Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität:
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
[Berlin]
Erich Schmidt Verlag
2017
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| Ausgabe: | 4., völlig neu bearbeitete Auflage |
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE RAND-NR.
VORWORT 5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 13
I. GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
WAS IST GELDWAESCHE - DAS *DREI-PHASEN-MODELL" 19
1.1 GESCHICHTE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 23 8
1.2 INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UND IHRE AUFGABEN 24 11
1.2.1 OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT 24 11
1.2.2 FATF - FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING 24 15
1.2.3 BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT 26 22
1.2.4 WOLFSBERG GROUP 27 24
1.2.5 EGMONT GROUP 28 26
1.3 NATIONALE GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 28 28
1.3.1 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DER NATIONALEN GESETZGEBUNG 29 32
1.3.2 FUER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG ZUSTAENDIGE NATIONALE STELLEN . 34 49
1.4 GESETZLICHE UND AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 40 68
1.4.1 AKTUELLE GESETZLICHE GRUNDLAGEN 40 69
1.4.2 AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN 48 86
1.5 VERBAENDE DER KREDITWIRTSCHAFT 55 99
1.6 VEROEFFENTLICHUNGEN ZUR UNTERSTUETZUNG DER UMSETZUNG
DES GWG IN DER PRAXIS 57 107
1.7 WEITERE AUSLEGUNGS- UND ANWENDUNGSHINWEISE 58 114
II. UMSETZUNG DES GELDWAESCHEGESETZES IN DER PRAXIS 61
II. 1 ADRESSATEN DES GWG UND DEREN AUFGABEN 63 118
II.2 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN, § 9 GWG, § 25H KWG . 68 132
11.2.1 DER GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER (GWB), § 9 ABS. 2 NR. 1 GWG,
§ 25H ABS. 4 KWG 69 133
11.2.1.1 ALLGEMEINE VORGABEN ZUM GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 69 138
11.2.1.2 AUFGABEN DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN (GWB) 70 145
11.2.1.3 STELLUNG DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN (GWB) IM INSTITUT . . 73
156
11.2.1.4 DER GRUPPENGELDWAESCHEBEAUFTRAGTE 74 164
11.2.2 GESCHAEFTS- UND KUNDENBEZOGENE SICHERUNGSSYSTEME
UND KONTROLLEN, § 9 ABS. 2 NR. 2 GWG 75 166
11.2.3 BEHOERDLICHE ANORDNUNGSBEFUGNISSE, § 9 ABS. 4, 5 GWG . 79 176
113 SORGFALTSPFLICHTEN 80 178
II.3.1 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN DES § 3 ABS. 1 GWG 81 179
9
INHALTSVERZEICHNIS
11.3.1.1 ZEITPUNKT DER ERFUELLUNG DER ALLGEMEINEN
SORGFALTSPFLICHTEN, § 3 ABS. 2 GWG 88 202
11.3.1.2 MASSNAHMENUMFANG, § 3 ABS. 4 GWG 90 211
11.3.2 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN, § 5 GWG 91 214
II.3.2.1 ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN 91 214
11.3.3 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN, § 6 GWG UND § 25K KWG . . 95 221
11.3.3.1 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN NACH GWG 95 221
11.3.3.2 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN NACH KWG 99 230
11.4 DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG, § 4 GWG 103 238
11.4.1 FESTSTELLUNG DER IDENTITAET DES VERTRAGSPARTNERS 103 239
11.4.2 UEBERPRUEFUNG DER IDENTITAET DES VERTRAGSPARTNERS,
§ 4 ABS. 4 GWG 104 241
11.4.3 SONDERFAELLE 107 250
11.4.4 ABSEHEN VON DER IDENTIFIZIERUNG, § 4 ABS. 2 GWG 108 254
11.4.5 IDENTIFIZIERUNG WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER,
§ 4 ABS. 5 GWG 108 255
11.4.6 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES VERTRAGSPARTNERS,
§ 4 ABS. 6 GWG 109 256
11.4.7 DIE IDENTIFIZIERUNG VON VERFUEGUNGSBERECHTIGTEN 109 257
11.4.8 VEREINFACHUNGEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER
IDENTIFIZIERUNG NACH § 25J KWG 110 261
11.4.9 AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE, § 7 GWG 111 262
11.5 AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT, § 8 GWG . 114 271
11.5.1 AUFZEICHNUNGSPFLICHT, § 8 ABS. 1 GWG 114 272
11.5.2 AUFBEWAHRUNGSFRISTEN, § 8 ABS. 3, 4 GWG 116 275
11.6 MELDUNG VON VERDACHTSFAELLEN, § 11 GWG 116 276
11.7 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE, § 12 GWG 118 283
11.8 FREISTELLUNG VON VERANTWORTLICHKEIT, § 13 GWG 120 286
11.9 MELDEPFLICHT VON BEHOERDEN, § 14 GWG 120 287
11.10 HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON AUFZEICHNUNGEN,
§ 15 GWG 121 289
11.11 SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN, § 17 GWG 121 291
11.12 WEITERE SONDERREGELUNGEN DES KWG 122 293
11.12.1 GMPPENWEITE UMSETZUNG, § 251 KWG 122 293
II. 12.2 VERBOTENE GESCHAEFTE, § 25 M KWG 123 296
II. 12.3 KONTENABRUFVERFAHREN, § 24C KWG 124 299
III. IT-BASIERTE UEBERWACHUNGSSYSTEME 129
III. 1 MONITORING 132 310
III.2 RESEARCH 134 314
10
INHALTSVERZEICHNIS
IV. DAS FINANZSANKTIONS- UND EMBARGOREGIME DER EU 139
IV. 1 HINTERGRUENDE, RECHTSRAHMEN UND UEBERBLICK 142 320
IV.1.1 HINTERGRUENDE 142 320
IV.1.2 RECHTSRAHMEN '. 145 327
IV.1.3 UEBERBLICK 149 335
IV.2 KERNVORGABEN DES EU-FINANZSANKTIONSREGIMES
UND AUSGEWAEHLTE MASSNAHMEN 150 338
IV.2.1 KERNVORGABEN 150 338
IV.2.2 AUSGEWAEHLTE PRAXISRELEVANTE MASSNAHMEN 152 341
IV.2.2.1 TERRORISMUS-VERORDNUNG NR. 2580/2001 UND
AL-QAIDA-VERORDNUNG NR. 881/2002 154 344
IV.2.2.2 IRAN-VERORDNUNGEN NR. 267/2012 UND NR. 2015/1861 166 361
IV.2.2.3 RUSSLAND-VERORDNUNG NR. 833/2014 175 374
IV.3 VORGABEN BENACHBARTER REGIME, COMPLIANCE-RISIKEN UND
BERUECKSICHTIGUNG VON REGIMEVERZAHNUNGSASPEKTEN IN DEN
INSTITUTSINTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 182 385
IV.3.1 VORGABEN BENACHBARTER REGIME 182 385
IV.3.2 COMPLIANCE-RISIKEN 188 393
IV.3.3 BERUECKSICHTIGUNG VON REGIMEVERZAHNUNGSASPEKTEN
IN DEN INSTITUTSINTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 192 399
V. § 25H KWG - INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ VOR GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG
UND SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN 203
VI. ZENTRALE STELLE (ZST) 223
VI. 1 STELLUNG DER ZST 227 438
VI.2 VARIANTEN DER ORGANISATORISCHEN GESTALTUNG DER ZST 228 444
VI. 3 ABGRENZUNG DER ZENTRALEN STELLE ZU ANDEREN
ORGANISATIONSEINHEITEN 236 460
VII. MOEGLICHE DELIKTE UND BEISPIELE FUER SONSTIGE
STRAFBARE HANDLUNGEN 241
VIII. DIE GEFAEHRDUNGSANALYSE (GFA) 255
VIII. 1 EINFUEHRUNG 257 504
VIII.2 ANFORDERUNGEN AN DIE GFA 260 510
VIII.3 AUFBAU UND INHALT DER GFA 262 517
VIII.4 ERSTER TEIL DER GFA (ALLGEMEINER TEIL) 264 522
VIII.5 ZWEITER TEIL DER GFA (GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG) 272 553
11
INHALTSVERZEICHNIS
VIII.6 DRITTER TEIL DER GFA
(BEWERTUNG DER RISIKEN UND MASSNAHMEN, AKTUALISIERUNG) 284 582
VIII.7 GFA SONSTIGE STRAFBARE HANDLUNGEN/WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET
(GFA WK) 322 667
VIII.8 ERFASSUNG UND IDENTIFIZIERUNG DER RISIKEN 323 670
VIII.9 BEWERTUNG DER RISIKEN 325 676
VIII.10 MASSNAHMEN 328 684
VIII. 11 ZUSAMMENFASSUNG GFA GW/WK 329 687
VIII.12 KONZERN GFA 330 690
VIII.13 UEBERPRUEFUNG DER MASSNAHMEN 333 699
IX. INTERNE UND EXTERNE PRUEFUNGEN DER MASSNAHMEN ZUR
VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG
UND SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN 335
IX. 1 VORBEMERKUNGEN UND RECHTLICHE EINORDNUNG 337 704
IX.1.1 VORBEMERKUNGEN 337 704
IX. 1.2 GRUNDLAGEN DER EXTERNEN PRUEFUNGEN 340 709
IX. 1.3 GRUNDLAGEN DER PRUEFUNG DURCH DIE INTERNE REVISION 348 725
IX.2 PRAKTISCHER PRUEFUNGSLEITFADEN 354
X. ZUSAMMENARBEIT MIT STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
UND STAATLICHEN STELLEN 421
X.L ZUSAMMENARBEIT MIT STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN 423 888
X.2 ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN STELLEN 424 891
ANHANG 429
GELDWAESCHEGESETZ 431
DK-HINWEISE 457
RISIKOMATRIX *SONSTIGE STRAFBARE HANDLUNGEN" 515
MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG SONSTIGER STRAFBARER HANDLUNGEN . . . 527
AUTORENPORTRAETS 533
STICHWORTVERZEICHNIS 539
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