Das deutsche Kartellbußgeldverfahren: vom reformierten Strafprozess zum modernen Wirtschaftsstrafverfahren
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2018
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| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schriftenreihe: | Nomos Universitätsschriften. Recht
Band 943 |
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| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 356 Seiten |
| ISBN: | 9783848752287 |
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|---|---|
| adam_text | EINLEITUNG 17
TEIL 1. AUSGESTALTUNG DES KARTELLBUSSGELDVERFAHRENS DE LEGE LATA 20
A. SANKTIONIERUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 20
I. KARTELLRECHTSVERSTOESSE ALS STRAFTATEN:
WETTBEWERBSBESCHRAENKENDE ABSPRACHEN BEI
AUSSCHREIBUNGEN 20
II. KARTELLRECHTSVERSTOESSE ALS ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 21
III. KARTELLVERANTWORTUNG JURISTISCHER PERSONEN 24
1. BUSSGELDVERANTWORTUNG NACH DEM OWIG 24
2. DAS PROBLEM DER RECHTSNACHFOLGE BEI UNTERNEHMEN 27
B. GRUNDSTRUKTUR UND CHARAKTER DES VERFAHRENS 29
I. DAS KARTELLBUSSGELDVERFAHREN IM UEBERBLICK 29
1. ERMITTLUNGSVERFAHREN 30
2. GERICHTLICHES VERFAHREN 32
II. VERBUNDENES UND SELBSTSTAENDIGES VERFAHREN GEGEN
JURISTISCHE PERSONEN 36
C. DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN 3 8
I. OPPORTUNITAETSPRINZIP 39
1. ERMESSENSENTSCHEIDUNG UEBER DIE VERFAHRENSEINLEITUNG
UND VERFAHRENSEINSTELLUNG 39
2. VERFAHRENSRECHTLICHE BEDEUTUNG DER BONUSREGELUNG 40
3. SETTLEMENT-VERFAHREN 42
II. ERMITTLUNGSBEFUGNISSE 45
1. SINNGEMAESSE ANWENDUNG DER VORSCHRIFTEN DER STPO UND
DES GVG 46
2. ERMITTLUNGSBEFUGNISSE IM EINZELNEN 47
III. STELLUNG UND VERTEIDIGUNGSRECHTE DES BETROFFENEN 49
IV. AUSKUNFTSPFLICHTEN NACH § 81A GWB A. F. (§ 81B GWB) 54
V. VERHAELTNIS VON BUSSGELDVERFAHREN UND
VERWALTUNGSVERFAHREN 5 7
VI. AKTENEINSICHT NICHT AM VERFAHREN BETEILIGTER DRITTER 58
1. AKTENEINSICHT VON GESCHAEDIGTEN 59
2. AKTENEINSICHT VON JUSTIZBEHOERDEN 61
3. AKTENEINSICHT NACH DEM REFERENTENENTWURF ZUR 8.
GWB-NOVELLE 63
4. AKTENEINSICHT NACH DER EUROPAEISCHEN SCHADENSERSATZ-
RICHTLINIE 2014/104/EU UND 9. GWB-NOVELLE 65
D. DAS ZWISCHENVERFAHREN 67
I. UEBERGANG DER ZUSTAENDIGKEIT AUF DIE STAATSANWALTSCHAFT 67
II. DIE BEDEUTUNG DES BUSSGELDBESCHEIDS 68
E. DAS GERICHTLICHE VERFAHREN 69
I. DIE STELLUNG DER STAATSANWALTSCHAFT 71
II. DIE STELLUNG DER KARTELLBEHOERDE 71
1. BETEILIGUNG^ UND MITWIRKUNGSRECHTE DER KARTELLBEHOERDE 71
A. ANWESENHEITSRECHT 72
B. AEUSSERUNGSRECHT 73
C. FRAGE- UND ANTRAGSRECHT 73
D. INFORMATIONSRECHT 75
2. EINFUEHRUNG DER KARTELLBEHOERDLICHEN ERKENNTNISSE IN DIE
HAUPTVERHANDLUNG 75
III. STRAFVERFAHRENSRECHTLICHE GARANTIEN DES BETROFFENEN 76
IV. ALLGEMEINE VERFAHRENSGRUNDSAETZE 79
1. OPPORTUNITAETSGRUNDSATZ 79
2. AMTSERMITTLUNGSGRUNDSATZ 79
A. BESONDERHEITEN IM BUSSGELDVERFAHREN 80
B. ABLEHNUNG VON BEWEISANTRAEGEN 82
C. BEWEISANTRAGSRECHT JURISTISCHER PERSONEN 85
3. STRENGBEWEIS- UND FREIBEWEISVERFAHREN 86
4. FREIE RICHTERLICHE BEWEISWUERDIGUNG 88
V. VERSTAENDIGUNG 89
VI. GRUNDSATZ DER MUENDLICHKEIT 90
1. EINFUEHRUNG DES URKUNDENBEWEISES NACH § 249 STPO 91
A. SELBSTLESEVERFAHREN NACH § 249 ABS. 2 STPO 91
B. ERSATZ DER VERLESUNG DURCH BEKANNTGABE DES
VORSITZENDEN 94
2. EINFUEHRUNG DES URKUNDENBEWEISES NACH § 78 OWIG 96
3. REGELUNG DES § 257A STPO 98
4. VERLESUNG DES BUSSGELDBESCHEIDS 100
VII. GRUNDSATZ DER UNMITTELBARKEIT 101
1. FORMELLE UNMITTELBARKEIT 102
2. MATERIELLE UNMITTELBARKEIT 103
3. VEREINFACHTE ART DER BEWEISAUFNAHME GERN. § 77A OWIG 105
VIII. GRUNDSATZ DER OEFFENTLICHKEIT 106
IX. UEBERSCHNEIDUNG DER PROZESSMAXIMEN 108
X. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN IM KARTELLBUSSGELDVERFAHREN 109
F. PROBLEMANALYSE 110
I. STELLUNG DER KARTELLBEHOERDE UND ROLLE DER
STAATSANWALTSCHAFT IM GERICHTLICHEN VERFAHREN 110
II. ERFORSCHUNG DER MATERIELLEN WAHRHEIT 113
1. AUFGABEN UND ZIELE DES STRAFVERFAHRENSRECHTS 114
2. SCHWACHSTELLEN DES GERICHTLICHEN
KARTELLBUSSGELDVERFAHRENS 118
A. VERZOEGERUNGEN DURCH DOPPELTE BEWEISAUFNAHME 118
B. VORRANG DES PERSONAL- VOR DEM URKUNDENBEWEIS 120
C. VERLESUNG VON URKUNDEN UND ANDEREN SCHRIFTSTUECKEN 121
D. FUEHRUNG DER VERFAHRENSAKTE IN PAPIERFORM 123
E. VERFAHRENSEINSTELLUNG UND VERSTAENDIGUNG 123
F. VERSTOESSE GEGEN DEN BESCHLEUNIGUNGSGRUNDSATZ 125
3. VERFAHRENSREALITAET IM KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 127
4. HISTORISCHER HINTERGRUND DER PROZESSMAXIMEN UND
UEBERTRAGBARKEIT AUF DAS KARTELLBUSSGELDVERFAHREN 129
A. VOM INQUISITIONSPROZESS ZUM REFORMIERTEN
STRAFPROZESS 129
B. HINTERGRUENDE DER PROZESSMAXIMEN DER MUENDLICHKEIT,
UNMITTELBARKEIT UND OEFFENTLICHKEIT 131
C. UEBERTRAGBARKEIT AUF DEN HEUTIGEN STRAFPROZESS UND
DAS KARTELLBUSSGELDVERFAHREN 132
TEIL 2. AUSGESTALTUNG DES KARTELLBUSSGELDVERFAHRENS DE LEGE FERENDA 136
A. REFORMDISKUSSION ZUR SANKTIONIERUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 136
I. KRIMINALISIERUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 136
II. EINFUEHRUNG EINER BUSSGELDRECHTLICHEN
KONZERN VERANTWORTUNG FUER KARTELLRECHTSVERSTOESSE 141
B. VERFAHRENSRECHTLICHE EINORDNUNG DE LEGE FERENDA 145
I. VOM ORDNUNGSWIDRIGKEITENVERFAHREN ZUM
VERWALTUNGSVERFAHREN 145
1. VORTEILE EINES VERWALTUNGSGERICHTLICHEN VERFAHRENS 146
A. VERFAHRENSRECHTLICHE HARMONISIERUNG NATIONALEN
RECHTS 146
AA. DAS EUROPAEISCHE KARTELLVERFAHRENSRECHT 146
BB. EUROPAEISCHE HARMONISIERUNGSBESTREBUNGEN 149
B. GERICHTLICHE RECHTMAESSIGKEITSKONTROLLE DER
BEHOERDENENTSCHEIDUNG 152
C. ANFORDERUNGEN AN DIE BEWEISAUFNAHME UND
REICHWEITE DER PROZESSGRUNDSAETZE 153
AA. FREIE RICHTERLICHE BEWEISWUERDIGUNG 154
BB. GRUNDSATZ DER MUENDLICHKEIT 158
CC. GRUNDSATZ DER UNMITTELBARKEIT 159
DD. BEWEISANTRAGSRECHT DER BETEILIGTEN 161
EE. RUEGEOBLIEGENHEIT UND PRAEKLUSION 162
D. KEINE DOPPELZUSTAENDIGKEIT 163
E. FAZIT 163
2. WEITERGEHENDE REFORMVORSCHLAEGE 164
A. EINFUEHRUNG UNBESCHRAENKTER RECHTSPRECHUNGSBEFUGNIS 164
B. EINFUEHRUNG EINES ADVERSARISCHEN VERFAHRENS 165
C. EINFUEHRUNG EINER FORMALEN AUFLISTUNG
EINZUBEZIEHENDER BEWEISMITTEL 166
D. EINRAEUMUNG EINES BLOSSEN BEWEISANREGUNGSRECHTS 167
3. BINDUNG AN DAS ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHE
VERFAHREN 167
4. VERFASSUNGSRECHTLICHE GRENZEN UND VORGABEN DER
EMRK 169
A. ERFORDERNIS EINER DE NOVO-ENTSCHEIDUNG 170
AA. RICHTERVORBEHALT AUS ART. 92 GG 170
BB. RECHTSWEGGARANTIE DES ART. 19 ABS. 4 GG 171
CC. RECHT AUF EIN FAIRES VERFAHREN GERN. ART. 6 ABS. 1
EMRK 172
B. ERFORDERNIS UNBESCHRAENKTER RECHTSPRECHUNGSBEFUEGNIS
(*FUELL JURISDICTION*) 172
C. AMTSERMITTLUNGSGRUNDSATZ 174
D. GELTUNG STRAFRECHTLICHER GARANTIEN UND
PROZESSGRUNDSAETZE 178
AA. UNMITTELBARKEITS- UND MUENDLICHKEITSGRUNDSATZ 178
BB. BEWEISANTRAGSRECHT 180
CC. KONFRONTATIONSRECHT AUS ART. 6 ABS. 3 LIT. D
EMRK 181
E. ERGEBNIS 184
II. BESCHRAENKUNG AUF VERBANDSGELDBUSSE 185
1. KONZEPT DER VERBANDSGELDBUSSE 185
2. VERFAHRENSRECHTLICHE ERWAEGUNGEN 186
3. VERFASSUNGSRECHTLICHE MOEGLICHKEITEN UND GRENZEN 186
A. GRUNDRECHTSSCHUTZ JURISTISCHER PERSONEN 187
B. GELTUNG DES NEMO TENETUR-GRUNDSATZES FUER
JURISTISCHE PERSONEN 190
III. ZWECKMAESSIGKEIT DER EINFUEHRUNG EINES
VERWALTUNGSVERFAHRENS 196
1. GESICHTSPUNKT DER HARMONISIERUNG 196
2. VERGLEICH MIT ZWANGSLIQUIDATION ALS
VERWALTUNGSMASSNAHME 197
3. SCHAFFUNG VON VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN 198
IV. ZWECKMAESSIGKEIT DER VERFOLGUNGSBESCHRAENKUNG AUF
JURISTISCHE PERSONEN 200
V BEIBEHALTUNG DES KARTELLBUSSGELDVERFAHRENS NACH OWIG
UND STPO 202
C. STAERKUNG DER STELLUNG DER KARTELLBEHOERDE DE LEGE FERENDA 204
I. VEBIC-ENTSCHEIDUNG DES EUGH ZUR VERFAHRENSRECHTLICHEN
STELLUNG DER NATIONALEN WETTBEWERBSBEHOERDEN 204
II. STAERKUNG DER MITWIRKUNGSRECHTE 206
1. EINFUEHRUNG EINES FORMELLEN FRAGERECHTS 206
A. DAS FRAGERECHT ALS GEGENSTAND DER 7. UND 8. GWB-
NOVELLE 206
B. SINN UND ZWECK EINES FORMELLEN FRAGERECHTS 207
2. EINFUEHRUNG EINES BEWEISANTRAGSRECHTS UND EINER
RECHTSMITTELBEFUEGNIS 208
III. STELLUNG ALS VERFAHRENSBETEILIGTE 209
IV. EXKURS: ZULASSUNG DES KARTELLGESCHAEDIGTEN ALS NEBENKLAEGER 211
V. ANKLAGEVERTRETUNG DURCH DIE KARTELLBEHOERDE 213
1. STELLUNG DER STAATSANWALTSCHAFT 214
A. SINN UND ZWECK DER EINRICHTUNG EINER
STAATSANWALTSCHAFT 214
B. WESENTLICHE PRINZIPIEN DER STAATSANWALTSCHAFT 215
2. UEBERTRAGBARKEIT DER AUFGABEN DER STAATSANWALTSCHAFT AUF
DIE KARTELLBEHOERDE 216
A. DURCHBRECHUNG DES ANKLAGEMONOPOLS DER
STAATSANWALTSCHAFT 217
B. KARTELLBEHOERDE ALS ORGAN DER RECHTSPFLEGE 220
C. EINWAND EINES SYSTEMWIDRIGEN
SONDERSTRAFVERFAHRENSRECHTS 221
3. GESETZLICHE AUSGESTALTUNG IM GWB 223
A. GESETZLICHE AUSGESTALTUNG NACH DEM VORBILD DES
STEUERSTRAFVERFAHRENS 224
B. GESETZLICHE AUSGESTALTUNG NACH DEM
REFERENTENENTWURF ZUR 7. GWB-NOVELLE 225
VI. ERGEBNIS 226
D. AUSGESTALTUNG DES KARTELLBUSSGELDVERFAHRENSRECHTS DE LEGE
FERENDA 227
I. AUSGEWAEHLTE REFORMVORSCHLAEGE ZUR AENDERUNG DER STPO 227
1. VORSCHLAG OETKERS 228
A. TEILWEISE AUSLAGERUNG DER BEWEISAUFNAHME IN EINE
VORUNTERSUCHUNG 228
B. KRITISCHE STELLUNGSNAHMEN 230
C. EIGENE STELLUNGNAHME 234
2. VORSCHLAG FRISTERS 236
A. STREICHUNG DER VORSCHRIFTEN UEBER DIE MATERIELLE
UNMITTELBARKEIT 236
B. KRITISCHE STELLUNGNAHMEN 238
C. EIGENE STELLUNGNAHME 240
3. VORSCHLAG WEIGENDS 241
A. FLEXIBLERE HANDHABUNG DES
UNMITTELBARKEITSGRUNDSATZES IM EINZELFALL SOWIE
EINFUEHRUNG EINES *PRETRIAL HEARINGS* 241
B. KRITISCHE STELLUNGNAHMEN 247
AA. LOCKERUNGEN DER FORMELLEN UNMITTELBARKEIT 247
BB. EINFUEHRUNG EINES PRETRIAL HEARINGS 250
C. EIGENE STELLUNGNAHME 253
4. VORSCHLAG DES ALTEMATIV-ENTWURFS BEWEISAUFNAHME 255
A. NEUREGELUNG DER VORSCHRIFTEN UEBER DIE MATERIELLE
UNMITTELBARKEIT 255
B. KRITISCHE STELLUNGNAHMEN 262
C. EMPFEHLUNGEN DER STPO-EXPERTENKOMMISSION 263
D. STELLUNGNAHME 266
5. VORSCHLAG GROSSE STRAFRECHTSKOMMISSION DES DEUTSCHEN
RICHTERBUNDS 267
A. EINFUEHRUNG SCHRIFTLICHER SACHVERSTAENDIGENGUTACHTEN
UND ELEKTRONISCHER BEWEISMITTEL 267
B. STELLUNGNAHME 270
II. ANLEHNUNG DES KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITENVERFAHRENS AN
DAS VERWALTUNGSGERICHTLICHE VERFAHREN 271
1. VORSCHLAG C. DANNECKERS 271
2. STELLUNGNAHME 273
III. EIGENSTAENDIGES KARTELLBUSSGELDVERFAHRENSRECHT 275
1. EINSCHRAENKUNGEN DER FORMELLEN UNMITTELBARKEIT 276
A. TRANSFER VON BEWEISERGEBNISSEN AUS DEM
ERMITTLUNGSVERFAHREN 276
AA. BEKANNTGABE DER ART UND WEISE DER EINFUEHRUNG
VON BEWEISMITTELN IN DIE HAUPTVERHANDLUNG 278
BB. UNSTREITIGSTELLEN VON TATSACHEN 278
CC. SCHRIFTLICHES VORVERFAHREN UND
BEWEISANTRAGSRECHTE DER BETEILIGTEN 279
B. RECHTSSTAATLICHKEIT EINER DURCHBRECHUNG DES
FORMELLEN UNMITTELBARKEITSGRUNDSATZES 280
AA. VERFASSUNGSRECHTLICHE GRENZEN 280
AAA. RICHTERLICHE UEBERZEUGUNGSBILDUNG 281
BBB. ANSPRUCH AUF RECHTLICHES GEHOER 283
CCC. FAIR TRIAL-GRUNDSATZ 284
BB. VERSTOSS GEGEN DIE PROZESSMAXIMEN DER
MUENDLICHKEIT UND OEFFENTLICHKEIT 286
AAA. MUENDLICHKEITSGRUNDSATZ 286
BBB. OEFFENTLICHKEITSGRUNDSATZ 287
CC. GESTALTUNGSSPIELRAUM DES GESETZGEBERS 288
2. ZEUGENBEWEIS 288
A. ABKEHR VOM VORRANG DES PERSONAL- VOR DEM
URKUNDENBEWEIS 289
AA. HERANZIEHUNG VON BEWEISSURROGATEN 289
BB. BEWEISANTRAGSRECHT MIT PRAEKLUSION 290
CC. WAHRUNG DES KONFRONTATIONSRECHTS 292
B. RECHTSSTAATLICHKEIT EINER DURCHBRECHUNG DES
MATERIELLEN UNMITTELBARKEITSGRUNDSATZES 293
AA. VERFASSUNGSRECHTLICHE GRENZEN 293
BB. VERWIRKLICHUNG DER OPTIMALEN WAHRHEITSFINDUNG 294
3. URKUNDENBEWEIS 295
A. EINFUEHRUNG EINES GRUNDSAETZLICHEN
SELBSTLESEVERFAHRENS 296
AA. AUSGESTALTUNG DES SELBSTLESEVERFAHRENS 296
BB. ERFORDERNIS EINES BEWEISANTRAGSRECHTS 298
B. RECHTSSTAATLICHKEIT EINES REGULAEREN
SELBSTLESEVERFAHRENS 299
AA. MUENDLICHKEITSGRUNDSATZ UND DER ANSPRUCH AUF
RECHTLICHES GEHOER 300
BB. OEFFENTLICHKEITSGRUNDSATZ 305
CC. VERWIRKLICHUNG DER OPTIMALEN WAHRHEITSFINDUNG 307
4. SACHVERSTAENDIGENBEWEIS 308
A. KOMBINATION VON PERSONAL- UND URKUNDENBEWEIS 308
AA. EINFUEHRUNG DES SACHVERSTAENDIGENGUTACHTENS IM
WEGE DES SELBSTLESEVERFAHRENS 309
BB. ERFORDERNIS EINES BEWEISANTRAGSRECHTS 311
B. RECHTSSTAATLICHKEIT DER TEILWEISEN ABKEHR VOM
PERSONALBEWEIS 311
5. ABKEHR VON DER VERLESUNG DES BUSSGELDBESCHEIDS 312
A. EINFUEHRUNG DES BUSSGELDBESCHEIDS DURCH
SELBSTLESEVERFAHREN 313
B. RECHTMAESSIGKEIT DER ABKEHR VON DER VERLESUNG 314
AA. ZULAESSIGKEIT EINER TEILWEISEN VERLESUNG NACH
DEM BGH 314
BB. SINN UND ZWECK DER VERLESUNG IN
KARTELLBUSSGELDVERFAHREN 316
6. ELEKTRONISCHE AKTE 318
IV. ERGEBNIS 319
TEIL 3. VORBILDFUNKTION EINES REFORMIERTEN KARTELLBUSSGELDVERFAHRENS
FUER EIN MODERNES (WIRTSCHAFTS-) STRAFVERFAHRENSRECHT 321
A. UEBERTRAGBARKEIT AUF DAS (WIRTSCHAFTS-)STRAFVERFAHREN 321
I. ABGRENZUNG ALLGEMEINES STRAFRECHT - WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT 321
II. VERGLEICHBARKEIT VERFAHRENSRECHTLICHER PROBLEME IM
KARTELLBUSSGELDVERFAHREN UND (WIRTSCHAFTS-)STRAFVERFAHREN 322
III. UEBERTRAGUNG DER REFORMVORSCHLAEGE 324
B. UEBERTRAGBARKEIT AUF EIN VERBANDSSTRAFVERFAHREN 327
I. STRAFBARKEIT JURISTISCHER PERSONEN 327
II. NRW-ENTWURF EINES VERBANDSSTRAFGESETZBUCHES 331
III. UEBERTRAGBARKEIT DER REFORMVORSCHLAEGE 333
C. VORBILDFUNKTION DES DEUTSCHEN KARTELLBUSSGELDVERFAHRENS 334
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 335
LITERATURVERZEICHNIS 337
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