Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Schmidt, Erich
2021
|
| Ausgabe: | 5. völlig neu bearbeitete Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://www.esv.info/978-3-503-19595-4 Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIX, 388 Seiten Illustrationen 23.5 cm x 15.8 cm, 698 g |
| ISBN: | 9783503195954 3503195955 |
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|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
I.
GRUNDLAGEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
1
WAS
IST GELDWAESCHE
-
DAS
*DREI-PHASEN-MODELL"
.
3
LI
GESCHICHTE
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
5
1.2
INTERNATIONALE
ORGANISATIONEN
UND
IHRE
AUFGABEN
.
6
1.2.1
OECD
-
ORGANISATION
FOR ECONOMIC
COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
.
6
1.2.2
FATF
-
FINANCIAL
ACTION
TASK
FORCE
ON MONEY
LAUNDERING
.
7
1.2.3
BASELER
AUSSCHUSS
FUER
BANKENAUFSICHT
.
9
1.2.4
WOLFSBERG
GROUP
.
10
1.2.5
EGMONT
GROUP
.
11
1.3
NATIONALE
GRUNDLAGEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
12
1.3.1
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER
NATIONALEN
GESETZGEBUNG
.
13
1.3.2
FUER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
ZUSTAENDIGE
NATIONALE
STELLEN
.
21
1.4
GESETZLICHE
UND
AUFSICHTSRECHTLICHE
GRUNDLAGEN
.
29
1.4.1
AKTUELLE
GESETZLICHE
GRUNDLAGEN
.
29
1.4.2
AUFSICHTSRECHTLICHE
GRUNDLAGEN
.
38
1.4.2.1
AUFSICHT
FUER
VERPFLICHTETE
DES
FINANZ-
UND
VERSICHERUNGSSEKTORS
.
38
1.4.2.2
AUFSICHTEN
FUER
DEN
NICHTFINANZSEKTOR
.
41
1.5
VERBAENDE
DER
KREDITWIRTSCHAFT
.
45
II.
UMSETZUNG
DES
GELDWAESCHEGESETZES IN DIE
PRAXIS
.
49
GESETZLICHE
UND
REGULATORISCHE
VORGABEN
.
51
II.
1
GLIEDERUNG
DES
GELDWAESCHEGESETZES
(
GWG
)
.
51
II.2
§
1
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
.
52
11.2.1
GELDWAESCHE
.
56
11.2.2
TERRORISMUSFINANZIERUNG
.
57
11.2.3
IDENTIFIZIEREN
.
58
11.2.4
GESCHAEFTSBEZIEHUNG
.
58
11.2.5
TRANSAKTION
.
59
11.2.6
TRUST
.
61
11.2.7
VERMOEGENSGEGENSTAND
.
62
11.2.8
GLUECKSSPIEL
.
62
11.2.9
GUETERHAENDLER
.
63
INHALTSVERZEICHNIS
11.2.
10
HOCHWERTIGE
GUETER
.
64
11.2.1
1
IMMOBILIENMAKLER
.
65
11.2.12
POLITISCH
EXPONIERTE
PERSON
(PEP)
.
65
11.2.13
FAMILIENMITGLIEDER
.
68
11.2.14
BEKANNTERMASSEN
NAHESTEHENDE
PERSON
.
69
11.2.
15
MITGLIED
DER
FUEHRUNGSEBENE
.
71
11.2.16
GRUPPE
.
71
11.2.17
DRITTSTAAT
.
72
11.2.
18
E-GELD
.
72
11.2.19
AUFSICHTSBEHOERDE
.
73
11.2.20
ZUVERLAESSIGKEIT
.
75
11.2.21
KORRESPONDENZBEZIEHUNGEN
.
78
11.2.22
BANK-MANTELGESELLSCHAFT
.
79
11.2.23
KUNSTVERMITTLER
.
79
11.2.24
FINANZUNTERNEHMEN
.
79
11.2.25
MUTTERUNTERNEHMEN
.
81
11.3
§2
VERPFLICHTETE
.
82
11.4
§
3
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTER
.
85
II.
5
§4
RISIKOMANAGEMENT
.
89
II.6
§
5
RISIKOANALYSE
.
90
II.
7
§
6
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
93
11.8
§
7
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER
.
98
11.9
KUNDENSORGFALTSPFLICHTEN
.
99
IL9.1
§
10
ALLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
100
ILIO
§
11
IDENTIFIZIERUNG
UND
§
12
IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG
.
105
II.
11
§
15
VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
113
II.
12
§
17
AUSFUEHRUNG
DER
SORGFALTSPFLICHTEN
DURCH
DRITTE
.
122
11.13
ABSCHNITT
4
TRANSPARENZREGISTER
.
127
11.13.1
§
22
ZUGAENGLICHE
DOKUMENTE
.
127
II.
13.2
MELDEPFLICHTEN
.
129
II.
13.3
EINTRAGUNG
DES
FIKTIVEN
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
131
II.
13.4
§
23A
MELDUNG
VON
UNSTIMMIGKEITEN
AN
DIE
REGISTER
FUEHRENDE
STELLE
.
133
11.14
§43
MELDEPFLICHT
VON
VERPFLICHTETEN
.
134
IIL
IT-BASIERTE
UEBERWACHUNGSSYSTEME
.
143
III.
1
GRUNDLAGEN DES
EINSATZES
VON
IT-SYSTEMEN
.
145
111.2
MONITORING
.
147
111.2.1
INDIZIEN
FUER
DIE
MONITORINGSYSTEME
.
149
111.3
RESEARCH
.
150
111.3.1
INDIZIEN
FUER
RESEARCHSYSTEME
.
150
111.3.1.1
KUNDENRISIKO
.
151
111.3.
1.2
KUNDENVERHALTEN
.
151
111.3.2
LAENDERRISIKO
.
154
X
INHALTSVERZEICHNIS
IV.
IMMOBILIENMAKLER,
GLUECKSSPIELBRANCHE,
GUETERHAENDLER
155
IV.
1
GRUNDSAETZE
.
157
IV.
1.1
RISIKOMANAGEMENT
.
157
IV.
1.2
RISIKOANALYSE
.
158
IV.
1.3
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
162
IV.
2
IMMOBILIENMAKLER
.
162
IV.
2.1
DEFINITION
.
162
IV.
2.2
RISIKOMANAGEMENT
.
162
IV.2.3
RISIKOANALYSE
.
163
IV.2.4
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
167
IV.2.4.1
IDENTIFIZIERUNG
.
167
IV.2.
5
ZUSAMMENFASSUNG
.
170
IV.3
GLUECKSSPIELBRANCHE
.
171
IV.3.1
DEFINITION
.
171
IV.3.2
RISIKOMANAGEMENT
.
172
IV.3.
3
RISIKOANALYSE
FUER
DAS
TERRESTRISCHE
SPIEL
.
173
IV.3.4
RISIKEN
IM
GLUECKSSPIEL
PER
INTERNET
.
178
IV.3.4.1
SPIELERKONTEN
.
178
IV.3.4.2
RISIKOANALYSE
FUER
GLUECKSSPIEL
IM
INTERNET
.
179
IV.3.
5
MITARBEITERRISIKEN
.
181
IV.3.6
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
181
IV.3.6.1
IDENTIFIZIERUNG
.
182
IV.3.6.2
IDENTIFIZIERUNG
DER
TEILNEHMER
AM
GLUECKSSPIEL
IM
INTERNET
.
184
IV.3.7
ZUSAMMENFASSUNG
.
186
IV.4
GUETERHAENDLER
.
186
IV.4.1
DEFINITION
.
186
IV.4.2
RISIKOMANAGEMENT
.
188
IV.4.
3
RISIKOANALYSE
.
188
IV.4.4
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
190
IVA
5
IDENTIFIZIERUNG
.
191
IV.
4.5.1
VEREINFACHTE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
193
IV.
4.6
ZUSAMMENFASSUNG
.
194
IV.
5
VERWEIGERUNG
DES
GESETZGEBERS
.
196
V.
DER
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
UND
DIE
ZENTRALE
STELLE
.
199
V.
L
GRUNDSAETZE
.
201
V.
2
DER
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
.
204
V.
2.1
PFLICHT
ZUR
BESTELLUNG
EINES
GWB
.
204
V.
2.2
STELLUNG
IM
UNTERNEHMEN
.
206
V.
2.3
AUFGABEN,
RECHTE
UND
PFLICHTEN
DES
GWB
.
208
V.
2.
3.1
AUFGABEN
DES
GWB
.
209
V.
2.
3.2
RECHTE
DES
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
216
V.3
DIE
ZENTRALE
STELLE
.
219
V.3.
1
STELLUNG
DER
ZENTRALEN
STELLE
.
219
V.3.2
VARIANTEN
DER
ORGANISATIONSSTRUKTUR
.
221
XI
INHALTSVERZEICHNIS
V.3.3
GRUPPENWEITE
UMSETZUNG
DER
ZENTRALEN
STELLE
.
226
V.3.4
ABGRENZUNG
DER
ZENTRALEN
STELLE
ZU
ANDEREN
ORGANISATI
ONSEINHEITEN
.
228
V.
4
STRAFBARE
HANDLUNGEN
.
230
V.4.1
DEFINITIONEN
.
230
V.4.2
ZUSTAENDIGKEIT
.
233
V.
4.3
MASSNAHMEN
.
234
VT.
MOEGLICHE
GELDWAESCHE
UND
IHRE
BEGEHUNGSWEISEN
.
237
VI.
1
EINLEITUNG
.
239
VI.
2
ANHALTSPUNKTE
FUER
GELDWAESCHE
.
239
VI.
2.1
AUFFAELLIGKEITEN
IN
BEZUG
AUF
KUNDEN
.
239
VI.
2.2
AUFFAELLIGES
TRANSAKTIONS-UND
ZAHLUNGSVERHALTEN
.
241
VII.
MOEGLICHE
STRAFBARE
HANDLUNGEN
UND
IHRE
BEGEHUNGSWEISEN
.
243
VII.
1
EINLEITUNG
.
245
VII.
2
DELIKTE
.
246
VII.
3
PRUEFUNGSSCHWERPUNKTE
ZUR
ERKENNUNG
VON
STRAFBAREN
HANDLUNGEN
.
259
VII.
4
KRITISCHE
PROZESSE
.
260
VTIL
ZUSAMMENARBEIT
MIT
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
UND
STAATLICHEN
STELLEN
.
261
VIII.
1
GRUNDSAETZE
.
263
VIII.
2
ZUSAMMENARBEIT
MIT
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
264
-
LEITFADEN
ZUM
VERHALTEN
BEI
DURCHSUCHUNG
UND
BESCHLAGNAHME
.
264
VIII.
3
ZUSAMMENARBEIT
MIT
STAATLICHEN
STELLEN
.
265
ANHANG
.
271
ANHANG
1
GELDWAESCHEGESETZ
(GWG)
.
273
ANHANG
2
RISIKOMATRIX
.
365
ANHANG
3
MASSNAHMENKATALOG
.
377
AUTORENPORTRAET
.
383
STICHWORTVERZEICHNIS
.
385
XII |
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
I.
GRUNDLAGEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
1
WAS
IST GELDWAESCHE
-
DAS
*DREI-PHASEN-MODELL"
.
3
LI
GESCHICHTE
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
5
1.2
INTERNATIONALE
ORGANISATIONEN
UND
IHRE
AUFGABEN
.
6
1.2.1
OECD
-
ORGANISATION
FOR ECONOMIC
COOPERATION
AND
DEVELOPMENT
.
6
1.2.2
FATF
-
FINANCIAL
ACTION
TASK
FORCE
ON MONEY
LAUNDERING
.
7
1.2.3
BASELER
AUSSCHUSS
FUER
BANKENAUFSICHT
.
9
1.2.4
WOLFSBERG
GROUP
.
10
1.2.5
EGMONT
GROUP
.
11
1.3
NATIONALE
GRUNDLAGEN
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
12
1.3.1
GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG
DER
NATIONALEN
GESETZGEBUNG
.
13
1.3.2
FUER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
ZUSTAENDIGE
NATIONALE
STELLEN
.
21
1.4
GESETZLICHE
UND
AUFSICHTSRECHTLICHE
GRUNDLAGEN
.
29
1.4.1
AKTUELLE
GESETZLICHE
GRUNDLAGEN
.
29
1.4.2
AUFSICHTSRECHTLICHE
GRUNDLAGEN
.
38
1.4.2.1
AUFSICHT
FUER
VERPFLICHTETE
DES
FINANZ-
UND
VERSICHERUNGSSEKTORS
.
38
1.4.2.2
AUFSICHTEN
FUER
DEN
NICHTFINANZSEKTOR
.
41
1.5
VERBAENDE
DER
KREDITWIRTSCHAFT
.
45
II.
UMSETZUNG
DES
GELDWAESCHEGESETZES IN DIE
PRAXIS
.
49
GESETZLICHE
UND
REGULATORISCHE
VORGABEN
.
51
II.
1
GLIEDERUNG
DES
GELDWAESCHEGESETZES
(
GWG
)
.
51
II.2
§
1
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
.
52
11.2.1
GELDWAESCHE
.
56
11.2.2
TERRORISMUSFINANZIERUNG
.
57
11.2.3
IDENTIFIZIEREN
.
58
11.2.4
GESCHAEFTSBEZIEHUNG
.
58
11.2.5
TRANSAKTION
.
59
11.2.6
TRUST
.
61
11.2.7
VERMOEGENSGEGENSTAND
.
62
11.2.8
GLUECKSSPIEL
.
62
11.2.9
GUETERHAENDLER
.
63
INHALTSVERZEICHNIS
11.2.
10
HOCHWERTIGE
GUETER
.
64
11.2.1
1
IMMOBILIENMAKLER
.
65
11.2.12
POLITISCH
EXPONIERTE
PERSON
(PEP)
.
65
11.2.13
FAMILIENMITGLIEDER
.
68
11.2.14
BEKANNTERMASSEN
NAHESTEHENDE
PERSON
.
69
11.2.
15
MITGLIED
DER
FUEHRUNGSEBENE
.
71
11.2.16
GRUPPE
.
71
11.2.17
DRITTSTAAT
.
72
11.2.
18
E-GELD
.
72
11.2.19
AUFSICHTSBEHOERDE
.
73
11.2.20
ZUVERLAESSIGKEIT
.
75
11.2.21
KORRESPONDENZBEZIEHUNGEN
.
78
11.2.22
BANK-MANTELGESELLSCHAFT
.
79
11.2.23
KUNSTVERMITTLER
.
79
11.2.24
FINANZUNTERNEHMEN
.
79
11.2.25
MUTTERUNTERNEHMEN
.
81
11.3
§2
VERPFLICHTETE
.
82
11.4
§
3
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTER
.
85
II.
5
§4
RISIKOMANAGEMENT
.
89
II.6
§
5
RISIKOANALYSE
.
90
II.
7
§
6
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
93
11.8
§
7
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER
.
98
11.9
KUNDENSORGFALTSPFLICHTEN
.
99
IL9.1
§
10
ALLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
100
ILIO
§
11
IDENTIFIZIERUNG
UND
§
12
IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG
.
105
II.
11
§
15
VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
113
II.
12
§
17
AUSFUEHRUNG
DER
SORGFALTSPFLICHTEN
DURCH
DRITTE
.
122
11.13
ABSCHNITT
4
TRANSPARENZREGISTER
.
127
11.13.1
§
22
ZUGAENGLICHE
DOKUMENTE
.
127
II.
13.2
MELDEPFLICHTEN
.
129
II.
13.3
EINTRAGUNG
DES
FIKTIVEN
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
131
II.
13.4
§
23A
MELDUNG
VON
UNSTIMMIGKEITEN
AN
DIE
REGISTER
FUEHRENDE
STELLE
.
133
11.14
§43
MELDEPFLICHT
VON
VERPFLICHTETEN
.
134
IIL
IT-BASIERTE
UEBERWACHUNGSSYSTEME
.
143
III.
1
GRUNDLAGEN DES
EINSATZES
VON
IT-SYSTEMEN
.
145
111.2
MONITORING
.
147
111.2.1
INDIZIEN
FUER
DIE
MONITORINGSYSTEME
.
149
111.3
RESEARCH
.
150
111.3.1
INDIZIEN
FUER
RESEARCHSYSTEME
.
150
111.3.1.1
KUNDENRISIKO
.
151
111.3.
1.2
KUNDENVERHALTEN
.
151
111.3.2
LAENDERRISIKO
.
154
X
INHALTSVERZEICHNIS
IV.
IMMOBILIENMAKLER,
GLUECKSSPIELBRANCHE,
GUETERHAENDLER
155
IV.
1
GRUNDSAETZE
.
157
IV.
1.1
RISIKOMANAGEMENT
.
157
IV.
1.2
RISIKOANALYSE
.
158
IV.
1.3
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
162
IV.
2
IMMOBILIENMAKLER
.
162
IV.
2.1
DEFINITION
.
162
IV.
2.2
RISIKOMANAGEMENT
.
162
IV.2.3
RISIKOANALYSE
.
163
IV.2.4
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
167
IV.2.4.1
IDENTIFIZIERUNG
.
167
IV.2.
5
ZUSAMMENFASSUNG
.
170
IV.3
GLUECKSSPIELBRANCHE
.
171
IV.3.1
DEFINITION
.
171
IV.3.2
RISIKOMANAGEMENT
.
172
IV.3.
3
RISIKOANALYSE
FUER
DAS
TERRESTRISCHE
SPIEL
.
173
IV.3.4
RISIKEN
IM
GLUECKSSPIEL
PER
INTERNET
.
178
IV.3.4.1
SPIELERKONTEN
.
178
IV.3.4.2
RISIKOANALYSE
FUER
GLUECKSSPIEL
IM
INTERNET
.
179
IV.3.
5
MITARBEITERRISIKEN
.
181
IV.3.6
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
181
IV.3.6.1
IDENTIFIZIERUNG
.
182
IV.3.6.2
IDENTIFIZIERUNG
DER
TEILNEHMER
AM
GLUECKSSPIEL
IM
INTERNET
.
184
IV.3.7
ZUSAMMENFASSUNG
.
186
IV.4
GUETERHAENDLER
.
186
IV.4.1
DEFINITION
.
186
IV.4.2
RISIKOMANAGEMENT
.
188
IV.4.
3
RISIKOANALYSE
.
188
IV.4.4
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
190
IVA
5
IDENTIFIZIERUNG
.
191
IV.
4.5.1
VEREINFACHTE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
193
IV.
4.6
ZUSAMMENFASSUNG
.
194
IV.
5
VERWEIGERUNG
DES
GESETZGEBERS
.
196
V.
DER
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
UND
DIE
ZENTRALE
STELLE
.
199
V.
L
GRUNDSAETZE
.
201
V.
2
DER
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
.
204
V.
2.1
PFLICHT
ZUR
BESTELLUNG
EINES
GWB
.
204
V.
2.2
STELLUNG
IM
UNTERNEHMEN
.
206
V.
2.3
AUFGABEN,
RECHTE
UND
PFLICHTEN
DES
GWB
.
208
V.
2.
3.1
AUFGABEN
DES
GWB
.
209
V.
2.
3.2
RECHTE
DES
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
216
V.3
DIE
ZENTRALE
STELLE
.
219
V.3.
1
STELLUNG
DER
ZENTRALEN
STELLE
.
219
V.3.2
VARIANTEN
DER
ORGANISATIONSSTRUKTUR
.
221
XI
INHALTSVERZEICHNIS
V.3.3
GRUPPENWEITE
UMSETZUNG
DER
ZENTRALEN
STELLE
.
226
V.3.4
ABGRENZUNG
DER
ZENTRALEN
STELLE
ZU
ANDEREN
ORGANISATI
ONSEINHEITEN
.
228
V.
4
STRAFBARE
HANDLUNGEN
.
230
V.4.1
DEFINITIONEN
.
230
V.4.2
ZUSTAENDIGKEIT
.
233
V.
4.3
MASSNAHMEN
.
234
VT.
MOEGLICHE
GELDWAESCHE
UND
IHRE
BEGEHUNGSWEISEN
.
237
VI.
1
EINLEITUNG
.
239
VI.
2
ANHALTSPUNKTE
FUER
GELDWAESCHE
.
239
VI.
2.1
AUFFAELLIGKEITEN
IN
BEZUG
AUF
KUNDEN
.
239
VI.
2.2
AUFFAELLIGES
TRANSAKTIONS-UND
ZAHLUNGSVERHALTEN
.
241
VII.
MOEGLICHE
STRAFBARE
HANDLUNGEN
UND
IHRE
BEGEHUNGSWEISEN
.
243
VII.
1
EINLEITUNG
.
245
VII.
2
DELIKTE
.
246
VII.
3
PRUEFUNGSSCHWERPUNKTE
ZUR
ERKENNUNG
VON
STRAFBAREN
HANDLUNGEN
.
259
VII.
4
KRITISCHE
PROZESSE
.
260
VTIL
ZUSAMMENARBEIT
MIT
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
UND
STAATLICHEN
STELLEN
.
261
VIII.
1
GRUNDSAETZE
.
263
VIII.
2
ZUSAMMENARBEIT
MIT
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
264
-
LEITFADEN
ZUM
VERHALTEN
BEI
DURCHSUCHUNG
UND
BESCHLAGNAHME
.
264
VIII.
3
ZUSAMMENARBEIT
MIT
STAATLICHEN
STELLEN
.
265
ANHANG
.
271
ANHANG
1
GELDWAESCHEGESETZ
(GWG)
.
273
ANHANG
2
RISIKOMATRIX
.
365
ANHANG
3
MASSNAHMENKATALOG
.
377
AUTORENPORTRAET
.
383
STICHWORTVERZEICHNIS
.
385
XII |
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| spelling | Quedenfeld, Rüdiger 1960- Verfasser (DE-588)1032814527 aut Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Rüdiger Quedenfeld 5. völlig neu bearbeitete Auflage Berlin Schmidt, Erich 2021 XIX, 388 Seiten Illustrationen 23.5 cm x 15.8 cm, 698 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd rswk-swf Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 gnd rswk-swf Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Wirtschaftskriminalität (DE-588)4066464-8 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Geldwäsche Wirtschaftskriminalität Transparenzregister Korruption Terrorismusfinanzierung Zentrale Stelle Nichtfinanzsektor 7: Wirtschaftsrecht Deutschland (DE-588)4011882-4 g Europäische Union (DE-588)5098525-5 b Wirtschaftskriminalität (DE-588)4066464-8 s Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 s DE-604 Erich Schmidt Verlag (DE-588)4052857-1 pbl Enthalten in 9783503114276 Enthalten in 9783503116263 Enthalten in 9783503156542 Enthalten in 9783503166046 Enthalten in 9783863301026 Enthalten in 9783863301286 Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-503-19596-1 Vorangegangen ist 9783503170753 X:MVB http://www.esv.info/978-3-503-19595-4 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032615123&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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