Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich , Basel ; Genf
Schulthess §
2016
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| Schriftenreihe: | Zürcher Studien zum Strafrecht
92 |
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| Beschreibung: | XXXI, 299 Seiten 22.5 cm x 15.5 cm, 546 g |
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TABLE OF CONTENTS
VORWORT V
INHALTSUEBERSICHT VII
INHALTSVERZEICHNIS / TABLE DES MATIERES / TABLE OF CONTENTS IX
LITERATURVERZEICHNIS XIII
INTEMETQUELLEN XXV
1. EINLEITUNG 1
2. DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND
LITERATURANALYSE 7
2.1. DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE
GRUNDLAGEN 7
2.2. LITERATURANALYSE 11
3. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 21
3.1. FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE 21
3.1.1. VORSTUDIE 21
3.1.2. HAUPTSTUDIE 23
3.1.3. QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG 25
3.2. RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 27
3.2.1. VORSTUDIE 27
3.2.2. QUALITATIVE UNTERSUCHUNG 33
3.2.2.1. EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN
UNTERSUCHUNG 33
3.2.2.2. DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT
BELEGZITATEN 44
3.2.3. QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG 80
4. DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE 95
4.1. ALLGEMEINE AUSSAGEN 97
4.1.2. KONKRETE V ORGEHENSWEISE 99
4.1.3.
RESSOURCEN
104
4.1.4.
RISIKEN
105
4.1.4.
GESAMTWUERDIGUNG
107
4.2. GOLD
108
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GENERELLE EIGNUNG
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KONKRETE VORGEHENSWEISE
108
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RESSOURCEN
111
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RISIKEN
111
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GESAMTWUERDIGUNG
114
4.3. SCHMUCK
115
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GENERELLE EIGNUNG
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KONKRETE VORGEHENSWEISE
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RESSOURCEN
120
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RISIKEN
121
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GESAMTWUERDIGUNG
121
4.4. ROHDIAMANTEN 122
4.4.1.
GENERELLE EIGNUNG
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KONKRETE VORGEHENSWEISE
123
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RESSOURCEN
125
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RISIKEN
126
4.4.5.
GESAMTWUERDIGUNG
128
4.5. ANTIQUITAETEN
129
4.5.1.
GENERELLE EIGNUNG
129
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KONKRETE VORGEHENS WEISE
131
4.5.3.
RESSOURCEN
138
4.5.4.
RISIKEN
139
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GESAMTWUERDIGUNG
141
4.6. KUNST
142
4.6.1.
GENERELLE EIGNUNG
142
4.6.2.
KONKRETE VORGEHENSWEISE
143
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RESSOURCEN
146
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RISIKEN
148
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GESAMTWUERDIGUNG
151
4.7. IMMOBILIEN
151
4.7.1. GENERELLE EIGNUNG
151
4.7.2. KONKRETE VORGEHENSWEISE 154
4.7.3. RESSOURCEN 162
4.7.4. RISIKEN
163
4.7.5. GESAMTWUERDIGUNG
167
4.8. BERATUNGSGESELLSCHAFTEN
168
4.8.1. GENERELLE EIGNUNG
168
4.8.2. KONKRETE VORGEHENSWEISE
169
4.8.3. RESSOURCEN
175
4.8.4. RISIKEN
177
4.8.5. GESAMTWUERDIGUNG
179
4.9. FIRMENSANIERUNGEN
180
4.9.1. GENERELLE EIGNUNG
180
4.9.2. GENERELLE VORGEHENSWEISE
181
4.9.3. RESSOURCEN
187
4.9.4. RISIKEN
188
4.9.5. GESAMTWUERDIGUNG
190
4.10. BANKEN IN DUBAI 191
4.10.1. GENERELLE EIGNUNG 191
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4.10.5. GESAMTWUERDIGUNG
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4.11. SCHLIESSFAECHER
201
4.11.1. GENERELLE EIGNUNG
201
4.11.2. KONKRETE VORGEHENSWEISE 202
4.11.3 RESSOURCEN
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205
4.11.5. GESAMTWUERDIGUNG
207
4.12. CASH GEGEN CASH
208
4.12.1. GENERELLE EIGNUNG
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209
4.12.3. RESSOURCEN 211
4.12.4. RISIKEN 213
4.12.5. GESAMTWUERDIGUNG 214
4.13. WECHSELSTUBEN 215
4.13.1. GENERELLE EIGNUNG 215
4.13.2. KONKRETE VORGEHENSWEISE 217
4.13.3. RESSOURCEN 219
4.13.4. RISIKEN 222
4.13.5. GESAMTWUERDIGUNG 224
4.14. ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN
ERGEBNISSE 225
5. ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 229
6. ANHANG 235
6.1. TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER
EXPERTENINTERVIEWS 23 5
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