Verfügbarkeit: Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis

Das Geldwäschegesetz in der notariellen Praxis:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Elsing, André (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Bonn Deutscher NotarVerlag [2020]
Schriftenreihe:	Arbeitshilfen Notariat
Schlagworte:	Notariat Bekämpfung Geldwäsche Deutschland Lehrbuch
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Zusatzangabe auf dem Umschlag: GwGMeldV-Immobilien - Inkrafttreten am 1.10.2020
Beschreibung:	135 Seiten 21 cm
ISBN:	9783956462177

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ........................................................................................................................ 5 INHALTSVERZEICHNIS ....................................................................................................... 9 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................................... 13 LITERATURVERZEICHNIS ..................................................................................................... 19 MUSTERVERZEICHNIS ....................................................................................................... 21 § 1 EINLEITUNG ZUR GELDWAESCHEPRAEVENTION ............................................................. 23 § 2 GENERALAKTE GELDWAESCHEPRAEVENTION ............................................................. 35 §3 ANWENDUNGSBEREICH DES GELDWAESCHEGESETZES ................................................ 41 § 4 DAS TRANSPARENZREGISTER ................................................................................... 49 § 5 ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN, GWG-BEURKUNDUNGSVERBOTE, MITWIRKUNGSVERBOTE, AUSSCHLIESSUNGSGRUENDE ...................................... 63 § 6 MUSTERSAMMLUNG, ERLAEUTERUNGEN, BEISPIELE, ANSCHREIBEN, VERFUGUNGSBOGEN 97 § 7 DIE GESELLSCHAFTERLISTE IM LICHTE DES GELDWAESCHEGESETZES ............................ 113 § 8 DIE GELDWAESCHEMELDEPFLICHTVERORDNUNG-IMMOBILIEN - GWGMELDV-IMMO- BILIEN ...................................................................................................... 119 STICHWORTVERZEICHNIS ................................................................................................... 131 7 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ................................................................................................................. 5 INHALTSUEBERSICHT ....................................................................................................... 7 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................... 13 LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................ 19 MUSTERVERZEICHNIS .................................................................................................. 21 §1 EINLEITUNG ZUR GELDWAESCHEPRAEVENTION ........................................... 23 A. TATSAECHLICH HOHES GELDWAESCHERISIKO FUER DEUTSCHLAND ................................... 23 B. HOHE QUALIFIZIERUNG, BUEROKRATIE UND PERSONALMANGEL ................................. 26 C. BERUFSGEHEIMNIS STOESST AN SEINE GRENZEN ....................................................... 28 D. GENERALAKTE GELDWAESCHEPRAEVENTION, ZUM INHALT ........................................... 30 E. UMSETZUNG DES GWG ...................................................................................... 32 F. STETIGE SCHULUNGEN UND NACHSCHULUNGEN ....................................................... 33 G. STRAFBARKEIT BEREITS BEI FAHRLAESSIGKEIT ............................................................ 34 § 2 GENERALAKTE GELDWAESCHEPRAEVENTION ........................................... 35 A. GENERALAKTE IM ALLGEMEINEN ......................................................................... 35 B. ZUM INHALT DER GWG-GENERALAKTE .................................................................. 35 C. CHECKLISTE ZUM INHALT DER GWG-GENERALAKTE ................................................ 38 § 3 ANWENDUNGSBEREICH DES GELDWAESCHEGESETZES .......................... 41 A. ANWENDUNG DES GWG GILT NUR FUER BESTIMMTE VERFAHREN .............................. 41 B. EINGESCHRAENKTE ANWENDUNG ............................................................................ 43 C. NICHT IN DEN ANWENDUNGSBEREICH FALLENDE TRANSAKTIONEN ............................ 45 §4 DAS TRANSPARENZREGISTER ................................................................... 49 A. NEUES TRANSPARENZREGISTER .............................................................................. 49 B. UNTERLASSENE MELDUNGEN UND FIKTIVE MELDUNGEN ........................................ 50 C. MELDEPFLICHTIGE VEREINIGUNGEN UND RECHTSGESTALTUNGEN .............................. 55 I. JURISTISCHE PERSONEN DES PRIVATRECHTS ....................................................... 55 II. EINGETRAGENE PERSONENGESELLSCHAFTEN ....................................................... 55 III. BESTIMMTE RECHTSGESTALTUNGEN (§ 21 GWG) ........................................... 56 IV. KONZEMSTRUKTUREN ...................................................................................... 56 V. AUSLAENDISCHE GESELLSCHAFTEN DIE IMMOBILIEN ERWERBEN WOLLEN ............. 57 D. NICHT MELDEPFLICHTIGE GESELLSCHAFTEN ............................................................ 58 E. EINSICHTSBERECHTIGUNG ...................................................................................... 59 F. REGISTRIERUNG DES NOTARS/RECHTSANWALTS ....................................................... 60 9 INHALTSVERZEICHNIS § 5 ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN, GWG-BEURKUNDUNGSVERBOTE, MITWIRKUNGSVERBOTE, AUSSCHLIESSUNGSGRUENDE ...................................................................... 63 A. AUFZEICHNEN UND VORBEFASSUNGEN PRUEFEN SOWIE BEURKUNDUNGSVERBOTE SONDIEREN ........................................................................................................... 63 B. UEBERSICHTEN MITWIRKUNGSVERBOTE UND AUSSCHLIESSUNGSGRUENDE .................... 68 C. BEURKUNDUNGSVERBOTE GWG ............................................................................ 71 D. RISIKO DER TRANSAKTION .................................................................................... 73 I. GERINGES RISIKO ...................................................................................... 73 1. VORGANGSBEZOGEN ................................................................................. 73 2. MANDANTENBEZOGEN ............................................................................... 74 II. MITTLERES RISIKO (STANDARD) ....................................................................... 75 III. HOEHERES RISIKO ......................................................................................... 75 E. ERMITTLUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ................................................... 77 I. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE ....................................................................... 77 II. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE BEI JURISTISCHEN PERSONEN UND EINGETRAGENEN PERSONENGESELLSCHAFTEN ............................................................................ 82 1. GMBH, UG ........................................................................................... 82 2. AG SOWIE STIFTUNG ............................................................................... 82 3. MELDUNG/NACHWEIS TRANSPARENZREGISTER ........................................... 84 4. DARLEGUNG DER EIGENTUMS- UND KONTROLLSTRUKTUREN ............................ 84 5. BEURKUNDUNGSVERBOT NACH GWG ........................................................ 85 6. EINGETRAGENE PERSONENGESELLSCHAFT ..................................................... 85 7. VOR-GMBH ........................................................................................... 86 F. WHISTLEBLOWING .............................................................................................. 86 G. MELDEPFLICHTEN ................................................................................................ 87 I. VERDACHTSMELDUNG .................................................................................... 87 II. BESONDERS GELDWAESCHEANFALLIGE IMMOBILIENTRANSAKTIONEN (MELDE-/FALLKONSTELLATIONSKATALOG) .......................................................... 87 H. NACHWEIS DER REGISTRIERUNG IM TRANSPARENZREGISTER .................................... 94 § 6 MUSTERSAMMLUNG, ERLAEUTERUNGEN, BEISPIELE, ANSCHREIBEN, VERFUEGUNGSBOGEN ................................................................................ 97 A. UNMITTELBARER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER ..................................................... 97 B. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE PERSON EINER KAPITALGESELLSCHAFT (INSBESONDERE GMBH) ............................................................................................................. 98 C . MUSTERANSCHREIBEN, MUSTERINFORMATIONEN UND VERFUEGUNGSBOEGEN .............. 101 I. MUSTERANSCHREIBEN AN MANDANTEN/FRAGEBOGEN GWG ............................ 101 II. VORSCHLAG MUSTER MANDANTENINFORMATION MIT FRAGEBOGEN ............... 102 III. FRAGEBOEGEN NACH DEM GWG .................................................................... 103 IV. VORSCHLAG VERFUEGUNGSBOEGEN .................................................................... HO 10 INHALTSVERZEICHNIS § 7 DIE GESELLSCHAFTERLISTE IM LICHTE DES GELDWAESCHEGESETZES ... 113 A. AUSWIRKUNG DES MOMIG AUF GESELLSCHAFTERLISTE ........................................... 113 B . GUTGLAEUBIGER ERWERB EINES GESCHAEFTSANTEILS .................................................. 114 § 8 DIE GELDWAESCHEGESETZMELDEPFLICHTVERORDNUNG-IMMOBILIEN - GWGMELDV-LMMOBILIEN ...................................................................... 119 A. UEBERBLICK .......................................................................................................... 119 B. WORTLAUT GWGMELDV-LMMOBILIEN .................................................................. 120 C. VERPFLICHTETE NACH § 2 ABS. 1 NR. 10 UND 12 GWG ........................................ 125 D. 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