Recht der Exportkontrolle: Bestandsaufnahme und Perspektive ; Handbuch zum Exportkontrollrecht zugleich Festgabe für Dr. Arnold Wallraff zum 65. Geburtstag
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Dt. Fach-Verl.
2015
|
| Schriftenreihe: | Schriften zum Aussenwirtschaftsrecht
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXXII, 584 S. |
| ISBN: | 9783800515950 3800515954 |
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INHALTSUEBERSICHT
VORWORT V
INHALTSVERZEICHNIS XIII
ERSTES KAPITEL:
ALLGEMEINE ASPEKTE DER EXPORTKONTROLLE I
PROF. DR.
DIRK EHLERS
GESCHICHTE DER AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS- UND EXPORTKONTROLLTAGE
AN DER UNIVERSITAET MUENSTER 1
DR. BJOERN GRIEBEL
NE NUNTIUM NECARE - BERICHTERSTATTUNG IN DER AUSFUHRKONTROLLE . 21
DR. KATHARINA KOLLMANN
EIN JAHR AWG-NOVELLE 35
DR. VOLKER TREIER
CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER DEUTSCHEN AUSSENWIRTSCHAFT . . 45
PROF. DR.
HANS-MICHAEL WOLFFGANG
PARLAMENTSBETEILIGUNG BEI RUESTUNGSEXPORTEN 55
ZWEITES KAPITEL:
INTERNATIONALE ASPEKTE DER EXPORTKONTROLLE 73
DR. SIBYLLE BAUER
INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN IN DER EXPORTKONTROLLE 73
DR. KERSTIN HAHN / CHRISTOPHER GREFE
DIE DEUTSCHE EXPORTWIRTSCHAFT IM DSCHUNGEL DES UNIONSRECHTS . 83
PROF. DR.
THILO RENSMANN, ILM.
VOELKERRECHTLICHE GRENZEN EXTRATERRITORIALER WIRTSCHAFTSSANKTIONEN . . 97
DR. ULRICH SCHROEMBGES / JOERAN GESINN
DIE SELBSTANZEIGE BEI VERSTOESSEN GEGEN DAS OESTERREICHISCHE
AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZ 2011 UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
VERBANDSHAFTUNGSRECHTS
115
VII
HTTP://D-NB.INFO/1065470983
INHALTSUEBERSICHT
ANAHITA THOMS, ILM.
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN FUER KONFLIKTMINERALIEN IN DEN
USA UND DER EU 127
DRITTES KAPITEL:
VERFAHREN, VERBOTE, SANKTIONEN UND RECHTSSCHUTZ IN DER
EXPORTKONTROLLE 143
RAFIK AHMAD / MICHAEL HUNDEBECK
ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT -
EINE ANALYSE VON SANKTIONSFAELLEN AUS DER PRAXIS 143
THOMAS BAROWSKI / MIRJAM KOCHENDOERFER / ALEXA LIST
ENTWICKLUNG DER JUENGEREN VERWALTUNGSGERICHTLICHEN RECHTSPRECHUNG
ZUM BEURTEILUNGSSPIELRAUM BEZUEGLICH DER AUSWAERTIGEN BEZIEHUNGEN
IM AUSFUHRKONTROLLRECHT
157
DR.
GABRIELA BURKERT-BASLER
ERFUELLUNGSVERBOTE - EIN VORTEIL FUER DIE EUROPAEISCHE
EXPORTWIRTSCHAFT (?) 173
JAN GERICKE
PROLIFERATION ALS STAATSSCHUTZDELIKT? 183
DR. LOTHAR HARINGS
RECHTSFRAGEN UND RECHTSSCHUTZ IM ZUSAMMENHANG MIT
SOG. *NULLBESCHEIDEN" IM EMBARGORECHT DER EU 193
DR. NILS HARNISCHMACHER / DR. TALKE OVIE
DIE VORANFRAGE IN DER EXPORTKONTROLLE - VERTRAUENSSCHUTZ
FUER EXPORTEURE? 205
PD DR. HARALD HOHMANN
MITTELBARE BEREITSTELLUNG IM IRAN-EMBARGO: VON DER *MITTELBAREN
PERSONENLISTUNG" ZUR *MITTELBAREN GUETERLISTUNG"? 217
STEPHAN MORWEISER
SUBJEKTIVE ELEMENTE IM AUSSENWIRTSCHAFTSSTRAFRECHT 231
MARIAN NIESTEDT
DIE GELTUNG DES EU-SANKTIONSRECHTS FUER TOCHTERGESELLSCHAFTEN
UND NIEDERLASSUNGEN 243
VIII
INHALTSUEBERSICHT
DR. HANS-JOACHIM PRIESS, ILM. / DR. MARTIN SCHAPER, ILM.
ERFUELLUNG ODER NICHTERFUELLUNG - ZUR DURCHSETZBARKEIT VERTRAGLICHER
ANSPRUECHE BEI ENTGEGENSTEHENDEM AUSLAENDISCHEN EMBARGORECHT . . . 267
DR. KLAUS-PETER RICKE
DIE ZUSAMMENARBEIT VON BAFA, ZOLL UND BND BEI DER
EXPORTKONTROLLE 289
DR.
CHRISTOPH SCHAEFER
KERNFRAGEN DER ANWENDUNG VON EXPORTKONTROLLRECHT AUF DIE
TRANSPORTBRANCHE 307
DR. TOBIAS
SCHOEPPNER
WIRTSCHAFTSSANKTIONEN - MEHR ALS *DUMMES ZEUG"? 317
DR.
GERD SCHWENDINGER, LLM.
DAS SANKTIONSRECHTLICHE MITTELBARE BEREITSTELLUNGSVERBOT -
EINE KRITISCHE BESTANDSAUFNAHME UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG
DER VERWALTUNGSPRAXIS DES BAFA 333
DR.
THILO STREIT, LL.M.
DAS VERBOT VON BOYKOTTERKLAERUNGEN NACH § 7 AWV-
ANMERKUNGEN ZU EINER SCHWIERIGEN REGELUNG 361
EVA WERDER / AXEL KRICKOW
DER ZOLLRECHTLICHE DURCHSCHLAG IM EXPORTKONTROLLSYSTEM DER
EUROPAEISCHEN UNION - DURCHFUHRKONTROLLEN VON DUAL-USE-GUETERN . . 377
VIERTES KAPITEL:
COMPLIANCE IN DER EXPORTKONTROLLE 399
HOLGER BEUTEL / VOLKER ANDERS T CORINNA HOETZL
COMPLIANCE IM AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHR 399
SEBASTIAN BILLIG
DER AUSFUHRVERANTWORTLICHE UND DER EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGE . . . . 419
MATTHIAS MERZ / ROBERT WITTE
BEHOERDLICHE ANFORDERUNGEN AN INNERBETRIEBLICHE COMPLIANCE-
PROGRAMME IM LICHTE DER FREIHEIT DES AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHRS . . . 431
IX
INHALTSUEBERSICHT
ARNE MIELKEN
DIE ROLLE DES AEO IN DER AUSFUHRKONTROLLE - ZWISCHEN COMPLIANCE
UND VEREINFACHUNG? 459
RALFWIRTZ
EIGENVERANTWORTUNG DER WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN BEI DER
VERHINDERUNG VON PROLIFERATION 469
FUENFTES KAPITEL:
TECHNOLOGIE, INNOVATION UND EXPORTKONTROLLE 485
SVEN BARKOW
DER EINFLUSS DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS AUF DIE EXPORTKONTROLLE . . .
485
DR.
WOLFGANG EHRLICH
TECHNOLOGIETRANSFER ALS AUSFUHR UND TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG -
INHALT UND GRENZEN 491
ULRICH ESSELBORN
AUSRUESTUNG FUER TELEKOMMUNIKATIONSUEBERWACHUNG -
(K)EIN NEUES FELD DER EXPORTKONTROLLE! -? 499
DR. PHILIP HAELLMIGK, LL.M.
TECHNOLOGIETRANSFER UND EXPORTKONTROLLE IN ZEITEN NEUARTIGER
FORMEN DES DATENTRANSFERS 507
BARBARA NAWROTZKI
TECHNOLOGIETRANSFER IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT 517
GEORG PIETSCH
LEITGEDANKEN ZUR EXPORTKONTROLLE IM ZUSAMMENHANG MIT
CLOUD COMPUTING UND FRAGEN ZU CYBERWAR 527
SECHSTES KAPITEL:
ZAHLUNGSVERKEHR IN DER EXPORTKONTROLLE 543
DIRK AUERBACH / DR.
THOMAS M. SPIES
DIE UEBERWACHUNGSPFLICHTEN VON BANKEN ZUR SICHERSTELLUNG
DER EINHALTUNG VON EMBARGOS UND ZUR VERHINDERUNG DER
TERRORISMUSFINANZIERUNG - HELFEN MONITORINGMASSNAHMEN,
DIE ZUR PRAEVENTION GEGEN GELDWAESCHE GENUTZT WERDEN? 543
X
INHALTSUEBERSICHT
PROF. DR.
LUDWIG GRAEMLICH
EXPORTKONTROLLE UND ZAHLUNGSVERKEHRSBESCHRAENKUNGEN -
EINE KOMPLEXE, ABER UNKOMPLIZIERTE BEZIEHUNG? 559
ANDREA HUEGLE
DIE ROLLE DER BANKEN IN DER EXPORTKONTROLLE 577
XI
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
INHALTSUEBERSICHT VII
ERSTES KAPITEL:
ALLGEMEINE ASPEKTE DER EXPORTKONTROLLE 1
PROF. DR. DIRK EHLERS
GESCHICHTE DER AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS- UND EXPORTKONTROLLTAGE
AN DER UNIVERSITAET MUENSTER 1
A. GRUENDUNGSPHASE 1
B. ORGANISATION UND ZIELSETZUNG DES ZENTRUMS FUER
AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT 3
C. AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTSTAGE 4
I. THEMENSTELLUNGEN UND REFERENTEN 4
II. SCHRIFTENREIHE 12
D. EXPORTKONTROLLTAGE 13
I. THEMEN UND REFERENTEN 15
II. OEFFENTLICHKEITSARBEIT 18
E. AUSBLICK 19
DR. BJOERN GRIEBEL
NE NUNTIUM NECARE
- BERICHTERSTATTUNG IN DER
AUSFUHRKONTROLLE 21
A. EINFUEHRUNG 21
B. DER BEGRIFF DES BERICHTSWESENS 22
C. DIE SYSTEMATIK DER INFORMATIONSRECHTE UND
BERICHTSPFLICHTEN 23
D. VERWALTUNGSINTERNE ADRESSATEN 23
I. INFORMATIONSRECHTE INNERHALB DES EIGENEN RESSORTS 24
II. INFORMATIONSRECHTE RESSORTFREMDER BEHOERDEN 26
E. EXTERNE ADRESSATEN 26
I. EINSCHRAENKUNGEN DURCH DAS BDSG 26
II. RECHTE AUS DEM IFG UND EINSCHRAENKUNGEN DURCH
DAS VWVFG 26
III. ANWENDUNG AUF DIE AUSFUHRKONTROLLE 29
IV. INFORMATIONSRECHTE DER BUNDESTAGSABGEORDNETEN 31
V. INFORMATIONSRECHTE DER EU 32
VI. EXKURS: BERICHTSVORGABEN AUS DEM VOELKERRECHT 33
F. FAZIT 34
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
DR. KATHARINA KOLLMANN
EIN JAHR AWG-NOVELLE . . 35
A. STRAFFUNG UND SPRACHLICHE UEBERARBEITUNG DES AWG 35
B. FORDERUNG NACH ERGAENZUNG DES AWG 36
C. NEUERUNGEN BEIM EINZELEINGRIFF 39
D. NEUREGELUNG DER STRAF- UND BUSSGELDBEWEHRUNGEN 40
E. § 22 IV AWG N.F 43
F. FAZIT 43
DR.
VOLKER TREIER
CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER
DEUTSCHEN AUSSENWIRTSCHAFT 45
PROF. DR. HANS-MICHAEL WOLFFGANG
PARLAMENTSBETEILIGUNG BEI RUESTUNGSEXPORTEN 55
A. EINFUEHRUNG 55
B. VERFASSUNGSRECHTLICHE ASPEKTE EINER PARLAMENTSBETEILIGUNG
BEI REGIERUNGSENTSCHEIDUNGEN 58
I. BEGRIFF DER RUESTUNGSEXPORTE 58
II. AUSGESTALTUNG DER PARLAMENTSBETEILIGUNG 59
III. GRUNDSATZ DER GEWALTENTEILUNG 60
1. VERHAELTNIS ZWISCHEN DEM BUNDESTAG UND DER
BUNDESREGIERUNG 60
2. REGELUNGSGEHALT DES ART. 26 II GG 62
3. RUESTUNGSEXPORTGENEHMIGUNGEN GEHOEREN ZUM
KERNBEREICH EXEKUTIVER EIGENVERANTWORTUNG 62
4. OFFENBARUNG UND BEGRUENDUNG DER REGIERUNGSENTSCHEIDUNG 64
IV. GRUNDRECHTE DER EXPORTUNTERNEHMEN 67
C. ENTSCHEIDUNG DES BVERFG VOM 21. OKTOBER 2014 70
D. FAZIT 71
ZWEITES KAPITEL:
INTERNATIONALE ASPEKTE DER EXPORTKONTROLLE 73
DR. SIBYLLE BAUER
INTERNATIONALE ENTWICKLUNGEN IN DER EXPORTKONTROLLE 73
A. EINFUEHRUNG 73
B. ZUNEHMENDE KOMPLEXITAET DER EXPORTKONTROLLE 74
C. INTERNATIONALES RECHT 76
D. DIE MULTILATERALEN EXPORTKONTROLLREGIME 78
I. GEMEINSAMKEITEN 78
II. UEBERBLICK UEBER DIE EINZELREGIME 79
E. HERAUSFORDERUNGEN DER EXPORTKONTROLLE 80
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
RAE DR. KERSTIN HAHN / CHRISTOPHER GREFE
DIE DEUTSCHE EXPORTWIRTSCHAFT IM
DSCHUNGEL DES UNIONSRECHTS 83
A. EINFUEHRUNG 83
B. DIE UNUEBERSICHTLICHKEIT DES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS 84
I. REGELUNGSUMFANG 84
II. ZAHLEN UND FAKTEN 84
III. SPRACHLICHE FEINHEITEN 85
IV. PUZZLE FUER FORTGESCHRITTENE 87
C. STRAFBARKEIT UND BESTIMMTHEIT 87
I. GRUNDLAGEN 87
II. ABERMALS VERWEISUNGSTECHNIK 89
III. RECHTSFOLGEN VON VERSTOESSEN 90
1. FOLGEN FUER DEN EINZELNEN 90
2. DER AUSFUHRVERANTWORTLICHE 91
3. SANKTIONEN GEGEN DAS UNTERNEHMEN 92
IV. ZUSAMMENFASSUNG 93
D. AUSWIRKUNGEN AUF DIE PRAXIS DER UNTERNEHMEN 93
E. FAZIT 95
PROF. DR.
THILO RENSMANN, LLM.
VOELKERRECHTLICHE GRENZEN EXTRATERRITORIALER
WIRTSCHAFTSSANKTIONEN 97
A. DIE RENAISSANCE EXTRATERRITORIALER WIRTSCHAFTSSANKTIONEN 97
B. VOELKERRECHTLICHE GRENZEN EXTRATERRITORIALER
WIRTSCHAFTSSANKTIONEN 101
I. GRENZEN DER STAATLICHEN RECHTSETZUNGS- UND
VOLLZUGSGEWALT 101
II. RECHTFERTIGUNGSSTRATEGIEN FUER DIE AUSDEHNUNG DER
RECHTSETZUNGSGEWALT 103
1. DIE AUFLOESUNG DER UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN
RECHTSETZUNGS- UND VOLLZUGSGEWALT 103
2. TERRITORIALITAETSPRINZIP 104
3. WIRKUNGSPRINZIP 105
4. PERSONALITAETSPRINZIP 106
5. SCHUTZ-UND UNIVERSALITAETSPRINZIP 108
C. FAZIT 112
DR.
ULRICH SCHROEMBGES / JOERAN GESINN
DIE SELBSTANZEIGE BEI VERSTOESSEN GEGEN DAS OESTERREICHISCHE
AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZ 2011 UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
VERBANDSHAFTUNGSRECHTS 115
XV
INHALTSVERZEICHNIS
A. EINFUEHRUNG 115
I. DIE SELBSTANZEIGE GEMAESS § 29 FINANZSTRAFGESETZ 115
II. VERSTOESSE GEGEN DAS AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT, DIE GEGENSTAND
EINER SELBSTANZEIGE SEIN KOENNEN 117
B. DIE VORAUSSETZUNGEN EINER SELBSTANZEIGE GEMAESS § 29 FINSTRG . . 119
I. ANZEIGENDER UND ADRESSAT 119
II. BEZEICHNUNG DES TAETERS 120
III. DARLEGUNG DER VERFEHLUNG - ANFORDERUNGEN AN FORM
UND INHALT DER SELBSTANZEIGE 120
IV. UNSTATTHAFTIGKEIT DER SELBSTANZEIGE UND AUSSCHLUSS
DER STRAFFREIHEIT 121
1. BETRETUNG AUF FRISCHER TAT 122
2. VERFOLGUNGSHANDLUNG 122
3. TATENTDECKUNG 123
4. KEINE RECHTZEITIGE SELBSTANZEIGE BEI FINANZB'EHOERDLICHEN
PRUEFUNGSHANDLUNGEN 123
V. DIE SELBSTANZEIGE IN VERBANDSHAFTUNGSFAELLEN 124
VI. VERGLEICH MIT DER SELBSTANZEIGE GEMAESS § 22IV DES
DEUTSCHEN AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZES 125
C. ERGEBNIS UND AUSBLICK 126
RA ANAHITA THOMS, LLM.
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN FUER KONFLIKTMINERALIEN
IN DEN USA UND DER EU 127
A. EINFUEHRUNG 127
B. RECHTSGRUNDLAGEN FUER OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 128
C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH 128
D. PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH - ADRESSATEN
DER OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 129
I. US-REGELUNGEN 129
1. DIREKTE BETROFFENHEIT DURCH US-REGELUNGEN 129
2. INDIREKTE BETROFFENHEIT DURCH US-REGELUNGEN -
(DEUTSCHE) UNTERNEHMEN IN DER LIEFERKETTE 130
II. PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH DES EU-ENTWURFS 131
E. UMFANG DER OFFENLEGUNGSPFLICHTEN UND DUE DILIGENCE 131
I. DREISTUFIGES ESKALATIONSVERFAHREN IM US-RECHT 132
N.
EINHEITLICHES VERFAHREN IM EU-ENTWURF
135
1. ORGANISATIONSPFLICHTEN 135
2. RISIKOBESCHRAENKUNGSPFLICHTEN 136
3. KONTROLLE DURCH DRITTE 137
4. OFFENLEGUNGSPFLICHTEN 137
5. ERLEICHTERUNGEN DURCH LISTE VERANTWORTUNGSVOLLER
SCHMELZER UND VEREDLER 138
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
F. NACHPRUEFUNG UND AHNDUNG VON VERSTOESSEN 138
I. USA 138
II. EU-ENTWURF 138
G. RECHTSPRECHUNG ZUR US-REGELUNG: NATIONAL ASSOCIATION OF
MANUFACTURERS V. SEC 139
H. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 140
DRITTES KAPITEL:
VERFAHREN, VERBOTE, SANKTIONEN UND RECHTSSCHUTZ IN DER
EXPORTKONTROLLE 143
RAFIK AHMAD / MICHAEL HUNDEBECK
ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT
EINE ANALYSE VON SANKTIONSFAELLEN AUS DER PRAXIS 143
A. EINFUEHRUNG 143
B. SANKTIONSFAELLE AUS DER PRAXIS 144
I. ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN EXPORTKONTROLLRECHT 144
1. FALLBEISPIEL 1 144
2. FALLBEISPIEL 2 145
3. FALLBEISPIEL 3 146
4. FALLBEISPIEL 4 146
5. FALLBEISPIEL 5 147
6. FALLBEISPIEL 6 147
7. FALLBEISPIEL 7 147
II. ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN VORSCHRIFTEN IM ZUSAMMENHANG
MIT DEM ZOLLRECHTLICHEN AUSFUHRVERFAHREN 148
1. FALLBEISPIEL 1 148
2. FALLBEISPIEL 2 149
3. FALLBEISPIEL 3 149
4. FALLBEISPIEL 4 149
5. FALLBEISPIEL 5 149
6. FALLBEISPIEL 6 150
III. ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN MELDEVORSCHRIFTEN BEZUEGLICH
DES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTLICHEN ZAHLUNGS- UND
KAPITALVERKEHRS 150
1. FALLBEISPIEL 1 150
2. FALLBEISPIEL 2 151
3. FALLBEISPIEL 3 151
4. FALLBEISPIEL 4 152
IV. ANALYSE DER BEISPIELSFAELLE 152
C. FAZIT 154
XVII
INHALTSVERZEICHNIS
THOMAS BAROWSKI / MIRJAM KOCHENDOERFER / ALEXA LIST
ENTWICKLUNG DER JUENGEREN VERWALTUNGSGERICHTLICHEN
RECHTSPRECHUNG ZUM BEURTEILUNGSSPIELRAUM BEZUEGLICH DER
AUSWAERTIGEN BEZIEHUNGEN IM AUSFUHRKONTROLLRECHT 157
A. EINFUEHRUNG 157
B. BEURTEILUNGSSPIELRAUM BZGL. DER AUSWAERTIGEN BEZIEHUNGEN . 157
I. AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZ (AWG) UND AUSSENWIRTSCHAFTS
VERORDNUNG (AWV) 157
II. EG-DUAL-USE-VO 162
C. KRITERIEN DER PROGNOSEENTSCHEIDUNG 163
I. AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZ (AWG) UND AUSSENWIRTSCHAFTS
VERORDNUNG (AWV) 163
II. EG-DUAL-USE-VO 164
III. ALLGEMEINE KRITERIEN 165
IV. ERHEBLICHE STOERUNG DER AUSWAERTIGEN BEZIEHUNGEN 165
D. ENTWICKLUNG DER JUENGEREN RECHTSPRECHUNG 168
E. FAZIT 172
DR.
GABRIELA BURKERT-BASLER
ERFUELLUNGSVERBOTE - EIN VORTEIL FUER DIE EUROPAEISCHE
EXPORTWIRTSCHAFT (?) 173
A. EINFUEHRUNG 173
B. AKTUELLE ERFUELLUNGSVERBOTE 173
C. DAS ERFUELLUNGSVERBOT UNTER DEM IRAN-EMBARGO 174
I. WORTLAUT UND REICHWEITE DIESES ERFUELLUNGSVERBOTS 174
II. IST DIE FREIWILLIGE RUECKZAHLUNG VON VORAUSZAHLUNGEN
DURCH DAS ERFUELLUNGSVERBOT UNTERSAGT? 175
III. ERFUELLUNGSVERBOT UND VERTRAGLICH VEREINBARTES
ANWENDBARES RECHT 176
D. DAS ERFUELLUNGSVERBOT UNTER DEM SYRIEN-EMBARGO 177
I. WORTLAUT UND INHALT DIESES ERFUELLUNGSVERBOTS 177
II. RECHTSFOLGE DER BESTIMMUNG: VERBOT ODER NUR GEBOT? . . . 178
III. PRAKTISCHE PROBLEME IN ZUSAMMENHANG MIT
BANKGARANTIEN 179
E. FAZIT 181
JAN GERICKE
PROLIFERATION ALS STAATSSCHUTZDELIKT? 183
A. EINFUEHRUNG 183
B. STAATSSCHUTZQUALITAET VON PROLIFERATIONSTATEN 185
I. BESTIMMUNG UND EIGNUNG ZUR STOERUNG DES FRIEDLICHEN
ZUSAMMENLEBENS DER VOELKER 185
XVIII
INHALTSVERZEICHNIS
II. EIGNUNG ZUR ERHEBLICHEN GEFAEHRDUNG DER AEUSSEREN
SICHERHEIT ODER DER AUSWAERTIGEN BEZIEHUNGEN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
186
1. EIGNUNG ZUR GEFAEHRDUNG DER AEUSSEREN SICHERHEIT 186
2. EIGNUNG ZUR GEFAEHRDUNG DER AUSWAERTIGEN
BEZIEHUNGEN 186
C. BESONDERE BEDEUTUNG 187
D. RESTRIKTIVE AUSLEGUNG DER TATBESTANDSMERKMALE
DURCH DEN BGH 188
I. VERFASSUNGSRECHTLICHE ERWAEGUNGEN 188
II. MATERIELL RECHTLICHE ERWAEGUNGEN 189
E. FOLGERUNGEN AUS DER NEUFASSUNG DES AWG FUER DIE
ZUSTAENDIGKEITSREGELUNG? 190
F. AUSSICHT UND FAZIT 191
RA DR. LOTHAR HOERINGS
RECHTSFRAGEN UND RECHTSSCHUTZ IM ZUSAMMENHANG MIT SOG.
*NULLBESCHEIDEN" IM EMBARGORECHT DER EU 193
A. EINFUEHRUNG 193
B. DIE BEDEUTUNG DES SOG. *NULLBESCHEIDES" IM
AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT 194
I. DIE RECHTSNATUR DES NULLBESCHEIDES 194
II. DER NULLBESCHEID ALS PARADOXON DES AUSSENWIRTSCHAFTS-
RECHTS 195
1. AUSSENWIRTSCHAFTSFREIHEIT UND NULLBESCHEID 195
2. FEHLENDE ERMAECHTIGUNGSGRUNDLAGE FUER VORLAGE
VERLANGEN 196
3. NULLBESCHEID ALS AUSDRUCK DES BEDUERFNISSES NACH
RECHTSSICHERHEIT 197
C. RECHTSSCHUTZFRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT NULLBESCHEIDEN . . . 198
I. KLAGE AUF ERTEILUNG EINES NULLBESCHEIDES VOR DEM
VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT/MAIN 198
II. VERFAHREN VOR DEN FINANZGERICHTEN 199
1. VERPFLICHTUNGSKLAGE VOR DEN FINANZGERICHTEN 199
2. ANTRAG AUF ERLASS EINER EINSTWEILIGEN ANORDNUNG . 200
III. DIREKTKLAGEN VOR DEM EUROPAEISCHEN GERICHT 200
1. UNMITTELBARE UND INDIVIDUELLE BETROFFENHEIT 201
2. RECHTSAKTE MIT VERORDNUNGSCHARAKTER, DIE EINE PERSON
UNMITTELBAR BETREFFEN UND KEINE DURCHFUEHRUNGS
MASSNAHMEN NACH SICH ZIEHEN
202
D. FAZIT 204
XIX
INHALTSVERZEICHNIS
DR. NILS HARNISCHMACHER / DR. TALKE OVIE
DIE VORANFRAGE IN DER EXPORTKONTROLLE -
VERTRAUENSSCHUTZ FUER EXPORTEURE? 205
A. EINFUEHRUNG 205
B. BEDEUTUNG DER VORANFRAGE IN DER EXPORTKONTROLLE 206
C. RECHTSNATUR DER (BEANTWORTUNG DER) VORANFRAGE 207
I. BEANTWORTUNG DER VORANFRAGE ALS ZUSICHERUNG GEMAESS
§ 38 VWVFG 207
II. RECHTSNATUR DER ZUSICHERUNG GEMAESS § 38 VWVFG 209
D. ANSPRUCH AUF BEANTWORTUNG DER VORANFRAGE/RECHTSSCHUTZ . 210
E. UMFANG DES VERTRAUENSSCHUTZES DURCH (BEANTWORTUNG DER) .
VORANFRAGE 211
I. ANSPRUCH AUF GENEHMIGUNGSERTEILUNG
(BINDUNGSWIRKUNG) 211
II. WEGFALL DER BINDUNGSWIRKUNG GEMAESS § 38 III VWVFG . 212
1. GEMAESS § 38 III VWVFG 212
2. DURCH RUECKNAHME ODER WIDERRUF 213
III. ANSPRUCH AUF ENTSCHAEDIGUNG BEI WEGFALL DER
BINDUNGSWIRKUNG 214
1. BEI RUECKNAHME ODER WIDERRUF 214
2. IN FAELLEN DES § 38 III VWVFG 215.
F. FAZIT UND AUSBLICK 216
RA PD DR. HARALD HOHMANN
MITTELBARE BEREITSTELLUNG IM IRAN-EMBARGO: VON DER *MITTELBAREN
PERSONENLISTUNG"
ZUR *MITTELBAREN GUETERLISTUNG"? 217
A. EINLEITUNG UND ZWEI AUSGANGSFAELLE 217
B. KRITERIEN FUER DIE ERWEITERUNG DER LISTUNG VON PERSONEN UND
GUETERN 219
I. NATIONALE ADMINISTRATIVE GUIDELINES ZUR MITTELBAREN
BEREITSTELLUNG 219
II. DIE EU-LEITLINIEN ZUR MITTELBAREN BEREITSTELLUNG VOM
APRIL 2013 220
III. EU-PRIMAERRECHT, EU-IRAN-EMBARGO-VO UND STRAFRECHTLICHES
BESTIMMTHEITSGEBOT ZUR MITTELBAREN BEREITSTELLUNG 222
IV. UMGEHUNGSVERBOT, VERFASSUNGS- UND VOELKERRECHTLICHE
VORGABEN UND MITTELBARE GUETERLISTUNG 223
C. RESUEMEE 227
STEPHAN MORWEISER
SUBJEKTIVE ELEMENTE IM AUSSENWIRTSCHAFTSSTRAFRECHT 231
A. EINFUEHRUNG 231
B. GRUNDLAGEN 232
XX
INHALTSVERZEICHNIS
I. VORSATZ 232
II. FAHRLAESSIGKEIT 233
III. ABGRENZUNG 233
C. EINZELFALLE 234
I. ALLGEMEINES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT 234
1. GUETERLISTEN 234
2. CATCH-ALL-BESTIMMUNGEN 234
3. VERWALTUNGSAKZESSORIETAET 236
II. WIRTSCHAFTSEMBARGOS (§ 18 IAWG) 237
1. BEREITSTELLUNGSVERBOT 237
2. STRAFAUSSCHLIESSUNGSGRUND (§ 18 XI AWG) 238
III. WAFFENEMBARGOS (§ 17 AWG) 238
IV. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 239
1. ALLGEMEINES 239
2. SELBSTANZEIGE (§ 22IV AWG) 240
D. IRRTUM 240
E. FAZIT 242
MARIAN NIESTEDT
DIE GELTUNG DES EU-SANKTIONSRECHTS FUER TOCHTERGESELLSCHAFTEN
UND NIEDERLASSUNGEN 243
A. EINFUEHRUNG : . 243
B. VOELKERRECHTLICHE GRUNDSAETZE 244
C. ANWENDBARKEIT IM EINZELNEN 248
I. ANWENDBARKEIT AUF NATUERLICHE PERSONEN 249
II. ANWENDBARKEIT AUF ZWEIGNIEDERLASSUNGEN 251
III. ANWENDBARKEIT AUF TOCHTERGESELLSCHAFTEN 256
IV. UMGEHUNGSVERBOT 262
D. FAZIT 264
RA DR. HANS-JOACHIM PRIESS, LLM. / RA DR. MARTIN SCHAPER, LLM.
ERFUELLUNG ODER NICHTERFUELLUNG - ZUR DURCHSETZBARKEIT
VERTRAGLICHER ANSPRUECHE BEI ENTGEGENSTEHENDEM AUSLAENDISCHEN
EMBARGORECHT 267
A. EINFUEHRUNG . . . *. 267
B. DIE BESTIMMUNG DES ANWENDBAREN RECHTS 268
C. DIE ANWENDBARKEIT AUSLAENDISCHER EMBARGOVORSCHRIFTEN VOR
DEUTSCHEN GERICHTEN 268
I. DIE BERUECKSICHTIGUNG VON EMBARGOVORSCHRIFTEN AM
ERFUELLUNGSORT DES VERTRAGS 270
II. DIE BERUECKSICHTIGUNG VON EINGRIFFSNORMEN AUSSERHALB DES
ERFUELLUNGSORTES (SPERRWIRKUNG VON ART. 9 III ROM I-VO) . . 271
III. DIE RECHTSFOLGE DES ART. 9 III ROM I-VO 273
XXI
INHALTSVERZEICHNIS
IV. DAS PROBLEM DER NORMENKOLLISION 274
1. DIREKTE NORMENKOLLISION 275
2. INDIREKTE NORMENKOLLISION 278
3. ANSAETZE ZUR AUFLOESUNG VON NORMENKOLLISIONEN 279
D. BERUECKSICHTIGUNG AUSLAENDISCHER EMBARGOVORSCHRIFTEN IM
NATIONALEN ZIVILRECHT 281
I. NICHTIGKEIT WEGEN VERSTOSSES GEGEN EIN VERBOTSGESETZ,
§ 134 BGB 28 I
II. SITTENWIDRIGKEIT, § 138 BGB 282
III. UNMOEGLICHKEIT, § 275 BGB 284
IV. WEGFALL DER GESCHAEFTSGRUNDLAGE, § 313 BGB 285
E. ERGEBNIS 286
DR. KLAUS-PETER RICKE
DIE ZUSAMMENARBEIT VON BAFA, ZOLL UND BND BEI DER
EXPORTKONTROLLE 289
A. EINLEITUNG - EIN BLICK ZURUECK 28?
B. ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN DER ERTEILUNG
VON GENEHMIGUNGEN 290
C. ZUSAMMENARBEIT BEI DER AUSFUHRABFERTIGUNG 293
D. ZUSAMMENARBEIT BEI DER DURCHFUEHRUNG VON AUSSENWIRTSCHAFTS
PRUEFUNGEN 294
E. ZUSAMMENARBEIT BEI DER PRAEVENTIVEN TELEKOMMUNIKATIONS- UND .
POSTUEBERWACHUNG 295
F. SONSTIGE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT 297
I. RESSORTKREIS AUSFUHRKONTROLLE 297
II. OUTREACH-MASSNAHMEN DES BAFA UND BETEILIGUNG DES ZOLLS . 298
III. ONLINE-ZUGRIFF DES ZKA AUF DATEN DES BAFA 299
G. VERBESSERUNGEN DER EXPORTKONTROLLE UND DES
INFORMATIONSAUSTAUSCHES 300
DR.
CHRISTOPH SCHAEFER, LLM.
KERNFRAGEN DER ANWENDUNG VON EXPORTKONTROLLRECHT AUF DIE
TRANSPORTBRANCHE 307
A. DAS TRANSPORTUNTERNEHMEN IM EXPORTKONTROLLRECHT 307
B. DIE REFORM DES AUSSENWIRTSCHAFTSRECHTS 2013 307
C. DAS TRANSPORTUNTERNEHMEN AUS VERWALTUNGSRECHTLICHER SICHT . . . 309
D. DAS TRANSPORTUNTERNEHMEN AUS STRAFRECHTLICHER PERSPEKTIVE. 309
I. SONDERDELIKTE IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT 309
II. DIE *AUSFUHR" BEI DEN GUETERBEZOGENEN BESCHRAENKUNGEN . . 310
III. DAS *ZURVERFUGUNGSTELLEN" BEI DEN PERSONENBEZOGENEN
BESCHRAENKUNGEN 311
1. LISTUNG DES VERSENDERS 311
XXII
INHALTSVERZEICHNIS
2. LISTUNG DES EMPFAENGERS 312
IV. DIE KERNFRAGE DES VORSATZGEGENSTANDES 313
V. DER MASSSTAB FUER DIE FAHRLAESSIGKEIT 314
E. ERGEBNISSE 314
DR. TOBIAS SCHOEPPNER
WIRTSCHAFTSSANKTIONEN - MEHR ALS *DUMMES ZEUG"? 317
A. EINLEITUNG 317
B. ZWEI BEISPIELE FUER WIRTSCHAFTSSANKTIONEN 319
I. BEREITSTELLUNGSVERBOTE 319
II. GESCHAELTE MIT BESTIMMTEN PERSONEN, ORGANISATIONEN
ODER EINRICHTUNGEN 319
C. DAS UNIONSGRUNDRECHT AUF AUSSENWIRTSCHAFTSFREIHEIT 320
I. SCHUTZBEREICH 320
II. BEEINTRAECHTIGUNG DER AUSSENWIRTSCHAFTSFREIHEIT 323
III. RECHTFERTIGUNG DER BEEINTRAECHTIGUNG 324
D. LOESUNG DURCH EIN SUBJEKTIVES KORREKTIV 329
E. FAZIT 331
RA DR.
GERD SCHWENDINGER, LLM.
DAS SANKTIONSRECHTLICHE MITTELBARE BEREITSTELLUNGSVERBOT 333
A. EINLEITUNG UND GRUNDLEGUNG 333
I. SANKTIONEN ALS INSTRUMENTE DER EU-AUSSEN- UND
SICHERHEITSPOLITIK 333
II. BEREITSTELLUNGSVERBOT ALS PERSONENBEZOGENE SANKTION
IN ABGRENZUNG ZUM EINFRIERUNGSGEBOT 334
III. GELDER UND WIRTSCHAFTLICHE RESSOURCEN ALS BEZUGSOBJEKTE
DER BEREITSTELLUNG 335
IV. ADMINISTRATIVE ZUSTAENDIGKEIT 335
V. ABGRENZUNG DER UNMITTELBAREN ZUR MITTELBAREN
BEREITSTELLUNG 335
VI. UNKLARE REICHWEITE DES MITTELBAREN BEREITSTELLUNGS
VERBOTS 336
VII. FOLGEN VON VERSTOESSEN GEGEN DAS MITTELBARE
BEREITSTELLUNGSVERBOT 338
VIII. GRUNDSAETZLICHE EINWAENDE GEGEN DAS MITTELBARE
BEREITSTELLUNGSVERBOT 338
B. FRUEHERE VERWALTUNGSPRAXIS 339
C. DERZEITIGE VERWALTUNGSPRAXIS AUF BASIS DER
EU-SANKTIONSLEITLINIEN . . . 341
I. (RECHTS-)NATUR UND GENESE DER NEUEN SANKTIONSLEITLINIEN . . 341
II. ZWEISTUFIGE PRUEFUNG BEI EIGENTUM ODER KONTROLLE
ZWISCHEN GELISTETEN UND NICHT-GELISTETEN UNTERNEHMEN . . . 343
XXIII
INHALTSVERZEICHNIS
IN.
STUFE
1
: GRUNDSATZ - REGEL
VERMUTUNG BEI VORLIEGEN
VON EIGENTUM ODER KONTROLLE 343
1. KRITERIEN FUER DAS VORLIEGEN VON EIGENTUM 343
2. KRITERIEN FUER DAS VORLIEGEN VON KONTROLLE 344
3. ANWENDUNG DER KRITERIEN IN DER PRAXIS 346
4. WIDERLEGUNGSMOEGLICHKEITEN 346
5. BEWEISLAST 347
IV. STUFE 2: AUSNAHME - DURCHBRECHUNG DER VERMUTUNG DURCH
RISIKOBASIERTE ANALYSE IM EINZELFALL 350
1. KRITERIENKATALOG DER SANKTIONSLEITLINIEN 350
2. ANWENDUNG DER KRITERIEN IN DER PRAXIS 350
3. BEWEISLAST 354
4. FESTSTELLUNG *NACH VERNUENFTIGEM ERMESSEN"? 355
5. KEINE INDIZWIRKUNG DER GEWINNAUSSCHUETTUNG AN
GELISTETE UNTERNEHMEN 356
V. MITTELBARE BEREITSTELLUNG OHNE EIGENTUM ODER KONTROLLE
ZWISCHEN GELISTETEN UND NICHT-GELISTETEN UNTERNEHMEN . . . 357
1. MITTELBARKEIT DURCH ZWISCHENSCHALTUNG DRITTER 357
2. MITTELBARKEIT DURCH FOERDERUNG EINER *FREMDEN"
TRANSAKTION? 358
D. FAZIT 360
RA DR. THILO STREIT, LLM.
DAS VERBOT VON BOYKOTTERKLAERUNGEN NACH § 7 AWV 361
A. EINLEITUNG 361
B. ZWECK UND BEDEUTUNG DER VORSCHRIFT 362
I. ZWECK DES § 7 AWV 363
II. VERGLEICHBARE VORSCHRIFTEN IM RECHT DER USA 363
III. DIE TATSAECHLICHE BEDEUTUNG IN DER PRAXIS 364
C. INHALT DES VERBOTS 364
I. AN INLAENDER GERICHTETES VERBOT 365
II. BEGRIFF DES BOYKOTTS 366
1. BOYKOTTS GEGEN STAATEN 366
2. BOYKOTTS GEGEN EINZELPERSONEN? 367
3. BOYKOTTS DURCH PRIVATE 368
4. NICHT VOM VERBOT ERFASSTE BOYKOTTS 368
III. ERKLAERUNG DURCH DIE SICH DER ERKLAERENDE AM BOYKOTT
BETEILIGT 369
1. RECHTSGESCHAEFTLICHE ERKLAERUNG 369
2. EINZELFAELLE 370
IV. ERKLAERUNG IM AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHR 371
D. RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN VON VERSTOESSEN 372
XXIV
INHALTSVERZEICHNIS
I. OEFFENTLICH-RECHTLICHE FOLGEN 372
II. ZIVILRECHTLICHE FOLGEN 372
E. LOESUNGSANSAETZE 373
I. NICHTBEACHTUNG ALS LOESUNG? 374
II. MOEGLICHE FORMULIERUNGEN 374
III. IM INTERESSE DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT: KLARSTELLUNG DURCH
GESETZGEBER ODER MINISTERIEN 375
F. ERGEBNIS 375
EVA WERDER I AXEL KRICKOW
DER ZOLLRECHTLICHE DURCHSCHLAG IM EXPORTKONTROLLSYSTEM
DER EUROPAEISCHEN UNION - DURCHFUHRKONTROLLEN VON
DUAL-USE-GUETERN 377
A. EINFUEHRUNG 377
B. BEKAEMPFUNG DER PROLIFERATION VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN
UND DES TERRORISMUS - HISTORISCHE ENTWICKLUNG 378
I. RESOLUTION DES SICHERHEITSRATES DER VEREINIGTEN NATIONEN
NR. 1540 (2004) 380
II. DAS EXPORTKONTROLLSYSTEM DER EUROPAEISCHEN UNION 382
C. NATIONALE VORSCHRIFTEN ZUR KONTROLLE VON DURCHFUHR 385
I. EINZELEINGRIFF 385
II. GENEHMIGUNGSVERFAHREN 386
D. BEGRIFFSBESTIMMUNG 387
I. RESOLUTION DES SICHERHEITSRATES DER VN UND ANDERE
RECHTQUELLEN 387
II. DER ZOLLRECHTLICHE LOESUNGSWEG 389
E. IMPLEMENTIERUNG VON DURCHFUHRBESCHRAENKUNGEN 391
I. DER ADMINISTRATIVE WEG ZUR ENTSCHEIDUNG 391
II. ENTSCHEIDUNGSALTERNATIVEN 392
III. ADRESSAT DER ENTSCHEIDUNG 393
IV. EXPORTKONTROLLRECHTLICHE BEHANDLUNG DES GUTES 394
1. DURCHFUHRUNTERSAGUNG 394
2. KEINE DURCHFUHRUNTERSAGUNG 395
V. WEITERE FOLGEN DER DURCHFUHRUNTERBRECHUNG/-UNTERSAGUNG . 395
VI. OPTIMIERUNGSMOEGLICHKEITEN 396
F. ZUKUNFT DER DURCHFUHRKONTROLLEN 397
VIERTES KAPITEL:
COMPLIANCE IN DER EXPORTKONTROLLE 399
HOLGER BEUTEL / VOLKERANDERS / CORINNA HOETZL
COMPLIANCE IM AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHR 399
A. EINFUEHRUNG 399
XXV
INHALTSVERZEICHNIS
B. DER COMPLIANCE-BEGRIFF IM AUSSENHANDEL 400
C. DIE ZERTIFIZIERUNG VON RUESTUNGSUNTEMEHMEN 400
D. DIE ZUVERLAESSIGKEIT IM ANTRAGSVERFAHREN 402
I. ANTRAGS
VERFAHREN 402
II. ZVP PRUEFUNG 405
1. GESETZES
VORBEHAELT UND ZUVERLAESSIGKEITSGRUNDSAETZE. . . . 405-
2. AUSSETZEN DES VERFAHRENS ALS RECHTMAESSIGE
RECHTSFOLGE 406
3. PROGNOSEENTSCHEIDUNG IM GEWERBERECHT 408.
4. ZVP ALS GEFAHRENABWEHR 409
5. RECHTMAESSIGKEIT DES AUSWECHSEINS DES AV 409
E. SAMMEL-UND ALLGEMEINGENEHMIGUNGEN 410
I. SAMMELGENEHMIGUNGEN 410
II. ALLGEMEINGENEHMIGUNGEN 411
F. DIE COMPLIANCE-PRUEFUNGEN DER ZOLLVERWALTUNG 411
I. AUSSEN
WIRTSCHAFTSPRUEFUNGEN
411
II. ZUGELASSENER WIRTSCHAFTSBETEILIGTER 412
III. ZUGELASSENER AUSFUEHRER (ZA) 416
G. FAZIT 416
RA SEBASTIAN BILLIG
DER
AUSFUHRVERANTWORTLICHE UND DER EXPORTKONTROLLBEAUFITRAGE . . 419
A. EINLEITUNG 419
B. DER AUSFUHRVERANTWORTLICHE 420
I. ANLASS UND INTENTION 420
II. *VERANTWORTLICHER" VS. BEAUFTRAGTER 420
III. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES AV 420
IV. RECHTSSTELLUNG DES AV 421
1. ANWENDUNGSBEREICH 421
2. PERSON DES AV 422
3. BESTELLUNG DES AV 422
V. AUFGABEN DES AV 422
1. ORGANISATIONSPFLICHT 422
2. PERSONALAUSWAHLPFLICHT 423
3. UEBERWACHUNGSPFLICHT 423
4. WEITERBILDUNGSPFLICHT 423
VI. HAFTUNG AUS STRAFRECHTLICHER SICHT FUER DEN AV 424
1. BEGEHUNGSDELIKTE 424
2. UNTERLASSUNGSDELIKTE 425
VII. DELEGATION VON AUFGABEN DES AV 426
1. NICHT DELEGIERBARE PFLICHTEN 426
2. VORAUSSETZUNGEN EINER WIRKSAMEN DELEGATION 427
XXVI
INHALTSVERZEICHNIS
C. DER EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTE 427
I. AUFGABEN UND BEFUGNISSE DES EKB 428
II. STRAFRECHTLICHE HAFTUNG DES EKB 428
1. BEGEHUNGSDELIKTE 428
2. UNTERLASSUNGSDELIKTE . .* 429
3. ORGAN-, VERTRETER-UND BEAUFTRAGTENHAFTUNG 429
4. HAFTUNGSBEGRENZUNGEN 430
D. SCHLUSSBETRACHTUNG 430
MATTHIAS MERZ / RA ROBERT WITTE
BEHOERDLICHE ANFORDERUNGEN AN INNERBETRIEBLICHE
COMPLIANCE-PROGRAMME IM LICHTE DER FREIHEIT
DES
AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHRS 431
A. PROLOG 431
B. ZUR BEDEUTUNG DER INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMMES 432
I. ANSATZ 432
II. RELEVANZ VON 1CP FUER DIE UNTERNEHMERISCHE TAETIGKEIT. 434
1. NATIONALER RECHTSRAHMEN: AWG 434
2. EUROPAEISCHER RECHTSRAHMEN: EG-DUAL-USE-VERORDNUNG . 435
3. EUROPAEISCHER RECHTSRAHMEN: VERTEIDIGUNGS
GUETERRICHTLINIE 436
III. INHALT 438
1. AUSGANGSPUNKT: PFLICHTEN UND KONTROLLE DES AUSFUHR-
VERANTWORTLICHEN 438
2. STATUS QUO: EINHEITLICHER, FORTENTWICKELTER ANSATZ
DES BAFA 441
C. DIE AUSSENWIRTSCHAFTSFREIHEIT ALS FREIHEITS- UND ABWEHRRECHT . . . 445
I. DEUTSCHER RECHTSRAHMEN 445
1. GRUNDSATZ DER FREIHEIT DES AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHRS . . 445
2. VERFASSUNGSRECHTLICHE VERORTUNG 446
II. EUROPAEISCHER RECHTSRAHMEN 447
1. EU-GRUNDRECHTECHARTA 447
2. ART. 1 EG-AUSFUHR-VERORDNUNG 449
3. ALLGEMEINE AUSFUHRREGELUNG VO 1061/2009;
DUAL-USE-VO 449
D. FREIHEIT NUR AUF DEM PAPIER? ODER: EINSCHRAENKUNGEN DURCH
DAS ADMINISTRATIVE HANDELSHEMMNIS ICP 450
I. EINGRIFFSQUALITAET 450
II. PROBLEME DER VERHAELTNISMAESSIGKEIT, INSBESONDERE VERLAGERUNG
DER GEWAEHRLEISTUNG OEFFENTLICHER SICHERHEIT IN DEN
VERANTWORTUNGSBEREICH PRIVATER WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN
. . 452
E. FAZIT 457
XXVII
INHALTSVERZEICHNIS
ARNE MIELKEN
DIE ROLLE DES AEO IN DER AUSFUHRKONTROLLE -
ZWISCHEN COMPLIANCE UND VEREINFACHUNG? 459
A. EINFUEHRUNG 459
B. WIE WIRKEN ZOLL- UND AUSFUHRKONTROLLRECHT ZUSAMMEN? 459
C. DER STATUS DES AEO IM ZOLLRECHT 460
D. DAS ICP DER AUSFUHRKONTROLLE 461
E. DAS INNERBETRIEBLICHE KONTROLLSYSTEM BEIM AEO 461
F. VEREINBARKEIT VOM ICP DER AUSFUHRKONTROLLE UND DEM
KONTROLLSYSTEM DES AEO 462
G. VEREINFACHUNGEN BEIM AEO 465
H. VORTEILE UND VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN FUER AEOS BEI DER
AUSFUHRKOTROLLE 466
I. VEREINFACHTES BEWILLIGUNGSVERFAHREN BEI SCHRIFTLICHEN
UND VOR-ORT-PRUEFUNGEN 466
II. VORRANG FUER AEOS BEI DER PRUEFUNG VON EINZEL
GENEHMIGUNGEN 467
III. SPEZIELLE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION FUER AEOS . 467
I. FAZIT UND AUSBLICK 468
RALF WIRTZ
EIGENVERANTWORTUNG DER WIRTSCHAFTSBETEILIGTEN BEI DER
VERHINDERUNG VON PROLIFERATION 469
A. EINFUEHRUNG 469
B. FREIHEIT DES AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHRS VS. BESCHRAENKUNGSGRUENDE. . 470
C. ENTDECKUNGEN DER LETZTEN JAHRZEHNTE 471
D. EIGEN
VERANTWORTUNG
DER WIRTSCHAFT 471
E. KONKRETE EMPFEHLUNGEN FUER DIE BETRIEBLICHE UMSETZUNG 472
I. DAS INTERNE KONTROLLPROGRAMM UND SEINE ANFAENGE 472
II. DIE *10 GEBOTE" AUS HEUTIGER SICHT 473
III. DIE *10 GEBOTE" ALS CHECKLISTE 473
IV. DIE PROLIFERATIONSVERHINDERUNG MITTELS ICP 474
1. MANAGEMENT COMMITMENT/POLICY STATEMENT 474
2. EINSETZUNG EINER UNABHAENGIGEN STELLE (EXPORTKONTROLL
BEAUFTRAGTER) 475
3. PRUEFUNG DES EMPFAENGERKREISES 476
F. ZUSAMMENFASSUNG 482
FUENFTES KAPITEL:
TECHNOLOGIE, INNOVATION UND EXPORTKONTROLLE 485
SVEN BARKOW
DER EINFLUSS DES TECHNISCHEN FORTSCHRITTS AUF DIE
EXPORTKONTROLLE 485
XXVIII
INHALTSVERZEICHNIS
A. DIE ANFAENGE *MODERNER" WAFFENSYSTEME 485
B. EXPORTKONTROLLE SETZT TECHNOLOGISCHEN VORSPRUNG VORAUS-
COCOM IM KALTEN KRIEG 486
C. EINE INDISCHE KERNWAFFE MIT FREMDER HILFE - INITIALZUENDUNG
FUER DAS HEUTIGE EXPORTKONTROLLSYSTEM 487
D. DIE ENTWICKLUNG BIS HEUTE 487
E. AUSBLICK -. 489
DR.
WOLFGANG EHRLICH
TECHNOLOGIETRANSFER ALS AUSFUHR UND TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG -
INHALT UND GRENZEN 491
A. EINFUEHRUNG 491
B. AUSFUHR VON TECHNOLOGIE UND TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG NACH
DEN GESETZLICHEN BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 492
C. DIE RECHTLICHEN FOLGEN DER UNTERSCHEIDUNG VON TECHNOLOGIE
TRANSFER UND TECHNISCHER UNTERSTUETZUNG 495
D. DIE ABGRENZUNG VON TECHNOLOGIEAUSFUHR UND TECHNISCHER
UNTERSTUETZUNG UNTER EINBEZIEHUNG EINER AKQUISITIONSPHASE . 496
E. ERGEBNIS 498
ULRICH ESSELBORN
AUSRUESTUNG FUER TELEKOMMUNIKATIONSUEBERWACHUNG -
(K)EIN NEUES FELD DER EXPORTKONTROLLE ! - ? 499
A. TRADIERTE MOTIVE DER EXPORTKONTROLLE 499
B. TELEKOMMUNIKATION - EINE GRUNDSAETZLICH STRATEGISCHE
RESSOURCE 500
C. ECKPUNKTE DER DISKUSSION ZUR EXPORTKONTROLLE VON
GUETERN ZUR TELEKOMMUNIKATIONSUEBERWACHUNG 501
D. REGULATIVES UMFELD 503
RA DR. PHILIP HAELLMIGK, LLM.
TECHNOLOGIETRANSFER UND EXPORTKONTROLLE IN ZEITEN NEUARTIGER
FORMEN DES DATENTRANSFERS 507
A. EINFUEHRUNG 507
B. EXPORTKONTROLLRECHTLICHE RELEVANZ DES TECHNOLOGIE-
DATENTRANSFERS 508
I. ENTHALTEN DIE DATEN KONTROLLIERTE TECHNOLOGIE? 509
1. WIE DEFINIERT DAS EXPORTKONTROLLRECHT *TECHNOLOGIE"? . . 509
2. VERKOERPERTE TECHNOLOGIE: TECHNISCHE UNTERLAGEN . 509
3. UNVERKOERPERTE TECHNOLOGIE: TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG . 510
4. KONTROLLIERTE TECHNOLOGIE 511
II. WEITERE RESTRIKTIONEN: VERWENDUNGSZWECK, KUNDE,
EMBARGOS? 512
XXIX
INHALTSVERZEICHNIS
IE. TRANSFER DER TECHNOLOGIE-DATEN ALS *AUSFUHR" IM SINNE
DES EXPORTKONTROLLRECHTS? 512
C. CLOUD COMPUTING 513
I. UEBERBLICK 513
II. KONNEX ZWISCHEN CLOUD COMPUTING UND EXPORTKONTROLLE. . 513
1. AUSGANGSLAGE 513
2. WICHTIGSTE FALLGRUPPEN 515
D. FAZIT UND AUSSICHT 516
BARBARA NAWROTZKI
TECHNOLOGIETRANSFER IM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT 517
A. EINFUEHRUNG 517
B. TECHNOLOGIETRANSFER 517
C. TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG 519
D. TECHNOLOGIETRANSFER IN FORM DES BEREITSTELLENS 520
E. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN 521
F. WARNHINWEISE UND VERBOTE 523
G. BEFREIUNGSTATBESTAENDE 523
I. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN 523
II. BEREITS ERTEILTE GENEHMIGUNGEN 524
III. FREIHEIT DER GRUNDLAGENFORSCHUNG 524
IV. ALLGEMEIN ZUGAENGLICHE INFORMATIONEN 525
V. MESSUNGEN 525.
H. AUSSICHT UND FAZIT 525
GEORG PIETSCH
LEITGEDANKEN ZUR EXPORTKONTROLLE IM ZUSAMMENHANG MIT
CLOUD COMPUTING UND FRAGEN ZU CYBERWAR 527
A. CLOUD COMPUTING UND EXPORTKONTROLLE 527
I. VORUEBERLEGUNGEN 527
1. BEGRIFF CLOUD 528
2. DEFINITION AUSFUHR (DUAL-USE-VO) * 529
3. HANDELS-UND VERMITTLUNGSGESCHAEFT 530
4. AUSFUEHRER 530
II. GENEHMIGUNGSPFLICHTIGKEIT 531
1. FALLGESTALTUNG: DATENVERLAGERUNG/IAAS 531
2. FALLGESTALTUNG: SAAS 534
3. FALLGESTALTUNG: PAAS 536
III. ZUSAMMENFASSUNG 536
B. CYBERWAR UND EXPORTKONTROLLE 537
I. BEGRIFF CYBERWAR 537
II. KONTROLLE VON UEBERWACHUNGSTECHNOLOGIE 539
XXX
INHALTSVERZEICHNIS
III. ANWENDUNG KLASSISCHER RUESTUNGSKONTROLLE 539
IV. MENSCHENRECHTE 541
SECHSTES KAPITEL:
ZAHLUNGSVERKEHR IN DER EXPORTKONTROLLE 543
DIRK AUERBACH / DR. THOMAS M. SPIES
DIE UEBERWACHUNGSPFLICHTEN VON BANKEN ZUR SICHERSTELLUNG
DER EINHALTUNG
VON EMBARGOS UND ZUR VERHINDERUNG DER
TERRORISMUSFINANZIERUNG 543
A. EINFUEHRUNG 543
I. FRAGESTELLUNG 543
II. NEUERE ENTWICKLUNG . R 544
III. SCOPE 545
B. SCREENING UND FILTERN - HERAUSFORDERUNGEN 546
I. ERHOEHTE ANFORDERUNGEN 546
II. EDV-GESTUETZTE UEBERPRUEFUNG 546
IE. STETER AKTUALISIERUNGSBEDARF 546
IV. UMFANG DES ZU UEBERPRUEFENDEN PERSONENKREISES 547
V. EXKURS: KREIS DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 548
VI. UMFANG DER ZU BERUECKSICHTIGENDEN EMBARGOLISTEN 549
VII. DAS KYCC-PRINZIP 549
VIII. BESTANDSKUNDENUEBERPRUEFUNG 550
IX. FUZZY-LOGIC 550
C. DIE AUSWEITUNG DER MONITORINGMASSNAHMEN NACH § 25H II KWG
AUF DIE EX-POST-PRUEFUNG VON NAMEN AUF SANKTIONSLISTEN 551
I. HISTORISCHE ENTWICKLUNG GELDWAESCHEGESETZ UND
TERRORISMUSFINANZIERUNG 552
II. DIE FINANCIAL ACTION TASK FORCE UND DER
BASLER AUSSCHUSS 553
III. BERUECKSICHTIGUNG VON EMBARGOLISTEN I .R .D.
MONITORINGS 554
D. FAZIT 556
PROF. DR.
LUDWIG GRAEMLICH
EXPORTKONTROLLE UND ZAHLUNGSVERKEHRSBESCHRAENKUNGEN -
EINE KOMPLEXE, ABER UNKOMPLIZIERTE BEZIEHUNG? 559
A. EINLEITUNG 559
B. EX ANTE- UND EX /WWF-KONTROLLE VON WAREN-
(UND DIENSTLEISTUNGS-)EXPORTEN 559
I. GRUNDLAGEN 559
II. SPEZIFISCHE KONSTELLATIONEN 562
XXXI
INHALTSVERZEICHNIS
B. ZAHLUNGSVERKEHRSBESCHRAENKUNGEN ALS REGELUNGEN IN BEZUG
AUF (MONETAERE) GEGENLEISTUNGEN 564
I. ZAHLUNGEN IM RAHMEN VON AUSFUHRGESCHAEFTEN 564
II. ZULAESSIGKEIT VON BESCHRAENKUNGEN DES GRENZ
UEBERSCHREITENDEN ZAHLUNGSVERKEHRS - RECHTSRAHMEN . 566
1. (WIRTSCHAFTS-)VOELKERRECHT 566
2. EU-RECHT 569
3. NATIONALES RECHT 571
C. BEWERTUNG UND FAZIT 573
ANDREA HUEGLE
DIE ROLLE DER BANKEN IN DER EXPORTKONTROLLE 577
A. EU-FINANZSANKTIONEN UND BEREITSTELLUNGSVERBOT.' 577
I. DIE BANK UND IHR KUNDE 578
II. DIE BANK UND IHR SANKTIONIERTER KUNDE 579
III. DAS BEREITSTELLUNGSVERBOT IM DOKUMENTEN- UND
GARANTIEGESCHAEFT 580
B. EXPORTKONTROLLE DER BANKEN IN BEZUG AUF HANDELSBESCHRAENKUNGEN
IM DOKUMENTEN- UND GARANTIEGESCHAEFT 580
C. FAZIT 583
XXXII |
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