Kultivierte Legalität: sozioökonomische Kriminalitätsbekämpfung durch betriebliche Compliance Systeme am Beispiel der Wirtschaftskorruption
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Verlag Dr. Kovač
2018
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Compliance
Band 19 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXVI, 305 Seiten 21 cm x 14.8 cm, 435 g |
| ISBN: | 9783339103789 333910378X |
Internformat
MARC
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|---|---|
| adam_text | Kultivierte Legalität
Inhaltsüberblick
INHALTSVERZEICHNIS..................................VII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS...............................XXI
§ 1. EINFÜHRUNG...................................... 1
A. Korruption........................................4
B. Compliance.......................................26
C. Methodik.........................................54
§ 2. PHÄNOMENOLOGIE...................................65
A. Koregulatives Recht............................. 65
B. Ökonomisches Recht...............................77
C. Ethisches Recht..................................87
D. Fazit...........................................100
§ 3. CORPORATE COMPLIANCE............................103
A. Leitungsverantwortung...........................103
B. Bestandssicherung...............................107
C. Geschäftsleiterermessen.........................114
D. Innenhaftung....................................118
E. Finanzmarktaufsichtsrecht.......................123
F. Fazit...........................................130
V
Inhaltsüberblick
§ 4. CRIMINAL COMPLIANCE.................................135
A. Allgemeindelikte....................................136
B. Sonderdelikte.......................................157
C. Aufsichtspflicht....................................197
D. Fazit...............................................242
§ 5. SOZIOÖKONOMISCHE KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG............247
A. Strategisches Risikomanagement......................247
B. Kultureller Lernprozess.............................248
C. Formaler Kontrollprozess............................252
D. Fazit...............................................260
§ 6. SCHLUSSBETRACHTUNG..................................263
A. Kapitalistischer Sozialisationsdefekt...............263
B. Koregulative Legalitätsverantwortung................264
C. Risikoakzessorisches Haftungsmodell.................265
D. SOZIOÖKONOMISCHE KRIMINALîTÂTSBEKÂMPFUNG............266
E. INTEGRATIVES RECHTSVERSTÄNDNIS......................266
F. Interaktives Regulierungsmodell.....................269
LITERATURVERZEICHNIS.....................................271
VI
Kultivierte Legalität
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS..........................................XXI
§ 1. EINFÜHRUNG...................................................1
A. Korruption...................................................4
I. Verbreitung...............................................5
1. Korruptionswahmehmungsindex..............................6
2. Korruptionsskandale......................................6
II. Folgen....................................................7
III. Merkmale.................................................8
1. Strafrechtswissenschaft..................................8
a) Subjektivierte Unrechtsvereinbarung.....................9
b) Sozialadäquanz..........................................9
2. Kriminologie............................................10
3. Gesellschaftswissenschaften.............................10
IV. Wirtschaftskorruption...................................11
1. Wortlaut................................................11
2. Rechtsgut und Schutzumfang..............................13
3. Tatbestand..............................................14
a) Unternehmens Vertreter.................................14
b) Tathandlung............................................15
c) Unrechtsvereinbarung...................................15
aa) Wettbewerbs Verzerrung..............................16
bb) Pflichtverletzung...................................17
V Gründe.....................................................18
1. Allgemeine Kriminalitätstheorie.........................18
2. Sozialpsychologische Wirtschaftskriminologie............19
VII
Inhaltsverzeichnis
a) Subkulturelle Assoziierung..................................19
b) Neutralisierungstechniken...................................20
3. Soziologische Wirtschaftskriminologie.........................21
a) Kapitalistische Wettbewerbskultur...........................21
aa) Motivation...............................................22
bb) Gelegenheit..............................................22
b) Individuelle Wettbewerbsideologie...........................23
aa) Wahrnehmung..............................................23
bb) Bewertung................................................23
cc) Handlung.................................................24
VI. Fazit..........................................................24
1. Missbrauch anvertrauter Macht.................................24
2. Kapitalistischer Sozialisationsdefekt.........................25
B. Compliance........................................................26
I. Angloamerikanisches Rechtskonzept...............................27
1. Enforced Self-Regulation......................................28
2. Interactive Compliance........................................28
a) Corporate Governance........................................29
b) Corporate Social Responsibility.............................30
c) Integrativer Ansatz.........................................32
3. Normierung....................................................32
a) Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)........................33
b) US Federal Sentencing Guidelines (UFSG).....................34
c) Sarbanes-Oxley Act (SOX)....................................35
d) CO SO Framework.............................................35
aa) Kontrollumfeld...........................................37
bb) Risikobeurteilung........................................37
cc) Kontrollaktivitäten......................................37
VIII
Kultivierte Legalität
dd) Information und Kommunikation............................37
ee) Überwachung..............................................38
ff) Strategisches Risikomanagement...........................38
4. Zwischenfazit................................................38
a) Regulierte Selbstregulierung...............................39
b) Sozioökonomisches Risikomanagement.........................39
II. Deutsches Rechtskonzept.......................................39
1. Regulierte Selbstregulierung.................................40
2. Interaktiver Ansatz..........................................41
a) Kooperatives Regulierungsverständnis.......................41
b) Korporative Sozialverantwortung............................42
c) Risikoorientierte Untemehmensfuhrung.......................44
3. Normierung...................................................45
a) Rechtsprechung.............................................45
aa) Legalitätsverantwortung..................................45
bb) Legalitätskontrollpflicht................................46
b) Gesetzliche Entwicklung....................................47
aa) Finanzsektor.............................................47
bb) Allgemeine Regelungen....................................48
cc) Systematische Legalitätskontrolle........................50
c) Wirtschaftsprüfungsstandard................................50
4. Zwischenfazit................................................51
a) Regulierte Selbstregulierung...............................52
b) Sozioökonomisches Risikomanagement.........................52
III. Fazit........................................................53
C. Methodik.........................................................54
I. Hermeneutik....................................................55
1. Positivismus.................................................55
IX
I nhaltsverzeichnis
2. Konstruktivismus............................................56
II. Auslegung....................................................57
1. Grammatik...................................................57
2. Genealogie..................................................57
3. Systematik..................................................58
4. Teleologie..................................................58
III. Argumentation...............................................59
1. Phänomenologie..............................................60
2. Rechtsphänomenologie........................................61
a) Konstruktivistische Rechtsphilosophie.....................61
b) Integrales Rechtsdenken...................................62
3. Ontologische Hermeneutik....................................62
a) Konstitutive Intersubjektivität...........................63
b) Reduzierte Deskription....................................63
c) Teleologische Explikation.................................64
§ 2. PHÄNOMENOLOGIE................................................ 65
A. Koregulatives Recht.............................................65
I. Entwicklung...................................................66
1. Liberalismus................................................67
2. Interventionismus...........................................67
3. Koregulierung...............................................68
II. Divisionalisiertes Recht.....................................68
1. Sozioökonomische Regulierung................................69
2. Kooperatives Recht..........................................70
III. Risikoadäquate Haftung......................................70
1. Kompensationsverantwortlichkeit.............................71
X
Kultivierte Legalität
2. Präventionsverantwortung.......................................71
3. Funktionales Wirtschaftsrecht..................................72
a) Präventive Verhaltenssteuerung...............................73
b) Organisatorische Risikokontrolle.............................74
c) Betriebliche Kriminalitätsbekämpfung.........................74
IV. Zwischenfazit...................................................75
1. Risikoakzessorische Haftung....................................75
2. Risikoadäquate Organisation....................................76
B. ÖKONOMISCHES RECHT.................................................77
I. Entwicklung......................................................78
1. Deontologie....................................................78
2. Konsequenzialismus.............................................78
3. SpannungsVerhältnis............................................79
II. Neoklassische Rechtsökonomie....................................80
1. Homo oeconomicus...............................................80
2. Vollkommene Rationalität.......................................81
3. Optimale Zielerreichung........................................82
III. Neue Institutionenökonomik.....................................82
1. Theoretische Ansätze...........................................83
2. Institutionelle Verhaltenssteuerung............................84
3. Kultivierte Institutionen......................................85
IV Zwischenfazit...................................................86
1. Institutioneile Regulierung....................................86
2. Integrative Methodik...........................................87
C. Ethisches Recht....................................................87
I. Entwicklung......................................................88
1. Positivismus................................................. 89
2. Realismus......................................................89
XI
Inhaltsverzeichnis
II. Korporative Verantwortung.....................................90
1. Normative Konzeption.........................................90
2. Corporate Social Responsibility (CSR)........................91
3. Corporate Citizenship (CC)...................................92
4. Corporate Sustainability.....................................93
III. Wirtschaftsethik.............................................95
1. Sozialkapital................................................95
2. Kohärente Integration........................................96
3. Institutionelle Ethik........................................97
IV. Zwischenfazit................................................98
1. Korporative Verantwortung....................................99
2. Integrative Methodik.........................................99
D. Fazit...........................................................100
L Sozioökonomischer Regulierungsansatz...........................100
II. Koregulative Verantwortungsteilung...........................101
III. Institutionenökonomische Ausgestaltung......................101
IV Wirtschaftsethischer Werteprozess............................102
§ 3. CORPORATE COMPLIANCE............................................103
A. Leitungsverantwortung...........................................103
I. Pluralistisches Untemehmensinteresse..........................104
II. Allgemeine Sorgfaltspflichten................................105
1. Legalitätsverantwortung.....................................106
2. Organisations- und Überwachungsverantwortung................107
B. Bestandssicherung...............................................107
I. Risikofrüherkennung...........................................108
1. Bestandsgefahr..............................................108
XII
Kultivierte Legalität
2. Risikomanagement...........................................109
IL Nachhaltige Untemehmensführung...............................111
t. Deutscher Corporate Govemance Kodex (DCGK)................ 111
a) Unverbindliche Empfehlungen...............................112
b) Begründete Abweichungen..................................112
2. Compliance.................................................113
C. Geschäftsleiterermessen........................................114
I. Entwicklung................................................. 114
II. Unternehmerische Entscheidung...............................115
III. Ordnungsgemäße Entscheidungsfindung........................116
1. Beurteilungsmaßstab........................................117
2. Unternehmens wohl..........................................117
3. Angemessene Informationsgrundlage..........................117
D. Innenhaftung...................................................118
I. Allzuständigkeit und Pflichtendelegation.....................119
IL Haftungsbegrenzung...........................................120
III. Das Neubürger-Urteil.......................................120
1. Sachverhalt................................................121
2. Legalitäts- und Organisationspflicht.......................121
3. Zwischenfazit..............................................122
E. Finanzmarktaufsichtsrecht......................................123
I. Europarechtlicher Rahmen...............:.....................124
1. Wertpapierdienstleistungsrichtlinie........................124
2. Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID).......125
3. Capital Requirements Directive (CRD).......................126
II. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).....128
F. Fazit..........................................................130
I. Risikoakzessorietät........................................ 130
XIII
Inhaltsverzeichnis
II. Bestandssicherung..............................................131
III. Finanzmarkt...................................................132
IV. Zusammenfassung...............................................132
§ 4. CRIMINAL COMPLIANCE...............................................135
A. Allgemeindhlikte..................................................136
I. Individualistisches Zurechnungssystem...........................137
1. Tatherrschaft.................................................137
2. Normative Kombinationstheorie.................................138
II. Mittäterschaft.................................................139
1. Funktionale Tatherrschaft.....................................140
2. Normative Tatherrschaft.......................................141
a) Das Lederspray-Urteil.......................................141
b) Zivilrechtsakzessorische Zurechnung.........................142
3. Zwischenfazit.................................................142
III. Mittelbare Täterschaft........................................143
1. Autonomieprinzip..............................................144
a) Relatives FreiheitsVerständnis..............................145
b) Täter hinter dem Täter......................................146
c) Der Katzenkönig-Fall........................................146
2. Organisationsherrschaft.......................................147
a) Rechtsgelöster Machtapparat.................................148
b) Organisatorische Machtposition..............................149
aa) Normative Sozial Verantwortung...........................150
bb) Dogmatische Kritik.......................................151
3. Zwischenfazit.................................................152
a) Relatives Freiheits Verständnis.............................152
XIV
Kultivierte Legalität
b) Materiell-funktionale Organisationsherrschaft................153
c) Normativ-funktionale Organisationsherrschaft.................153
d) Unternehmerische Legalitätsverantwortung.....................153
IV Beteiligung an Fahrlässigkeitsdelikten..........................154
1. Fahrlässige Mittäterschaft.....................................155
2. Zwischenfazit..................................................156
B. Sonderdelikte......................................................157
I. Unternehmens Vertreter...........................................157
1. Entwicklung....................................................158
a) Allgemeine Organhaftungstheorie..............................158
b) Gesetzliche Vertreterhaftung.................................159
2. Strafgrund.....................................................159
a) Pflichtentheorie.............................................160
b) Garantentheorie..............................................161
c) Repräsentantentheorie........................................162
d) Interessentheorie............................................162
3. Vertretungsbezug...............................................163
a) Materiell-funktionale Organisationstheorie...................164
b) Normativ-funktionale Organisationstheorie....................164
4. Zwischenfazit..................................................165
a) Funktionale Verantwortung....................................165
b) Funktionale Organisationsherrschaft..........................166
II. Geschäftsherr...................................................167
1. Erfolgsabwendungspflicht.......................................167
a) Formale Rechtspflichttheorie.................................168
aa) Soziale Verantwortung.....................................169
bb) Besondere Rechtspflicht...................................169
b) Materielle Funktionenlehre...................................170
XV
Inhaltsverzeichnis
2. Garantenstellung kraft Risikoherrschaft........................171
a) Soziale Gefahrenverantwortung................................172
b) Sachliche Gefahrenquellen...................................173
aa) Produkthaftung............................................173
bb) Verkehrssicherungspflichten...............................174
c) Personelle Gefahrenquellen..................................174
aa) Autonomieprinzip..........................................175
bb) Organisationsherrschaft...................................175
cc) Betriebsbezogenheit.......................................177
d) Zwischenfazit...............................................178
aa) Risiko Verantwortung kraft Risikoherrschaft...............178
bb) Personalverantwortung kraft Risiko- und Org.herrschaft...179
cc) Delegationsspezifische Regulierungsmöglichkeit............180
3. Garantenstellung kraft Aufgabenübemahme........................180
a) Residualpflichten............................................181
b) Derivativpflichten..........................................182
c) Zwischenfazit...............................................183
III. Vermögensbetreuer..............................................184
1. Vermögensbetreuungspflicht.....................................185
a) Grund........................................................185
b) Umfang......................................................186
2. Finanzverantwortung............................................186
a) Organuntreue.................................................187
b) Legalitätskontrolle........................................187
c) Gravierende Pflichtverletzung...............................189
aa) Zivilrechtsakzessorietät..................................189
bb) Die Mannesmann-Entscheidung...............................190
cc) Strenge Akzessorietät.....................................191
XVI
Kultivierte Legalität
3. Vorsätzliche Schädigung........................................192
4. Zwischenfazit..................................................193
a) LegalitätsVerantwortung kraft Finanzherrschaft...............194
b) Tatbestandliche Restriktionen...............................194
IV. Zwischenfazit...................................................195
1. Risiko- und Organisationsherrschaft............................196
2. Funktionale Legalitätsverantwortung............................196
C. Aufsichtspflicht...................................................197
I. Risikoakzessorische Legalitätsverantwortung......................198
1. Risiko- und Organisationsherrschaft.......................... 199
2. Betriebsbezogene Zuwiderhandlung...............................201
a) Gelockerter Zurechnungszusammenhang..........................201
b) Konkrete Rechtsgutgefahrdung................................203
c) Betrieblicher Zusammenhang..................................204
aa) Allgemeindelikte..........................................204
bb) Exzess- und Fahrlässigkeitstaten..........................205
3. Zwischenfazit..................................................206
II. Risikoadäquate Verhaltensregulierung............................207
1. Risikoanalyse..................................................208
a) Statistik....................................................208
b) Kriminologie................................................209
2. Risikosteuerung................................................210
a) Möglichkeit..................................................210
b) Geeignetheit................................................211
aa) Betriebliche Verhaltens Steuerung.........................213
bb) Ganzheitliche Regulierung.................................214
(1) Kulturelle Kontrolle....................................214
(2) Formale Kontrolle.......................................215
XVII
Inhaltsverzeichnis
(3) Organisatorische Kontrolle............................215
cc) Verantwortungsbewusste Untemehmensfiihrung..............216
(1) Milgram Experiment....................................217
(2) Stanford Prison Experiment............................217
(3) BBC Prison Study......................................218
c) Zumutbarkeit..............................................219
aa) Abwägung................................................220
bb) Risikograd..............................................220
cc) Eignungsgrad............................................221
dd) Beeinträchtigungsumfang.................................222
(1) Effizienzinteresse....................................223
(2) Selbstbestimmung.................................... 224
(a) Mitbestimmung.......................................224
(b) Datenschutz.........................................225
(c) Grundrechtsschutz...................................226
3. Zwischenfazit...............................................227
a) Risikoanalyse.............................................227
b) Risikosteuerung...........................................228
c) Risikoadäquanz............................................228
III. Korporative Verantwortung...................................229
1. Sanktionsrahmen.............................................230
2. Sanktionsfähigkeit..........................................231
a) Untemehmensstrafrecht.....................................232
b) Untemehmenssanktionsrecht.................................233
3. Verantwortlichkeit..........................................233
a) Zurechnungsmodell.........................................234
b) Lehre vom Organisationsverschulden........................234
c) Systemtheoretisches Modell................................235
XVIII
Kultivierte Legalität
d) Maßregelmodell...........................................236
4. Zwischenfazit..............................................237
a) Korporative Verantwortlichkeit...........................238
b) Kulturelle Steuerungsmacht...............................238
IV. Zwischenfazit...............................................239
1. Risikoakzessorische Zurechnung.............................240
2. Delegationsspezifische Risiko- und Organisationsherrschaft.240
3. Risikoadäquate Verhaltenssteuerung.........................241
4. Korporative Verantwortlichkeit.............................242
D. Fazit..........................................................242
I. Risikoakzessorietät..........................................243
II. Zivilrechtsakzessorietät....................................244
III. Zusammenfassung............................................244
§ 5. SOZIOÖKONOMISCHE KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG......................247
A. Strategisches Risikomanagement.................................247
B. Kultureller Lernprozess........................................248
I. Führungsstil.................................................248
II. Wertevermittlung............................................249
1. Verhaltensrichtlinien......................................250
a) Demokratische Legitimation...............................250
b) Praxisbezug..............................................250
2. Verhaltensschulung.........................................251
a) Differenzierung..........................................251
b) Sensibilisierung.........................................251
C. Formaler Kontrollprozess.......................................252
I. Personalmanagement...........................................253
XIX
Inhaltsverzeichnis
1. Auswahl...............................................253
2. Einstellung...........................................253
3. Organisation..........................................254
II. Überwachungsmaßnahmen.................................255
1. Kontrollen............................................255
2. Hinweise..............................................256
a) Vertraulichkeit.....................................257
b) Ombudsperson........................................258
III. Untersuchungsverfahren...............................258
1. Umfang.............................................. 259
2. Kooperation...........................................259
3. Sanktion..............................................260
D. Fazit....................................................260
§ 6. SCHLUSSBETRACHTUNG.......................................263
A. Kapitalistischer Sozialisationsdefekt....................263
B. Koregulative Legalitätsverantwortung.....................264
C. Risikoakzessorisches Haftungsmodell......................265
D. SOZIOÖKONOMISCHE KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG.................266
E. INTEGRATIVES RECHTSVERSTÄNDNIS...........................266
F. Interaktives Regulierungsmodell..........................269
LITERATURVERZEICHNIS.........................................271
XX
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