Holdings: Praxis der Exportkontrolle

Praxis der Exportkontrolle: Risiken erkennen, Probleme lösen, verantwortlich exportieren : mit zahlreichen Tipps und Checklisten

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Main Authors:	Conteh, Marcus (Author), Ouden, Volker den (Author), Hötzl, Corinna (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Köln Reguvis, Kooperationspartner des Bundesanzeiger Verlages 2021
Edition:	4., aktualisierte Auflage
Subjects:	Exportkontrolle Außenwirtschaftsrecht Deutschland Exportbeschränkung / (DE-627)091358841 / (DE-STW)10692-2 Waffenhandel / (DE-627)091387337 / (DE-STW)18818-1 Risikomanagement / (DE-627)091386888 / (DE-STW)18118-1 Deutschland / (DE-627)091354749 / (DE-STW)18012-3
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Auf dem Einband: "Inklusive Exkurs zur EG Dual-use Novelle"
Physical Description:	219 Seiten Illustrationen, Diagramme 24.4 cm x 16.5 cm
ISBN:	9783846210635 3846210633

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . 5 BEARBEITERVERZEICHNIS . 15 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . 17 I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE - WAS SIE WISSEN MUESSEN . 19 1. GEGENSTAND, ZIELE UND WERKZEUGE DES EXPORTKONTROLLRECHTS . 19 1.1 DER GEGENSTAND - WAS ERFASST DIE EXPORTKONTROLLE? . 19 1.2 WELCHE ZIELE VERFOLGT DIE EXPORTKONTROLLE? . 21 1.3 MIT WELCHEN WERKZEUGEN WILL DAS EXPORTKONTROLLRECHT SEINE ZIELE ERREICHEN? . 22 2. DIE MITVERANTWORTUNG DER EXPORTINDUSTRIE FUER DIE ZIELE DER EXPORTKONTROLLE . 25 3. AUSWIRKUNGEN DES EXPORTKONTROLLRECHTS AUF DIE UNTERNEHMEN . 27 4. INTERNATIONALER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE . 28 5. RECHTSGRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE . 30 6. GRUNDBEGRIFFE DES EXPORTKONTROLLRECHTS . 33 6.1 DIE VIELGESTALTIGKEIT DES AUSSENHANDELS . 33 6.2 DIE AUSWAHL DER EXPORTKONTROLLGESETZGEBER . 33 A. KOMPASS GRUNDBEGRIFFE . 34 B. WAS? DIE BEZUGSOBJEKTE DER EXPORTKONTROLLE . 35 C. WOHIN? DER GEBIETSBEZUG . 38 D. WIE? DIE KONTROLLIERTEN AKTIVITAETEN . 38 E. WER? DIE HANDELNDEN UND VERANTWORTLICHEN PERSONEN UND ANDERE BETEILIGTE . 42 F. DIE KONTROLLINSTRUMENTE UND -BEHOERDEN . 44 7. SYSTEMATIK DER EXPORTBESCHRAENKUNGEN . 45 8. VERBOTE . 47 9. DIE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER AUSFUHREN UND VERBRINGUNGEN . 48 9.1 LISTENPRUEFUNG IST UNVERZICHTBAR . 50 9.2 ALLGEMEINE ANFRAGEN . 51 10. DIE GUETERLISTEN: AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV . 51 10.1 VERHAELTNIS VON AUSFUHRLISTE UND ANHANG I ZUEINANDER . 52 10.2 NATIONALE SONDERPOSITIONEN IN DER AUSFUHRLISTE . 53 10.3 GEMEINSAME GRUNDSAETZE AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV . 53 11. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON GELISTETEN GUETERN . 54 11.1 AUSFUHREN . 54 11.2 AUSFUHR VON GUETERN AUS ANDEREN EU-MITGLIEDSTAATEN . 54 11.3 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB AUSSERHALB DER EU . 54 11.4 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB IN DER EU . 55 INHALTSVERZEICHNIS 12. GENEHMIGUNGS UND UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON NICHT GELISTETEN GUETERN . 55 12.1 UNTERRICHTUNG ODER KENNTNIS DES AUSFUEHRERS . 55 12.2 WIE ERLANGT DER AUSFUEHRER YYKENNTNIS"? . 56 12.3 DIE RISIKEN BEI NICHT GELISTETEN GUETERN . 57 12.4 DIE SENSITIVEN VERWENDUNGEN . 57 13. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN . 59 13.1 ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN . 59 13.2 SAMMELAUSFUHRGENEHMIGUNGEN (SAG) . 60 13.3 HOECHSTBETRAGSGENEHMIGUNGEN . 61 13.4 WERTFREIGRENZEN . 62 14. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIENSTLEISTUNGEN (TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG) . 62 15. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER HANDELS UND VERMITTLUNGSGESCHAEFTE (YYBROKERING") . 65 16. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DURCHFUHREN . 67 17. BESCHEIDE UND AUSKUENFTE ZUR KLAERUNG VON GENEHMIGUNGSPFLICHTEN . 67 18. MITTEILUNGS-, HINWEIS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN . 69 18.1 ALLGEMEINE AUSKUNFTSPFLICHT, § 23 AWG . 69 18.2 AUFBEWAHRUNG UND VORLAGE VON AUFZEICHNUNGEN, ART. 20 EG-DUAL-USE-VO, §11 AWG . 70 18.3 AUFBEWAHRUNG UND RUECKGABE VON GENEHMIGUNGSBESCHEIDEN, §§ 5 UND 6 AWV . 70 18.4 HINWEISPFLICHT, ART. 22 ABS. 10 DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 . 70 19. STRAFBARKEIT UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 70 20. EXKURS: DIE NOVELLE DER DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 . 70 II. VERBOTE UND EMBARGOS - DIE BESONDEREN REGELUNGEN . 79 1. VERBOTE . 79 1.1 ALLGEMEINES . 79 1.2 WELCHE VERBOTE SIND ZU BEACHTEN? . 79 A. NATIONALE VERBOTE . 79 B. EUROPAEISCHE VERBOTE . 80 C. EMBARGOREGELUNGEN . 80 2. EMBARGOS . 81 2.1 WAS SIND EMBARGOS? . 81 2.2 LAENDERBEZOGENE MASSNAHMEN . 81 A. AKTUELLE EMBARGOLAENDER . 82 B. AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESCHAEFTSTAETIGKEIT? . 82 2.3 PERSONENBEZOGENE MASSNAHMEN . 84 A. NAMENSLISTEN . 85 B. MITTELBARES BEREITSTELLUNGSVERBOT . 85 C. AUSNAHMEN . 86 8 INHALTSVERZEICHNIS 2.4 ABRUF VON EU-VERORDNUNGEN . 86 2.5 SANKTIONEN ANDERER STAATEN . 87 III. DAS ANTRAGSVERFAHREN - WAS SIE WISSEN MUESSEN . 89 1. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN . 89 2. VOR DER ANTRAGSTELLUNG . 89 2.1 WELCHE ANTRAGSVERFAHREN? . 90 2.2 WELCHE UNTERLAGEN? . 92 2.3 UNTERLAGEN HOCHLADEN . 94 2.4 WELCHE ANGABEN (QUALITAET UND AUSSAGEKRAFT)? . 94 A. VOLLSTAENDIG UND FREI VON WIDERSPRUECHEN . 95 B. TRANSPARENZ . 95 2.5 CHECKLISTEN . 95 3. ANTRAGSTELLUNG . 96 A. BETEILIGTE, GUETER, SONSTIGE ANGABEN . 97 B. AUSFUELLHILFEZ-ANLEITUNG . 98 C. TYPISCHE FEHLER . 100 D. UEBERSICHT UEBER DIE HAEUFIGSTEN FEHLER . 101 4. DIE GENEHMIGUNGSERTEILUNG . 102 4.1 WIE WIRD GENEHMIGT? . 102 A. AEUSSERE FORM . 102 B. ORIGINAL, DURCHSCHRIFT UND ZOLLABSCHREIBUNG . 103 C. FAELSCHUNG . 104 4.2 WAS WIRD GENEHMIGT? . 104 5. NACH DER ERTEILTEN GENEHMIGUNG . 106 5.1 NEBENBESTIMMUNGEN ERFUELLEN . 106 A. AUFLAGE . 106 B. BEDINGUNG . 106 5.2 VERLAENGERUNG DER GUELTIGKEITSDAUER . 106 5.3 AENDERUNGEN BERUECKSICHTIGEN . 107 6. NACH DER ERFOLGTEN AUSFUHR . 108 6.1 ABSCHREIBUNG . 108 6.2 HINWEISE IN GESCHAEFTSPAPIEREN . 108 6.3 AUFBEWAHRUNG . 108 6.4 RUECKGABE . 109 7. CHECKLISTEN FUER ANTRAGSVORBEREITUNG, -STELLUNG UND VOLLSTAENDIGKEIT . 109 9 INHALTSVERZEICHNIS IV. DAS AUSFUHRVERFAHREN BEIM ZOLL - DIE SCHNITTSTELLE ZUR EXPORTKONTROLLE . 113 1. KURZUEBERBLICK ZUM AUSFUHRVERFAHREN . 113 2. UEBERFUEHRUNG EINER WARE IN DAS AUSFUHRVERFAHREN . 114 2.1 FORMEN DER AUSFUHRANMELDUNG . 114 A. AUSFUHRANMELDUNG MIT MITTELN DER DATENVERARBEITUNG . 115 B. MUENDLICHE AUSFUHRANMELDUNG . 116 2.2 VORABANMELDEFRISTEN BEIM AUSGANG VON WAREN . 116 2.3 BETEILIGTE ZOLLSTELLEN . 117 A. AUSFUHRZOLLSTELLE . 118 B. UEBERWACHUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS (AUSGANGSZOLLSTELLE) . 120 3. ERLEDIGUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS . 121 3.1 VERFAHREN BEI ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG . 121 3.2 VERFAHREN BEI NICHT ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG . 122 4. WIEDERAUSFUHR . 123 4.1 WIEDERAUSFUHRANMELDUNG . 123 4.2 SUMMARISCHE AUSGANGSANMELDUNG . 124 4.3 WIEDERAUSFUHRMITTEILUNG . 124 5. BETEILIGTE IM AUSFUHRVERFAHREN . 124 5.1 AUSFUEHRER . 124 5.2 ANMELDER . 126 5.3 VERTRETER . 126 5.4 EMPFAENGER . 127 6. VEREINFACHUNGEN IM VERFAHRENSABLAUF . 127 6.1 KLEINSENDUNGEN IM YYEINSTUFIGEN VERFAHREN" . 127 6.2 VEREINFACHTE VERFAHREN NACH DEM UNIONSZOLLKODEX . 129 A. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG OHNE FOERMLICHE BEWILLIGUNG . 129 B. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG MIT FOERMLICHER BEWILLIGUNG . 131 V. DIE INNERBETRIEBLICHE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE . 135 1. KRITERIEN EINES WIRKSAMEN ICP . 135 1.1 BEKENNTNIS DER UNTERNEHMENSLEITUNG ZU COMPLIANCE IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT . 137 1.2 RISIKOANALYSE . 138 1.3 AUFBAUORGANISATION . 139 A. BESTELLUNG UND BENENNUNG DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN . 140 B. ANTRAGSTELLUNG . 140 C. EXPORTKONTROLLSTELLE . 141 D. ERNENNUNG EINES EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTEN . 142 1.4 RESSOURCEN . 143 10 INHALTSVERZEICHNIS 1.5 ABLAUFORGANISATION . 144 A. GUETEREINSTUFUNG UND ERMITTLUNG DES POTENZIALS EINER MISSBRAEUCHLICHEN VERWENDUNG . 145 B. RISIKOANALYSE DES KONKRETEN VORGANGS . 147 C. BESTIMMUNG DES RICHTIGEN GENEHMIGUNGSTYPS UND ORDNUNGSGEMAESSE ANTRAGSTELLUNG . 152 D. UEBERWACHUNG DER AUSNUTZUNG DER GENEHMIGUNG . 157 E. UEBERWACHUNG DER GUELTIGKEITSDAUER VON GENEHMIGUNGEN . 157 F. UEBERWACHUNG DER AUFLAGENERFUELLUNG . 157 G. REEXPORT-ANFRAGE . 158 1.6 DOKUMENTATION UND AUFBEWAHRUNG . 159 1.7 PERSONALAUSWAHL UND SCHULUNG . 160 A. PERSONALAUSWAHL . 160 B. WEITERBILDUNG UND INFORMATIONSPFLICHT . 160 1.8 PROZESSBEZOGENE KONTROLLEN/SYSTEMBEZOGENE KONTROLLEN . 161 1.9 PHYSISCHE UND TECHNISCHE SICHERHEIT DER GUETER . 162 2. EXTERNE PRUEFUNGEN . 163 2.1 PRUEFUNGEN DER ZOLLVERWALTUNG . 163 2.2 PRUEFUNGEN . 163 A. ZUVERLAESSIGKEITSPRUEFUNG . 163 B. ICP-PRUEFUNG IM SAMMELGENEHMIGUNGSVERFAHREN . 163 C. ZERTIFIZIERUNG NACH DER VERTEIDIGUNGSGUETERRICHTLINIE . 164 D. KRIEGSWAFFENKONTROLLE . 164 VI. EXPORTKONTROLLE UND BANKEN: WAS SIE UNBEDINGT IM UMGANG MIT BANKEN BEACHTEN SOLLTEN . 165 1. WESHALB KUEMMERN SICH BANKEN UM EXPORTKONTROLLE? . 165 1.1 ALLGEMEINES . 165 1.2 GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN DER BANKEN . 166 1.3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN DER BANKEN . 169 1.4 REPUTATION . 171 2. EINBINDUNG VON BANKEN IN INTERNATIONALE GESCHAEFTE . 172 2.1 BANKDIENSTLEISTUNGEN IM AUSSENHANDEL . 172 2.2 ERWARTUNGSHALTUNG DER BANK AN DEN KUNDEN: BEACHTUNG VON EMBARGOS UND ANDEREN HANDELSBESCHRAENKUNGEN . 175 2.3 DIE INTERNE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE BEIM KUNDEN AUS SICHT EINER BANK . 176 2.4 EINBEZIEHUNG DER US-SANKTIONEN IN DIE REGELMAESSIGE PRUEFUNG . 177 2.5 PRUEFUNG DER ANTEILSEIGNER VON GESCHAEFTSPARTNERN . 178 2.6 MEHRFACHE PRUEFUNG EINES GESCHAEFTES . 179 2.7 EMBARGOPRUEFUNG IN DER BANK . 179 11 INHALTSVERZEICHNIS 3. TRANSPARENZ VON TRANSAKTIONEN . 180 3.1 ALLGEMEINES . 180 3.2 GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT . 182 3.3 WEITERGEHENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT . 183 4. ANFORDERUNGEN, UNTERLAGEN UND VORKEHRUNGEN FUER DIE REIBUNGSLOSE BEGLEITUNG VON EIN ODER AUSFUHREN DURCH DIE BANK . 184 4.1 AUSTAUSCH UEBER DIE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE IM UNTERNEHMEN . 184 4.2 TRANSPARENZ . 185 4.3 SANKTIONSKLAUSELN . 186 4.4 RECHTLICHE ERLEICHTERUNGEN FUER SANKTIONSKLAUSELN . 187 4.5 EXPORTEURERKLAERUNGEN/ANDERE NACHWEISE . 187 5. FAZIT . 189 6. CHECKLISTE . 189 VII. WARNHINWEISE UND YYRED FLAGS" - WIE ERKENNEN SIE ILLEGALE BESCHAFFUNGSBEMUEHUNGEN? . 191 1. BEWUSSTSEIN IM UNTERNEHMEN . 191 1.1 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN UND UEBERDIMENSIONIERTEN KONVENTIONELLEN RUESTUNGSAUFBAU . 191 1.2 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN VERBINDUNG MIT TERRORISMUS . 192 2. ERKENNEN VON BESCHAFFUNGSVERSUCHEN . 192 2.1 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF GUETER . 193 2.2 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF KNOW-HOW . 197 VIII. STRAFRECHTLICHE FOLGEN BEI ILLEGALEN EXPORTEN - DAS RISIKOPOTENZIAL FUER UNTERNEHMEN UND MITARBEITER . 199 1. ALLGEMEINES . 199 2. STRAFBARKEITSFALLEN . 199 3. STRAFTATEN . 201 3.1 ALLGEMEINES . 201 3.2 UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE . 202 A. RUESTUNGSGUETER . 202 B. VERSTOESSE GEGEN WIRTSCHAFTSEMBARGOS . 202 C. GELISTETE DUAL-USE-GUETER . 204 D. VERSTOESSE GEGEN CATCH-ALL-KLAUSELN . 204 E. BESONDERS SCHWERE VERSTOESSE . 205 3.3 VERFAHREN . 205 4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 206 4.1 ALLGEMEINES . 206 4.2 FAHRLAESSIGE VERSTOESSE GEGEN STRAFTATBESTAENDE . 206 12 INHALTSVERZEICHNIS 4.3 WEITERE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 207 4.4 UNTERNEHMENSGELDBUSSE . 207 4.5 AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG DURCH UNTERNEHMENSVERANTWORTLICHE . 208 4.6 VERFAHREN . 208 4.7 SELBSTANZEIGE . 208 5. DIE PERSOENLICHE VERANTWORTUNG DES EINZELNEN . 209 5.1 VERANTWORTLICHKEITEN INNERHALB DES EIGENEN UNTERNEHMENS . 210 5.2 VERANTWORTLICHKEITEN IM RAHMEN EINES LIEFERGESCHAEFTES . 212 6. STRAFRECHTLICHE RISIKEN FUER DAS UNTERNEHMEN . 212 6.1 ALLGEMEINES . 212 6.2 VERMOEGENSABSCHOEPFUNGBEIMUNTERNEHMEN . 213 A. RISIKO: BRUTTOPRINZIP . 213 B. STELLUNG DES UNTERNEHMENS IM ERMITTLUNGS UND STRAFVERFAHREN . 213 C. VERFAHRENSGANG . 214 6.3 EINZIEHUNG VON TATOBJEKTEN . 214 STICHWORTVERZEICHNIS . 217 13
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . 5 BEARBEITERVERZEICHNIS . 15 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . 17 I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE - WAS SIE WISSEN MUESSEN . 19 1. GEGENSTAND, ZIELE UND WERKZEUGE DES EXPORTKONTROLLRECHTS . 19 1.1 DER GEGENSTAND - WAS ERFASST DIE EXPORTKONTROLLE? . 19 1.2 WELCHE ZIELE VERFOLGT DIE EXPORTKONTROLLE? . 21 1.3 MIT WELCHEN WERKZEUGEN WILL DAS EXPORTKONTROLLRECHT SEINE ZIELE ERREICHEN? . 22 2. DIE MITVERANTWORTUNG DER EXPORTINDUSTRIE FUER DIE ZIELE DER EXPORTKONTROLLE . 25 3. AUSWIRKUNGEN DES EXPORTKONTROLLRECHTS AUF DIE UNTERNEHMEN . 27 4. INTERNATIONALER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE . 28 5. RECHTSGRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE . 30 6. GRUNDBEGRIFFE DES EXPORTKONTROLLRECHTS . 33 6.1 DIE VIELGESTALTIGKEIT DES AUSSENHANDELS . 33 6.2 DIE AUSWAHL DER EXPORTKONTROLLGESETZGEBER . 33 A. KOMPASS GRUNDBEGRIFFE . 34 B. WAS? DIE BEZUGSOBJEKTE DER EXPORTKONTROLLE . 35 C. WOHIN? DER GEBIETSBEZUG . 38 D. WIE? DIE KONTROLLIERTEN AKTIVITAETEN . 38 E. WER? DIE HANDELNDEN UND VERANTWORTLICHEN PERSONEN UND ANDERE BETEILIGTE . 42 F. DIE KONTROLLINSTRUMENTE UND -BEHOERDEN . 44 7. SYSTEMATIK DER EXPORTBESCHRAENKUNGEN . 45 8. VERBOTE . 47 9. DIE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER AUSFUHREN UND VERBRINGUNGEN . 48 9.1 LISTENPRUEFUNG IST UNVERZICHTBAR . 50 9.2 ALLGEMEINE ANFRAGEN . 51 10. DIE GUETERLISTEN: AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV . 51 10.1 VERHAELTNIS VON AUSFUHRLISTE UND ANHANG I ZUEINANDER . 52 10.2 NATIONALE SONDERPOSITIONEN IN DER AUSFUHRLISTE . 53 10.3 GEMEINSAME GRUNDSAETZE AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV . 53 11. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON GELISTETEN GUETERN . 54 11.1 AUSFUHREN . 54 11.2 AUSFUHR VON GUETERN AUS ANDEREN EU-MITGLIEDSTAATEN . 54 11.3 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB AUSSERHALB DER EU . 54 11.4 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB IN DER EU . 55 INHALTSVERZEICHNIS 12. GENEHMIGUNGS UND UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON NICHT GELISTETEN GUETERN . 55 12.1 UNTERRICHTUNG ODER KENNTNIS DES AUSFUEHRERS . 55 12.2 WIE ERLANGT DER AUSFUEHRER YYKENNTNIS"? . 56 12.3 DIE RISIKEN BEI NICHT GELISTETEN GUETERN . 57 12.4 DIE SENSITIVEN VERWENDUNGEN . 57 13. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN . 59 13.1 ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN . 59 13.2 SAMMELAUSFUHRGENEHMIGUNGEN (SAG) . 60 13.3 HOECHSTBETRAGSGENEHMIGUNGEN . 61 13.4 WERTFREIGRENZEN . 62 14. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIENSTLEISTUNGEN (TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG) . 62 15. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER HANDELS UND VERMITTLUNGSGESCHAEFTE (YYBROKERING") . 65 16. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DURCHFUHREN . 67 17. BESCHEIDE UND AUSKUENFTE ZUR KLAERUNG VON GENEHMIGUNGSPFLICHTEN . 67 18. MITTEILUNGS-, HINWEIS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN . 69 18.1 ALLGEMEINE AUSKUNFTSPFLICHT, § 23 AWG . 69 18.2 AUFBEWAHRUNG UND VORLAGE VON AUFZEICHNUNGEN, ART. 20 EG-DUAL-USE-VO, §11 AWG . 70 18.3 AUFBEWAHRUNG UND RUECKGABE VON GENEHMIGUNGSBESCHEIDEN, §§ 5 UND 6 AWV . 70 18.4 HINWEISPFLICHT, ART. 22 ABS. 10 DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 . 70 19. STRAFBARKEIT UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 70 20. EXKURS: DIE NOVELLE DER DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 . 70 II. VERBOTE UND EMBARGOS - DIE BESONDEREN REGELUNGEN . 79 1. VERBOTE . 79 1.1 ALLGEMEINES . 79 1.2 WELCHE VERBOTE SIND ZU BEACHTEN? . 79 A. NATIONALE VERBOTE . 79 B. EUROPAEISCHE VERBOTE . 80 C. EMBARGOREGELUNGEN . 80 2. EMBARGOS . 81 2.1 WAS SIND EMBARGOS? . 81 2.2 LAENDERBEZOGENE MASSNAHMEN . 81 A. AKTUELLE EMBARGOLAENDER . 82 B. AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESCHAEFTSTAETIGKEIT? . 82 2.3 PERSONENBEZOGENE MASSNAHMEN . 84 A. NAMENSLISTEN . 85 B. MITTELBARES BEREITSTELLUNGSVERBOT . 85 C. AUSNAHMEN . 86 8 INHALTSVERZEICHNIS 2.4 ABRUF VON EU-VERORDNUNGEN . 86 2.5 SANKTIONEN ANDERER STAATEN . 87 III. DAS ANTRAGSVERFAHREN - WAS SIE WISSEN MUESSEN . 89 1. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN . 89 2. VOR DER ANTRAGSTELLUNG . 89 2.1 WELCHE ANTRAGSVERFAHREN? . 90 2.2 WELCHE UNTERLAGEN? . 92 2.3 UNTERLAGEN HOCHLADEN . 94 2.4 WELCHE ANGABEN (QUALITAET UND AUSSAGEKRAFT)? . 94 A. VOLLSTAENDIG UND FREI VON WIDERSPRUECHEN . 95 B. TRANSPARENZ . 95 2.5 CHECKLISTEN . 95 3. ANTRAGSTELLUNG . 96 A. BETEILIGTE, GUETER, SONSTIGE ANGABEN . 97 B. AUSFUELLHILFEZ-ANLEITUNG . 98 C. TYPISCHE FEHLER . 100 D. UEBERSICHT UEBER DIE HAEUFIGSTEN FEHLER . 101 4. DIE GENEHMIGUNGSERTEILUNG . 102 4.1 WIE WIRD GENEHMIGT? . 102 A. AEUSSERE FORM . 102 B. ORIGINAL, DURCHSCHRIFT UND ZOLLABSCHREIBUNG . 103 C. FAELSCHUNG . 104 4.2 WAS WIRD GENEHMIGT? . 104 5. NACH DER ERTEILTEN GENEHMIGUNG . 106 5.1 NEBENBESTIMMUNGEN ERFUELLEN . 106 A. AUFLAGE . 106 B. BEDINGUNG . 106 5.2 VERLAENGERUNG DER GUELTIGKEITSDAUER . 106 5.3 AENDERUNGEN BERUECKSICHTIGEN . 107 6. NACH DER ERFOLGTEN AUSFUHR . 108 6.1 ABSCHREIBUNG . 108 6.2 HINWEISE IN GESCHAEFTSPAPIEREN . 108 6.3 AUFBEWAHRUNG . 108 6.4 RUECKGABE . 109 7. CHECKLISTEN FUER ANTRAGSVORBEREITUNG, -STELLUNG UND VOLLSTAENDIGKEIT . 109 9 INHALTSVERZEICHNIS IV. DAS AUSFUHRVERFAHREN BEIM ZOLL - DIE SCHNITTSTELLE ZUR EXPORTKONTROLLE . 113 1. KURZUEBERBLICK ZUM AUSFUHRVERFAHREN . 113 2. UEBERFUEHRUNG EINER WARE IN DAS AUSFUHRVERFAHREN . 114 2.1 FORMEN DER AUSFUHRANMELDUNG . 114 A. AUSFUHRANMELDUNG MIT MITTELN DER DATENVERARBEITUNG . 115 B. MUENDLICHE AUSFUHRANMELDUNG . 116 2.2 VORABANMELDEFRISTEN BEIM AUSGANG VON WAREN . 116 2.3 BETEILIGTE ZOLLSTELLEN . 117 A. AUSFUHRZOLLSTELLE . 118 B. UEBERWACHUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS (AUSGANGSZOLLSTELLE) . 120 3. ERLEDIGUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS . 121 3.1 VERFAHREN BEI ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG . 121 3.2 VERFAHREN BEI NICHT ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG . 122 4. WIEDERAUSFUHR . 123 4.1 WIEDERAUSFUHRANMELDUNG . 123 4.2 SUMMARISCHE AUSGANGSANMELDUNG . 124 4.3 WIEDERAUSFUHRMITTEILUNG . 124 5. BETEILIGTE IM AUSFUHRVERFAHREN . 124 5.1 AUSFUEHRER . 124 5.2 ANMELDER . 126 5.3 VERTRETER . 126 5.4 EMPFAENGER . 127 6. VEREINFACHUNGEN IM VERFAHRENSABLAUF . 127 6.1 KLEINSENDUNGEN IM YYEINSTUFIGEN VERFAHREN" . 127 6.2 VEREINFACHTE VERFAHREN NACH DEM UNIONSZOLLKODEX . 129 A. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG OHNE FOERMLICHE BEWILLIGUNG . 129 B. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG MIT FOERMLICHER BEWILLIGUNG . 131 V. DIE INNERBETRIEBLICHE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE . 135 1. KRITERIEN EINES WIRKSAMEN ICP . 135 1.1 BEKENNTNIS DER UNTERNEHMENSLEITUNG ZU COMPLIANCE IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT . 137 1.2 RISIKOANALYSE . 138 1.3 AUFBAUORGANISATION . 139 A. BESTELLUNG UND BENENNUNG DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN . 140 B. ANTRAGSTELLUNG . 140 C. EXPORTKONTROLLSTELLE . 141 D. ERNENNUNG EINES EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTEN . 142 1.4 RESSOURCEN . 143 10 INHALTSVERZEICHNIS 1.5 ABLAUFORGANISATION . 144 A. GUETEREINSTUFUNG UND ERMITTLUNG DES POTENZIALS EINER MISSBRAEUCHLICHEN VERWENDUNG . 145 B. RISIKOANALYSE DES KONKRETEN VORGANGS . 147 C. BESTIMMUNG DES RICHTIGEN GENEHMIGUNGSTYPS UND ORDNUNGSGEMAESSE ANTRAGSTELLUNG . 152 D. UEBERWACHUNG DER AUSNUTZUNG DER GENEHMIGUNG . 157 E. UEBERWACHUNG DER GUELTIGKEITSDAUER VON GENEHMIGUNGEN . 157 F. UEBERWACHUNG DER AUFLAGENERFUELLUNG . 157 G. REEXPORT-ANFRAGE . 158 1.6 DOKUMENTATION UND AUFBEWAHRUNG . 159 1.7 PERSONALAUSWAHL UND SCHULUNG . 160 A. PERSONALAUSWAHL . 160 B. WEITERBILDUNG UND INFORMATIONSPFLICHT . 160 1.8 PROZESSBEZOGENE KONTROLLEN/SYSTEMBEZOGENE KONTROLLEN . 161 1.9 PHYSISCHE UND TECHNISCHE SICHERHEIT DER GUETER . 162 2. EXTERNE PRUEFUNGEN . 163 2.1 PRUEFUNGEN DER ZOLLVERWALTUNG . 163 2.2 PRUEFUNGEN . 163 A. ZUVERLAESSIGKEITSPRUEFUNG . 163 B. ICP-PRUEFUNG IM SAMMELGENEHMIGUNGSVERFAHREN . 163 C. ZERTIFIZIERUNG NACH DER VERTEIDIGUNGSGUETERRICHTLINIE . 164 D. KRIEGSWAFFENKONTROLLE . 164 VI. EXPORTKONTROLLE UND BANKEN: WAS SIE UNBEDINGT IM UMGANG MIT BANKEN BEACHTEN SOLLTEN . 165 1. WESHALB KUEMMERN SICH BANKEN UM EXPORTKONTROLLE? . 165 1.1 ALLGEMEINES . 165 1.2 GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN DER BANKEN . 166 1.3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN DER BANKEN . 169 1.4 REPUTATION . 171 2. EINBINDUNG VON BANKEN IN INTERNATIONALE GESCHAEFTE . 172 2.1 BANKDIENSTLEISTUNGEN IM AUSSENHANDEL . 172 2.2 ERWARTUNGSHALTUNG DER BANK AN DEN KUNDEN: BEACHTUNG VON EMBARGOS UND ANDEREN HANDELSBESCHRAENKUNGEN . 175 2.3 DIE INTERNE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE BEIM KUNDEN AUS SICHT EINER BANK . 176 2.4 EINBEZIEHUNG DER US-SANKTIONEN IN DIE REGELMAESSIGE PRUEFUNG . 177 2.5 PRUEFUNG DER ANTEILSEIGNER VON GESCHAEFTSPARTNERN . 178 2.6 MEHRFACHE PRUEFUNG EINES GESCHAEFTES . 179 2.7 EMBARGOPRUEFUNG IN DER BANK . 179 11 INHALTSVERZEICHNIS 3. TRANSPARENZ VON TRANSAKTIONEN . 180 3.1 ALLGEMEINES . 180 3.2 GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT . 182 3.3 WEITERGEHENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT . 183 4. ANFORDERUNGEN, UNTERLAGEN UND VORKEHRUNGEN FUER DIE REIBUNGSLOSE BEGLEITUNG VON EIN ODER AUSFUHREN DURCH DIE BANK . 184 4.1 AUSTAUSCH UEBER DIE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE IM UNTERNEHMEN . 184 4.2 TRANSPARENZ . 185 4.3 SANKTIONSKLAUSELN . 186 4.4 RECHTLICHE ERLEICHTERUNGEN FUER SANKTIONSKLAUSELN . 187 4.5 EXPORTEURERKLAERUNGEN/ANDERE NACHWEISE . 187 5. FAZIT . 189 6. CHECKLISTE . 189 VII. WARNHINWEISE UND YYRED FLAGS" - WIE ERKENNEN SIE ILLEGALE BESCHAFFUNGSBEMUEHUNGEN? . 191 1. BEWUSSTSEIN IM UNTERNEHMEN . 191 1.1 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN UND UEBERDIMENSIONIERTEN KONVENTIONELLEN RUESTUNGSAUFBAU . 191 1.2 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN VERBINDUNG MIT TERRORISMUS . 192 2. ERKENNEN VON BESCHAFFUNGSVERSUCHEN . 192 2.1 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF GUETER . 193 2.2 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF KNOW-HOW . 197 VIII. STRAFRECHTLICHE FOLGEN BEI ILLEGALEN EXPORTEN - DAS RISIKOPOTENZIAL FUER UNTERNEHMEN UND MITARBEITER . 199 1. ALLGEMEINES . 199 2. STRAFBARKEITSFALLEN . 199 3. STRAFTATEN . 201 3.1 ALLGEMEINES . 201 3.2 UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE . 202 A. RUESTUNGSGUETER . 202 B. VERSTOESSE GEGEN WIRTSCHAFTSEMBARGOS . 202 C. GELISTETE DUAL-USE-GUETER . 204 D. VERSTOESSE GEGEN CATCH-ALL-KLAUSELN . 204 E. BESONDERS SCHWERE VERSTOESSE . 205 3.3 VERFAHREN . 205 4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 206 4.1 ALLGEMEINES . 206 4.2 FAHRLAESSIGE VERSTOESSE GEGEN STRAFTATBESTAENDE . 206 12 INHALTSVERZEICHNIS 4.3 WEITERE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 207 4.4 UNTERNEHMENSGELDBUSSE . 207 4.5 AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG DURCH UNTERNEHMENSVERANTWORTLICHE . 208 4.6 VERFAHREN . 208 4.7 SELBSTANZEIGE . 208 5. DIE PERSOENLICHE VERANTWORTUNG DES EINZELNEN . 209 5.1 VERANTWORTLICHKEITEN INNERHALB DES EIGENEN UNTERNEHMENS . 210 5.2 VERANTWORTLICHKEITEN IM RAHMEN EINES LIEFERGESCHAEFTES . 212 6. STRAFRECHTLICHE RISIKEN FUER DAS UNTERNEHMEN . 212 6.1 ALLGEMEINES . 212 6.2 VERMOEGENSABSCHOEPFUNGBEIMUNTERNEHMEN . 213 A. RISIKO: BRUTTOPRINZIP . 213 B. STELLUNG DES UNTERNEHMENS IM ERMITTLUNGS UND STRAFVERFAHREN . 213 C. VERFAHRENSGANG . 214 6.3 EINZIEHUNG VON TATOBJEKTEN . 214 STICHWORTVERZEICHNIS . 217 13
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spelling	Praxis der Exportkontrolle Risiken erkennen, Probleme lösen, verantwortlich exportieren : mit zahlreichen Tipps und Checklisten herausgegeben vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA ; Autoren: Marcus Conteh, Volker den Ouden, Corinna Hötzl [und 5 weitere] 4., aktualisierte Auflage Köln Reguvis, Kooperationspartner des Bundesanzeiger Verlages 2021 219 Seiten Illustrationen, Diagramme 24.4 cm x 16.5 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Auf dem Einband: "Inklusive Exkurs zur EG Dual-use Novelle" Exportkontrolle (DE-588)4153391-4 gnd rswk-swf Außenwirtschaftsrecht (DE-588)4003858-0 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Exportbeschränkung / (DE-627)091358841 / (DE-STW)10692-2 Waffenhandel / (DE-627)091387337 / (DE-STW)18818-1 Risikomanagement / (DE-627)091386888 / (DE-STW)18118-1 Deutschland / (DE-627)091354749 / (DE-STW)18012-3 Deutschland (DE-588)4011882-4 g Exportkontrolle (DE-588)4153391-4 s Außenwirtschaftsrecht (DE-588)4003858-0 s DE-604 Conteh, Marcus aut Ouden, Volker den (DE-588)1234925176 aut Hötzl, Corinna aut Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (DE-588)10017460-7 isb Bundesanzeiger Verlag (DE-588)1065707673 pbl 9783846210642 eBook Erscheint auch als Online-Ausgabe 9783846210642 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=f270c76392dc44d595ad9dda1040f18c&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm 2019-07-17 Verlag Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032698781&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
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