Haftungsvermeidung und -minimierung bei Aufsichtspflichtverletzung und Verbandsgeldbuße durch Compliance in der Praxis: eine Studie
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Abschlussarbeit Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2015
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
Band 27 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | UBM01 UPA01 Volltext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (215 Seiten) |
| ISBN: | 9783848722396 9783845263311 |
| DOI: | 10.5771/9783845263311 |
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ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 15
A. EINLEITUNG 19
B. GANG DER UNTERSUCHUNG 23
C. ZUR FORSCHUNGSFRAGE 24
I. FORSCHUNGSFRAGE 24
II. HINTERGRUND DER FORSCHUNGSFRAGE 24
1. BESCHRAENKUNG AUF AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG UND
VERBANDSGELDBUSSE 24
2. PRAKTISCHE UND RECHTLICHE ANWENDUNGSSCHWIERIGKEITEN 27
3. HERANGEHENSWEISE ZUR BEANTWORTUNG DER
FORSCHUNGSFRAGE 29
A) AUSGANGSPUNKT 29
B) EXPERTENINTERVIEWS ALS WEITERE ERKENNTNISQUELLE 30
C) ERSTELLUNG DES LEITFADENS UND GANG DER INTERVIEWS 32
D) METHODE DER ANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS 34
D. UNTERNEHMEN UND COMPLIANCE 35
I. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 35
1. ZUR VERWENDUNG DES BEGRIFFS UNTERNEHMEN 35
2. ZUR VERWENDUNG DES BEGRIFFS COMPLIANCE 36
A) URSPRUNG 36
B) COMPLIANCE ALS BEGRIFF 37
AA) KEINE ALLGEMEINE GESETZLICHE REGELUNG 37
BB) COMPLIANCE IN DER RECHTSPRECHUNG 38
CC) DEFINITIONSVERSUCHE IN DER LITERATUR 39
DD) ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 41
EE) EIGENE AUFFASSUNG/ZWISCHENFAZIT 44
3. WEITERE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 45
9
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INHALTSVERZEICHNIS
II. FUNKTIONEN VON COMPLIANCE 46
1. FUNKTIONEN VON COMPLIANCE IN DER LITERATUR 46
A) SCHUTZFUNKTION BZW. HAFTUNGSVERMEIDUNGSFUNKTION 47
B) BERATUNGS- UND INFORMATIONSFUNKTION 48
C) QUALITAETSSICHERUNGS- UND INNOVATIONSFUNKTION 48
D) MONITORING-UND UEBERWACHUNGSFUNKTION 49
E) MARKETINGFUNKTION 50
F) IDENTIFIKATIONS- UND AUSGLEICHSFUNKTION 50
2. ZUWEISUNG UND BEWERTUNG VON COMPLIANCE-
FUNKTIONEN AUS EXPERTENSICHT 51
3. ZWISCHENFAZIT 54
E. RECHTSPFLICHT ZUR IMPLEMENTIERUNG EINES COMPLIANCE-
MANAGEMENT-SYSTEMS? 56
I. ORGANISATIONSPFLICHTEN MIT GESETZLICHER GRUNDLAGE 56
1. BRANCHENSPEZIFISCHE REGELUNGEN 56
2. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE REGELUNGEN 58
A) §91 ABS.2 AKTG 58
B) §§ 76 ABS. 1 AKTG, 43 ABS. 1 GMBHG, JEWEILS
I. V. M. § 93 AKTG 59
C) BESTIMMUNGEN DES DCGK 60
D) MASSSTAB ORDENTLICHER GESCHAEFTSMANN UND BUSINESS
JUDGEMENT RULE 61
II. MEINUNGSSTAND IN DER LITERATUR 65
III. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 66
IV. STELLUNGNAHME 69
V. ZWISCHENFAZIT 72
F. COMPLIANCE UND HAFTUNG WEGEN AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG NACH
§ 130 OWIG 73
I. COMPLIANCE IN RECHTSPRECHUNG UND LITERATUR ZU § 130
OWIG 73
1. GRUNDLEGENDES ZU § 130 OWIG 74
2. TAUGLICHE TAETER, COMPLIANCE-BEAUFITRAGTER ALS
AUFSICHTSPERSON 76
3. BETRIEBSBEZOGENE ZUWIDERHANDLUNG 77
10
INHALTSVERZEICHNIS
4. GRENZEN VON COMPLIANCE UND
AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG 78
A) MOEGLICHKEIT DER AUFSICHTSMASSNAHMEN 78
B) ERFORDERLICHKEIT UND GEEIGNETHEIT 79
C) ZUMUTBARKEIT 80
5. ZURECHNUNGSZUSAMMENHANG 81
6. BEWERTUNGSZEITPUNKT UND NACHTRAEGLICHE
VERANTWORTUNGSZUSCHREIBUNG 82
A) BEWERTUNGSZEITPUNKT 82
B) PROBLEMATIK DER NACHTRAEGLICHEN
VERANTWORTUNGSZUSCHREIBUNG 84
7. COMPLIANCE-MASSNAHMEN ALS AUFSICHTSMITTEL IM SINNE
VON § 130 OWIG 85
A) ALLGEMEINES 85
B) RISIKOANALYSE 86
C) AUSWAHLPFLICHTEN 88
AA) ALLGEMEINES 88
BB) AUSWAHL DES COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN 90
D) INSTRUKTIONSPFLICHTEN 91
AA) ALLGEMEINES 91
BB) SCHRIFTLICHE INSTRUKTION DURCH
UNTERNEHMENSRICHTLINIEN 92
CC) INSTRUKTION DURCH SCHULUNG 95
E) UEBERWACHUNG UND KONTROLLE 96
AA) ALLGEMEINES 96
BB) HINWEISGEBERSYSTEME 98
F) EINGREIFEN BEI UND SANKTIONIERUNG VON VERSTOESSEN 100
G) SACHGERECHTE ORGANISATION UND AUFGABENVERTEILUNG 102
AA) ALLGEMEINES 102
BB) ZUR COMPLIANCE-ABTEILUNG 103
H) INTEGRITAETSFOERDERLICHE UNTERNEHMENSKULTUR 105
II. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 108
1. GENERELLE TENDENZ: WEITES ERMESSEN UND KEINE
FESTLEGUNG AUF BEST PRACTICE 108
2. STANDARDISIERUNG UND FESTLEGUNG VON BEST PRACTICES IN
ZUKUNFT 111
3. ZUR AUSWAHL DER COMPLIANCE-MASSNAHMEN IM
EINZELNEN 112
A) MOEGLICHKEIT, ZUMUTBARKEIT, ERFORDERLICHKEIT 112
11
INHALTSVERZEICHNIS
B) EINZELNE COMPLIANCE-MASSNAHMEN 114
AA) RISIKOANALYSE 114
BB) KLASSISCHE COMPLIANCE-MASSNAHMEN 116
C) INTEGRITAETSFORDERLICHE UNTERNEHMENSKULTUR ALS
ENTSCHEIDENDES AUFSICHTSMITTEL 118
4. NACHTRAEGLICHE VERANTWORTUNGSZUSCHREIBUNG 120
III. ZWISCHENFAZIT 122
IV. COMPLIANCE UND BUSSGELDZUMESSUNG BEI § 130 OWIG 124
1. BUSSGELDRAHMEN 124
2. GRUNDSAETZE DER BUSSGELDZUMESSUNG 124
3. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 126
4. ZWISCHENFAZIT 127
V. VERFAHRENSFRAGEN 127
G. COMPLIANCE UND HAFTUNG BEI DER VERBANDSGELDBUSSE GEMAESS § 30
OWIG , 129
I. COMPLIANCE UND TATBESTAND VON § 30 OWIG 129
1. GRUNDLEGENDES ZUR VERBANDSGELDBUSSE 129
2. TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN DER VERBANDSGELDBUSSE
GEMAESS §30 OWIG 130
A) ADRESSATENKREIS 130
B) VORLIEGEN EINER ANKNUEPFUNGSTAT 132
C) KREIS DER LEITUNGSPERSONEN, COMPLIANCE-
BEAUFTRAGTER ALS LEITUNGSPERSON 133
D) NOTWENDIGKEIT EINES UNTERNEHMENSBEZUGS 135
AA) VERSTOSS GEGEN BETRIEBSBEZOGENE PFLICHT 135
(I) AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG 136
(II) WEITERE SONDERDELIKTE 137
(III)
ALLGEMEINDELIKTE 137
BB) (ERSTREBTE) BEREICHERUNG DES UNTERNEHMENS 137
CC) TATBEGEHUNG ALS VERANTWORTLICHE
LEITUNGSPERSON 140
3. KEIN AUSSCHLUSS DES TATBESTANDS PER SE DURCH
COMPLIANCE-MASSNAHMEN 141
A) GRUNDSAETZLICHES 141
B) ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 142
12
INHALTSVERZEICHNIS
II. RECHTSFOLGEN VON § 30 OWIG UND GRUNDSAETZE DER
BUSSGELDZUMESSUNG 142
1. BUSSGELDRAHMEN 142
2. ALLGEMEINE GRUNDSAETZE ZUR ZUMESSUNG DER
VERBANDSGELDBUSSE 143
A) AHNDUNGSTEIL DER VERBANDSGELDBUSSE 144
B) ABSCHOEPFTINGSTEIL DER VERBANDSGELDBUSSE 146
3. AUSWIRKUNGEN VON COMPLIANCE AUF DIE ZUMESSUNG DER
VERBANDSGELDBUSSE 148
A) DISKUSSION IM KARTELLRECHT 149
AA) EUROPAEISCHES KARTELLRECHT 149
BB) DEUTSCHES KARTELLRECHT 151
B) ALLGEMEINES BUSSGELDRECHT 154
4. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 155
A) AUSWIRKUNG VON COMPLIANCE AUF DEN SANKTIONSTEIL 155
AA) BESTEHENDE COMPLIANCE-ORGANISATION BEI
COMPLIANCE-VERSTOSS 155
BB) NACHTRAEGLICHE IMPLEMENTIERUNG VON
COMPLIANCE-MASSNAHMEN 159
B) AUSWIRKUNGEN VON COMPLIANCE AUF DEN
ABSCHOEPFUNGSTEIL 160
5. STELLUNGNAHME 161
III. VERFAHRENSFRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT § 30 OWIG 162
IV. ZWISCHENFAZIT 164
H. COMPLIANCE UND OPPORTUNITAETSPRINZIP NACH § 47 OWIG 165
I. GRUNDSAETZLICHES 165
II. EINFLUSS VON COMPLIANCE-MASSNAHMEN 169
III. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 170
IV. STELLUNGNAHME 172
1. ANWENDUNG BEI § 30 OWIG 172
2. ANWENDUNG BEI § 130 OWIG 173
V. ZWISCHENFAZIT 174
I. EXKURS: RISIKO DER HAFTUNGSERHOEHUNG DURCH COMPLIANCE 175
I. HAFTUNG DES COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN 175
1. ALLGEMEINES 175
2. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 179
13
INHALTSVERZEICHNIS
3. ZWISCHENFAZIT 181
II. POTENTIELLE ERHOEHUNG DES HAFTUNGSRISIKOS DURCH
UNTERNEHMENSRICHTLINIEN 182
1. AKTUELLER DISKUSSIONSSTAND 182
2. PRAKTISCHE RELEVANZ 186
A) UNTREUE-RECHTSPRECHUNG DES BGH 186
B) WERTGRENZEN IN UNTERNEHMENSRICHTLINIEN 186
3. ANALYSE DER EXPERTENMEINUNGEN 188
A) EINFLUSS AUF DIE SOZIALADAEQUANZ IN §§ 331
FF.,
299 STGB 188
B) EINFLUSS AUF DIE BESTIMMUNG DER PFLICHTWIDRIGKEIT
BEI §266 STGB 190
C) SUBJEKTIVE ELEMENTE 191
D) SACHBEHANDLUNGS-UND STRAFZUMESSUNGSEBENE 192
4. ZWISCHENFAZIT 193
J. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER
F ORSCHUNGSFRAGE 196
I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER ARBEIT 196
II. BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE 198
K. AUSBLICK 199
ANHANG: LEITFADEN ZUR EXPERTENBEFRAGUNG IM BEREICH COMPLIANCE
IM RAHMEN DES PROMOTIONSVORHABENS VON CHRISTIAN ROSINUS BEI
PROFESSOR DR. KAI BUSSMANN 203
LITERATURVERZEICHNIS 205
14
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