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GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG, ZAG

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Zentes, Uta (VerfasserIn), Glaab, Sebastian (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH 2020
Ausgabe:	2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2020
Schriftenreihe:	Frankfurter Kommentar
Schlagworte:	Deutschland > Geldwäschegesetz Bekämpfung Geldwäsche Deutschland Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Universitäten, Verbände Geldwäschegesetz Kreditwesengesetz Europäische Kommission AML FATF Risikomanagement risiko-orientierte Vorgehensweise Grundsatz der Proportionalität VAG Abgabenordnung risikobasiert Terrorismusfinanzierung BaFin ZAG EBA Guidelines 1775: Hardcover, Softcover / Recht/Handelsrecht, Wirtschaftsrecht Kommentar
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXII, 1450 Seiten
ISBN:	9783800516988 3800516985

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................... V BEARBEITERVERZEICHNIS .............................................................................. VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................ XV GELDWAESCHEGESETZ (GWG) GESCHICHTE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG ..................................... 1 ABSCHNITT 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND VERPFLICHTETE § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ................................................................. 24 §2 VERPFLICHTETE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ................................... 105 §3 WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER ......................................................... 193 ABSCHNITT 2 RISIKOMANAGEMENT § 4 RISIKOMANAGEMENT ...................................................................... 224 § 5 RISIKOANALYSE ............................................................................... 250 § 6 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN .................................................... 283 § 7 GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER ............................................................... 349 § 8 AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT ................................ 396 §9 GRUPPENWEITE PFLICHTEN .............................................................. 414 ABSCHNITT 3 SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF KUNDEN §10 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN .................................................... 433 §11 IDENTIFIZIERUNG ............................................................................. 487 § 11A VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH VERPFLICHTETE .... 506 §12 IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ..................... 518 § 13 VERFAHREN ZUR IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 537 § 14 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .... 544 §15 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .......... 571 § 16 BESONDERE VORSCHRIFTEN FUER DAS GLUECKSSPIEL IM INTERNET ............. 595 § 17 AUSFUEHRUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN DURCH DRITTE, VERTRAGLICHE AUSLAGERUNG ................................................................................ 608 IX INHALTSVERZEICHNIS ABSCHNITT 4 TRANSPARENZREGISTER §18 EINRICHTUNG DES TRANSPARENZREGISTERS UND REGISTERFUHRENDE STELLE ......................................................... 627 §19 ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN .................................. 638 § 20 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE VEREINIGUNGEN 650 § 21 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE RECHTSGESTALTUNGEN ...................................................................... 710 § 22 ZUGAENGLICHE DOKUMENTE UND DATENUEBERMITTLUNG AN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ......... 722 § 23 EINSICHTNAHME IN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ........................................................... 732 § 23A MELDUNG VON UNSTIMMIGKEITEN AN DIE REGISTERFUHRENDE STELLE .. 759 § 24 GEBUEHREN UND AUSLAGEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .................. 768 § 25 UEBERTRAGUNG DER FUEHRUNG DES TRANSPARENZREGISTERS, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ............................................ 775 § 26 EUROPAEISCHES SYSTEM DER REGISTERVEMETZUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ............................................ 783 § 26A EUROPAEISCHES SYSTEM DER REGISTERVEMETZUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ............................................ 788 ABSCHNITT 5 ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN §27 ZENTRALE MELDESTELLE ..................................................................... 791 §28 AUFGABEN, AUFSICHT UND ZUSAMMENARBEIT .................................... 797 § 29 VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN ........................ 815 § 30 ENTGEGENNAHME UND ANALYSE VON MELDUNGEN ............................. 822 § 31 AUSKUNFTSRECHT GEGENUEBER INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN, DATENZUGRIFFSRECHT ......................................................... 833 § 32 DATENUEBERMITTLUNGSVERPFLICHTUNG AN INLAENDISCHE OEFFENTLICHE STELLEN ........................................................................... 849 §33 DATENAUSTAUSCH MIT MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN UNION. .. 860 § 34 INFORMATIONSERSUCHEN IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT .......................................... 874 §35 DATENUEBERMITTLUNG IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT .......................................... 877 § 36 AUTOMATISIERTER DATENABGLEICH IM EUROPAEISCHEN VERBUND .......... 892 § 37 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND LOESCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUS AUTOMATISIERTER VERARBEITUNG UND BEI SPEICHERUNG IN AUTOMATISIERTEN DATEIEN ................. 895 X INHALTSVERZEICHNIS § 38 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND VERNICHTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, DIE WEDER AUTOMATISIERT VERARBEITET WERDEN NOCH IN EINER AUTOMATISIERTEN DATEI GESPEICHERT SIND. ... 902 §39 ERRICHTUNGSANORDNUNG ................................................................. 909 §40 SOFORTMASSNAHMEN ......................................................................... 913 § 41 RUECKMELDUNG AN DEN MELDENDEN VERPFLICHTETEN ......................... 927 § 42 BENACHRICHTIGUNG VON INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN AN DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN .................. 933 ABSCHNITT 6 PFLICHTEN IM ZUSAMMENHANG MIT MELDUNGEN VON SACHVERHALTEN § 43 MELDEPFLICHT VON VERPFLICHTETEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ... 935 §44 MELDEPFLICHT VON AUFSICHTSBEHOERDEN ........................................... 984 § 45 FORM DER MELDUNG, REGISTRIERUNGSPFLICHT, AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .............................................. 989 § 46 DURCHFUEHRUNG VON TRANSAKTIONEN ................................................. 1000 §47 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1004 § 48 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT ........................................ 1017 § 49 INFORMATIONSZUGANG UND SCHUTZ DER MELDENDEN BESCHAEFTIGTEN .. 1021 ABSCHNITT 7 AUFSICHT, ZUSAMMENARBEIT, BUSSGELDVORSCHRIFTEN, DATENSCHUTZ §50 ZUSTAENDIGE AUFSICHTSBEHOERDE ...................................................... 1028 §51 AUFSICHT ........................................................................................ 1050 § 51A VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN DURCH AUFSICHTSBEHOERDEN ...................................................................... 1071 §52 MITWIRKUNGSPFLICHTEN .................................................................. 1076 §53 HINWEISE AUF VERSTOESSE ................................................................. 1087 § 54 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT ............................................................. 1097 §55 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN ..................................... 1109 §56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN .................................................................... 1119 § 57 BEKANNTMACHUNG VON BESTANDSKRAEFTIGEN MASSNAHMEN UND VON UNANFECHTBAREN BUSSGELDENTSCHEIDUNGEN ..................................... 1166 § 58 (WEGGEFALLEN) §59 UEBERGANGSREGELUNG ...................................................................... 1175 ANLAGE 1 (ZU DEN §§ 5,10,14,15) FAKTOREN FUER EIN POTENZIELL GERINGERES RISIKO ........................................................................................................ 1180 ANLAGE 2 (ZU DEN §§ 5,10,14,15) FAKTOREN FUER EIN POTENZIELL HOEHERES RISIKO ........................................................................................................ 1182 XI J J J J I S S J J INHALTSVERZEICHNIS EU-GELDTRANSFERVERORDNUNG (GTVO) 1 GEGENSTAND ................................................................................... 1187 2 GELTUNGSBEREICH ........................................................................... 1188 3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ................................................................ 1195 4 BEI GELDTRANSFERS ZU UEBERMITTELNDE ANGABEN ............................. 1200 5 GELDTRANSFERS INNERHALB DER UNION .............................................. 1204 6 GELDTRANSFERS NACH AUSSERHALB DER UNION ..................................... 1208 7 FESTSTELLUNG FEHLENDER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN ............................................................................... 1211 8 GELDTRANSFERS MIT FEHLENDEN ODER UNVOLLSTAENDIGEN ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN ........................................ 1216 9 BEWERTUNG UND VERDACHTSMELDUNG .............................................. 1222 10 ERHALTUNG DER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER UND ZUM BEGUENSTIGTEN BEI EINEM GELDTRANSFER .......................................... 1223 11 FESTSTELLUNG FEHLENDER ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN ............................................................................... 1224 12 GELDTRANSFERS MIT FEHLENDEN ANGABEN ZUM AUFTRAGGEBER ODER ZUM BEGUENSTIGTEN ........................................................................ 1226 13 BEWERTUNG UND VERDACHTSMELDUNG ............................................. 1227 14 ERTEILUNG VON INFORMATIONEN ....................................................... 1228 15 DATENSCHUTZ ................................................................................. 1229 16 AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN .......................................... 1232 17 VERWALTUNGSRECHTLICHE SANKTIONEN UND MASSNAHMEN ................. 1235 18 BESONDERE BESTIMMUNGEN .......................................................... 1237 19 BEKANNTMACHUNG VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN ................. 1238 20 ANWENDUNG VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN DURCH DIE ZUSTAENDIGE BEHOERDE ...................................................................... 1239 21 MELDUNG VON VERSTOESSEN .............................................................. 1240 22 UEBERWACHUNG ............................................................................... 1241 23 AUSSCHUSSVERFAHREN .................................................................... 1243 24 VEREINBARUNGEN MIT LAENDERN UND GEBIETEN, DIE NICHT TEIL DES UNIONSGEBIETS SIND ...................................................................... 1244 25 LEITLINIEN ...................................................................................... 1247 26 AUFHEBUNG DER VERORDNUNG (EG) NR. 1781/2006 ........................ 1248 27 INKRAFTTRETEN ................................................................................. 1248 KREDITWESENGESETZ (KWG) (AUSZUG) § 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN ....................... 1251 § 25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN .................................................. 1268 § 25I ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF E-GELD ................. 1293 XII INHALTSVERZEICHNIS § 25J ZEITPUNKT DER IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG ........................................... 1300 § 25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN ........................................................ 1302 § 251 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN FUER FINANZHOLDING- GESELLSCHAFTEN ............................................................................. 1308 § 25M VERBOTENE GESCHAEFTE ..................................................................... 1311 VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG) (AUSZUG) §52 VERPFLICHTETE UNTERNEHMEN .......................................................... 1314 §53 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN .................................................... 1320 § 54 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF DEN BEZUGSBERECHTIGTEN ...................................................................... 1323 § 55 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN ........................................................ 1328 § 303 ABBERUFUNG VON PERSONEN MIT SCHLUESSELAUFGABEN, VERWARNUNG 1330 § 304 WIDERRUF DER ERLAUBNIS ................................................................. 1331 § 305 BEFRAGUNG, AUSKUNFTSPFLICHT ........................................................ 1332 § 319 BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN ............................................. 1332 § 332 BUSSGELDVORSCHRIFTEN ..................................................................... 1333 STRAFGESETZBUCH (STGB) (AUSZUG) § 261 GELDWAESCHE; VERSCHLEIERUNG UNRECHTMAESSIG ERLANGTER VERMOEGENSWERTE ........................................................... 1337 ABGABENORDNUNG (AO) (AUSZUG) §154 KONTENWAHRHEIT ............................................................................ 1367 ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ (ZAG) (AUSZUG) §13 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS ...................................... 1387 § 20 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN UND MITGLIEDERN DES VERWALTUNGS- UND AUFSICHTSORGANS, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN AUF SONDERBEAUFTRAGTE ................................... 1396 § 25 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .... 1407 §27 ORGANISATIONSPFLICHTEN ................................................................. 1411 § 39 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS .................... 1428 SACHREGISTER .............................................................................................. 1437 XIII
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