ERLAUBNIS . 1490 § 305 BEFRAGUNG, AUSKUNFTSPFLICHT . 1491 § 319 BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN . 1491 § 332 BUSSGELDVORSCHRIFTEN . 1492 STRAFGESETZBUCH (STGB) (AUSZUG) §261 GELDWAESCHE . 1497 ABGABENORDNUNG (AO) (AUSZUG) §154 KONTENWAHRHEIT . 1529 ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ (ZAG) (AUSZUG) §13 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS . 1549 § 20 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN UND MITGLIEDERN DES VERWALTUNGS UND AUFSICHTSORGANS, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN AUF SONDERBEAUFTRAGTE . 1558 XIII § 25 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 1570 §27 ORGANISATIONSPFLICHTEN . 1574 § 39 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS . 1592 EXKURS: FINANZSANKTIONEN GRUNDLEGENDE BETRACHTUNGEN UND PRAXISRELEVANTE ASPEKTE . 1605 SACHREGISTER . 1629 XIV
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