Strafrechtliche Verfahrensgarantien im europäischen Kartellrecht: Implikationen und Grenzen der Strafrechtsähnlichkeit von Kartellbußgeldern
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
[2018]
|
| Schriftenreihe: | Schriften zum Europäischen Recht
Band 182 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 302 Seiten |
| ISBN: | 9783428153930 9783428853939 |
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG 27
A. PROBLEME IM ABLAUF DES EUROPAEISCHEN KARTELLVERFAHRENS
.
27
B. GANG DER UNTERSUCHUNG, SCHWERPUNKTE UND AUSGRENZUNGEN
.
29
C. STAND DER FORSCHUNG
.
30
D. VERHAELTNIS DER DEN PRUEFMASSSTAB BILDENDEN RECHTSQUELLEN EU-GRCH, EMRK
UND ALL
GEMEINE GRUNDSAETZE
.
31
E. TERMINOLOGISCHE GRUNDLAGEN
.
32
TEIL 1
GRUNDSAETZLICHE ANWENDBARKEIT STRAFRECHTLICHER
VERFAHRENSGARANTIEN IM EUROPAEISCHEN KARTELLVERFAHREN 34
A. AUFBAU VON STRAFRECHTLICHEN VERFAHRENSGARANTIEN SOWIE VORAUSSETZUNGEN
FUER DEREN AN
WENDBARKEIT
.
34
B. ART. 6 EMRK - ANWENDUNGSVORAUSSETZUNG *STRAFRECHTLICHE ANKLAGE*
.
36
I. MERKMAL ANKLAGE*
.
36
1. VORGABEN AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR
. 37
2. VORLIEGEN EINER ANKLAGE IM EUROPAEISCHEN K ARTELLRECHT
.
38
A) AUSKUNFTSVERLANGEN GERN. ART. 18 VO (EG) 1/2003
.
38
B) NACHPRUEFUNGEN GERN. ART. 20 VO (EG) 1/2003
.
40
C) MITTEILUNG DER BESCHWERDEPUNKTE GERN. ART. 27 VO (EG) 1/2003
.
42
II. MERKMAL *STRAFRECHTLICH*
.
42
1. KEINE EINORDNUNG VON KARTELLBUSSGELDEM ALS STRAFRECHTLICH IM
UNIONSRECHT 44
2. NATUR DES VERGEHENS
.
44
A) REPRESSIVER CHARAKTER VON KARTELLBUSSGELDERN
. 44
B) PRAEVENTIVER CHARAKTER VON KARTELLBUSSGELDEM
. 45
C) ABSTRAKT-GENERELLER ADRESSATENKREIS DES KARTELLVERBOTS
. 48
3. ART UND SCHWERE DER ANGEDROHTEN STRAFE
.
48
A) UNMOEGLICHKEIT DER BEWERTUNG VON KARTELLBUSSGELDERN NACH DER ART DER
AN
GEDROHTEN STRAFE
.
48
B) REGELMAESSIG GEGEBENE SCHWERE DER ANGEDROHTEN STRAFE VON KARTELLBUSSGEL-
DEM
.
49
III. FAZIT: ANWENDBARKEIT VON ART. 6 EMRK IM EUROPAEISCHEN
KARTELLBUSSGELDVERFAHREN 50
C. ART. 41 EU-GRCH - ANWENDUNGSVORAUSSETZUNG *ANGELEGENHEITEN VON
ORGANEN DER
EUROPAEISCHEN UNION*
.
50
D. ART. 47 EU-GRCH - ANWENDUNGSVORAUSSETZUNG *VERLETZUNG IN EIGENEN
RECHTEN* . 50
I. BETROFFENHEIT SUBJEKTIVER RECHTE DURCH KARTELLBUSSGELDER
.
51
II. VERLETZUNG SUBJEKTIVER RECHTE DURCH KARTELLBUSSGELDER
.
52
III. IDENTISCHE ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN IN ABS. 2 UND 3
.
53
E. ART. 48 EU-GRCH - ANWENDUNGSVORAUSSETZUNG *ANGEKLAGTER*
.
54
F. FAZIT: GRUNDSAETZLICHE ANWENDBARKEIT STRAFRECHTLICHER
VERFAHRENSGARANTIEN IN KARTELL
BUSSGELDVERFAHREN
.
55
TEIL 2
GRUNDLEGUNGEN FUER DIE BESTIMMUNG DES VERFAHRENSGARANTIENIVEAUS
IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN GEGEN UNTERNEHMEN 56
A. KEINE GRUNDSAETZLICHE UNZULAESSIGKEIT VON ADMINISTRATIVEN
SANKTIONSVERFAHREN GEGEN
UNTERNEHMEN
.
57
I. PRAKTIZIERTE EINSCHRAENKUNG STRAFRECHTLICHER VERFAHRENSGARANTIEN IN
VERWALTUNGS
SANKTIONSVERFAHREN GEGEN U NTERNEHM
EN. 57
II. MOEGLICHKEIT ZUR UNTERSCHIEDLICH STRENGEN ANWENDUNG VON
STRAFRECHTLICHEN VER
FAHRENSGARANTIEN AUFGRUND UNBESTIMMTEN WORTLAUTS
. 58
III. WIDERLEGUNG VON ANSICHTEN GEGEN DIE ANWENDUNG STRAFRECHTLICHER
VERFAHRENS
GARANTIEN IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN
.
58
1. GEFAHR DER ABSENKUNG DES GARANTIENIVEAUS AUCH IN KERNSTRAFRECHTLICHEN
VER
FAHREN
.
59
2. EINFUEHRUNG EINES EMRK-ZUSATZPROTOKOLLS ALS ALTERNATIVE ZUR WEITEN
AUS
LEGUNG DES BEGRIFFS *STRAFRECHTLICHE ANKLAGE*
. 60
IV. MASSGEBLICHKEIT DER HEILUNGSMOEGLICHKEIT VERFAHRENSGARANTIERECHTLICHER
DEFIZITE
IM FALL EINES GERICHTLICHEN ANFECHTUNGSVERFAHRENS
. 61
B. BESTIMMUNG DES BEGRIFFS DER STRAFRECHTSAEHNLICHKEIT
. 63
I. UNZULAESSIGKEIT DER AUSSCHLIESSLICH AUF GESETZGEBERISCHER ENTSCHEIDUNG
BERUHEN
DEN EINORDNUNG VON SANKTIONEN GEGEN UNTERNEHMEN ALS STRAFRECHTSAEHNLICH
. 64
II. KEINE PRAXISTAUGLICHE DEFINITION IN DER RECHTSPRECHUNG ZUR
ZULAESSIGKEIT VON
VERWALTUNGSSANKTIONEN GEGEN NATUERLICHE PERSONEN
.
65
III. NICHTUEBERTRAGBARKEIT DER UNABHAENGIG VON VERFAHRENSGARANTIEN
ERFOLGENDEN DIF
FERENZIERUNG ZWISCHEN STRAFRECHT IM ENGEREN UND IM WEITEREN SINN
.
66
1. UNTERSCHEIDUNG NACH DEM SOZIAL-ETHISCHEN UNWERT EINER TAT
.
66
2. UNTERSCHEIDUNG ANHAND DER ANGEORDNETEN SANKTION
.
68
IV. EXISTENZVERNICHTENDE WIRKUNG VON BUSSGELDERN ALS EINZIGE UNZULAESSIGE
RECHTS
FOLGE IN STRAFFECHTSAEHNLICHEN
SANKTIONSVERFAHREN. 69
1. UNMOEGLICHKEIT DER HEILUNG NUR BEI EXISTENZVEMICHTENDEN SANKTIONEN
.
69
2. UNBEACHTLICHKEIT MITTELBARER SANKTIONSFOLGEN
. 71
3. GESETZGEBERISCHE EINSCHAETZUNGSPRAEROGATIVE UNTERHALB DER SCHWELLE DER
EXIS
TENZVERNICHTUNG
.
73
A) BESTEHEN EINER GESETZGEBERISCHEN EINSCHAETZUNGSPRAEROGATIVE IM GRENZ
BEREICH KEMSTRAFRECHTLICHER UND STRAFRECHTSAEHNLICHER SANKTIONEN
.
73
B) GRENZZIEHUNGEN UNTERHALB DER SCHWELLE DER EXISTENZVERNICHTUNG ALS
AUS
PRAEGUNG DER GESETZGEBERISCHEN EINSCHAETZUNGSPRAEROGATIVE
.
74
C) KRIMINALISIERUNGSINITIATIVEN ALS AUSUEBUNG DER GESETZGEBERISCHEN
EINSCHAET
ZUNGSPRAEROGATIVE
.
75
4. FAZIT: UNZULAESSIGKEIT STRAFRECHTSAEHNLICHER SANKTIONSVERFAHREN ALLEIN
FUER EXIS
TENZVERNICHTENDE S
ANKTIONEN.
76
V. IDENTISCHE DEFINITION VON STRAFRECHTSAEHNLICHKEIT IM KONTEXT DER E U
-G R C H
_
77
C. AUSLEGUNGSMETHODEN FUER DIE BESTIMMUNG DES
STRAFVERFAHRENSGARANTIERECHTLICHEN
MINDESTSCHUTZES
.
77
I. WIENER UEBEREINKOMMEN UEBER DAS RECHT DER VERTRAEGE ALS AUSGANGSPUNKT
. 77
II. VORRANG DYNAMISCH-TELEOLOGISCHER AUSLEGUNG
. 78
III. BESTIMMUNG DES SCHUTZSTANDARDS DURCH ABWAEGUNGSENTSCHEIDUNG IM
RAHMEN
DER PRUEFUNG DER EINHALTUNG EINER VERFAHRENSGARANTIE
.
79
IV. REDUKTION DES GARANTIESTANDARDS DURCH IMPLIZITE SCHRANKEN AUFGRUND
VON VER-
HAELTNISMAESSIGKEITS- UND ZWECKMAESSIGKEITSERWAEGUNGEN
.
80
V. UMSETZUNGSSPIELRAUM FUER EGMR-URTEILE
.
81
VI. FEHLENDE RECHTSFOLGENANORDNUNG IN URTEILEN DES EGMR
.
81
D. ZU BERUECKSICHTIGENDE UNTEMEHMENSSPEZIFISCHE FAKTOREN BEI DER
ANWENDUNG STRAF
RECHTLICHER VERFAHRENSGARANTIEN
.
82
I. EIGENSCHAFTEN VON UNTERNEHMEN IM VERGLEICH MIT NATUERLICHEN PERSONEN
.
83
1. GRUENDUNG VON GESELLSCHAFTEN AUFGRUND RECHTSGESCHAEFTLICHEN GRUENDUNGS
AKTES
.
84
2. RECHTSPERSOENLICHKEIT NUR AUFGRUND GESETZLICHER
ANORDNUNG. 84
3. ERFORDERNIS GESETZLICHER VERTRETUNG
. 85
4. ERFAHRENHEIT IM RECHTSVERKEHR
.
85
II. TELEOLOGISCHE UNTERSCHIEDE HINSICHTLICH DER SCHUTZBEDUERFTIGKEIT VON
UNTERNEH
MEN UND NATUERLICHEN PERSONEN
.
86
TEIL 3
VEREINBARKEIT DES EUROPAEISCHEN KARTELLRECHTS
MIT STRAFRECHTLICHEN VERFAHRENSGARANTIEN 87
A. ZULAESSIGKEIT VORGESCHALTETER VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN TROTZ
ANSPRUCH AUF ENT
SCHEIDUNG DURCH EIN GERICHT
.
88
I. GRUNDSAETZLICHE ZULAESSIGKEIT VORGESCHALTETER
VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN . . . 89
1. UNKLARE GRENZEN FUER DIE ZULAESSIGKEIT VON
VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN IN
DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR
.
89
A) ENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR ZUR ZULAESSIGKEIT VON STRAF
RECHTSAEHNLICHEN SANKTIONSVERFAHREN GEGEN NATUERLICHE PERSONEN
.
89
B) ZULAESSIGKEIT STRAFRECHTSAEHNLICHER SANKTIONSVERFAHREN GEGEN
UNTERNEHMEN
SEIT DEN URTEILEN SOCIETOE STENUIT UND MENARINI
.
90
C) STELLUNGNAHME: MOEGLICHKEIT ZUR GERICHTLICHEN KONTROLLE ALS EINZIGE
VOR
AUSSETZUNG FUER DIE ZULAESSIGKEIT ADMINISTRATIVER SANKTIONEN
.
92
2. KEINE AUSSAGE DER EU-GRCH ZUR ZULAESSIGKEIT STRAFRECHTSAEHNLICHER SANK
TIONSVERFAHREN
.
93
II. KEINE BESONDEREN ANFORDERUNGEN AN DIE AUSGESTALTUNG DER
VERWALTUNGSSANKTI
ONSBEHOERDE
.
94
1. DARSTELLUNG UND ABLEHNUNG DER RUDIMENTAEREN EGMR-RECHTSPRECHUNG ZUR
IN
STITUTIONELLEN ORGANISATION VON VERWALTUNGSSANKTIONSBEHOERDEN
.
94
A) ERFORDERNIS EINER ORGANISATORISCHEN TRENNUNG DER UNTERSUCHENDEN UND
ENTSCHEIDENDEN ENTITAETEN NACH DEM EGMR-URTEIL DUBUS
.
94
B) ABLEHNUNG DER NOTWENDIGKEIT EINER ORGANISATORISCHEN TRENNUNG INNER
HALB DER VERWALTUNGSSANKTIONSBEHOERDE AUFGRUND DER GERICHTSGARANTIE . . .
95
AA) UNMOEGLICHKEIT DER WAHRUNG DER UNPARTEILICHKEIT AUCH BEI EINER NEU
ORGANISATION DER BEHOERDE
.
96
BB) UNMOEGLICHKEIT DER WAHRUNG DER UNABHAENGIGKEIT AUCH BEI EINER NEU
ORGANISATION DER BEHOERDE
.
97
CC) KEIN ZWINGENDES ERFORDERNIS EINES LEDIGLICH QUASI-UNABHAENGIGEN
UND QUASI-UNPARTEIISCHEN ENTSCHEIDUNGSGREMIUMS
. 98
DD) FAZIT: MASSGEBLICHKEIT ALLENFALLS SONSTIGER VERFAHRENSGARANTIEN FUER
BESONDERE INSTITUTIONELL-ORGANISATORISCHE BEHOERDENAUSGESTALTUNGEN 98
2. KEINE VORGABEN ZUR INSTITUTIONELLEN ORGANISATION VON
VERWALTUNGSSANKTIONS
BEHOERDEN AUS DER EU-GRCH
.
99
III. FAZIT: GRUNDSAETZLICHE VEREINBARKEIT DES EUROPAEISCHEN KARTELLRECHTS
MIT DEM AN
SPRUCH AUF ENTSCHEIDUNG DURCH EIN GERICHT
.
100
B. ANSPRUCH AUF RECHTLICHES GEHOER
.
101
I. VERFAHRENSGARANTIERECHTLICHE GRUNDLAGEN DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES
GEHOER 101
1. ANFORDERUNGEN AUS DER EMRK AN DIE GEWAEHRUNG RECHTLICHEN GEHOERS IN
VER
WALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN GEGEN UNTERNEHMEN
.
101
A) VORGABEN AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR ZUR WAHRUNG DES ANSPRUCHS
AUF RECHTLICHES GEHOER VON NATUERLICHEN PERSONEN
.
102
AA) UNTERRICHTUNG UEBER ALLE DETAILS EINER ERHOBENEN BESCHULDIGUNG . . .
102
BB) NOTWENDIGER UMFANG DER GEWAEHRUNG RECHTLICHEN GEHOERS IN STRAF
VERFAHREN GEGEN NATUERLICHE PERSONEN
. 102
B) UNEINGESCHRAENKTE UEBERTRAGBARKEIT DER SCHUTZZWECKE AUF UNTERNEHMEN
AUCH IN
VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN.
103
AA) BESONDERHEITEN DER GEWAEHRUNG RECHTLICHEN GEHOERS IN VERWALTUNGS
SANKTIONSVERFAHREN
.
103
BB) UMFANG DER GEWAEHRUNG RECHTLICHEN GEHOERS BEI UNTERNEHMEN ALS
ANGEKLAGTEN
.
104
C) RECHTSFOLGE UNTERBLIEBENER GEHOERSGEWAEHRUNG
.
105
2. NAHEZU IDENTISCHE VORGABEN ZUM RECHTLICHEN GEHOER AUS ART. 41 EU-GRCH
. 105
II. GEWAEHRUNG DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES GEHOER IM EUROPAEISCHEN
KARTELLVER
FAHREN
.
107
1. ERFUELLUNG DER INFORMATORISCHEN GRUNDVORAUSSETZUNGEN DURCH DIE
MITTEILUNG
DER BESCHWERDEPUNKTE
.
108
2. KEINE DEFIZITE HINSICHTLICH DES UMFANGES DER AEUSSERUNGSMOEGLICHKEITEN
IM
EUROPAEISCHEN KARTELLRECHT
.
109
3. UNMOEGLICHKEIT EINER UNVOREINGENOMMENEN WUERDIGUNG DER AUSSAGEN DER
PARTEIEN ANGESICHTS DER DERZEITIGEN BEHOERDENINTEMEN STRUKTUREN
.
109
A) UNERHEBLICHKEIT DER FEHLENDEN ANHOERUNG VOR DEM ALLEIN ENTSCHEIDUNGS
BEFUGTEN GREMIUM DER KOMMISSARE
.
110
B) UNVEREINBARKEIT DER DREIFACHEN ROLLE DER GENERALDIREKTION WETTBEWERB
MIT DEM GRUNDSATZ RECHTLICHEN GEHOERS
. 112
C) UNZUREICHENDE KOMPENSATION DURCH FRUEHZEITIGE VERFAHRENSEINBEZIEHUNG
DER PARTEIEN
.
115
D) KEINE KOMPENSATION DURCH INTERNE *PEER REVIEW*-PRUEFUNG
. 116
E) KEINE KOMPENSATION DURCH EINBEZIEHUNG DES JURISTISCHEN DIENSTES, DES
*CHIEF ECONOMIST* ODER DES BERATENDEN AUSSCHUSSES
. 117
F) KEINE KOMPENSATION DURCH EINBEZIEHUNG DES ANHOERUNGSBEAUFTRAGTEN . .
118
4. FAZIT: ERFORDERLICHKEIT EINER INSTITUTIONELL-ORGANISATORISCHEN
TRENNUNG DER
VERSCHIEDENEN KOMPETENZEN INNERHALB DER GENERALDIREKTION WETTBEWERB . .
. 121
5. MASSGEBLICHKEIT DER ENTSCHEIDUNGSERHEBLICHKEIT VON VERSTOESSEN FUER DIE
RECHTS
FOLGE DER NICHTIGKEIT
.
122
C. ANSPRUCH AUF LADUNG UND BEFRAGUNG VON Z E U G E N
.
123
I. RECHT ZUR BEFRAGUNG VON BELASTUNGSZEUGEN UND ZUR LADUNG UND
VERNEHMUNG
VON ENTLASTUNGSZEUGEN
.
124
1. TELEOLOGISCHE AUSLEGUNG DES KONFRONTATIONSRECHTS IN ART. 6 ABS. 3
LIT. D
EMRK
.
124
2. ABLEHNUNG EINES KONFRONTATIONSRECHTS AUS ALLGEMEINEN GRUNDSAETZEN
DURCH
DIE U
NIONSGERICHTE.
126
3. HERLEITUNG EINES KONFRONTATIONSRECHTS AUS DER EU-GRCH
. 127
II. UNEINGESCHRAENKTE UEBERTRAGBARKEIT DER SCHUTZZWECKE AUF UNTERNEHMEN
INS
BESONDERE IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN
.
128
1. UEBERTRAGBARKEIT DER SCHUTZZWECKE DES KONFFONTATIONSRECHTS AUF
UNTERNEH
MEN
.
128
2. NOTWENDIGE ZEUGENLADUNG UND ZEUGENBEFRAGUNG AUCH IN VERWALTUNGSSANK
TIONSVERFAHREN
.
129
A) KEIN PAUSCHALER ANWENDUNGSAUSSCHLUSS AUFGRUND NICHT-GERICHTLICHER
SANK
TIONIERUNG
.
129
B) NOTWENDIGE UMFASSENDE GELTUNG DES KONFFONTATIONSRECHTS AUCH IN VER
WALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN
.
130
3. RECHTSFOLGE UNTERBLIEBENER ZEUGENLADUNG BZW. NICHTGEWAEHRTER
MOEGLICHKEIT
ZUR BEFRAGUNG
.
133
III. FAZIT: UNVEREINBARKEIT DES EUROPAEISCHEN KARTELLVERFAHRENSRECHTS MIT
DER NOTWEN
DIGEN UNEINGESCHRAENKTEN GELTUNG DES KONFRONTATIONSRECHTS
.
134
D. OEFFENTLICHKEITSGRUNDSATZ
.
135
I. SCHUTZUMFANG, SCHUTZZWECKE UND GRENZEN DES OEFFENTLICHKEITSGRUNDSATZES
_
136
II. UNMOEGLICHKEIT DER EINHALTUNG DES OEFFENTLICHKEITSGRUNDSATZES IN
VERWALTUNGS
SANKTIONSVERFAHREN
.
138
1. KEIN GERINGERER MASSSTAB WEGEN UNTEMEHMENSEIGENSCHAFT UND LEDIGLICH
AD
MINISTRATIVER SANKTIONIERUNG
.
138
2. UNVEREINBARKEIT EINER UMFASSENDEN GELTUNG DES
OEFFENTLICHKEITSGRUNDSATZES
MIT DEN CHARAKTERISTIKA VON VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN
. 139
III. HEILUNG DER FEHLENDEN VERFAHRENSOEFFENTLICHKEIT BEI
UNEINGESCHRAENKTER GERICHT
LICHER KONTROLLE
.
140
E. UNSCHULDSVERMUTUNG
.
140
I. GRUNDLEGENDE ANWENDBARKEIT AUF UNTERNEHMEN IN
VERWALTUNGSSANKTIONSVER
FAHREN
.
141
1. GELTUNG DER UNSCHULDSVERMUTUNG FUER UNTERNEHMEN NACH DER
RECHTSPRECHUNG
DER UNIONSGERICHTE
.
141
2. BEGRUENDUNG DER ANWENDBARKEIT DER UNSCHULDSVERMUTUNG AUS DER EMRK ZU
GUNSTEN VON U NTERNEHM
EN.
142
II. GEBOT DER UNVOREINGENOMMENEN BEWEIS WUERDIGUNG UND ENTSCHEIDUNG
.
142
1. VERFAHRENSGARANTIERECHTLICHE VORGABEN ZUR GELTUNG DES GEBOTS DER
UNVOREIN
GENOMMENHEIT IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN ZUGUNSTEN VON UNTERNEHMEN
143
A) UNVOREINGENOMMENHEIT NACH DER EMRK ALS GRUNDLEGENDE PROZESSLEI
TENDE M A X IM E
.
143
B) KAUM AUSSAGEN ZUR GELTUNG DER UNVOREINGENOMMENHEIT NACH DER EU-
GRCH
.
143
C) STELLUNGNAHME: NOTWENDIGE BEACHTUNG DES GEBOTS DER UNVOREINGENOM
MENHEIT AUCH IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN GEGEN UNTERNEHMEN . . .
144
2. UNVEREINBARKEIT DER DREIFACHEN ROLLE DER GENERALDIREKTION WETTBEWERB
MIT
DEM GEBOT DER UNVOREINGENOMMENHEIT
.
144
3. UNZULAESSIGKEIT DES FEHLENS EINES RECHTSMITTELS GEGEN SONSTIGE
VERSTOESSE GE
GEN DAS GEBOT DER UNVOREINGENOMMENHEIT
. 145
HI. VERBOT SCHULDPRAESUMTIVER OEFFENTLICHER AEUSSERUNGEN VOR
VERFAHRENSABSCHLUSS . . . 146
1. VERFAHRENSGARANTIERECHTLICHE VORGABEN ZUR UNZULAESSIGKEIT OEFFENTLICHER
AEUSSE
RUNGEN
.
147
A) ZULAESSIGKEIT OEFFENTLICHER AEUSSERUNGEN NACH DER EMRK BIS ZUR GRENZE DER
VOREINGENOMMENHEIT
.
147
B) UNKLARE GRENZEN DER ZULAESSIGKEIT OEFFENTLICHER AEUSSERUNGEN NACH DER
RECHTSPRECHUNG DER UNIONSGERICHTE
.
148
2. VORAUSSETZUNGEN FUER DIE ANNAHME EINES VERSTOSSES GEGEN DAS VERBOT
OEFFENT
LICHER AEUSSERUNGEN IM EUROPAEISCHEN KARTELLRECHT
.
149
3. TELEOLOGISCHE UNVEREINBARKEIT DES FEHLENS EINES RECHTSMITTELS GEGEN
SCHULD
PRAESUMTIVE OEFFENTLICHE
AEUSSERUNGEN.
150
4. FAZIT: NOTWENDIGE EINFUEHRUNG EINER REGELUNG ZUR STELLUNG VON
BEFANGEN
HEITSANTRAEGEN
.
152
IV. VERBOT DER BEWEISLASTVERSCHIEBUNG
.
152
1. UNZULAESSIGKEIT VON BEWEISLASTVERSCHIEBUNGEN NACH DER EMRK
.
152
2. BILLIGUNG DER AUFTEILUNG DER BEWEISLAST DURCH DIE UNIONSGERICHTE
UNTER
AUSSERACHTLASSUNG DER EU-GRCH
.
153
3. STELLUNGNAHME ZUR EINHALTUNG DER GEBOTENEN BEWEISLASTVERTEILUNG IM
EURO
PAEISCHEN K
ARTELLRECHT.
154
A) UNEINGESCHRAENKTE ANWENDBARKEIT AUF UNTERNEHMEN
. 154
B) UNEINGESCHRAENKTE ANWENDBARKEIT AUCH IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN
155
C) FAZIT: UNZULAESSIGKEIT DER DERZEITIGEN BEWEISLASTVERSCHIEBUNG IM
EUROPAE
ISCHEN KARTELLRECHT
.
157
4. KEINE EINSCHRAENKUNGEN DES VERBOTES VON BEWEISLASTVERSCHIEBUNGEN BEI
KRONZEUGENANTRAEGEN
.
157
V. ERFORDERLICHES BEWEISMASS
.
158
1. FEHLENDE AUSSAGE UEBER DAS GEBOTENE BEWEISMASS IN DER RECHTSPRECHUNG
DES
EGMR
.
158
2. MASSGEBLICHKEIT DES *BEYOND REASONABLE DOUBT*-STANDARDS IN DER
RECHTSPRE
CHUNG DER UNIONSGERICHTE
.
160
3. STELLUNGNAHME ZUM GEBOTENEN BEWEISMASS IM EUROPAEISCHEN KARTELLRECHT .
. . 163
A) HERLEITUNG DES NOTWENDIGEN BEWEISMASSES AUS DEM GRUNDSATZ IN DUBIO
PRO REO
.
163
B) LOESUNGSMOEGLICHKEITEN FUER DIE ALLGEMEINE BEWEISPROBLEMATIK IM KARTELL
RECHT
.
164
AA) ETABLIERUNG EINES FALLGRUPPENBEZOGENEN BEWEISMASSES DURCH DIE AN
WENDUNG VON BEWEISVERMUTUNGEN
. 164
(1) GRENZEN DER ZULAESSIGKEIT VON BEWEISVERMUTUNGEN NACH DER
RECHTSPRECHUNG DES EGMR
.
165
(2) GRENZEN DER ZULAESSIGKEIT VON BEWEISVERMUTUNGEN NACH DER
RECHTSPRECHUNG DER UNIONSGERICHTE
. 166
(3) ZULAESSIGE BEWEISVERMUTUNGEN ALS MIT DEM GRUNDSATZ IN DUBIO
PRO REO ZU VEREINBARENDES BEWEISMASS
.
167
BB) INDIZIENBEWEISE ALS UNTERFALL VON BEWEISVERMUTUNGEN
.
168
C) NOTWENDIGKEIT WEITERER BEWEISERLEICHTERUNGEN AUFGRUND DES CHARAKTERS
DES KARTELLVERBOTS ALS WIRTSCHAFTSDELIKT UND ALS ABSTRAKTES GEFAEHRDUNGS
DELIKT
.
168
D) KEINE WEITERGEHENDEN VORGABEN FUER DAS NOTWENDIGE BEWEISMASS AUS DEM
GRUNDSATZ EINES FAIREN VERFAHRENS
. 170
E) FAZIT: HERLEITUNG EINES PRAXISTAUGLICHEN BEWEISMASSES FUER DAS
EUROPAEISCHE
KARTELLRECHT AUS DEM GRUNDSATZ IN DUBIO PRO REO
.
170
4. KEINE EINSCHRAENKUNG DES BEWEISMASSES BEI KRONZEUGENANTRAEGEN
.
171
VI. GESAMTFAZIT: MEHRFACHE UNVEREINBARKEIT DES EUROPAEISCHEN
KARTELLRECHTS MIT DER
UNSCHULDSVERMUTUNG
.
171
F. NEMO-TENETUR-GRUNDSATZ
.
172
I. RECHTSPRECHUNG DES EGMR ZUM GRUNDSATZ DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT
.
172
1. UMFANG DER SELBSTBELASTUNGSFFEIHEIT FUER NATUERLICHE PERSONEN
.
173
2. KEINE AUSSAGE UEBER DIE SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT FUER UNTERNEHMEN
.
176
II. AUSLEGUNG DER EMRK
.
176
1. UNEINGESCHRAENKTE GELTUNG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT FUER UNTERNEHMEN
. 177
A) TELOS DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT NACH ANSICHT DES EGMR
.
177
AA) GEFAHR VON FEHLURTEILEN DURCH ZWANG ZU SELBSTBELASTENDEN AUS
SAGEN
.
177
BB) SCHUTZ DER WILLENSFREIHEIT
. 178
B) WEITGEHENDE UNUEBERTRAGBARKEIT DER VOM EGMR FORMULIERTEN SCHUTZZWE
CKE AUF UNTERNEHMEN
.
179
C) SCHUTZBEGRUENDUNG FUER UNTERNEHMEN AUFGRUND DER STAATLICHEN BEWEIS
PFLICHT AUFGRUND DER UNSCHULDSVERMUTUNG
. 181
D) UNMOEGLICHKEIT EINER BESCHRAENKUNG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT AUF DAS
EINGESTAENDNIS EINER ZUW
IDERHANDLUNG.
183
E) KEINE ABWAEGUNG MIT DEM OEFFENTLICHEN AUFKLAERUNGSINTERESSE
.
185
F) KEINE ANDERWEITIGEN UNUEBERWINDBAREN AUFKLAERUNGSHINDEMISSE
.
186
G) BEDUERFNIS EINER EINHEITLICHEN ANWENDUNG AUF SAEMTLICHE UNTERNEHMENS
FORMEN
.
189
H) ZWISCHENFAZIT: UNEINGESCHRAENKTE GELTUNG DES GRUNDSATZES DER SELBST
BELASTUNGSFREIHEIT FUER U NTERNEHM EN
.
190
2. UNEINGESCHRAENKTE GELTUNG DER SELBSTBELASTUNGSFFEIHEIT IN
VERWALTUNGSSANK
TIONSVERFAHREN
.
191
A) KEINE EINSCHRAENKUNG AUFGRUND EINES IN VERWALTUNGSSANKTIONSVERFAHREN
IN
DER REGEL NIEDRIGEREN SANKTIONSMASSES
. 191
B) KEINE UNVEREINBARKEIT DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT MIT DEN
CHARAKTERIS
TIKA EINES ADMINISTRATIVEN
SANKTIONIERUNGSVERFAHRENS. 192
C) KEINE WAHRUNG DER VERTEIDIGUNGSRECHTE DURCH MOEGLICHKEIT ZUR NACHTRAEG
LICHEN STELLUNGNAHM
E.
193
3. UNVERHAELTNISMAESSIGKEIT JEDER AUSSAGEPFLICHT UNABHAENGIG VON DEN
ANGEDROH
TEN ZWANGSMASSNAHM
EN.
194
4. UMFANG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT
.
194
A) BERUFUNG VON MITARBEITERN AUF DAS AUSSAGVERWEIGERUNGSRECHT DES UNTER
NEHMENS
.
195
B) KEIN SCHUTZ VOR BESCHLAGNAHMUNGEN
. 196
C) KEINE PFLICHT ZUR AKTIVEN HERAUSGABE VON BELASTENDEN DOKUMENTEN
_
196
D) KEINE SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT FUER OHNEHIN PREISZUGEBENDE
INFORMATIONEN 197
5. UNERHEBLICHKEIT EINES HINWEISES AUF DAS SCHWEIGERECHT ALS
VERWERTBARKEITS
VORAUSSETZUNG
.
197
M . RECHTSPRECHUNG DER UNIONSGERICHTE ZUM GRUNDSATZ DER
SELBSTBELASTUNGSFFEIHEIT 198
1. KEINE UNIONSGERICHTLICHE HERLEITUNG DES NEMO-TENETUR-GRUNDSATZES AUS
DER
EU-GRCH
.
198
2. ANERKENNUNG EINES SEHR EINGESCHRAENKTEN AUSSAGEVERWEIGERUNGSRECHTS
DURCH
DIE UNIONSGERICHTE ALS ALLGEMEINER GRUNDSATZ
. 199
A) SCHUTZ VOR EINGESTAENDNISSEN EINER ZUWIDERHANDLUNG: ORKEM - EUGH
1989
.
199
B) UNGERECHTFERTIGTE BEHINDERUNG DURCH EIN UEBER DEN SCHUTZ VOR EINGE
STAENDNISSEN EINER ZUWIDERHANDLUNG HINAUSGEHENDES AUSSAGEVERWEIGE
RUNGSRECHT: PVC EUG - 1999
.
201
C) SCHUTZ VOR DER PFLICHT ZU EINER DEM EINGESTAENDNIS EINER
ZUWIDERHANDLUNG
GLEICHKOMMENDEN AUSSAGE: MANNESMANNROEHREN-WERKE - EUG 2001 . . . 201
D) BESCHRAENKUNG DES SCHUTZES AUF AUSKUNFTSENTSCHEIDUNGEN: PVC - EUGH
2002
.
202
E) FESTHALTEN AN DER ORKEM-RECHTSPRECHUNG ALS WEITERHIN STAENDIGE RECHT
SPRECHUNG
.
204
IV. HERLEITUNG EINES UMFASSENDEN AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECHTS FUER
UNTERNEHMEN
AUS DER EU-GRCH
.
205
1. UNEINGESCHRAENKTE GELTUNG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT FUER UNTERNEHMEN
. . 205
2. UNEINGESCHRAENKTE GELTUNG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT IN
VERWALTUNGSSANK
TIONSVERFAHREN
.
208
3. AUSSICHT AUF BUSSGELDREDUKTION ALS ZULAESSIGES MASS AN ZWANG
.
209
4. UMFANG DER
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT.
210
5. UNERHEBLICHKEIT EINES HINWEISES AUF DAS SCHWEIGERECHT ALS
VERWERTBARKEITS
VORAUSSETZUNG
.
210
6. ZULAESSIGKEIT DER FEHLENDEN AUFSCHIEBENDEN WIRKUNG VON KLAGEN GEGEN
AUS
KUNFTSVERLANGEN
.
211
V. GESAMTFAZIT: UNZULAESSIGKEIT JEGLICHER AUSSAGEPFLICHT IM EUROPAEISCHEN
KARTELL
VERFAHREN
.
212
G. ANSPRUCH AUF NACHGELAGERTE GERICHTLICHE KONTROLLE
.
212
I. ANFORDERUNGEN AN DEN UMFANG DER NACHGELAGERTEN GERICHTLICHEN
KONTROLLE . 213
1. ANFORDERUNGEN ZUM PRUEFUNGSUMFANG AUS DER EMRK
.
213
A) FEHLENDER MASSSTAB IN DER RECHTSPRECHUNG DES EGMR ZU SANKTIONEN GE
GEN NATUERLICHE PERSONEN
.
213
B) ETABLIERUNG UND KONTURIERUNG DES ERFORDERNISSES EINER UMFASSENDEN
KON
TROLLE DURCH DAS URTEIL M EN ARIN
I.
214
AA) VERBLEIBEN EINES TATBESTANDLICHEN BEURTEILUNGSSPIELRAUMES TROTZ FOR
DERUNG NACH *PLEINE JURIDICTION*
.
215
BB) ZULAESSIGKEIT EINER DEUTLICH EINGESCHRAENKTEN ERMESSENSUEBERPRUEFUNG
AUF RECHTSFOLGENSEITE TROTZ DER FORDERUNG NACH *PLEINE JURIDICTION* 216
CC) NOTWENDIGE KOMPETENZ ZUR ABAENDERUNG DER ANGEORDNETEN RECHTS
FOLGE
.
217
2. FORDERUNGEN AUS DER EU-GRCH
.
218
3. STELLUNGNAHME ZUR MENARINI RECHTSPRECHUNG UND UEBERPRUEFUNG DES EUROPAE
ISCHEN KARTELLRECHTS
.
218
A) NOTWENDIGE PRUEFUNGSDICHTE HINSICHTLICH DES VORLIEGENS VON
TATBESTANDS
VORAUSSETZUNGEN
.
219
AA) UNVEREINBARKEIT EINES BEURTEILUNGSSPIELRAUMS FUER WIRTSCHAFTLICH KOM
PLEXE FRAGESTELLUNGEN MIT DEM ANSPRUCH AUF ENTSCHEIDUNG DURCH EIN
GERICHT
.
219
BB) UNVEREINBARKEIT DER DERZEITIGEN PRUEFDICHTE IM EUROPAEISCHEN KARTELL
RECHT MIT DEM ANSPRUCH AUF ENTSCHEIDUNG DURCH EIN G E RIC H T
.
221
B) NOTWENDIGER KONTROLLUMFANG VON ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN AUF RECHTS
FOLGENSEITE
.
225
AA) VEREINBARKEIT EINER REINEN ERMESSENSFEHLERKONTROLLE MIT DEM AN
SPRUCH AUF ENTSCHEIDUNG DURCH EIN GERICHT
.
225
BB) VEREINBARKEIT DER DERZEITIGEN ERMESSENSKONTROLLE GERN. ART. 261AEUV
I.V.M.ART. 31 VO (EG) 1/2003
.
228
C) KEIN ERFORDERNIS EINER KOMPETENZ ZUR ABAENDERUNG VON VERWALTUNGSSANK
TIONSENTSCHEIDUNGEN
.
233
4. FAZIT: WEITGEHENDE VEREINBARKEIT DES EUROPAEISCHEN KARTELLRECHTS MIT
DEN VER
FAHRENSGARANTIERECHTLICHEN VORGABEN ZUR NOTWENDIGEN GERICHTLICHEN
KOTROLL
DICHTE
.
234
II. ZULAESSIGKEIT DER FEHLENDEN UMFASSENDEN PRUEFUNG VON AMTS WEGEN DURCH
DIE
UNIONSGERICHTE
.
234
1. VEREINBARKEIT DER GELTENDEN DISPOSITIONSMAXIME MIT DER RECHTSPRECHUNG
ZU
ART. 6 EMRK
.
235
2. ZULAESSIGKEIT DER GELTENDEN DISPOSITIONSMAXIME NACH DER RECHTSPRECHUNG
DER
UNIONSGERICHTE
.
236
3. FAZIT UND BEWERTUNG DER ZULAESSIGKEIT DER GELTUNG DER
DISPOSITIONSMAXIME
IM EUROPAEISCHEN KARTELLRECHT
.
236
III. UNZULAESSIGKEIT DER FEHLENDEN AUFSCHIEBENDEN WIRKUNG VON
ANFECHTUNGSKLAGEN 237
IV. FAZIT: NOTWENDIGKEIT UNEINGESCHRAENKTER GERICHTLICHER KONTROLLE
TATBESTANDLICHER
VORAUSSETZUNGEN BEI REINER ERMESSENSFEHLERKONTROLLE AUF
RECHTSFOLGENSEITE . . . 241
H. ANSPRUCH AUF VERHANDLUNG INNERHALB ANGEMESSENER FRIST
.
242
I. FAKTOREN FUER DIE BESTIMMUNG DER ANGEMESSENHEIT DER VERFAHRENSLAENGE
.
242
1. WEITGEFASSTE KRITERIEN FUER DIE BESTIMMUNG DER ANGEMESSENHEIT NACH DER
EMRK
.
243
2. UEBERNAHME DER KRITERIEN DES EGMR IN DER RECHTSPRECHUNG ZUR EU-GRCH
246
II. BEURTEILUNG DER VERFAHRENSLAENGE IM EUROPAEISCHEN KARTELLVERFAHREN
.
248
1. BEWERTUNG DER DAUER DES VERFAHRENS VOR DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION .
. . 249
A) HOHER KOMPLEXITAETSGRAD IN
KARTELLVERFAHREN. 249
B) GROSSE BELASTUNG DER BESCHWERDEFUEHRERIN DURCH HOHEN SANKTIONSRAHMEN
250
C) ZU ERWARTENDE NUTZUNG DIVERSER VERTEIDIGUNGSMITTEL DURCH DIE
BESCHWER
DEFUEHRERIN
.
251
D) SCHWIERIGKEIT DER UEBERPRUEFUNG DES KONKRETEN VERHALTENS UND
STRUKTURELLER
DEFIZITE DER EUROPAEISCHEN K OM M
ISSION. 252
AA) UNBESTIMMBARKEIT STRUKTURELLER DEFIZITE
.
252
BB) SCHWIERIGE BEWEISBARKEIT KONKRETER VERFAHRENSVERZOEGERUNGEN DURCH
DIE EUROPAEISCHE K OM M ISSION
.
253
2. BEWERTUNG DER DAUER DES ANFECHTUNGSVERFAHRENS VOR DEN UNIONSGERICHTEN
. 255
A) GERINGERE KOMPLEXITAET VON ANFECHTUNGSVERFAHREN VOR DEN UNIONSGE
RICHTEN
.
255
B) NOCH HOEHERE BELASTUNG IN GERICHTSVERFAHREN BEI VORLAEUFIGER
VOLLSTRECK
BARKEIT VON ADMINISTRATIV VERHAENGTEN SANKTIONEN
.
256
C) EINZELFALLABHAENGIGE BEWERTUNG DES VERHALTENS VON UNTERNEHMEN UND DEN
UNIONSGERICHTEN
.
257
III. FAZIT: KEINE STRUKTURELLEN MAENGEL BEI BEWERTUNG DER GESAMTDAUER DES
BEHOERD
LICHEN UND GERICHTLICHEN VERFAHRENS
.
257
I. GESAMTFAZIT ZUR EINHALTUNG STRAFRECHTSAEHNLICHER VERFAHRENSGARANTIEN
IM EUROPAEISCHEN
KARTELLRECHT
.
259
I. NOTWENDIGES VERFAHRENSGARANTIENIVEAU IM EUROPAEISCHEN KARTELLRECHT
.
260
II. HEILUNG DES ANSPRUCHS AUF ENTSCHEIDUNG DURCH EIN GERICHT UND DES
OEFFENTLICH
KEITSGRUNDSATZES DURCH MOEGLICHKEIT ZUR GERICHTLICHEN NACHPRUEFUNG
.
262
III. EINZELFALLABHAENGIGE VEREINBARKEIT VON KARTELLBUSSGELDEM MIT DEM
DERZEITIGEN
ADMINISTRATIVEN SANKTIONIERUNGSSYSTEM
. 263
TEIL 4
GESAMTFAZIT UND REFORMVORSCHLAEGE
FUER DAS EUROPAEISCHE KARTELLVERFAHREN 264
A. REFORMVORSCHLAEGE IM RAHMEN DER BESTEHENDEN REGELUNGEN DER ART. 101
UND 103
AEUV
.
264
I. UNZULAESSIGKEIT EXISTENZVEMICHTENDER KARTELLBUSSGELDER
.
264
II. UMFASSENDES AUSSAGEVERWEIGERUNGSRECHT FUER U NTERNEHM EN
.
265
III. KOMPETENZAUFTEILUNG INNERHALB DER GENERALDIREKTION WETTBEWERB
.
265
IV. RUEGEMOEGLICHKEIT BEI VERSTOESSEN GEGEN DIE UNVOREINGENOMMENHEIT
.
266
V. OEFFENTLICHKEIT ZUMINDEST VON MUENDLICHEN ANHOERUNGEN
.
266
VI. RECHT ZUR LADUNG UND BEFRAGUNG VON Z E U G E N
. 266
VII. ABSCHAFFUNG DER BEWEISLASTVERSCHIEBUNG FUER RECHTFERTIGUNGSGRUENDE
ZULASTEN
VON UNTERNEHMEN
.
267
VM. INTENSIVIERUNG DER GERICHTLICHEN KONTROLLE VON
TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN . . . 267
IX. AUFSCHIEBENDE WIRKUNG VON KLAGEN VOR DEN UNIONSGERICHTEN
. 267
B. GESAMTFAZIT: VEREINBARKEIT DES EUROPAEISCHEN KARTELLVERFAHRENS MIT
ART. 6 EMRK UND
DEN KORRESPONDIERENDEN GARANTIEN DER EU-GRCH UNTER DER VORAUSSETZUNG
EINES HOEHE
REN VERFAHRENSGARANTIENIVEAUS
.
268
ZUSAMMENFASSENDE THESEN 270
L ITERATU RV ERZEICH N IS
.
URTEILS- UND ENTSCHEIDUNGSVERZEICHNIS .
A. E G M R
.
B. E K M R
.
C. EUG
.
D. EUGH
.
E. SCHLUSSANTRAEGE DER GENERALANWAELTE AM EUGH
F. EFTA-GERICHTSHOF
G. DEUTSCHE GERICHTE
H. SCHWEIZER GERICHTE
I. NEUSEELAENDISCHER HIGH COURT
M ATERIALIENVERZEICHNIS
.
272
286
286
290
290
293
296
297
297
297
298
299
SACHVERZEICHNIS 300 |
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