Praxiswissen Geldwäscheprävention:
Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt...
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[2021]
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| Ausgabe: | 2., umfassend überarbeitete Auflage |
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| Zusammenfassung: | Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.) The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques |
| Beschreibung: | Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 27. Sep 2021) |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (XXXII, 452 pages) |
| ISBN: | 9783110671797 9783110671612 |
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| spelling | Diergarten, Achim 19XX- Verfasser (DE-588)123433290 aut Praxiswissen Geldwäscheprävention von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa 2., umfassend überarbeitete Auflage Berlin ; Boston De Gruyter [2021] © 2021 1 Online-Ressource (XXXII, 452 pages) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 27. Sep 2021) Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.) The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques Geldwäsche Prävention Strafrecht LAW / Criminal Law / General bisacsh Barreto da Rosa, Steffen Verfasser (DE-588)1160219435 aut Erscheint auch als Druck-Ausgabe 978-3-11-067161-2 https://doi.org/10.1515/9783110671797 Verlag URL des Erstveröffentlichers Volltext |
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