La financiación ilegal de partidos políticos: un análisis político-criminal
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Madrid ; Barcelona ; Buenos Aires ; São Paulo
Marcial Pons
2015
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INDICE
PAG.
PROLOGO 11
INTRODUCCION 17
CAPITULO I. BREVE HISTORIA DE LOS ESCANDALOS DE FI-
NANCIACION ILEGAL DE PARTIDOS EN ESPANA 21
1. LA PROBLEMATIZACION POST-WATERGATE DE LA FI-
NANCIACION DE PARTIDOS 21
2. LA CLANDESTINIDAD Y LA PRIMERA TRANSICION (1973-
1979) 23
3. LOS PRIMEROS ANOS OCHENTA (1979-1982) 30
4. LOS ANOS OCHENTA Y LA CONSOLIDACION DEL SISTE-
MA DE PARTIDOS (1982-1989) 40
5. LOS ANOS NOVENTA (1987-1996) 60
6. EL NUEVO SIGLO. DE FILESA A BARCENAS (1996-2013) 85
CAPITULO II. MODELOS DE PARTIDO Y DE CORRUPCION: LA
RESPUESTA LEGISLATIVA ESPANOLA 111
1. CORRUPCION Y PARTIDOS 111
2. LA EVOLUCION ORGANIZATIVA DE LOS SISTEMAS DE
PARTIDOS 115
2.1. EL PARTIDO DE NOTABLES 116
2.2. EL PARTIDO DE MASAS 118
2.3. EL PARTIDO CATCH-ALL, PARTIDO DE TODOS, O PARTIDO PROFESIONAL-
ELECTORAL 120
2.4. EL CARTEL DE PARTIDOS 123
3. ESTRATEGIAS DE ADAPTACION FINANCIERA DE LOS
PARTIDOS 125
7
INDICE
3.1. EL PARTIDO CLIENTELISTA DE MASAS 126
3.2. EL PARTIDO ELITISTA FINANCIADO EXTERNAMENTE 127
3.3. EL PARTIDO DE ELITE AUTOFINANCIADO 128
3.4. EL CARTEL DE PARTIDOS 128
4. LA REGULACION DE LA FINANCIACION DE PARTIDOS
EN ESPANA 129
4.1. LA FINANCIACION ELECTORAL 137
4.2. LA FINANCIACION ORDINARIA 144
4.3. FISCALIZACION, CONTROL INTERNO Y SANCIONES 155
CAPITULO III. LA APROXIMACION PENAL A LA FINANCIA-
CION DE PARTIDOS 163
1. REFORMA Y CRIMINALEACION EN MATERIA DE FINAN-
CIACION POLITICA 163
1.1. LA VIA REFORMISTA: DEBUCKKY A CITIZENS UNITED 166
1.2. LA VIA DE LA INTERVENCION PENAL: DEL COHECHO A LA CRIMINALIZA-
CION DE LA RUPTURA DE DEBERES DE LEALTAD 173
2. LA ATIPICIDAD RELATIVA DE LA FINANCIACION ILE-
GAL EN ESPANA 175
2.1. LA TESIS DE LA DISPERSION O DESFOCALIZACION 177
2.2. LA TESIS DE LA CONTRIBUCION AL FRACASO DE LAS ALTERNATIVAS DE RE-
GULACION 178
2.3. LA TESIS DE LA INSTRUMENTALIZACION 179
2.4. FINANCIACION ILEGAL DE PARTIDOS: DEFINICION, INJUSTO ESPECIFICO,
BIEN JURIDICO 180
2.5. LA PROTECCION DE LA VINCULACION DEMOCRATICA 187
3. LA FINANCIACION ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA 192
3.1. CARGOS DEPARTIDO Y FUNCIONARIOS PUBLICOS 193
3.2. LA CONTROVERSIA SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS PARTIDOS PO-
LITICOS 195
3.3. PARTIDOS Y FUNCIONES PUBLICAS FORMALES 195
3.4. PARTIDOS Y FUNCIONES PUBLICAS INFORMALES 197
3.5. PARTIDOS Y CONCEPTO PENAL DE FUNCIONARIO Y AUTORIDAD PUBLICA. 202
3.6. AUTORIA Y PARTICIPACION DEL PARTIDO EN DELITOS CONTRA LA ADMI-
NISTRACION PUBLICA 212
3.7. EL PARTIDO COMO INTERMEDIARIO DEL COHECHO 213
3.8. EL PARTIDO COMO AUTOR DE COHECHO ACTIVO O DE TRAFICO DE IN-
FLUENCIAS 218
3.9. OTROS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA: MALVERSACION Y
PREVARICACION 223
3.10. CONSIDERACIONES CRITICAS 224
INDICE
PAG.
4. LA FINANCIACION ILEGAL COMO DELITO ELECTORAL. 227
4.1. EL DELITO DE FALSEDAD CONTABLE ELECTORAL 230
4.2. LA APROPIACION INDEBIDA DE FONDOS ELECTORALES 232
4.3. LOS DELITOS ELECTORALES EN ESTADOS UNIDOS 234
5. LA FINANCIACION ILEGAL COMO DELITO SOCIETARIO. 240
5.1. FINANCIACION ILEGAL Y DELITOS SOCIETARIOS 241
5.2. SON LOS PARTIDOS SOCIEDADES A EFECTOS PENALES? 243
5.3. FINANCIACION ILEGAL Y ADMINISTRACION DESLEAL 247
5.4. FINANCIACION ILEGAL Y FALSEDADES SOCIETARIAS Y CONTABLES 260
A) FALSEDADES DE CUENTAS ELECTORALES 262
B) FALSEDADES SOCIETARIAS 262
5.5. FALSEDADES CONTABLES CONTRA LA HACIENDA PUBLICA 269
5.6. FALSEDADES DOCUMENTALES 271
6. LA FINANCIACION ILEGAL COMO DELITO CONTRA LA
HACIENDA PUBLICA 276
6.1. EL DELITO FISCAL 277
6.2. EL FRAUDE DE SUBVENCIONES 280
7. LA FINANCIACION ILEGAL COMO CRIMINALIDAD OR-
GANIZADA 285
7.1. LA ASOCIACION ILICITA 286
7.2. EL BLANQUEO DE CAPITALES 294
8. LA TIPIFICACION AUTONOMA DEL DELITO DE FINAN-
CIACION ILEGAL DE PARTIDOS POLITICOS 298
8.1. LA PROPUESTA DE TIPO DE ADAN NIETO 301
8.2. LA PROPUESTA DE TIPO DE INES OLAIZOLA 304
8.3. PROPUESTAS LEGISLATIVAS: INTRODUCCION DE LOS TIPOS DE FINANCIA-
CION ILEGAL EN LA REFORMA PENAL DE 2015 306
A) LAS DISTINTAS PROPUESTAS DELOS GRUPOS PARLAMENTARIOS . 309
B) LOS NUEVOS TIPOS PENALES DEL ART. 304 BIS Y TER 313
8.4. EL TIPO BASICO DE FINANCIACION PRIVADA PROHIBIDA DEL ART. 304
BIS I 314
8.5. LOS TIPOS AGRAVADOS DE DELITO DE FINANCIACION PRIVADA PROHIBI-
DA DEL ART. 304 BIS 2 315
8.6. EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA CON FINES DE FINANCIACION DE PAR-
TIDOS POLITICOS DEL ART. 304 TER 317
8.7. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS, FEDERACIO-
NES, COALICIONES O AGRUPACIONES DE ELECTORES 317
8.8. RESUMEN Y VALORACION DE LOS TIPOS INTRODUCIDOS EN 2015 319
8.9. ALGUNAS PROPUESTAS DE LEGE FERENDA 320
INDICE
CAPITULO IV. AUTORREGULACION E INNOVACION DEMO-
CRATICA A TRAVES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURIDICAS 325
1. AUTORREGULACION, LEGITIMIDAD Y DEMOCRACIA IN-
TERNA 325
2. APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
PARTIDOS POLITICOS 331
2.1. EL FALLIDO MARCO DE AUTORREGULACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 334
2.2. INDUCIENDO AL DEBIDO CONTROL: LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPO-
RATIVA COMO CLAUSULA DE CIERRE 345
2.3. CONECTANDO JUSTICIA RESTAURATIVA Y DEMOCRACIA INTERNA 346
2.4. EL MAL PRECEDENTE DELA LEY DE PARTIDOS POLITICOS 350
2.5. LA POSIBILIDAD DE SANCIONES ESTRUCTURALES COMO ESTRATEGIA DE
REGULACION 361
3. CONCLUSIONES: LA DEMOCRACIA INTERNA COMO SIS-
TEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO 367
BIBLIOGRAFIA 371
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