Verfügbarkeit: Auslandsbestechung

Auslandsbestechung: eine rechtsdogmatische und rechtstatsächliche Untersuchung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Hoven, Elisa 1982- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Baden-Baden Nomos Verlagsgesellschaft [2018]
Schriftenreihe:	Neue Schriften zum Strafrecht Band 15
Schlagworte:	Ausland Strafbarkeit Auslandsgeschäft Strafverfolgung Amtsträger Bestechung Deutschland Korruption Zuwendungen Territorialitätsprinzip Wirtschaftskriminalität Auslandsbestechung Wirtschaftsstrafrecht Internationales Wirtschaftsstrafrecht Unternehmenskriminalität Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	612 Seiten Diagramme
ISBN:	9783848745616 3848745615

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MARC


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adam_text	IN H A LTSV ERZEICH N IS A. EINFUEHRUNG ................................................................................................ 15 I. GANG DER ARBEIT ....................................................................................... 17 II. DIE METHODIK ........................................................................................... 21 1. DER STAND DER FORSCHUNG ................................................................... 21 2. DAS FORSCHUNGSDESIGN ........................................................................ 23 A) DIE FORSCHUNGSFRAGEN .................................................................. 23 B) ZUR WAHL DER QUALITATIVEN UND INDUKTIVEN METHODE .............. 24 C) DIE METHODEN IM EINZELNEN ....................................................... 25 AA) QUALITATIVE AKTENANALYSE ................................................... 26 BB) QUALITATIVE LEITFADENINTERVIEWS ......................................... 28 (1) SAMPLING ........................................................................ 28 (2) DESIGN DER INTERVIEWLEITFAEDEN ..................................... 29 (3) DURCHFUEHRUNG DER INTERVIEWS ..................................... 31 CC) HINTERGRUNDGESPRAECHE IM AUSLAND .................................... 31 D) AUSWERTUNG UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE ............................ 32 E) LIMITATIONEN DER STUDIE ............................................................... 33 B. DAS RECHT DER AUSLANDSBESTECHUNG ..................................................... 37 I. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE ............................................................................. 37 1. INTERNATIONALE VORGABEN .................................................................... 37 2. UMSETZUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT ..................................................... 47 II. DIE STRAFBARKEIT DER AUSLANDSBESTECHUNG ............................................. 50 1. UEBERBLICK ............................................................................................ 50 2. DER PERSONELLE GELTUNGSBEREICH DES § 335A STGB ........................... 52 A) ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER DIE BESTIMMUNG DER AMTSTRAEGERSTELLUNG ....................................................................... 53 B) ZUR BESTIMMUNG DER AMTSTRAEGERSTELLUNG NACH ALTEM RECHT (INTBESTG UND DEM EUBESTG) ..................................................... 54 C) BEDIENSTETE UND BEAUFTRAGTE* IN § 335A STGB: AUSLEGUNG NACH DEN VORGABEN INTERNATIONALER KONVENTIONEN .................. 56 AA) OECD-KONVENTION UND UN GAG ....................................... 57 (1) DER AUTONOME AMTSTRAEGERBEGRIFF DER KONVENTIONEN .. 57 (2) BEDIENSTETE UND BEAUFTRAGTE* IM LICHTE DES RECHTS DER KONVENTIONEN ............................................ 58 BB) DER AMTSTRAEGERBEGRIFF NACH ART. 1 LIT. A DES STRAFRECHTSUEBEREINKOMMEN DES EUROPARATES ..................... 62 CC) KUMULATIVES ODER ALTERNATIVES VERSTAENDNIS INTERNATIONALER VORGABEN ................................................... 62 (1) BEDENKEN GEGEN EINE ALTERNATIVE AUSLEGUNG .............. 63 (2) VOELKERRECHTLICHE PFLICHT ZUR ALTERNATIVEN AUSLEGUNG .. 66 3. DIE KUENFTIGE PFLICHTWIDRIGE DIENSTHANDLUNG ................................... 68 A) KUENFTIGE DIENSTHANDLUNGEN ......................................................... 69 B) PFLICHTWIDRIGE DIENSTHANDLUNGEN ................................................ 70 AA) DIE DEUTSCHE REGELUNG IM SPIEGEL DER VOELKERRECHTLICHEN VORGABEN .............................................................................. 70 BB) BESCHLEUNIGUNG^ UND ERLEICHTERUNGSZAHLUNGEN (FACILITATION PAYMENTS) ................................................... 72 (1) RECHTLICHE GRUNDLAGEN ................................................. 72 (2) AUSNAHMEREGELUNGEN FUER BESCHLEUNIGUNGS- UND ERLEICHTERUNGSZAHLUNGEN IM LICHTE DER KONVENTIONSZIELE .......................................................... 74 (A) ZUM AUSSCHLUSS KLEINERER FACILITATION PAYMENTS .............................................................. 74 (B) ZUM AUSSCHLUSS VON ALLTAEGLICHEN DIENSTHANDLUNGEN (ROUTINE ACTION) ................. 76 (C) DER AUSSCHLUSS ERPRESSERISCHER BESTECHUNGSFORDERUNGEN UND DIE VORZUEGE DER DEUTSCHEN REGELUNG .............................................. 78 CC) MASSSTAB FUER DIE BESTIMMUNG DER PFLICHTWIDRIGKEIT ......... 80 (1) DEUTSCHES RECHT ALS MASSSTAB ..................................... 81 (2) DAS RECHT DES EMPFAENGERSTAATES ALS MASSSTAB .......... 82 (3) KORREKTUREN DURCH EIN AUTONOMES BEGRIFFS VERSTAENDNIS ....................................................... 83 4. ERWEITERUNGEN DER STRAFBARKEIT ......................................................... 87 A) DIE STRAFBARKEIT AUSLAENDISCHER AMTSTRAEGER NACH § 335A I.V.M. § 332 STGB .................................................................................... 87 B) EINBEZIEHUNG VON VORTEILEN AUSSERHALB DES INTERNATIONALEN GESCHAEFTLICHEN VERKEHRS ............................................................... 90 5. FAZIT ZUR STRAFBARKEIT DER AUSLANDSBESTECHUNG .............................. 93 III. DAS STRAFANWENDUNGSRECHT ................................................................... 97 1. DAS STRAFANWENDUNGSRECHT IN FAELLEN DER AUSLANDSBESTECHUNG ..... 97 A) GRUNDLAGEN DES STRAFANWENDUNGSRECHTS .................................... 97 B) DAS AKTIVE PERSONALITAETSPRINZIP .................................................. 99 C) DAS STAATSSCHUTZPRINZIP ............................................................... 102 D) DAS TERRITORIALITAETSPRINZIP ........................................................... 104 AA) DER ORT DER HANDLUNG ........................................................ 104 BB) DER ORT DES TATHANDLUNGSERFOLGS ...................................... 105 E) FAZIT ZUR GELTUNG DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS .............................. 109 2. MEHRFACHZUSTAENDIGKEITEN IN FAELLEN DER AUSLANDSBESTECHUNG ........ 110 A) DIE ENTSTEHUNG VON JURISDIKTIONSKONFLIKTEN AM BEISPIEL DES US-AMERIKANISCHEN STRAFANWENDUNGSRECHTS .............................. 112 B) WEGE ZUM UMGANG MIT MEHRFACHZUSTAENDIGKEITEN UND JURISDIKTIONSKONFLIKTEN ................................................................ 117 AA) DAS TRANSNATIONALE DOPPELBESTRAFUNGSVERBOT .................. 117 (1) ZUR GELTUNG VON DOPPELBESTRAFUNGSVERBOTEN .......... 117 (2) ZUR REICHWEITE DES DOPPELBESTRAFUNGSVERBOTES IN ART. 54 SDUE ................................................................... 120 (A) DIE IDENTITAET DER TAT ......................................... 120 (B) DIE RECHTSKRAEFTIGE ABURTEILUNG ....................... 123 (AA) § 153A STPO ........................................................... 123 (BB)GELDBUSSEN NACH DEM OWIG ................................ 125 (CC) VERMOEGENSABSCHOEPFUNG ........................................ 128 (3) ZWISCHENFAZIT ............................................................... 130 BB) PROZEDURALE UND MATERIELLE ANSAETZE ZUR BESTIMMUNG EINES JURISDIKTIONS VORRANGS ................................................. 131 (1) EINIGUNGSVERFAHREN ...................................................... 131 (2) MATERIELLE VORRANGBESTIMMUNGEN .............................. 132 (A) 1. VARIANTE: VORRANG DES STAATSSCHUTZPRINZIPS ... 134 (B) 2. VARIANTE: VORRANG DES HANDLUNGSORTES .......... 135 (C) 3. VARIANTE: VORRANG DES AKTIVEN PERSONALITAETSPRINZIPS BZW. DES DOMIZILPRINZIPS .. 136 (D) 4. VARIANTE: EINE EIGENSTAENDIGE VORRANGREGEL FUER DIE AUSLANDSBESTECHUNG ........................................ 137 (E) DIE SCHWAECHEN EINER MATERIELLEN VORRANGBESTIMMUNG ............................................. 138 (AA) ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE AHNDUNG DES UNTERNEHMENS ....................................................... 139 (BB) KEINE STRAFVERFOLGUNG DURCH DEN VORRANGIG ZUSTAENDIGEN STAAT .................................................. 141 C) FAZIT ZUR LOESUNG VON JURISDIKTIONSKONFLIKTEN ......................... 142 C. DAS PHAENOM EN DER AUSLANDSBESTECHUNG .......................................... 145 I. ALLGEMEINE DATEN ZUM UNTERSUCHTEN SAMPLE DER AUSLANDSBESTECHUNG 145 1. BRANCHEN .............................................................................................. 145 2. GROESSE DER UNTERNEHMEN .................................................................... 146 3. ILLEGALE ZAHLUNGEN UND AUFTRAGSVOLUMEN ....................................... 147 4. BETROFFENE LAENDER ............................................................................... 150 II. ABLAEUFE DER AUSLANDSBESTECHUNG ........................................................... 152 1. ZIELSETZUNGEN BEI DER AUSLANDSBESTECHUNG ..................................... 153 A) AUFTRAGSVERGABE ............................................................................ 153 B) ABSATZFOERDERUNG ........................................................................... 153 C) KAUF VON STAATSEIGENTUM ............................................................. 154 D) BESCHLEUNIGUNG^ UND ERLEICHTERUNGSZAHLUNGEN ....................... 154 E) BESTECHUNG ZUR ERLANGUNG MITTELBARER VORTEILE ......................... 155 2. VORGEHEN DER EMPFAENGERSEITE: DIE VERGABE VON AUFTRAEGEN AN BESTECHENDE UNTERNEHMEN ................................................................ 157 3. VORGEHEN AUF GEBERSEITE - VERSCHLEIERUNG VON BESTECHUNGSLEISTUNGEN ........................................................................ 159 A) ZAHLUNGEN AUSSERHALB DER BUCHFUEHRUNG .................................... 160 AA) DIE FREISETZUNG VON BARGELD FUER KONKRETE PROJEKTE ......... 160 BB) DIE VERWENDUNG SCHWARZER KASSEN ................................... 161 (1) DIE BILDUNG SCHWARZER KASSEN .................................... 161 (2) DER TRANSFER VON GELDERN AUS DEN SCHWARZEN KASSEN .......................................................................................... 163 B) DER EINSATZ VON VERMITTLERN UND SCHEINBERATUNGSVERTRAEGEN ... 166 C) DER ABSCHLUSS VON SCHEINGESCHAEFTEN ......................................... 170 D) OUTSOURCING VON KORRUPTION ...................................................... 172 E) RE-INVESTITION DURCH SPENDEN UND OFFSET-GESCHAEFTE ............... 176 F) FAZIT ZU DEN ABLAEUFEN DER AUSLANDSBESTECHUNG ....................... 177 4. WER ZAHLT DIE AUSLANDSBESTECHUNG? ................................................. 178 5. STRUKTUREN DER KORRUPTION: GELEGENHEITSKORRUPTION, GEWACHSENE BEZIEHUNGEN UND NETZWERKKORRUPTION ............................................ 179 III. DIE ROLLE DER EMPFAENGERSEITE ............................................................... 184 1. KORRUPTION ALS REALITAET - UNTERNEHMEN ALS ERPRESSUNGSOPFER ? .. 185 A) ZUR VERBREITUNG VON KORRUPTION IM AUSLAND ........................... 186 AA) ERKENNTNISSE AUS DEN AKTEN UND INTERVIEWS ..................... 186 BB) EMPIRISCHE ERKENNTNISSE AUS STATISTIKEN UND BEFRAGUNGEN 190 (1) DIE BEGRENZTE AUSSAGEKRAFT VON HELLFELDUNTERSUCHUNGEN .............................................. 190 (2) UNTERSUCHUNGEN DES DUNKELFELDES .............................. 191 (3) KORRUPTIONSWAHRNEHMUNGSINDIZES ............................ 194 (A) METHODIK ............................................................... 194 (B) ERKENNTNISSE .......................................................... 196 (AA) VERBREITUNG VON KORRUPTION ................................ 196 (BB)RUECKGANG VON KORRUPTION DURCH KORRUPTIONSSTRAFRECHT ? ......................................... 196 B) ERPRESSERISCHE FORDERUNG ILLEGALER ZUWENDUNGEN? ............. 199 AA) INITIATIVE ZUR BESTECHUNG ..................................................... 200 BB) ZWECK DER BESTECHUNG: ABWENDUNG VON NACHTEILEN ODER ERLANGUNG VON VORTEILEN? ................................................... 202 (1) RECHTLICHE BEWERTUNG DER ERPRESSUNGSSITUATIONEN .. 203 (2) KRIMINALPSYCHOLOGISCHE BEWERTUNG DER ERPRESSUNGSSITUATIONEN ............................................ 205 (3) EMPIRISCHE ERGEBNISSE ................................................. 206 C) BEWERTUNG DURCH DIE DEUTSCHE JUSTIZ ......................................... 208 AA) GRUNDSAETZLICHES VERSTAENDNIS FUER DIE BESCHULDIGTEN ......... 208 BB) BERUECKSICHTIGUNG IM VERFAHREN .......................................... 211 D) FAZIT ZUR KORRUPTION ALS REALITAET ............................................... 212 2. KORRUPTION ALS KULTURELLE NORM - DAS VERBOT DER AUSLANDSBESTECHUNG ALS RECHTSIMPERIALISMUS ? ............................... 214 A) ZUR KULTURELLEN BEDINGTHEIT VON KORRUPTION ........................... 216 AA) SOZIAL WISSENSCHAFTLICHE ANNAHMEN UEBER DIE AKZEPTANZ VON KORRUPTION .................................................................... 217 BB) EMPIRISCHE ANNAHMEN UEBER EINE KULTURELLE BEDINGTHEIT VON KORRUPTION .................................................................... 219 (1) DAS PARKZETTEL-EXPERIMENT VON FISMAN UND MIGUEL ............................................................................ 220 (2) LABOR-EXPERIMENTE ZUM ZUSAMMENHANG VON KULTUR UND KORRUPTION ............................................................ 222 (A) DAS KORRUPTIONSSPIEL VON CAMERON ET AL ............. 222 (B) DAS KORRUPTIONSSPIEL VON BARR UND SERRA .......... 224 (C) DAS KORRUPTIONSSPIEL VON BANURI UND ECKEL ..... 226 (D) KRITISCHE STELLUNGNAHME ZUR VALIDITAET VON LABOR-EXPERIMENTEN ............................................. 228 B) ALTERNATIVE GESELLSCHAFTSBEZOGENE ERKLAERUNGSANSAETZE FUER KORRUPTION .................................................................................... 230 AA) MAKROEBENE: WIRTSCHAFTLICHE UND INSTITUTIONEILE URSACHEN FUER KORRUPTION ..................................................... 230 BB) MIKRO- UND MESOEBENE: BESTECHLICHKEIT ALS FOLGE SOZIALER INTERAKTION .............................................................. 233 C) DIE FOLGEN VON KORRUPTION ......................................................... 236 D) FAZIT ZUR KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG ALS RECHTSIMPERIALISMUS ... 241 IV. DIE ROLLE DER GEBERSEITE ....................................................................... 244 1. DIE BESCHULDIGTEN DER AUSLANDSBESTECHUNG ............................. 245 A) ALLGEMEINE PERSOENLICHE INFORMATIONEN UEBER DIE BESCHULDIGTEN .. 245 AA) WIRTSCHAFTLICHE VERHAELTNISSE UND KARRIEREWEGE ............... 245 BB) FAMILIAERE UND SOZIALE VERHAELTNISSE .................................... 246 CC) EINDRUCK DER ERMITTLER VON DEN BESCHULDIGTEN ................ 246 DD) ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG ....................................... 249 B) DIE MOTIVATION DER BESCHULDIGTEN ............................................. 251 AA) HANDELN IM UNTERNEHMENSINTERESSE ................................. 252 BB) HANDELN ZUR PERSOENLICHEN BEREICHERUNG .......................... 254 CC) ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG ....................................... 255 C) DIE RECHTFERTIGUNG DER TAT .......................................................... 256 AA) DIE RECHTFERTIGUNGSSTRATEGIEN DER BESCHULDIGTEN ............ 256 BB) UNRECHTSBEWUSSTSEIN DER BESCHULDIGTEN ............................ 259 CC) ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG ....................................... 264 2. DIE ROLLE DES UNTERNEHMENS ............................................................. 266 A) DER BESCHULDIGTE IN DER UNTERNEHMENSSTRUKTUR ...................... 266 AA) POSITION DES BESCHULDIGTEN IM UNTERNEHMEN ................... 266 BB) VERHAELTNIS DES MITARBEITERS ZU DEN UNTERNEHMENSZIELEN .. 270 B) DIE HALTUNG DES UNTERNEHMENS ZUR AUSLANDSBESTECHUNG ........ 271 AA) AUSLANDSKORRUPTION ALS TEIL DER UNTERNEHMENSPOLITIK .... 271 BB) DIE BEDEUTUNG VON COMPLIANCE-PROGRAMMEN IN DEN UNTERNEHMEN ........................................................................ 273 C) ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG ................................................ 278 V. KRIMINOLOGISCHE ANSAETZE ZUR ERKLAERUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG .... 281 1. DAS ZUSAMMENWIRKEN VON TAETER UND UNTERNEHMEN ..................... 281 2. DER UNTERNEHMENSMITARBEITER ALS TAETER DER AUSLANDSBESTECHUNG .. 284 A) ERKLAERUNGSANSAETZE IN DER PERSOENLICHKEIT DES TAETERS ................ 285 AA) DIE SELBSTKONTROLLTHEORIE VON GOTTFREDSON UND HIRSCHI .. 285 BB) ZUR KORRELATION VON KORRUPTION UND PSYCHOLOGISCHEN PERSOENLICHKEITSMERKMALEN .................................................. 287 CC) ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG ....................................... 291 B) DIE BEDEUTUNG AEUSSERER UND SITUATIVER EINFLUESSE ...................... 293 AA) DER EINFLUSS EINER KRIMINOGENEN UNTERNEHMENSKULTUR ... 294 (1) SUBKULTURTHEORIE ........................................................... 294 (A) DIE ENTWICKLUNG DER SUBKULTURTHEORIE ............... 295 (B) DAS UNTERNEHMEN ALS SUBGRUPPE ........................ 298 (2) THEORIE DER DIFFERENTIELLEN ASSOZIATION ...................... 301 (3) ZWISCHENFAZIT ............................................................... 303 BB) INTERNE STRUKTUREN IM UNTERNEHMEN ................................. 306 (1) DIE BEDEUTUNG VON HIERARCHIE UND AUTORITAET .......... 306 (2) DIFFUSION VON VERANTWORTLICHKEIT DURCH ARBEITSTEILUNG ............................................................... 310 (3) MANGELNDES VERANTWORTUNGSGEFUEHL DURCH INDIVIDUELLE AUSTAUSCHBARKEIT IM UNTERNEHMEN ....... 311 (4) ROUTINISIERUNG UND GEWOHNHEIT ................................ 314 (5) DAS VERHAELTNIS VON AUSGEUEBTER UND ERFAHRENER KONTROLLE (CONTROL BALANCE THEORY) .......................... 315 (6) ZWISCHENFAZIT ............................................................... 316 CC) DAS ERREICHEN VON ZIELVORGABEN ........................................ 316 (1) ANOMIE- UND DRUCKTHEORIEN ....................................... 317 (2) ANOMIE UND UNTERNEHMENSKRIMINALITAET ..................... 318 DD) MARKT UND WETTBEWERB ...................................................... 319 EE) DIE ABWAEGUNG VON KOSTEN UND NUTZEN DER AUSLANDSKORRUPTION: DIE THEORIE DER RATIONAL CHOICE ... 322 FF) NEUTRALISIERUNG DER TAT ....................................................... 326 (1) NEUTRALISIERUNGSTECHNIKEN UND KOGNITIVE DISSONANZ .. 326 (2) NEUTRALISIERUNGSSTRATEGIEN BEI DER AUSLANDSBESTECHUNG ..................................................... 329 GG) ZWISCHENFAZIT ....................................................................... 332 3. ZUR ENTSTEHUNG EINER KRIMINOGENEN VERBANDSATTITUEDE .................. 333 A) SUBKULTURTHEORIE UND SYSTEMTHEORIE ......................................... 334 AA) WIRTSCHAFT ALS AUTOPOIETISCHE SYSTEME IM SINNE DER LUHMANNSCHEN SYSTEMTHEORIE ............................................ 334 BB) SUBKULTURELLE EINFLUESSE AUF DAS UNTERNEHMEN .................. 335 B) DIE THEORIE DES RATIONAL CHOICE ................................................ 336 C) ANOMIE- UND DRUCKTHEORIEN ....................................................... 338 4. FAZIT UND ZUSAMMENFUEHRUNG: ZUR NOTWENDIGKEIT EINER SYSTEMKRIMINOLOGISCHEN BETRACHTUNG .............................................. 340 A) INTEGRATIVE THEORIEN ................................................................... 340 AA) INTEGRATIVE THEORIEN AM BEISPIEL DER SITUATIONAL ACTION THEORY .................................................................................. 340 BB) DIE UNZULAENGLICHKEITEN DER BESTEHENDEN INTEGRATIVEN ANSAETZE FUER DIE BESCHREIBUNG KORPORATIVER KRIMINALITAET .. 342 B) GRUNDZUEGE EINER SYSTEMKRIMINOLOGIE ....................................... 344 AA) FOLGERUNGEN FUER DIE ENTSTEHUNG VON SYSTEMKRIMINALITAET .. 345 BB) DIE FAKTOREN IM EINZELNEN ................................................ 345 (1) DER DRUCK ZUR SYSTEMKONFORMITAET (S) ....................... 345 (2) DIE INDIVIDUELLE WIDERSTANDSKRAFT GEGENUEBER DEM SYSTEMDRUCK (SW) ......................................................... 347 (3) DAS GEWICHT DER STRAFNORM (N) .................................. 348 (4) DIE INDIVIDUELLE BEREITSCHAFT ZUM NORMBRUCH (NB) .. 349 CC) EINIGE SCHLUSSFOLGERUNGEN ................................................. 350 D. DIE VERFOLGUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG ......................................... 355 I. VERFOLGUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG IN ANDEREN STAATEN ..................... 356 1. DIE EINSCHAETZUNG DER VERFOLGUNGSPRAXIS DURCH DIE OECD .......... 356 2. DER TRANSPARENCY OECD PROGRESS REPORT ..................................... 361 3. DIE ERKENNTNISSE DER STUDIE .............................................................. 363 A) UEBERWIEGEND GERINGE VERFOLGUNGSAKTIVITAET AUSLAENDISCHER STAATEN ........................................................................................... 363 B) POLITISCHE EINFLUSSNAHMEN AUF DIE ERMITTLUNGSTAETIGKEIT .......... 364 C) VERFOLGUNG VON DEUTSCHEN VERBAENDEN UND MITARBEITERN DURCH AUSLAENDISCHE STAATEN .................................................................... 367 4. FAZIT ZUR VERFOLGUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG IN ANDEREN STAATEN .. 370 II. VERFOLGUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG IN DEUTSCHLAND .......................... 371 1. ALLGEMEINE VERFOLGUNGSZAHLEN NACH DEN BERICHTEN AN DIE OECD .. 371 2. DIE GENERIERUNG EINES ANFANGS VERDACHTS ........................................ 373 A) ANZEIGEN DURCH MITARBEITER UND KONKURRENTEN ....................... 374 AA) DER KREIS DER ANZEIGEERSTATTER ............................................ 374 BB) PROBLEME UND LOESUNGEN IM UMGANG MIT ANONYMEN ANZEIGEN ................................................................................ 377 (1) BUSINESS KEEPER MONITORING SYSTEM .......................... 377 (2) DER SCHUTZ VON HINWEISGEBERN ................................... 379 B) ANZEIGEN DURCH DAS UNTERNEHMEN ............................................. 382 C) MITTEILUNGEN AUS DEM AUSLAND .................................................. 385 D) MITTEILUNG DURCH DIE FINANZBEHOERDEN ....................................... 385 AA) KEIN VERSTOSS GEGEN DAS STEUERGEHEIMNIS AUS § 30 AO .... 386 BB) HINWEISE DURCH DIE FINANZBEHOERDEN IN DER PRAXIS .......... 389 E) WEITERE QUELLEN FUER DIE ENTSTEHUNG EINES ANFANGSVERDACHTS .. 393 F) KRIMINALPOLITISCHES FAZIT ............................................................ 393 AA) VERBESSERUNG DES HINWEISGEBERSCHUTZES ........................... 394 BB) VERBESSERUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN FINANZBEHOERDEN ................................................................... 396 3. DIE ERMITTLUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG ......................................... 397 A) NACHWEIS DER AMTSTRAEGERSTELLUNG .............................................. 397 B) NACHWEIS DER UNRECHTSVEREINBARUNG ......................................... 401 C) NACHWEIS DER KUENFTIGEN DIENSTHANDLUNG .............................. 402 D) NACHWEIS DER VORTEILSVERSCHAFFUNG IM INTERNATIONALEN GESCHAEFTLICHEN VERKEHR NACH ALTEM RECHT ................................. 403 E) NACHWEIS DER ZAHLUNGSWEGE ...................................................... 405 AA) VERWENDUNG SCHWARZER KASSEN ......................................... 405 BB) BERATERVERTRAEGE ................................................................... 406 CC) SCHEINGESCHAEFTE ................................................................... 412 DD) OUTSOURCING ........................................................................ 413 (1) GENERIERUNG EINES ANFANGSVERDACHTS .......................... 413 (2) TATNACHWEISFUEHRUNG ..................................................... 415 EE) REINVESTITION DURCH SPENDEN UND OFFSET-GESCHAEFTE ....... 418 F) RECHTSHILFE ..................................................................................... 419 AA) LAENDERSPEZIFISCHE ERFAHRUNGEN ......................................... 420 BB) URSACHEN FUER FEHLENDE ODER INEFFEKTIVE RECHTSHILFE ........ 428 (1) KEIN POLITISCHER WILLE ZUR ZUSAMMENARBEIT ............... 428 (2) FORMALE HUERDEN DES RECHTSHILFEVERFAHRENS .............. 430 CC) INTERNATIONALE EINRICHTUNGEN ZUR VEREINFACHUNG VON RECHTSHILFE ............................................................................ 434 G) DER UMFANG DER ERMITTLUNGEN UND MANGELNDE RESSOURCEN .... 436 H) FAZIT ZUR ERMITTLUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG ..................... 443 4. VERFAHRENSERLEDIGUNG ......................................................................... 444 A) UEBERBLICK UEBER DIE ERLEDIGUNGSFORMEN ..................................... 445 B) EINSTELLUNG NACH § 170 ABS. 2 STPO .......................................... 446 AA) VERENGUNG DES KREISES VERDAECHTIGER PERSONEN IN FAELLEN SYSTEMATISCHER KORRUPTION .................................................. 446 BB) VERJAEHRUNG ........................................................................... 448 C) EINSTELLUNG NACH § 153A ABS. 1 STPO ........................................ 451 AA) DIE BEREITSCHAFT DER STAATSANWALTSCHAFT ZUR VERFAHRENSEINSTELLUNG NACH § 153A ABS. 1 STPO ............... 452 BB) DIE BEREITSCHAFT DER VERTEIDIGUNG ZUR VERFAHRENSEINSTELLUNG NACH § 153A ABS. 1 STPO ............... 456 CC) FAZIT ZUR EINSTELLUNG GEGEN AUFLAGE ................................... 459 D) ANKLAGEERHEBUNG ......................................................................... 462 AA) ANKLAGE WEGEN AUSLANDSBESTECHUNG .................................. 462 BB) ANKLAGE WEGEN UNTREUE ...................................................... 463 (1) RECHTLICHE ASPEKTE DER UNTREUESTRAFBARKEIT IM KONTEXT DER AUSLANDSBESTECHUNG ............................... 465 (2) KRIMINOLOGISCHE ASPEKTE DER UNTREUESTRAFBARKEIT IM KONTEXT DER AUSLANDSBESTECHUNG ............................... 471 CC) FAZIT ZUR ANKLAGEERHEBUNG ................................................. 472 E) FAZIT ZUR VERFAHRENSERLEDIGUNG .................................................... 473 5. SANKTIONEN GEGEN UNTERNEHMEN ...................................................... 474 A) DATEN ZUM UNTERSUCHTEN SAMPLE ................................................ 475 B) RECHTSGRUNDLAGEN FUER GELDBUSSEN UND GEWINNABSCHOEPFUNG ... 476 C) DIE BERECHNUNG VON AHNDUNG UND ABSCHOEPFUNG ..................... 477 AA) BEMESSUNG DES AHNDUNGSTEILS ............................................ 477 BB) BERECHNUNG DES ABSCHOEPFUNGSTEILS .................................... 478 (1) ANWENDUNG VON BRUTTO- ODER NETTOPRINZIP .............. 479 (2) BEI DER BEMESSUNG ZU BERUECKSICHTIGENDE FAKTOREN ... 481 (A) REICHWEITE DES BRUTTOPRINZIPS .............................. 481 (B) BESTIMMUNG DES VORTEILS ....................................... 482 (C) IN ABZUG GEBRACHTE AUFWENDUNGEN ................... 484 D) DIE ENTSCHEIDUNG UEBER SANKTIONEN GEGEN DAS UNTERNEHMEN ... 486 AA) DIE UNTERNEHMENSSANKTION ALS GEGENSTAND DER ABSPRACHE ............................................................................. 486 BB) KEINE SANKTIONEN GEGEN DAS UNTERNEHMEN ....................... 488 CC) DIE UNTERSCHIEDLICHE PRAXIS DER STAATSANWALTSCHAFTEN ..... 491 E) FAZIT ZUR SANKTION VON UNTERNEHMEN ........................................ 493 III. VORSCHLAEGE ZUR VERBESSERUNG DER VERFOLGUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG ................................................................................. 494 E. KRIM INALPOLITISCHE DISKUSSION ............................................................ 501 I. § 335A STGB ALS SYMPTOM EINES SICH WANDELNDEN STRAFRECHTS ............ 501 1. EXPANSION UND VERHALTENSSTEUERUNG ................................................ 501 2. INTERNATIONALISIERUNG DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS .............................. 505 II. DAS SCHUTZGUT DER AUSLANDSBESTECHUNG 510 1. DER SCHUTZ DES FAIREN INTERNATIONALEN WETTBEWERBS ...................... 512 A) DER SCHUTZ VON MITBEWERBERN ................................................... 512 B) SCHUTZ DER BEDINGUNGEN DES LEISTUNGSWETTBEWERBS ................. 516 C) IMPLIKATIONEN FUER DIE GESTALTUNG EINES STRAFTATBESTANDES ........ 518 2. DER SCHUTZ VON LAUTERKEIT UND INTEGRITAET DER DEUTSCHEN VERWALTUNG .......................................................................................... 519 A) DIE GEFAHR EINER NORMEROSION .................................................. 520 B) INSTITUTIONENSCHUTZ DURCH GEGENSEITIGES VERSPRECHEN .............. 523 C) IMPLIKATIONEN FUER DIE GESTALTUNG EINES STRAFTATBESTANDES ........ 523 3. DER SCHUTZ VON LAUTERKEIT UND INTEGRITAET DER AUSLAENDISCHEN VERWALTUNG .......................................................................................... 524 A) SCHUTZ AUSLAENDISCHER RECHTSGUETER IM DEUTSCHEN STRAFRECHT ..... 525 B) KRITIK AN EINEM STRAFRECHTLICHEN SCHUTZ DER AUSLAENDISCHEN VERWALTUNG ................................................................................... 528 AA) DER VORWURF DES STRAFRECHTSIMPERIALISMUS ....................... 529 BB) DIE LAUTERKEIT DER AUSLAENDISCHEN VERWALTUNG ALS FIKTIVES SCHUTZGUT ............................................................ 531 CC) INSTITUTIONENSCHUTZ ALS FREIHEITSGARANTIE ........................... 533 C) DER WANDEL VON STRAFRECHTSGUETERN DURCH GLOBALISIERUNG ........ 535 D) IMPLIKATIONEN FUER DIE GESTALTUNG EINES STRAFTATBESTANDES ........ 539 4. STELLVERTRETENDE STRAFRECHTSPFLEGE ALS SCHUTZZWECK DES AUSLANDSBESTECHUNGSVERBOTS ............................................................ 543 A) SCHLIESSUNG VON LUECKEN BEI DER STELLVERTRETENDEN STRAFRECHTSPFLEGE .......................................................................... 543 B) IMPLIKATIONEN FUER DIE GESTALTUNG EINES STRAFTATBESTANDES ........ 546 III. FAZIT ZUR KRIMINALPOLITISCHEN DISKUSSION ............................................ 547 1. MODELLE ZUR GESTALTUNG EINES STRAFTATBESTANDES DER AUSLANDSBESTECHUNG .......................................................................... 547 2. DEFIZITE DER NATIONALEN STRAFVERFOLGUNG VON AUSLANDSBESTECHUNG .. 550 3. INTERNATIONALE VERFOLGUNG VON KORRUPTION: EIN AUSBLICK ............. 552 LITERATURVERZEICHNIS ....................................................................................... 559 ANNEX LEITFADEN STAATSANWAELTE 605
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