Die Pretrial Discovery: eine funktionale Analyse
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
PL Academic Research
[2017]
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften. Reihe II, Rechtswissenschaft
Band 5926 |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KAPITELL: EINLEITUNG 19
§ 1 JUSTIZKONFLIKT ZWISCHEN DEN USA UND DEUTSCHLAND 19
§ 2 ZIEL DER UNTERSUCHUNG 21
§ 3 THESEN DER UNTERSUCHUNG 21
§ 4 AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 22
KAPITEL 2: EDITIONSPFLICHTEN IM HISTORISCHEN ZIVILPROZESS 23
§ 1 EINLEITUNG 23
§ 2 ZIVILPROZESS IN DEUTSCHLAND BIS ZUM ERLASS DER ZPO 24
§ 3 GEMEINER DEUTSCHER ZIVILPROZESS 24
I. ENTSTEHUNG 24
II. VERFAHRENSGRUNDSAETZE 25
III. ROLLE DER RICHTER 25
IV. URKUNDENEDITION 26
1. KATEGORISIERUNG DER EDITIONSGRUENDE 26
2. MATERIELLE EDITIONSPFLICHTEN 27
A) DINGLICHE EDITIONSPFLICHTEN 27
B) SCHULDRECHTLICHE EDITIONSPFLICHTEN 27
C) ACTIO AD EXHIBENDUM 27
AA) ARGENTARII 28
BB) EDITIONSPFLICHT DER HANDELS- UND KAUFLEUTE? 29
D) INTERDICTUM DE TABULIS EXHIBENDIS 29
E) EDITIONSPFLICHT WEGEN DES VERDACHTS EINER STRAFTAT 30
3. PROZESSUALE EDITIONSPFLICHTEN 31
A) PROZESSUALE EDITIONSPFLICHTEN DER PARTEIEN 31
B) ALLGEMEINE EDITIONSPFLICHTEN DRITTER? 31
C) SPEZIELLE EDITIONSPFLICHTEN DRITTER 32
4. VERFAHREN DER URKUNDENEDITION UND KOSTENLAST 33
5. HERSTELLUNG UND REPRODUKTION VON URKUNDEN 34
A) PROBATIO IN PERPETUAM REI MEMORIAM 34
B) REPRODUKTION VON DOKUMENTEN 35
6. RECHTSHAENGIGKEIT ALS VORAUSSETZUNG FUER EINE EDITION 35
7. VORBRINGEN GEGEN EIN EDITIONSVERLANGEN 35
§ 4 ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG 36
§ 5 EINFUEHRUNG IN DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES
US-AMERIKANISCHEN ZIVILPROZESSES 36
I. ZIVILVERFAHREN NACH DEM COMMON LAW 37
1. BEGRIFF DES COMMON LAW 38
2. RICHTER UND JURY 38
3. WRITS, TRIAL 39
4. AUFGABEN DES LORD CHANCELLORS 40
5. AUFKLAERUNG DES SACHVERHALTS UND EDITIONSPFLICHTEN DER PARTEIEN 41
6. EDITIONSPFLICHTEN DRITTER 42
II. ENTWICKLUNG DER EQUITY-PROZESSORDNUNG 42
1. ENGLAND ALS URSPRUNGSLAND, REZEPTION IN DEN
US-AMERIKANISCHEN KOLONIEN 43
2. BEDUERFNIS FUER DIE ENTWICKLUNG VON EQUITY 43
3. ADRESSATEN DER GESUCHE 44
4. VERFAHRENSGRUNDSAETZE UND ROLLE DES RICHTERS 45
5. EINLEITUNG DES VERFAHRENS 45
6. ZWANGSMITTEL DER SUBPOENA 46
7. EINREDEN DES BEKLAGTEN UND WIDERKLAGE 46
8. VERNEHMUNG DER ZEUGEN 46
9. EDITIONSPFLICHTEN IM EQUITY-VERFAHREN 47
10. PROBATIO IN PERPETUAM REI MEMORIAM 48
11. EDITIONSPFLICHTEN DRITTER 48
III. VERSUCHE EINER RECHTSVEREINHEITLICHUNG VOR ERLASS DER FRCP 48
1. FIELD CODE VON 1848 48
2. VERMISCHUNG VON COMMON LAW UND EQUITY 49
IV. ERGEBNIS 50
V. COMMON LAW-PROZESS IN ABGRENZUNG ZUM GEMEINEN
DEUTSCHEN PROZESS 51
1. ALLGEMEINE EDITIONSPFLICHTEN? 51
2. DINGLICHE EDITIONSPFLICHTEN 51
3. ACTIO AD EXHIBENDUM IM COMMON LAW? 51
VI. EQUITY-VERFAHREN IN ABGRENZUNG ZUM GEMEINEN DEUTSCHEN PROZESS 52
1. AUFKLAERUNGS- UND EDITIONSPFLICHTEN DER PARTEIEN 52
2. SPEZIFIKATIONSANFORDERUNGEN IM EDITIONSVERFAHREN 53
VII. UEBEREINSTIMMUNGEN VON EQUITY, COMMON LAW UND GEMEINEM
DEUTSCHEN PROZESS 53
1. PROBATIO IN PERPETUAM REI MEMORIAM 53
2. EDITIONSPFLICHTEN DRITTER 53
3. RICHTERAKTIVITAET BEZOGEN AUF AUFKLAERUNGS- UND EDITIONSPFLICHTEN 54
KAPITEL 3: SACHVERHALTSAUFKLAERUNG IM DEUTSCHEN UND
US-AMERIKANISCHEN ZIVILPROZESS 55
§ 1 SACHVERHALTSAUFKLAERUNG IM DEUTSCHEN ZIVILPROZESSRECHT 55
I. ALLGEMEINE ZIVILPROZESSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 55
1. ERHEBUNG DER KLAGE GEMAESS § 253 ZPO 55
2. DISPOSITIONSMAXIME 56
3. VERHANDLUNGSGRUNDSATZ/ BEIBRINGUNGSGRUNDSATZ 56
4. AUSNAHMEN VOM VERHANDLUNGSGRUNDSATZ 56
A) EINSCHRAENKUNG GEMAESS §§ 142,144,448 ZPO 57
B) EINSCHRAENKUNG GEMAESS § 138 ZPO 57
C) EINSCHRAENKUNG GEMAESS § 139 ZPO 57
5. DARLEGUNGSLAST 57
6. BEWEISLAST 58
7. ALLGEMEINE AUFKLAERUNGSPFLICHTEN IM DEUTSCHEN ZIVILPROZESS? 58
II. EDITIONSPFLICHTEN ALS SPEZIELLE MITTEL ZUR AUFKLAERUNG DES
SACHVERHALTS 59
1. EINFUEHRUNG ZU § 142 ZPO 59
9
2. VORAUSSETZUNGEN DES § 142 I ZPO BEZUEGLICH VORLAGEPFLICHTEN
DER PARTEIEN 60
A) BEZUGNAHMEKRITERIUM 60
B) BESITZKRITERIUM 61
C) URKUNDE ODER SONSTIGE UNTERLAGEN 61
3. AUGENSCHEIN, SACHVERSTAENDIGE, § 144 ZPO 62
4. VORLAGEVERWEIGERUNGSRECHTE DER PARTEIEN? 62
5. VORLAGEPFLICHTEN DRITTER GEMAESS § 142 II ZPO 62
III. DURCHSETZUNG DER VORLAGEANORDNUNG BZW. SANKTIONSMOEGLICHKEITEN 63
1. DURCHSETZUNG GEGENUEBER DER PARTEI 63
2. DURCHSETZUNG GEGENUEBER DRITTEN 64
IV. URKUNDENEDITION IM RAHMEN DES FOERMLICHEN BEWEISANTRITTS 64
1. UEBERBLICK ZU DEN §§ 420 FF. ZPO 64
2. VERBOT DES AUSFORSCHUNGSBEWEISES 64
3. BEWEISANTRITT GEMAESS § 420 ZPO 65
4. EDITIONSPFLICHTEN DES PROZESSGEGNERS GEMAESS §§ 421,422 ZPO 65
A) MATERIELLE EDITIONSPFLICHTEN DES PROZESSGEGNERS GEMAESS
§ 422 ZPO
65
AA) BESICHTIGUNG EINER SACHE, § 809 BGB 66
AAA) SACHE 66
BBB) BESITZ
66
CCC) ANSPRUCH IN ANSEHUNG DER SACHE 67
DDD) INTERESSE AN DER BESICHTIGUNG 67
EEE) BEGRIFF DER BESICHTIGUNG ,-Y
FFF) VERWEIGERUNG DER BESICHTIGUNG
68
GGG) KOSTEN
68
BB) EINSICHT IN URKUNDEN, § 810 BGB ^O
OO
AAA) ORIGINALURKUNDEN
FI
*
BBB) RECHTLICHES INTERESSE AN EINSICHT ^N
BY
CCC) BESTIMMTE BEZIEHUNG DES ANSPRUCHSSTELLERS ZUR
URKUNDE
DDD) ANSPRUCHSGEGNER ALS BESITZER DER URKUND 69
HL
EEE) ANSPRUCHSINHALT
10
CC) MODALITAETEN DER VORLEGUNG GEMAESS § 811 BGB 70
DD) EINSICHTNAHME IN TESTAMENTE 70
B) HANDELSRECHTLICHE EDITIONSPFLICHTEN 71
AA) VORLEGUNG IM RECHTSSTREIT, § 258 HGB 71
BB) VORLEGUNG IM RECHTSSTREIT, § 102 HGB 72
CC) KONTROLLRECHT DER GESELLSCHAFTER, § 118 HGB 72
DD) KONTROLLRECHT, § 166 HGB 72
EE) KONTROLLRECHT DES STILLEN GESELLSCHAFTERS, § 233 HGB 73
C) ANFORDERUNGEN AN DEN VORLEGUNGSANTRAG NACH
§§ 421, 424 ZPO 73
D) VERHALTEN DES PROZESSGEGNERS NACH ANTRAGSSTELLUNG 73
5. PROZESSUALE EDITIONSPFLICHTEN 74
A) PROZESSUALE EDITIONSPFLICHTEN DER PARTEI GEMAESS § 423 ZPO 74
B) EDITIONSPFLICHTEN DRITTER GEMAESS §§ 428 FF. ZPO 74
6. ANTRAG BEI VORLEGUNG DURCH DRITTE, § 430 ZPO 75
7. VORLEGUNGSFRISTGEMAESS § 431 ZPO 75
8. VORLAGEPFLICHT DRITTER GEMAESS § 429 ZPO 75
9. VERHAELTNIS DES § 142 ZPO ZU §§ 428,429 ZPO 75
10. URKUNDENEDITION DURCH BEHOERDEN ODER BEAMTE, § 432 ZPO 77
11. VORLAGEVERPFLICHTUNGEN GEMAESS §§ 131 FF. ZPO 77
§ 2 EINFUEHRUNG IN DEN US-AMERIKANISCHEN ZIVILPROZESS - PRETRIAL
DISCOVERY 78
I. INITIAL DISCLOSURES, FRCP RULE 26 (A) (1) 78
1. DISCLOSURE OF EXPERT TESTIMONY, FRCP RULE 26 (A) (2) 79
2. PRETRIAL DISCLOSURES, FRCP RULE 26 (A) (3) 79
3. SUPPLEMENTING DISCLOSURES AND RESPONSES, FRCP RULE 26 (E) 79
II. EINZELNE MECHANISMEN DER PRETRIAL DISCOVERY 80
1. DEPOSITIONS, FRCP RULE 30, 31; FRE RULE 601 80
2. INTERROGATORIES, FRCP RULE 33 81
3. PRODUCTION OF DOCUMENTS AND THINGS, FRCP RULE 34 82
A) VBRLAGEPFLICHTEN DER PARTEIEN 82
11
AA) VORLEGUNGSPFLICHTIGE GEGENSTAENDE,
FRCP RULE 34 (A) (1) (A) (B) 82
BB) UMFANG DER UNTERSUCHUNGSMOEGLICHKEITEN DURCH DIE
GEGENPARTEI, FRCP RULE 34 (A) (1) 82
CC) SPEZIFIKATIONSANFORDERUNGEN AN DAS VORLAGEERSUCHEN 82
DD) BESITZKRITERIUM, FRCP RULE 34 (A) (1) 87
B) VERFAHRENSTECHNISCHER ABLAUF EINES GESUCHS NACH
FRCP RULE 34 87
C) VORLAGEPFLICHTEN DRITTER, FRCP RULE 34 (C) I. V. M.
FRCP RULE 45 87
AA) BESITZKRITERIUM 88
BB) BESCHREIBUNG DER DOKUMENTE UND GEGENSTAENDE 88
4. ENTRY UPON LAND FOR INSPECTION AND OTHER PURPOSES, FRCP
RULE 34 (A) (2) 88
5. PHYSICAL AND MENTAL EXAMINATIONS, FRCP RULE 35 88
6. REQUEST FOR ADMISSIONS, FRCP RULE 36 89
III. BEGRENZUNG DER PRETRIAL DISCOVERY 89
1. RELEVANZKRITERIUM, FRCP RULE 26 (B) (1) 90
2. SCHUTZ DER GEHEIMHALTUNGSINTERESSEN DER PARTEIEN 94
A) PRIVILEGES 94
B) VERFASSUNGSRECHTLICHE UND EINFACHGESETZLICHE
AUSSAGEVERWEIGERUNGSRECHTE 95
C) GEHEIMHALTUNGSRECHTE 95
D) WORK PRODUCT RULE - HICKMAN V. TAYLOR 95
E) SONDERREGELUNG FUER SACHVERSTAENDIGE, FRCP RULE 26 (B) (4) 96
0 GERICHUEICHE ANORDNUNGEN ZUR BESCHRAENKUNG,
FRCP RULE 26 (C) 96
3. GEHEIMHALTUNGSINTERESSEN DRITTER 97
IV. DURCHSETZUNG DER DISCOVERY-MECHANISMEN 97
1. DURCHSETZUNG GEGEN DIE PARTEIEN 97
2. DURCHSETZUNG GEGEN DRITTE 97
V. SANKTIONEN GEGEN PROZESSPARTEIEN, FRCP RULE 37 98
12
§ 3 RECHTSVERGLEICH DER AKTUELLEN RECHTSLAGE 99
I. PARTEIAKTIVITAET - RICHTERAKTIVITAET 99
II. BEIBRINGUNGSGRUNDSATZ/ VERHANDLUNGSGRUNDSATZ 101
III. ART UND WEISE DER KLAGEERHEBUNG 101
IV. SACHVERHALTSAUFKLAERUNG DURCH AUFKLAERUNGSPFLICHTEN 102
V. SACHVERHALTSAUFKLAERUNG DURCH URKUNDENEDITION 103
VI. VERBOT DES AUSFORSCHUNGSBEWEISES 104
VII. EDITIONSPFLICHTEN DER KAUFLEUTE 105
VIII. VORLAGEVERWEIGERUNGSRECHTE DER PARTEIEN UND DRITTER 105
IX. §§ 130 FF. ZPO 106
KAPITEL 4: FUNKTIONEN DER PRETRIAL DISCOVERY 107
§ 1 EINLEITUNG 107
§ 2 FUNKTIONEN DES ZIVILPROZESSES SOWIE DER PRETRIAL DISCOVERY IN
DEN USA 107
I. FOERDERUNG DER WAFFENGLEICHHEIT UND SACHVERHALTSAUFKLAERUNG 107
II. VERMEIDUNG VON UEBERRASCHUNGSEFFEKTEN 108
III. FOERDERUNG DER EINVERNEHMLICHEN BEILEGUNG EINES RECHTSSTREITS 108
IV. ERLEICHTERUNG DER PRAESENTATION VON BEWEISMITTELN 108
V. KONTROLLMECHANISMUS IM ADVERSATORISCHEN RECHTSSYSTEM 109
VI. US-AMERIKANISCHE RECHTSANWALTSCHAFT 109
VII. ANZAHL DER RICHTER 110
VIII. ANZAHL DER ZIVILKLAGEN IN DEN USA 110
§ 3 SCHLUSSFOLGERUNG 110
§ 4 GRUNDSATZ VOM DUE PROCESS 112
I. ENTSTEHUNG DES DUE PROCESS-GRUNDSATZES 112
II. FUNKTIONEN DES DUE PROCESS-GRUNDSATZES 113
13
1. WAHRHEITSFINDENDE FUNKTION 113
2. POSITIVE POLITISCHE FUNKTION 113
3. NEGATIVE FUNKTION 114
III. SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DEM DUE PROCESS-GRUNDSATZ 114
KAPITEL 5: FUNKTIONALE AEQUIVALENZ 117
§ 1 EINLEITUNG 117
§ 2 EINZELNE KOMPENSATIONSMOMENTE 117
I. SACHVERSTAENDIGE IM ZIVILPROZESS 117
1. DEFINITION UND AUFGABEN DER SACHVERSTAENDIGEN IN DEUTSCHLAND 117
2. SACHVERSTAENDIGE IN DEN USA 118
3. BEDEUTUNG DER SACHVERSTAENDIGEN FUER DIE FUNKTIONALE AEQUIVALENZ 119
II. STAATSANWALTLICHE TAETIGKEIT IN DEN USA 121
1. LEGALITAETSPRINZIP 121
2. ORGANISATION DER STAATSANWALTSCHAFTEN IN DEN USA 122
3. ORGANISATION DER POLIZEI IN DEN USA 122
4. OPPORTUNITAETSPRINZIP 123
5. INTERAKTION ZWISCHEN POLIZEI UND STAATSANWALTSCHAFT 124
6. KRITERIEN BEI DER ERMESSENSAUSUEBUNG DER STAATSANWALTSCHAFT 125
7. KONTROLLE DES STAATSANWALTLICHEN ERMESSENS 125
8. MOEGLICHKEITEN ZUR ERZWINGUNG EINES STRAFVERFAHRENS? 126
9. ROLLE DES STAATSANWALTS IM JUSTIZSYSTEM 126
10. BEDEUTUNG DES ERMESSENS FUER DIE FUNKTIONALE AEQUIVALENZ 126
III. KAPITALMARKTRECHT 128
1. FINANZAUFSICHT IN DEUTSCHLAND 128
2. HANDLUNGSBEFUGNISSE DER BAFIN, § 4 III WPHG 129
A) VORLAGE VON URKUNDEN NACH § 4III1 WPHG 129
AA) VERDACHTSGRAD UND ADRESSAT DES VORLAGEVERLANGENS 129
BB) DEFINITION UNTERLAGEN 130
CC) DEFINITION VORLAGE 130
DD) SACHENRECHTLICHE BEZIEHUNG AN DEN UNTERLAGEN 131
14
B) LADUNG UND VERNEHMUNG VON PERSONEN 131
C) AUSKUENFTE- UND AUSSAGEVERWEIGERUNGSRECHTE 131
D) BETRETENSRECHTE, § 4 IV WPHG 131
3. SCHADENSERSATZANSPRUECHE PRIVATER INVESTOREN 132
4. FINANZAUFSICHT IN DEN USA 132
A) SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) 132
B) HANDLUNGSBEFUGNISSE DER SEC 133
C) VORGEHEN DER SEC NACH ABSCHLUSS DER UNTERSUCHUNGEN 134
AA) ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 134
AAA) PRETRIAL DISCOVERY NACH DEN SEC RULES 135
BBB) VERGLEICH DER PRETRIAL DISCOVERY IN ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS MIT DER NACH DEN FRCP 135
BB) CIVIL COURT ACTIONS 136
D) VERHAELTNIS INVESTOR - UNTERNEHMEN 136
E) PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT (PSLRA) UND
PRETRIAL DISCOVERY 137
AA) PRETRIAL DISCOVERY NACH ABWEISUNG DES
KLAGEABWEISUNGSANTRAGS 138
BB) PRETRIAL DISCOVERY WAEHREND DER ANHAENGIGKEIT DES
KLAGEABWEISUNGSANTRAGS 138
F) ZIVILRECHTLICHER SCHUTZ DER ANLEGER IN DEN USA UND
DEUTSCHLAND 140
G) KAPITALMARKTRECHT ALS SONDERFALL DER FUNKTIONALEN
AEQUIVALENZ 141
IV. ERFORDERLICHKEIT DER PRETRIAL DISCOVERY IN DEN USA 141
KAPITEL 6: GESAMTERGEBNIS/ AUSBLICK 143
§ 1 GESAMTERGEBNIS 143
§ 2 AUSWIRKUNGEN DER FUNKTIONALEN AEQUIVALENZ AUF DEN
DEUTSCH-AMERIKANISCHEN JUSTIZKONFLIKT 144
I. RECHTSPRECHUNG DES BUNDESGERICHTSHOFS 144
II. RECHTSPRECHUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 145
15
1. ENTSCHEIDUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS IM JAHR 2003 145
2. ENTSCHEIDUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS IM JAHR 2007 145
§ 3 BEWERTUNG/ AUSBLICK 146
LITERATURVERZEICHNIS 149
16
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