Münchner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes:
Gespeichert in:
Weitere Verfasser: | , , , |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2019
|
Ausgabe: | 1. Auflage |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 101 Seiten |
ISBN: | 9783848763672 3848763672 |
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
A.
GESETZESTEXT
11
I.
ERSTER
TEIL:
VERBANDSVERFEHLUNGEN
UND
VERBANDSSANKTIONEN
11
KAPITEL
1:
ANWENDUNGSBEREICH
UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
11
§
1
ANWENDUNGSBEREICH
11
§
2
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
12
KAPITEL
2:
VERBANDSVERFEHLUNGEN
12
§
3
VERBANDSVERFEHLUNGEN
12
§4
AUSSCHLUSS
DER
VERBANDSSANKTIONIERUNG
13
§5
ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN
13
KAPITEL
3:
VERBANDSSANKTIONEN
14
§
6
VERBANDSSANKTIONEN
14
§
7
VERBANDSGELDZAHLUNG
14
§
8
BEMESSUNG
DER
VERBANDSGELDZAHLUNG
15
§
9
EINZIEHUNG
17
§
10
ANRECHNUNG
AUSLAENDISCHER
SANKTIONEN
17
§11
ABSEHEN
VON
SANKTIONEN
18
§
12
AUSSETZUNG
DER
SANKTION
ZUR
BEWAEHRUNG
18
§
13
WIDERRUF
DER
AUSSETZUNG
ZUR
BEWAEHRUNG
19
§14
VERWARNUNG
MIT
SANKTIONSVORBEHALT
19
§
15
RECHTSNACHFOLGE
UND
AUSFALLHAFTUNG
20
§
16
REGRESSAUSSCHLUSS
21
§17
BEKANNTMACHUNG
DER
VERURTEILUNG
21
II.
ZWEITER
TEIL:
VERFAHREN
GEGEN
VERBAENDE
21
KAPITEL
1:
ALLGEMEINE
VORSCHRIFTEN
21
§
18
ANWENDBARKEIT
DER
STRAFPROZESSORDNUNG
UND
DES
GERICHTSVERFASSUNGSGESETZES
21
§
19
OERTLICHE
UND
SACHLICHE
ZUSTAENDIGKEIT
21
§
20
AUSSCHLIESSUNG
VON
DER
AUSUEBUNG
DES
RICHTERAMTS
KRAFT
GESETZES
22
§
21
VERTRETUNG
DES
VERBANDS
22
§
22
BESCHULDIGTENRECHTE
23
7
§
23
VERTEIDIGUNG
23
KAPITEL
2:
ERMITTLUNGSVERFAHREN
24
§
24
ANKLAGE-
UND
LEGALITAETSGRUNDSATZ
24
§
25
ABSEHEN
VON
DER
VERFOLGUNG
24
§
26
ABSEHEN
VON
DER VERFOLGUNG
UNTER
AUFLAGEN
24
§
27
ABSEHEN
VON
DER
VERFOLGUNG
BEI
SANKTIONIERUNG
IM
AUSLAND
25
§
28
ERMITTLUNGSMASSNAHMEN
UND
SEQUESTRATION
26
§
29
VERMOEGENSARREST
26
KAPITEL
3:
HAUPTVERHANDLUNG
UND
VOLLSTRECKUNG
27
§
30
HAUPTVERHANDLUNG
UND
URTEIL
27
§
31
VERSTAENDIGUNG
ZWISCHEN
GERICHT
UND
VERFAHRENSBETEILIGTEN
27
§
32
VOLLSTRECKUNG
VON
VERBANDSSANKTIONEN
28
III.
DRITTER
TEIL:
INTERNE
UNTERSUCHUNGEN
28
§
33
BEGRIFF
DER
INTERNEN
UNTERSUCHUNG
28
§
34
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
INTERNE
UNTERSUCHUNG
29
§
35
VERFAHREN
UND
MASSNAHMEN
DER
INTERNEN
UNTERSUCHUNG
31
§
36
BEISTAND
FUER
AUSKUNFTSPERSONEN
31
§
37
BETEILIGUNG
DES
BETRIEBSRATS
32
§38
BESCHLAGNAHMEVERBOTE
32
§
39
VERWERTUNG
AUFGRUND
INTERNER
UNTERSUCHUNGEN
GEWONNENER
ERKENNTNISSE
32
B.
BEGRUENDUNG
33
I.
ALLGEMEINES
33
II.
ZIELSETZUNGEN
UND
WESENTLICHER
INHALT
DES
ENTWURFS
35
1.
MAENGEL
DES
GELTENDEN
RECHTS
35
2.
ZIELSETZUNGEN
37
A.
EIGENSTAENDIGE
REGELUNG
IN
EINEM
VERBANDSSANKTIONENGESETZ
38
B.
VERHAELTNISMAESSIGE
UND
KOHAERENTE
VERBANDSSANKTIONIERUNG:
ZURECHNUNGSMODELL
UND
TAGESSATZSYSTEM
38
8
C.
LEGALITAETSPRINZIP
UND
NICHTGELTUNG
FUER
KLEINE
VERBAENDE
39
D.
ZUERKENNUNG
DER
BESCHULDIGTENSTELLUNG
FUER
DEN
VERBAND
40
E.
KLARE
TRENNUNG
VON
INTERNER
UNTERSUCHUNG
UND
VERBANDSVERTEIDIGUNG
40
3.
WESENTLICHER
INHALT
DES
ENTWURFS
41
III.
ZU
DEN
EINZELNEN
VORSCHRIFTEN
44
ZU
ERSTER
TEIL:
VERBANDSVERFEHLUNGEN
UND
VERBANDSSANKTIONEN
44
KAPITEL
1:
ANWENDUNGSBEREICH
UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
44
ZU
§
1
ANWENDUNGSBEREICH
44
ZU
§
2
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
47
KAPITEL
2:
VERBANDSVERFEHLUNGEN
50
ZU
§3
VERBANDSVERFEHLUNGEN
51
ZU
§
4
AUSSCHLUSS
DER
VERBANDSSANKTIONIERUNG
54
ZU
§
5
ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN
56
KAPITEL
3:
VERBANDSSANKTIONEN
57
ZU
§
6
VERBANDSSANKTIONEN
58
ZU
§7
VERBANDSGELDZAHLUNG
58
ZU
§
8
BEMESSUNG
DER
VERBANDSGELDZAHLUNG
60
ZU
§9
EINZIEHUNG
61
ZU
§
10
ANRECHNUNG
AUSLAENDISCHER
SANKTIONEN
62
ZU
§
11
ABSEHEN
VON
SANKTIONEN
62
ZU
§
12
AUSSETZUNG
DER
SANKTION
ZUR
BEWAEHRUNG
63
ZU
§
13
WIDERRUF
DER
AUSSETZUNG
ZUR
BEWAEHRUNG
63
ZU
§
14
VERWARNUNG
MIT
SANKTIONSVORBEHALT
63
ZU
§
15
RECHTSNACHFOLGE
UND
AUSFALLHAFTUNG
64
ZU
§
16
REGRESSAUSSCHLUSS
65
ZU
§
17
BEKANNTMACHUNG
DER
VERURTEILUNG
65
ZU
ZWEITER
TEIL:
VERFAHREN
GEGEN
VERBAENDE
66
KAPITEL
1:
ALLGEMEINE
VORSCHRIFTEN
66
ZU
§
18
ANWENDBARKEIT
DER
STRAFPROZESSORDNUNG
UND
DES
GERICHTSVERFASSUNGSGESETZES
66
ZU
§
19
OERTLICHE
UND
SACHLICHE
ZUSTAENDIGKEIT
67
ZU
§
20
AUSSCHLIESSUNG
VON
DER
AUSUEBUNG
DES
RICHTERAMTS
KRAFT
GESETZES
68
9
ZU
§
21
VERTRETUNG
DES
VERBANDS
70
ZU
§
22
BESCHULDIGTENRECHTE
71
ZU
§
23
VERTEIDIGUNG
72
KAPITEL
2:
ERMITTLUNGSVERFAHREN
74
ZU
§
24
ANKLAGE-
UND
LEGALITAETSGRUNDSATZ
74
ZU
§
25
ABSEHEN
VON
DER
VERFOLGUNG
77
ZU
§
26
ABSEHEN
VON
DER
VERFOLGUNG
UNTER
AUFLAGEN
77
ZU
§
27
ABSEHEN
VON
DER
VERFOLGUNG
BEI
SANKTIONIERUNG
IM
AUSLAND
78
ZU
§
28
ERMITTLUNGSMASSNAHMEN
UND
SEQUESTRATION
79
ZU
§
29
VERMOEGENSARREST
81
KAPITEL
3:
HAUPTVERHANDLUNG
UND
VOLLSTRECKUNG
82
ZU
§
30
HAUPTVERHANDLUNG
UND
URTEIL
82
ZU
§
31
VERSTAENDIGUNG
ZWISCHEN
GERICHT
UND
VERFAHRENSBETEILIGTEN
83
ZU
§
32
VOLLSTRECKUNG
VON
VERBANDSSANKTIONEN
85
ZU
DRITTER
TEIL:
INTERNE
UNTERSUCHUNGEN
86
ZU
§
33
BEGRIFF
DER
INTERNEN
UNTERSUCHUNG
86
ZU
§
34
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
INTERNE
UNTERSUCHUNG
89
ZU
§
35
VERFAHREN
UND
MASSNAHMEN
DER
INTERNEN
UNTERSUCHUNG
91
ZU
§
36
BEISTAND
FUER
AUSKUNFTSPERSONEN
93
ZU
§
37
BETEILIGUNG
DES
BETRIEBSRATS
93
ZU
§
38
BESCHLAGNAHMEVERBOTE
94
ZU
§
39
VERWERTUNG
AUFGRUND
INTERNER
UNTERSUCHUNGEN
GEWONNENER
ERKENNTNISSE
96
C.
LITERATURVERZEICHNIS
97
10
Inhaltsverzeichnis A. GESETZESTEXT 11 I. ERSTER TEIL: Verbandsverfehlungen und Verbandssanktionen 11 KAPITEL 1: Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen § 1 Anwendungsbereich §2 Begriffsbestimmungen 11 11 12 KAPITEL 2: Verbandsverfehlungen §3 Verbandsverfehlungen §4 Ausschluss der Verbandssanktionierung § 5 Allgemeine Bestimmungen 12 12 13 13 KAPITEL 3: Verbandssanktionen § 6 Verbandssanktionen § 7 Verbandsgeldzahlung § 8 Bemessung der Verbandsgeldzahlung §9 Einziehung § 10 Anrechnung ausländischer Sanktionen §11 Absehen von Sanktionen § 12 Aussetzung der Sanktion zur Bewährung §13 Widerruf der Aussetzung zur Bewährung § 14 Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt §15 Rechtsnachfolge und Ausfallhaftung § 16 Regressausschluss § 17 Bekanntmachung der Verurteilung 14 14 14 15 17 17 18 18 19 19 20 21 21 II. ZWEITER TEIL: Verfahren gegen Verbände KAPITEL 1: Allgemeine Vorschriften § 18 Anwendbarkeit der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes § 19 Örtliche und sachliche Zuständigkeit § 20 Ausschließung von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes § 21 Vertretung des Verbands § 22 Beschuldigtenrechte 21 21 21 21 22 22 23 7
Inhaltsverzeichnis § 23 Verteidigung 23 KAPITEL 2: Ermittlungsverfahren § 24 Anklage- und Legalitätsgrundsatz § 25 Absehen von der Verfolgung § 26 Absehen von der Verfolgung unter Auflagen § 27 Absehen von der Verfolgung bei Sanktionierung im Ausland § 28 Ermittlungsmaßnahmen und Sequestration § 29 Vermögensarrest 24 24 24 24 KAPITEL 3: Hauptverhandlung und Vollstreckung § 30 Hauptverhandlung und Urteil § 31 Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten § 32 Vollstreckung von Verbandssanktionen 27 27 III. DRITTER TEIL: Interne Untersuchungen § 33 Begriff der internen Untersuchung § 34 Anforderungen an die interne Untersuchung § 35 Verfahren und Maßnahmen der internen Untersuchung §36 Beistand für Auskunftspersonen § 37 Beteiligung des Betriebsrats §38 Beschlagnahmeverbote § 39 Verwertung aufgrund interner Untersuchungen gewonnener Erkenntnisse 25 26 26 27 28 28 28 29 31 31 32 32 32 B. BEGRÜNDUNG 33 I. 33 Allgemeines II. Zielsetzungen und wesentlicher Inhalt des Entwurfs 35 1. Mängel des geltenden Rechts 35 2. Zielsetzungen a. Eigenständige Regelung in einem Verbandssanktionengesetz b. Verhältnismäßige und kohärente Verbandssanktionierung: Zurechnungsmodell und Tagessatzsystem 37 8 і 38 38
Inhaltsverzeichnis c. Legalitätsprinzip und Nichtgeltung für kleine Verbände d. Zuerkennung der Beschuldigtenstellung für den Verband e. Klare Trennung von interner Untersuchung und Verbandsverteidigung 3. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 39 40 40 41 III. Zu den einzelnen Vorschriften 44 ZU ERSTER TEIL: Verbandsverfehlungen und Verbandssanktionen 44 KAPITEL 1: Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen Zu § 1 Anwendungsbereich Zu § 2 Begriffsbestimmungen 44 44 47 KAPITEL 2: Verbandsverfehlungen Zu § 3 Verbandsverfehlungen Zu § 4 Ausschluss der Verbandssanktionierung Zu § 5 Allgemeine Bestimmungen 50 51 54 56 KAPITEL 3: Verbandssanktionen Zu § 6 Verbandssanktionen Zu § 7 Verbandsgeldzahlung Zu § 8 Bemessung der Verbandsgeldzahlung Zu § 9 Einziehung Zu § 10 Anrechnung ausländischer Sanktionen Zu § 11 Absehen von Sanktionen Zu § 12 Aussetzung der Sanktion zur Bewährung Zu § 13 Widerruf der Aussetzung zur Bewährung Zu § 14 Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt Zu § 15 Rechtsnachfolge und Ausfallhaftung Zu § 16 Regressausschluss Zu § 17 Bekanntmachung der Verurteilung 57 58 58 60 61 62 62 63 63 63 64 65 65 ZU ZWEITER TEIL: Verfahren gegen Verbände KAPITEL 1: Allgemeine Vorschriften Zu § 18 Anwendbarkeit der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes Zu § 19 Örtliche und sachliche Zuständigkeit Zu § 20 Ausschließung von der Ausübung desRichteramts kraft Gesetzes 66 66 66 67 68 9
Inhaltsverzeichnis Zu § 21 Vertretung des Verbands Zu § 22 Beschuldigtenrechte Zu § 23 Verteidigung KAPITEL 2: Ermittlungsverfahren Zu § 24 Anklage- und Legalitätsgrundsatz Zu § 25 Absehen von der Verfolgung Zu § 26 Absehen von der Verfolgung unter Auflagen Zu § 27 Absehen von der Verfolgung bei Sanktionierung im Ausland Zu § 28 Ermittlungsmaßnahmen und Sequestration Zu § 29 Vermögensarrest KAPITEL 3: Hauptverhandlung und Vollstreckung Zu § 30 Hauptverhandlung und Urteil Zu § 31 Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten Zu § 32 Vollstreckung von Verbandssanktionen 70 71 72 74 74 77 77 78 79 81 82 82 83 85 ZU DRITTER TEIL: Interne Untersuchungen Zu § 33 Begriff der internen Untersuchung Zu § 34 Anforderungen an die interne Untersuchung Zu § 35 Verfahren und Maßnahmen der internen Untersuchung Zu § 36 Beistand für Auskunftspersonen Zu § 37 Beteiligung des Betriebsrats Zu § 38 Beschlagnahmeverbote Zu § 39 Verwertung aufgrund interner Untersuchungen gewonnener Erkennmisse 86 86 89 C. LITERATURVERZEICHNIS 97 10 і 91 93 93 94 96
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