Geldwäsche in Europa: Terrorismus und Organisierte Kriminalität:
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Frankfurt [Main]
Verlag für Polizeiwissenschaft
[2018]
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGS- UND AKRONYMVERZEICHNIS 9
VORBEMERKUNG 11
BEGRUENDUNG DER THEMENWAHL 11
HERGANG DER UNTERSUCHUNG 18
I
DARSTELLUNG DER AUSGANGSSITUATION
1-1 STATUS QUO 25
1-1.1 BEVOELKERUNG UND REGIONEN 26
1-1.2 RELIGION 28
1-1.3 WIRTSCHAFT 30
I-1.4 STRAFVERFOLGUNG UND JUSTIZ 3 1
1-1.5 RECHTSVERHAELTNIS DER REPUBLIK ALBANIEN ZUR EUROPAEISCHEN
UNION UND ZU DEUTSCHLAND 34
1-1.5.1 EUROPAEISCHE UNION 35
I-1.5.2 DEUTSCHLAND 37
I-1.5.3 NACHBARSTAATEN 4 \
I-1.6 TERRORISMUS UND TERRORISMUSFINANZIERUNG: ANWENDBARES RECHT 45
1-1.7 AUFNAHME DER VOLKSMUDSCHAHEDIN (MEK) 52
1-1.8 ORGANISIERTE KRIMINALITAET UND TERRORISMUS 5 8
I-1.8.1 NATIONALISMUS 59
1-1.8.2 ILLEGALER HANDEL 61
1-2 MUSTERSACHVERHALTE 55
1-2.1 ILLEGALER MOSCHEE-BAU 7 I
1-2.2 RADIOSENDUNGEN 7^
1-2.3 REKRUTIERUNG UND AUSBILDUNG VON KAEMPFERN FUER DEN IS 77
1-2.3.1 REKRUTIERUNG 7G
1-2.3.1 AUSBILDUNG G^
1-2.4 VERSUCHTER ANSCHLAG AUF EIN INTERNATIONALES FUSSBALLSPIEL 84
1-2.5 SACHVERHALT DUERRES G^
1-2.6 SACHVERHALT VERSCHLEIERUNG GG
1-2.7 SACHVERHALT XHEMA ^
1-2.8 SACHVERHALT LEHRERIN 92
1-2.9 SACHVERHALT P. ^
1-2.10 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITIK 97
II
FINANZIERUNG DES TERRORISMUS UND DER RADIKALISIERUNG
II-L FINANZIERUNGSWEGE UND GELDWAESCHE 203
II-L.L INSTITUTIONEN UND STRUKTUR 2
II-1.2 WIRTSCHAFTSTATSAECHLICHKEIT 107
II-1.2.1 INFORMELLE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR J J 3
II-1.2.2 CROWDFTMDING 11 ^
II-1.2.3 KASINOS UND WETTBUEROS 117
II-1.2.4 EDELMETALLHANDEL U 9
II-1.2.5 AKTEURE DER ZIVILGESELLSCHAFT 220
II-1.2.6 STRUKTUREN ORGANISIERTER KRIMINALITAET \ 24
II-1.2.7 KORRUPTION ^ 5
II-L.2.8 DUE DILIGENCE 126
II-1.2.9 WECHSELSTUBEN 127
II-1.2.10 GELDTRANSFERDIENSTLEISTER 139
II-1.2.11 FINGIERTE RECHNUNGEN 139
II-L-2.12 REGISTERGERICHTLICHE ASPEKTE 132
11-12.13 STEUERVERMEIDUNG UND OFFSHORE-GESCHAEFTE 133
II-1.2.14 PARALLELE BANKENSYSTEME 137
II-1.2.15 VERDECKTE GEHALTSZAHLUNGEN 13G
II-1.2.16 ZUR ROLLE VON KANZLEIEN UND BERATUNGSBUEROS 139
II-1.2.16.1 UMTAUSCH VON FREMDWAEHRUNG 140
II-1.2.16.2 GELDTRANSFER AUS MONACO 142
II-1.2.16.3 VERBRINGUNG VON ROEH-OEL 142
II-1.2.16.4 *GELDWAESCHE* 144
II-2 WARENVERKEHRSSICHERHEIT 151
II- 3 KONKLUSIVES SZENARIO 163
III
FOLGERUNGEN UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
III- L STAERKUNG STAATLICHER INSTITUTIONEN 177
III-2 AUSWEITUNG DER TAKTISCHEN ZUSAMMENARBEIT 179
III-3 HARMONISIERUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN USA 181
III-3.1 STAATEN MIT HOHEM RISIKO 181
III-3.2 GEFAHRDUNGSEINSTUFUNG VON GRUPPIERUNGEN 183
III-4 KONTROLLE DES WARENVERKEHRS 184
III-5 AUTORISIERTE UND NICHTAUTORISIERTE MOSCHEEN 185
III-6 PROFILE VON TAETERN UND VERDAECHTIGEN 187
III-7 T ERRORISMUSFMANZIERUNG UND T ERRORISTENFMANZIERUNG 189
III-8 TERRORISTISCHE VEREINIGUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 191
III-9 TERRORISMUSFINANZIERUNG UND GELDWAESCHE 193
III-L0 GELDTRANSFERS IN AUSGEWAEHLTE JURISDIKTIONEN 195
III-L 1 STEUERVERMEIDUNG UND OFFSHORE-GESCHAEFTE 197
III-12 GEMEINSAME REFERENZNUMMER UND INTEGRIERTES DATENSYSTEM 198
III-12.1 GEMEINSAME REFEMZNUMMER 198
III-12.2 STRUKTURIERTE PROZESSANALYSE 203
ANHANG I: INTERNATIONALES RECHT REPUBLIK ALBANIEN 213
ANHANG II: NATIONALES RECHT REPUBLIK ALBANIEN 215
ANHANG III: DEUTSCHES RECHT 222
ANHANG IV: EU-SEKUNDAERRECHT 224
ANHANG V: ABBILDUNGSVERZEICHNIS 226
QUELLENVERZEICHNIS 228
AUTORENVERZEICHNIS 242 |
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