Verfügbarkeit: Praxis der Exportkontrolle

Praxis der Exportkontrolle: Risiken erkennen, Probleme lösen, verantwortlich exportieren : mit zahlreichen Tipps und Checklisten

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Conteh, Marcus (VerfasserIn), Ouden, Volker den (VerfasserIn), Hötzl, Corinna (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Köln Reguvis, Kooperationspartner des Bundesanzeiger Verlages 2021
Ausgabe:	4., aktualisierte Auflage
Schlagworte:	Außenwirtschaftsrecht Exportkontrolle Deutschland Exportbeschränkung / (DE-627)091358841 / (DE-STW)10692-2 Waffenhandel / (DE-627)091387337 / (DE-STW)18818-1 Risikomanagement / (DE-627)091386888 / (DE-STW)18118-1 Deutschland / (DE-627)091354749 / (DE-STW)18012-3
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Auf dem Einband: "Inklusive Exkurs zur EG Dual-use Novelle"
Beschreibung:	219 Seiten Illustrationen, Diagramme 24.4 cm x 16.5 cm
ISBN:	9783846210635 3846210633

Internformat

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ............................................................................................................................................................ 5 BEARBEITERVERZEICHNIS .................................................................................................................................... 15 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ................................................................................................................................... 17 I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE - WAS SIE WISSEN MUESSEN ................................................................................ 19 1. GEGENSTAND, ZIELE UND WERKZEUGE DES EXPORTKONTROLLRECHTS ............................................... 19 1.1 DER GEGENSTAND - WAS ERFASST DIE EXPORTKONTROLLE? ............................................................. 19 1.2 WELCHE ZIELE VERFOLGT DIE EXPORTKONTROLLE? ............................................................................ 21 1.3 MIT WELCHEN WERKZEUGEN WILL DAS EXPORTKONTROLLRECHT SEINE ZIELE ERREICHEN? ................. 22 2. DIE MITVERANTWORTUNG DER EXPORTINDUSTRIE FUER DIE ZIELE DER EXPORTKONTROLLE ................. 25 3. AUSWIRKUNGEN DES EXPORTKONTROLLRECHTS AUF DIE UNTERNEHMEN ......................................... 27 4. INTERNATIONALER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE ........................................................................... 28 5. RECHTSGRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE ....................................................................................... 30 6. GRUNDBEGRIFFE DES EXPORTKONTROLLRECHTS .................................................................................... 33 6.1 DIE VIELGESTALTIGKEIT DES AUSSENHANDELS ................................................................................. 33 6.2 DIE AUSWAHL DER EXPORTKONTROLLGESETZGEBER .......................................................................... 33 A. KOMPASS GRUNDBEGRIFFE ...................................................................................................... 34 B. WAS? DIE BEZUGSOBJEKTE DER EXPORTKONTROLLE ................................................................. 35 C. WOHIN? DER GEBIETSBEZUG .................................................................................................. 38 D. WIE? DIE KONTROLLIERTEN AKTIVITAETEN .................................................................................. 38 E. WER? DIE HANDELNDEN UND VERANTWORTLICHEN PERSONEN UND ANDERE BETEILIGTE ............ 42 F. DIE KONTROLLINSTRUMENTE UND -BEHOERDEN ........................................................................... 44 7. SYSTEMATIK DER EXPORTBESCHRAENKUNGEN ..................................................................................... 45 8. VERBOTE ............................................................................................................................................... 47 9. DIE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER AUSFUHREN UND VERBRINGUNGEN ......................................... 48 9.1 LISTENPRUEFUNG IST UNVERZICHTBAR ............................................................................................... 50 9.2 ALLGEMEINE ANFRAGEN .............................................................................................. 51 10. DIE GUETERLISTEN: AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV ....................................................................... 51 10.1 VERHAELTNIS VON AUSFUHRLISTE UND ANHANG I ZUEINANDER ......................................................... 52 10.2 NATIONALE SONDERPOSITIONEN IN DER AUSFUHRLISTE ................................................................... 53 10.3 GEMEINSAME GRUNDSAETZE AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV .................................................. 53 11. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON GELISTETEN GUETERN ................ 54 11.1 AUSFUHREN .................................................................................................................................. 54 11.2 AUSFUHR VON GUETERN AUS ANDEREN EU-MITGLIEDSTAATEN ......................................................... 54 11.3 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB AUSSERHALB DER EU .............................................................. 54 11.4 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB IN DER EU ............................................................................. 55 INHALTSVERZEICHNIS 12. GENEHMIGUNGS UND UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON NICHT GELISTETEN GUETERN .............................................................................................................................. 55 12.1 UNTERRICHTUNG ODER KENNTNIS DES AUSFUEHRERS ......................................................................... 55 12.2 WIE ERLANGT DER AUSFUEHRER YYKENNTNIS ? ................................................................................. 56 12.3 DIE RISIKEN BEI NICHT GELISTETEN GUETERN ................................................................................. 57 12.4 DIE SENSITIVEN VERWENDUNGEN ................................................................................................. 57 13. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN ............................................................................................................ 59 13.1 ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN .................................................................................................... 59 13.2 SAMMELAUSFUHRGENEHMIGUNGEN (SAG) ................................................................................... 60 13.3 HOECHSTBETRAGSGENEHMIGUNGEN ................................................................................................ 61 13.4 WERTFREIGRENZEN ......................................................................................................................... 62 14. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIENSTLEISTUNGEN (TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG) ...................... 62 15. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER HANDELS UND VERMITTLUNGSGESCHAEFTE (YYBROKERING ) ......... 65 16. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DURCHFUHREN ................................................................................... 67 17. BESCHEIDE UND AUSKUENFTE ZUR KLAERUNG VON GENEHMIGUNGSPFLICHTEN ................................. 67 18. MITTEILUNGS-, HINWEIS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN ............................................................ 69 18.1 ALLGEMEINE AUSKUNFTSPFLICHT, § 23 AWG ................................................................................ 69 18.2 AUFBEWAHRUNG UND VORLAGE VON AUFZEICHNUNGEN, ART. 20 EG-DUAL-USE-VO, §11 AWG ................................................................................................................................... 70 18.3 AUFBEWAHRUNG UND RUECKGABE VON GENEHMIGUNGSBESCHEIDEN, §§ 5 UND 6 AWV ............ 70 18.4 HINWEISPFLICHT, ART. 22 ABS. 10 DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 ........................ 70 19. STRAFBARKEIT UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN .................................................................................... 70 20. EXKURS: DIE NOVELLE DER DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 ..................................... 70 II. VERBOTE UND EMBARGOS - DIE BESONDEREN REGELUNGEN ............. 79 1. VERBOTE ................................................................................................................................................ 79 1.1 ALLGEMEINES ................................................................................................................................ 79 1.2 WELCHE VERBOTE SIND ZU BEACHTEN? ........................................................................................ 79 A. NATIONALE VERBOTE ............................................................................................................... 79 B. EUROPAEISCHE VERBOTE ............................................................................................................ 80 C. EMBARGOREGELUNGEN ............................................................................................................ 80 2. EMBARGOS ............................................................................................................................................. 81 2.1 WAS SIND EMBARGOS? ................................................................................................................. 81 2.2 LAENDERBEZOGENE MASSNAHMEN ................................................................................................. 81 A. AKTUELLE EMBARGOLAENDER ..................................................................................................... 82 B. AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESCHAEFTSTAETIGKEIT? ...................................................................... 82 2.3 PERSONENBEZOGENE MASSNAHMEN ............................................................................................. 84 A. NAMENSLISTEN ........................................................................................................................ 85 B. MITTELBARES BEREITSTELLUNGSVERBOT ...................................................................................... 85 C. AUSNAHMEN ........................................................................................................................... 86 8 INHALTSVERZEICHNIS 2.4 ABRUF VON EU-VERORDNUNGEN ................................................................................................... 86 2.5 SANKTIONEN ANDERER STAATEN ................................................................................................... 87 III. DAS ANTRAGSVERFAHREN - WAS SIE WISSEN MUESSEN ...................... 89 1. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ............................................................................................................. 89 2. VOR DER ANTRAGSTELLUNG ................................................................................................................... 89 2.1 WELCHE ANTRAGSVERFAHREN? ...................................................................................................... 90 2.2 WELCHE UNTERLAGEN? .................................................................................................................. 92 2.3 UNTERLAGEN HOCHLADEN ............................................................................................................. 94 2.4 WELCHE ANGABEN (QUALITAET UND AUSSAGEKRAFT)? .................................................................... 94 A. VOLLSTAENDIG UND FREI VON WIDERSPRUECHEN .......................................................................... 95 B. TRANSPARENZ .......................................................................................................................... 95 2.5 CHECKLISTEN ................................................................................................................................. 95 3. ANTRAGSTELLUNG .................................................................................................................................. 96 A. BETEILIGTE, GUETER, SONSTIGE ANGABEN ....................................................................................... 97 B. AUSFUELLHILFEZ-ANLEITUNG ............................................................................................................. 98 C. TYPISCHE FEHLER .......................................................................................................................... 100 D. UEBERSICHT UEBER DIE HAEUFIGSTEN FEHLER ..................................................................................... 101 4. DIE GENEHMIGUNGSERTEILUNG ......................................................................................................... 102 4.1 WIE WIRD GENEHMIGT? ............................................................................................................... 102 A. AEUSSERE FORM ......................................................................................................................... 102 B. ORIGINAL, DURCHSCHRIFT UND ZOLLABSCHREIBUNG .................................................................... 103 C. FAELSCHUNG .......................................................................................... 104 4.2 WAS WIRD GENEHMIGT? ............................................................................................................... 104 5. NACH DER ERTEILTEN GENEHMIGUNG ................................................................................................. 106 5.1 NEBENBESTIMMUNGEN ERFUELLEN ................................................................................................ 106 A. AUFLAGE ................................................................................................................................. 106 B. BEDINGUNG ............................................................................................................................. 106 5.2 VERLAENGERUNG DER GUELTIGKEITSDAUER ........................................................................................ 106 5.3 AENDERUNGEN BERUECKSICHTIGEN ................................................................................................... 107 6. NACH DER ERFOLGTEN AUSFUHR ........................................................................................................... 108 6.1 ABSCHREIBUNG ............................................................................................................................. 108 6.2 HINWEISE IN GESCHAEFTSPAPIEREN ............................................................................................... 108 6.3 AUFBEWAHRUNG .......................................................................................................................... 108 6.4 RUECKGABE .................................................................................................................................... 109 7. CHECKLISTEN FUER ANTRAGSVORBEREITUNG, -STELLUNG UND VOLLSTAENDIGKEIT .................................. 109 9 INHALTSVERZEICHNIS IV. DAS AUSFUHRVERFAHREN BEIM ZOLL - DIE SCHNITTSTELLE ZUR EXPORTKONTROLLE ........................................................................... 113 1. KURZUEBERBLICK ZUM AUSFUHRVERFAHREN .......................................................................................... 113 2. UEBERFUEHRUNG EINER WARE IN DAS AUSFUHRVERFAHREN .................................................................. 114 2.1 FORMEN DER AUSFUHRANMELDUNG .............................................................................................. 114 A. AUSFUHRANMELDUNG MIT MITTELN DER DATENVERARBEITUNG ................................................. 115 B. MUENDLICHE AUSFUHRANMELDUNG ........................................................................................... 116 2.2 VORABANMELDEFRISTEN BEIM AUSGANG VON WAREN ................................................................... 116 2.3 BETEILIGTE ZOLLSTELLEN .................................................................................................................. 117 A. AUSFUHRZOLLSTELLE .................................................................................................................. 118 B. UEBERWACHUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS (AUSGANGSZOLLSTELLE) ........................................... 120 3. ERLEDIGUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS ............................................................................................ 121 3.1 VERFAHREN BEI ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG .......................................................................... 121 3.2 VERFAHREN BEI NICHT ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG ............................................................... 122 4. WIEDERAUSFUHR ................................................................................................................................... 123 4.1 WIEDERAUSFUHRANMELDUNG ........................................................................................................ 123 4.2 SUMMARISCHE AUSGANGSANMELDUNG ......................................................................................... 124 4.3 WIEDERAUSFUHRMITTEILUNG .......................................................................................................... 124 5. BETEILIGTE IM AUSFUHRVERFAHREN .................................................................................................... 124 5.1 AUSFUEHRER ..................................................................................................................................... 124 5.2 ANMELDER ..................................................................................................................................... 126 5.3 VERTRETER ...................................................................................................................................... 126 5.4 EMPFAENGER .................................................................................................................................. 127 6. VEREINFACHUNGEN IM VERFAHRENSABLAUF ....................................................................................... 127 6.1 KLEINSENDUNGEN IM YYEINSTUFIGEN VERFAHREN .................................................... 127 6.2 VEREINFACHTE VERFAHREN NACH DEM UNIONSZOLLKODEX ............................................................. 129 A. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG OHNE FOERMLICHE BEWILLIGUNG .................................. 129 B. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG MIT FOERMLICHER BEWILLIGUNG .................................... 131 V. DIE INNERBETRIEBLICHE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE .......... 135 1. KRITERIEN EINES WIRKSAMEN ICP ........................................................................................................ 135 1.1 BEKENNTNIS DER UNTERNEHMENSLEITUNG ZU COMPLIANCE IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT ............ 137 1.2 RISIKOANALYSE ............................................................................................................................. 138 1.3 AUFBAUORGANISATION .................................................................................................................. 139 A. BESTELLUNG UND BENENNUNG DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN .............................................. 140 B. ANTRAGSTELLUNG ...................................................................................................................... 140 C. EXPORTKONTROLLSTELLE .............................................................................................................. 141 D. ERNENNUNG EINES EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTEN ................................................................... 142 1.4 RESSOURCEN .................................................................................................................................. 143 10 INHALTSVERZEICHNIS 1.5 ABLAUFORGANISATION ................................................................................................................... 144 A. GUETEREINSTUFUNG UND ERMITTLUNG DES POTENZIALS EINER MISSBRAEUCHLICHEN VERWENDUNG ........................................................................................................................ 145 B. RISIKOANALYSE DES KONKRETEN VORGANGS .............................................................................. 147 C. BESTIMMUNG DES RICHTIGEN GENEHMIGUNGSTYPS UND ORDNUNGSGEMAESSE ANTRAGSTELLUNG ...................................................................................................................... 152 D. UEBERWACHUNG DER AUSNUTZUNG DER GENEHMIGUNG .......................................................... 157 E. UEBERWACHUNG DER GUELTIGKEITSDAUER VON GENEHMIGUNGEN ............................................... 157 F. UEBERWACHUNG DER AUFLAGENERFUELLUNG ............................................................................... 157 G. REEXPORT-ANFRAGE ................................................................................................................ 158 1.6 DOKUMENTATION UND AUFBEWAHRUNG ........................................................................................ 159 1.7 PERSONALAUSWAHL UND SCHULUNG ............................................................................................... 160 A. PERSONALAUSWAHL ................................................................................................................. 160 B. WEITERBILDUNG UND INFORMATIONSPFLICHT ............................................................................. 160 1.8 PROZESSBEZOGENE KONTROLLEN/SYSTEMBEZOGENE KONTROLLEN ................................................... 161 1.9 PHYSISCHE UND TECHNISCHE SICHERHEIT DER GUETER ....................................................................... 162 2. EXTERNE PRUEFUNGEN ........................................................................................................................... 163 2.1 PRUEFUNGEN DER ZOLLVERWALTUNG ................................................................................................. 163 2.2 PRUEFUNGEN ................................................................................................................................... 163 A. ZUVERLAESSIGKEITSPRUEFUNG ...................................................................................................... 163 B. ICP-PRUEFUNG IM SAMMELGENEHMIGUNGSVERFAHREN ............................................................ 163 C. ZERTIFIZIERUNG NACH DER VERTEIDIGUNGSGUETERRICHTLINIE ...................................................... 164 D. KRIEGSWAFFENKONTROLLE ......................................................................................................... 164 VI. EXPORTKONTROLLE UND BANKEN: WAS SIE UNBEDINGT IM UMGANG MIT BANKEN BEACHTEN SOLLTEN ............................................... 165 1. WESHALB KUEMMERN SICH BANKEN UM EXPORTKONTROLLE? ............................................................ 165 1.1 ALLGEMEINES ................................................................................................................................ 165 1.2 GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN DER BANKEN ............................................................................... 166 1.3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN DER BANKEN ............................................................................. 169 1.4 REPUTATION ................................................................................................................................. 171 2. EINBINDUNG VON BANKEN IN INTERNATIONALE GESCHAEFTE ............................................................. 172 2.1 BANKDIENSTLEISTUNGEN IM AUSSENHANDEL ................................................................................. 172 2.2 ERWARTUNGSHALTUNG DER BANK AN DEN KUNDEN: BEACHTUNG VON EMBARGOS UND ANDEREN HANDELSBESCHRAENKUNGEN .......................................................................................................... 175 2.3 DIE INTERNE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE BEIM KUNDEN AUS SICHT EINER BANK ..................... 176 2.4 EINBEZIEHUNG DER US-SANKTIONEN IN DIE REGELMAESSIGE PRUEFUNG ........................................... 177 2.5 PRUEFUNG DER ANTEILSEIGNER VON GESCHAEFTSPARTNERN ................................................................ 178 2.6 MEHRFACHE PRUEFUNG EINES GESCHAEFTES ..................................................................................... 179 2.7 EMBARGOPRUEFUNG IN DER BANK .................................................................................................. 179 11 INHALTSVERZEICHNIS 3. TRANSPARENZ VON TRANSAKTIONEN ..................................................................................................... 180 3.1 ALLGEMEINES ................................................................................................................................ 180 3.2 GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT ............................................................................. 182 3.3 WEITERGEHENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT ............................................................................ 183 4. ANFORDERUNGEN, UNTERLAGEN UND VORKEHRUNGEN FUER DIE REIBUNGSLOSE BEGLEITUNG VON EIN ODER AUSFUHREN DURCH DIE BANK ........................................................................................... 184 4.1 AUSTAUSCH UEBER DIE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE IM UNTERNEHMEN ....................................... 184 4.2 TRANSPARENZ ................................................................................................................................ 185 4.3 SANKTIONSKLAUSELN ...................................................................................................................... 186 4.4 RECHTLICHE ERLEICHTERUNGEN FUER SANKTIONSKLAUSELN ................................................................ 187 4.5 EXPORTEURERKLAERUNGEN/ANDERE NACHWEISE .............................................................................. 187 5. FAZIT ....................................................................................................................................................... 189 6. CHECKLISTE ............................................................................................................................................ 189 VII. WARNHINWEISE UND YYRED FLAGS - WIE ERKENNEN SIE ILLEGALE BESCHAFFUNGSBEMUEHUNGEN? ........................................................ 191 1. BEWUSSTSEIN IM UNTERNEHMEN ....................................................................................................... 191 1.1 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN UND UEBERDIMENSIONIERTEN KONVENTIONELLEN RUESTUNGSAUFBAU ......................................................... 191 1.2 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN VERBINDUNG MIT TERRORISMUS .......................................................... 192 2. ERKENNEN VON BESCHAFFUNGSVERSUCHEN ....................................................................................... 192 2.1 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF GUETER ............................................ 193 2.2 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF KNOW-HOW .................................... 197 VIII. STRAFRECHTLICHE FOLGEN BEI ILLEGALEN EXPORTEN - DAS RISIKOPOTENZIAL FUER UNTERNEHMEN UND MITARBEITER ...................... 199 1. ALLGEMEINES ......................................................................................................................................... 199 2. STRAFBARKEITSFALLEN ............................................................................................................................ 199 3. STRAFTATEN ............................................................................................................................................ 201 3.1 ALLGEMEINES ................................................................................................................................ 201 3.2 UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE .................................................................. 202 A. RUESTUNGSGUETER ...................................................................................................................... 202 B. VERSTOESSE GEGEN WIRTSCHAFTSEMBARGOS .............................................................................. 202 C. GELISTETE DUAL-USE-GUETER .................................................................................................... 204 D. VERSTOESSE GEGEN CATCH-ALL-KLAUSELN ................................................................................... 204 E. BESONDERS SCHWERE VERSTOESSE .............................................................................................. 205 3.3 VERFAHREN ..................................................................................................................................... 205 4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN ..................................................................................................................... 206 4.1 ALLGEMEINES ................................................................................................................................ 206 4.2 FAHRLAESSIGE VERSTOESSE GEGEN STRAFTATBESTAENDE ....................................................................... 206 12 INHALTSVERZEICHNIS 4.3 WEITERE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN ............................................................................................... 207 4.4 UNTERNEHMENSGELDBUSSE .......................................................................................................... 207 4.5 AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG DURCH UNTERNEHMENSVERANTWORTLICHE ........................................ 208 4.6 VERFAHREN .................................................................................................................................... 208 4.7 SELBSTANZEIGE ............................................................................................................................. 208 5. DIE PERSOENLICHE VERANTWORTUNG DES EINZELNEN ........................................................................ 209 5.1 VERANTWORTLICHKEITEN INNERHALB DES EIGENEN UNTERNEHMENS ............................................... 210 5.2 VERANTWORTLICHKEITEN IM RAHMEN EINES LIEFERGESCHAEFTES ..................................................... 212 6. STRAFRECHTLICHE RISIKEN FUER DAS UNTERNEHMEN .......................................................................... 212 6.1 ALLGEMEINES ................................................................................................................................ 212 6.2 VERMOEGENSABSCHOEPFUNGBEIMUNTERNEHMEN ........................................................................ 213 A. RISIKO: BRUTTOPRINZIP ............................................................................................................ 213 B. STELLUNG DES UNTERNEHMENS IM ERMITTLUNGS UND STRAFVERFAHREN .................................. 213 C. VERFAHRENSGANG ................................................................................................................... 214 6.3 EINZIEHUNG VON TATOBJEKTEN ..................................................................................................... 214 STICHWORTVERZEICHNIS ..................................................................................................................................... 217 13
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . 5 BEARBEITERVERZEICHNIS . 15 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . 17 I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE - WAS SIE WISSEN MUESSEN . 19 1. GEGENSTAND, ZIELE UND WERKZEUGE DES EXPORTKONTROLLRECHTS . 19 1.1 DER GEGENSTAND - WAS ERFASST DIE EXPORTKONTROLLE? . 19 1.2 WELCHE ZIELE VERFOLGT DIE EXPORTKONTROLLE? . 21 1.3 MIT WELCHEN WERKZEUGEN WILL DAS EXPORTKONTROLLRECHT SEINE ZIELE ERREICHEN? . 22 2. DIE MITVERANTWORTUNG DER EXPORTINDUSTRIE FUER DIE ZIELE DER EXPORTKONTROLLE . 25 3. AUSWIRKUNGEN DES EXPORTKONTROLLRECHTS AUF DIE UNTERNEHMEN . 27 4. INTERNATIONALER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE . 28 5. RECHTSGRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE . 30 6. GRUNDBEGRIFFE DES EXPORTKONTROLLRECHTS . 33 6.1 DIE VIELGESTALTIGKEIT DES AUSSENHANDELS . 33 6.2 DIE AUSWAHL DER EXPORTKONTROLLGESETZGEBER . 33 A. KOMPASS GRUNDBEGRIFFE . 34 B. WAS? DIE BEZUGSOBJEKTE DER EXPORTKONTROLLE . 35 C. WOHIN? DER GEBIETSBEZUG . 38 D. WIE? DIE KONTROLLIERTEN AKTIVITAETEN . 38 E. WER? DIE HANDELNDEN UND VERANTWORTLICHEN PERSONEN UND ANDERE BETEILIGTE . 42 F. DIE KONTROLLINSTRUMENTE UND -BEHOERDEN . 44 7. SYSTEMATIK DER EXPORTBESCHRAENKUNGEN . 45 8. VERBOTE . 47 9. DIE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER AUSFUHREN UND VERBRINGUNGEN . 48 9.1 LISTENPRUEFUNG IST UNVERZICHTBAR . 50 9.2 ALLGEMEINE ANFRAGEN . 51 10. DIE GUETERLISTEN: AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV . 51 10.1 VERHAELTNIS VON AUSFUHRLISTE UND ANHANG I ZUEINANDER . 52 10.2 NATIONALE SONDERPOSITIONEN IN DER AUSFUHRLISTE . 53 10.3 GEMEINSAME GRUNDSAETZE AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV . 53 11. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON GELISTETEN GUETERN . 54 11.1 AUSFUHREN . 54 11.2 AUSFUHR VON GUETERN AUS ANDEREN EU-MITGLIEDSTAATEN . 54 11.3 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB AUSSERHALB DER EU . 54 11.4 VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB IN DER EU . 55 INHALTSVERZEICHNIS 12. GENEHMIGUNGS UND UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG VON NICHT GELISTETEN GUETERN . 55 12.1 UNTERRICHTUNG ODER KENNTNIS DES AUSFUEHRERS . 55 12.2 WIE ERLANGT DER AUSFUEHRER YYKENNTNIS"? . 56 12.3 DIE RISIKEN BEI NICHT GELISTETEN GUETERN . 57 12.4 DIE SENSITIVEN VERWENDUNGEN . 57 13. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN . 59 13.1 ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN . 59 13.2 SAMMELAUSFUHRGENEHMIGUNGEN (SAG) . 60 13.3 HOECHSTBETRAGSGENEHMIGUNGEN . 61 13.4 WERTFREIGRENZEN . 62 14. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIENSTLEISTUNGEN (TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG) . 62 15. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER HANDELS UND VERMITTLUNGSGESCHAEFTE (YYBROKERING") . 65 16. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DURCHFUHREN . 67 17. BESCHEIDE UND AUSKUENFTE ZUR KLAERUNG VON GENEHMIGUNGSPFLICHTEN . 67 18. MITTEILUNGS-, HINWEIS-UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN . 69 18.1 ALLGEMEINE AUSKUNFTSPFLICHT, § 23 AWG . 69 18.2 AUFBEWAHRUNG UND VORLAGE VON AUFZEICHNUNGEN, ART. 20 EG-DUAL-USE-VO, §11 AWG . 70 18.3 AUFBEWAHRUNG UND RUECKGABE VON GENEHMIGUNGSBESCHEIDEN, §§ 5 UND 6 AWV . 70 18.4 HINWEISPFLICHT, ART. 22 ABS. 10 DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 . 70 19. STRAFBARKEIT UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 70 20. EXKURS: DIE NOVELLE DER DUAL-USE-VERORDNUNG (EG) NR. 428/2009 . 70 II. VERBOTE UND EMBARGOS - DIE BESONDEREN REGELUNGEN . 79 1. VERBOTE . 79 1.1 ALLGEMEINES . 79 1.2 WELCHE VERBOTE SIND ZU BEACHTEN? . 79 A. NATIONALE VERBOTE . 79 B. EUROPAEISCHE VERBOTE . 80 C. EMBARGOREGELUNGEN . 80 2. EMBARGOS . 81 2.1 WAS SIND EMBARGOS? . 81 2.2 LAENDERBEZOGENE MASSNAHMEN . 81 A. AKTUELLE EMBARGOLAENDER . 82 B. AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESCHAEFTSTAETIGKEIT? . 82 2.3 PERSONENBEZOGENE MASSNAHMEN . 84 A. NAMENSLISTEN . 85 B. MITTELBARES BEREITSTELLUNGSVERBOT . 85 C. AUSNAHMEN . 86 8 INHALTSVERZEICHNIS 2.4 ABRUF VON EU-VERORDNUNGEN . 86 2.5 SANKTIONEN ANDERER STAATEN . 87 III. DAS ANTRAGSVERFAHREN - WAS SIE WISSEN MUESSEN . 89 1. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN . 89 2. VOR DER ANTRAGSTELLUNG . 89 2.1 WELCHE ANTRAGSVERFAHREN? . 90 2.2 WELCHE UNTERLAGEN? . 92 2.3 UNTERLAGEN HOCHLADEN . 94 2.4 WELCHE ANGABEN (QUALITAET UND AUSSAGEKRAFT)? . 94 A. VOLLSTAENDIG UND FREI VON WIDERSPRUECHEN . 95 B. TRANSPARENZ . 95 2.5 CHECKLISTEN . 95 3. ANTRAGSTELLUNG . 96 A. BETEILIGTE, GUETER, SONSTIGE ANGABEN . 97 B. AUSFUELLHILFEZ-ANLEITUNG . 98 C. TYPISCHE FEHLER . 100 D. UEBERSICHT UEBER DIE HAEUFIGSTEN FEHLER . 101 4. DIE GENEHMIGUNGSERTEILUNG . 102 4.1 WIE WIRD GENEHMIGT? . 102 A. AEUSSERE FORM . 102 B. ORIGINAL, DURCHSCHRIFT UND ZOLLABSCHREIBUNG . 103 C. FAELSCHUNG . 104 4.2 WAS WIRD GENEHMIGT? . 104 5. NACH DER ERTEILTEN GENEHMIGUNG . 106 5.1 NEBENBESTIMMUNGEN ERFUELLEN . 106 A. AUFLAGE . 106 B. BEDINGUNG . 106 5.2 VERLAENGERUNG DER GUELTIGKEITSDAUER . 106 5.3 AENDERUNGEN BERUECKSICHTIGEN . 107 6. NACH DER ERFOLGTEN AUSFUHR . 108 6.1 ABSCHREIBUNG . 108 6.2 HINWEISE IN GESCHAEFTSPAPIEREN . 108 6.3 AUFBEWAHRUNG . 108 6.4 RUECKGABE . 109 7. CHECKLISTEN FUER ANTRAGSVORBEREITUNG, -STELLUNG UND VOLLSTAENDIGKEIT . 109 9 INHALTSVERZEICHNIS IV. DAS AUSFUHRVERFAHREN BEIM ZOLL - DIE SCHNITTSTELLE ZUR EXPORTKONTROLLE . 113 1. KURZUEBERBLICK ZUM AUSFUHRVERFAHREN . 113 2. UEBERFUEHRUNG EINER WARE IN DAS AUSFUHRVERFAHREN . 114 2.1 FORMEN DER AUSFUHRANMELDUNG . 114 A. AUSFUHRANMELDUNG MIT MITTELN DER DATENVERARBEITUNG . 115 B. MUENDLICHE AUSFUHRANMELDUNG . 116 2.2 VORABANMELDEFRISTEN BEIM AUSGANG VON WAREN . 116 2.3 BETEILIGTE ZOLLSTELLEN . 117 A. AUSFUHRZOLLSTELLE . 118 B. UEBERWACHUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS (AUSGANGSZOLLSTELLE) . 120 3. ERLEDIGUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS . 121 3.1 VERFAHREN BEI ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG . 121 3.2 VERFAHREN BEI NICHT ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG . 122 4. WIEDERAUSFUHR . 123 4.1 WIEDERAUSFUHRANMELDUNG . 123 4.2 SUMMARISCHE AUSGANGSANMELDUNG . 124 4.3 WIEDERAUSFUHRMITTEILUNG . 124 5. BETEILIGTE IM AUSFUHRVERFAHREN . 124 5.1 AUSFUEHRER . 124 5.2 ANMELDER . 126 5.3 VERTRETER . 126 5.4 EMPFAENGER . 127 6. VEREINFACHUNGEN IM VERFAHRENSABLAUF . 127 6.1 KLEINSENDUNGEN IM YYEINSTUFIGEN VERFAHREN" . 127 6.2 VEREINFACHTE VERFAHREN NACH DEM UNIONSZOLLKODEX . 129 A. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG OHNE FOERMLICHE BEWILLIGUNG . 129 B. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG MIT FOERMLICHER BEWILLIGUNG . 131 V. DIE INNERBETRIEBLICHE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE . 135 1. KRITERIEN EINES WIRKSAMEN ICP . 135 1.1 BEKENNTNIS DER UNTERNEHMENSLEITUNG ZU COMPLIANCE IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT . 137 1.2 RISIKOANALYSE . 138 1.3 AUFBAUORGANISATION . 139 A. BESTELLUNG UND BENENNUNG DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN . 140 B. ANTRAGSTELLUNG . 140 C. EXPORTKONTROLLSTELLE . 141 D. ERNENNUNG EINES EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTEN . 142 1.4 RESSOURCEN . 143 10 INHALTSVERZEICHNIS 1.5 ABLAUFORGANISATION . 144 A. GUETEREINSTUFUNG UND ERMITTLUNG DES POTENZIALS EINER MISSBRAEUCHLICHEN VERWENDUNG . 145 B. RISIKOANALYSE DES KONKRETEN VORGANGS . 147 C. BESTIMMUNG DES RICHTIGEN GENEHMIGUNGSTYPS UND ORDNUNGSGEMAESSE ANTRAGSTELLUNG . 152 D. UEBERWACHUNG DER AUSNUTZUNG DER GENEHMIGUNG . 157 E. UEBERWACHUNG DER GUELTIGKEITSDAUER VON GENEHMIGUNGEN . 157 F. UEBERWACHUNG DER AUFLAGENERFUELLUNG . 157 G. REEXPORT-ANFRAGE . 158 1.6 DOKUMENTATION UND AUFBEWAHRUNG . 159 1.7 PERSONALAUSWAHL UND SCHULUNG . 160 A. PERSONALAUSWAHL . 160 B. WEITERBILDUNG UND INFORMATIONSPFLICHT . 160 1.8 PROZESSBEZOGENE KONTROLLEN/SYSTEMBEZOGENE KONTROLLEN . 161 1.9 PHYSISCHE UND TECHNISCHE SICHERHEIT DER GUETER . 162 2. EXTERNE PRUEFUNGEN . 163 2.1 PRUEFUNGEN DER ZOLLVERWALTUNG . 163 2.2 PRUEFUNGEN . 163 A. ZUVERLAESSIGKEITSPRUEFUNG . 163 B. ICP-PRUEFUNG IM SAMMELGENEHMIGUNGSVERFAHREN . 163 C. ZERTIFIZIERUNG NACH DER VERTEIDIGUNGSGUETERRICHTLINIE . 164 D. KRIEGSWAFFENKONTROLLE . 164 VI. EXPORTKONTROLLE UND BANKEN: WAS SIE UNBEDINGT IM UMGANG MIT BANKEN BEACHTEN SOLLTEN . 165 1. WESHALB KUEMMERN SICH BANKEN UM EXPORTKONTROLLE? . 165 1.1 ALLGEMEINES . 165 1.2 GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN DER BANKEN . 166 1.3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN DER BANKEN . 169 1.4 REPUTATION . 171 2. EINBINDUNG VON BANKEN IN INTERNATIONALE GESCHAEFTE . 172 2.1 BANKDIENSTLEISTUNGEN IM AUSSENHANDEL . 172 2.2 ERWARTUNGSHALTUNG DER BANK AN DEN KUNDEN: BEACHTUNG VON EMBARGOS UND ANDEREN HANDELSBESCHRAENKUNGEN . 175 2.3 DIE INTERNE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE BEIM KUNDEN AUS SICHT EINER BANK . 176 2.4 EINBEZIEHUNG DER US-SANKTIONEN IN DIE REGELMAESSIGE PRUEFUNG . 177 2.5 PRUEFUNG DER ANTEILSEIGNER VON GESCHAEFTSPARTNERN . 178 2.6 MEHRFACHE PRUEFUNG EINES GESCHAEFTES . 179 2.7 EMBARGOPRUEFUNG IN DER BANK . 179 11 INHALTSVERZEICHNIS 3. TRANSPARENZ VON TRANSAKTIONEN . 180 3.1 ALLGEMEINES . 180 3.2 GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT . 182 3.3 WEITERGEHENDE INFORMATIONEN ZUM EXPORT . 183 4. ANFORDERUNGEN, UNTERLAGEN UND VORKEHRUNGEN FUER DIE REIBUNGSLOSE BEGLEITUNG VON EIN ODER AUSFUHREN DURCH DIE BANK . 184 4.1 AUSTAUSCH UEBER DIE AUSSENWIRTSCHAFTSKONTROLLE IM UNTERNEHMEN . 184 4.2 TRANSPARENZ . 185 4.3 SANKTIONSKLAUSELN . 186 4.4 RECHTLICHE ERLEICHTERUNGEN FUER SANKTIONSKLAUSELN . 187 4.5 EXPORTEURERKLAERUNGEN/ANDERE NACHWEISE . 187 5. FAZIT . 189 6. CHECKLISTE . 189 VII. WARNHINWEISE UND YYRED FLAGS" - WIE ERKENNEN SIE ILLEGALE BESCHAFFUNGSBEMUEHUNGEN? . 191 1. BEWUSSTSEIN IM UNTERNEHMEN . 191 1.1 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN UND UEBERDIMENSIONIERTEN KONVENTIONELLEN RUESTUNGSAUFBAU . 191 1.2 BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN VERBINDUNG MIT TERRORISMUS . 192 2. ERKENNEN VON BESCHAFFUNGSVERSUCHEN . 192 2.1 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF GUETER . 193 2.2 WARNHINWEISE FUER BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF KNOW-HOW . 197 VIII. STRAFRECHTLICHE FOLGEN BEI ILLEGALEN EXPORTEN - DAS RISIKOPOTENZIAL FUER UNTERNEHMEN UND MITARBEITER . 199 1. ALLGEMEINES . 199 2. STRAFBARKEITSFALLEN . 199 3. STRAFTATEN . 201 3.1 ALLGEMEINES . 201 3.2 UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE . 202 A. RUESTUNGSGUETER . 202 B. VERSTOESSE GEGEN WIRTSCHAFTSEMBARGOS . 202 C. GELISTETE DUAL-USE-GUETER . 204 D. VERSTOESSE GEGEN CATCH-ALL-KLAUSELN . 204 E. BESONDERS SCHWERE VERSTOESSE . 205 3.3 VERFAHREN . 205 4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 206 4.1 ALLGEMEINES . 206 4.2 FAHRLAESSIGE VERSTOESSE GEGEN STRAFTATBESTAENDE . 206 12 INHALTSVERZEICHNIS 4.3 WEITERE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 207 4.4 UNTERNEHMENSGELDBUSSE . 207 4.5 AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG DURCH UNTERNEHMENSVERANTWORTLICHE . 208 4.6 VERFAHREN . 208 4.7 SELBSTANZEIGE . 208 5. DIE PERSOENLICHE VERANTWORTUNG DES EINZELNEN . 209 5.1 VERANTWORTLICHKEITEN INNERHALB DES EIGENEN UNTERNEHMENS . 210 5.2 VERANTWORTLICHKEITEN IM RAHMEN EINES LIEFERGESCHAEFTES . 212 6. STRAFRECHTLICHE RISIKEN FUER DAS UNTERNEHMEN . 212 6.1 ALLGEMEINES . 212 6.2 VERMOEGENSABSCHOEPFUNGBEIMUNTERNEHMEN . 213 A. RISIKO: BRUTTOPRINZIP . 213 B. STELLUNG DES UNTERNEHMENS IM ERMITTLUNGS UND STRAFVERFAHREN . 213 C. VERFAHRENSGANG . 214 6.3 EINZIEHUNG VON TATOBJEKTEN . 214 STICHWORTVERZEICHNIS . 217 13
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