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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Froemel, Yas (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Hamburg Verlag Dr. Kovač 2019
Schriftenreihe:	Strafrecht in Forschung und Praxis Band 369
Schlagworte:	Bestechung Amtsträger Ausland Internationales Strafrecht Völkerrecht Strafbarkeit Großbritannien Deutschland USA Anti-Korruption Facilitation Payments Strafrecht Auslandsbestechung Wirtschaftsstrafrecht Hochschulschrift
Online-Zugang:	Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis Buchcover
Beschreibung:	278 Seiten 21 cm x 14.8 cm, 370 g
ISBN:	9783339110923 3339110921

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adam_text	INHALTVERZEICHNIS A. EINLEITUNG ........................................................................................................ 13 I. DEFINITION .............................................................................................................................. 14 1. KORRUPTION ......................................................................................................................... 14 2. FACILITATION PAYMENTS ....................................................................................................... 17 II. PROBLEMSTELLUNG UND VORGEHENSWEISE ........................................................................... 19 B. NATIONALE VORGABEN IM AUSLAND .................................................................. 23 I. FEDERAL CORRUPT PRACTICES ACT (USA) ............................................................................... 23 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG .................................................................................................. 23 2. UEBERBLICK .......................................................................................................................... 25 3. AUSLEGUNGSHILFEN ............................................................................................................. 27 4. FACILITATION-PAYMENTS-AUSNAHME ................................................................................... 33 A) URSPRUENGLICHE FASSUNG - 1977 .................................................................................... 33 B) GESETZESAENDERUNG - 1988............................................................................................. 35 C) TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN ....................................................................................... 38 AA) ROUTINEMAESSIGE REGIERUNGSMASSNAHME .................................................................. 38 (1) ABSCHLIESSENDE REGELUNG .................................................................................... 39 (2) ROUTINEMAESSIG ......................................................................................................40 (3) ERMESSENSENTSCHEIDUNG ...................................................................................... 42 I WORTLAUT ............................................................................................................... 42 II GESETZESBEGRUENDUNG ......................................................................................... 43 III RECHTSPRECHUNG ................................................................................................ 45 IV DOJ/SEC - FCPA-GUIDE.... ............................................................................. 46 (4) ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................... 54 BB) BUSINESS-NEXUS-ELEMENT ....................................................................................... 54 CC) UNBILLIGER VORTEIL .................................................................................................... 60 DD) AUSLAENDISCHER AMTSTRAEGER ..................................................................................... 61 EE) AUSSCHLUSSGRUENDE ................................................................................................... 62 (1) GELDWERTGRENZE ................................................................................................... 62 (2) ERPRESSUNG (EXTORTION ) .................................................................................... 65 (3) VERSTOSS GEGEN OERTLICHES RECHT ............................................................................ 66 D) REICHWEITE DES FCPA ................................................................................................. 66 E) RECHTSPRECHUNG ............................................................................................................ 68 7 AA) DIE ROLLE DER SEC UND DES DOJ ........................................................................... 68 BB) NPA UND DPA DER SEC UND DES DOJ .................................................................. 71 (1) DOJ V. WABTEC ............................................................................................. 72 (2) SEC V. SUMMERS ............................................................................................... 74 (3) SEC V. JACKSON ................................................................................................. 76 (4) SEC V. HELMERICH & PAYNE .............................................................................. 78 (5) SEC V. CON-WAY ............................................................................................... 79 (6) SEC V. DOW CHEMICAL COMPANY ..................................................................... 80 (7) SEC V. NATURE * S SUNSHINE PRODUCTS ................................................................. 80 (8) SEC V. DELTA & PINE LAND COMPANY ............................................................... 81 (9) KOMMENTAR .......................................................................................................... 82 CC) ANWENDUNG DER FACILITATION-PAYMENTS-AUSNAHME DURCH AMERIKANISCHE GERICHTE .................................................................................................................. 83 (1) UNITED STATES V. DUPERVAL ................................................................................... 83 (2) UNITED STATES V. DURAN ........................................................................................ 85 (3) KOMMENTAR .......................................................................................................... 87 F) BUCHHALTUNGSVORSCHRIFTEN (BOOKS AND RECORDS ) ......................................................... 87 G) STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON FACILITATION PAYMENTS ................................................. 90 5. ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................................ 91 6. AUSBLICK ........................................................................................................................... 91 II. UK BRIBERY ACT ................................................................................................................. 94 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG ................................................................................................. 95 2. UEBERBLICK .......................................................................................................................... 96 3. TATBESTAND ........................................................................................................................ 97 A) AKTIVE (UND PASSIVE) BESTECHUNG - §§ 1,2 UK BRIBERY ACT ..................................... 97 B) BESTECHUNG AUSLAENDISCHER AMTSTRAEGER - § 6 UK BRIBERY ACT .................................. 97 C) UNTERLASSENE VERHINDERUNG VON BESTECHUNG - § 7 UK BRIBERY ACT ......................... 98 4. FACILITATION PAYMENTS ..................................................................................................... 100 5. REICHWEITE DES UK BRIBERY ACT .................................................................................... 103 6. VOLLSTRECKUNGSREGELUNG ................................................................................................. 104 7. DISKUSSION UEBER DIE EINFUEHRUNG EINER FACILITATION-PAYMENTS- .................................... 107 AUSNAHME .......................................................................................................................... 107 8. ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................... 109 C. INTERNATIONALE VORGABEN ........................................................................... 111 8 I. OECD-KONVENTION ........................................................................................................... 111 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG ................................................................................................ 112 2. UEBERBLICK ......................................................................................................................... 114 3. FACILITATION PAYMENTS ..................................................................................................... 115 A) VERTRAGSTEXT BZW. OECD-COMMENTARIES .................................................................. 115 AA) ALLGEMEIN ............................................................................................................... 115 (1) , NIEDRIGE 6 FACILITATION PAYMENTS ...................................................................... 117 (2) HANDLUNGSZWECK ............................................................................................... 119 (3) FACILITATION PAYMENTS ALS SCHAEDLICHE ERSCHEINUNG .......................................... 120 (4) ,UM SEINE AUFGABEN WAHRZUNEHMEN 6 ............................................................... 121 BB) RECHTLICHE EINORDNUNG DER OECD-COMMENTARIES ............................................. 122 B) OECD-EMPFEHLUNG (2009) ........................................................................................ 124 C) UEBERWACHUNGSMECHANISMUS ...................................................................................... 125 AA) ALLGEMEIN ............................................................................................................... 125 (1) DEUTSCHLAND - PHASE 1 ....................................................................................... 126 (2) DEUTSCHLAND - PHASE 2 ....................................................................................... 126 (3) DEUTSCHLAND - PHASE 3 ....................................................................................... 127 I FORTSCHRITTSBERICHT .............................................................................................. 129 BB) RECHTLICHE BEDEUTUNG ........................................................................................... 130 4. ZWISCHENERGEBNIS ........................................................................................................... 130 II. INTERAMERIKANISCHE KONVENTION GEGEN KORRUPTION ................................................... 130 1. UEBERBLICK ......................................................................................................................... 130 2. FACILITATION PAYMENTS ..................................................................................................... 132 III. ANTIKORRUPTIONSUEBEREINKOMMEN DER AFRIKANISCHEN UNION ................................... 134 IV. REGELUNGEN DER EUROPAEISCHEN UNION (TEIL 1) ............................................................ 135 1. UEBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ DER FINANZIELLEN INTERESSEN DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFT 1995 ........................................................................................................ 135 2. UEBEREINKOMMEN UEBER DIE BEKAEMPFUNG DER BESTECHUNG VON 1997 ............................. 136 V. UN-KONVENTION GEGEN KORRUPTION ............................................................................... 137 1. UEBERBLICK ......................................................................................................................... 137 2. VERTRAGSTEXT ..................................................................................................................... 138 3. FACILITATION PAYMENTS ..................................................................................................... 139 4. ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................... 142 VI. STRAFRECHTSUEBEREINKOMMEN UEBER KORRUPTION DES EUROPARATS 1999 ...................... 143 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG ................................................................................................ 143 9 2. UEBERBLICK ........................................................................................................................ 144 3. FACILITATION PAYMENTS ..................................................................................................... 145 D. WELTWEITE REGELUNGEN IM UMGANG MIT FACILITATION PAYMENTS .............. 151 I. NEUSEELAND ........................................................................................................................ 151 II. AUSTRALIEN ........................................................................................................................ 152 III. KANADA ........................................................................................................................... 155 E. NON-GOVERNMENTAL INSTITUTIONS ................................................................... 159 I. TRANSPARENCY INTERNATIONAL ............................................................................................ 159 II. TRAGE ............................................................................................................................ 160 III. WORLD ECONOMIC FORUM PARTNERING AGAINST CORRUPTION INITIATIVE ....................... 161 IV. ANDERE ............................................................................................................................ 162 F. DEUTSCHE RECHTSLAGE .................................................................................... 163 I. FACILITATION PAYMENTS GEGENUEBER INLAENDISCHEN AMTSTRAEGERN .................................... 164 1. STRAFBARKEIT NACH § 334 STGB ........................................................................................ 164 2. STRAFBARKEIT NACH § 333 STGB ........................................................................................ 165 A) UNRECHTSVEREINBARUNG ................................................................................................ 166 B) VORTEIL ........................................................................................................................ 168 AA) SOZIALADAEQUANZ ..................................................................................................... 168 BB) GELDWERTGRENZE .................................................................................................... 169 C) ERGEBNIS..... ................................................................................................................. 170 II. FACILITATION PAYMENTS GEGENUEBER AUSLAENDISCHEN AMTSTRAEGERN ................................ 170 1. UEBERBLICK ........................................................................................................................ 170 2. VERHAELTNIS DES ARTIKEL 2 § 2 INTBESTG ZU § 335A STGB BZW. § 108E STGB ............... 172 3. STRAFBARKEIT NACH § 334 STGB I. V. M. § 335A STGB .................................................... 175 A) TATBESTAND .................................................................................................................. 175 AA) BEDIENSTETER .......................................................................................................... 176 BB) KUENFTIGE DIENSTHANDLUNG .................................................................................... 178 CC) VORTEIL ................................................................................................................... 178 DD) PFLICHTWIDRIGE DIENSTHANDLUNG ............................................................................ 180 (1) MASSSTAB ............................................................................................................. 180 (2) FACILITATION PAYMENTS BEI ZAHLUNGEN GERICHTET AUF PFLICHTWIDRIGEN DIENSTHANDLUNGEN ............................................................................................... 184 EE) ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................ 188 10 FF) SUBJEKTIVER TATBESTAND .......................................................................................... 188 B) ERMESSEN I. S. V. § 334 ABS. 3 NR. 2 STGB ............................................................... 188 4. ARTIKEL 2 § 2 INTBESTG .................................................................................................... 191 A) EMPFAENGERKREIS ........................................................................................................... 191 B) KUENFTIGE DIENSTHANDLUNG ........................................................................................... 191 C) UNBILLIGER VORTEIL ....................................................................................................... 192 D) AUFTRAG ........................................................................................................................ 193 E) INTERNATIONALER GESCHAEFTLICHER VERKEHR ...................................................................... 193 5. STRAFBARKEIT NACH § 333 STGB ........................................................................................ 193 A) INTERNATIONALES BESTECHUNGSGESETZ ............................................................................ 194 B) STRAFBARKEIT NACH § 335A ABS. 2 UND ABS. 3 STGB I. V. M. § 333 STGB ................ 194 C) RAEUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS ......................................... 196 D) AUSREICHENDE UMSETZUNG DER OECD-KONVENTION ................................................... 197 6. LOESUNGSVORSCHLAG .......................................................................................................... 199 III. FACILITATION PAYMENTS GEGENUEBER AMTSTRAEGERN IN EUROPA ..................................... 199 1. ZAHLUNGEN GEGENUEBER EUROPAEISCHEN AMTSTRAEGEM ........................................................ 199 2. ZAHLUNGEN GEGENUEBER NATIONALEN AMTSTRAEGEM DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN UNION ....................................................................................................... 202 3. ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................... 206 IV. STEUERLICHE KONSEQUENZEN ............................................................................................ 207 1. HISTORISCHE ENTWICKLUNG ................................................................................................ 207 2. TATBESTAND ...................................................................................................................... 208 A) ZUWENDUNG DER VORTEILE ............................................................................................. 208 B) ABSTRAKTE STRAFBARKEIT ................................................................................................ 209 C) TATBESTAND EINES STRAFGESETZES ODER EINES GESETZES, DAS DIE AHNDUNG MIT ............ 210 EINER GELDBUSSE ZULAESST .................................................................................................... 210 D) MITTEILUNGSPFLICHT DER FINANZBEHOERDEN ..................................................................... 211 3. BLICK IN DIE ZUKUNFT ....................................................................................................... 212 V. STRAFVERFOLGUNG ............................................................................................................... 212 1. LEGALITAETSPRINZIP ............................................................................................................. 212 2. OPPORTUNITAETSPRINZIP ...................................................................................................... 213 3. EINSTELLUNGSMOEGLICHKEITEN NACH § 153C STPO ............................................................... 213 G. FACILITATION PAYMENTS - EINE UMFASSENDE ABWAEGUNG ............................ 217 I. WIRTSCHAFTLICH ................................................................................................................... 217 11 1. VORTEILE ........................................................................................................................... 217 2. NACHTEILE ........................................................................................................................ 221 A) EINZELNER ..................................................................................................................... 221 B) UNTERNEHMEN .............................................................................................................. 222 C) BEHOERDEN ....................................... 224 H. VORSCHLAEGE FUER DIE ZUKUNFT ........................................................................ 227 I. GELDWERTGRENZE ................................................................................................................ 227 1. TATBESTANDSEBENE ........................................................................................................... 227 2. STRAFVERFOLGUNGSEBENE .................................................................................................. 228 II. SCHULUNGEN ...................................................................................................................... 229 III. GEHAELTER DER AMTSTRAEGER ERHOEHEN .............................................................................. 230 IV. ALTERNATIVE MELDESYSTEME ............................................................................................ 232 V. KORRUPTIONSREGISTER FUER UNTERNEHMEN ........................................................................ 233 VI. MITARBEITER-NOTFALL-HOTLINE ......................................................................................... 235 I. NOTWENDIGKEIT EINER GESETZLICHEN REGELUNG .............................................. 237 I. BUSINESS SOLUTION .............................................................................................................. 238 1. PRAEVENTIVE MASSNAHMEN ................................................................................................. 239 2. MASSNAHMEN NACH BEREITS ERFOLGTER ZAHLUNGSAUFFORDERUNG .......................................... 240 II. STRAFRECHT ALS ULTIMA RATIO ............................................................................................. 241 1. EINFUEHRUNG EINER FACILITATION-PAYMENTS-AUSNAHME .................................................... 242 2. EINFUEHRUNG EINER STRAFRECHTLICHEN REGELUNG ................................................................ 243 A) AUSWEITUNG DES § 333 STGB AUF AUSLAENDISCHE AMTSTRAEGER ...................................... 243 AA) DE LEGE LATA ........................................................................................................... 244 BB) § 333 STGB - HISTORISCH ...................................................................................... 245 CC) BESTEHENDES RECHTSGUT DES § 333 STGB ............................................................. 248 DD) RECHTSGUT DES INTERNATIONALEN BESTECHUNGSGESETZES ..........................................250 EE) RECHTSGUT DES § 335A STGB ................................................................................. 251 FF) ERWEITERUNG DES RECHTSGUTS .................................................................................. 252 3. ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................................... 256 J. GESAMTERGEBNIS ............................................................................................ 259 K. ZUSAMMENFASSUNG ....................................................................................... 261 L. LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................... 263 12
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