Verfügbarkeit: Selbstreinigung von Unternehmen

Selbstreinigung von Unternehmen: die strafrechtliche Bedeutung der vergaberechtlichen Selbstreinigung nach § 125 GWB

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Alami, Lina H. 1991- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin Logos Verlag [2021]
Schlagworte:	Wettbewerbsbeschränkung Wirtschaftsdelikt Compliance-System Deutschland Selbstreinigung Compliance Bußgeldreduzierung Kooperation Unternehmensstrafrecht Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XLVIII, 240 Seiten 21 cm x 14.5 cm
ISBN:	9783832552435 383255243X

Internformat

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS LITERATURVERZEICHNIS ..................................................................................................... XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS .............................................................................................. XLI TEILL EINLEITUNG ......................................................................................................... 1 TEIL 2 MOEGLICHKEITEN ZUR SANKTIONIERUNG VON RECHTSVERSTOESSEN IN UNTERNEHMEN ................................................................................................... 3 A. MITTELBARE MASSREGELUNG DES UNTERNEHMENS DURCH INDIVIDUALSTRAFEN ...................... 3 I. DIE EINZIEHUNG DES TATERTRAGS NACH §§ 73 FF. STGB .......................................................... 4 1. VORAUSSETZUNGEN DER EINZIEHUNG NACH § 73 STGB ..................................................................... 4 2. ANORDNUNG DES WERTERSATZES ZUR EINZIEHUNG NACH § 73C STGB ................................................. 4 3. ABZUGSFAHIGE AUFWENDUNGEN BEI DER BESTIMMUNG DES DURCH DIE TAT ERLANGTEN NACH § 73D STGB ........................................................................................................................ 4 4. EINZIEHUNGSANORDNUNG GEGEN DAS UNTERNEHMEN ALS DRITTEMPFANGER ...................................... 5 II. DIE EINZIEHUNG VON TATPRODUKTEN, TATMITTELN UND TATOBJEKTEN NACH § 74 STGB ........... 6 B. STRAFRECHTSAEHNLICHE SANKTIONSMECHANISMEN IM RAHMEN DES OWIG .......................... 7 I. DIE UNTERNEHMENSGELDBUSSE NACH § 30 OWIG ................................................................. 7 1. SANKTIONSFAHIGER ADRESSATENKREIS DES § 30 ABS. 1 OWIG .......................................................... 7 2. VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSGELDBUSSE NACH § 30 OWIG .............................................. 8 3. BEMESSUNG DER GELDBUSSE ....................................................................................................... 13 4. VERBUNDENES UND SELBSTAENDIGES VERFAHREN............................................................................ 14 5. DIE RECHTLICHE EINORDNUNG DER UNTERNEHMENSGELDBUSSE ......................................................... 16 II. DIE EINZIEHUNG DES TATERTRAGS NACH § 29A OWIG ......................................................... 23 III. DAS KARTELLBUSSGELD NACH § 81 GWB .............................................................................. 24 1. VORAUSSETZUNG DES KARTELLBUSSGELDES NACH § 81 GWB ............................................................. 25 2. DER BUSSGELDRAHMEN NACH § 81 GWB ....................................................................................... 26 3. VERHAELTNIS DES KARTELLBUSSGELDS ZUM STRAF UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT ....................... 26 C. SANKTIONIERUNG VON UNTERNEHMEN IM VERGABERECHT ................................................. 27 I. AUFBAU DES VERGABEVERFAHRENS NACH DEN VORSCHRIFTEN DES GWB ................................. 28 1. EROEFFNUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DES GWB ....................................................................... 28 2. DIE BETEILIGTEN DES VERGABEVERFAHRENS ................................................................................... 30 3. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DES VERGABEVERFAHRENS ................................................................... 30 4. EIGNUNGSKRITERIEN DER BEWERBER UND BIETER FUER DIE AUFTRAGSVERGABE................................... 34 5. NACHWEIS DER EIGNUNG FUER DIE AUFTRAGSVERGABE DURCH DIE BEWERBER UND BIETER .................. 35 II. AUSSCHLUSS VON UNTERNEHMEN VOM VERGABEVERFAHREN INFOLGE VON UNTERNEHMENSKRIMINALITAET ............................................................................................ 35 1. RECHTLICHE GRUNDLAGE FUER DEN AUSSCHLUSS DES UNTERNEHMENS VOM VERGABEVERFAHREN ......... 36 2. GRUNDE FUER EINEN AUSSCHLUSS VOM VERGABEVERFAHREN ISV §§ 123,124 GWB .......................... 36 III. EINTRAG VON UNTERNEHMENSBEZOGENEN RECHTSVERSTOESSEN IN DAS WETTBEWERBS REGISTER ................................................................................................................... 51 1. ALLGEMEINES ZUR EINFUEHRUNG DES WETTBEWERBSREGISTERS ........................................................ 51 2. EINTRAGUNGSPFLICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN NACH DEM WREGG ....................................................... 52 3. PROZESSUALE UND FORMELLE VORAUSSETZUNGEN DER EINTRAGUNG IN DAS WETTBEWERBSREGISTER .... 52 4. LOESCHUNG DER EINGETRAGENEN ENTSCHEIDUNGEN WEGEN SELBSTREINIGUNG................................... 53 5. ABFRAGEPFLICHT DER OEFFENTLICHEN AUFTRAGGEBER UND KONZESSIONSGEBER VOR ERTEILUNG DES ZUSCHLAGS ................................................................................................................................. 54 IV. WEITERE VERGABERECHTLICHE KONSEQUENZEN FUER UNTERNEHMEN ....................................... 54 1. DAS NACHPRUFUNGSVERFAHREN NACH §§155 FF. GWB .................................................................. 54 2. DIE KUENDIGUNG VON OEFFENTLICHEN AUFTRAEGEN WAEHREND DER VERTRAGSLAUFZEIT ............................. 57 3. DIE VERGABESPERRE ALS VERGABERECHTLICHES SANKTIONSINSTRUMENT ........................................... 58 V. DAS VERGABERECHT ALS SANKTIONSINSTRUMENT FUER UNTERNEHMEN ..................................... 60 TEIL 3 DAS INSTITUT DER SELBSTREINIGUNG ................................................................... 61 A. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BEGRIFFS DER SELBSTREINIGUNG ........................................ 61 B. ENTWICKLUNG DES INSTITUTS DER SELBSTREINIGUNG IM DEUTSCHEN VERGABERECHT ......... 62 I. RECHTSLAGE VOR NOVELLIERUNG DES DEUTSCHEN VERGABERECHTS ........................................ 62 II. RECHTSLAGE NACH NOVELLIERUNG DES DEUTSCHEN VERGABERECHTS ....................................... 63 HL. SINN UND ZWECK DER SELBSTREINIGUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VERGABERECHTLICHER GRUNDSAETZE ....................................................................................................................... 63 IV. VORAUSSETZUNGEN DER VERGABERECHTLICHEN SELBSTREINIGUNG ........................................... 66 1. DIE SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG IM RAHMEN DER SELBSTREINIGUNG .......................................... 66 2. DER UMFANG AKTIVER ZUSAMMENARBEIT BEI DER SACHVERHALTSAUFKLAERUNG IM RAHMEN DER SELBSTREINIGUNG. ......................................................................................................................... 68 3. DIE TECHNISCHEN, ORGANISATORISCHEN UND PERSONELLEN MASSNAHMEN IM RAHMEN DER SELBSTREINIGUNG.......................................................................................................................... 83 V. DURCHSETZUNG DER UEBERPRUEFUNG DES SELBSTREINIGUNGSPROZESSES IN DER PRAXIS ............. 97 1. GEEIGNETE NACHWEISE UEBER DIE SCHADENSKOMPENSATION .......................................................... 98 2. GEEIGNETE NACHWEISE UEBER DIE SACHVERHALTSAUFKLAERUNG .......................................................... 99 3. GEEIGNETE NACHWEISE UEBER DAS ERGREIFEN ORGANISATORISCHER, TECHNISCHER UND PERSONELLER MASSNAHMEN .............................................................................................................................. 99 VI. KONSEQUENZEN DER SELBSTREINIGUNG .............................................................................. 100 1. ABSEHEN VON EINEM AUSSCHLUSS VOM VERGABEVERFAHREN INFOLGE EINER ERFOLGREICHEN SELBSTREINIGUNG........................................................................................................................ 101 2. ANSPRUCH AUF AUFHEBUNG DER VERGABESPERRE INFOLGE EINER ERFOLGREICHEN SELBSTREINIGUNG... 101 3. SCHADENSERSATZANSPRUCH DES UNTERNEHMENS GEGEN DEN OEFFENTLICHEN AUFTRAGGEBER ........... 102 VII. AUSNAHMEN VON DER MOEGLICHKEIT ZUR SELBSTREINIGUNG ................................................. 103 TEIL 4 DIE BERUECKSICHTIGUNG EINER SELBSTREINIGUNG BEI DER UNTERNEHMENSVERFOLGUNG IM RECHTSVERGLEICH ZU DEN USA ...................... 105 A. VERFOLGUNG VON UNTERNEHMENSBEZOGENEN WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN IN DEN USA ...... 106 I. AUSSCHLUSS EINES UNTERNEHMENS VON DER OEFFENTLICHEN AUFTRAGSVERGABE .................... 106 1. ANFORDERUNGEN AN DEN AUSSCHLUSS EINES UNTERNEHMENS (DEBARMENT) ................................. 107 2. ANFORDERUNGEN AN DIE AUSSETZUNG EINES UNTERNEHMENS (SUSPENSIORI) ................................. 108 3. KONSEQUENZEN VON DEBARMENT UND SUSPENSION FUER DAS UNTERNEHMEN ALS AUFTRAGNEHMER .... 110 II. DAS UNTERNEHMENSSTRAFRECHT IN DEN USA ..................................................................... 111 1. FUNDAMENTALE PRINZIPIEN DES ANGLOAMERIKANISCHEN UNTEMEHMENSSTRAFRECHTS ................. 112 2. AUSGESTALTUNG DES UNTERNEHMENSSTRAFRECHTS ......................................................................... 113 III. SELF-CLEANSING ALS ALTERNATIVE ZUR UNTERNEHMENSSANKTIONIERUNG ............................... 114 1. SELF-CLEANSING IM RAHMEN DES OEFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESENS .......................................... 115 2. SELF-CLEANSING NACH DEN UNITED STATES SENTENCING GUIDEHNES ................................................ 116 3. SELF-CLEANSING IM ZUSAMMENHANG MIT FCPA ........................................................................... 118 4. SELF-CLEANSING ZUR VERMEIDUNG DER STRAFVERFOLGUNG NACH DEN VORGABEN DES US AMERIKANISCHEN JUSTIZMINISTERIUMS .................................................................................. 123 IV. ZWISCHENFAZIT ................................................. 132 B. BEDEUTUNG FUER DIE DEUTSCHE RECHTSLAGE ...................................................................... 132 I. GEMEINSAMKEITEN DER DEUTSCHEN UND US-AMERIKANISCHEN RECHTSLAGE BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG ......................................................................... 132 1. GEMEINSAMKEITEN AUS VERGABERECHTLICHER PERSPEKTIVE ......................................................... 132 2. GEMEINSAMKEITEN AUS STRAFRECHTLICHER PERSPEKTIVE ............................................................... 133 II. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER DEUTSCHEN UND US-AMERIKANISCHEN RECHTSLAGE BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG .........................................................................134 VIII 1. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG AUS VERGABERECHTLICHER PERSPEKTIVE ............................................................................................................................ 134 2. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG AUS STRAFRECHTLICHER PERSPEKTIVE ............................................................................................................................ 134 3. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG AUS PROZESSUALER PERSPEKTIVE ........................................................................................................................... 136 4. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG VON SELBSTREINIGUNG AUS WEITEREN PERSPEKTIVEN .... 138 III. ZWISCHENFAZIT ........................................................................... 139 TEIL 5 DIE SELBSTREINIGUNG IM KUENFTIGEN STRAF UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT ........................................................ 143 A. EXEMPLARISCHER AUFRISS DER BESTEHENDEN, MIT § 125 GWB VERGLEICHBAREN MOEGLICHKEITEN ZUR SELBSTANZEIGE ............................................. 143 I. DIE SELBSTANZEIGE NACH § 22 ABS. 4 AWG ...................................................................... 143 II. DIE SELBSTANZEIGE NACH § 371 ABS. 1 BIS 3 AO BZW. § 378 ABS. 3 AO ...........................144 III. DIE SELBSTANZEIGE NACH § 261 ABS. 9 STGB ................................................................... 145 IV. DAS KARTELLRECHTLICHE SETTLEMENT-VERFAHREN UND BONUSREGELUNG ................................ 147 V. ZWISCHENFAZIT ................................................................................................................ 148 B. INTEGRATION DES INSTITUTS DER SELBSTREINIGUNG IN DIE STPO ........................................ 149 I. EINSTELLUNG DES VERFAHRENS GERN. § 170 ABS. 2 STPO WEGEN SELBSTREINIGUNG ............... 150 II. ABSEHEN VON VERFOLGUNG GERN. §§ 153 ODER 153A STPO WEGEN SELBSTREINIGUNG ......... 150 1. MODIFIZIERUNG DES § 153 STPO UM DIE MOEGLICHKEIT DER EINSTELLUNG DES VERFAHRENS GEGEN DIE LEITUNGSPERSON WEGEN SELBSTREINIGUNG.......................................................................... 151 2. MODIFIZIERUNG DES § 153A STPO UM DIE MOEGLICHKEIT DER VERFAHRENSEINSTELLUNG WEGEN SELBSTREINIGUNG...................................................................................................................... 153 3. ABSEHEN VON VERFOLGUNG WEGEN ERFOLGREICHER SELBSTREINIGUNG GERN. § 153G STPO N.F ......... 169 4. DIE SELBSTREINIGUNG IM RAHMEN DER VERSTAENDIGUNG IM STRAFVERFAHREN ............................... 169 C. INTEGRATION DES INSTITUTS DER SELBSTREINIGUNG IN DAS OWIG ....................... 173 I. INTEGRATION DER SELBSTREINIGUNG IN § 30 OWIG ............................................................ 173 1. PRIMAERE BERUECKSICHTIGUNG DURCH § 47 OWIG ........................................................................ 173 2. KONKRETE UMSETZUNG DER EINSTELLUNGSMOGLICHKEIT IN § 30 OWIG .......................................... 175 II. RECHTLICHE HUERDEN FUER DIE INTEGRATION DER SELBSTREINIGUNG IN § 30 OWIG .................. 177 1. DER OPPORTUNITATSGRUNDSATZ IM ORDNUNGSWIDRIGKEITENGESETZ ............................................. 177 2. FRIKTIONEN MIT DEN GRUNDSAETZEN DES DEUTSCHEN STRAFVERFAHRENS .......................................... 180 III. WEITERE ASPEKTE ZUR LEGITIMATION DER SELBSTREINIGUNG VON UNTERNEHMEN IM OWIG 187 1. BESTEHENDE KOOPERATIONSOPTIONEN ZWISCHEN STAAT UND UNTERNEHMEN ................................ 187 2. TEILHABEBEFUGNIS DES UNTERNEHMENS AM STRAFVERFAHREN ...................................................... 188 3. PRAEVENTION ANSTATT REPRESSION .............................................................................................. 189 4. DAS ZIEL ZUNEHMENDER RECHTSSICHERHEIT .............................................................................. 192 D. AUSBLICK UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER NEUREGELUNG DES SANKTIONSRECHTS FUER UNTERNEHMEN ................................................................................................................. 195 I. KOELNER ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONSGESETZES (VERBSG-E) .................................. 195 II. DER BMJV ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONENGESETZES .............................................. 197 1. ZWINGENDE VERFOLGUNG VON VERBANDSTATEN ........................................................................... 197 2. GEOGRAFISCHER ANWENDUNGSBEREICH ....................................................................................... 199 3. VERSCHAERFUNG VON VERBANDSSANKTIONEN ................................................................................. 199 4. BELOHNUNG FUER INTERNAL INVESTIGATIONS UND ANGEMESSENE COMPLIANCE-SYSTEME ................... 200 5. VORSCHRIFTEN ZUR VERFAHRENSEINSTELLUNG ................................................................................ 202 6. BESCHULDIGTENSTATUS DES VERBANDES ...................................................................................... 202 7. STELLUNGNAHME ZUM VERSANG-E ............................................................................................. 204 IX III. VORSCHLAG EINER ANPASSUNG DER BESTEHENDEN RECHTSLAGE ............................................ 210 E. ERGEBNIS ............................................................................................................................. 211 TEIL 6 GESETZGEBUNGSVORSCHLAEGE ............................................................................ 213 A. GESETZGEBUNGSVORSCHLAG FUER DAS OWIG ........................................................................ 213 B. GESETZGEBUNGSVORSCHLAG FUER DAS VERSANG.......................... 215 TEIL 7 FAZIT ................................................................................................................ 217 TEILS NORMTEXTE ...................................................................................................... 219 I. WESENTLICHE REGELUNGEN DES GWB ...............................................................................219 1. § 123 GWB ZWINGENDE AUSSCHLUSSGRUENDE ............................................................................. 219 2. § 124 GWB FAKULTATIVE AUSSCHLUSSGRUNDE ............................................................................. 220 3. § 125 GWB SELBSTREINIGUNG.................................................................................................... 220 II. WESENTLICHE REGELUNGEN DES OWIG ..............................................................................221 1. § 30 OWIG GELDBUSSE GEGEN JURISTISCHE PERSONEN UND PERSONENVEREINIGUNGEN ................... 221 2. § 130 OWIG VERLETZUNG DER AUFSICHTSPFLICHT IN BETRIEBEN UND UNTERNEHMEN ...................... 221 3. § 47 OWIG VERFOLGUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN ................................................................ 222 III. WESENTLICHE REGELUNGEN DES ENTWURFS EINES GESETZES ZUR BEKAEMPFUNG DER UNTERNEHMENSKRIMINALITAET (VERBSANG-E) .................................................................... 222 IV. WESENTLICHE REGELUNGEN AUS DEM US-AMERIKANISCHEN RECHT ..................................... 228 1. FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FARJ .................................................................................... 228 2. WESENTLICHE VORSCHRIFTEN DES JUSTICE MANUAL ........................................................................ 232 3. 9-47.120 - FCPA CORPORATE ENFORCEMENT POLICY .................................................................... 237 4. UNITED STATES SENTENCING GUIDELINES (USSG) .......................................................................... 239
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS LITERATURVERZEICHNIS . XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XLI TEILL EINLEITUNG . 1 TEIL 2 MOEGLICHKEITEN ZUR SANKTIONIERUNG VON RECHTSVERSTOESSEN IN UNTERNEHMEN . 3 A. MITTELBARE MASSREGELUNG DES UNTERNEHMENS DURCH INDIVIDUALSTRAFEN . 3 I. DIE EINZIEHUNG DES TATERTRAGS NACH §§ 73 FF. STGB . 4 1. VORAUSSETZUNGEN DER EINZIEHUNG NACH § 73 STGB . 4 2. ANORDNUNG DES WERTERSATZES ZUR EINZIEHUNG NACH § 73C STGB . 4 3. ABZUGSFAHIGE AUFWENDUNGEN BEI DER BESTIMMUNG DES DURCH DIE TAT ERLANGTEN NACH § 73D STGB . 4 4. EINZIEHUNGSANORDNUNG GEGEN DAS UNTERNEHMEN ALS DRITTEMPFANGER . 5 II. DIE EINZIEHUNG VON TATPRODUKTEN, TATMITTELN UND TATOBJEKTEN NACH § 74 STGB . 6 B. STRAFRECHTSAEHNLICHE SANKTIONSMECHANISMEN IM RAHMEN DES OWIG . 7 I. DIE UNTERNEHMENSGELDBUSSE NACH § 30 OWIG . 7 1. SANKTIONSFAHIGER ADRESSATENKREIS DES § 30 ABS. 1 OWIG . 7 2. VORAUSSETZUNGEN DER UNTERNEHMENSGELDBUSSE NACH § 30 OWIG . 8 3. BEMESSUNG DER GELDBUSSE . 13 4. VERBUNDENES UND SELBSTAENDIGES VERFAHREN. 14 5. DIE RECHTLICHE EINORDNUNG DER UNTERNEHMENSGELDBUSSE . 16 II. DIE EINZIEHUNG DES TATERTRAGS NACH § 29A OWIG . 23 III. DAS KARTELLBUSSGELD NACH § 81 GWB . 24 1. VORAUSSETZUNG DES KARTELLBUSSGELDES NACH § 81 GWB . 25 2. DER BUSSGELDRAHMEN NACH § 81 GWB . 26 3. VERHAELTNIS DES KARTELLBUSSGELDS ZUM STRAF UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT . 26 C. SANKTIONIERUNG VON UNTERNEHMEN IM VERGABERECHT . 27 I. AUFBAU DES VERGABEVERFAHRENS NACH DEN VORSCHRIFTEN DES GWB . 28 1. EROEFFNUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DES GWB . 28 2. DIE BETEILIGTEN DES VERGABEVERFAHRENS . 30 3. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DES VERGABEVERFAHRENS . 30 4. EIGNUNGSKRITERIEN DER BEWERBER UND BIETER FUER DIE AUFTRAGSVERGABE. 34 5. NACHWEIS DER EIGNUNG FUER DIE AUFTRAGSVERGABE DURCH DIE BEWERBER UND BIETER . 35 II. AUSSCHLUSS VON UNTERNEHMEN VOM VERGABEVERFAHREN INFOLGE VON UNTERNEHMENSKRIMINALITAET . 35 1. RECHTLICHE GRUNDLAGE FUER DEN AUSSCHLUSS DES UNTERNEHMENS VOM VERGABEVERFAHREN . 36 2. GRUNDE FUER EINEN AUSSCHLUSS VOM VERGABEVERFAHREN ISV §§ 123,124 GWB . 36 III. EINTRAG VON UNTERNEHMENSBEZOGENEN RECHTSVERSTOESSEN IN DAS WETTBEWERBS REGISTER . 51 1. ALLGEMEINES ZUR EINFUEHRUNG DES WETTBEWERBSREGISTERS . 51 2. EINTRAGUNGSPFLICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN NACH DEM WREGG . 52 3. PROZESSUALE UND FORMELLE VORAUSSETZUNGEN DER EINTRAGUNG IN DAS WETTBEWERBSREGISTER . 52 4. LOESCHUNG DER EINGETRAGENEN ENTSCHEIDUNGEN WEGEN SELBSTREINIGUNG. 53 5. ABFRAGEPFLICHT DER OEFFENTLICHEN AUFTRAGGEBER UND KONZESSIONSGEBER VOR ERTEILUNG DES ZUSCHLAGS . 54 IV. WEITERE VERGABERECHTLICHE KONSEQUENZEN FUER UNTERNEHMEN . 54 1. DAS NACHPRUFUNGSVERFAHREN NACH §§155 FF. GWB . 54 2. DIE KUENDIGUNG VON OEFFENTLICHEN AUFTRAEGEN WAEHREND DER VERTRAGSLAUFZEIT . 57 3. DIE VERGABESPERRE ALS VERGABERECHTLICHES SANKTIONSINSTRUMENT . 58 V. DAS VERGABERECHT ALS SANKTIONSINSTRUMENT FUER UNTERNEHMEN . 60 TEIL 3 DAS INSTITUT DER SELBSTREINIGUNG . 61 A. HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES BEGRIFFS DER SELBSTREINIGUNG . 61 B. ENTWICKLUNG DES INSTITUTS DER SELBSTREINIGUNG IM DEUTSCHEN VERGABERECHT . 62 I. RECHTSLAGE VOR NOVELLIERUNG DES DEUTSCHEN VERGABERECHTS . 62 II. RECHTSLAGE NACH NOVELLIERUNG DES DEUTSCHEN VERGABERECHTS . 63 HL. SINN UND ZWECK DER SELBSTREINIGUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VERGABERECHTLICHER GRUNDSAETZE . 63 IV. VORAUSSETZUNGEN DER VERGABERECHTLICHEN SELBSTREINIGUNG . 66 1. DIE SCHADENSWIEDERGUTMACHUNG IM RAHMEN DER SELBSTREINIGUNG . 66 2. DER UMFANG AKTIVER ZUSAMMENARBEIT BEI DER SACHVERHALTSAUFKLAERUNG IM RAHMEN DER SELBSTREINIGUNG. . 68 3. DIE TECHNISCHEN, ORGANISATORISCHEN UND PERSONELLEN MASSNAHMEN IM RAHMEN DER SELBSTREINIGUNG. 83 V. DURCHSETZUNG DER UEBERPRUEFUNG DES SELBSTREINIGUNGSPROZESSES IN DER PRAXIS . 97 1. GEEIGNETE NACHWEISE UEBER DIE SCHADENSKOMPENSATION . 98 2. GEEIGNETE NACHWEISE UEBER DIE SACHVERHALTSAUFKLAERUNG . 99 3. GEEIGNETE NACHWEISE UEBER DAS ERGREIFEN ORGANISATORISCHER, TECHNISCHER UND PERSONELLER MASSNAHMEN . 99 VI. KONSEQUENZEN DER SELBSTREINIGUNG . 100 1. ABSEHEN VON EINEM AUSSCHLUSS VOM VERGABEVERFAHREN INFOLGE EINER ERFOLGREICHEN SELBSTREINIGUNG. 101 2. ANSPRUCH AUF AUFHEBUNG DER VERGABESPERRE INFOLGE EINER ERFOLGREICHEN SELBSTREINIGUNG. 101 3. SCHADENSERSATZANSPRUCH DES UNTERNEHMENS GEGEN DEN OEFFENTLICHEN AUFTRAGGEBER . 102 VII. AUSNAHMEN VON DER MOEGLICHKEIT ZUR SELBSTREINIGUNG . 103 TEIL 4 DIE BERUECKSICHTIGUNG EINER SELBSTREINIGUNG BEI DER UNTERNEHMENSVERFOLGUNG IM RECHTSVERGLEICH ZU DEN USA . 105 A. VERFOLGUNG VON UNTERNEHMENSBEZOGENEN WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN IN DEN USA . 106 I. AUSSCHLUSS EINES UNTERNEHMENS VON DER OEFFENTLICHEN AUFTRAGSVERGABE . 106 1. ANFORDERUNGEN AN DEN AUSSCHLUSS EINES UNTERNEHMENS (DEBARMENT) . 107 2. ANFORDERUNGEN AN DIE AUSSETZUNG EINES UNTERNEHMENS (SUSPENSIORI) . 108 3. KONSEQUENZEN VON DEBARMENT UND SUSPENSION FUER DAS UNTERNEHMEN ALS AUFTRAGNEHMER . 110 II. DAS UNTERNEHMENSSTRAFRECHT IN DEN USA . 111 1. FUNDAMENTALE PRINZIPIEN DES ANGLOAMERIKANISCHEN UNTEMEHMENSSTRAFRECHTS . 112 2. AUSGESTALTUNG DES UNTERNEHMENSSTRAFRECHTS . 113 III. SELF-CLEANSING ALS ALTERNATIVE ZUR UNTERNEHMENSSANKTIONIERUNG . 114 1. SELF-CLEANSING IM RAHMEN DES OEFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESENS . 115 2. SELF-CLEANSING NACH DEN UNITED STATES SENTENCING GUIDEHNES . 116 3. SELF-CLEANSING IM ZUSAMMENHANG MIT FCPA . 118 4. SELF-CLEANSING ZUR VERMEIDUNG DER STRAFVERFOLGUNG NACH DEN VORGABEN DES US AMERIKANISCHEN JUSTIZMINISTERIUMS . 123 IV. ZWISCHENFAZIT . 132 B. BEDEUTUNG FUER DIE DEUTSCHE RECHTSLAGE . 132 I. GEMEINSAMKEITEN DER DEUTSCHEN UND US-AMERIKANISCHEN RECHTSLAGE BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG . 132 1. GEMEINSAMKEITEN AUS VERGABERECHTLICHER PERSPEKTIVE . 132 2. GEMEINSAMKEITEN AUS STRAFRECHTLICHER PERSPEKTIVE . 133 II. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER DEUTSCHEN UND US-AMERIKANISCHEN RECHTSLAGE BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG .134 VIII 1. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG AUS VERGABERECHTLICHER PERSPEKTIVE . 134 2. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG AUS STRAFRECHTLICHER PERSPEKTIVE . 134 3. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER SELBSTREINIGUNG AUS PROZESSUALER PERSPEKTIVE . 136 4. DIVERGENZEN BEI DER BERUECKSICHTIGUNG VON SELBSTREINIGUNG AUS WEITEREN PERSPEKTIVEN . 138 III. ZWISCHENFAZIT . 139 TEIL 5 DIE SELBSTREINIGUNG IM KUENFTIGEN STRAF UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT . 143 A. EXEMPLARISCHER AUFRISS DER BESTEHENDEN, MIT § 125 GWB VERGLEICHBAREN MOEGLICHKEITEN ZUR SELBSTANZEIGE . 143 I. DIE SELBSTANZEIGE NACH § 22 ABS. 4 AWG . 143 II. DIE SELBSTANZEIGE NACH § 371 ABS. 1 BIS 3 AO BZW. § 378 ABS. 3 AO .144 III. DIE SELBSTANZEIGE NACH § 261 ABS. 9 STGB . 145 IV. DAS KARTELLRECHTLICHE SETTLEMENT-VERFAHREN UND BONUSREGELUNG . 147 V. ZWISCHENFAZIT . 148 B. INTEGRATION DES INSTITUTS DER SELBSTREINIGUNG IN DIE STPO . 149 I. EINSTELLUNG DES VERFAHRENS GERN. § 170 ABS. 2 STPO WEGEN SELBSTREINIGUNG . 150 II. ABSEHEN VON VERFOLGUNG GERN. §§ 153 ODER 153A STPO WEGEN SELBSTREINIGUNG . 150 1. MODIFIZIERUNG DES § 153 STPO UM DIE MOEGLICHKEIT DER EINSTELLUNG DES VERFAHRENS GEGEN DIE LEITUNGSPERSON WEGEN SELBSTREINIGUNG. 151 2. MODIFIZIERUNG DES § 153A STPO UM DIE MOEGLICHKEIT DER VERFAHRENSEINSTELLUNG WEGEN SELBSTREINIGUNG. 153 3. ABSEHEN VON VERFOLGUNG WEGEN ERFOLGREICHER SELBSTREINIGUNG GERN. § 153G STPO N.F . 169 4. DIE SELBSTREINIGUNG IM RAHMEN DER VERSTAENDIGUNG IM STRAFVERFAHREN . 169 C. INTEGRATION DES INSTITUTS DER SELBSTREINIGUNG IN DAS OWIG . 173 I. INTEGRATION DER SELBSTREINIGUNG IN § 30 OWIG . 173 1. PRIMAERE BERUECKSICHTIGUNG DURCH § 47 OWIG . 173 2. KONKRETE UMSETZUNG DER EINSTELLUNGSMOGLICHKEIT IN § 30 OWIG . 175 II. RECHTLICHE HUERDEN FUER DIE INTEGRATION DER SELBSTREINIGUNG IN § 30 OWIG . 177 1. DER OPPORTUNITATSGRUNDSATZ IM ORDNUNGSWIDRIGKEITENGESETZ . 177 2. FRIKTIONEN MIT DEN GRUNDSAETZEN DES DEUTSCHEN STRAFVERFAHRENS . 180 III. WEITERE ASPEKTE ZUR LEGITIMATION DER SELBSTREINIGUNG VON UNTERNEHMEN IM OWIG 187 1. BESTEHENDE KOOPERATIONSOPTIONEN ZWISCHEN STAAT UND UNTERNEHMEN . 187 2. TEILHABEBEFUGNIS DES UNTERNEHMENS AM STRAFVERFAHREN . 188 3. PRAEVENTION ANSTATT REPRESSION . 189 4. DAS ZIEL ZUNEHMENDER RECHTSSICHERHEIT . 192 D. AUSBLICK UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER NEUREGELUNG DES SANKTIONSRECHTS FUER UNTERNEHMEN . 195 I. KOELNER ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONSGESETZES (VERBSG-E) . 195 II. DER BMJV ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONENGESETZES . 197 1. ZWINGENDE VERFOLGUNG VON VERBANDSTATEN . 197 2. GEOGRAFISCHER ANWENDUNGSBEREICH . 199 3. VERSCHAERFUNG VON VERBANDSSANKTIONEN . 199 4. BELOHNUNG FUER INTERNAL INVESTIGATIONS UND ANGEMESSENE COMPLIANCE-SYSTEME . 200 5. VORSCHRIFTEN ZUR VERFAHRENSEINSTELLUNG . 202 6. BESCHULDIGTENSTATUS DES VERBANDES . 202 7. STELLUNGNAHME ZUM VERSANG-E . 204 IX III. VORSCHLAG EINER ANPASSUNG DER BESTEHENDEN RECHTSLAGE . 210 E. ERGEBNIS . 211 TEIL 6 GESETZGEBUNGSVORSCHLAEGE . 213 A. GESETZGEBUNGSVORSCHLAG FUER DAS OWIG . 213 B. GESETZGEBUNGSVORSCHLAG FUER DAS VERSANG. 215 TEIL 7 FAZIT . 217 TEILS NORMTEXTE . 219 I. WESENTLICHE REGELUNGEN DES GWB .219 1. § 123 GWB ZWINGENDE AUSSCHLUSSGRUENDE . 219 2. § 124 GWB FAKULTATIVE AUSSCHLUSSGRUNDE . 220 3. § 125 GWB SELBSTREINIGUNG. 220 II. WESENTLICHE REGELUNGEN DES OWIG .221 1. § 30 OWIG GELDBUSSE GEGEN JURISTISCHE PERSONEN UND PERSONENVEREINIGUNGEN . 221 2. § 130 OWIG VERLETZUNG DER AUFSICHTSPFLICHT IN BETRIEBEN UND UNTERNEHMEN . 221 3. § 47 OWIG VERFOLGUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 222 III. WESENTLICHE REGELUNGEN DES ENTWURFS EINES GESETZES ZUR BEKAEMPFUNG DER UNTERNEHMENSKRIMINALITAET (VERBSANG-E) . 222 IV. WESENTLICHE REGELUNGEN AUS DEM US-AMERIKANISCHEN RECHT . 228 1. FEDERAL ACQUISITION REGULATION (FARJ . 228 2. WESENTLICHE VORSCHRIFTEN DES JUSTICE MANUAL . 232 3. 9-47.120 - FCPA CORPORATE ENFORCEMENT POLICY . 237 4. UNITED STATES SENTENCING GUIDELINES (USSG) . 239
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