Verfügbarkeit: Hinweisgebersysteme

Hinweisgebersysteme: Implementierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz

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Bibliographische Detailangaben
Vorheriger Titel:	Schemmel, Alexander Hinweisgebersysteme
Hauptverfasser:	Ruhmannseder, Felix (VerfasserIn), Behr, Nicolai 1982- (VerfasserIn), Krakow, Georg (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Heidelberg C.F. Müller [2021]
Ausgabe:	2., völlig neu bearbeitete Auflage
Schriftenreihe:	C. F. Müller Wirtschaftsrecht
Schlagworte:	Unternehmen Compliance-System Arbeitsrecht Whistleblowing Schweiz Österreich Deutschland Hinweisgeber Whistleblower Compliance Unternehmensstrafrecht Risikomanagement Datenschutz
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXXIV, 229 Seiten 24 cm x 17 cm
ISBN:	9783811456372 3811456377

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ..................................................................................................................... V AUS DEM VORWORT ZUR 1. AUFLAGE ............................................................................. VII BEARBEITERVERZEICHNIS ............................................................................................... IX INHALTSVERZEICHNIS ........................................................................................................ XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................. XXI LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................ XXVII 1. KAPITEL EINFUEHRUNG ............................................................................................. 1 2. KAPITEL GRUNDPRINZIPIEN EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS ................ 15 3. KAPITEL PFLICHT ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS ............................. 31 4. KAPITEL WEICHENSTELLUNGEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG ...................................... 51 5. KAPITEL BEACHTUNG DATENSCHUTZRECHTLICHER VORGABEN ....................................... 101 6. KAPITEL INFORMATIONEN AUS HINWEISGEBERSYSTEMEN IM LICHTE STRAFPROZESSUALER ERMITTLUNGSHANDLUNGEN ............................................. 125 7. KAPITEL PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN UND LOESUNGEN .................................... 141 8. KAPITEL LAENDERTEIL OESTERREICH ............................................................................. 165 9. KAPITEL LAENDERTEIL SCHWEIZ ................................................................................. 191 STICHWORTVERZEICHNIS ................................................................................................. 225 XI INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ..................................................................................................................... V AUS DEM VORWORT ZUR 1. AUFLAGE ............................................................................. VII BEARBEITERVERZEICHNIS ............................................................................................... IX INHALTSUEBERSICHT ........................................................................................................ XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................. XXI LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................ XXVII L KAPITEL EINFUEHRUNG I. DER BEGRIFF YYWHISTLEBLOWING ALS AUSGANGSPUNKT ..................................... 2 II. IMPLIKATIONEN FUER DEN HINWEISGEBER UND DIE BETROFFENE ORGANISATION ..... 3 III. EU-HINWEISGEBERRICHTLINIE UND HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ ........................... 5 IV. MISSBRAUCH VON HINWEISGEBERSYSTEMEN - EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 7 1. EINLEITUNG .................................................................................................... 7 2. DIE KERNTHESEN ........................................................................................... 8 A) KT1: FAST 90 % ALLER HINWEISE WERDEN IN GUTER ABSICHT ABGEGEBEN 9 B) KT2: DER PROZENTSATZ MISSBRAEUCHLICHER MELDUNGEN IST UNABHAENGIG DAVON, OB DER HINWEIS ANONYM ABGEGEBEN WORDEN IST ODER NICHT ... 9 C) KT3: DIE OEFFNUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS FUER EXTERNE FUEHRT NICHT ZU EINER ERHOEHUNG MISSBRAEUCHLICHER MELDUNGEN ................................ 10 3. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM DETAIL ........................................................... 10 2. KAPITEL GRUNDPRINZIPIEN EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS I. GRUNDLAGEN ...................................................................................................... 15 1. ZIELE ............................................................................................................. 15 2. RECHTSGRUNDLAGEN IM DEUTSCHEN RECHT ..................................................... 15 3. INTERNATIONALE VORGABEN UND ANSAETZE ZUM AUFBAU EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS .................................................................................. 16 A) INTERNATIONALE STANDARDS ZUR KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG ....................... 17 AA) US FOREIGN CORRUPT PRACTICES, DOJ UND SEC-VORGABEN, SOWIE SENTENCING GUIDELINES .................................................................... 17 BB) UK BRIBERY ACT UND ADEQUATE PROCEDURES .................................. 18 CC) SAPIN II ........................................................................................... 18 DD) ISO 37001 ........................................................................................ 18 EE) SPEZIELLE VORGABEN FUER PHARMA UND MEDIZINTECHNIK .................. 19 B) INTERNATIONALE STANDARDS IM BEREICH KARTELLRECHT .............................. 19 AA) USA ................................................................................................ 19 BB) ICC-TOOLKIT ...................................................................................... 20 C) INTERNATIONALE STANDARDS IM BEREICH AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT .............. 20 D) INTERNATIONALE STANDARDS IM BEREICH DATENSCHUTZ .............................. 20 XIII II. DER WEG ZU EINEM EFFEKTIVEN COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM .............. 21 1. FUEHRUNGSKULTUR UND COMPLIANCE-ORGANISATION .......................................... 21 2. RISIKOANALYSE ................................................................................................ 22 A) TOP-DOWN-ANALYSE ................................................................................. 23 B) RISIKOSZENARIOANALYSE .............................................................................. 23 C) RISIKOFAKTORENANALYSE ............................................................................ 23 D) FAZIT .......................................................................................................... 24 3. RICHTLINIEN UND KONTROLLEN .......................................................................... 24 A) GRUNDSAETZE DER AUSARBEITUNG VON RICHTLINIEN .................................... 24 B) ANZAHL UND INHALTLICHE AUSGESTALTUNG DER RICHTLINIEN ....................... 25 C) IMPLEMENTIERUNG DER RICHTLINIEN .......................................................... 26 4. SCHULUNGEN UND KOMMUNIKATION ............................................................... 26 5. UEBERWACHUNG UND REVISION ........................................................................ 27 6. REAKTION AUF VERSTOESSE UND NACHHALTIGKEIT ............................................... 28 3. KAPITEL PFLICHT ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS L RECHTSPFLICHT ZUR IMPLEMENTIERUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS? ................ 31 1. ALLGEMEINE ERFORDERLICHKEIT VON HINWEISGEBERSYSTEMEN ......................... 32 A) SCHUTZBEDUERFTIGKEIT DER HINWEISGEBER .................................................. 32 B) SCHUTZBEDUERFTIGKEIT DER INTERESSEN DER ALLGEMEINHEIT ....................... 33 2. KUENFTIGE ALLGEMEINE RECHTSPFLICHTEN NACH MASSGABE DER RICHTLINIE ZUM SCHUTZ VON HINWEISGEBERN .......................................................................... 34 A) HISTORISCHE ENTWICKLUNG HIN ZUR PFLICHT EINER IMPLEMENTIERUNG VON HINWEISGEBERSYSTEMEN FUER DEUTSCHE UNTERNEHMEN ............................. 35 B) GRUNDSAETZE EINER GENERELLEN IMPLEMENTIERUNGSPFLICHT ....................... 37 AA) ZIEL DER EU-HINWEISGEBERRICHTLINIE ............................................... 38 BB) PFLICHT ZUR EINRICHTUNG INTERNER MELDEKANAELE ............................... 38 (1) SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH ............................................... 39 (2) PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH ........................................... 39 C) INHALTLICHE AUSGESTALTUNG DER IMPLEMENTIERUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS ............................................................................. 40 AA) VERTRAULICHKEITSGEBOT ...................................................................... 41 BB) INFORMATION DES HINWEISGEBERS ...................................................... 42 CC) DOKUMENTATION DER MELDUNGEN .................................................... 42 DD) SCHUTZMASSNAHMEN .......................................................................... 43 (1) SCHUTZ VOR REPRESSALIEN ........................................................... 43 (2) SCHUTZ VOR HAFTUNG DES HINWEISGEBERS .................................. 45 (3) SCHUTZ DER BETROFFENEN PERSON ................................................. 45 D) EXKURS: PFLICHT ZUR ERRICHTUNG EXTERNER MELDEKANAELE ......................... 45 3. BEREICHSSPEZIFISCHE PFLICHTEN ZUR EINFUEHRUNG VON HINWEISGEBERSYSTEMEN NACH (DEUTSCHEM) RECHT ...................................... 46 A) RECHTSPFLICHT NACH DEM KREDITWESENGESETZ ......................................... 46 B) RECHTSPFLICHT NACH DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG ......................... 46 C) RECHTSPFLICHT NACH VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ ................................ 46 D) RECHTSPFLICHT NACH DEM FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHTSGESETZ ............. 46 XIV E) RECHTSPFLICHT NACH DEM ALLGEMEINEN GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ ....... 47 F) RECHTSPFLICHT NACH DEM BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ ............................. 48 G) WEITERE REGELUNGEN ZUM SCHUTZ VON HINWEISGEBERN ......................... 48 AA) SCHUTZ VON HINWEISGEBEM IM ARBEITSSCHUTZGESETZ ...................... 48 BB) SCHUTZ VON HINWEISGEBERN NACH DEM GESCHAEFTSGEHEIMNISGESETZ 48 CC) SCHUTZ VON HINWEISGEBERN NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ, DEM WERTPAPIERHANDELSGESETZ, DEM BUERGERLICHEN GESETZBUCH ........... 49 4. WIESO EIN HINWEISGEBERSYSTEM AUCH OHNE GESETZLICHE PFLICHT SINN ERGIBT 49 5. FAZIT ............................................................................................................... 50 4. KAPITEL WEICHENSTELLUNGEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG I. WEICHENSTELLUNG INNERHALB DER UNTERNEHMENSLEITUNG .................................. 51 II. RAHMENBEDINGUNGEN EINES HINWEISGEBERSYSTEMS ....................................... 54 1. VERTIKALE DELEGATION UND BERICHTERSTATTUNG ............................................... 54 2. EINLEITUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN DURCH DEN AUFSICHTSRAT .................. 55 3. VERANKERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS INNERHALB DES UNTERNEHMENS ... 56 A) THEMATISCHE ZUSTAENDIGKEIT .................................................................... 58 B) ZUSTAENDIGKEIT FUER BEARBEITUNGSSCHRITTE ................................................ 59 AA) HINWEISEINGANGSSTELLE ...................................................................... 59 BB) UNTERSUCHENDE STELLE ...................................................................... 60 CC) UNTERSUCHUNGSKOORDINATION ........................................................... 61 DD) REMEDIATION .................................................................................... 61 4. SCHNITTSTELLENZUSAMMENARBEIT .................................................................... 61 A) COMPLIANCE-ABTEILUNG UND INTERNE REVISION ......................................... 62 B) PERSONALABTEILUNG .................................................................................... 62 C) RECHTSABTEILUNG ...................................................................................... 62 D) DATENSCHUTZABTEILUNG UND BETRIEBSRAT .................................................. 63 E) WEITERE SCHNITTSTELLEN ............................................................................. 63 5. HINWEISPFLICHT DER MITARBEITER .................................................................... 65 A) RECHTLICHE GRENZEN EINER AUSWEITUNG BESTEHENDER HINWEISPFLICHTEN 66 B) VOR UND NACHTEILE EINER AUSWEITUNG VON HINWEISPFLICHTEN .............. 67 C) EMPFEHLUNG ZUR KONKRETEN UMSETZUNG ................................................ 68 6. DATENSCHUTZRECHTLICHE ABSTIMMUNG ........................................................... 68 7. INFORMATION UND SCHULUNG POTENTIELLER HINWEISGEBER .............................. 69 8. IMPLEMENTIERUNG IM UNTERNEHMEN ........................................................... 70 A) IMPLEMENTIERUNG IM RAHMEN EINES VERHALTENSKODEX ......................... 70 B) IMPLEMENTIERUNG IM RAHMEN EINER RICHTLINIE .................................... 71 C) MOEGLICHKEITEN DER EINFUEHRUNG ENTSPRECHENDER REGELUNGEN IN DAS ARBEITSVERHAELTNIS .................................................................................... 72 AA) WEISUNG (§ 106 GEWO) .................................................................. 72 BB) ARBEITSVERTRAGLICHE REGELUNGEN .................................................... 73 CC) BETRIEBSVEREINBARUNG ...................................................................... 75 DD) TARIFVERTRAG ...................................................................................... 76 EE) ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................... 76 XV III. BEACHTUNG VON MITBESTIMMUNGSRECHTEN DES BETRIEBSRATS ............................. 77 1. ZWINGENDE MITBESTIMMUNG ........................................................................ 78 A) MITBESTIMMUNG NACH § 87 ABS. 1 NR. 1 BETRVG .................................... 78 B) MITBESTIMMUNG NACH § 87 ABS. 1 NR. 6 BETRVG .................................... 79 2. FREIWILLIGE MITBESTIMMUNG UND KOOPERATION MIT DEM BETRIEBSRAT ......... 80 3. ZUSTAENDIGKEITSFRAGEN ..................................................................................... 80 A) BETRIEBSRAT ............................................................................................... 80 B) GESAMTBETRIEBSRAT ................................................................................... 81 C) KONZEMBETRIEBSRAT ................................................................................. 81 IV. AUSGESTALTUNG DES MELDEPROZESSES ................................................................... 82 1. SCHUTZ DES HINWEISGEBERS ............................................................................ 83 2. HINWEIS .......................................................................................................... 83 A) SCHRANKEN PRIVATER LEBENSSACHVERHALTE ............................................... 84 B) INHALTLICHE BESTIMMUNG .......................................................................... 85 C) HINWEISGEBERKREIS ................................................................................... 86 D) ZEITLICHE KOMPONENTE ............................................................................ 86 E) FEHLVERHALTEN DRITTER ............................................................................. 87 F) WEITERE EINSCHRAENKUNGEN ...................................................................... 87 3. MELDEKANAELE ................................................................................................. 88 A) GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN ......................................................... 88 B) VERTRAULICHKEIT DES HINWEISGEBERSYSTEMS ............................................. 89 C) PRAKTISCHE UMSETZUNG ........................................................................... 91 D) EINZELNE MELDEKANAELE ........................................................................... 91 AA) ELEKTRONISCHE MELDEKANAELE ........................................................... 92 BB) TELEFON-HOTLINE ............................................................................... 92 CC) FACHABTEILUNGEN UND MANAGEMENT ................................................. 92 DD) EXTERNE OMBUDSPERSON ................................................................... 93 V. AUFKLAERUNG ...................................................................................................... 93 1. PROZESS .......................................................................................................... 94 2. UNTERSUCHUNGSSCHRITTE ................................................................................. 94 A) KOMMUNIKATION MIT DEM HINWEISGEBER ............................................... 95 B) VORPRUEFUNG ............................................................................................. 95 C) KATEGORISIERUNG ...................................................................................... 95 D) VORBEREITUNG DER INTERNEN UNTERSUCHUNG ............................................. 96 3. HANDLUNGSPRINZIPIEN .................................................................................... 97 4. ABSCHLUSS DER INTERNEN UNTERSUCHUNG ........................................................ 98 VI. REMEDIATION .................................................................................................... 98 5. KAPITEL BEACHTUNG DATENSCHUTZRECHTLICHER VORGABEN I. EINLEITUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNG ............................................................... 101 II. RECHTLICHER RAHMEN ........................................................................................ 102 III. ANWENDUNGSBEREICH ........................................................................................ 103 1. ANWENDUNGSBEREICH DER DSGVO ............................................................... 103 2. ANWENDUNGSBEREICH DES BDSG N.F. ......................................................... 103 XVI IV. GRUNDLEGENDE ERWAEGUNGEN VOR DER EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS .................................................................................... 104 V. RECHTSGRUNDLAGE FUER DIE DATENVERARBEITUNG .............................................. 105 1. RECHTMAESSIGKEIT DER VERARBEITUNG - ART. 6 DSGVO .............................. 105 A) EINWILLIGUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. A) DSGVO ......................................... 106 AA) FREIWILLIGKEIT ................................................................................. 106 BB) BESTIMMTHEIT UND INFORMATION .................................................... 107 CC) KEINE EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG VON DATEN DRITTER .... 107 DD) WIDERRUFLICHKEIT DER EINWILLIGUNG ............................................... 107 B) VERTRAGLICHE ZWECKE, ART. 6 ABS. 1 LIT. B) DSGVO ........................... 108 C) RECHTLICHE VERPFLICHTUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. C) DSGVO .................... 108 D) BERECHTIGTE INTERESSEN, ART. 6 ABS. 1 LIT. F) DSGVO ......................... 109 2. NATIONALE ERLAUBNISNORMEN AUF DER GRUNDLAGE VON ART. 88 DSGVO: §26 BDSG N.F. .......................................................................................... 111 A) § 26 ABS. 1 S. 1 BDSG N.F. .................................................................. 111 B) § 26 ABS. 1 S. 2 BDSG N.F. .................................................................. 111 C) BETRIEBSVEREINBARUNG, §26 ABS. 4 BDSG N.F. .................................... 112 VI. VERARBEITUNG STRAFRECHTLICH RELEVANTER DATEN - ART. 10 DSGVO ............ 112 VII. ANONYMITAET DES HINWEISGEBERS .................................................................. 113 VIII. INTERNER VS. EXTERNER BETRIEB DES HINWEISGEBERSYSTEMS, DATENUEBERMITTLUNGEN .................................................................................... 116 IX. INFORMATION DER BETROFFENEN PERSON ........................................................... 118 X. SICHERHEIT DER DATENVERARBEITUNG .............................................................. 120 XI. EINBINDUNG DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UND DATENSCHUTZFOLGENABSCHAETZUNG ...................................................................... 121 XII. EINBINDUNG DES BETRIEBSRATS ....................................................................... 122 XIII. DATENLOESCHUNG ............................................................................................... 122 XIV. EMPFEHLUNGEN AUS DATENSCHUTZRECHTLICHER SICHT ......................................... 123 6. KAPITEL INFORMATIONEN AUS HINWEISGEBERSYSTEMEN IM LICHTE STRAFPROZESSUALER ERMITTLUNGSHANDLUNGEN I. STAATLICHE ERMITTLUNGSMASSNAHMEN GEGENUEBER INTERNER OMBUDSPERSON .... 126 1. VERNEHMUNG ALS ZEUGE ............................................................................... 126 2. DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME ........................................................... 126 3. SYNDIKUSANWALT ALS INTERNE OMBUDSPERSON ............................................... 127 II. STRAFPROZESSUALE ERMITTLUNGSMASSNAHMEN BEI EXTERNER OMBUDSPERSON ..... 128 1. VERNEHMUNG ALS ZEUGE ............................................................................... 129 2. DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME BEI EXTERNER OMBUDSPERSON ........... 130 3. GRUNDSAETZE DER BESCHLAGNAHME VON INFORMATIONEN AUS INTERNEN UNTERSUCHUNGEN ........................................................................................... 132 XVII III. BESCHLAGNAHMESCHUTZ DURCH REGELUNGEN IN EU-HINWEISGEBERRICHTLINIE UND HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ? ............................................................................... 136 IV. AUSBLICK AUF MOEGLICHE AENDERUNGEN DURCH DAS VERBANDSSANKTIONENGESETZ 138 7. KAPITEL PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN UND LOESUNGEN I. EINLEITUNG ........................................................................................................ 141 II. HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN .......................................................................... 144 1. MELDEKULTUR SICHERSTELLEN ............................................................................ 144 A) VERHALTENSKODEX UND INTERNE HINWEISGEBER-RICHTLINIE ....................... 145 B) DIE ROLLE DES MANAGEMENTS ................................................................... 146 C) VORTEILE UND NUTZEN VERSTAENDLICH KOMMUNIZIEREN ............................... 147 2. KONKRETE AUSGESTALTUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS - ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE MASSNAHMEN, UM HILFREICHE MELDUNGEN ZU ERHALTEN ....... 149 A) ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN ................................ 149 B) ANFORDERUNGEN AN HINWEISEMPFAENGER .................................................. 150 C) VERTRAULICHKEIT SICHERSTELLEN ................................................................... 151 D) WELCHE KANAELE SOLLEN ANGEBOTEN WERDEN? ........................................... 151 3. KREIS MOEGLICHER HINWEISGEBER UND ZULAESSIGER HINWEISGEGENSTAENDE ....... 153 4. VERPFLICHTUNGEN ZU UND PRAEMIEN FUER MELDUNGEN? .................................... 155 5. RISIKO DES MISSBRAUCHS UND SANKTIONEN GEGEN BOESWILLIGE FALSCHMELDUNGEN .......................................................................................... 156 6. KOMMUNIKATION UND TRAINING - BEKANNTHEIT DER KANAELE SICHERSTELLEN UND HILFE ZUR NUTZUNG BIETEN .................................................................... 157 7. DIE ERSTEN SCHRITTE NACH DEM EINGANG EINES HINWEISES - PLAUSIBILISIERUNG, KATEGORISIERUNG UND FEEDBACK ....................................... 159 8. ERMITTLUNGEN UND FOLGEMASSNAHMEN .......................................................... 161 9. MONITORING UND REPORTING .......................................................................... 162 8. KAPITEL LAENDERTEIL OESTERREICH I. EINLEITUNG ........................................................................................................ 165 1. ZENTRALE STAATSANWALTSCHAFT ZUR VERFOLGUNG VON WIRTSCHAFTSSTRAFSACHEN UND KORRUPTION (WKSTA) ............................................................................ 165 2. FINANZMARKTAUFSICHTSBEHOERDE ...................................................................... 166 II. RECHTSPFLICHT ZUR EINFUEHRUNG VON HINWEISGEBERSYSTEMEN IN OESTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN? ................................................................ 166 1. §99GBWG ................................................................................................... 167 2. §§ 95 ABS. 1, 195 ABS. 1 BOERSEG ................................................................... 167 3. §40 ABS. IFM-G W G ..................................................................................... 167 4. BISLANG ERMESSENSSPIELRAUM IN SONSTIGEN FAELLEN ...................................... 168 III. BEACHTUNG ARBEITSRECHTLICHER VORGABEN ....................................................... 169 1. §96 ABS.LZIFF. 3 ARBVG ............................................................................ 169 2. § 10 AVRAG ................................................................................................. 170 XVIII IV. BEACHTUNG DATENSCHUTZRECHTLICHER VORGABEN ................................................ 171 1. BEGRIFFSBESTIMMUNG .................................................................................... 171 2. RECHTLICHER RAHMEN ................................................................................... 172 3. ANWENDUNGSBEREICH DER DSGVO ............................................................. 173 4. GRUNDLEGENDE ERWAEGUNGEN VOR DER EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS .................................................................................. 173 5. RECHTSGRUNDLAGE FUER DIE DATENVERARBEITUNG ............................................. 174 A) RECHTMAESSIGKEIT DER VERARBEITUNG - ART. 6 DSGVO ........................... 174 AA) EINWILLIGUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. A) DSGVO .................................... 175 (1) FREIWILLIGKEIT ........................................................................... 175 (2) BESTIMMTHEIT UND INFORMATION ............................................... 175 (3) KEINE EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG VON DATEN DRITTER 176 (4) WIDERRUFLICHKEIT DER EINWILLIGUNG ......................................... 176 BB) VERTRAGLICHE ZWECKE, ART. 6 ABS. 1 LIT. B) DSGVO ...................... 176 CC) RECHTLICHE VERPFLICHTUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. C) DSGVO .............. 177 DD) BERECHTIGTE INTERESSEN, ART. 6 ABS. 1 LIT. F) DSGVO .................... 177 B) VERARBEITUNG STRAFRECHTLICH RELEVANTER DATEN - ART. 10 DSGVO .... 179 C) BETRIEBSVEREINBARUNG ODER ARBEITSRECHTLICHE ZUSTIMMUNG ................ 179 6. ANONYMITAET DES HINWEISGEBERS ................................................................. 180 7. INTERNER VS. EXTERNER BETRIEB DES HINWEISGEBERSYSTEMS, DATENUEBERMITTLUNGEN ................................................................................. 182 8. KONZERNINTERNE DATENUEBERMITTLUNG ......................................................... 184 9. INFORMATION DER BETROFFENEN PERSON ......................................................... 185 10. SICHERHEIT DER DATENVERARBEITUNG ............................................................. 187 11. EINBINDUNG DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UND DATENSCHUTZFOLGENABSCHAETZUNG .................................................................. 187 12. DATENLOESCHUNG ........................................................................................... 188 13. EMPFEHLUNGEN FUER DIE IMPLEMENTIERUNG IN OESTERREICH .......................... 189 9. KAPITEL LAENDERTEIL SCHWEIZ I. EINLEITUNG ......................................................................................................... 191 II. ANFORDERUNGEN AN COMPLIANCE-PROGRAMME, EINSCHLIESSLICH HINWEISGEBERSYSTEME .................................................................................. 193 1. GRUNDLEGENDES ............................................................................................. 193 2. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE VORGABEN ............................................................... 194 3. STRAFRECHTLICHE SANKTIONIERUNG .................................................................... 195 4. VERWALTUNGS(STRAF)RECHT ............................................................................... 197 5. AUSGESTALTUNG DES COMPLIANCE-PROGRAMMS ............................................... 197 III. WHISTLEBLOWING AUS SICHT DES HINWEISGEBERS .............................................. 199 1. AUSGANGSPUNKT UND UMFELD VON HINWEISEN ............................................. 199 2. MELDERECHT ODER MELDEPFLICHT? JE NACH STELLUNG IM UNTERNEHMEN ....... 201 3. ADRESSAT DER MELDUNG ................................................................................. 206 4. KASKADE DER MELDEADRESSATEN GERN, BUNDESGERICHTLICHER RECHTSPRECHUNG 208 XIX IV. WHISTLEBLOWING AUS SICHT DES UNTERNEHMENS ............................................. 210 1. PFLICHT ZUR ENTGEGENNAHME UND BEARBEITUNG VON HINWEISEN? ............. 210 2. VERFAHREN IM ALLGEMEINEN UND VORGEHEN BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN ......... 211 3. MASSNAHMEN AUFGRUND FESTGESTELLTER ERGEBNISSE; KUENDIGUNGSSCHUTZ ... 214 V. WHISTLEBLOWING AUS SICHT DER BETROFFENEN PERSONEN ................................ 215 1. MITWIRKUNGSPFLICHT BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN .................................. 215 2. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERTEIDIGUNGSRECHTE ......................................... 216 VI. HINWEISGEBERSYSTEME IN INTERNATIONALEN KONZERNEN ................................ 218 VII. MELDE UND INFORMATIONSPFLICHTEN BETREFFEND DEN BETRIEB VON HINWEISGEBERSYSTEMEN .......................................................................... 221 VIII. ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN FUER DIE IMPLEMENTIERUNG IN DER SCHWEIZ ............................................................................................................ 222 STICHWORTVERZEICHNIS ................................................................................................. 225 XX
adam_txt	INHALTSUEBERSICHT VORWORT . V AUS DEM VORWORT ZUR 1. AUFLAGE . VII BEARBEITERVERZEICHNIS . IX INHALTSVERZEICHNIS . XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XXI LITERATURVERZEICHNIS . XXVII 1. KAPITEL EINFUEHRUNG . 1 2. KAPITEL GRUNDPRINZIPIEN EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS . 15 3. KAPITEL PFLICHT ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 31 4. KAPITEL WEICHENSTELLUNGEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG . 51 5. KAPITEL BEACHTUNG DATENSCHUTZRECHTLICHER VORGABEN . 101 6. KAPITEL INFORMATIONEN AUS HINWEISGEBERSYSTEMEN IM LICHTE STRAFPROZESSUALER ERMITTLUNGSHANDLUNGEN . 125 7. KAPITEL PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN UND LOESUNGEN . 141 8. KAPITEL LAENDERTEIL OESTERREICH . 165 9. KAPITEL LAENDERTEIL SCHWEIZ . 191 STICHWORTVERZEICHNIS . 225 XI INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V AUS DEM VORWORT ZUR 1. AUFLAGE . VII BEARBEITERVERZEICHNIS . IX INHALTSUEBERSICHT . XI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XXI LITERATURVERZEICHNIS . XXVII L KAPITEL EINFUEHRUNG I. DER BEGRIFF YYWHISTLEBLOWING " ALS AUSGANGSPUNKT . 2 II. IMPLIKATIONEN FUER DEN HINWEISGEBER UND DIE BETROFFENE ORGANISATION . 3 III. EU-HINWEISGEBERRICHTLINIE UND HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ . 5 IV. MISSBRAUCH VON HINWEISGEBERSYSTEMEN - EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 7 1. EINLEITUNG . 7 2. DIE KERNTHESEN . 8 A) KT1: FAST 90 % ALLER HINWEISE WERDEN IN GUTER ABSICHT ABGEGEBEN 9 B) KT2: DER PROZENTSATZ MISSBRAEUCHLICHER MELDUNGEN IST UNABHAENGIG DAVON, OB DER HINWEIS ANONYM ABGEGEBEN WORDEN IST ODER NICHT . 9 C) KT3: DIE OEFFNUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS FUER EXTERNE FUEHRT NICHT ZU EINER ERHOEHUNG MISSBRAEUCHLICHER MELDUNGEN . 10 3. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM DETAIL . 10 2. KAPITEL GRUNDPRINZIPIEN EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS I. GRUNDLAGEN . 15 1. ZIELE . 15 2. RECHTSGRUNDLAGEN IM DEUTSCHEN RECHT . 15 3. INTERNATIONALE VORGABEN UND ANSAETZE ZUM AUFBAU EINES COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS . 16 A) INTERNATIONALE STANDARDS ZUR KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG . 17 AA) US FOREIGN CORRUPT PRACTICES, DOJ UND SEC-VORGABEN, SOWIE SENTENCING GUIDELINES . 17 BB) UK BRIBERY ACT UND ADEQUATE PROCEDURES . 18 CC) SAPIN II . 18 DD) ISO 37001 . 18 EE) SPEZIELLE VORGABEN FUER PHARMA UND MEDIZINTECHNIK . 19 B) INTERNATIONALE STANDARDS IM BEREICH KARTELLRECHT . 19 AA) USA . 19 BB) ICC-TOOLKIT . 20 C) INTERNATIONALE STANDARDS IM BEREICH AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT . 20 D) INTERNATIONALE STANDARDS IM BEREICH DATENSCHUTZ . 20 XIII II. DER WEG ZU EINEM EFFEKTIVEN COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM . 21 1. FUEHRUNGSKULTUR UND COMPLIANCE-ORGANISATION . 21 2. RISIKOANALYSE . 22 A) TOP-DOWN-ANALYSE . 23 B) RISIKOSZENARIOANALYSE . 23 C) RISIKOFAKTORENANALYSE . 23 D) FAZIT . 24 3. RICHTLINIEN UND KONTROLLEN . 24 A) GRUNDSAETZE DER AUSARBEITUNG VON RICHTLINIEN . 24 B) ANZAHL UND INHALTLICHE AUSGESTALTUNG DER RICHTLINIEN . 25 C) IMPLEMENTIERUNG DER RICHTLINIEN . 26 4. SCHULUNGEN UND KOMMUNIKATION . 26 5. UEBERWACHUNG UND REVISION . 27 6. REAKTION AUF VERSTOESSE UND NACHHALTIGKEIT . 28 3. KAPITEL PFLICHT ZUR EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS L RECHTSPFLICHT ZUR IMPLEMENTIERUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS? . 31 1. ALLGEMEINE ERFORDERLICHKEIT VON HINWEISGEBERSYSTEMEN . 32 A) SCHUTZBEDUERFTIGKEIT DER HINWEISGEBER . 32 B) SCHUTZBEDUERFTIGKEIT DER INTERESSEN DER ALLGEMEINHEIT . 33 2. KUENFTIGE ALLGEMEINE RECHTSPFLICHTEN NACH MASSGABE DER RICHTLINIE ZUM SCHUTZ VON HINWEISGEBERN . 34 A) HISTORISCHE ENTWICKLUNG HIN ZUR PFLICHT EINER IMPLEMENTIERUNG VON HINWEISGEBERSYSTEMEN FUER DEUTSCHE UNTERNEHMEN . 35 B) GRUNDSAETZE EINER GENERELLEN IMPLEMENTIERUNGSPFLICHT . 37 AA) ZIEL DER EU-HINWEISGEBERRICHTLINIE . 38 BB) PFLICHT ZUR EINRICHTUNG INTERNER MELDEKANAELE . 38 (1) SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH . 39 (2) PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH . 39 C) INHALTLICHE AUSGESTALTUNG DER IMPLEMENTIERUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 40 AA) VERTRAULICHKEITSGEBOT . 41 BB) INFORMATION DES HINWEISGEBERS . 42 CC) DOKUMENTATION DER MELDUNGEN . 42 DD) SCHUTZMASSNAHMEN . 43 (1) SCHUTZ VOR REPRESSALIEN . 43 (2) SCHUTZ VOR HAFTUNG DES HINWEISGEBERS . 45 (3) SCHUTZ DER BETROFFENEN PERSON . 45 D) EXKURS: PFLICHT ZUR ERRICHTUNG EXTERNER MELDEKANAELE . 45 3. BEREICHSSPEZIFISCHE PFLICHTEN ZUR EINFUEHRUNG VON HINWEISGEBERSYSTEMEN NACH (DEUTSCHEM) RECHT . 46 A) RECHTSPFLICHT NACH DEM KREDITWESENGESETZ . 46 B) RECHTSPFLICHT NACH DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG . 46 C) RECHTSPFLICHT NACH VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ . 46 D) RECHTSPFLICHT NACH DEM FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHTSGESETZ . 46 XIV E) RECHTSPFLICHT NACH DEM ALLGEMEINEN GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ . 47 F) RECHTSPFLICHT NACH DEM BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ . 48 G) WEITERE REGELUNGEN ZUM SCHUTZ VON HINWEISGEBERN . 48 AA) SCHUTZ VON HINWEISGEBEM IM ARBEITSSCHUTZGESETZ . 48 BB) SCHUTZ VON HINWEISGEBERN NACH DEM GESCHAEFTSGEHEIMNISGESETZ 48 CC) SCHUTZ VON HINWEISGEBERN NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ, DEM WERTPAPIERHANDELSGESETZ, DEM BUERGERLICHEN GESETZBUCH . 49 4. WIESO EIN HINWEISGEBERSYSTEM AUCH OHNE GESETZLICHE PFLICHT SINN ERGIBT 49 5. FAZIT . 50 4. KAPITEL WEICHENSTELLUNGEN BEI DER IMPLEMENTIERUNG I. WEICHENSTELLUNG INNERHALB DER UNTERNEHMENSLEITUNG . 51 II. RAHMENBEDINGUNGEN EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 54 1. VERTIKALE DELEGATION UND BERICHTERSTATTUNG . 54 2. EINLEITUNG INTERNER UNTERSUCHUNGEN DURCH DEN AUFSICHTSRAT . 55 3. VERANKERUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS INNERHALB DES UNTERNEHMENS . 56 A) THEMATISCHE ZUSTAENDIGKEIT . 58 B) ZUSTAENDIGKEIT FUER BEARBEITUNGSSCHRITTE . 59 AA) HINWEISEINGANGSSTELLE . 59 BB) UNTERSUCHENDE STELLE . 60 CC) UNTERSUCHUNGSKOORDINATION . 61 DD) REMEDIATION . 61 4. SCHNITTSTELLENZUSAMMENARBEIT . 61 A) COMPLIANCE-ABTEILUNG UND INTERNE REVISION . 62 B) PERSONALABTEILUNG . 62 C) RECHTSABTEILUNG . 62 D) DATENSCHUTZABTEILUNG UND BETRIEBSRAT . 63 E) WEITERE SCHNITTSTELLEN . 63 5. HINWEISPFLICHT DER MITARBEITER . 65 A) RECHTLICHE GRENZEN EINER AUSWEITUNG BESTEHENDER HINWEISPFLICHTEN 66 B) VOR UND NACHTEILE EINER AUSWEITUNG VON HINWEISPFLICHTEN . 67 C) EMPFEHLUNG ZUR KONKRETEN UMSETZUNG . 68 6. DATENSCHUTZRECHTLICHE ABSTIMMUNG . 68 7. INFORMATION UND SCHULUNG POTENTIELLER HINWEISGEBER . 69 8. IMPLEMENTIERUNG IM UNTERNEHMEN . 70 A) IMPLEMENTIERUNG IM RAHMEN EINES VERHALTENSKODEX . 70 B) IMPLEMENTIERUNG IM RAHMEN EINER RICHTLINIE . 71 C) MOEGLICHKEITEN DER EINFUEHRUNG ENTSPRECHENDER REGELUNGEN IN DAS ARBEITSVERHAELTNIS . 72 AA) WEISUNG (§ 106 GEWO) . 72 BB) ARBEITSVERTRAGLICHE REGELUNGEN . 73 CC) BETRIEBSVEREINBARUNG . 75 DD) TARIFVERTRAG . 76 EE) ZUSAMMENFASSUNG . 76 XV III. BEACHTUNG VON MITBESTIMMUNGSRECHTEN DES BETRIEBSRATS . 77 1. ZWINGENDE MITBESTIMMUNG . 78 A) MITBESTIMMUNG NACH § 87 ABS. 1 NR. 1 BETRVG . 78 B) MITBESTIMMUNG NACH § 87 ABS. 1 NR. 6 BETRVG . 79 2. FREIWILLIGE MITBESTIMMUNG UND KOOPERATION MIT DEM BETRIEBSRAT . 80 3. ZUSTAENDIGKEITSFRAGEN . 80 A) BETRIEBSRAT . 80 B) GESAMTBETRIEBSRAT . 81 C) KONZEMBETRIEBSRAT . 81 IV. AUSGESTALTUNG DES MELDEPROZESSES . 82 1. SCHUTZ DES HINWEISGEBERS . 83 2. HINWEIS . 83 A) SCHRANKEN PRIVATER LEBENSSACHVERHALTE . 84 B) INHALTLICHE BESTIMMUNG . 85 C) HINWEISGEBERKREIS . 86 D) ZEITLICHE KOMPONENTE . 86 E) FEHLVERHALTEN DRITTER . 87 F) WEITERE EINSCHRAENKUNGEN . 87 3. MELDEKANAELE . 88 A) GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN . 88 B) VERTRAULICHKEIT DES HINWEISGEBERSYSTEMS . 89 C) PRAKTISCHE UMSETZUNG . 91 D) EINZELNE MELDEKANAELE . 91 AA) ELEKTRONISCHE MELDEKANAELE . 92 BB) TELEFON-HOTLINE . 92 CC) FACHABTEILUNGEN UND MANAGEMENT . 92 DD) EXTERNE OMBUDSPERSON . 93 V. AUFKLAERUNG . 93 1. PROZESS . 94 2. UNTERSUCHUNGSSCHRITTE . 94 A) KOMMUNIKATION MIT DEM HINWEISGEBER . 95 B) VORPRUEFUNG . 95 C) KATEGORISIERUNG . 95 D) VORBEREITUNG DER INTERNEN UNTERSUCHUNG . 96 3. HANDLUNGSPRINZIPIEN . 97 4. ABSCHLUSS DER INTERNEN UNTERSUCHUNG . 98 VI. REMEDIATION . 98 5. KAPITEL BEACHTUNG DATENSCHUTZRECHTLICHER VORGABEN I. EINLEITUNG UND BEGRIFFSBESTIMMUNG . 101 II. RECHTLICHER RAHMEN . 102 III. ANWENDUNGSBEREICH . 103 1. ANWENDUNGSBEREICH DER DSGVO . 103 2. ANWENDUNGSBEREICH DES BDSG N.F. . 103 XVI IV. GRUNDLEGENDE ERWAEGUNGEN VOR DER EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 104 V. RECHTSGRUNDLAGE FUER DIE DATENVERARBEITUNG . 105 1. RECHTMAESSIGKEIT DER VERARBEITUNG - ART. 6 DSGVO . 105 A) EINWILLIGUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. A) DSGVO . 106 AA) FREIWILLIGKEIT . 106 BB) BESTIMMTHEIT UND INFORMATION . 107 CC) KEINE EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG VON DATEN DRITTER . 107 DD) WIDERRUFLICHKEIT DER EINWILLIGUNG . 107 B) VERTRAGLICHE ZWECKE, ART. 6 ABS. 1 LIT. B) DSGVO . 108 C) RECHTLICHE VERPFLICHTUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. C) DSGVO . 108 D) BERECHTIGTE INTERESSEN, ART. 6 ABS. 1 LIT. F) DSGVO . 109 2. NATIONALE ERLAUBNISNORMEN AUF DER GRUNDLAGE VON ART. 88 DSGVO: §26 BDSG N.F. . 111 A) § 26 ABS. 1 S. 1 BDSG N.F. . 111 B) § 26 ABS. 1 S. 2 BDSG N.F. . 111 C) BETRIEBSVEREINBARUNG, §26 ABS. 4 BDSG N.F. . 112 VI. VERARBEITUNG STRAFRECHTLICH RELEVANTER DATEN - ART. 10 DSGVO . 112 VII. ANONYMITAET DES HINWEISGEBERS . 113 VIII. INTERNER VS. EXTERNER BETRIEB DES HINWEISGEBERSYSTEMS, DATENUEBERMITTLUNGEN . 116 IX. INFORMATION DER BETROFFENEN PERSON . 118 X. SICHERHEIT DER DATENVERARBEITUNG . 120 XI. EINBINDUNG DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UND DATENSCHUTZFOLGENABSCHAETZUNG . 121 XII. EINBINDUNG DES BETRIEBSRATS . 122 XIII. DATENLOESCHUNG . 122 XIV. EMPFEHLUNGEN AUS DATENSCHUTZRECHTLICHER SICHT . 123 6. KAPITEL INFORMATIONEN AUS HINWEISGEBERSYSTEMEN IM LICHTE STRAFPROZESSUALER ERMITTLUNGSHANDLUNGEN I. STAATLICHE ERMITTLUNGSMASSNAHMEN GEGENUEBER INTERNER OMBUDSPERSON . 126 1. VERNEHMUNG ALS ZEUGE . 126 2. DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME . 126 3. SYNDIKUSANWALT ALS INTERNE OMBUDSPERSON . 127 II. STRAFPROZESSUALE ERMITTLUNGSMASSNAHMEN BEI EXTERNER OMBUDSPERSON . 128 1. VERNEHMUNG ALS ZEUGE . 129 2. DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME BEI EXTERNER OMBUDSPERSON . 130 3. GRUNDSAETZE DER BESCHLAGNAHME VON INFORMATIONEN AUS INTERNEN UNTERSUCHUNGEN . 132 XVII III. BESCHLAGNAHMESCHUTZ DURCH REGELUNGEN IN EU-HINWEISGEBERRICHTLINIE UND HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ? . 136 IV. AUSBLICK AUF MOEGLICHE AENDERUNGEN DURCH DAS VERBANDSSANKTIONENGESETZ 138 7. KAPITEL PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN UND LOESUNGEN I. EINLEITUNG . 141 II. HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN . 144 1. MELDEKULTUR SICHERSTELLEN . 144 A) VERHALTENSKODEX UND INTERNE HINWEISGEBER-RICHTLINIE . 145 B) DIE ROLLE DES MANAGEMENTS . 146 C) VORTEILE UND NUTZEN VERSTAENDLICH KOMMUNIZIEREN . 147 2. KONKRETE AUSGESTALTUNG DES HINWEISGEBERSYSTEMS - ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE MASSNAHMEN, UM HILFREICHE MELDUNGEN ZU ERHALTEN . 149 A) ORGANISATORISCHE UND TECHNISCHE ANFORDERUNGEN . 149 B) ANFORDERUNGEN AN HINWEISEMPFAENGER . 150 C) VERTRAULICHKEIT SICHERSTELLEN . 151 D) WELCHE KANAELE SOLLEN ANGEBOTEN WERDEN? . 151 3. KREIS MOEGLICHER HINWEISGEBER UND ZULAESSIGER HINWEISGEGENSTAENDE . 153 4. VERPFLICHTUNGEN ZU UND PRAEMIEN FUER MELDUNGEN? . 155 5. RISIKO DES MISSBRAUCHS UND SANKTIONEN GEGEN BOESWILLIGE FALSCHMELDUNGEN . 156 6. KOMMUNIKATION UND TRAINING - BEKANNTHEIT DER KANAELE SICHERSTELLEN UND HILFE ZUR NUTZUNG BIETEN . 157 7. DIE ERSTEN SCHRITTE NACH DEM EINGANG EINES HINWEISES - PLAUSIBILISIERUNG, KATEGORISIERUNG UND FEEDBACK . 159 8. ERMITTLUNGEN UND FOLGEMASSNAHMEN . 161 9. MONITORING UND REPORTING . 162 8. KAPITEL LAENDERTEIL OESTERREICH I. EINLEITUNG . 165 1. ZENTRALE STAATSANWALTSCHAFT ZUR VERFOLGUNG VON WIRTSCHAFTSSTRAFSACHEN UND KORRUPTION (WKSTA) . 165 2. FINANZMARKTAUFSICHTSBEHOERDE . 166 II. RECHTSPFLICHT ZUR EINFUEHRUNG VON HINWEISGEBERSYSTEMEN IN OESTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN? . 166 1. §99GBWG . 167 2. §§ 95 ABS. 1, 195 ABS. 1 BOERSEG . 167 3. §40 ABS. IFM-G W G . 167 4. BISLANG ERMESSENSSPIELRAUM IN SONSTIGEN FAELLEN . 168 III. BEACHTUNG ARBEITSRECHTLICHER VORGABEN . 169 1. §96 ABS.LZIFF. 3 ARBVG . 169 2. § 10 AVRAG . 170 XVIII IV. BEACHTUNG DATENSCHUTZRECHTLICHER VORGABEN . 171 1. BEGRIFFSBESTIMMUNG . 171 2. RECHTLICHER RAHMEN . 172 3. ANWENDUNGSBEREICH DER DSGVO . 173 4. GRUNDLEGENDE ERWAEGUNGEN VOR DER EINFUEHRUNG EINES HINWEISGEBERSYSTEMS . 173 5. RECHTSGRUNDLAGE FUER DIE DATENVERARBEITUNG . 174 A) RECHTMAESSIGKEIT DER VERARBEITUNG - ART. 6 DSGVO . 174 AA) EINWILLIGUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. A) DSGVO . 175 (1) FREIWILLIGKEIT . 175 (2) BESTIMMTHEIT UND INFORMATION . 175 (3) KEINE EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG VON DATEN DRITTER 176 (4) WIDERRUFLICHKEIT DER EINWILLIGUNG . 176 BB) VERTRAGLICHE ZWECKE, ART. 6 ABS. 1 LIT. B) DSGVO . 176 CC) RECHTLICHE VERPFLICHTUNG, ART. 6 ABS. 1 LIT. C) DSGVO . 177 DD) BERECHTIGTE INTERESSEN, ART. 6 ABS. 1 LIT. F) DSGVO . 177 B) VERARBEITUNG STRAFRECHTLICH RELEVANTER DATEN - ART. 10 DSGVO . 179 C) BETRIEBSVEREINBARUNG ODER ARBEITSRECHTLICHE ZUSTIMMUNG . 179 6. ANONYMITAET DES HINWEISGEBERS . 180 7. INTERNER VS. EXTERNER BETRIEB DES HINWEISGEBERSYSTEMS, DATENUEBERMITTLUNGEN . 182 8. KONZERNINTERNE DATENUEBERMITTLUNG . 184 9. INFORMATION DER BETROFFENEN PERSON . 185 10. SICHERHEIT DER DATENVERARBEITUNG . 187 11. EINBINDUNG DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UND DATENSCHUTZFOLGENABSCHAETZUNG . 187 12. DATENLOESCHUNG . 188 13. EMPFEHLUNGEN FUER DIE IMPLEMENTIERUNG IN OESTERREICH . 189 9. KAPITEL LAENDERTEIL SCHWEIZ I. EINLEITUNG . 191 II. ANFORDERUNGEN AN COMPLIANCE-PROGRAMME, EINSCHLIESSLICH HINWEISGEBERSYSTEME . 193 1. GRUNDLEGENDES . 193 2. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE VORGABEN . 194 3. STRAFRECHTLICHE SANKTIONIERUNG . 195 4. VERWALTUNGS(STRAF)RECHT . 197 5. AUSGESTALTUNG DES COMPLIANCE-PROGRAMMS . 197 III. WHISTLEBLOWING AUS SICHT DES HINWEISGEBERS . 199 1. AUSGANGSPUNKT UND UMFELD VON HINWEISEN . 199 2. MELDERECHT ODER MELDEPFLICHT? JE NACH STELLUNG IM UNTERNEHMEN . 201 3. ADRESSAT DER MELDUNG . 206 4. KASKADE DER MELDEADRESSATEN GERN, BUNDESGERICHTLICHER RECHTSPRECHUNG 208 XIX IV. WHISTLEBLOWING AUS SICHT DES UNTERNEHMENS . 210 1. PFLICHT ZUR ENTGEGENNAHME UND BEARBEITUNG VON HINWEISEN? . 210 2. VERFAHREN IM ALLGEMEINEN UND VORGEHEN BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN . 211 3. MASSNAHMEN AUFGRUND FESTGESTELLTER ERGEBNISSE; KUENDIGUNGSSCHUTZ . 214 V. WHISTLEBLOWING AUS SICHT DER BETROFFENEN PERSONEN . 215 1. MITWIRKUNGSPFLICHT BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN . 215 2. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERTEIDIGUNGSRECHTE . 216 VI. HINWEISGEBERSYSTEME IN INTERNATIONALEN KONZERNEN . 218 VII. MELDE UND INFORMATIONSPFLICHTEN BETREFFEND DEN BETRIEB VON HINWEISGEBERSYSTEMEN . 221 VIII. ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN FUER DIE IMPLEMENTIERUNG IN DER SCHWEIZ . 222 STICHWORTVERZEICHNIS . 225 XX
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