Verfügbarkeit: Kreditwesengesetz (KWG) mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

Kreditwesengesetz (KWG) mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG): Kommentar

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Schwennicke, Andreas 1963- (VerfasserIn, HerausgeberIn), Auerbach, Dirk (VerfasserIn, HerausgeberIn), Brocker, Till 1975- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München C.H. Beck 2021
Ausgabe:	4. Auflage
Schlagworte:	Deutschland > Kreditwesengesetz Zweites 2. Finanzmarktstabilisierungsgesetz CRD IV BaFin AIFM CRD IV CRR MiFID II Bankenaufsichtsverordnung Eigenmittelvorschriften Kommentar
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Auf dem Buchrücken: KWG
Beschreibung:	LXIV, 2009 Seiten 19.4 cm x 12.8 cm
ISBN:	9783406724558 3406724558

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR 4. AUFLAGE V VORWORT ZUR 3. AUFLAGE VII VORWORT ZUR 2. AUFLAGE IX VORWORT ZUR 1. AUFLAGE XI AUTORENVERZEICHNIS XIII BEARBEITERVERZEICHNIS XV ABKUERZUNGS- UND LITERATURVERZEICHNIS XXIX GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KREDITWESENGESETZ - KWG) ERSTER ABSCHNITT. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 1. KREDITINSTITUTE, FINANZDIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN, GEMISCHTE FINANZHOLDINGGESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTE HOLDINGGESELLSCHAFTEN SOWIE FINANZUNTERNEHMEN § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 1 § LA GELTUNG DER VERORDNUNGEN (EU) NR. 575/2013, (EG) NR. 1060/2009 UND (EU) 2017/2402 FUER KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 127 § 1B (AUFGEHOBEN) * . 133 § 2 AUSNAHMEN 133 § 2A AUSNAHMEN FUER GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE UND INSTITUTE, DIE INSTITUTSBEZOGE- NEN SICHCRUNGSSYSTEMEN ANGEHOEREN 179 § 2B RECHTSFORM 199 § 2C INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN 200 § 2D LEITUNGSORGANE VON FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTEN FINANZHOL- DING-GESELLSCHAFTEN 222 § 2E AUSNAHMEN FUER GEMISCHTE FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN 224 § 3 VERBOTENE GESCHAEFTE 228 § 4 ENTSCHEIDUNG DER BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT 245 2. BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT § 5 (AUFGEHOBEN) 247 § 6 AUFGABEN 247 § 6A BESONDERE AUFGABEN 268 § 6B AUFSICHTLICHE UEBERPRUEFUNG UND BEURTEILUNG 273 § 7 ZUSAMMENARBEIT MIT DER DEUTSCHEN BUNDESBANK 283 § 7A ZUSAMMENARBEIT MIT DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION 298 § 7B ZUSAMMENARBEIT MIT DER EUROPAEISCHEN BANKENAUFSICHTSBEHOERDE, DER EUROPAE- ISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUFSICHTSBEHOERDC UND DER EUROPAEISCHEN AUF- SICHTSBEHOERDE FUER DAS VERSICHERUNGSWESEN UND DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSOR- GUNG 300 § 7C ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EUROPAEISCHEN BANKENAUSSCHUSS 306 § 7D ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EUROPAEISCHEN AUSSCHUSS FUER SYSTEM-RISIKEN 306 § 8 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN 307 § 8A BESONDERE AUFGABEN BEI DER AUFSICHT AUF ZUSAMMENGEFASSTER BASIS 325 § 8B (AUFGEHOBEN) ! 331 § 8C UEBERTRAGUNG DER ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE AUFSICHT UEBER INSTITUTSGRUPPEN, FINANZ- HOLDING-GRUPPEN, GEMISCHTE FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE 331 § 8D (AUFGEHOBEN) 335 § 8E AUFSICHTSKOLLEGIEN 335 § 8F ZUSAMMENARBEIT BEI DER AUFSICHT UEBER BEDEUTENDE ZWEIGNIEDERLASSUNGEN * 339 XIX INHALTSVERZEICHNIS § 9 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT . 344 ZWEITER ABSCHNITT. VORSCHRIFTEN FUER INSTITUTE, INSTITUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING- GRUPPEN, GEMISCHTE FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTE HOLDINGGESELLSCHAFTEN 1. EIGENMITTEL UND LIQUIDITAET § 10 ERGAENZENDE ANFORDERUNGEN AN DIE EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON INSTITUTEN, INSTI- TUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUP- PEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 362 § 10A ERMITTLUNG DER EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON INSTITUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING- GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN; VERORDNUNGSERMAECHTI- GUNG 392 § 1 OB (AUFGEHOBEN) 434 § 1 OC KAPITALERHALTUNGSPUFFER 434 § LOD ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER 437 § LOE KAPITALPUFFER FUER SYSTEMISCHE RISIKEN 445 § 1 OF KAPITALPUFFER FLIR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 455 § 10G KAPITALPUFFER FUER ANDERWEITIG SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 464 § 1 OH ZUSAMMENWIRKEN DER KAPITALPUFFER FUER SYSTEMISCHE RISIKEN, FUER GLOBAL SYSTEM- RELEVANTE INSTITUTE UND FUER ANDERWEITIG SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 475 § 1 OI KOMBINIERTE KAPITALPUFFER-ANFORDERUNG 478 §11 LIQUIDITAET 486 § 12 (AUFGEHOBEN) 514 § 12A BEGRUENDUNG VON UNTERNEHMENSBEZIEHUNGEN 514 2. KREDITGESCHAEFT § 13 GROSSKREDITE; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 523 §§ 13A UND 13B (AUFGEHOBEN) 537 § 13C GRUPPENINTERNE TRANSAKTIONEN MIT GEMISCHTEN HOLDINGGESELLSCHAFTEN 537 § 13D (AUFGEHOBEN) 543 §14 MILLIONENKREDITE 543 § 15 ORGANKREDITE 563 §16 (AUFGEHOBEN) 583 § 17 HAFTUNGSBESTIMMUNG 583 §18 KREDITUNTERLAGEN 585 § 18A VERBRAUCHERDARLEHEN UND ENTGELTLICHE FINANZIERUNGSHILFEN; VERORDNUNGSERMAECH- TIGUNG 600 § 18B (AUFGEHOBEN) 615 §19 BEGRIFF DES KREDITS FUER § 14 UND DES KREDITNEHMERS FUER DIE §§ 14, 15 UND 18 . 615 § 20 AUSNAHMEN VON DEN VERPFLICHTUNGEN NACH § 14 643 §§ 20A-C (AUFGEHOBEN) 646 §21 BEGRIFF DES KREDITS FUER DIE §§ 15 BIS 18 646 § 22 VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG FUER MILLIONENKREDITE 677 2A. REFINANZIERUNGSREGISTER VORBEMERKUNG ZU §§ 22A-22O 679 § 22A REGISTERFUEHRENDES UNTERNEHMEN 683 § 22B FUEHRUNG DES REFINANZIERUNGSREGISTERS FUER DRITTE 692 § 22C REFMANZIERUNGSMITTLER 695 § 22D REFINANZIERUNGSREGISTER 695 § 22E BESTELLUNG DES VERWALTERS 701 § 22F VERHAELTNIS DES VERWALTERS ZUR BUNDESANSTALT 705 § 22G AUFGABEN DES VERWALTERS 706 § 22H VERHAELTNIS DES VERWALTERS ZUM REGISTERFUEHRENDEN UNTERNEHMEN UND ZUM REFI- NANZIERUNGSUNTERNEHMEN 707 XX INHALTSVERZEICHNIS § 22I VERGUETUNG DES VERWALTERS 709 § 22J WIRKUNGEN DER EINTRAGUNG IN DAS REFMANZIERUNGSREGISTER 710 § 22K BEENDIGUNG UND UEBERTRAGUNG DER REGISTERFLIHRUNG 718 § 221 BESTELLUNG DES SACHWALTERS BEI EROEFFNUNG DES INSOLVENZVERFAHRENS 721 § 22M BEKANNTMACHUNG DER BESTELLUNG DES SACHWALTERS 723 § 22N RECHTSSTELLUNG DES SACHWALTERS 725 § 22O BESTELLUNG DES SACHWALTERS BEI INSOLVENZGEFAHR 728 3. KUNDENRECHTE § 22P (AUFGEHOBEN) 730 4. WERBUNG UND HINWEISPFLICHT DER INSTITUTE § 23 WERBUNG 730 § 23A SICHERUNGSEINRICHTUNG 738 5. BESONDERE PFLICHTEN DER INSTITUTE, IHRER GESCHAEFTSLEITER SOWIE DER FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN, DER GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND DER GEMISCHTEN HOLDINGGESELLSCHAFTEN § 24 ANZEIGEN 747 § 24A ERRICHTUNG EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG UND ERBRINGUNG GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGEN IN ANDEREN STAATEN DES EUROPAISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 766 § 24B TEILNAHME AN ZAHLUNGS- SOWIE WERTPAPIERLIEFER- UND -ABRECHNUNGSSYSTEMEN SOWIE INTEROPERABLEN SYSTEMEN 780 § 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN 789 § 25 FINANZINFORMATIONEN, INFORMATIONEN ZUR RISIKOTRAGFAEHIGKEIT; VERORDNUNGSER- MAECHTIGUNG 805 § 25A BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN VON INSTITUTEN, BESTIMMUNGEN FUER RISIKO- TRAEGER; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 816 § 25B AUSLAGERUNG VON AKTIVITAETEN UND PROZESSEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 877 § 25C GESCHAEFTS!EITER . ! 897 § 25D VERWALTUNGS- ODER AUFSICHTSORGAN 924 § 25C ANFORDERUNGEN BEI VERTRAGLICH GEBUNDENEN VERMITTLERN 957 § 25F BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE ORDNUNGSGEMAESSE GESCHAEFTSORGANISATION VON CRR-KREDITINSTITUTEN SOWIE VON INSDTUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN, DENEN EIN CRR-KREDITINSTITUT ANGE- HOERT; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 961 5A. BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR; VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG UND SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN ZU LASTEN DER INSTITUTE § 25G EINHALTUNG DER BESONDEREN ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN IM BARGELDLOSEN ZAH- LUNGSVERKEHR 965 § 25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 979 § 25I ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF E-GELD 1016 § 25J ZEITPUNKT DER IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG 1025 § 25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN ! 1028 § 251 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN FUER FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN 1031 § 25M VERBOTENE GESCHAEFTE 1032 § 25N EINSTUFUNG ALS BEDEUTENDES INSTITUT 1035 5B. VORLAGE VON RECHNUNGSLEGUNGSUNTERLAGEN § 26 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 1043 5C. OFFENLEGUNG § 26A OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE 1060 XXI INHALTSVERZEICHNIS 2. ZENTRAL VERWAHRER § 53O ANTRAEGE NACH DER VERORDNUNG (EU) NR. 909/2014; VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT .. 1578 § 53P ANORDNUNGSBEFUGNIS RAR DIE AUFSICHT NACH DER VERORDNUNG (EU) NR. 909/ 2014 1579 § 53Q EIGENTUMSRECHTE AN ZENTRALVERWAHRERN 1580 SIEBTER ABSCHNITT. STRAFVORSCHRIFTEN, BUSSGELDVORSCHRIFTEN § 54 VERBOTENE GESCHAEFTE, HANDELN OHNE ERLAUBNIS 1582 § 54A STRAFVORSCHRIFTEN 1589 § 55 VERLETZUNG DER PFLICHT ZUR ANZEIGE DER ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT ODER DER UBER- SCHULDUNG 1596 § 55A UNBEFUGTE VERWERTUNG VON ANGABEN UEBER MILLIONENKREDITE 1597 § 55B UNBEFUGTE OFFENBARUNG VON ANGABEN UEBER MILLIONENKREDITE 1597 §56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1600 § 57 (WEGGEFALLEN) 1635 § 58 (WEGGEFALLEN) 1635 § 59 GELDBUSSEN GEGEN UNTERNEHMEN 1635 § 60 ZUSTAENDIGE VERWALTUNGSBEHOERDE 1636 § 60A BETEILIGUNG DER BUNDESANSTALT UND MITTEILUNGEN IN STRAFSACHEN 1636 § 60B BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN 1638 § 60C BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN UND SANKTIONEN WEGEN VERSTOESSEN GEGEN DIE VERORDNUNG (EU) NR. 909/2014, DIE VERORDNUNG (EU) 2015/2365, DIE VER- ORDNUNG (EU) 2016/1011 ODER DIE VERORDNUNG (EU) 2017/2402 1643 § 60D BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN UND SANKTIONEN GEGEN WERTPAPIERDIENST- LEISTUNGSUNTERNEHMEN UND BETREIBER VON DATENBEREITSTELLUNGSDIENSTEN 1645 ACHTER ABSCHNITT. UEBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN § 61 ERLAUBNIS FUER BESTEHENDE KREDITINSTITUTE 1648 § 62 UEBERLEITUNGSBESTIMMUNGEN 1648 § 63 (AUFHEBUNG UND AENDERUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN) 1649 § 63A SONDERVORSCHRIFTEN FUER DAS IN ARTIKEL 3 DES EINIGUNGSVERTRAGES GENANNTE GEBIET 1649 § 64 NACHFOLGEUNTERNEHMEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOST 1650 §§ 64A-D (AUFGEHOBEN) ._ 1650 § 64E UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN GESETZ ZUR AENDERUNG DES GESETZES UEBER DAS KREDITWESEN 1650 § 64F UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM VIERTEN FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ 1653 § 64G UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM FINANZKONGLOMERATERICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ . 1654 § 64H UEBERGANGS VORSCHRIFTEN ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER NEU GEFASSTEN BANKEN- RICHTLINIE UND DER NEU GEFASSTEN KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE 1658 § 64I UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM FINANZMARKTRICHTLINIE-UMS ETZUNGSGESETZ 1660 § 64J UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM JAHRESSTEUERGESETZ 2009 1664 § 64K UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER BETEILIGUNGSRICHTLINIE ... 1666 § 641 UEB ER GANGSVOR SCHRIFT ZUR ERLAUBNIS FUER DIE ANLAGEVERWALTUNG 1666 § 64M UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM BREXIT-STEUERBEGLEITGESETZ 1668 § 64N UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR NOVELLIERUNG DES FINANZVER MITTLER- UND VERMOEGENSANLAGENRECHTS 1671 § 64O UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM EMIR-AUSFUHRUNGSGESETZ 1671 § 64P UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM HOCHFREQUENZHANDELSGESETZ 1674 § 64Q UEBERGANGS VOR SCHRIFT ZUM AIFM-UMSETZUNGSGESETZ 1675 § 64R UEBERGANGS VORSCHRIFTEN ZUM CRD IV-UMSETZUNGSGESETZ 1675 § 64S UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR ABSCHIRMUNG VON RISIKEN UND 2UR PLA- NUNG DER SANIERUNG UND ABWICKLUNG VON KREDITINSTITUTEN 1686 § 64T UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUR VERORDNUNG (EU) NR. 1060/2009 1687 § 64U UEBERGANGS VOR SCHRIFT ZUM BRRD-UMSETZUNGSGESETZ 1687 § 64V UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN FINANZMARKTNOVELLIERUNGSGESETZ 1687 XXIV INHALTSVERZEICHNIS § 64W UEBERGANGSREGELUNG ZUM CSR-RICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ 1690 § 64X UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM ZWEITEN FINANZMARKTNOVELLIERUNGSGESETZ 1691 § 64Y UEBERGANGS VORSCHRIFTEN ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER AENDERUNGSRICHTLINIE ZUR VIERTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 1694 § 65 (INKRAFTTRETEN) 1695 GESETZ UEBER DIE BEAUFSICHTIGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN (ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ * ZAG) ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN UNTERABSCHNITT 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, ANWENDUNGSBEREICH, AUFSICHT § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 1697 § 2 AUSNAHMEN; VERORDNUNGSERRNAECHTIGUNG 1744 § 3 FUER INSTITUTE ZUGELASSENE TAETIGKEITEN UND VERBOTENE GESCHAEFTE 1767 § 4 AUFGABEN UND ALLGEMEINE BEFUGNISSE DER BUNDESANSTALT; ENTSCHEIDUNG IN ZWEI- FELSFAELLEN 1776 § 5 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN 1779 § 6 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 1780 UNTERABSCHNITT 2. DURCHSETZUNG DES ERLAUBNISVORBEHALTS §7 EINSCHREITEN GEGEN UNERLAUBTE ZAHLUNGSDIENSTE UND E-GELD-GESCHAEFTE 1781 § 8 VERFOLGUNG UNERLAUBTER ZAHLUNGSDIENSTE UND E-GELD-GESCHAEFTE 1786 UNTERABSCHNITT 3. SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT § 9 SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT 1791 ABSCHNITT 2. ERLAUBNIS; INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN UNTERABSCHNITT 1 ERLAUBNIS § 10 ERLAUBNIS FUER DAS ERBRINGEN VON ZAHLUNGSDIENSTEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1792 § 11 ERLAUBNIS FUER DAS BETREIBEN VON E-GELD-GESCHAEFTEN; VERORDNUNGSERMAECHTI- GUNG 1808 § 12 VERSAGUNG DER ERLAUBNIS 1812 § 13 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS 1820 UNTERABSCHNITT 2. INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN § 14 INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1824 ABSCHNITT 3. EIGENMITTEL, ABSICHERUNG IM HAFTUNGSFALL § 15 EIGENMITTEL; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1828 § 16 ABSICHERUNG FUER DEN HAFTUNGSFALL FUER ZAHLUNGSAUSLOESEDIENSTE; VERORDNUNGSER- MAECHTIGUNG 1834 ABSCHNITT 4. SICHERUNGSANFORDERUNGEN § 17 SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN IM RAH- MEN DER ERBRINGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN UND DES BETREIBENS DES E-GELD- GESCHAEFTS 1838 § 18 SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN FUER DIE AUSGABE VON E-GELD . .. 1839 ABSCHNITT 5. VORSCHRIFTEN UEBER DIE LAUFENDE BEAUFSICHTIGUNG VON INSTITUTEN § 19 AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 1845 § 20 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN UND MITGLIEDERN DES VERWALTUNGS- UND AUF- SICHTSORGANS, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN AUF SONDERBEAUFTRAGTE 1846 § 21 MASSNAHMEN IN BESONDEREN FAELLEN UND INSOLVENZANTRAG 1847 XXV INHALTSVERZEICHNIS § 22 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 1850 § 23 ANZEIGEPFLICHT BEI BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS, BESTELLUNG IN BESONDEREN FAELLEN 1851 § 24 BESONDERE PFLICHTEN DES PRUEFERS; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1852 § 25 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1854 § 26 AUSLAGERUNG 1858 § 27 ORGANISATIONSPFLICHTEN 1861 § 28 ANZEIGEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1872 § 29 MONATSAUSWEISE; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1875 § 30 AUFBEWAHRUNG VON UNTERLAGEN 1876 ABSCHNITT 6. SONDERVORSCHRIFTEN FUER DAS E-GELD-GESCHAEFT UND DEN VERTRIEB UND DIE RUECKTAUSCHBARKEIT § 31 VERBOT DER AUSGABE VON E-GELD UEBER ANDERE PERSONEN 1878 § 32 VERTRIEB UND RUECKTAUSCH VON E-GELD DURCH E-GELD-AGENTEN 1878 § 33 VERPFLICHTUNGEN DES E-GELD-EMITTENTEN BEI DER AUSGABE UND DEM RUECK- TAUSCH VON E-GELD 1880 ABSCHNITT 7. SONDERBESTIMMUNGEN FUER KONTOINFORMATIONSDIENSTE § 34 REGISTRIERUNGSPFLICHT; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1884 § 35 VERSAGUNG DER REGISTRIERUNG 1890 § 36 ABSICHERUNG FUER DEN HAFTUNGSFALL; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1891 § 37 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER REGISTRIERUNG 1893 ABSCHNITT 8. EUROPAEISCHER PASS, ZWEIGNIEDERLASSUNG UND GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR, ZWEIGSTELLEN AUS DRITTSTAATEN § 38 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVER- KEHR DURCH INLAENDISCHE INSTITUTE 1896 § 39 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVER- KEHR VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 1900 § 40 BERICHTSPFLICHT 1906 § 41 ZENTRALE KONTAKTPERSON; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1906 § 42 ZWEIGSTELLEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ AUSSERHALB DES EUROPAEISCHEN WIRT- SCHAFTSRAUMS 1907 ABSCHNITT 9. REGISTER § 43 ZAHIUNGSINSTITUTS-REGISTER 1909 § 44 E-GELD-INSTITUTS-REGISTER 1910 ABSCHNITT 10. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FUER ALLE ZAHLUNGSDIENSTLEISTER UNTERABSCHNITT 1. KARTENGEBUNDENE ZAHLUNGSINSTRUMENTE § 45 PFLICHTEN DES KONTOFUEHRENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS 1912 § 46 RECHTE UND PFLICHTEN DES KARTENAUSGEBENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS 1914 § 47 AUSNAHME FUER E-GELD-INSTRUMENTE 1916 UNTERABSCHNITT 2. ZUGANG VON ZAHLUNGSAUSLOESE- UND KONTOINFORMATIONSDIENSTLEISTERN ZU ZAHLUNGSKONTEN § 48 PFLICHTEN DES KONTOFUEHRENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS BEI ZAHLUNGSAUSLOESEDIENS- TEN 1916 § 49 PFLICHTEN DES ZAHLUNGSAUSLOESEDIENSTLEISTERS 1918 § 50 PFLICHTEN DES KONTOFUEHRENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS BEI KONTOINFORMATIONS- DIENSTEN 1921 § 51 PFLICHTEN DES KONTOINFORMATIONSDIENSTLEISTERS 1923 XXVI INHALTSVERZEICHNIS § 52 ZUGANG ZU ZAHLUNGSKONTEN 1925 UNTERABSCHNITT 3. RISIKEN UND MELDUNG VON VORFALLEN § 53 BEHERRSCHUNG OPERATION EIL ER UND SICHERH EI TS RELEVANTER RISIKEN 1927 § 54 MELDUNG SCHWERWIEGENDER BETRIEBS- ODER SICHERHEITSVORFALLE 1928 UNTERABSCHNITT 4. STARKE KUNDENAUTHENTIFIZIERUNG § 55 STARKE KUNDENAUTHENTIFIZIERUNG 1931 UNTERABSCHNITT 5. ZUGANG ZU KONTEN UND ZAHLUNGSSYSTEMEN § 56 ZUGANG ZU ZAHJUNGSKONTODIENSTEN BEI CRR-KREDITINSTITUTEN 1937 § 57 ZUGANG ZU ZAHLUNGSSYSTEMEN 1939 § 58 AUFGABEN DER BUNDESANSTALT BEI KARTENZAHLVERFAHREN, AUSNAHMEN FUER NEUE ZAHLVERFAHREN IM MASSENZAHLUNGSVERKEHR; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1945 UNTERABSCHNITT 5A. TECHNISCHE INFRASTRUKTURLEISTUNGEN § 58A ZUGANG ZU TECHNISCHEN INFRASTRUKTURLEISTUNGEN BEI DER ERBRINGUNG VON ZAH- LUNGSDIENSTEN ODER DEM BETREIBEN DES E-GELD-GESCHAEFTS 1946 ABSCHNITT 11. DATENSCHUTZ § 59 DATENSCHUTZ 1952 ABSCHNITT 12. BESCHWERDEN UND AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG § 60 BESCHWERDEN UEBER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 1955 § 61 BESCHWERDEN UEBER E-GELD-EMITTENTEN 1957 § 62 STREITBEILEGUNG BEI EINEM ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 1959 ABSCHNITT 13. STRAFVORSCHRIFTEN, BUSSGELDVORSCHRIFTEN § 63 STRAFVORSCHRIFTEN 1964 § 64 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1964 § 65 MITTEILUNG IN STRAFSACHEN 1966 ABSCHNITT 14. UEBERGANGSVORSCHRIFTEN § 66 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER ZAHLUNGSINSTITUTE, DIE BEREITS UEBER EINE ERLAUBNIS VERFUGEN 1967 § 67 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER E-GELD-INSTITUTE, DIE BEREITS UEBER EINE ERLAUBNIS VER- FUEGEN 1968 § 68 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER BESTIMMTE ZAHLUNGSDIENSTE UND FUER DIE STARKE KUN- DENAUTHENTIFIZIERUNG 1968 SACHREGISTER 1971 XXVII
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR 4. AUFLAGE V VORWORT ZUR 3. AUFLAGE VII VORWORT ZUR 2. AUFLAGE IX VORWORT ZUR 1. AUFLAGE XI AUTORENVERZEICHNIS XIII BEARBEITERVERZEICHNIS XV ABKUERZUNGS- UND LITERATURVERZEICHNIS XXIX GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KREDITWESENGESETZ - KWG) ERSTER ABSCHNITT. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 1. KREDITINSTITUTE, FINANZDIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN, GEMISCHTE FINANZHOLDINGGESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTE HOLDINGGESELLSCHAFTEN SOWIE FINANZUNTERNEHMEN § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 1 § LA GELTUNG DER VERORDNUNGEN (EU) NR. 575/2013, (EG) NR. 1060/2009 UND (EU) 2017/2402 FUER KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 127 § 1B (AUFGEHOBEN) ". 133 § 2 AUSNAHMEN 133 § 2A AUSNAHMEN FUER GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE UND INSTITUTE, DIE INSTITUTSBEZOGE- NEN SICHCRUNGSSYSTEMEN ANGEHOEREN 179 § 2B RECHTSFORM \ 199 § 2C INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN 200 § 2D LEITUNGSORGANE VON FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTEN FINANZHOL- DING-GESELLSCHAFTEN 222 § 2E AUSNAHMEN FUER GEMISCHTE FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN 224 § 3 VERBOTENE GESCHAEFTE 228 § 4 ENTSCHEIDUNG DER BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT 245 2. BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT § 5 (AUFGEHOBEN) 247 § 6 AUFGABEN 247 § 6A BESONDERE AUFGABEN 268 § 6B AUFSICHTLICHE UEBERPRUEFUNG UND BEURTEILUNG 273 § 7 ZUSAMMENARBEIT MIT DER DEUTSCHEN BUNDESBANK 283 § 7A ZUSAMMENARBEIT MIT DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION 298 § 7B ZUSAMMENARBEIT MIT DER EUROPAEISCHEN BANKENAUFSICHTSBEHOERDE, DER EUROPAE- ISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUFSICHTSBEHOERDC UND DER EUROPAEISCHEN AUF- SICHTSBEHOERDE FUER DAS VERSICHERUNGSWESEN UND DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSOR- GUNG 300 § 7C ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EUROPAEISCHEN BANKENAUSSCHUSS 306 § 7D ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EUROPAEISCHEN AUSSCHUSS FUER SYSTEM-RISIKEN 306 § 8 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN 307 § 8A BESONDERE AUFGABEN BEI DER AUFSICHT AUF ZUSAMMENGEFASSTER BASIS 325 § 8B (AUFGEHOBEN) ! ' 331 § 8C UEBERTRAGUNG DER ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE AUFSICHT UEBER INSTITUTSGRUPPEN, FINANZ- HOLDING-GRUPPEN, GEMISCHTE FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE 331 § 8D (AUFGEHOBEN) 335 § 8E AUFSICHTSKOLLEGIEN 335 § 8F ZUSAMMENARBEIT BEI DER AUFSICHT UEBER BEDEUTENDE ZWEIGNIEDERLASSUNGEN 339 XIX INHALTSVERZEICHNIS § 9 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT . 344 ZWEITER ABSCHNITT. VORSCHRIFTEN FUER INSTITUTE, INSTITUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING- GRUPPEN, GEMISCHTE FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTE HOLDINGGESELLSCHAFTEN 1. EIGENMITTEL UND LIQUIDITAET § 10 ERGAENZENDE ANFORDERUNGEN AN DIE EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON INSTITUTEN, INSTI- TUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUP- PEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 362 § 10A ERMITTLUNG DER EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON INSTITUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING- GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN; VERORDNUNGSERMAECHTI- GUNG 392 § 1 OB (AUFGEHOBEN) 434 § 1 OC KAPITALERHALTUNGSPUFFER 434 § LOD ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER 437 § LOE KAPITALPUFFER FUER SYSTEMISCHE RISIKEN 445 § 1 OF KAPITALPUFFER FLIR GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 455 § 10G KAPITALPUFFER FUER ANDERWEITIG SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 464 § 1 OH ZUSAMMENWIRKEN DER KAPITALPUFFER FUER SYSTEMISCHE RISIKEN, FUER GLOBAL SYSTEM- RELEVANTE INSTITUTE UND FUER ANDERWEITIG SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 475 § 1 OI KOMBINIERTE KAPITALPUFFER-ANFORDERUNG 478 §11 LIQUIDITAET 486 § 12 (AUFGEHOBEN) 514 § 12A BEGRUENDUNG VON UNTERNEHMENSBEZIEHUNGEN 514 2. KREDITGESCHAEFT § 13 GROSSKREDITE; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 523 §§ 13A UND 13B (AUFGEHOBEN) 537 § 13C GRUPPENINTERNE TRANSAKTIONEN MIT GEMISCHTEN HOLDINGGESELLSCHAFTEN 537 § 13D (AUFGEHOBEN) 543 §14 MILLIONENKREDITE 543 § 15 ORGANKREDITE 563 §16 (AUFGEHOBEN) 583 § 17 HAFTUNGSBESTIMMUNG 583 §18 KREDITUNTERLAGEN 585 § 18A VERBRAUCHERDARLEHEN UND ENTGELTLICHE FINANZIERUNGSHILFEN; VERORDNUNGSERMAECH- TIGUNG 600 § 18B (AUFGEHOBEN) 615 §19 BEGRIFF DES KREDITS FUER § 14 UND DES KREDITNEHMERS FUER DIE §§ 14, 15 UND 18 . 615 § 20 AUSNAHMEN VON DEN VERPFLICHTUNGEN NACH § 14 643 §§ 20A-C (AUFGEHOBEN) 646 §21 BEGRIFF DES KREDITS FUER DIE §§ 15 BIS 18 646 § 22 VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG FUER MILLIONENKREDITE 677 2A. REFINANZIERUNGSREGISTER VORBEMERKUNG ZU §§ 22A-22O 679 § 22A REGISTERFUEHRENDES UNTERNEHMEN 683 § 22B FUEHRUNG DES REFINANZIERUNGSREGISTERS FUER DRITTE 692 § 22C REFMANZIERUNGSMITTLER 695 § 22D REFINANZIERUNGSREGISTER 695 § 22E BESTELLUNG DES VERWALTERS 701 § 22F VERHAELTNIS DES VERWALTERS ZUR BUNDESANSTALT 705 § 22G AUFGABEN DES VERWALTERS 706 § 22H VERHAELTNIS DES VERWALTERS ZUM REGISTERFUEHRENDEN UNTERNEHMEN UND ZUM REFI- NANZIERUNGSUNTERNEHMEN 707 XX INHALTSVERZEICHNIS § 22I VERGUETUNG DES VERWALTERS 709 § 22J WIRKUNGEN DER EINTRAGUNG IN DAS REFMANZIERUNGSREGISTER 710 § 22K BEENDIGUNG UND UEBERTRAGUNG DER REGISTERFLIHRUNG 718 § 221 BESTELLUNG DES SACHWALTERS BEI EROEFFNUNG DES INSOLVENZVERFAHRENS 721 § 22M BEKANNTMACHUNG DER BESTELLUNG DES SACHWALTERS 723 § 22N RECHTSSTELLUNG DES SACHWALTERS 725 § 22O BESTELLUNG DES SACHWALTERS BEI INSOLVENZGEFAHR 728 3. KUNDENRECHTE § 22P (AUFGEHOBEN) 730 4. WERBUNG UND HINWEISPFLICHT DER INSTITUTE § 23 WERBUNG 730 § 23A SICHERUNGSEINRICHTUNG 738 5. BESONDERE PFLICHTEN DER INSTITUTE, IHRER GESCHAEFTSLEITER SOWIE DER FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN, DER GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND DER GEMISCHTEN HOLDINGGESELLSCHAFTEN § 24 ANZEIGEN 747 § 24A ERRICHTUNG EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG UND ERBRINGUNG GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGEN IN ANDEREN STAATEN DES EUROPAISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 766 § 24B TEILNAHME AN ZAHLUNGS- SOWIE WERTPAPIERLIEFER- UND -ABRECHNUNGSSYSTEMEN SOWIE INTEROPERABLEN SYSTEMEN 780 § 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN 789 § 25 FINANZINFORMATIONEN, INFORMATIONEN ZUR RISIKOTRAGFAEHIGKEIT; VERORDNUNGSER- MAECHTIGUNG 805 § 25A BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN VON INSTITUTEN, BESTIMMUNGEN FUER RISIKO- TRAEGER; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 816 § 25B AUSLAGERUNG VON AKTIVITAETEN UND PROZESSEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 877 § 25C GESCHAEFTS!EITER "". ! 897 § 25D VERWALTUNGS- ODER AUFSICHTSORGAN 924 § 25C ANFORDERUNGEN BEI VERTRAGLICH GEBUNDENEN VERMITTLERN 957 § 25F BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE ORDNUNGSGEMAESSE GESCHAEFTSORGANISATION VON CRR-KREDITINSTITUTEN SOWIE VON INSDTUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN, DENEN EIN CRR-KREDITINSTITUT ANGE- HOERT; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 961 5A. BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR; VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG UND SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN ZU LASTEN DER INSTITUTE § 25G EINHALTUNG DER BESONDEREN ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN IM BARGELDLOSEN ZAH- LUNGSVERKEHR 965 § 25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 979 § 25I ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF E-GELD 1016 § 25J ZEITPUNKT DER IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG 1025 § 25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN ! 1028 § 251 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN FUER FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN 1031 § 25M VERBOTENE GESCHAEFTE 1032 § 25N EINSTUFUNG ALS BEDEUTENDES INSTITUT 1035 5B. VORLAGE VON RECHNUNGSLEGUNGSUNTERLAGEN § 26 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 1043 5C. OFFENLEGUNG § 26A OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE 1060 XXI INHALTSVERZEICHNIS 2. ZENTRAL VERWAHRER § 53O ANTRAEGE NACH DER VERORDNUNG (EU) NR. 909/2014; VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT . 1578 § 53P ANORDNUNGSBEFUGNIS RAR DIE AUFSICHT NACH DER VERORDNUNG (EU) NR. 909/ 2014 1579 § 53Q EIGENTUMSRECHTE AN ZENTRALVERWAHRERN 1580 SIEBTER ABSCHNITT. STRAFVORSCHRIFTEN, BUSSGELDVORSCHRIFTEN § 54 VERBOTENE GESCHAEFTE, HANDELN OHNE ERLAUBNIS 1582 § 54A STRAFVORSCHRIFTEN 1589 § 55 VERLETZUNG DER PFLICHT ZUR ANZEIGE DER ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT ODER DER UBER- SCHULDUNG 1596 § 55A UNBEFUGTE VERWERTUNG VON ANGABEN UEBER MILLIONENKREDITE 1597 § 55B UNBEFUGTE OFFENBARUNG VON ANGABEN UEBER MILLIONENKREDITE 1597 §56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1600 § 57 (WEGGEFALLEN) 1635 § 58 (WEGGEFALLEN) 1635 § 59 GELDBUSSEN GEGEN UNTERNEHMEN 1635 § 60 ZUSTAENDIGE VERWALTUNGSBEHOERDE 1636 § 60A BETEILIGUNG DER BUNDESANSTALT UND MITTEILUNGEN IN STRAFSACHEN 1636 § 60B BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN 1638 § 60C BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN UND SANKTIONEN WEGEN VERSTOESSEN GEGEN DIE VERORDNUNG (EU) NR. 909/2014, DIE VERORDNUNG (EU) 2015/2365, DIE VER- ORDNUNG (EU) 2016/1011 ODER DIE VERORDNUNG (EU) 2017/2402 1643 § 60D BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN UND SANKTIONEN GEGEN WERTPAPIERDIENST- LEISTUNGSUNTERNEHMEN UND BETREIBER VON DATENBEREITSTELLUNGSDIENSTEN 1645 ACHTER ABSCHNITT. UEBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN § 61 ERLAUBNIS FUER BESTEHENDE KREDITINSTITUTE 1648 § 62 UEBERLEITUNGSBESTIMMUNGEN 1648 § 63 (AUFHEBUNG UND AENDERUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN) 1649 § 63A SONDERVORSCHRIFTEN FUER DAS IN ARTIKEL 3 DES EINIGUNGSVERTRAGES GENANNTE GEBIET 1649 § 64 NACHFOLGEUNTERNEHMEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOST 1650 §§ 64A-D (AUFGEHOBEN) ._ 1650 § 64E UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN GESETZ ZUR AENDERUNG DES GESETZES UEBER DAS KREDITWESEN 1650 § 64F UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM VIERTEN FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ 1653 § 64G UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM FINANZKONGLOMERATERICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ . 1654 § 64H UEBERGANGS VORSCHRIFTEN ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER NEU GEFASSTEN BANKEN- RICHTLINIE UND DER NEU GEFASSTEN KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE 1658 § 64I UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM FINANZMARKTRICHTLINIE-UMS ETZUNGSGESETZ 1660 § 64J UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM JAHRESSTEUERGESETZ 2009 1664 § 64K UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER BETEILIGUNGSRICHTLINIE . 1666 § 641 UEB ER GANGSVOR SCHRIFT ZUR ERLAUBNIS FUER DIE ANLAGEVERWALTUNG 1666 § 64M UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM BREXIT-STEUERBEGLEITGESETZ 1668 § 64N UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR NOVELLIERUNG DES FINANZVER MITTLER- UND VERMOEGENSANLAGENRECHTS 1671 § 64O UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM EMIR-AUSFUHRUNGSGESETZ 1671 § 64P UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM HOCHFREQUENZHANDELSGESETZ 1674 § 64Q UEBERGANGS VOR SCHRIFT ZUM AIFM-UMSETZUNGSGESETZ 1675 § 64R UEBERGANGS VORSCHRIFTEN ZUM CRD IV-UMSETZUNGSGESETZ 1675 § 64S UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR ABSCHIRMUNG VON RISIKEN UND 2UR PLA- NUNG DER SANIERUNG UND ABWICKLUNG VON KREDITINSTITUTEN 1686 § 64T UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUR VERORDNUNG (EU) NR. 1060/2009 1687 § 64U UEBERGANGS VOR SCHRIFT ZUM BRRD-UMSETZUNGSGESETZ 1687 § 64V UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN FINANZMARKTNOVELLIERUNGSGESETZ 1687 XXIV INHALTSVERZEICHNIS § 64W UEBERGANGSREGELUNG ZUM CSR-RICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ 1690 § 64X UEBERGANGS VORSCHRIFT ZUM ZWEITEN FINANZMARKTNOVELLIERUNGSGESETZ 1691 § 64Y UEBERGANGS VORSCHRIFTEN ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER AENDERUNGSRICHTLINIE ZUR VIERTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 1694 § 65 (INKRAFTTRETEN) 1695 GESETZ UEBER DIE BEAUFSICHTIGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN (ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ * ZAG) ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN UNTERABSCHNITT 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, ANWENDUNGSBEREICH, AUFSICHT § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 1697 § 2 AUSNAHMEN; VERORDNUNGSERRNAECHTIGUNG 1744 § 3 FUER INSTITUTE ZUGELASSENE TAETIGKEITEN UND VERBOTENE GESCHAEFTE 1767 § 4 AUFGABEN UND ALLGEMEINE BEFUGNISSE DER BUNDESANSTALT; ENTSCHEIDUNG IN ZWEI- FELSFAELLEN \ 1776 § 5 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN 1779 § 6 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 1780 UNTERABSCHNITT 2. DURCHSETZUNG DES ERLAUBNISVORBEHALTS §7 EINSCHREITEN GEGEN UNERLAUBTE ZAHLUNGSDIENSTE UND E-GELD-GESCHAEFTE 1781 § 8 VERFOLGUNG UNERLAUBTER ZAHLUNGSDIENSTE UND E-GELD-GESCHAEFTE 1786 UNTERABSCHNITT 3. SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT § 9 SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT 1791 ABSCHNITT 2. ERLAUBNIS; INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN UNTERABSCHNITT 1 ERLAUBNIS § 10 ERLAUBNIS FUER DAS ERBRINGEN VON ZAHLUNGSDIENSTEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1792 § 11 ERLAUBNIS FUER DAS BETREIBEN VON E-GELD-GESCHAEFTEN; VERORDNUNGSERMAECHTI- GUNG 1808 § 12 VERSAGUNG DER ERLAUBNIS 1812 § 13 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS 1820 UNTERABSCHNITT 2. INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN § 14 INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1824 ABSCHNITT 3. EIGENMITTEL, ABSICHERUNG IM HAFTUNGSFALL § 15 EIGENMITTEL; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1828 § 16 ABSICHERUNG FUER DEN HAFTUNGSFALL FUER ZAHLUNGSAUSLOESEDIENSTE; VERORDNUNGSER- MAECHTIGUNG 1834 ABSCHNITT 4. SICHERUNGSANFORDERUNGEN § 17 SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN IM RAH- MEN DER ERBRINGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN UND DES BETREIBENS DES E-GELD- GESCHAEFTS 1838 § 18 SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN FUER DIE AUSGABE VON E-GELD ."." 1839 ABSCHNITT 5. VORSCHRIFTEN UEBER DIE LAUFENDE BEAUFSICHTIGUNG VON INSTITUTEN § 19 AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 1845 § 20 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN UND MITGLIEDERN DES VERWALTUNGS- UND AUF- SICHTSORGANS, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN AUF SONDERBEAUFTRAGTE 1846 § 21 MASSNAHMEN IN BESONDEREN FAELLEN UND INSOLVENZANTRAG 1847 XXV INHALTSVERZEICHNIS § 22 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 1850 § 23 ANZEIGEPFLICHT BEI BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS, BESTELLUNG IN BESONDEREN FAELLEN 1851 § 24 BESONDERE PFLICHTEN DES PRUEFERS; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1852 § 25 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1854 § 26 AUSLAGERUNG 1858 § 27 ORGANISATIONSPFLICHTEN 1861 § 28 ANZEIGEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1872 § 29 MONATSAUSWEISE; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1875 § 30 AUFBEWAHRUNG VON UNTERLAGEN 1876 ABSCHNITT 6. SONDERVORSCHRIFTEN FUER DAS E-GELD-GESCHAEFT UND DEN VERTRIEB UND DIE RUECKTAUSCHBARKEIT § 31 VERBOT DER AUSGABE VON E-GELD UEBER ANDERE PERSONEN 1878 § 32 VERTRIEB UND RUECKTAUSCH VON E-GELD DURCH E-GELD-AGENTEN 1878 § 33 VERPFLICHTUNGEN DES E-GELD-EMITTENTEN BEI DER AUSGABE UND DEM RUECK- TAUSCH VON E-GELD 1880 ABSCHNITT 7. SONDERBESTIMMUNGEN FUER KONTOINFORMATIONSDIENSTE § 34 REGISTRIERUNGSPFLICHT; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1884 § 35 VERSAGUNG DER REGISTRIERUNG 1890 § 36 ABSICHERUNG FUER DEN HAFTUNGSFALL; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1891 § 37 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER REGISTRIERUNG 1893 ABSCHNITT 8. EUROPAEISCHER PASS, ZWEIGNIEDERLASSUNG UND GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR, ZWEIGSTELLEN AUS DRITTSTAATEN § 38 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVER- KEHR DURCH INLAENDISCHE INSTITUTE 1896 § 39 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVER- KEHR VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 1900 § 40 BERICHTSPFLICHT 1906 § 41 ZENTRALE KONTAKTPERSON; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1906 § 42 ZWEIGSTELLEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ AUSSERHALB DES EUROPAEISCHEN WIRT- SCHAFTSRAUMS 1907 ABSCHNITT 9. REGISTER § 43 ZAHIUNGSINSTITUTS-REGISTER 1909 § 44 E-GELD-INSTITUTS-REGISTER 1910 ABSCHNITT 10. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FUER ALLE ZAHLUNGSDIENSTLEISTER UNTERABSCHNITT 1. KARTENGEBUNDENE ZAHLUNGSINSTRUMENTE § 45 PFLICHTEN DES KONTOFUEHRENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS 1912 § 46 RECHTE UND PFLICHTEN DES KARTENAUSGEBENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS 1914 § 47 AUSNAHME FUER E-GELD-INSTRUMENTE 1916 UNTERABSCHNITT 2. ZUGANG VON ZAHLUNGSAUSLOESE- UND KONTOINFORMATIONSDIENSTLEISTERN ZU ZAHLUNGSKONTEN § 48 PFLICHTEN DES KONTOFUEHRENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS BEI ZAHLUNGSAUSLOESEDIENS- TEN 1916 § 49 PFLICHTEN DES ZAHLUNGSAUSLOESEDIENSTLEISTERS 1918 § 50 PFLICHTEN DES KONTOFUEHRENDEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERS BEI KONTOINFORMATIONS- DIENSTEN 1921 § 51 PFLICHTEN DES KONTOINFORMATIONSDIENSTLEISTERS 1923 XXVI INHALTSVERZEICHNIS § 52 ZUGANG ZU ZAHLUNGSKONTEN 1925 UNTERABSCHNITT 3. RISIKEN UND MELDUNG VON VORFALLEN § 53 BEHERRSCHUNG OPERATION EIL ER UND SICHERH EI TS RELEVANTER RISIKEN 1927 § 54 MELDUNG SCHWERWIEGENDER BETRIEBS- ODER SICHERHEITSVORFALLE 1928 UNTERABSCHNITT 4. STARKE KUNDENAUTHENTIFIZIERUNG § 55 STARKE KUNDENAUTHENTIFIZIERUNG 1931 UNTERABSCHNITT 5. ZUGANG ZU KONTEN UND ZAHLUNGSSYSTEMEN § 56 ZUGANG ZU ZAHJUNGSKONTODIENSTEN BEI CRR-KREDITINSTITUTEN 1937 § 57 ZUGANG ZU ZAHLUNGSSYSTEMEN 1939 § 58 AUFGABEN DER BUNDESANSTALT BEI KARTENZAHLVERFAHREN, AUSNAHMEN FUER NEUE ZAHLVERFAHREN IM MASSENZAHLUNGSVERKEHR; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1945 UNTERABSCHNITT 5A. TECHNISCHE INFRASTRUKTURLEISTUNGEN § 58A ZUGANG ZU TECHNISCHEN INFRASTRUKTURLEISTUNGEN BEI DER ERBRINGUNG VON ZAH- LUNGSDIENSTEN ODER DEM BETREIBEN DES E-GELD-GESCHAEFTS 1946 ABSCHNITT 11. DATENSCHUTZ § 59 DATENSCHUTZ 1952 ABSCHNITT 12. BESCHWERDEN UND AUSSERGERICHTLICHE STREITBEILEGUNG § 60 BESCHWERDEN UEBER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 1955 § 61 BESCHWERDEN UEBER E-GELD-EMITTENTEN 1957 § 62 STREITBEILEGUNG BEI EINEM ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 1959 ABSCHNITT 13. STRAFVORSCHRIFTEN, BUSSGELDVORSCHRIFTEN § 63 STRAFVORSCHRIFTEN 1964 § 64 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1964 § 65 MITTEILUNG IN STRAFSACHEN 1966 ABSCHNITT 14. UEBERGANGSVORSCHRIFTEN § 66 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER ZAHLUNGSINSTITUTE, DIE BEREITS UEBER EINE ERLAUBNIS VERFUGEN 1967 § 67 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER E-GELD-INSTITUTE, DIE BEREITS UEBER EINE ERLAUBNIS VER- FUEGEN 1968 § 68 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER BESTIMMTE ZAHLUNGSDIENSTE UND FUER DIE STARKE KUN- DENAUTHENTIFIZIERUNG 1968 SACHREGISTER 1971 XXVII
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