Der Beweiswert und die Verwertbarkeit von Whistleblowerangaben im Kartellverfahren:
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| Veröffentlicht: |
Hamburg
Verlag Dr. Kovač
2018
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| Schriftenreihe: | Studien zur Rechtswissenschaft
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV
EINLEITUNG 1
A. EINFUEHRUNG 1
B. GEGENSTAND UND ZIEL DER ARBEIT 2
C. GANG DER DARSTELLUNG 3
ERSTER TEIL: WHISTLEBLOWING 5
A. GRUNDLAGEN DES WHISTLEBLOWINGS 6
I. DER ALLGEMEINE BEGRIFF: WHISTLEBLOWING 6
II. DIE MOTIVATION DES WHISTLEBLOWERS UND SEINE BEWEGGRUENDE 7
III. WHISTLEBLOWING IM INTERNATIONALEN KONTEXT 9
IV. DIE AKTUELLE RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND 13
1. DIE ARBEITSRECHTLICHE RELEVANZ DES WHISTLEBLOWINGS 13
A) DIE GESETZLICHEN GRUNDLAGEN 14
B) EIN UEBERBLICK UEBER DIE RECHTSPRECHUNG 14
C) DIE ENTSCHEIDUNG DES EGMR HEINISCH/DEUTSCHLAND 17
D) DIE AUSWIRKUNGEN DER EGMR ENTSCHEIDUNG 19
2. DROHENDE STRAFVERFOLGUNG FUER DEN WHISTLEBLOWER? 21
3. DIE GESETZESINITIATIVEN ZUM SCHUTZ VON WHISTLEBLOWERN 24
4. DIE VORTEILE VON WHISTLEBLOWER-SYSTEMEN 28
5. STELLUNGNAHME 30
B. DER WHISTLEBLOWER IM KARTELLRECHT 32
I. DER BEGRIFF DES WHISTLEBLOWERS IM KARTELLRECHT 33
1. ANTRAGSTELLER IM RAHMEN EINES KRONZEUGENPROGRAMMS 34
2. BESCHAEFTIGTER BEI EINEM DER KARTELLANTEN ODER EXTERNER DRITTER 34
3. UNTERNEHMEN AUSSERHALB EINES KRONZEUGENPROGRAMMS 35
II. HISTORISCHE ENTWICKLUNG KARTELLRECHTLICHER WHISTLEBLOWER-PROGRAMME
35
1. SUEDKOREA 35
2. VEREINIGTES KOENIGREICH 39
3. PAKISTAN 42
4. UNGARN 44
5. DEUTSCHLAND 49
6. SINGAPUR 51
7. TAIWAN 52
8. AUSBLICKE 54
A) USA 54
B) EUROPAEISCHE UNION 57
III. BEWERTUNG 59
1. DIE AUSGANGSTHESE 59
2. MOEGLICHE DISKUSSIONSANSAETZE 61
3. ALTERNATIVEN ZU WHISTLEBLOWER-SYSTEMEN 63
4. AUSGESTALTUNGSFORMEN DER EINBEZIEHUNG VON INDIVIDUEN 70
5. ARGUMENTE FUER WHISTLEBLOWER-PRAEMIENSYSTEME 75
6. ARGUMENTE GEGEN WHISTLEBLOWER-PRAEMIENSYSTEME 78
7. BEWERTUNG DER ARGUMENTE 82
8. GESTALTUNGSENVAEGUNGEN BEI WHISTLEBLOWER-PRAEMIENSYSTEMEN 92
ZWEITER TEIL: DIE ROLLE DES WHISTLEBLOWERS IM KARTELLVERFAHREN 99
A. DAS EUROPAEISCHE KARTELLVERFAHREN 101
I. DIE GRUNDLAGEN DES KARTELLVERFAHRENS 102
1. UEBERBLICK UEBER DIE WETTBEWERBSREGELN IM EUROPAEISCHEN RECHT 103
A) DER ANWENDUNGSBEREICH DES EUROPAEISCHEN KARTELLVERBOTES 103
B) DIE TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN 104
C) DAS VERHAELTNIS ZWISCHEN EUROPAEISCHEN UND NATIONALEN KARTELLVERBOTEN
105
D) DIE ANWENDUNGSPRAXIS DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION 106
2. DER ABLAUFEINES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 107
II. DAS KRONZEUGENPROGRAMM 110
1. RECHTSGRUNDLAGEN DES KRONZEUGENPROGRAMMS 113
A) DER ERLASS DER GELDBUSSE 114
AA) VORAUSSETZUNGEN 114
BB) VERFAHREN 116
B) DIE ERMAESSIGUNG DER GELDBUSSE 118
AA) VORAUSSETZUNGEN 119
BB) VERFAHREN 119
2. DIE ANWENDUNGSPRAXIS DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION 120
A) DER ERLASS DER GELDBUSSE 120
B) DIE ERMAESSIGUNG DER GELDBUSSE 122
III. DER BEWEISWERT UND DIE VERWERTBARKEIT VON ANGABEN EINES
WHISTLEBLOWERS 126
1. GRUNDSAETZE ZU BEWEISLAST, BEWEISERMITTLUNG UND BEWEISMASS 126
A) DER AUSGANGSPUNKT 127
B) DIE UNSCHULDSVERMUTUNG UND DIE ANWENDUNG VON VERMUTUNGSREGELN 130
C) DER EINWAND EINER RECHTFERTIGUNG 136
D) DER GRUNDSATZ DER FREIEN BEWEISWUERDIGUNG 138
2. DIE ANGABEN EINES KRONZEUGEN 139
3. DIE ANGABEN EINES WHISTLEBLOWERS AUSSERHALB EINES KRONZEUGENANTRAGS
147
IV. DIE VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN EINES BESCHULDIGTEN 151
1. DAS BESTREITEN DER ANGABEN DES KRONZEUGEN 151
2. DIE ERBRINGUNG DES GEGENBEWEISES 153
A) DIE KOMMISSION STUETZT SICH AUF DAS MARKTVERHALTEN DER BESCHULDIGTEN
153
B) DIE KOMMISSION FUEHRT DEN HINREICHENDEN NACHWEIS DER ZUWIDERHANDLUNG
.155
3. DIE GELTENDMACHUNG EINER VERLETZUNG VON VERTEIDIGUNGSRECHTEN 158
A) DIE VERLETZUNG DES ANHOERUNGSRECHTS 160
B) DIE VERLETZUNG DES AKTENEINSICHTSRECHTS 163
C) DIE VERLETZUNG DES RECHTS AUF ZEUGENBEFRAGUNG 166
D) RECHTSFOLGEN DER VERLETZUNG VON VERTEIDIGUNGSRECHTEN 167
V. DIE RECHTSCHUTZMOEGLICHKEITEN EINES BETROFFENEN UNTERNEHMENS 169
1. DER KONTROLLMASSSTAB DES EUG 170
A) DIE GRUNDSAETZE DES KONTROLLMASSSTABS 170
B) DIE KRITIK AM KONTROLLMASSSTAB 171
2. DER KONTROLLMASSSTAB DES EUGH 174
3. BESONDERHEITEN IM RAHMEN DES RECHTSSCHUTZES BEI VERGLEICHSABSCHLUSS
177
XI
VI. MOEGLICHE FOLGEANSPRUECHE BETROFFENER UNTERNEHMEN 180
1. ANSPRUECHE GEGEN DEN WHISTLEBLOWER 180
2. ANSPRUECHE GEGEN DIE KOMMISSION 181
VII. BEWERTUNG 183
1. GRUNDSAETZLICHE KRITIK AN DER WETTBEWERBSRECHTLICHEN VERFOLGUNGSPRAXIS
185
A) DIE KRITIK AM EUROPAEISCHEN KRONZEUGENPROGRAMM 185
B) EXKURS ZUR KRITIK 186
C) DIE ANGABEN VON WHISTLEBLOWERN - EIN GRUNDSAETZLICH ZWEIFELHAFTES
BEWEISMITTEL? 187
D) FOLGEN FUER DIE UNTERSUCHUNG UND MOEGLICHE LOESUNGSANSAETZE 189
2. DIE UMSETZUNG DER LOESUNGSANSAETZE IN DER DERZEITIGEN PRAXIS 192
A) DIE PROBLEMATIK DER GRUNDSAETZE ZUR BEWEISLAST UND BEWEISERMITTLUNG
192
B) DIE BEWERTUNG UND WUERDIGUNG DER ANGABEN EINES KRONZEUGEN 196
C) DIE BEWERTUNG UND WUERDIGUNG DER ANGABEN EINES WHISTLEBLOWERS 202
D) AUSREICHENDE VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN IM KOMMISSIONSVERFAHREN? 204
AA) DAS BESTREITEN DER ANGABEN DES WHISTLEBLOWERS 204
BB) DER GEGENBEWEIS 204
CC) DIE GELTENDMACHUNG VERLETZTER VERTEIDIGUNGSRECHTE 207
E) DIE RECHTSSCHUTZMOEGLICHKEITEN 208
AA) DIE GRUNDSAETZE 208
BB) DIE GERICHTLICHE UEBERPRUEFUNG DER ANGABEN EINES KRONZEUGEN 208
CC) DIE GERICHTLICHE UEBERPRUEFUNG DER ANGABEN EINES WHISTLEBLOWERS 213
DD) PRAXISHINWEISE FUER DIE VERTEIDIGUNG GEGEN AUSSAGEN VON
WHISTLEBLOWERN 217
3. ZWISCHENFAZIT 221
B. DAS DEUTSCHE KARTELLVERFAHREN 225
I. DIE GRUNDLAGEN DES KARTELLVERFAHRENS 225
1. UEBERBLICK UEBER DAS KARTELLVERBOT IM DEUTSCHEN RECHT 226
A) DIE TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN 227
B) DIE BUSSGELDTATBESTAENDE 230
C) DIE ANWENDUNGSPRAXIS DES BUNDESKARTELLAMTES 234
D) DIE ZUSTAENDIGKEIT DES BUNDESKARTELLAMTES 235
2. DER ABLAUFEINES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 236
II. DIE BONUSREGELUNG 241
1. RECHTSGRUNDLAGE DER BONUSREGELUNG 243
XIL
A) DER ERLASS DER GELDBUSSE 244
B) DIE REDUKTION DER GELDBUSSE 245
C) VERFAHREN 245
2. DIE ANWENDUNGSPRAXIS DES BUNDESKARTELLAMTES 247
A) DER ERLASS DER GELDBUSSE 247
B) DIE REDUKTION DER GELDBUSSE 248
C) DAS VERFAHREN 249
III. DER BEWEISWERT UND DIE VERWERTBARKEIT VON ANGABEN EINES
WHISTLEBLOWERS 251
1. GRUNDSAETZE ZUR BEWEISLAST, BEWEISERMITTLUNG UND DEM BEWEISMASS 252
A) DER AUSGANGPUNKT 252
B) ZUR ANWENDUNG VON VERMUTUNGSREGELN 253
C) DER EINWAND EINER RECHTFERTIGUNG 254
2. DIE ANGABEN EINES KRONZEUGEN 255
3. DIE ANGABEN EINES WHISTLEBLOWERS AUSSERHALB EINES KRONZEUGENANTRAGS
262
IV. DIE VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN EINES BETROFFENEN 269
1. DAS RECHT AUF VERTEIDIGUNG UND DAS AKTENEINSICHTSRECHT 269
2. DIE WAHRNEHMUNG DES RECHTLICHEN GEHOERS IM ERMITTLUNGSVERFAHREN 270
V. RECHTSCHUTZMOEGLICHKEIT EINES BETROFFENEN 272
1. DER KONTROLLMASSSTAB DES OLG DUESSELDORF 273
2. DER KONTROLLMASSSTAB DES BGH 275
3. BESONDERHEITEN IM RAHMEN DES RECHTSSCHUTZES BEI SETTLEMENTS 276
VI. MOEGLICHE FOLGEANSPRUECHE DER BETROFFENEN 278
1. ANSPRUECHE GEGEN DEN WHISTLEBLOWER 278
2. ANSPRUECHE GEGEN DEN STAAT 281
VII. BEWERTUNG 286
1. EXKURS ZUR GRUNDSAETZLICHEN KRITIK AN DER DEUTSCHEN VERFOLGUNGSPRAXIS
287
2. DIE BEWERTUNG DER DERZEITIGEN PRAXIS 290
A) DIE GRUNDSAETZE ZU BEWEISLAST, BEWEISERMITTLUNG UND BEWEISMASS 290
B) DIE BEWERTUNG UND WUERDIGUNG DER ANGABEN EINES KRONZEUGEN 295
AA) DIE VERWERTBARKEIT VON ANGABEN EINES KRONZEUGEN 296
BB) DIE HERANZIEHUNG STRAFPROZESSUALER BEWEISWUERDIGUNGSGRUNDSAETZE 297
CC) ABZULEITENDE ANFORDERUNGEN AN DIE BEWEISWUERDIGUNG 299
DD) DIE ERFUELLUNG DER ANFORDERUNGEN IN DER DERZEITIGEN PRAXIS 304
C) DIE BEWERTUNG UND WUERDIGUNG DER ANGABEN EINES WHISTLEBLOWERS 309
D) AUSREICHENDE VERTEIDIGUNGSMOEGLICHKEITEN IM BUSSGELDVERFAHREN? 312
XLLL
E) DIE RECHTSSCHUTZMOEGLICHKEITEN 315
AA) DIE GRUNDSAETZE 315
BB) DIE GERICHTLICHE UEBERPRUEFUNG DER ANGABEN VON WHISTLEBLOWERN 315
3. ZWISCHENFAZIT 322
SCHLUSSBETRACHTUNG 329
LITERATURVERZEICHNIS 339
XIV |
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