Verfügbarkeit: Verbandsgeldbußen in Strafverfahren

Verbandsgeldbußen in Strafverfahren: Ermittlung - Rechtsfolgen - Vollstreckung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Böhme, Frank 1979- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Stuttgart ; München ; Hannover ; Berlin ; Weimar ; Dresden Boorberg [2017]
Schlagworte:	Wirtschaftsstrafrecht Personenvereinigung Geldbuße Juristische Person Deutschland Ahndung unternehmensbezogener Straftaten Anknüpfungstat Aufsichtsverletzungen in Unternehmen Bußgeldverfahren Compliance Gewinnabschöpfung Korruptionsstrafrecht Leitungspersonen Personenvereinigungen Strafprozessrecht Unternehmensgeldbuße Vermögensabschöpfung Zurechnungsnorm juristische Personen
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS V ORW ORT...................................................................................................... 5 LITERATURVERZEICHNIS ............................................................................... 11 A. E IN LE ITU N G ........................................................................................ 15 I. WESEN UND BEGRIFF DER V ERBANDSGELDBUSSE ................................... 15 II. ZIELE DER V ERBANDSGELDBUSSE........................................................... 17 III. REGELUNGSZUSAM M ENHANG ............................................................. 18 B. VORAUSSETZUNGEN UND RECHTSFOLGEN DER VERBANDSGELDBUSSE .... 19 I. TAUGLICHE A DRESSATEN...................................................................... 19 1. JURISTISCHE P ERSO N E N .............................................................. 20 2. PERSONENVEREINIGUNGEN......................................................... 21 3. AUSLAENDISCHE V ERBAENDE......................................................... 23 II. A NKNUEPFUNGSTAT............................................................................... 24 1. G RUNDSATZ ............................................................................... 24 2. HANDELN ALS TAUGLICHER T AE T E R ................................................ 24 3. VOLLDELIKTISCHE VERWIRKLICHUNG ........................................... 25 4. PERSON DES TAETERS MUSS NICHT FESTSTEHEN ............................ 25 5. TYPISCHE ANKNUEPFUNGSTATBESTAENDE ..................................... 26 6. § 130 OWIG .......................................................................... 26 A) INHABER EINES BETRIEBES ODER UNTERNEHMENS .............. 27 B) UNTERLASSEN VON AUFSICHTSMASSNAHMEN ....................... 30 C) ZUWIDERHANDLUNG............................................................ 32 D) ZURECHENBARKEIT DER ZUWIDERHANDLUNG ....................... 34 7. VERFOLGBARKEIT DER ANKNUEPFUNGSTAT ..................................... 35 III. QUALIFIKATION DER B EZU G STAT ....................................................... 37 1. VERLETZUNG VERBANDSBEZOGENER P FLIC H TE N ............................ 37 2. BEREICHERUNG DES V ERBANDES ................................................ 37 3. ERSTREBTE BEREICHERUNG ......................................................... 38 IV. TAUGLICHER T AE TE R............................................................................... 39 1. TAETER NACH § 30 ABS. 1 NR. 1 O W IG ..................................... 39 A) GMBH ............................................................................ 40 B) AKTIENGESELLSCHAFT ......................................................... 40 C) KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF A K TIE N ............................... 40 D) GENOSSENSCHAFT .............................................................. 41 E) RECHTSFAEHIGER V E RE IN ...................................................... 41 F PRIVATRECHTLICHE S TIFTU N G ............................................... 41 G) JURISTISCHE PERSONEN DES OEFFENTLICHEN RECHTS .............. 41 H) SOCIETAS EUROPAEA ......................................................... 41 2. TAETER NACH § 30 ABS. 1 NR. 2 O W IG ..................................... 42 3. TAETER NACH § 30 ABS. 1 NR. 3 O W IG ..................................... 42 A) OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT ........................................... 42 B) KOMMANDITGESELLSCHAFT ................................................ 43 C) GMBH & CO. K G ............................................................... 43 D) GESELLSCHAFT BUERGERLICHEN R E C H TS .................................. 43 E) PARTNERSCHAFT ................................................................. F) EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTLICHE INTERESSENVEREINIGUNG . . 4. TAETER NACH § 30 ABS. 1 NR. 4 O W IG ..................................... A) GENERALBEVOLLMAECHTIGTE ................................................ 45 B) PROKURISTEN UND HANDLUNGSBEVOLLMAECHTIGTE .............. 45 5. TAETER NACH § 30 ABS. 1 NR. 5 O W IG ..................................... 47 A) VERHAELTNIS ZU § 30 ABS. 1 NR. 1 BIS 4 O W IG ................. 48 B) UMGEHUNGSFAELLE ZU § 30 ABS. 1 NR. 1 - 4 OWIG .... 48 C) FORMELLE MAENGEL DER ORGANSTELLUNG ............................ 49 D) B ETRIEBSEBENE ................................................................. 49 D) VERTRETUNGSFAELLE............................................................... 52 E) K ONTROLLPERSONEN............................................................ 52 6. RISIKEN BEI N ICHTLEITUNGSPERSON........................................... 53 V. RECHTSFOLGE: OB UND HOEHE DER GELDBUSSE ................................... 55 1. ENTSCHEIDUNG UEBER DIE EINLEITUNG EINES BUSSGELDVERFAHRENS 55 2. HOEHE DER GELDBUSSE ............................................................... 57 A) A LLGEM EINES .................................................................... 57 B) ANWENDBARER BUSSGELDRAHMEN ..................................... 57 AA) ABGRENZUNGSKRITERIUM ........................................... 57 BB) A LTFA LLE .................................................................... 57 CC) NEUE F AE L L E ............................................................... 58 DD) GEMISCHTE F AE L L E ...................................................... 58 C) BUSSGELDRAHMENVERSCHIEBUNG WEGEN VERMOEGENSAB SCHOEPFUNG ....................................................................... 59 D) MEHRZAHL VON GESETZESVERLETZUNGEN ............................ 61 E) BEMESSUNG DER KONKRETEN B USSGELDHOEHE ....................... 63 AA) ALLGEMEINE ZUMESSUNGSFAKTOREN.......................... 63 BB) B USSGELDLEITLINIEN ................................................... 64 (1) DIE BUSSGELDLEITLINIEN DES BUNDESKARTELLAMTES 65 (2) BUSSGELDLEITLINIEN DER BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT ....................... 66 3. VERJAEHRUNG ............................................................................. 66 4. EXKURS: STEUERLICHE BEHANDLUNG VON VERBANDSGELDBUSSEN . 68 5. EXKURS: R EGRESS....................................................................... 69 VI. RECHTSNACHFOLGE/UNTERNEHMENS VERAENDERUNGEN ........................ 71 1. E INLEITUNG................................................................................ 71 2. RECHTSLAGE BEI GESAMTRECHTSNACHFOLGE VOR 30.06.2013 . . . 72 3. RECHTSLAGE BEI GESAMTRECHTSNACHFOLGE SEIT 30.06.2013 . . . 72 4. EINZELRECHTSNACHFOLGE............................................................ 75 6 6 6 UE B B T* A * OE S M A B * 5. NATUERLICHE PERSONEN ALS RECHTSNACHFOLGER ODER RECHTSVOR GAENGER ..................................................................................... 76 VERBANDSGELDBUSSE UND GEWINNABSCHOEPFUNG ............................... 77 UMFANG DER A B SCH OE P FU N G ............................................................. 77 VERHAELTNIS ZU VERLETZTENANSPRUECHEN ............................................ 79 VORLAEUFIGE SICHERUNGEN ................................................................ 80 MOEGLICHKEIT DER A H N D U N G ............................................................. 81 ERFORDERLICHE FESTSTELLUNGEN .......................................................... 82 VERFAHREN ........................................................................................ 83 ZUSTAENDIGKEIT DER STAATSANWALTSCHAFT ......................................... 83 1. SACHLICHE ZUSTAENDIGKEIT ...................................................... 83 2. OERTLICHE ZUSTAENDIGKEIT ......................................................... 84 GRUNDSATZ DES VERBUNDVERFAHRENS ............................................... 85 GANG DES VERFAHRENS ...................................................................... 86 1. V ORVERFAHREN.......................................................................... 86 A) A LLGEM EINES.................................................................... 86 B) STRAFPROZESSUALE M ASSNAHM EN........................................ 87 C) ABSCHLUSS DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS IN BEZUG AUF DIE JURISTISCHE PERSON ODER PERSONENGESELLSCHAFT .............. 87 AA) ANKLAGE ................................................................. 87 BB) STRAFBEFEHL . . ........................................................... 88 CC) SELBSTSTAENDIGES VERFAHREN GEGEN DIE JURISTISCHE PERSON ODER PERSONENGESELLSCHAFT.......................... 89 DD) BUSSGELDBESCHEID DER STAATSANWALTSCHAFT .............. 89 EE) EINSTELLUNG DES VERFAHRENS GEGEN DIE JURISTISCHE PERSON ODER PERSONENGESELLSCHAFT . . 2. GERICHTLICHE ANORDNUNG DER NEBENBETEILIGUNG 3. ERSTINSTANZLICHE H AUPTVERHANDLUNG..................................... 92 4. RECHTSBEHELFE.......................................................................... 93 A) U R TE IL............................................................................... 93 B) STRAFBEFEHL....................................................................... 93 C) SELBSTSTAENDIGES V ERFAH REN ............................................. 94 D) BUSSGELDBESCHEID DER STAATSANWALTSCHAFT ....................... 94 5. VOLLSTRECKUNG.......................................................................... 94 ANHANG ........................................................................................... 97 MUSTER EINES ANHOERUNGSSCHREIBENS ............................................ 97 MUSTER EINES STRAFBEFEHLS ............................................................. 99 MUSTER EINER ANKLAGE ................................................................... 101 MUSTER EINES BUSSGELDBESCHEIDES IM SELBSTSTAENDIGEN VERFAHREN 103 MUSTER EINES BESCHLUSSES IM SELBSTSTAENDIGEN V ERFAHREN ............ 105 STICHWORTVERZEICHNIS............................................................................... 107 S 8
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