The U.S. Supreme Court and Contemporary Constitutional Law: the Obama era and its legacy
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2018
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| Ausgabe: | 1st Edition 2018 |
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INHALTSVERZEICHNIS
5
VORWORT
.
9
EINFUEHRUNG
.
11
1
GESETZ
UEBER
DAS
AUFSPUEREN
VON
GEWINNEN
AUS
SCHWEREN
STRAFTATEN
(GELDWAESCHEGESETZ)
.
15
2
KOMMENTIERUNG
GELDWAESCHEGESETZ.
101
§1
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
.
101
§2
VERPFLICHTETE,VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
133
§3
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTER
.
156
§4
RISIKOMANAGEMENT
.
170
§5
RISIKOANALYSE
.
174
§5
RISIKOANALYSE
.
176
§6
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
183
§7
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER
.
203
§8
AUFZEICHNUNGS-UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHT
.
220
§
9
GRUPPENWEITE
EINHALTUNG
VON
PFLICHTEN
.
230
§10
LLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
240
§11
IDENTIFIZIERUNG
.
273
§
12
IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
284
§
13
VERFAHREN
ZUR
IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
.
295
§
14
VEREINFACHTE
SORGFALTSPFLICHTEN,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
304
§15
VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
312
§
16
BESONDERE
VORSCHRIFTEN
FUER
DAS
GLUECKSSPIEL
IM
INTERNET
.
330
§
17
AUSFUEHRUNG
DER
SORGFALTSPFLICHTEN
DURCH
DRITTE,
VERTRAGLICHE
AUSLAGERUNG
.
337
§
18
EINRICHTUNG
DES
TRANSPARENZREGISTERS
UND
REGISTERFUEHRENDE
STELLE
.
353
§19
ANGABEN
ZUM
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
358
§20
TRANSPARENZPFLICHTEN
IM
HINBLICK AUF
BESTIMMTE
VEREINIGUNGEN
.
.
.
362
§21
TRANSPARENZPFLICHTEN
IM
HINBLICK
AUF
BESTIMMTE
RECHTS
GESTALTUNGEN
.
375
§
22
ZUGAENGLICHE
DOKUMENTE
UND
DATENUEBERMITTLUNG
AN
DAS
TRANSPARENZREGISTER,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
379
§
23
EINSICHTNAHME
IN
DAS
TRANSPARENZREGISTER,
VERORDNUNGS
ERMAECHTIGUNG
.
384
§24
GEBUEHREN
UND
AUSLAGEN,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
393
SS
INHALTSVERZEICHNIS
§
25
UEBERTRAGUNG
DER
FUEHRUNG
DES
TRANSPARENZREGISTERS,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
395
§
26
EUROPAEISCHES
SYSTEM
DER
REGISTERVERNETZUNG,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
401
§27
ZENTRALE
MELDESTELLE
.
403
§
28
AUFGABEN,
AUFSICHT
UND
ZUSAMMENARBEIT
.
407
§29
DATENVERARBEITUNG
UND
WEITERE
VERWENDUNG
.
417
§
30
ENTGEGENNAHME
UND
ANALYSE
VON
MELDUNGEN
.
419
§
31
AUSKUNFTSRECHT
GEGENUEBER
INLAENDISCHEN
OEFFENTLICHEN
STELLEN,
DATENZUGRIFFSRECHT
.
423
§
32
DATENUEBERMITTLUNGSVERPFLICHTUNG
AN
INLAENDISCHE
OEFFENTLICHE
STELLEN
.
433
§
33
DATENAUSTAUSCH
MIT
MITGLIEDSTAATEN
DER
EUROPAEISCHEN
UNION
.
442
§
34
INFORMATIONSERSUCHEN
IM
RAHMEN
DER
INTERNATIONALEN
ZUSAMMENARBEIT
.
449
§
35
DATENUEBERMITTLUNG
IM
RAHMEN
DER
INTERNATIONALEN
ZUSAMMENARBEIT
.
452
§
36
AUTOMATISIERTER
DATENABGLEICH
IM
EUROPAEISCHEN
VERBUND
.
462
§37
BERICHTIGUNG,
EINSCHRAENKUNG
DER
VERARBEITUNG
UND
LOESCHUNG
PERSONENBEZOGENER
DATEN
AUS
AUTOMATISIERTER
VERARBEITUNG
UND
BEI
SPEICHERUNG
IN
AUTOMATISIERTEN
DATEIEN
.
464
§
38
BERICHTIGUNG,
EINSCHRAENKUNG
DER
VERARBEITUNG
UND
VERNICHTUNG
PERSONENBEZOGENER
DATEN,
DIE
WEDER
AUTOMATISIERT
VERARBEITET
WERDEN
NOCH
IN
EINER
AUTOMATISIERTEN
DATEI
GESPEICHERT
SIND
.
469
§39
ERRICHTUNGSANORDNUNG
.
473
§40
SOFORTMASSNAHMEN
.
476
§41
RUECKMELDUNG
AN
DEN
MELDENDEN
VERPFLICHTETEN
.
481
§
42
BENACHRICHTIGUNG
VON
INLAENDISCHEN
OEFFENTLICHEN
STELLEN
AN
DIE
ZENTRALSTELLE
FUER
FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN
.
484
§43
MELDEPFLICHT
VON
VERPFLICHTETEN
.
486
§44
MELDEPFLICHT
VON
AUFSICHTSBEHOERDEN
.
503
§45
FORM
DER
MELDUNG,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
505
§46
DURCHFUEHRUNG
VON
TRANSAKTIONEN
.
510
§47
VERBOT
DER
INFORMATIONSWEITERGABE,
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
.
.
.
515
§48
FREISTELLUNG
VON
DER
VERANTWORTLICHKEIT
.
522
§49
INFORMATIONSZUGANG
UND
SCHUTZ
DER
MELDENDEN
BESCHAEFTIGTEN
.
.
.
526
§50
ZUSTAENDIGE
AUFSICHTSBEHOERDE
.
531
§51
AUFSICHT
.
535
§52
MITWIRKUNGSPFLICHTEN
.
544
§53
HINWEISE
AUF
VERSTOESSE
.
549
§54
VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT
.
554
§55
ZUSAMMENARBEIT
MIT
ANDEREN
BEHOERDEN
.
558
§56
BUSSGELDVORSCHRIFTEN
.
563
INHALTSVERZEICHNIS
7
§
57
BEKANNTMACHUNG
VON
BESTANDSKRAEFTIGEN
MASSNAHMEN
UND
VON
UNANFECHTBAREN
BUSSGELDENTSCHEIDUNGEN
.
577
§
58
DATENSCHUTZ
.
580
§59
UEBERGANGSREGELUNG
.
581
ANLAGEN
ZUM
GWG
.
582
ANLAGE
1
(ZU
DEN
§§5,10,14,15)
.
582
ANLAGE
2
(ZU
DEN
§§5,10,14,15)
.
583
3
KOMMENTIERUNG
GESETZ
UEBER
DAS
KREDITWESEN
(KWG)
-
AUSZUG
.
.
585
§
24C
AUTOMATISIERTER
ABRUF
VON
KONTOINFORMATIONEN
.
585
§
25G
EINHALTUNG
DER
BESONDEREN
ORGANISATORISCHEN
PFLICHTEN
IM
BARGELDLOSEN
ZAHLUNGSVERKEHR
.
598
§25H
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
604
§
25I
ALLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
IN
BEZUG
AUF
E-GELD
.
623
§25J
ZEITPUNKT
DER
IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG
.
627
§25K
VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
629
§
251
GELDWAESCHERECHTLICHE
PFLICHTEN
FUER
FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN
.
631
§25M
VERBOTENE
GESCHAEFTE
.
632
4
KOMMENTIERUNG
VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ
(VAG)
-
AUSZUG
.
635
§52
VERPFLICHTETE
UNTERNEHMEN
.
635
§53
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
636
§
54
ALLGEMEINE
SORGFALTSPFLICHTEN
IN
BEZUG
AUF
DEN
BEZUGSBERECHTIGTEN
.
638
§55
VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN
.
640
5
KOMMENTIERUNG
STRAFGESETZBUCH
(STGB)
-
AUSZUG
.
641
§261
GELDWAESCHE;
VERSCHLEIERUNG
UNRECHTMAESSIG
ERLANGTER
VERMOEGENSWERTE
.
641
VORTATEN
DES
§261
STGB
.
669
ANHANG
.
673
BAFIN:
AUSLEGUNGS-
UND
ANWENDUNGSHINWEISE
ZUM
GELDWAESCHEGESETZ
DEZEMBER
2018
.
675
LITERATURVERZEICHNIS
.
763
STICHWORTVERZEICHNIS.
765 |
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