Verfügbarkeit: Compliance und interne Ermittlungen

Compliance und interne Ermittlungen:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Veit, Vivien 1982- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Heidelberg C.F. Müller [2022]
Ausgabe:	2., neu bearbeitete Auflage
Schriftenreihe:	Start ins Rechtsgebiet. Strafrecht Jura auf den [Punkt] gebracht
Schlagworte:	Internes Kontrollsystem Unternehmen Compliance-System Wirtschaftsrecht Deutschland Compliance interne Ermittlungen Compliance-Management-System Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXIX, 194 Seiten 24 cm x 17 cm
ISBN:	9783811455252

Internformat

MARC


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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS RN. SEITE VORWORT ............................................................................................................. V VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE .............................................................................. VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS .................................................................................... XV LITERATURVERZEICHNIS .......................................................................................... XIX 1. TEIL COMPLIANCE ................................................................................... 1 1 § 1 GRUNDLAGEN ............................................................................................. 1 1 I. WAS VERBIRGT SICH HINTER YYCOMPLIANCE ? ................................................. 1 1 II. COMPLIANCE IN DER UNTEMEHMENSWIRKLICHKEIT ....................................... 3 1 §2 RECHTLICHE HINTERGRUENDE ...................................................................... 7 4 I. GESELLSCHAFTSRECHT ........................................................................................ 7 4 1. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG VS. STRAF UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 7 4 2. HAFTUNGSRISIKEN FIIR DEN AG-VORSTAND ................................................. 13 5 A) SCHADENSERSATZ, §93 AKTG ............................................................ 13 5 B) ABBERUFUNG DES VBRSTANDS/EINES VORSTANDSMITGLIEDS .................. 20 8 C) ANFORDERUNGEN AN DIE SORGFALT DES VORSTANDS IN COMPLIANCE-FRAGEN 22 9 AA) DIE YYNEUBUERGER-ENTSCHEIDUNG DES LG MUENCHEN I ............ 23 9 BB) DER (DEUTSCHE) CORPORATE GOVEMANCE KODEX ...................... 28 10 CC) ANFORDERUNGEN AUSLAENDISCHER RECHTSORDNUNGEN .................... 30 11 3. HAFTUNGSRISIKEN FUER DIE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER ............................... 31 11 4. HAFTUNGSRISIKEN FUER DEN GMBH-GESCHAEFTSFUEHRER ............................... 35 13 5. HAFTUNGSRISIKEN BEI WEITEREN GESELLSCHAFTSFORMEN ........................... 38 14 II. (WIRTSCHAFTS-) STRAFRECHT ............................................................................ 40 15 1. GRUNDSAETZLICHES ZUM STRAFRECHT .......................................................... 40 15 2. DAS WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT ...................................................................... 46 18 A) ZUM BEGRIFF DES WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTS ......................................... 46 18 B) ABLAUF EINES (WIRTSCHAFTS-) STRAFVERFAHRENS (FORMELLES STRAF RECHT) ................................................................................................. 49 20 AA) DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN (§§ 160 FF. STPO) ......................... 50 20 BB) DAS ZWISCHENVERFAHREN (§§ 199 FF. STPO) ............................. 60 24 CC) DAS HAUPTVERFAHREN (§§212 FF. STPO) ................................... 63 24 (1) GRUNDLAGEN ........................................................................ 63 24 (2) WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTLICHE BESONDERHEITEN ..................... 67 25 IX RN. SEITE DD) RECHTSMITTELVERFAHREN (§§296 FF. STPO) ............................... 68 26 EE) VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN ......................................................... 69 26 C) DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE DES WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTS .... 70 27 AA) DIE KORRUPTIONSTATBESTAENDE ................................................... 72 27 (1) GRUNDLAGEN ........................................................................ 72 27 (2) DIE EINZELNEN DELIKTE IM UEBERBLICK ............................... 78 29 (A) BESTECHLICHKEIT UND BESTECHUNG IM GESCHAEFTLICHEN VERKEHR (§ 299 STGB) ............................................... 78 29 (AA) NORMZWECK ......................................................... 79 30 (BB) TAETERKREIS ........................................................... 80 30 (CC) TATHANDLUNGEN ................................................... 83 32 (B) DIE AMTSTRAEGER-(KORRUPTIONS-)DELIKTE .................... 95 37 (AA) BESTECHLICHKEIT (§ 332 STGB) UND BESTECHUNG (§ 334 STGB) ............................................ 96 38 (BB) VORTEILSANNAHME (§331 STGB) UND VORTEILS GEWAEHRUNG (§ 333 STGB) ................................. 100 39 BB) DER STRAFTATBESTAND DER UNTREUE (§ 266 STGB) .................... 103 41 (1) ALLGEMEINES ZUR UNTREUE ................................................. 104 42 (A) NORMZWECK UND VERFASSUNGSRECHTLICHE BEDENKEN 104 42 (B) TAETERKREIS UND TATHANDLUNGEN ................................. 106 42 (AA) DER MISSBRAUCHSTATBESTAND ............................. 107 42 (BB) DER TREUEBRUCHTATBESTAND ............................... 109 43 (C) TATERFOLG: EINTRITT EINES VERMOEGENSNACHTEILS .......... 112 45 (2) DIE UNTREUE IM RAHMEN VON COMPLIANCE-FAELLEN ........ 114 46 CC) DER STRAFTATBESTAND DES §23 GESCHGEHG ........................... 115 48 DD) DER STRAFTATBESTAND DES §298 STGB ..................................... 117 50 EE) GELDWAESCHE .............................................................................. 122 52 3. KONSEQUENZEN STRAFRECHTLICHEN VERHALTENS ......................................... 123 53 A) GELDSTRAFE .......................................................................................... 124 53 B) FREIHEITSSTRAFE .................................................................................... 127 54 C) GELDBUSSE WEGEN AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG (§ 130 OWIG) ........ 130 55 D) UNTEMEHMENSGELDBUSSE (§ 30 OWIG) ........................................... 134 57 E) EINZIEHUNG ........................................................................................ 137 59 F) NEBENSTRAFEN/SONSTIGE FOLGEN ......................................................... 146 61 G) GESAMTUEBERSICHT RECHTSFOLGEN ....................................................... 148 63 4. EXKURS: DAS GESETZ ZUR STAERKUNG DER INTEGRITAET IN DER WIRTSCHAFT (VERBANDSSANKTIONENGESETZ - VERSANG) ............................................. 149 63 III. KARTELLRECHT .............................................................................................. 150 66 1. SINN UND ZWECK DES KARTELLRECHTS UND UEBERBLICK UEBER DIE WICH TIGSTEN VERBOTE .................................................................................. 150 66 A) GRUNDGEDANKE ................................................................................ 150 66 B) RECHTSQUELLEN UND ZUSTAENDIGKEITEN ............................................. 153 67 X RN. SEITE 2. KARTELLRECHT AUS COMPLIANCE-SICHT 155 68 A) RISIKEN FUER UNTERNEHMEN UND HANDELNDE PERSONEN 155 68 B) STRAFRECHTLICHE FOLGEN KARTELLRECHTSWIDRIGER ABSPRACHEN 161 71 3. DIE KARTELLRECHTLICHEN VERBOTE IM EINZELNEN 162 71 A) DAS KARTELL VERBOT 162 71 AA) GRUNDSATZ 162 71 BB) AUSNAHMEN VOM KARTELLVERBOT 165 73 (1) DIE EINZELFREISTELLUNG 166 73 (2) DIE GRUPPENFFEISTELLUNG 167 73 (3) SAFE HARBOURS 168 74 (4) SONDERKONSTELLATIONEN, INSBESONDERE ARBEITSGEMEIN SCHAFTEN 169 74 B) DAS MISSBRAUCHSVERBOT 170 75 C) DAS VOLLZUGSVERBOT (FUSIONSKONTROLLE) 172 76 4. ABSCHLUSSBEMERKUNG: AUSWIRKUNGEN AUF DIE COMPLIANCE 175 77 2. TEIL DAS COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM (CMS) 176 78 § 1 THEORETISCHER HINTERGRUND 176 78 I. WIEDERHOLUNG: ERFORDERLICHKEIT EINES CMS 176 78 II. HAFTUNGSREDUZIERENDE WIRKUNG DES CMS 180 79 III. ANFORDERUNGEN AN EIN MODERNES CMS 182 80 1. MISSION STATEMENT/TONE FROM THE TOP 186 82 2. RISIKOANALYSE 193 84 3. ORGANISATION 199 88 A) ENTWICKLUNG VON KODIZES UND RICHTLINIEN 199 88 B) ENTWICKLUNG VON PROZESSEN 204 89 C) BESTIMMUNG PERSONELLER VERANTWORTLICHKEITEN 207 92 AA) DELEGATION VON COMPLIANCE-PFLICHTEN 207 92 BB) DIE HERAUSRAGENDE STELLUNG DES COMPLIANCE-OFFICERS 210 93 4. TRAINING UND KONTROLLE 222 97 A) TRAINING, INSBESONDERE COMPLIANCE-SCHULUNGEN 222 97 B) MITARBEITERKONTROLLE UND KONSEQUENZEN BEI FEHLVERHALTEN 233 100 5. DOKUMENTATION 236 101 6. ANPASSUNG/FORTENTWICKLUNG DES CMS 239 103 IV. ETABLIERUNG EINER COMPLIANCE-KULTUR 245 104 §2 PRAXISTEIL 251 106 XI RN. 3. TEIL INTERNE ERMITTLUNGEN ................................................................... 252 § 1 THEORETISCHER HINTERGRUND .................................................................. 252 I. BEGRIFF UND ZIELSETZUNG ............................................................................ 252 II. DIE AUFKLAERUNGSPFLICHT DES UNTERNEHMENS ............................................. 254 III. DER AUFKLAERUNGSPROZESS .......................................................................... 256 1. VERDACHTSMOMENTE UND VERDACHTSGRADE ........................................... 256 2. ZUSTAENDIGKEIT UND BILDUNG EINER ARBEITSHYPOTHESE .......................... 260 A) PRAXIS: BESTIMMUNG DER YYRED FLAGS EINES SACHVERHALTS .......... 263 B) BEISPIELE FUER RED FLAGS IM BEREICH ANTIKORRUPTION .................. 264 C) BEISPIELE FUER RED FLAGS/RISIKOBEREICHE IM KARTELLRECHT ............ 265 3. AUFKLAERUNGSTOOLS UND IHRE ZULAESSIGKEIT ............................................. 266 A) MITARBEITERINTERVIEWS ...................................................................... 268 AA) AUSSAGEKRAFT VON INTERVIEWS ................................................. 268 BB) DIE YYSPIELREGELN : RECHTE UND PFLICHTEN VON ARBEITNEH MERN UND INTERNEN ERMITTLERN ............................................... 273 (1) NICHTANWENDBARKEIT DER STPO ......................................... 273 (2) TEILNAHMEPFLICHT DES ARBEITNEHMERS AN DEM INTERVIEW 274 (3) AUSSAGEPFLICHT DES ARBEITNEHMERS? ............................... 275 (A) GENERELLE AUSSAGEPFLICHT? ............................................ 277 (B) AUSSAGEPFLICHT AUCH BEI SELBSTBELASTUNG? ................... 281 (AA) GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN ............................. 281 (BB) DAS DILEMMA DES ARBEITNEHMERS BEI (GLEICH ZEITIGEN) ERMITTLUNGEN DER STRAFVERFOLGUNGS BEHOERDEN .................................................... 284 (4) WAHRHEITSPFLICHT DES ARBEITNEHMERS? ............................. 288 (5) PFLICHT ZUR BELEHRUNG DES ARBEITNEHMERS? .................... 291 (6) ANWESENHEITSRECHT EINES RECHTSBEISTANDS FUER DEN ARBEITNEHMER .................................................................... 303 (7) ANWESENHEITSRECHT EINES MITGLIEDS DES BETRIEBSRATES 308 CC) DOKUMENTATION DES INTERVIEWS ............................................... 316 (1) ANFERTIGUNG EINES GESPRAECHSPROTOKOLLS UND DIE EIN SICHTNAHME DURCH DEN INTERVIEWTEN ......................... 316 (2) VERWERTUNG VON INTERVIEWPROTOKOLLEN DURCH DIE STRAF VERFOLGUNGSBEHOERDEN .................................................. 322 (3) BESCHLAGNAHME VON INTERVIEWPROTOKOLLEN DURCH DIE STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN ............................................... 330 B) E-SEARCHES/E-SCAN .......................................................................... 341 SEITE 110 110 110 111 111 111 113 114 114 115 116 116 116 118 118 118 119 119 120 120 121 123 124 128 129 131 131 132 135 141 XII RN. SEITE AA) GRUNDSAETZLICHES ZU E-SEARCHES/E-SCANS UND DEREN AUSSA GEKRAFT ............................................................................... 341 BB) RECHTLICHE GRENZEN DES ZUGRIFFS AUF DATEN UND DEREN VER WERTUNG ............................................................................ 343 (1) STRAFBARKEITSRISIKO NACH §206 STGB UND DIE VORSCHRIFT DES § 88 TKG .................................................................... 343 (A) RELEVANTE FRAGEN FUER DAS STRAFBARKEITSRISIKO DES ARBEITNEHMERS ............................................................. 347 (AA) FRAGE 1: UNTERLIEGT DER E-MAIL-VERKEHR DEM FEMMELDEGEHEIMNIS? ....................................... 348 (BB) FRAGE 2: HANDELT ES SICH BEI DEM ERMITTELN DEN UNTERNEHMEN UM EINEN GESCHAEFTSMAESSIGEN ERBRINGER VON TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN? 351 (CC) FAZIT .................................................................... 367 (B) EINWILLIGUNG DES ARBEITNEHMERS? ........................... 371 (2) STRAFBARKEITSRISIKO NACH § 202A STGB: AUSSPAEHEN VON DATEN .................................................................................. 377 (3) DIE REGELUNGEN DER DS-GVO UND DES BDSG ............... 381 (A) RISIKO DER ORDNUNGSWIDRIGKEIT UND STRAFBARKEIT NACH DS-GVO/BDSG ............................................... 381 (B) ZULAESSIGE FAELLE DES ZUGRIFFS AUF DATEN UND DEREN ERHEBUNG .................................................................... 386 (AA) FUER ZWECKE DES BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNISSES (§ 26 BDSG) ....................................................... 388 (BB) FUER GESCHAEFTSZWECKE (ART. 6 ABS. 1 LIT. F DS-GVO) .......................................................... 394 (C) EINWILLIGUNG GERN. ART. 6 ABS. LA DS-GVO ............ 396 C) WEITERE ERMITTLUNGSHANDLUNGEN .................................................. 401 IV. ERGEBNISBEHANDLUNG ................................................................................ 402 1. STEUERLICHE BEHANDLUNG VON KORRUPTIONSZAHLUNGEN ....................... 403 2. YYSELBSTANZEIGE BEI DER STAATSANWALTSCHAFT? ..................................... 405 3. JUSTIERUNG DES CMS ............................................................................ 413 4. ARBEITSRECHTLICHE MASSNAHMEN ............................................................ 415 A) VORUEBERLEGUNGEN ............................................................................ 416 B) ERMAHNUNG ...................................................................................... 420 C) ABMAHNUNG ...................................................................................... 421 D) YYUMSETZUNG 7DEGRADIERUNG DES ARBEITNEHMERS (YYAENDERUNGS KUENDIGUNG ) .............................................................................. 422 E) AUFHEBUNGSVERTRAG .......................................................................... 423 F) KUENDIGUNG DES ARBEITSVERHAELTNISSES ............................................. 424 AA) ORDENTLICHE KUENDIGUNG .......................................................... 425 (1) PERSONENBEDINGTE KUENDIGUNG ........................................... 429 141 141 141 143 143 144 148 150 151 153 153 155 155 157 158 161 161 161 162 165 165 166 166 167 167 167 168 168 169 XIII RN. SEITE (2) VERHALTENSBEDINGTE KUENDIGUNG 432 169 (3) BETRIEBSBEDINGTE KUENDIGUNG 435 171 BB) AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNG 436 171 CC) SONDERFALL: VERDACHTSKUENDIGUNG 443 173 §2 PRAXISTEIL 446 176 I. UEBUNGSFALL: DIE MARKTSTUDIE 446 176 1. SACHVERHALT 446 176 2. LOESUNGSVORSCHLAG/HYPOTHETISCHER GANG DER ERMITTLUNGEN 447 176 A) EMPFOHLENES VORGEHEN/SACHVERHALTSERMITTLUNG 447 176 B) RECHTLICHE BEWERTUNG DES ERMITTELTEN SACHVERHALTS 448 181 AA) KORRUPTIONSDELIKTE (§§331 FF. STGB) UND ABGEORDNETENBE STECHUNG (§ 108E ABS. 2 STGB) 448 181 BB) UNTREUE (§ 266 STGB) 449 182 (1) STRAFBARKEIT DES VERTRIEBSLEITERS 450 182 (2) STRAFBARKEIT DES GESCHAEFTSFUEHRERS 451 184 (3) STRAFBARKEIT DES LEITERS DER SUEDAMERIKANISCHEN DEPEN DANCE 452 185 C) WEITERES VORGEHEN 453 185 II. PRAXISFAELLE ZUR EIGENSTAENDIGEN UEBUNG UND VERTIEFUNG 454 186 STICHWORTVERZEICHNIS ........................................................................................ 191 XIV
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS RN. SEITE VORWORT . V VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE . VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XV LITERATURVERZEICHNIS . XIX 1. TEIL COMPLIANCE . 1 1 § 1 GRUNDLAGEN . 1 1 I. WAS VERBIRGT SICH HINTER YYCOMPLIANCE " ? . 1 1 II. COMPLIANCE IN DER UNTEMEHMENSWIRKLICHKEIT . 3 1 §2 RECHTLICHE HINTERGRUENDE . 7 4 I. GESELLSCHAFTSRECHT . 7 4 1. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG VS. STRAF UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 7 4 2. HAFTUNGSRISIKEN FIIR DEN AG-VORSTAND . 13 5 A) SCHADENSERSATZ, §93 AKTG . 13 5 B) ABBERUFUNG DES VBRSTANDS/EINES VORSTANDSMITGLIEDS . 20 8 C) ANFORDERUNGEN AN DIE SORGFALT DES VORSTANDS IN COMPLIANCE-FRAGEN 22 9 AA) DIE YYNEUBUERGER-ENTSCHEIDUNG " DES LG MUENCHEN I . 23 9 BB) DER (DEUTSCHE) CORPORATE GOVEMANCE KODEX . 28 10 CC) ANFORDERUNGEN AUSLAENDISCHER RECHTSORDNUNGEN . 30 11 3. HAFTUNGSRISIKEN FUER DIE AUFSICHTSRATSMITGLIEDER . 31 11 4. HAFTUNGSRISIKEN FUER DEN GMBH-GESCHAEFTSFUEHRER . 35 13 5. HAFTUNGSRISIKEN BEI WEITEREN GESELLSCHAFTSFORMEN . 38 14 II. (WIRTSCHAFTS-) STRAFRECHT . 40 15 1. GRUNDSAETZLICHES ZUM STRAFRECHT . 40 15 2. DAS WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT . 46 18 A) ZUM BEGRIFF DES WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTS . 46 18 B) ABLAUF EINES (WIRTSCHAFTS-) STRAFVERFAHRENS (FORMELLES STRAF RECHT) . 49 20 AA) DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN (§§ 160 FF. STPO) . 50 20 BB) DAS ZWISCHENVERFAHREN (§§ 199 FF. STPO) . 60 24 CC) DAS HAUPTVERFAHREN (§§212 FF. STPO) . 63 24 (1) GRUNDLAGEN . 63 24 (2) WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTLICHE BESONDERHEITEN . 67 25 IX RN. SEITE DD) RECHTSMITTELVERFAHREN (§§296 FF. STPO) . 68 26 EE) VOLLSTRECKUNGSVERFAHREN . 69 26 C) DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE DES WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTS . 70 27 AA) DIE KORRUPTIONSTATBESTAENDE . 72 27 (1) GRUNDLAGEN . 72 27 (2) DIE EINZELNEN DELIKTE IM UEBERBLICK . 78 29 (A) BESTECHLICHKEIT UND BESTECHUNG IM GESCHAEFTLICHEN VERKEHR (§ 299 STGB) . 78 29 (AA) NORMZWECK . 79 30 (BB) TAETERKREIS . 80 30 (CC) TATHANDLUNGEN . 83 32 (B) DIE AMTSTRAEGER-(KORRUPTIONS-)DELIKTE . 95 37 (AA) BESTECHLICHKEIT (§ 332 STGB) UND BESTECHUNG (§ 334 STGB) . 96 38 (BB) VORTEILSANNAHME (§331 STGB) UND VORTEILS GEWAEHRUNG (§ 333 STGB) . 100 39 BB) DER STRAFTATBESTAND DER UNTREUE (§ 266 STGB) . 103 41 (1) ALLGEMEINES ZUR UNTREUE . 104 42 (A) NORMZWECK UND VERFASSUNGSRECHTLICHE BEDENKEN 104 42 (B) TAETERKREIS UND TATHANDLUNGEN . 106 42 (AA) DER MISSBRAUCHSTATBESTAND . 107 42 (BB) DER TREUEBRUCHTATBESTAND . 109 43 (C) TATERFOLG: EINTRITT EINES VERMOEGENSNACHTEILS . 112 45 (2) DIE UNTREUE IM RAHMEN VON COMPLIANCE-FAELLEN . 114 46 CC) DER STRAFTATBESTAND DES §23 GESCHGEHG . 115 48 DD) DER STRAFTATBESTAND DES §298 STGB . 117 50 EE) GELDWAESCHE . 122 52 3. KONSEQUENZEN STRAFRECHTLICHEN VERHALTENS . 123 53 A) GELDSTRAFE . 124 53 B) FREIHEITSSTRAFE . 127 54 C) GELDBUSSE WEGEN AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG (§ 130 OWIG) . 130 55 D) UNTEMEHMENSGELDBUSSE (§ 30 OWIG) . 134 57 E) EINZIEHUNG . 137 59 F) NEBENSTRAFEN/SONSTIGE FOLGEN . 146 61 G) GESAMTUEBERSICHT RECHTSFOLGEN . 148 63 4. EXKURS: DAS GESETZ ZUR STAERKUNG DER INTEGRITAET IN DER WIRTSCHAFT (VERBANDSSANKTIONENGESETZ - VERSANG) . 149 63 III. KARTELLRECHT . 150 66 1. SINN UND ZWECK DES KARTELLRECHTS UND UEBERBLICK UEBER DIE WICH TIGSTEN VERBOTE . 150 66 A) GRUNDGEDANKE . 150 66 B) RECHTSQUELLEN UND ZUSTAENDIGKEITEN . 153 67 X RN. SEITE 2. KARTELLRECHT AUS COMPLIANCE-SICHT 155 68 A) RISIKEN FUER UNTERNEHMEN UND HANDELNDE PERSONEN 155 68 B) STRAFRECHTLICHE FOLGEN KARTELLRECHTSWIDRIGER ABSPRACHEN 161 71 3. DIE KARTELLRECHTLICHEN VERBOTE IM EINZELNEN 162 71 A) DAS KARTELL VERBOT 162 71 AA) GRUNDSATZ 162 71 BB) AUSNAHMEN VOM KARTELLVERBOT 165 73 (1) DIE EINZELFREISTELLUNG 166 73 (2) DIE GRUPPENFFEISTELLUNG 167 73 (3) SAFE HARBOURS 168 74 (4) SONDERKONSTELLATIONEN, INSBESONDERE ARBEITSGEMEIN SCHAFTEN 169 74 B) DAS MISSBRAUCHSVERBOT 170 75 C) DAS VOLLZUGSVERBOT (FUSIONSKONTROLLE) 172 76 4. ABSCHLUSSBEMERKUNG: AUSWIRKUNGEN AUF DIE COMPLIANCE 175 77 2. TEIL DAS COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM (CMS) 176 78 § 1 THEORETISCHER HINTERGRUND 176 78 I. WIEDERHOLUNG: ERFORDERLICHKEIT EINES CMS 176 78 II. HAFTUNGSREDUZIERENDE WIRKUNG DES CMS 180 79 III. ANFORDERUNGEN AN EIN MODERNES CMS 182 80 1. MISSION STATEMENT/TONE FROM THE TOP 186 82 2. RISIKOANALYSE 193 84 3. ORGANISATION 199 88 A) ENTWICKLUNG VON KODIZES UND RICHTLINIEN 199 88 B) ENTWICKLUNG VON PROZESSEN 204 89 C) BESTIMMUNG PERSONELLER VERANTWORTLICHKEITEN 207 92 AA) DELEGATION VON COMPLIANCE-PFLICHTEN 207 92 BB) DIE HERAUSRAGENDE STELLUNG DES COMPLIANCE-OFFICERS 210 93 4. TRAINING UND KONTROLLE 222 97 A) TRAINING, INSBESONDERE COMPLIANCE-SCHULUNGEN 222 97 B) MITARBEITERKONTROLLE UND KONSEQUENZEN BEI FEHLVERHALTEN 233 100 5. DOKUMENTATION 236 101 6. ANPASSUNG/FORTENTWICKLUNG DES CMS 239 103 IV. ETABLIERUNG EINER COMPLIANCE-KULTUR 245 104 §2 PRAXISTEIL 251 106 XI RN. 3. TEIL INTERNE ERMITTLUNGEN . 252 § 1 THEORETISCHER HINTERGRUND . 252 I. BEGRIFF UND ZIELSETZUNG . 252 II. DIE AUFKLAERUNGSPFLICHT DES UNTERNEHMENS . 254 III. DER AUFKLAERUNGSPROZESS . 256 1. VERDACHTSMOMENTE UND VERDACHTSGRADE . 256 2. ZUSTAENDIGKEIT UND BILDUNG EINER ARBEITSHYPOTHESE . 260 A) PRAXIS: BESTIMMUNG DER YYRED FLAGS " EINES SACHVERHALTS . 263 B) BEISPIELE FUER RED FLAGS IM BEREICH ANTIKORRUPTION . 264 C) BEISPIELE FUER RED FLAGS/RISIKOBEREICHE IM KARTELLRECHT . 265 3. AUFKLAERUNGSTOOLS UND IHRE ZULAESSIGKEIT . 266 A) MITARBEITERINTERVIEWS . 268 AA) AUSSAGEKRAFT VON INTERVIEWS . 268 BB) DIE YYSPIELREGELN " : RECHTE UND PFLICHTEN VON ARBEITNEH MERN UND INTERNEN ERMITTLERN . 273 (1) NICHTANWENDBARKEIT DER STPO . 273 (2) TEILNAHMEPFLICHT DES ARBEITNEHMERS AN DEM INTERVIEW 274 (3) AUSSAGEPFLICHT DES ARBEITNEHMERS? . 275 (A) GENERELLE AUSSAGEPFLICHT? . 277 (B) AUSSAGEPFLICHT AUCH BEI SELBSTBELASTUNG? . 281 (AA) GRUNDSAETZLICHE UEBERLEGUNGEN . 281 (BB) DAS DILEMMA DES ARBEITNEHMERS BEI (GLEICH ZEITIGEN) ERMITTLUNGEN DER STRAFVERFOLGUNGS BEHOERDEN . 284 (4) WAHRHEITSPFLICHT DES ARBEITNEHMERS? . 288 (5) PFLICHT ZUR BELEHRUNG DES ARBEITNEHMERS? . 291 (6) ANWESENHEITSRECHT EINES RECHTSBEISTANDS FUER DEN ARBEITNEHMER . 303 (7) ANWESENHEITSRECHT EINES MITGLIEDS DES BETRIEBSRATES 308 CC) DOKUMENTATION DES INTERVIEWS . 316 (1) ANFERTIGUNG EINES GESPRAECHSPROTOKOLLS UND DIE EIN SICHTNAHME DURCH DEN INTERVIEWTEN . 316 (2) VERWERTUNG VON INTERVIEWPROTOKOLLEN DURCH DIE STRAF VERFOLGUNGSBEHOERDEN . 322 (3) BESCHLAGNAHME VON INTERVIEWPROTOKOLLEN DURCH DIE STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN . 330 B) E-SEARCHES/E-SCAN . 341 SEITE 110 110 110 111 111 111 113 114 114 115 116 116 116 118 118 118 119 119 120 120 121 123 124 128 129 131 131 132 135 141 XII RN. SEITE AA) GRUNDSAETZLICHES ZU E-SEARCHES/E-SCANS UND DEREN AUSSA GEKRAFT . 341 BB) RECHTLICHE GRENZEN DES ZUGRIFFS AUF DATEN UND DEREN VER WERTUNG . 343 (1) STRAFBARKEITSRISIKO NACH §206 STGB UND DIE VORSCHRIFT DES § 88 TKG . 343 (A) RELEVANTE FRAGEN FUER DAS STRAFBARKEITSRISIKO DES ARBEITNEHMERS . 347 (AA) FRAGE 1: UNTERLIEGT DER E-MAIL-VERKEHR DEM FEMMELDEGEHEIMNIS? . 348 (BB) FRAGE 2: HANDELT ES SICH BEI DEM ERMITTELN DEN UNTERNEHMEN UM EINEN GESCHAEFTSMAESSIGEN ERBRINGER VON TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN? 351 (CC) FAZIT . 367 (B) EINWILLIGUNG DES ARBEITNEHMERS? . 371 (2) STRAFBARKEITSRISIKO NACH § 202A STGB: AUSSPAEHEN VON DATEN . 377 (3) DIE REGELUNGEN DER DS-GVO UND DES BDSG . 381 (A) RISIKO DER ORDNUNGSWIDRIGKEIT UND STRAFBARKEIT NACH DS-GVO/BDSG . 381 (B) ZULAESSIGE FAELLE DES ZUGRIFFS AUF DATEN UND DEREN ERHEBUNG . 386 (AA) FUER ZWECKE DES BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNISSES (§ 26 BDSG) . 388 (BB) FUER GESCHAEFTSZWECKE (ART. 6 ABS. 1 LIT. F DS-GVO) . 394 (C) EINWILLIGUNG GERN. ART. 6 ABS. LA DS-GVO . 396 C) WEITERE ERMITTLUNGSHANDLUNGEN . 401 IV. ERGEBNISBEHANDLUNG . 402 1. STEUERLICHE BEHANDLUNG VON KORRUPTIONSZAHLUNGEN . 403 2. YYSELBSTANZEIGE " BEI DER STAATSANWALTSCHAFT? . 405 3. JUSTIERUNG DES CMS . 413 4. ARBEITSRECHTLICHE MASSNAHMEN . 415 A) VORUEBERLEGUNGEN . 416 B) ERMAHNUNG . 420 C) ABMAHNUNG . 421 D) YYUMSETZUNG ' 7DEGRADIERUNG DES ARBEITNEHMERS (YYAENDERUNGS KUENDIGUNG " ) . 422 E) AUFHEBUNGSVERTRAG . 423 F) KUENDIGUNG DES ARBEITSVERHAELTNISSES . 424 AA) ORDENTLICHE KUENDIGUNG . 425 (1) PERSONENBEDINGTE KUENDIGUNG . 429 141 141 141 143 143 144 148 150 151 153 153 155 155 157 158 161 161 161 162 165 165 166 166 167 167 167 168 168 169 XIII RN. SEITE (2) VERHALTENSBEDINGTE KUENDIGUNG 432 169 (3) BETRIEBSBEDINGTE KUENDIGUNG 435 171 BB) AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNG 436 171 CC) SONDERFALL: VERDACHTSKUENDIGUNG 443 173 §2 PRAXISTEIL 446 176 I. UEBUNGSFALL: DIE MARKTSTUDIE 446 176 1. SACHVERHALT 446 176 2. LOESUNGSVORSCHLAG/HYPOTHETISCHER GANG DER ERMITTLUNGEN 447 176 A) EMPFOHLENES VORGEHEN/SACHVERHALTSERMITTLUNG 447 176 B) RECHTLICHE BEWERTUNG DES ERMITTELTEN SACHVERHALTS 448 181 AA) KORRUPTIONSDELIKTE (§§331 FF. STGB) UND ABGEORDNETENBE STECHUNG (§ 108E ABS. 2 STGB) 448 181 BB) UNTREUE (§ 266 STGB) 449 182 (1) STRAFBARKEIT DES VERTRIEBSLEITERS 450 182 (2) STRAFBARKEIT DES GESCHAEFTSFUEHRERS 451 184 (3) STRAFBARKEIT DES LEITERS DER SUEDAMERIKANISCHEN DEPEN DANCE 452 185 C) WEITERES VORGEHEN 453 185 II. PRAXISFAELLE ZUR EIGENSTAENDIGEN UEBUNG UND VERTIEFUNG 454 186 STICHWORTVERZEICHNIS . 191 XIV
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spelling	Veit, Vivien 1982- Verfasser (DE-588)1031900640 aut Compliance und interne Ermittlungen Vivien Veit 2., neu bearbeitete Auflage Heidelberg C.F. Müller [2022] © 2022 XXIX, 194 Seiten 24 cm x 17 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Start ins Rechtsgebiet. Strafrecht Jura auf den [Punkt] gebracht Internes Kontrollsystem (DE-588)4125994-4 gnd rswk-swf Unternehmen (DE-588)4061963-1 gnd rswk-swf Compliance-System (DE-588)4442497-8 gnd rswk-swf Wirtschaftsrecht (DE-588)4066510-0 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Compliance interne Ermittlungen Compliance-Management-System (DE-588)4123623-3 Lehrbuch gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Compliance-System (DE-588)4442497-8 s Wirtschaftsrecht (DE-588)4066510-0 s DE-604 Unternehmen (DE-588)4061963-1 s Internes Kontrollsystem (DE-588)4125994-4 s C.F. Müller Verlag (DE-588)1065788371 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-8114-8748-2 Vorangegangen ist 9783811491564 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=59d86ba67b034cf9b720768f3faa9994&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032896925&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p vlb 20210826 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#vlb
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