Verfügbarkeit: Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht

Die Weissgeldstrategie wird zum Strafrecht: der neue Art. 305bis StGB: die Steuergeldwäscherei und seine Auswirkungen auf die internationale Rechtshilfe

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ferrara, Natalia 1982- (VerfasserIn), Salmina, Edy 1958- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Bern Stämpfli Verlag [2016]
Schlagworte:	Internationale Rechtshilfe Geldwäsche Strafrecht Steuerdelikt Schweiz Steuerrecht
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXXIV, 171 Seiten 22 cm
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT........................................................................................................ V INHALTSUEBERSICHT........................................................................................... IX INHALTSVERZEICHNIS....................................................................................... XI AUTOREN......................................................................................................... XV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS........................................................................ XVII LITERAMRVERZEICHNIS.............................................................................. XXIII MATERIALIEN............................................................................................. XXXI TEIL 1 : STATUS DES UNVERSTEUERTEN VERMOEGENS IN DER SCHWEIZ.. 1 KAPITEL 1: DIE RECHTLICHE ERFASSUNG DES UNVERSTEUERTEN V E I G E N S IN DER SCHWEIZ..................................................................................... 1 1 IM ALLGEMEINEN ................................................................................. 1 II. DIE BILATERALEN VERTRAEGE ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND DER EU VOM 2004: DAS BETRUGSBEKAEMPFUNGSABKOMMEN (BBA).. 3 111* DIE ANPASSUNG DER STEUERAMTSHILFE AN DEN OECD-STANDARD.. 6 IV. DER AUTOMATISCHE INFORMATIONSAUSTAUSCH................................... 12 V. DIE REVISION DER DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN IM HINBLICK AUF DEN OECD-STANDARD................. * .......................................... 14 VI. VORSCHLGEDERGAFIUNDENTWICKLU^^ GELDWAESCHEREIBESTIMMUNG.............................................................. 17 TEIL 2: GELDWAESCHEREIBESTIMMUNGEN ALS MITTEL ZUR BEKAEMPFUNG DER STEUERDELIKTE................................................................... 21 KAPITEL 1 : DER NEUE SCHWEIZERISCHE STRAFTATBESTAND DER GELDWACHEREI: ART. 305ZIFFER 1 UND 1 ** STGB.... 21 I. QUALIFIZIERTE STEUERDELIKTE ALS VORTATEN DER GELDWAESCHEREI: E IN LEK N G ............................................................................................ 21 II. DER OBJEKTIVE TATBESTAND DER 26 A. DIE BESONDERHEIT DES STEUERBETOGES NACH SCHWEIZERISCHEM RECHT. AUSLAENDISCHE STEUERDELIKTE ALS VORTAT UND PROBLEMATIK DER URKUNDENFALSCHUNG........................................ 29 B. OBJEKTIVER TATBESTAND DER STEUERVORTAT: DER UNGERECHTFERTIGTE STEUERVORTEIL.................................................. 40 C. OBJEKTIVER TATBESTAND DER STEUERVORTAT: DER SCHWELLENWERT DES UNGERECHTFERTIGTEN STEUERVORTEILS....................................... 111* DER SUBJEKTIVE TATBESTAND DER STEUERGELDWAESCHEREI UND DIE NEUEN BESTIMMUNGEN DER GELDWAESCHEREIGESETZGEBUNG............. IV. DIE GELDWAESCHEREIHANDLIGEN UND DIE VON DER STRAFNORM ERFASSTEN VERMOEGEN ....................................................... . V. DIES AQUO DER STRAFTARKEIT.............................................................. VI. DIE VERJAEHRUNGSFRISTEN UND DERCHW ERE FALL I.S. VON ART. 305BIS Z IFF.2S TG B .................................................................... VII. DIE ANPASSUNG DER MANGELNDEN SORGFALT BEI FINANZGESCHAEFTEN I.S. VON ART. 305ER STGB: HINWEISE................................................ VIII. DER NEUE ART 305 ** STGB UND DAS UNTEMEHMENSSTOFRECHT.. A. IM ALLGEMEINEN........................................................................... B. UNTEMEHMENSSTRAFRECHTUND STEUERGELDWAESCHEREI................ KAPITEL 2: GELDWAESCHEREI ALS VORTAT VON ART. 305BIS ZIFFER B IS STGB . 1 IMALLGEMEINEN................................................................................. II. DIE RECHTSLAGEN IN DEN NACHBASTAATEN UND 1 * AUSWIRKUNGEN.................................................................................... 43 49 68 77 81 85 87 87 89 94 94 96 TEIL 3: INTERNATIONALE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN ZUR BEKAMPFTING DER STEUERDELIKTE......................................................................................... 103 KAPITEL 1 : INTERNATIONALE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN UND DIE NEUERUNGEN DES SCHWEIZERISCHEN STRAFRECHTS BEI DER BEKAEMPFONG DER STEUERHINTERZIEHUNG............................................................................. 103 I. INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT BEI DER BEKAEMPFUNG VON TONSNATIONALEN WIRTSCHAFTS., UND STEUERDELIKTEN........................ 103 II. DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN DER INTERNATIONALEN RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN.................. ............................................................. 105 III. GRUNDSAETZE DER INTERNATIONALEN RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN . 108 IV. DIE STEUERAMTSHILFE............................................................. 112 V. GRENZEN DER ZUSAMMENARBEIT IM STEUERRECHTLICHEN BEREICH: DIREKTE UND INDIREKTE STEUEM......................................................... 114 VI. BEISPIELE FUER RECHTSHILFEERSUCHEN IN STEUERSACHEN AUS DER RECHTSPRECHUNG .................................................. 118 VII. DER GRUNDSATZ DES RIICKWIRKNGSVERBOTS UND DIE NEUE STRAFNORM GEGEN DIE STEUERGELDWAESCHEREI.................................. 122 VIII. DIE NEUE GESETZESLAGE: R H 126 KAPITEL 2: DIE AUSWIRKUNGEN DES NEUEN ART. 305 * STGB AUF DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN MIT GELDWAESCHEREI UND INTERNATIONALER RECHTSHILFE BEFASSTEN BEHOERDEN............................................................... 131 I. DER NEUE ART. 305BIS STGB UND DIE AMTSHILFE ZWISCHEN DEN AUFSICHTSBEHOERDEN...................................................................... 131 II. DIE AUSWIRKUNGEN DES NEUEN ART. 305 * STGB IM BEREICH DER INTERNATIONALEN RECHTSHILFE IN 134 III. AUSLEGUNG DER NEUEN STRAFBESTIMMUNG ZUR BEKAEMPFUNG DER STEUERGELDWAESCHEREI UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DAS ERFORDERNIS DER DOPPELTEN STRAFTARKE^........................................... 139 IV. STEUERGELDWACHEREI UND 146 TEIL 4: A UF DEM WEG ZUR AUTOMATISCHEN RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN 157 KAPITEL 1: NEUE SZENARIEN ZWISCHEN GRUPPENANFRAGEN, FISHING EXPEDITION UND AUTOMATISCHEM INFORMATIONSAUSTAUSCH......... 157 1 VOM BANKGEHEIMNIS ZUR WEISSGELDSTRATEGIE ............................. 1 7 * II. DIE ROLLE DER GAFI BEIM AUFTAUCHEN VON UNVERSTEUERTEM KAPITAL................................................................................................ 159 III. GRUPPENANFRAGEN SEIT DEM L.F EB ^ ^ 160 IV. FISHING EXPEDITION BLEIBEN VERBOTEN .............................................. 162 V. AUTOMATISCHER INFORMATIONSAUSTAUSCH AB 2018.......................... *OE3 VI. DER SCHWEIZER FINANZPLATZ: TAX COMPLIANCE 166 VII. SZENARIEN............................................................................................ 170
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