Die einvernehmliche Beendigung von Kartellbußgeldverfahren vor der Europäischen Kommission und dem Bundeskartellamt: eine rechtsvergleichende Untersuchung aus strafrechtlicher Perspektive
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
PL Academic Research
2015
|
| Schriftenreihe: | Schriften zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
3 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 388 S. |
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Internformat
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ABKUERZUNGS VERZEICHNIS
TEIL 1: EINLEITUNG, EINGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGS
GEGENSTANDES UND GANG DER UNTERSUCHUNG
A. EINLEITUNG
B. EINGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES
C. GANG DER UNTERSUCHUNG
TEIL 2: BUSSGELDRECHTLICHE FOLGEN EINES
WETTBEWERBSVERSTOSSES
A. EUROPAEISCHES RECHT
I. BUSSGELDVORSCHRIFTEN UND -ADRESSATEN
II. KOMMISSIONSVERFAHREN
HI. BUSSGELDBEMESSUNG
IV. RECHTSNATUR DER UNIONSRECHTLICHEN GELDBUSSE
1. EINFUEHRUNG
2. SYSTEM DER
SANKTIONEN
3. MEINUNGSSTAND ZUR RECHTSNATUR DER UNIONSRECHTLICHEN
GELDBUSSE
A) LITERATUR
B) RECHTSPRECHUNG DES EGMR
C) RECHTSPRECHUNG DER UNIONSGERICHTE
4. ERGEBNIS
V. RECHTSMITTEL
B. DEUTSCHES RECHT
I. BUSSGELDVORSCHRIFTEN UND BUSSGELDADRESSATEN
H. BUSSGELDVERFAHREN
HI. BUSSGELDBEMESSUNG
IV. RECHTSNATUR DER DEUTSCHEN KARTELLGELDBUSSE
V. RECHTSMITTEL
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C. ZUSAMMENFASSUNG 68
TEIL 3: DIE VERGLEICHSVERFAHREN
71
A. EUROPAEISCHES RECHT 71
I. BERUECKSICHTIGUNG KOOPERATIVEN VERHALTENS BEI
DER
BUSSGELDBEMESSUNG VOR EINFUEHRUNG DER KRONZEUGENREGELUNG 71
II. DIE KRONZEUGENREGELUNG 73
M. KOOPERATION ALS MILDERNDER
UMSTAND IM RAHMEN
DER BUSSGELDLEITLINIEN 77
IV. DIE EINFUEHRUNG DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 78
1. BEWEGGRUENDE 78
2. DER WEG BIS ZUR
EINFUEHRUNG DES VERGLEICHSVERFAHRENS 79
V. ANWENDUNGSBEREICH DES VERGLEICHSVERFAHRENS 82
VI. VERFAHRENSABLAUF. 83
1. EINLEITUNG DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 83
A) ALLGEMEINES 83
B) ERMESSENSERWAEGUNGEN DER KOMMISSION 83
C) AUFFORDERUNG ZU VERGLEICHSGESPRAECHEN 85
D) REAKTIONEN DER PARTEIEN 85
2. VERGLEICHSGESPRAECHE 87
A) ALLGEMEINES 87
B) GEGENSTAND UND ABLAUF
DER VERGLEICHSGESPRAECHE 88
C) VERHANDLUNGSMOEGLICHKEITEN 89
D) ABSCHLUSS DER VERGLEICHSGESPRAECHE 91
3. VERGLEICHSAUSFUEHRUNGEN 91
A) ALLGEMEINES 91
B) INHALT DER VERGLEICHSAUSFUEHRUNGEN 92
C) REAKTIONEN DER PARTEIEN UND WIRKUNGEN DER
VERGLEICHSAUSFUEHRUNGEN 93
4. MITTEILUNG DER BESCHWERDEPUNKTE 95
A) WIEDERGABE DER VERGLEICHSAUSFUEHRUNGEN 95
B) FEHLENDE WIEDERGABE DER
VERGLEICHSAUSFUEHRUNGEN 96
5. ERWIDERUNG DER PARTEIEN 98
8
6. VERGLEICHSBESCHLUSS
A) ALLGEMEINES
B) GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE IM VERGLEICH ZUM
*STREITIGEN BESCHLUSS
C) ERMESSEN DER KOMMISSION 100
7. DIE BUSSGELDBEMESSUNG IM VERGLEICHSVERFAHREN
A) FORMELLE BUSSGELDERMAESSIGUNG I. H. V.
10 %
B) *INFORMELLE BUSSGELDERMAESSIGUNG
VII. FALLPRAXIS
1. DRAM
2. TIERFUTTER
3. HAUSHALTSWASCHMITTEL
4. CRT-GLAS
5. KUEHLKOMPRESSOREN
6.
WATER-MANAGEMENT-PRODUKTE
7. KFZ-KABELBAEUME
8.
EURO- UND YEN-ZINSDERIVATE
9. POLYURETHANWEICHSCHAUM
10. STROMBOERSEN
11. KFZ-WAELZLAGER
12.
STAHL-STRAHLMITTEL
13. PILZKONSERVEN
DEUTSCHES RECHT
I. DIE BERUECKSICHTIGUNG KOOPERATIVEN
VERHALTENS AUSSERHALB
DES ANWENDUNGSBEREICHS DER BONUSREGELUNG UND DER
BUSSGELDLEITLINIEN
N.
DIE BONUSREGELUNG
III. KOOPERATION ALS MILDERNDER UMSTAND
IM
RAHMEN DER
BUSSGELDLEITLINIEN
IV. OBERBLICK UEBER DIE ENTWICKLUNG
DES VERGLEICHSVERFAHRENS
V. RECHTLICHER RAHMEN DER
EINVERNEHMLICHEN BEENDIGUNG
VON KARTELLBUSSGELDVERFAHREN
1. GESETZ ZUR REGELUNG
DER VERSTAENDIGUNG
IN STRAFVERFAHREN,
A) ALLGEMEINES 118
B) GELTUNG DES VERSTAENDIGUNGSGESETZES
AUCH FUER
BUSSGELDVERFAHREN VOR DEM BUNDESKARTELLAMT? 119
2. ALLGEMEINE VERWALTUNGSGRUNDSAETZE 122
VI. ANWENDUNGSBEREICH DES VERGLEICHSVERFAHRENS 126
VII. VERFAHRENSABLAUF. 126
1. BEGINN 126
2. DIE VERGLEICHSGESPRAECHE 128
A) GEGENSTAND DER VERGLEICHSGESPRAECHE 128
B) FORM UND ABLAUF DER VERGLEICHSGESPRAECHE 130
C) VERGLEICHSSCHLUSS 132
3. BUSSGELDBESCHEID 133
4. BUSSGELDBEMESSUNG 135
C. VERGLEICHSVERFAHREN IN ANDEREN KARTELLRECHTSORDNUNGEN 136
I. USA 137
N.
FRANKREICH
140
EI. VEREINIGTES KOENIGREICH 141
D. ZUSAMMENFASSUNG 142
TEIL 4: RECHTMAESSIGKEIT DER VERGLEICHSVERFAHREN
145
A. EUROPAEISCHES RECHT 145
I. GRUNDRECHTSSCHUTZ IN DER UNION UND ALLGEMEINE
GRUNDRECHTSLEHREN 146
1. GRUNDRECHTE ALS *ALLGEMEINE
GRUNDSAETZE DER
GEMEINSCHAFTSRECHTSORDNUNG 146
2. VERHAELTNIS DER EINZELNEN
GRUNDRECHTSVERBUERGUNGEN
ZUEINANDER NACH
INKRAFTTRETEN DES
VERTRAGES VON
LISSABON 148
3. BEDEUTUNG DER GRC
SPEZIELL FUER DAS
KARTELLVERFAHREN 150
4. GRUNDRECHTSVERPFLICHTETE UND GRUNDRECHTSTRAEGER 151
5. ERGEBNIS 152
N.
KOMPETENZ DER KOMMISSION ZUR
EINFUEHRUNG DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 153
10
1. RECHTSGRUNDLAGEN DES VERGLEICHSVERFAHRENS 153
A) VO 622/2008 UND
VO 773/2004 154
B) MITTEILUNG UEBER DAS
VERGLEICHSVERFAHREN 155
2. REGELUNG WESENTLICHER ASPEKTE
DURCH KOMMISSION
STATT RAT 158
A) ART. 23 ABS. 2 UND
3 VO 1/2003 159
B) ART. 33 VO 1/2003 161
C) ART. 9 VO 1/2003
I. V.
M. ERWAEGUNGSGRUND NR.
13 ZUR
VO 1/2003 162
3. ERGEBNIS 162
III. VERSTOSS GEGEN
DEN GRUNDSATZ DER VERHAELTNISMAESSIGKEIT
DER STRAFE 163
1. VORUEBERLEGUNGEN 163
2. BUSSGELDZUMESSUNGSKRITERIEN DES ART. 23 ABS.
3
VO 1/2003 164
3. VERHAELTNISMAESSIGKEIT 167
A) LEGITIMES ZIEL 167
B) GEEIGNETHEIT 167
C) ERFORDERLICHKEIT 168
D) ANGEMESSENHEIT 169
AA) ANGEMESSENE GEWICHTUNG DER SANKTIONSZWECKE 169
BB) TAT- UND SCHULDANGEMESSENHEIT 170
CC) BUSSGELDERMAESSIGUNG AUCH FUER SOG. *HAUPTTAETER 173
DD) AUSHANDELN DER GELDBUSSE 174
4. ERGEBNIS 174
IV. GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ 174
1. VORUEBERLEGUNGEN 174
2. BEWERTUNG DES
GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZES IM
VERGLEICHSVERFAHREN 176
A) VERGLEICHSVERFAHREN NUR NACH ERMESSEN DER KOMMISSION...
176
B) BUSSGELDERMAESSIGUNG NUR FUER TEILNEHMER DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 177
C) STETS GLEICHE BUSSGELDERMAESSIGUNG
I. H.
V. 10 % 178
11
D) GERINGERE BUSSGELDERMAESSIGUNG GEGENUEBER DER
KRONZEUGENREGELUNG 180
E) VERGLEICHSVERFAHREN NUR FUER HARDCORE-KARTELLE 182
3. ERGEBNIS 184
V. NEMO TENETUR-GRUNDSATZ 185
1. VORUEBERLEGUNGEN 185
A) RECHTSGRUNDLAGEN 185
B) UNIONSGERICHTE 186
C) KRITIK DER LITERATUR 188
D) GELTUNG FUER JURISTISCHE PERSONEN AUF DEM GEBIET
DES WETTBEWERBSRECHTS 190
E) ZWISCHENERGEBNIS 193
2. BEWERTUNG DES NEMO TENETUR-GRUNDSATZES IM
VERGLEICHSVERFAHREN 193
3. ERGEBNIS 198
VI. GRUNDSATZ DER UNSCHULDSVERMUTUNG UND
IN DUBIO PRO REO-GRUNDSATZ 198
1. VOERUEBERLEGUNGEN 198
2. BEWERTUNG DES GRUNDSATZES DER UNSCHULDSVERMUTUNG
IM VERGLEICHSVERFAHREN 200
3. BEWERTUNG DES IN DUBIO PRO REO-GRUNDSATZES IM
VERGLEICHSVERFAHREN 207
4. ERGEBNIS 208
VE. RECHT AUF EINE GUTE
VERWALTUNG 208
1. ANHOERUNGSRECHT 209
A) VORUEBERLEGUNGEN 209
B) BEWERTUNG DES ANHOERUNGSRECHTS IM VERGLEICHSVERFAHREN... 210
C) ERGEBNIS 212
2. AKTENEINSICHTSRECHT 212
A) VORUEBERLEGUNGEN 212
B) BEWERTUNG DES AKTENEINSICHTSRECHTS IM
VERGLEICHSVERFAHREN 216
C) ERGEBNIS 217
3. BEGRUENDUNGSRECHT 218
12
A) VORUEBERLEGUNGEN 218
B) BEWERTUNG DES
BEGRUENDUNGSRECHTS IM VERGLEICHSVERFAHREN....219
C) ERGEBNIS 220
4. KORRESPONDENZRECHT 220
A) VORUEBERLEGUNGEN 220
B) BEWERTUNG DES
KORRESPONDENZRECHTS IM
VERGLEICHSVERFAHREN 221
C) ERGEBNIS 222
5. ERGEBNIS ZUM RECHT AUF EINE
GUTE VERWALTUNG 222
VM. RECHT AUF
HINZUZIEHUNG EINES JURISTISCHEN BEISTANDS 222
1. VORUEBERLEGUNGEN 222
2. BEWERTUNG DES
RECHTS AUF
HINZUZIEHUNG EINES JURISTISCHEN
BEISTANDS IM VERGLEICHSVERFAHREN 223
3. ERGEBNIS 225
IX. RECHT AUF EINEN WIRKSAMEN RECHTSBEHELF. 225
1. VORUEBERLEGUNGEN 225
2. BEWERTUNG DES RECHTS
AUF EINEN WIRKSAMEN
RECHTSBEHELF IM VERGLEICHSVERFAHREN 228
3. ERGEBNIS 231
X. FAIR TRIAL-GRUNDSATZ 231
1. VORUEBERLEGUNGEN 231
2. BEWERTUNG DES FAIR TRIAL-GRUNDSATZES IM
VERGLEICHSVERFAHREN 234
3. ERGEBNIS 237
B. DEUTSCHES RECHT 237
I. KOMPETENZ DES BUNDESKARTELLAMTES ZUR
EINFUEHRUNG
DES VERGLEICHSVERFAHRENS 237
N.
GRUNDSATZ SCHULDANGEMESSENEN STRAFENS
240
1. VORUEBERLEGUNGEN 240
2. BUSSGELDZUMESSUNGSKRITERIEN, § 81 ABS.
4 SATZ
6 GWB,
§ 17 ABS. 3 SATZ
1 OWIG 241
3. VERSTOSS GEGEN
§ 47 ABS. 3 OWIG 246
4. VERHAELTNISMAESSIGKEIT 247
13
A) ALLGEMEINES 247
B) VERHANDLUNGSMOEGLICHKEITEN 247
C) VEREINBARUNG EINER *PUNKTSANKTION 251
5. ERGEBNIS 252
M. GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ 252
1. VORUEBERLEGUNGEN 252
2. BEURTEILUNG DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 253
3. ERGEBNIS 254
IV. NEMO TENETUR-GRUNDSATZ 255
1. VORUEBERLEGUNGEN 255
2. BEURTEILUNG DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 256
A) ZULAESSIGKEIT DER BELOHNUNG
DES GESTAENDNISSES 256
B) *SANKTIONSSCHERE 257
C) VERKNUEPFUNG DER
HOEHE DER BUSSGELDERMAESSIGUNG MIT DEM
ZEITPUNKT DES ABSCHLUSSES DER
VERGLEICHSGESPRAECHE 259
D) UNZULAESSIGER ROLLENTAUSCH VON BETROFFENEM
UND ZEUGEN.... 260
E) FEHLENDE KONNEXITAET VON
LEISTUNG UND GEGENLEISTUNG 261
F) ERGEBNIS 263
V. GRUNDSATZ DER UNSCHULDSVERMUTUNG UND IN DUBIO
PRO REO-GRUNDSATZ 263
1. GRUNDSATZ DER UNSCHULDSVERMUTUNG IM
VERGLEICHSVERFAHREN 263
2. IN DUBIO PRO REO-GRUNDSATZ IM VERGLEICHSVERFAHREN 266
3. ERGEBNIS 266
VI. GRUNDSATZ DES RECHTLICHEN GEHOERS 266
1. VORUEBERLEGUNGEN 266
2. BEWERTUNG DES VERGLEICHSVERFAHRENS 267
A) AKTENEINSICHT 267
B) AUSFUEHRLICHES ANHOERUNGSSCHREIBEN 268
3. ERGEBNIS 268
VII. GARANTIE EFFEKTIVEN RECHTSSCHUTZES 268
1. VORUEBERLEGUNGEN 268
2. BEWERTUNG DES VERGLEICHSVERFAHRENS 270
14
A) MOEGLICHKEIT DER RUECKNAHME
DES BUSSGELDBESCHEIDS IM
ZWISCHENVERFAHREN 270
B) MOEGLICHKEIT DER BUSSGELDERHOEHUNG NACH RUECKNAHME DES
BUSSGELDBESCHEIDES IM ZWISCHENVERFAHREN 271
C) FEHLENDE RECHTSMITTELGRUENDE 272
3. ERGEBNIS 272
VUEL FAIR TRIAL-GRUNDSATZ 273
1. ABBRUCH DES
VERGLEICHSVERFAHRENS 273
2. *SANKTIONSSCHERE 275
3. ERGEBNIS 276
C. ZUSAMMENFASSUNG 276
TEIL 5: AKTENEINSICHTSRECHT PRIVATER SCHADENSERSATZKLAEGER ....279
A. EINFUEHRUNG 279
B. VERGLEICHBARKEIT DES VERGLEICHSVERFAHRENS
MIT DER
KRONZEUGENREGELUNG 281
I. BEDEUTUNG DER
VERGLEICHSERKLAERUNGEN FUER PRIVATE
SCHADENSERSATZKLAEGER 281
E MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER
VERGLEICHSERKLAERUNGEN 285
1. KOMMISSION 285
2. BUNDESKARTELLAMT 287
C. OFFENLEGUNG DER BEI
DEN PARTEIEN BEFINDLICHEN
VERGLEICHSERKLAERUNGEN IM ZIVILPROZESS 288
I. ALLGEMEINES 288
II. MOEGLICHKEITEN DER EINSICHT
IN DIE BEI DEN PARTEIEN
BEFINDLICHEN VERGLEICHSERKLAERUNGEN 289
1. DEUTSCHES RECHT 289
A) §§421, 422 ZPO 289
AA) §809 BGB 289
BB) §810 BGB 290
CC) §242 BGB 290
DD) RECHTSFOLGE DER MISSACHTUNG EINER
VORLAGEPFLICHT 291
B) §142 ABS.
1 ZPO 291
15
2. BESONDERHEITEN DES U.S.-AMERIKANISCHEN
ZIVILPROZESSRECHTS 293
A) PRE-TRIAL DISCOVERY 293
B) DISCOVERY VON EUROPAEISCHEN KRONZEUGENERKLAERUNGEN IN
ZIVILPROZESSEN VOR U.S.-AMERIKANISCHEN GERICHTEN 294
C) ZWISCHENERGEBNIS 297
3. ABGABE DER VERGLEICHSERKLAERUNGEN
IN MUENDLICHER FORM 297
HI. ZWISCHENERGEBNIS 299
D. RECHTSGRUNDLAGE FUER DIE EINSICHT IN DIE BEHOERDENAKTEN 299
I. EUROPAEISCHES RECHT 299
1. AKTENEINSICHTSRECHT NACH DER VO 1/2003 UND
DER VO 773/2004 299
2. AKTENEINSICHTSRECHT NACH DER VO 1049/2001 301
3. AKTENUEBERMITTLUNG AN MITGLIEDSTAATLICHE GERICHTE
GEMAESS ART.
15 ABS.
1 VO 1/2003 307
II. DEUTSCHES RECHT 308
1. § 46 ABS.
1 OWIG I. V.
M. § 406E ABS. 1 STPO 308
2. §§ 273
ABS. 2 NR. 2,432 ABS.
1 ZPO UND §§ 474,477 STPO...
312
HI. ERGEBNIS 313
E. EINSICHT IN DIE VERGLEICHSERKLAERUNGEN 314
I. EINSICHT IN DIE
VERGLEICHSERKLAERUNGEN DER KOMMISSION 314
1. ART. 4 ABS. 1 VO 1049/2001 314
2. ART. 4 ABS. 2 VO
1049/2001 315
A) ALLGEMEINES 315
B) ART. 4 ABS. 2 SPIEGELSTR.
1 VO 1049/2001 316
C) ART. 4 ABS. 2 SPIEGELSTR.
3 VO 1049/2001 319
AA) ALLGEMEINES 319
BB) ANFORDERUNGEN AN DEN AUSNAHMETATBESTAND DER
GEFAEHRDUNG DES ZWECKS
VON INSPEKTIONS- UND
UNTERSUCHUNGSTAETIGKEITEN 322
CC) OBERWIEGENDES OEFFENTLICHES
INTERESSE AN DER AKTENEINSICHT 326
(1) PRIVATE ENFORCEMENT ALS
OEFFENTLICHES INTERESSE IM
SINNE DES ART. 4 ABS.
2 A.
E. VO
1049/2001 326
16
(2) ABWAEGUNG DER WIDERSTREITENDEN INTERESSEN 329
3. ART. 4 ABS. 3 VO 1049/2001 330
4. ERGEBNIS 331
5. GEPLANTE AENDERUNGEN IM ZUGE DER REFORM DER
VO 1049/2001 331
E EINSICHT IN DIE VERGLEICHSERKLAERUNGEN
DES BUNDESKARTELLAMTES 332
1. ALLGEMEINES 332
2. § 406E ABS. 2 SATZ 1 STPO 334
3. § 406E ABS. 2 SATZ 2 STPO 338
4. RECHTSSACHE PFLEIDERER 343
A) VERFAHRENSGANG 343
B) SCHLUSSANTRAEGE VON GA MAZAEK 344
C) URTEIL DES
EUGH 345
D) BEWERTUNG DES EUGH-URTEILS 346
E) BESCHLUSS DES
AG BONN 348
5. § 406E ABS. 2 SATZ
3 STPO 350
6. ERGEBNIS 351
7. DAS AKTENEINSICHTSRECHT IM ZUGE DER 8. GWB-NOVELLE 351
A) GESETZESINITIATIVE 351
B) KRITIK 353
8. DAS AKTENEINSICHTSRECHT NACH
DEM RICHTLINIEN-VORSCHLAG
DER
KOMMISSION
355
F. ZUSAMMENFASSUNG 359
TEIL 6: ABSCHLIESSENDE ZUSAMMENFASSUNG UND
ENDERGEBNIS
361
LITERATURVERZEICHNIS
365
17
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