Wider die Informalisierung des Verfalls: zugleich ein Beitrag zur Konturierung des materiellen und strafprozessualen Verfallsrechts
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
PL Academic Research
[2017]
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften. Reihe II, Rechtswissenschaft
Band 5903 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
A. Einleitung............................................................1
I. Forschungsfrage..................................................4
1. Gang der Untersuchung.........................................4
2. Terminologische Grundlegung................................. 6
II. Empirische Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand.................8
1. Vorgehensweise................................................8
2. Rechtstatsächliche Ausgestaltung konsensualer
und informeller Abschöpfungsmechanismen.......................9
a) Der Verzicht auf verfallsgeeignete Gegenstände............9
aa) Verzicht im Rahmen der Hauptverhandlung...................9
bb) Motivation der Verfahrensbeteiligten hinsichtlich
der Verzichtslösung......................................11
cc) Der Verzicht auf Verfallsgegenstände außerhalb
der Hauptverhandlung.....................................12
dd) Der Verzicht auf verfallsgeeignete Gegenstände
als Teilgeständnis.......................................13
b) Der Verfall als Verständigungsgegenstand.................13
c) Vermögensabschöpfung über §§ 153a
Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 2 StPO................................14
d) Abschöpfung bei juristischen Personen über § 73
Abs. 3 StGB bzw. §§30 Abs. 3, 17 Abs. 4 OWiG.............15
e) Abschöpfung über § 40, § 56b Abs. 2 S, 1 Nr. 4,
§ 59a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StGB und § 407 Abs. 2 S. 1
Nr. 1 Alt. 4 StPO........................................16
f) Der Einsatz des Sicherstellungsinstrumentariums..........16
aa) Der Zugriff auf den Kautionsrückzahlungsanspruch.........16
bb) Alternativen zur Sicherstellung..........................17
cc) Apokrypher Einsatz des
Sicherstellungsinstrumentariums..........................17
3. Zwischenfazit................................................18
B. Der Verzicht auf verfallsgeeignete Gegenstände........................19
I. Differenzierung zwischen Verfalls- und einziehungsgeeigneten
Gegenständen.....................................................19
1. Darstellung der außergerichtlichen Einziehung.................19
2. Darstellung des vermögensabschöpfungsrechtlichen
Instrumentariums..............................................20
a) Die Einziehung...........................................20
b) Der Verfall..............................................21
c) Differenzierungsbedarf...................................25
II. Grundlagen der Verzichtspraxis...................................26
1. Rechtliches Spannungsfeld.....................................26
2. Rechtsnatur und Rechtsfolgen des Verzichts....................28
a) Die Rechtsnatur des Verzichts............................28
b) Erfüllungsgeschäft.......................................30
c) Weitere Rechtsfolgen des Verzichts.......................32
3. Das rechtliche Verlangen nach einer Verzichtslösung...........34
a) Der Verzicht im subjektiven Verfalls verfahren...........34
b) Der Verzicht im objektiven Verfallsverfahren.............34
4. Die Ausgestaltung der Verzichtspraxis.........................36
III. Weitere rechtliche Grenzen der Verzichtspraxis..................36
1. Verständigungsspezifische Einordnung des Verzichts............37
a) Der Verzicht als Verfahrensabsprache.....................37
aa) Kategorisierung des Verzichts als Verfahrensabsprache....37
bb) Die Verständigungsbestandteile der Verzichtslösung.......40
b) Sensibilisierung hinsichtlich absprachespezifischer
Problemlagen.............................................40
c) Der Verfall als Verständigungsgegenstand.................44
aa) Wortlaut.................................................44
bb) Historische und systematische Auslegung..................46
cc) Teleologische Auslegung..................................47
dd) Auslegungsergebnis.......................................48
2. Die Unwirksamkeit und Nichtigkeit des Verzichts...............49
a) Unwirksamkeit des Verzichts analog § 136a StPO............49
aa) Die Unwirksamkeit des Verzichts analog § 136a
Abs. 1 S. 3 Alt. 2 StPO bei Versprechen einer
Strafmilderung.................................................50
bb) § 136a Abs. 1 S. 3 Alt. 1 StPO analog bei Vorliegen
einer verfallsspezifischen Sanktionsschere................52
cc) Die Disposition über die Verfallshöhe als gesetzlich
nicht vorgesehener Vorteil analog § 136a Abs. 1 S. 3
Alt. 2 StPO....................................................53
b) Nichtigkeitsbegründung der vertraglichen
Verzichtslösungen.........................................54
aa) Fehlen einer vertraglichen Gestaltungs- und
Verfügungsmacht hinsichtlich des Verfallsgegenstandes.....54
bb) Die Nichtigkeit der Verzichtslösungen gemäß
§ 134 BGB i.V.m Art. 14 GG................................56
(1) Grundrechtseingriff oder privatautonomer Verzicht
auf Eigentumspositionen: „Volenti non fit iniuria“?.......56
(2) Rechtfertigung des Eingriffs..............................59
c) Nichtigkeit nach § 138 BGB wegen struktureller
Unterlegenheit des Verzichtenden..........................60
IV Rückabwicklung und Revisibilität der Verzichtspraxis..............62
1. Die zivilrechtliche Rückabwicklung der selbstständigen
Verzichtslösung................................................62
2. Revisibilität der subsekutiven Verfallsanordnung im Urteil.....64
a) Die Rechtsmittelbefugnis hinsichtlich der subsekutiven
Verfallsanordnung.........................................64
aa) Verfassungsrechtliche Herleitung einer
rechtsmittelfähigen Verfallsentscheidung..................64
bb) Die Auswirkungen der Unwirksamkeit und Nichtigkeit
des Verzichts auf die Rechtsmittelbefugnis................66
b) Revisible Überschreitungen von Verständigungsgrenzen
im Rahmen einer subsekutiven Verfallsanordnung............67
aa) Der Verstoß gegen die Dokumentationspflicht des
§ 273 Abs. la StPO........................................67
bb) Verfahrensrüge bei Überschreiten der
Verständigungsgrenzen des Verfalls........................68
cc) Die Aufklärungsrüge im Falle einer „anorektischen
Verfallsanordnung“....................................68
V. Schlussbemerkung und Überleitung zum nächsten
Themenbereich............................................... 69
C. Weitere informelle Möglichkeiten der
Vermögensabschöpfung........................................ ....71
I. Abschöpfung des „erlangten Etwas“ bei opferlosen Delikten.....71
1. Abschöpfung nach § 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StPO.............71
a) Problemaufriss........................................71
b) § 153a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 StPO als geeignetes
Abschöpfungsinstrument?...............................72
aa) Allgemeine Einwände....................................72
bb) Systematische und teleologische Einwände...............73
c) Verzicht auf Verfallsgegenstände als Voraussetzung
einer Einstellung nach § 153a StPO....................74
2. Durchsetzung des Verfalls über §§ 56b Abs. 2 S. 1
Nr. 2, 4, 59a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 StGB.......................76
3. Durchsetzung des Verfalls über §§ 40, 41 StGB..............77
4. Verfallsanordnung über das Strafbefehlsverfahren nach
§ 407 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Alt. 4 StPO........................78
II. Konsensuale Erledigungsformen bei
individualschädigenden Delikten...............................79
1. Die Fallgruppe des vorweggenommenen
staatlichen Auifangrechtserwerbs...........................79
2. Die außergerichtliche Rückgewinnung........................80
a) Prognostisches Defizit der außergerichtlichen
Rückgewinnung.........................................81
b) Autonomiedefizit der außergerichtlichen
Rückgewinnung.........................................81
3. Wiedergutmachungsauflagen..................................83
III. Schlussbemerkung und Überleitung zum
nächsten Themengebiet.........................................83
D. Formalisierungs- und Domestizierungsversuch der
informellen Vermögensabschöpfung..................................85
I. Formalisierung durch strafrechtliche Sanktionierung
der Verzichtsbeteiligten........................................85
1. Rechtsbeugung nach § 339 StGB...............................86
2. Strafvereitelung im Amt § 258a StGB.........................88
3. Weitere strafrechtliche Implikationen der
Verzichts abschöpfung.......................................89
a) Weitere relevante Straftatbestände......................89
b) Strafbare Beteiligungsformen der Verzichtsparteien......90
II. Alternative Verfahrensgestaltungen zur Unterbindung
informeller Abschöpfungsmechanismen.............................91
1. Ermittlungsverfahren........................................91
a) Die Behebung der Gefahr der Doppelabschöpfung...........91
b) Die organisatorische Ausgestaltung von
Finanzermittlungen......................................92
2. Alternative Hauptverfahrensgestaltung.......................93
III. Schlussbemerkung und Überleitung zum
nächsten Themengebiet...........................................95
E. Konturierung des materiellen und strafprozessualen
Verfallsrechts....................................................97
I. Präzisierungen des materiellen Verfallsrechts...................97
1. Der Verfall als strafähnliche Maßnahme?.....................97
2. Bestimmung des „erlangten Etwas“ i.S.d. § 73 StGB..........100
a) Fallgruppenspezifische Bestimmung des „erlangten
Etwas“ (§ 73 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 StGB)..................102
aa) Korruptive Auftragserlangung ..........................102
(1) Kölner Müllskandal.....................................102
(2) Hildesheimer Korruptionsfall...........................105
bb) „Erlangtes Etwas“ bei UWG-Strafbarkeit.................106
(1) „Erlangtes Etwas“ im Fall strafbarer Werbung...........106
(2) „Erlangtes Etwas“ bei Verwertung fremder
Geschäftsgeheimnisse...................................107
cc) „Erlangtes Etwas“ aus Wp HG-Straftaten................109
(1) Strafbare Insidergeschäfte............................109
(2) Marktmanipulation und „erlangtes Etwas“...............111
dd) „Erlangtes Etwas“ im Falk- Verfahren...................112
(1) Fallspezifische Erörterung............................112
(2) Übertragung der angestellten Überlegungen
auf weitere Versuchskonstellationen....................114
(3) Weitere abschöpfungsrelevante Betrugsgestaltungen.....114
(4) Vergleich mit den anderen Fallgruppen.................116
ee) Die per se Bemakelung der Geschäftsausführung.........117
ff) Ersparte Aufwendungen gemäß § 73a S. 1 Alt. 1
StGB als „erlangtes Etwas“.............................118
(1) Genehmigungsloses Handeln.............................119
*
(2) Fälle unterlassener Umweltschutzinvestitionen.........122
(3) Die Fallgruppe der umweltgefährdenden Abfalllagerung.125
(4) Korrekturbedarf.......................................126
gg) Vermögensabschöpfung bei illegalem Glücksspiel........127
b) Friktionen im Bereich der
Verfallsgegenstandsbestimmung..........................128
aa) Die Zurechnungslösung des 3. und 5. Senates
und deren Friktionen...................................128
(1) Friktionen der Zurechnungslösung im Kontext
der Sanktionsbelastung.................................128
(2) Dogmatische Friktionen der Zurechnungslösung..........130
[i] Die Aporie des Prinzips der unmittelbaren
Unrechtsspiegelung.....................................131
[ii] Die Inbezugnahme fiktiver Vermögenspositionen
aufgrund der Normativierung der Verfallsbestimmung....132
[iii] Der Makelgedanke als modernem Strafrechts denken
widersprechender Atavismus.............................135
[iv] Dogmatische Negation des Zurechnungsgedankens:
Antinomie zwischen Vermögensabschöpfungsrecht
und Schutzzweckerwägungen..............................136
[v] Rechtmäßiges Alternatiwerhalten als verfallsdogmatisch
abzulehnende Rechtsfigur...............................138
[vi] Die inkonsistente Differenzierung zwischen
den verschiedenen Bemakelungsarten..................... 139
[vii] Die Mär von der engen Verwobenheit der
Wirtschaftsdelinquenz mit legalen Geschäfts vorfallen....141
[viii] Desavouierung der legislatorischen Intention
des Verfalls.............................................143
[ix] Verstoß gegen die Wortlautgrenze und
das kondiktionelle Vorbild...............................144
[x] Die Unzulänglichkeit der Zurechnungslösung
bei Betrugsdelikten......................................145
bb) Die Kritik gegenüber dem 1. Strafsenat aufgrund
der unterlassenen Differenzierung zwischen
Verfallsgegenstand und Verfallsumfang....................147
(1) Die Differenzierung als verfallsrechtliche Chimäre?......147
(2) Die Übertragung des Verschleifungsgedankens..............149
c) Verbesserungsvorschläge und alternative Lösungsmodi.....151
aa) Präzisierung des Begriffs „Etwas“........................151
bb) Bereicherungsrechtsakzessorischer Ansatz.................153
cc) Verfallstatbestandlicher Ansatz des Verfassers...........154
(1) Methodische Untermauerung eines extensiven
Bereicherungszusammenhangs...............................155
(2) Die Anwendung des Kausalitätsgrundsatzes auf
die objektive Verfallsgegenstandsbestimmung..............157
[i] Der Kausalitätsgrundsatz und die Fälle
strafbarer Vertragsanbahnung.............................157
[ii] Die Orientierung an der Quasi-Kausalität bei
ersparten Aufwendungen...................................158
(3) Der Versuch der Etablierung eines neuakzentuierten
Zurechnungszusammenhangs.................................159
(4) Intentionales Element § 16 StGB de lege lata?............161
3. Kriminalpolitische Aporie der Vermögensabschöpfung...........162
a) Kriminalökonomische Theorien und deren
verfallsrechtliche Rezeption.............................164
aa) Die Leistungsfähigkeit der Kosten-Variable...............165
bb) Die Nutzen-Variable.......................................166
b) Alternative Legitimation der Gewinnabschöpfung............167
4. Zusammenfassung...............................................168
II. Präzisierung der Sicherstellungsvorschriften §§ 111b ff. StPO....169
1. Die faktisch exkludierenden Auswirkungen der
Sicherstellungsvorschriften....................................171
2. Die apokryphe Verwendung des
Sicherstellungsinstrumentariums................................172
3. Prozessuales Overcharging durch den Up- bzw.
Downgrade des materiellen Verfallsrechts im
Sicherstellungsverfahren.......................................175
a) Das Defizit der fehlenden Berücksichtigung
des § 73c StGB im Sicherstellungsverfahren................175
b) Die personelle Ausweitung der Sicherstellung über
die Anwendung der gesamtschuldnerischen Haftung...........176
4. Organisatorische Ausgestaltung der Finanzermittlungen
und deren Auswirkung auf das Sicherstellungsverfahren..........177
5. Restriktive Auslegung der Sicherstellungsvorschriften
§§ 111b ff StPO................................................178
a) Verfassungsgerichtliche Restriktionen.....................179
b) Hochzonung des einfachen Tatverdachts
hinsichtlich der Verfallsanordnung........................180
c) Restriktive Auslegung des Sicherstellungsbedürfnisses
bzw. Arrestgrunds....................................... 181
aa) Darstellung und kritische Reflexion
bestehender Auslegungskriterien......................... 181
bb) Korrektiv des Verfassers: Vermögenstransaktionsgefahr.....182
cc) Weitere das Rückgewinnungshilfeverfahren betreffende
Restriktionen.............................................183
[i] Qualifiziertes Sicherstellungsbedürfnis...................183
[ii] Subsidiarität der Rückgewinnungshilfe.....................184
d) Effektuierung der Verteidigungsmöglichkeit................185
aa) Das Recht auf Gehör und Akteneinsicht.....................185
bb) Verteidigerbeistand.......................................186
e) Vergleichsbereitschaft des Beschuldigten aufgrund eines
Anspruchs des Verletzten auf Rückgewinnungshilfe?.......187
f) Die Behandlung der „aufgedrängten
Rückgewinnungshilfe“ und die Auswirkung
unternehmensinterner Amnestieregelungen.................189
g) Restriktive Ansätze im Rahmen der Vollziehung
der Sicherstellungsanordnung.......................... 190
h) Alternative Sicherungsformen als „minus“
zur Sicherstellung......................................191
aa) Sachwalter- oder Notgeschäftsführerlösung
de lege ferenda?........................................192
bb) Alternative Sicherungsform de lege lata?................193
6. Das Verhältnis der Untersuchungshaft zu den
Sicherstellungsvorschriften.................................194
a) Reziprokes Verhältnis beider Maßnahmen..................195
b) Der Zugriff auf den Kautionsrückzahlungsanspruch........196
aa) Einführende Erläuterung.................................196
bb) Mögliche Friktionen im Bereich des sicherstellenden
Zugriffs auf den Kautionsrückzahlungsanspruch...........196
cc) Proaktive Abwendung des sicherstellenden Zugriffs.......198
(1) Die Abtretung des Kautionsrückzahlungsanspruchs.........198
(2) Dritthinterlegung der Kaution...........................199
c) Die Kaution als Bezugspunkt einer vorweggenommenen
Vermögensabschöpfung....................................201
7. §§ 154 f. StPO und deren Auswirkung auf die
Rückgewinnungshilfe.........................................202
a) Problemaufriss..........................................202
b) Zulassung gemäß § 11 lg Abs. 2 S. 1 StPO trotz
Einstellung nach §§ 154 f. StPO.........................203
8. Weiterer Korrekturbedarf der Sicherstellungsvorschriffen
de lege ferenda.............................................205
a) Allgemeine Änderungs- und Korrekturvorschläge...........205
b) Korrektur des Rückgewinnungsverfahrens..................206
aa) Inkonsistenzen im Bereich der Zurückgewinnungshilfe.....206
bb) Alternativen zur derzeitigen Ausgestaltung der
Zurückgewinnungshilfe...................................208
(1) Einführung eines Nachverfahrens bei Eliminierung
des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB...............................208
(2) Insolvenzrechtliche Regulierung der Ansprüche
Straftatgeschädigter im Nachverfahren...................210
(3) Der Referentenentwurf des BMJV vom 8.03.2016...........211
(4) Eigener Regelungsvorschlag.............................213
[i] Die materiell verfallsrechtliche Korrektur.............213
[ii] Die Abolition der Rückgewinnungshilfe..................214
9. Zusammenfassung..............................................215
F. Schlussbetrachtung..................................................217
G. Literaturverzeichnis................................................221
H. Interviewleitfaden
245
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