Die Beweissituation im Recht der selbstständigen Einziehung in Deutschland und England:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2022
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schriftenreihe: | Schriften zum Internationalen und Europäischen Strafrecht
Band 61 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 288 Seiten 22.7 cm x 15.3 cm |
| ISBN: | 9783848772940 9783038914358 |
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EINLEITUNG
15
I.
UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND
UND
FRAGESTELLUNG
15
1.
BEDEUTUNG
DER
STRAFRECHTLICHEN
VERMOEGENSABSCHOEPFUNG
15
2.
BEWEISRECHTLICHE
BESONDERHEITEN
17
3.
KRITIK
AN
DER
NEUREGELUNG
19
4.
GRUND
UND
MENSCHENRECHTLICHE
ASPEKTE
20
5.
DIE
NON-CONVICTION-BASED
CONFISCATION
IM
ENGLISCHEN
RECHT
22
II.
GANG
DER
DARSTELLUNG
23
KAPITEL
1:
PROZESSRECHTLICHE
BEWEISSITUATION
IN
DEUTSCHLAND
25
I.
BEWEISLAST
UND
BEWEISWUERDIGUNG
IM
STRAFPROZESS
25
1.
UEBERBLICK
25
2.
FORMELLE
UND
MATERIELLE
BEWEISLAST
26
3.
NOTWENDIGER
BEWEISSTANDARD
28
II.
BEWEISLAST
UND
BEWEISWUERDIGUNG
IM
ZIVILPROZESS
29
1.
STRUKTURELLE
AEHNLICHKEITEN
29
2.
UNTERSCHIEDE
DURCH
DIE
VERHANDLUNGSMAXIME
30
3.
BEWEISLASTREGELUNGEN,
BEWEISERLEICHTERUNGEN
UND
ANSCHEINSBEWEIS
32
III.
ZWISCHENERGEBNIS
33
KAPITEL
2:
UEBERBLICK
UEBER
BESONDERHEITEN
BEI
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
36
I.
SELBSTSTAENDIGE
EINZIEHUNG
GERN.
§
76A
ABS.
1-3
STGB
ALS
BESONDERE
VERFAHRENSART
36
II.
EINZIEHUNG
VON
VERMOEGEN
UNKLARER
HERKUNFT
GERN.
§
76A
ABS. 4
STGB
38
1.
KUMULATIVE
VORAUSSETZUNGEN
FUER
EINE
ANORDNUNG
DER
EINZIEHUNG
38
A.
BEWEISRECHTLICHE
UNTERTEILUNG
39
B.
VORAUSSETZUNGEN
DER
ANORDNUNG
39
7
C.
FOLGEN
DER
ANORDNUNG
41
2.
UEBERZEUGUNGSBILDUNG
DES
GERICHTS
VON
DER
DELIKTISCHEN
HERKUNFT
42
A.
HERRUEHREN
AUS
EINER
KATALOGTAT
42
B.
RICHTERLICHE
UEBERZEUGUNG
VON
DER
DELIKTISCHEN
HERKUNFT
43
AA.
GROBES
MISSVERHAELTNIS
ZWISCHEN
DEM
WERT
DES
GEGENSTANDES
UND
DEN
RECHTMAESSIGEN
EINKUENFTEN
DES
BETROFFENEN
45
BB.
ERGEBNIS
DER
ERMITTLUNGEN
ZU
DER
TAT,
DIE
ANLASS
FUER
DAS
EINZIEHUNGSVERFAHREN
WAREN
47
CC.
FUND
UND
SICHERSTELLUNGSORT
47
DD.
SONSTIGE
PERSOENLICHE
UND
WIRTSCHAFTLICHE
VERHAELTNISSE
DES
BETROFFENEN
48
3.
ANWENDUNGSBEISPIELE
AUS
DER
PRAXIS
48
IIL
ZWISCHENERGEBNIS
50
KAPITEL
3:
BEGRUENDUNGSANSAETZE
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
UND
RECHTSPOLITISCHE
NATUR
53
I.
ZIELBESTIMMUNG
UND
DOGMATISCHE
BEGRUENDUNG
DER
EINZIEHUNG
IM
ALLGEMEINEN
54
II.
ZIELBESTIMMUNG
UND
DOGMATISCHE
BEGRUENDUNG
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
56
1.
STRAFCHARAKTER
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG?
56
2.
SYSTEMATISCHER
KONTEXT
57
3.
HISTORIE
58
4.
WEITERE
SYSTEMATIK
59
5.
SINN
UND
ZWECK:
PRAEVENTION
UND
AUSGLEICH
60
6.
MASSNAHME
EIGENER
ART?
62
7.
ZWISCHENERGEBNIS
UND
KRITIK
64
III.
ZWISCHENERGEBNIS
65
KAPITEL
4:
HINTERGRUENDE
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
IM
DEUTSCHEN
UND
INTERNATIONALEN
KONTEXT
67
I.
RUECKBLICK:
VERMOEGENSSTRAFE
UND
ERWEITERTER
VERFALL
67
1.
SCHNELLES
ENDE
DER
VERMOEGENSSTRAFE
IN
§
43A
STGB
70
2.
ERWEITERTER
VERFALL
IN
§
73D
ABS.
1
STGB
A.
F.
72
A.
HINTERGRUND
72
B.
VERFASSUNGSRECHTLICH
ENGE
AUSLEGUNG
73
8
3.
ZWISCHENERGEBNIS
75
II.
GEMEINSAMKEITEN
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
VON
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
IM
INTERNATIONALEN
KONTEXT
76
III.
UMSETZUNG
DER
RICHTLINIE
2014/42/EU
ALS
ANLASS
FUER
DIE
REFORM
DES
EINZIEHUNGSRECHTS
IN
DEUTSCHLAND
78
1.
ORIGINAL-VORSCHLAG
DER
KOMMISSION
79
2.
HARMONISIERUNGSVORSCHLAG
DES
AUSSCHUSSES
FUER
BUERGERLICHE
FREIHEITEN,
JUSTIZ
UND
INNERES
80
3.
FINALE
VERSION
DER
RICHTLINIE
81
4.
ZWISCHENERGEBNIS
82
IV.
POLITISCHER
HINTERGRUND
DER
NEUREGELUNG
UND
ERSTE
BILANZ
83
V.
ZWISCHENERGEBNIS
85
KAPITEL
5:
§
437
STPO
IM
SPANNUNGSFELD
ZWISCHEN
ZIVIL
UND
STRAFPROZESSUALEN
GRUNDSAETZEN
87
I.
DOGMATISCHE
EINORDNUNG
VON
§
437
STPO
87
1.
EINORDNUNG
ALS
GESETZLICHE
ODER
FAKTISCHE
BEWEISLASTUMKEHR
87
2.
EINORDNUNG
ALS
MATERIELL-RECHTLICHE
BEWEISREGELUNG
90
3.
EINORDNUNG
ALS
ANSCHEINSBEWEIS
91
A.
HINTERGRUND
91
B.
ANSCHEINSBEWEIS
IM
ZIVILPROZESS
92
C.
ANWENDBARKEIT
DES
ANSCHEINSBEWEISES
IM
STRAFPROZESS
93
D.
EINORDNUNG
VON
§
437
S.
1
STPO
ALS
ANSCHEINSBEWEIS
95
E.
ZWISCHENERGEBNIS
ZUR EINORDNUNG
ALS
ANSCHEINSBEWEIS
97
4.
EINORDNUNG
ALS
BEWEISMASSREDUKTION
98
5.
EINORDNUNG
ALS
NICHT
BINDENDE
INDIZIEN/REIN
REVISIONSRECHTLICHE
BEDEUTUNG
99
6.
EINORDNUNG
ALS
MISCHUNG
AUS
OBJEKTIVEN
INDIZIENTATSACHEN
UND
NORMIERTEN
ERFAHRUNGSSAETZEN
100
7.
ZWISCHENERGEBNIS
101
II.
GEFAHREN
DER
NUTZUNG
ZIVILPROZESSUALER
INSTRUMENTE
IM
STRAFPROZESS
103
III.
ZWISCHENERGEBNIS
105
KAPITEL
6:
VERFASSUNGSRECHTLICHE
BEDENKEN
GEGEN
DIE
SELBSTSTAENDIGE
EINZIEHUNG
VON
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
107
I.
EINFUEHRUNG
107
9
II.
ZWEIFEL
AN
DER
MATERIELLEN
VERFASSUNGSMAESSIGKEIT
108
1.
VERSTOSS
GEGEN
DIE
UNSCHULDSVERMUTUNG
UND
DEN
NEMO
TENETUR-GRUNDSATZ
108
2.
EINSCHRAENKUNG
DER
FREIEN
RICHTERLICHEN
BEWEISWUERDIGUNG
110
A.
ANWENDBARKEIT
DES
§
261
STPO
AUF
§
437
STPO
111
B.
VEREINBARKEIT
MIT
DER
RECHTSPRECHUNG
DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
UND
DES
BUNDESGERICHTSHOFS
ZUM
ERWEITERTEN
VERFALL
112
3.
UNVERHAELTNISMAESSIGER
EINGRIFF
IN
ART.
14
ABS.
1
GG
113
A.
EROEFFNUNG
DES
SCHUTZBEREICHS
113
B.
RECHTFERTIGUNG
114
AA.
UNVERHAELTNISMAESSIGKEIT
DES
EINGRIFFS
114
BB.
UEBERTRAGBARKEIT
DER
RECHTSPRECHUNG
ZUM
ERWEITERTEN
VERFALL?
115
CC.
ZU
WEITER
ANWENDUNGSBEREICH
DER
NORM
116
C.
EXKURS:
REICHWEITE
DES
ABSCHOEPFUNGSUMFANGS
119
4.
ZWISCHENERGEBNIS
121
III.
ZWEIFEL
AN
DER
FORMELLEN
VERFASSUNGSMAESSIGKEIT
DER
BEWEISREGELUNG
122
1.
FEHLENDE
GESETZGEBUNGSKOMPETENZ
122
A.
EIN
WEIT
GEFASSTER
BEGRIFF
DES
STRAFRECHTS
IN
ART.
74
ABS.
1
NR.
1
GG
122
B.
ENGER
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
ANLASSTAT
UND
ANORDNUNG
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
123
C.
WEITERE
ASPEKTE
124
2.
ZWISCHENERGEBNIS
125
IV.
DIE
ENTSCHEIDUNG
DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
ZU
ART.
316H
5.
1
EGSTGB
125
1.
VORGESCHICHTE
126
2.
VORLAGEBESCHLUSS
DES
3.
STRAFSENATS
127
3.
ENTGEGENSTEHENDE
ENTSCHEIDUNGEN
128
4.
DIE
ENTSCHEIDUNG
DES
2.
SENATS
DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
129
5.
ZWISCHENERGEBNIS
131
V.
ZWISCHENERGEBNIS
132
10
KAPITEL
7:
VEREINBARKEIT
DER
REGELUNG
IN
§
76A
ABS.
4
STGB
I.
V.
M.
§
437
STPO
MIT
DER
EMRK
134
I.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
RECHTSPRECHUNG
DES
EGMR
UND
DIE
BEDEUTUNG
FUER
DAS
DEUTSCHE
UND
ENGLISCHE
RECHT
134
1.
FRUEHE
ITALIENISCHE
RECHTSPRECHUNG
135
2.
EINORDNUNG
ALS
STRAFE
I.
S.
D.
ART.
7
ABS.
1
EMRK
IN
WELCH
136
3.
STRENGER
MASSSTAB
IN
GEERINGS
138
4.
BESTAETIGUNG
DER
RECHTSPRECHUNG
IM
FALL
GOGITIDZE
139
5.
DIE
YYINNOCENT
OWNER
DEFENCE
140
6.
NEUERE
ITALIENISCHE
RECHTSPRECHUNG
-
EINORDNUNG
ALS
STRAFE
141
II.
BEWERTUNG
145
III.
ZWISCHENERGEBNIS
150
KAPITEL
8:
EINFUEHRUNG
IN
DIE
BEWEISRECHTLICHE
SITUATION
IN
ENGLAND
UND
WALES
153
I.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
BEWEISLAST
UND
DAS
BEWEISMASS
IM
STRAFPROZESS
IN
ENGLAND
UND
WALES
153
1.
ADVERSIALER
AUFBAU
DES
PROZESSES
153
2.
BEWEISLAST
UND
BEWEISSTANDARD
IM
ENGLISCHEN
STRAFPROZESS
154
II.
UEBERBLICK
UEBER
DAS
BEWEISMASS
UND
DIE
BEWEISLAST
IM
ZIVILPROZESS
IN
ENGLAND
UND
WALES
156
1.
DER
HISTORISCHE
EINFLUSS
DER
LAIENRICHTER
156
2.
ERFORDERLICHES
BEWEISMASS
IM
ENGLISCHEN
ZIVILPROZESS
157
3.
STRAFRECHTLICHE
FRAGEN
INNERHALB
DES
ZIVILPROZESSES
UND
VICE
VERSA
158
III.
ZWISCHENERGEBNIS
160
KAPITEL
9:
DIE
VERMOEGENSEINZIEHUNG
IN
ENGLAND
UND
WALES
-
DER
PROCEEDS
OF
CRIME
ACT
2002
162
I.
ENTWICKLUNG
DER
VERMOEGENSEINZIEHUNG
IN
ENGLAND
UND
WALES
162
II.
STRUKTUR
DER
DERZEITIGEN
EINZIEHUNGSVORSCHRIFTEN
165
III.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
STRAFRECHTLICHE
EINZIEHUNG
(CONFISCATION)
IN
ENGLAND
UND
WALES
166
1.
VERFAHRENSABLAUF
UND
BEWEISMASS
166
A.
BESTIMMUNG,
OB
EINE
KRIMINELLE
LEBENSFUEHRUNG
VORLIEGT
ODER
NICHT
167
11
B.
SOWEIT
EINE
KRIMINELLE
LEBENSFUEHRUNG
VORLIEGT:
GESETZLICHE
VERMUTUNGEN
168
C.
SOWEIT
KEINE
KRIMINELLE
LEBENSFUEHRUNG
VORLIEGT
170
D.
NACHWEIS
DER
ILLEGALEN
HERKUNFT
171
E.
BESTIMMUNG
DER
HOEHE
DES
EINZUZIEHENDEN
BETRAGES
173
F.
RECHTSFOLGE
173
G.
ZWISCHENERGEBNIS
174
2.
VEREINBARKEIT
MIT
DER
EMRK
176
3.
ZWISCHENERGEBNIS
178
IV.
ZIVILRECHTLICHE
EINZIEHUNG
(CIVIL
RECOVERY)
IN
ENGLAND
UND
WALES
179
1.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
ZIVILRECHTLICHE
EINZIEHUNG
IN
ENGLAND
UND
WALES
179
2.
ABLAUF
DES
VERFAHRENS
UND
BEWEISFRAGEN
180
A.
ZUSTAENDIGKEIT
UND
EINLEITUNG
DES
VERFAHRENS
180
B.
BEWEISRECHTLICHE
SITUATION
182
AA.
AEHNLICHKEITEN ZUM
ZIVILPROZESS
182
BB.
BEDEUTUNG
DES
SCHWEIGENS
184
C.
VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN
185
D.
ROLLE
DES
ZIVILRECHTLICHEN
VERGLEICHS
(SETTLEMENT)
186
E.
ZWISCHENERGEBNIS
188
3.
AUSWEITUNG
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
DURCH
DIE
UNEXPLAINED
WEALTH
ORDER
(UWO)
188
A.
UEBERBLICK
UEBER
DEN
ANWENDUNGSBEREICH
DER
UNEXPLAINED
WEALTH
ORDER
189
B.
HINTERGRUND
DER
EINFUEHRUNG
DER
UWO
192
C.
KRITIK
AN
DER
EINFUEHRUNG
DER
UWO
193
AA.
GRUNDSAETZLICHE
KRITIK
193
BB.
INTERNATIONALE
UND
MENSCHENRECHTLICHE
PERSPEKTIVE
194
D.
ZWISCHENERGEBNIS
195
4.
VERHAELTNIS
ZWISCHEN
STRAFRECHTLICHER
UND
ZIVILRECHTLICHER
EINZIEHUNG
195
5.
PROBLEMATIK
DES
RICHTIGEN
BEWEISMASSES
196
A.
URSPRUENGLICH
EHER
RESTRIKTIVE
AUSLEGUNG
197
B.
ENTSCHEIDUNG
DES
HOUSE
OF
LORDS
IM
FALL
BRIGGS-PRICE
200
C.
NACHFOLGENDE
ENTSCHEIDUNGEN
DER
UNTEREN
INSTANZEN
201
D.
AENDERUNG
DER
RECHTSPRECHUNG
DURCH
DEN
OBERSTEN
GERICHTSHOF
202
E.
NACHFOLGENDE
ENTSCHEIDUNGEN
205
F.
ZWISCHENERGEBNIS
206
12
6.
ZWISCHENERGEBNIS
208
V.
BEWERTUNG
208
1.
BILANZIERUNG
DER
EINGEZOGENEN
SUMMEN
208
2.
UEBERPRUEFUNG
DURCH
DIE
LAW
COMISSION
UND
REFORMVORSCHLAEGE
211
3.
UNTERSCHIEDE
212
4.
KRITIK
UND
AEHNLICHKEITEN
IN
DER
ZIELSETZUNG
214
5.
STRUKTURGLEICHHEIT
ZWISCHEN
DEN
VORSCHRIFTEN
215
6.
ZUSAMMENFASSUNG
216
KAPITEL
10:
MOEGLICHE
ENTWICKLUNGEN
218
I.
TECHNISCHE
ENTWICKLUNG:
DIGITALISIERUNG
-
TENDENZEN
218
1.
BIG
DATA
UND
ALGORITHMEN
218
2.
VERBESSERTE
MOEGLICHKEITEN
DER
VERSCHLEIERUNG
219
II.
EUROPAEISCHE
TENDENZEN
222
1.
HARMONISIERUNG
VON
EINZIEHUNGSVORSCHRIFTEN
222
A.
HARMONISIERUNGSTENDENZEN
222
B.
ZWISCHENERGEBNIS
DER
EUROPAEISCHEN
KOMMISSION
223
C.
BEWERTUNG
224
2.
VERBESSERTE
DURCHSETZUNG
VON
EINZIEHUNGSANORDNUNGEN
225
III.
ZWISCHENERGEBNIS
227
KAPITEL
11:
REFORMVORSCHLAEGE
IN
DEUTSCHLAND
SOWIE
ENGLAND
UND
WALES
228
I.
MOEGLICHKEITEN
ZUR
VERAENDERUNG
IN
DEUTSCHLAND
228
1.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHAFFUNG
EINES
ZIVILRECHTLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
IN
DEUTSCHLAND
228
A.
VORTEILE
EINES
REIN
ZIVILRECHTLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
229
AA.
NACHWEISPROBLEME
UND
ERFAHRUNGEN
AUS
ANDEREN
LAENDERN
229
BB.
SYSTEMATISCHE
ANALYSE
230
B.
SCHWIERIGKEITEN
BEI
DER
UMSETZUNG
231
AA.
AUSGESTALTUNG
DES
VERFAHRENS
231
BB.
KAUM
SYSTEMATISCHE
VORTEILE
233
CC.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
PERSPEKTIVE:
AUSUEBUNG
HOHEITLICHER
RECHTE
234
C.
ZWISCHENERGEBNIS
235
13
2.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHAFFUNG
EINES
OEFFENTLICH-RECHTLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
FUER
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
IN
DEUTSCHLAND
237
A.
PRAEVENTIVE
GEWINNABSCHOEPFUNG
IM
POLIZEI
UND
ORDNUNGSRECHT
239
AA.
UEBERBLICK
239
(1)
RUECKGABE
AN
DEN
WAHREN
BERECHTIGTEN
NICHT
MOEGLICH
240
(2)
GEGENWAERTIGE
GEFAHR
DURCH
DIE
EINGEZOGENE
SACHE
241
BB.
AUSWIRKUNG
DER
REFORM
IM
JAHR
2017
AUF
DIE
PRAEVENTIVE
GEWINNABSCHOEPFUNG
242
CC.
EINSCHAETZUNG
243
B.
GESETZENTWURF
DER
SPD-FRAKTION
VON
1994
244
AA.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
ENTWUERFE
244
BB.
BEWERTUNG
246
C.
ZWISCHENERGEBNIS
246
3.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHAFFUNG
EINES
STEUERLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
FUER
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
247
4.
WEITERE
(BEWEISRECHTLICHE)
VERSCHAERFUNGEN
DES
BESTEHENDEN
RECHTS
248
II.
VERAENDERUNGSMOEGLICHKEITEN
IN
ENGLAND
UND
WALES
250
1.
BEWEISRECHTLICHE
VERSCHAERFUNGEN?
250
2.
NUTZUNG
VON
MARKTMECHANISMEN
251
3.
STRUKTURREFORMEN
253
III.
ZWISCHENERGEBNIS
255
FAZIT
257
LITERATURVERZEICHNIS
261
14
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
15
I.
UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND
UND
FRAGESTELLUNG
15
1.
BEDEUTUNG
DER
STRAFRECHTLICHEN
VERMOEGENSABSCHOEPFUNG
15
2.
BEWEISRECHTLICHE
BESONDERHEITEN
17
3.
KRITIK
AN
DER
NEUREGELUNG
19
4.
GRUND
UND
MENSCHENRECHTLICHE
ASPEKTE
20
5.
DIE
NON-CONVICTION-BASED
CONFISCATION
IM
ENGLISCHEN
RECHT
22
II.
GANG
DER
DARSTELLUNG
23
KAPITEL
1:
PROZESSRECHTLICHE
BEWEISSITUATION
IN
DEUTSCHLAND
25
I.
BEWEISLAST
UND
BEWEISWUERDIGUNG
IM
STRAFPROZESS
25
1.
UEBERBLICK
25
2.
FORMELLE
UND
MATERIELLE
BEWEISLAST
26
3.
NOTWENDIGER
BEWEISSTANDARD
28
II.
BEWEISLAST
UND
BEWEISWUERDIGUNG
IM
ZIVILPROZESS
29
1.
STRUKTURELLE
AEHNLICHKEITEN
29
2.
UNTERSCHIEDE
DURCH
DIE
VERHANDLUNGSMAXIME
30
3.
BEWEISLASTREGELUNGEN,
BEWEISERLEICHTERUNGEN
UND
ANSCHEINSBEWEIS
32
III.
ZWISCHENERGEBNIS
33
KAPITEL
2:
UEBERBLICK
UEBER
BESONDERHEITEN
BEI
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
36
I.
SELBSTSTAENDIGE
EINZIEHUNG
GERN.
§
76A
ABS.
1-3
STGB
ALS
BESONDERE
VERFAHRENSART
36
II.
EINZIEHUNG
VON
VERMOEGEN
UNKLARER
HERKUNFT
GERN.
§
76A
ABS. 4
STGB
38
1.
KUMULATIVE
VORAUSSETZUNGEN
FUER
EINE
ANORDNUNG
DER
EINZIEHUNG
38
A.
BEWEISRECHTLICHE
UNTERTEILUNG
39
B.
VORAUSSETZUNGEN
DER
ANORDNUNG
39
7
C.
FOLGEN
DER
ANORDNUNG
41
2.
UEBERZEUGUNGSBILDUNG
DES
GERICHTS
VON
DER
DELIKTISCHEN
HERKUNFT
42
A.
HERRUEHREN
AUS
EINER
KATALOGTAT
42
B.
RICHTERLICHE
UEBERZEUGUNG
VON
DER
DELIKTISCHEN
HERKUNFT
43
AA.
GROBES
MISSVERHAELTNIS
ZWISCHEN
DEM
WERT
DES
GEGENSTANDES
UND
DEN
RECHTMAESSIGEN
EINKUENFTEN
DES
BETROFFENEN
45
BB.
ERGEBNIS
DER
ERMITTLUNGEN
ZU
DER
TAT,
DIE
ANLASS
FUER
DAS
EINZIEHUNGSVERFAHREN
WAREN
47
CC.
FUND
UND
SICHERSTELLUNGSORT
47
DD.
SONSTIGE
PERSOENLICHE
UND
WIRTSCHAFTLICHE
VERHAELTNISSE
DES
BETROFFENEN
48
3.
ANWENDUNGSBEISPIELE
AUS
DER
PRAXIS
48
IIL
ZWISCHENERGEBNIS
50
KAPITEL
3:
BEGRUENDUNGSANSAETZE
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
UND
RECHTSPOLITISCHE
NATUR
53
I.
ZIELBESTIMMUNG
UND
DOGMATISCHE
BEGRUENDUNG
DER
EINZIEHUNG
IM
ALLGEMEINEN
54
II.
ZIELBESTIMMUNG
UND
DOGMATISCHE
BEGRUENDUNG
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
56
1.
STRAFCHARAKTER
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG?
56
2.
SYSTEMATISCHER
KONTEXT
57
3.
HISTORIE
58
4.
WEITERE
SYSTEMATIK
59
5.
SINN
UND
ZWECK:
PRAEVENTION
UND
AUSGLEICH
60
6.
MASSNAHME
EIGENER
ART?
62
7.
ZWISCHENERGEBNIS
UND
KRITIK
64
III.
ZWISCHENERGEBNIS
65
KAPITEL
4:
HINTERGRUENDE
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
IM
DEUTSCHEN
UND
INTERNATIONALEN
KONTEXT
67
I.
RUECKBLICK:
VERMOEGENSSTRAFE
UND
ERWEITERTER
VERFALL
67
1.
SCHNELLES
ENDE
DER
VERMOEGENSSTRAFE
IN
§
43A
STGB
70
2.
ERWEITERTER
VERFALL
IN
§
73D
ABS.
1
STGB
A.
F.
72
A.
HINTERGRUND
72
B.
VERFASSUNGSRECHTLICH
ENGE
AUSLEGUNG
73
8
3.
ZWISCHENERGEBNIS
75
II.
GEMEINSAMKEITEN
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
VON
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
IM
INTERNATIONALEN
KONTEXT
76
III.
UMSETZUNG
DER
RICHTLINIE
2014/42/EU
ALS
ANLASS
FUER
DIE
REFORM
DES
EINZIEHUNGSRECHTS
IN
DEUTSCHLAND
78
1.
ORIGINAL-VORSCHLAG
DER
KOMMISSION
79
2.
HARMONISIERUNGSVORSCHLAG
DES
AUSSCHUSSES
FUER
BUERGERLICHE
FREIHEITEN,
JUSTIZ
UND
INNERES
80
3.
FINALE
VERSION
DER
RICHTLINIE
81
4.
ZWISCHENERGEBNIS
82
IV.
POLITISCHER
HINTERGRUND
DER
NEUREGELUNG
UND
ERSTE
BILANZ
83
V.
ZWISCHENERGEBNIS
85
KAPITEL
5:
§
437
STPO
IM
SPANNUNGSFELD
ZWISCHEN
ZIVIL
UND
STRAFPROZESSUALEN
GRUNDSAETZEN
87
I.
DOGMATISCHE
EINORDNUNG
VON
§
437
STPO
87
1.
EINORDNUNG
ALS
GESETZLICHE
ODER
FAKTISCHE
BEWEISLASTUMKEHR
87
2.
EINORDNUNG
ALS
MATERIELL-RECHTLICHE
BEWEISREGELUNG
90
3.
EINORDNUNG
ALS
ANSCHEINSBEWEIS
91
A.
HINTERGRUND
91
B.
ANSCHEINSBEWEIS
IM
ZIVILPROZESS
92
C.
ANWENDBARKEIT
DES
ANSCHEINSBEWEISES
IM
STRAFPROZESS
93
D.
EINORDNUNG
VON
§
437
S.
1
STPO
ALS
ANSCHEINSBEWEIS
95
E.
ZWISCHENERGEBNIS
ZUR EINORDNUNG
ALS
ANSCHEINSBEWEIS
97
4.
EINORDNUNG
ALS
BEWEISMASSREDUKTION
98
5.
EINORDNUNG
ALS
NICHT
BINDENDE
INDIZIEN/REIN
REVISIONSRECHTLICHE
BEDEUTUNG
99
6.
EINORDNUNG
ALS
MISCHUNG
AUS
OBJEKTIVEN
INDIZIENTATSACHEN
UND
NORMIERTEN
ERFAHRUNGSSAETZEN
100
7.
ZWISCHENERGEBNIS
101
II.
GEFAHREN
DER
NUTZUNG
ZIVILPROZESSUALER
INSTRUMENTE
IM
STRAFPROZESS
103
III.
ZWISCHENERGEBNIS
105
KAPITEL
6:
VERFASSUNGSRECHTLICHE
BEDENKEN
GEGEN
DIE
SELBSTSTAENDIGE
EINZIEHUNG
VON
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
107
I.
EINFUEHRUNG
107
9
II.
ZWEIFEL
AN
DER
MATERIELLEN
VERFASSUNGSMAESSIGKEIT
108
1.
VERSTOSS
GEGEN
DIE
UNSCHULDSVERMUTUNG
UND
DEN
NEMO
TENETUR-GRUNDSATZ
108
2.
EINSCHRAENKUNG
DER
FREIEN
RICHTERLICHEN
BEWEISWUERDIGUNG
110
A.
ANWENDBARKEIT
DES
§
261
STPO
AUF
§
437
STPO
111
B.
VEREINBARKEIT
MIT
DER
RECHTSPRECHUNG
DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
UND
DES
BUNDESGERICHTSHOFS
ZUM
ERWEITERTEN
VERFALL
112
3.
UNVERHAELTNISMAESSIGER
EINGRIFF
IN
ART.
14
ABS.
1
GG
113
A.
EROEFFNUNG
DES
SCHUTZBEREICHS
113
B.
RECHTFERTIGUNG
114
AA.
UNVERHAELTNISMAESSIGKEIT
DES
EINGRIFFS
114
BB.
UEBERTRAGBARKEIT
DER
RECHTSPRECHUNG
ZUM
ERWEITERTEN
VERFALL?
115
CC.
ZU
WEITER
ANWENDUNGSBEREICH
DER
NORM
116
C.
EXKURS:
REICHWEITE
DES
ABSCHOEPFUNGSUMFANGS
119
4.
ZWISCHENERGEBNIS
121
III.
ZWEIFEL
AN
DER
FORMELLEN
VERFASSUNGSMAESSIGKEIT
DER
BEWEISREGELUNG
122
1.
FEHLENDE
GESETZGEBUNGSKOMPETENZ
122
A.
EIN
WEIT
GEFASSTER
BEGRIFF
DES
STRAFRECHTS
IN
ART.
74
ABS.
1
NR.
1
GG
122
B.
ENGER
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
ANLASSTAT
UND
ANORDNUNG
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
123
C.
WEITERE
ASPEKTE
124
2.
ZWISCHENERGEBNIS
125
IV.
DIE
ENTSCHEIDUNG
DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT
ZU
ART.
316H
5.
1
EGSTGB
125
1.
VORGESCHICHTE
126
2.
VORLAGEBESCHLUSS
DES
3.
STRAFSENATS
127
3.
ENTGEGENSTEHENDE
ENTSCHEIDUNGEN
128
4.
DIE
ENTSCHEIDUNG
DES
2.
SENATS
DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
129
5.
ZWISCHENERGEBNIS
131
V.
ZWISCHENERGEBNIS
132
10
KAPITEL
7:
VEREINBARKEIT
DER
REGELUNG
IN
§
76A
ABS.
4
STGB
I.
V.
M.
§
437
STPO
MIT
DER
EMRK
134
I.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
RECHTSPRECHUNG
DES
EGMR
UND
DIE
BEDEUTUNG
FUER
DAS
DEUTSCHE
UND
ENGLISCHE
RECHT
134
1.
FRUEHE
ITALIENISCHE
RECHTSPRECHUNG
135
2.
EINORDNUNG
ALS
STRAFE
I.
S.
D.
ART.
7
ABS.
1
EMRK
IN
WELCH
136
3.
STRENGER
MASSSTAB
IN
GEERINGS
138
4.
BESTAETIGUNG
DER
RECHTSPRECHUNG
IM
FALL
GOGITIDZE
139
5.
DIE
YYINNOCENT
OWNER
DEFENCE
"
140
6.
NEUERE
ITALIENISCHE
RECHTSPRECHUNG
-
EINORDNUNG
ALS
STRAFE
141
II.
BEWERTUNG
145
III.
ZWISCHENERGEBNIS
150
KAPITEL
8:
EINFUEHRUNG
IN
DIE
BEWEISRECHTLICHE
SITUATION
IN
ENGLAND
UND
WALES
153
I.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
BEWEISLAST
UND
DAS
BEWEISMASS
IM
STRAFPROZESS
IN
ENGLAND
UND
WALES
153
1.
ADVERSIALER
AUFBAU
DES
PROZESSES
153
2.
BEWEISLAST
UND
BEWEISSTANDARD
IM
ENGLISCHEN
STRAFPROZESS
154
II.
UEBERBLICK
UEBER
DAS
BEWEISMASS
UND
DIE
BEWEISLAST
IM
ZIVILPROZESS
IN
ENGLAND
UND
WALES
156
1.
DER
HISTORISCHE
EINFLUSS
DER
LAIENRICHTER
156
2.
ERFORDERLICHES
BEWEISMASS
IM
ENGLISCHEN
ZIVILPROZESS
157
3.
STRAFRECHTLICHE
FRAGEN
INNERHALB
DES
ZIVILPROZESSES
UND
VICE
VERSA
158
III.
ZWISCHENERGEBNIS
160
KAPITEL
9:
DIE
VERMOEGENSEINZIEHUNG
IN
ENGLAND
UND
WALES
-
DER
PROCEEDS
OF
CRIME
ACT
2002
162
I.
ENTWICKLUNG
DER
VERMOEGENSEINZIEHUNG
IN
ENGLAND
UND
WALES
162
II.
STRUKTUR
DER
DERZEITIGEN
EINZIEHUNGSVORSCHRIFTEN
165
III.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
STRAFRECHTLICHE
EINZIEHUNG
(CONFISCATION)
IN
ENGLAND
UND
WALES
166
1.
VERFAHRENSABLAUF
UND
BEWEISMASS
166
A.
BESTIMMUNG,
OB
EINE
KRIMINELLE
LEBENSFUEHRUNG
VORLIEGT
ODER
NICHT
167
11
B.
SOWEIT
EINE
KRIMINELLE
LEBENSFUEHRUNG
VORLIEGT:
GESETZLICHE
VERMUTUNGEN
168
C.
SOWEIT
KEINE
KRIMINELLE
LEBENSFUEHRUNG
VORLIEGT
170
D.
NACHWEIS
DER
ILLEGALEN
HERKUNFT
171
E.
BESTIMMUNG
DER
HOEHE
DES
EINZUZIEHENDEN
BETRAGES
173
F.
RECHTSFOLGE
173
G.
ZWISCHENERGEBNIS
174
2.
VEREINBARKEIT
MIT
DER
EMRK
176
3.
ZWISCHENERGEBNIS
178
IV.
ZIVILRECHTLICHE
EINZIEHUNG
(CIVIL
RECOVERY)
IN
ENGLAND
UND
WALES
179
1.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
ZIVILRECHTLICHE
EINZIEHUNG
IN
ENGLAND
UND
WALES
179
2.
ABLAUF
DES
VERFAHRENS
UND
BEWEISFRAGEN
180
A.
ZUSTAENDIGKEIT
UND
EINLEITUNG
DES
VERFAHRENS
180
B.
BEWEISRECHTLICHE
SITUATION
182
AA.
AEHNLICHKEITEN ZUM
ZIVILPROZESS
182
BB.
BEDEUTUNG
DES
SCHWEIGENS
184
C.
VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN
185
D.
ROLLE
DES
ZIVILRECHTLICHEN
VERGLEICHS
(SETTLEMENT)
186
E.
ZWISCHENERGEBNIS
188
3.
AUSWEITUNG
DER
SELBSTSTAENDIGEN
EINZIEHUNG
DURCH
DIE
UNEXPLAINED
WEALTH
ORDER
(UWO)
188
A.
UEBERBLICK
UEBER
DEN
ANWENDUNGSBEREICH
DER
UNEXPLAINED
WEALTH
ORDER
189
B.
HINTERGRUND
DER
EINFUEHRUNG
DER
UWO
192
C.
KRITIK
AN
DER
EINFUEHRUNG
DER
UWO
193
AA.
GRUNDSAETZLICHE
KRITIK
193
BB.
INTERNATIONALE
UND
MENSCHENRECHTLICHE
PERSPEKTIVE
194
D.
ZWISCHENERGEBNIS
195
4.
VERHAELTNIS
ZWISCHEN
STRAFRECHTLICHER
UND
ZIVILRECHTLICHER
EINZIEHUNG
195
5.
PROBLEMATIK
DES
RICHTIGEN
BEWEISMASSES
196
A.
URSPRUENGLICH
EHER
RESTRIKTIVE
AUSLEGUNG
197
B.
ENTSCHEIDUNG
DES
HOUSE
OF
LORDS
IM
FALL
BRIGGS-PRICE
200
C.
NACHFOLGENDE
ENTSCHEIDUNGEN
DER
UNTEREN
INSTANZEN
201
D.
AENDERUNG
DER
RECHTSPRECHUNG
DURCH
DEN
OBERSTEN
GERICHTSHOF
202
E.
NACHFOLGENDE
ENTSCHEIDUNGEN
205
F.
ZWISCHENERGEBNIS
206
12
6.
ZWISCHENERGEBNIS
208
V.
BEWERTUNG
208
1.
BILANZIERUNG
DER
EINGEZOGENEN
SUMMEN
208
2.
UEBERPRUEFUNG
DURCH
DIE
LAW
COMISSION
UND
REFORMVORSCHLAEGE
211
3.
UNTERSCHIEDE
212
4.
KRITIK
UND
AEHNLICHKEITEN
IN
DER
ZIELSETZUNG
214
5.
STRUKTURGLEICHHEIT
ZWISCHEN
DEN
VORSCHRIFTEN
215
6.
ZUSAMMENFASSUNG
216
KAPITEL
10:
MOEGLICHE
ENTWICKLUNGEN
218
I.
TECHNISCHE
ENTWICKLUNG:
DIGITALISIERUNG
-
TENDENZEN
218
1.
BIG
DATA
UND
ALGORITHMEN
218
2.
VERBESSERTE
MOEGLICHKEITEN
DER
VERSCHLEIERUNG
219
II.
EUROPAEISCHE
TENDENZEN
222
1.
HARMONISIERUNG
VON
EINZIEHUNGSVORSCHRIFTEN
222
A.
HARMONISIERUNGSTENDENZEN
222
B.
ZWISCHENERGEBNIS
DER
EUROPAEISCHEN
KOMMISSION
223
C.
BEWERTUNG
224
2.
VERBESSERTE
DURCHSETZUNG
VON
EINZIEHUNGSANORDNUNGEN
225
III.
ZWISCHENERGEBNIS
227
KAPITEL
11:
REFORMVORSCHLAEGE
IN
DEUTSCHLAND
SOWIE
ENGLAND
UND
WALES
228
I.
MOEGLICHKEITEN
ZUR
VERAENDERUNG
IN
DEUTSCHLAND
228
1.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHAFFUNG
EINES
ZIVILRECHTLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
IN
DEUTSCHLAND
228
A.
VORTEILE
EINES
REIN
ZIVILRECHTLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
229
AA.
NACHWEISPROBLEME
UND
ERFAHRUNGEN
AUS
ANDEREN
LAENDERN
229
BB.
SYSTEMATISCHE
ANALYSE
230
B.
SCHWIERIGKEITEN
BEI
DER
UMSETZUNG
231
AA.
AUSGESTALTUNG
DES
VERFAHRENS
231
BB.
KAUM
SYSTEMATISCHE
VORTEILE
233
CC.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
PERSPEKTIVE:
AUSUEBUNG
HOHEITLICHER
RECHTE
234
C.
ZWISCHENERGEBNIS
235
13
2.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHAFFUNG
EINES
OEFFENTLICH-RECHTLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
FUER
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
IN
DEUTSCHLAND
237
A.
PRAEVENTIVE
GEWINNABSCHOEPFUNG
IM
POLIZEI
UND
ORDNUNGSRECHT
239
AA.
UEBERBLICK
239
(1)
RUECKGABE
AN
DEN
WAHREN
BERECHTIGTEN
NICHT
MOEGLICH
240
(2)
GEGENWAERTIGE
GEFAHR
DURCH
DIE
EINGEZOGENE
SACHE
241
BB.
AUSWIRKUNG
DER
REFORM
IM
JAHR
2017
AUF
DIE
PRAEVENTIVE
GEWINNABSCHOEPFUNG
242
CC.
EINSCHAETZUNG
243
B.
GESETZENTWURF
DER
SPD-FRAKTION
VON
1994
244
AA.
UEBERBLICK
UEBER
DIE
ENTWUERFE
244
BB.
BEWERTUNG
246
C.
ZWISCHENERGEBNIS
246
3.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHAFFUNG
EINES
STEUERLICHEN
EINZIEHUNGSREGIMES
FUER
VERMOEGEN
UNBEKANNTER
HERKUNFT
247
4.
WEITERE
(BEWEISRECHTLICHE)
VERSCHAERFUNGEN
DES
BESTEHENDEN
RECHTS
248
II.
VERAENDERUNGSMOEGLICHKEITEN
IN
ENGLAND
UND
WALES
250
1.
BEWEISRECHTLICHE
VERSCHAERFUNGEN?
250
2.
NUTZUNG
VON
MARKTMECHANISMEN
251
3.
STRUKTURREFORMEN
253
III.
ZWISCHENERGEBNIS
255
FAZIT
257
LITERATURVERZEICHNIS
261
14 |
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