Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Springer Berlin
2018
|
| Ausgabe: | 1. Auflage 2018 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVII, 179 Seiten 59 Illustrationen 23.5 cm x 15.5 cm |
| ISBN: | 9783662561843 3662561840 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHE
DURCH
RECHT
.
1
1.1
PARADIGMAWECHSEL
IN
DER
STRAFVERFOLGUNG
.
1
1.2
SCHAEDEN
DER
GELDWAESCHE
.
5
1.3
ENTWICKLUNGSHEMMNISSE
AUF
ILLEGALEN
MAERKTEN
DURCH
STRAFRECHT
.
11
1.4
MARKIERUNG
DER
GRENZE
GEGENUEBER
ILLEGALEN
MAERKTEN
.
16
1.5
MARKIEREN
DES
ILLEGALEN
HANDELS
IM
LEGALEN
MARKT
.
19
1.6
FAZIT
ZUR
FUNKTIONALITAET
DES
VERDIKTS
DER
GELDWAESCHE
.
25
2
ZIELE
UND
METHODEN
DER
STUDIE
.
29
2.1
AUSGANGSLAGE
UND
ZIELE
.29
2.2
METHODEN
UND
STICHPROBENBESCHREIBUNG
.
30
3
AWARENESS
IM
MARKT
.
33
3.1
STRUKTURELLE
PROBLEME
DER
AWARENESS
.
33
3.2
ALLGEMEINE
RECHTSKENNTNIS
.
36
3.3
KONKRETE
KENNTNIS
UEBER
KRITERIEN
UND
ANHALTSPUNKTE
.
39
3.3.1
SCHWERPUNKT:
RECHTSBERATENDE
UND
VERMOEGENSVERWALTENDE
BERUFE
.
41
3.3.2
SCHWERPUNKT:
GUETERHAENDLER
.
43
4
AUSUEBUNG
DER
SORGFALTSPFLICHTEN
.
49
4.1
BEDEUTUNG
VON
TRANSAKTIONEN
MIT
BARGELD
. 49
4.2
AUSUEBUNG
DER
SORGFALTSPFLICHTEN
.
50
4.2.1
SCHWERPUNKT:
RECHTSBERATENDE
UND
VERMOEGENSVERWALTENDE
BERUFE
.
52
4.2.2
SCHWERPUNKT:
GUETERHAENDLER
.
55
4.3
FORTSETZUNG
DER
GESCHAEFTSBEZIEHUNG
BEI
BARGESCHAEFTEN
.
58
4.3.1
PRAXIS
RECHTSBERATENDER
UND
VERMOEGENSVERWALTENDER
BERUFE
.
61
4.4
GESCHAEFTSBEZIEHUNG
BEI
VERDACHT
AUF
GELDWAESCHE
.
63
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
5
PRAXIS
DER
TYPOLOGIE-KRITERIEN
.
67
5.1
WAHRNEHMUNG
VON
TYPOLOGIE-KRITERIEN
.
67
5.1.1
WAHRNEHMUNG
VON
TYPOLOGIE-KRITERIEN
IM
IMMOBILIENSEKTOR
.
70
5.1.2
WAHRNEHMUNG
VON
TYPOLOGIE-KRITERIEN
BEI
VERSICHERUNGSVERMITTLERN
.
72
5.2
WAHRNEHMUNG
VON
KONKRETEN
VERDACHTSFAELLEN
.
72
6
PRAXIS
DER
VERDACHTSMELDUNGEN
.
79
6.1
AKZEPTANZ
DES
INSTITUTS
DER
VERDACHTSMELDUNG
.
79
6.2
HAEUFIGKEIT
VON
VERDACHTSMELDUNGEN
.
82
7
SCHAETZUNG
DES
UMFANGS
DER
GELDWAESCHE
.
87
7.1
RELATIVES
DUNKELFELD
DER
VERDACHTSMELDUNGEN
IM
NICHT-FINANZSEKTOR
.
87
7.1.1
HELLFELD
DER
REGISTRIERTEN
VERDACHTSMELDUNGEN
IM
SEKTORALEN
VERGLEICH
.
87
7.1.2
ERSTER
SCHRITT:
BASIS
BERICHTETE
VERDACHTSFAELLE
.
89
7.1.3
ZWEITER
SCHRITT:
BASIS
BERICHTETE
TYPOLOGIE-KRITERIEN
.
91
7.2
SCHAETZUNG
DES
FINANZIELLEN
VOLUMENS
DER
VERDACHTSFAELLE
.
94
7.2.1
BERICHTETE
GELDWAESCHEVOLUMEN
.
94
7.2.2
ERSTER
SCHRITT:
BASIS
BERICHTETE
VERDACHTSFAELLE
.
95
7.2.3
ZWEITER
SCHRITT:
BASIS
BERICHTETE
TYPOLOGIE-KRITERIEN
.
96
7.2.4
UMFANG
DER
GELDWAESCHE
IN
AUSGEWAEHLTEN
MAERKTEN
.
96
7.3
METHODENDISKUSSION
.
98
7.3.1
KRITIK:
VERDACHT
NICHT
GLEICH
TATSAECHLICHER
FALL
.
99
7.3.2
KRITIK:
UEBERSCHAETZUNG
DER
GELDWAESCHEBETRAEGE
.
100
7.3.3
KRITIK:
ORT
DER
GELDWAESCHE
AUSSERHALB
DEUTSCHLANDS
.
101
7.4
SCHAETZUNG
DES
VOLUMENS
DER
GELD
WAESCHE
IN
DEUTSCHLAND
.
102
7.5
BETROFFENHEIT
DES
LEGALEN
WIRTSCHAFTSKREISLAUFS
DURCH
GELDWAESCHE
.
104
7.5.1
ZAHL
DER
TRANSAKTIONEN
.
105
7.5.2
VERMISCHUNG
.
105
7.5.3
FINANZ-
UND
NICHT-FINANZSEKTOR:
.
106
8
CORPORATE
COMPLIANCE
.
109
8.1
VERBREITUNG
DER
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
109
8.2
IMPACT
DES
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
112
9
RISIKOANALYSEN
NACH
WIRTSCHAFTSSEKTOREN
.
115
9.1
IMMOBILIENSEKTOR
.
115
9.2
ZEITPUNKT
DER
MELDEPFLICHT
FUER
IMMOBILIENMAKLER
.
117
9.3
RECHTSBERATENDE
UND
VERMOEGENSVERWALTENDE
BERUFE
.
119
9.4
GUETERHAENDLER
.
122
9.5
VERSICHERUNGSSEKTOR
.
125
9.6
BAUGEWERBE:
BAUTRAEGER,
ARCHITEKTEN
.
126
INHALTSVERZEICHNIS
IX
10
RISIKOANALYSEN
WEITERER
VARIANTEN
DER
GELDWAESCHE
.
131
10.1
GLUECKSSPIEL
.
131
10.2
FRONTGESELLSCHAFTEN
INSB.
IM
HOTEL-
UND
GASTRONOMIEGEWERBE
.
133
10.3
FRONTGESELLSCHAFTEN
ZUR
UEBER-/UNTERFAKTURIERUNG,
MERGERS
&
ACQUISITIONS
.
134
10.4
UNDERGROUND-BANKING
.
136
10.5
VIRTUELLE
WAEHRUNGEN
.
137
11
KRITERIEN
UND
BEWERTUNGEN
DER
RISIKEN
.
141
11.1
HIGH-RISK
.
142
11.2
MEDIUM-RISK
.
144
11.3
LOW-RISK
.
145
12
EMPFEHLUNGEN
.
147
12.1
VERSTAERKTE
AUFKLAERUNG
DURCH
BERUFS-
ODER
UNTERNEHMENSVERBAENDE
.
147
12.2
EINFUEHRUNG
EINES
TRANSPARENZREGISTERS
.
148
12.3
EINFUEHRUNG
EINES
IMMOBILIENREGISTERS
.
153
12.4
VERSTAERKUNG
DER
STAATLICHEN
KONTROLLE
.
154
12.5
IMPLEMENTATION
EINES
GELD
WAESCHEBEAUFTRAGTEN
UND
AML-CMS
.
156
12.6
EINFUEHRUNG
VON
HOECHSTGRENZEN
FUER
BARGELDTRANSAKTIONEN
.
156
12.6.1
RISIKEN
DES
BARGELDS
.
156
12.6.2
PRAKTISCHE
BEDEUTUNG
DES
BARGELDS
.
158
12.6.3
BARES
AUF
ILLEGALEN
MAERKTEN
.
159
12.6.4
BARES
AUF
LEGALEN
MAERKTEN,
RESPEKTIVE
AUF
DEM
KUNST-
UND
KFZ-MARKT
.
160
12.6.5
EMPFEHLUNGEN
.
161
13
AUSBLICK.
FEHLEN
UNTERSTUETZENDER
MARKTMECHANISMEN
BEI
DER
GELDWAESCHEPRAEVENTION
.
163
13.1
BETRUGSKRIMINALITAET
.
163
13.2
KORRUPTION
.
165
13.3
KARTELLRECHTSVERSTOESSE
.
166
13.4
GELDWAESCHE
.
168
LITERATUR
.
173 |
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