Finanzermittlungen: Praxiskommentar zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Vermögenssicherung
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Linz
ProLibris.at
2017
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| Ausgabe: | 3. Auflage, Stand: 1. November 2017 |
| Schriftenreihe: | Praxiskommentar
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| Beschreibung: | 294 Seiten |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 5
LITERATURHINWEISE 12
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 13
A. PRAKTISCHE BEDEUTUNG VON VERMOEGENSERMITTLUNGEN
EINLEITUNG 15
FACHBEREICH VERMOEGENSSICHERUNG 16
FACHBEREICH FIU 17
FUNKTION UND ARBEITSWEISE DER GELDWAESCHEMELDESTELLE 17
BUNDESKRIMINALAMT-GESETZ (BKA-G) 20
B. STRAFGESETZBUCH (STGB)
B.1. BESTIMMUNGEN ZUR VERMOEGENSSICHERUNG
VORBEMERKUNGEN 24
§ 19A. KONFISKATION 24
§ 20. VERFALL 26
§ 20A. UNTERBLEIBEN DES VERFALLS 38
§ 20B. ERWEITERTER VERFALL 43
§ 20C. UNTERBLEIBEN DES ERWEITERTEN VERFALLS 47
B.2. BESTIMMUNGEN ZUR GELDWAESCHEREI
VORBEMERKUNGEN 48
§165. GELDWAESCHEREI 49
§ 165A. TAETIGE REUE 63
B.3. TERRORISMUSFINANZIERUNG
§278D. TERRORISMUSFINANZIERUNG 65
C. STRAFPROZESSORDNUNG 1975 (STPO)
SICHERSTELLUNG, BESCHLAGNAHME, AUSKUNFT UEBER BANKKONTEN UND
BANKGESCHAEFTE 73
§ 109. DEFINITIONEN 82
§110. SICHERSTELLUNG 83
§ 111 87
§ 112 89
§ 113 93
§ 114 95
§115. BESCHLAGNAHME 95
§ 115A. VERWERTUNG SICHERGESTELLTER ODER BESCHLAGNAHMTER VERMOEGENSWERTE
97
7
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INHALTSVERZEICHNIS
§ 115B 97
§ 115C 98
§ 115D 98
§ 115E 98
§116. AUSKUNFT UEBER BANKKONTEN UND BANKGESCHAEFTE 101
D. SORGFALTS- UND MELDEVERPFLICHTUNGEN ZUR VERHINDERUNG VON GELD
WAESCHEREI UND TERRORISMUSFINANZIERUNG
D.1. BANKWESENGESETZ (BWG)
VORBEMERKUNGEN 109
§38. BANKGEHEIMNIS 112
§40. SORGFALTSPFLICHTEN (...) 114
§ 40A. VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN GEGENUEBER KUNDEN 126
§ 40B. VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN GEGENUEBER KUNDEN 130
§40C. ERLEICHTERUNGEN BEI BESTIMMTEN UEBERWEISUNGEN 133
§40D. UNZULAESSIGE GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN 134
§41. MELDEPFLICHTEN 135
§98. STRAFBESTIMMUNG 145
§99. STRAFBESTIMMUNG 145
D.2. BILANZBUCHHALTUNGSGESETZ 2014 (BIBUG)
VORBEMERKUNGEN 146
§ 34. AUSUEBUNGSRICHTLINIE 147
§43. ALLGEMEINES 148
§44. SORGFALTSPFLICHTEN 149
§45. VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 152
§46. VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 153
§ 47. ERHOEHTES RISIKO - NICHT FATF KONFORME LAENDER 155
§ 48. AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE 156
§49. MELDEPFLICHTEN 157
§50. VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 159
§51. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 160
§ 52. INNERORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 160
§61. STRAFBESTIMMUNG 161
D.3. BOERSEGESETZ 1989 (BOERSEG)
§25. HANDELSAUFSICHT 163
§48. STRAFBESTIMMUNG 165
D.4. E-GELD GESETZ
§ 9. E-GELD-INSTITUTE AUS MITGLIEDSTAATEN IN OESTERREICH 166
§ 13. ORGANISATIONS- UND SORGFALTSANFORDERUNGEN 166
8
INHALTSVERZEICHNIS
D.5. GEWERBEORDNUNG 1994 (GEWO 1994)
VORBEMERKUNGEN 168
§ 365M. MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG DER GELDWAESCHE UND DER
TERRORISMUSFINANZIERUNG 169
§ 365N. DEFINITIONEN 175
§ 365O. SORGFALTSPFLICHTEN 179
§ 365P 180
§ 365Q. IDENTITAETSFESTSTELLUNG 182
§ 365R. VEREINFACHTE PFLICHTEN 183
§ 365S. ERHOEHTE PFLICHTEN 186
§ 365T. MELDEPFLICHTEN 189
§ 365U 190
§ 365V 192
§ 365W 193
§ 365X. VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 194
§ 365Y. AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHEN DATEN 194
§ 365Z. INTERNE VERFAHREN, SCHULUNGEN UND RUECKMELDUNG 196
§ 366B. [STRAFBESTIMMUNG] 197
§370. [STRAFBESTIMMUNG] 198
D.6. GLUECKSSPIELGESETZ (GSPG)
VORBEMERKUNGEN 200
§25. SPIELBANKBESUCHER 200
§ 25A 201
D.7. KOERPERSCHAFTSSTEUERGESETZ 1988 (KSTG)
§ 13 SONDERVORSCHRIFTEN FUER PRIVATSTIFTUNGEN 202
D.8. NOTARIATSORDNUNG (NO)
VORBEMERKUNGEN 203
§ 36A 205
§ 36B 206
§ 36C 208
§ 36D 210
§ 36E 211
§ 36F 212
§37 213
§ 37A 214
D.9. RECHTSANWALTSORDNUNG (RAO)
VORBEMERKUNGEN 215
§ 8A 215
§ 8B 218
§ 8C 223
§ 8D 228
§ 8E 228
9
INHALTSVERZEICHNIS
§ BF 230
§9 231
§ 9A 232
D.10. VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG)
VORBEMERKUNGEN 235
§ 98A. ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 235
§ 98B. SORGFALTSPFLICHTEN (...) 238
§ 98C 243
§ 98D. VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 246
§ 98E 249
§ 98F. MELDEPFLICHTEN 251
§ 98G. AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHEN DATEN 254
§ 98H. INTERNE VERFAHREN UND SCHULUNGEN 255
§108A. STRAFBESTIMMUNG 257
D.11. WERTPAPLERAUFSICHTSGESETZ 2007 (WAG)
§ 20. INTERNE REVISION 258
§ 21. ZUSTAENDIGKEITEN DER GESCHAEFTSLEITUNG 258
§95. STRAFBESTIMMUNG 259
D.12. WIRTSCHAFTSTREUHANDBERUFSGESETZ (WTBG)
VORBEMERKUNGEN 260
§ 98A. ALLGEMEINES 260
§ 98B. SORGFALTSPFLICHTEN 261
§ 98C. VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 264
§ 98D. VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 265
§ 98E. ERHOEHTES RISIKO - NICHT FATF KONFORME LAENDER 268
§ 98F. AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE 269
§ 98G. MELDEPFLICHTEN 269
§ 98H. VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 272
§ 98I. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 273
§ 98J. INNERORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 273
§116. STRAFBESTIMMUNG 274
D.13. ZAHLUNGSDIENSTEGESETZ (ZADIG)
§19. [...] SORGFALTSPFLICHTEN 276
D.14. ZOLLRECHTSDURCHFUEHRUNGSGESETZ (ZOLLR-DG)
VORBEMERKUNGEN 277
§ 17C 277
E. VERORDNUNGEN ZUR VERHINDERUNG VON GELDWAESCHEREI
UND TERRORISMUSFINANZIERUNG
E.1. GTV 279
10
INHALTSVERZEICHNIS
E.2. GTV-BIBUG 280
E.3. GTV-GEWO 282
E.4. GTV-WTBG 283
F. GEMEINSCHAFTSRECHT
RICHTLINIE (EG) 2005/60/EG 285
STICHWORTVERZEICHNIS 309
11
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