Verfügbarkeit: Compliance Defence

Compliance Defence: kartellrechtliche Umsetzung im verfassungsrechtlichen Rahmen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Roos, Alexander 1984- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main PL Academic Research [2015]
Schriftenreihe:	Intradisziplinäre Forschung zur Compliance Band 6
Schlagworte:	Europäische Union Kartellverstoß Bußgeld Compliance-System Deutschland Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Einführung/Vorwort Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Stand: April 2014
Beschreibung:	358 Seiten 210 mm x 148 mm
ISBN:	9783631653494

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS § 1 PROBLEMAUFRISS - BEDUERFNIS FUER EIN KARTELLRECHTLICHES COMPLIANCE-PROGRAMM 17 A) GANG UND METHODE DER DARSTELLUNG 19 B) KONSEQUENZEN EINES KARTELLVERSTOSSES 20 I. IN ZIVILRECHTLICHER HINSICHT 21 II. IN STRAFRECHTLICHER HINSICHT 24 III. IN OEKONOMISCHER HINSICHT 25 IV IN ETHISCHER UND MORALISCHER HINSICHT 27 V. IN BUSSGELDRECHTLICHER HINSICHT 28 C) DEFENCE DURCH COMPLIANCE 29 I. KAM 'PLAISNS - EIN SYSTEMBEGRIFF. 31 1. DER WORTLAUT: COMPLERE, COMPLEO, COMPLEVI, COMPLETUM 32 2. SYSTEMATISCHE EINORDNUNG UND ABGRENZUNG VON ANDEREN PROZESSEN 34 A) NATIONALSTAATLICHE PERSPEKTIVE - DEUTSCHES RECHT 36 B) UNIONSRECHTSLICHE PERSPEKTIVE 37 3. RECHTSHISTORISCHE PERSPEKTIVE AUF COMPLIANCE 38 4. TELOS IM ALLGEMEINEN - FUNKTIONALES VERSTAENDNIS UND EIGENINTERESSE 39 5. TELOS IM SPEZIELLEN - BESONDERHEITEN DER KARTELLRECHTLICHEN COMPLIANCE 41 A) DIE BONUSREGELUNG ALS ANREIZ FUER COMPLIANCE 42 B) UMGEKEHRT GEDACHT - COMPLIANCE ALS CHANCE ZU BEST PRACTICE 42 6. ZWISCHENERGEBNIS UND STELLUNGNAHME 43 D) STATUS QUO - DIE BUSSGELDPRAXIS IM UNIONSRECHT 44 I. WANDEL DER ENTSCHEIDUNGSPRAXIS VON KOMMISSION UND RECHTSPRECHUNG 45 1. STATUS ANTE - POSITIVE BERUECKSICHTIGUNG VON COMPLIANCE-PROGRAMMEN 45 A) NATIONAL PANASONIC 1982 45 B) FISHER-PRICE/QUAKER OATS LTD. - TOYCO 1987 48 C) EUROFIX-BAUCO/HILTI 1987 49 D) NAPIER BROWN 1988 51 9 HTTP://D-NB.INFO/1065472277 E) VIHO/TOSHIBA 1991 53 F) VIHO/PARKER PEN 1992 56 G) ZWISCHENFAZIT 58 2. AENDERUNG DER VORHANDENEN ODER GAR EINFUEHRUNG EINER NEUER ENTSCHEIDUNGSPRAXIS? 60 A) KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG POLYPROPYLEN 1986 60 AA) DIE KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG 60 BB) DIE NICHTIGKEITSKLAGE VOR DEM EUG 61 CC) KRITISCHE WUERDIGUNG 64 B) KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG KARTON 1994 68 AA) DIE NICHTIGKEITSKLAGE VOR DEM EUG 70 BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 73 C) KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG PVC II 1994 76 AA) DIE NICHTIGKEITSKLAGE VOR DEM EUG 77 BB) KRITISCHE ANMERKUNGEN 79 D) KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG BRITISH SUGAR II 1998 VS. BRITISH SUGAR 1988 80 AA) KRITISCHE ANMERKUNGEN 84 3. KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG GRAPHITELEKTRODEN - DIE HEUTIGE PRAXIS UND STATUS QUO 85 A) KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG GRAPHITELEKTRODEN 2001 86 AA) DIE NICHTIGKEITSKLAGE VOR DEM EUG 88 BB) KRITISCHE WUERDIGUNG UND EINORDNUNG 89 B) KEINE BERUECKSICHTIGUNG ALS MILDERNDER UMSTAND 91 AA) EXEMPLARISCH: KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG AMINOSAEUREN 2000 91 BB) FORTFUEHRUNG IN WEITEREN FAELLEN: DER SECHSKLANG" DER KOMMISSION 94 C) KEINE BERUECKSICHTIGUNG BEI WIEDERHOLUNGSAUFSCHLAG 101 AA) CHOLINCHLORID 2004 102 BB) KUPFERINSTALLATIONSROHRE 2004 104 CC) METHACRYLATE 2006 105 D) KEIN AUSLASSEN EINES ABSCHRECKUNGSAUFSCHLAGES 107 AA) METHIONIN2002 107 BB) CHOLINCHLORID 2004 109 CC) KAUTSCHUKCHEMIKALIEN 2005 109 DD) AUFZUEGE UND ROLLTREPPEN 2007 110 E) KEIN ABBRUCH DER VERANTWORTLICHKEIT DER KONZERNOBERGESELLSCHAFT 111 AA) KAUTSCHUKCHEMIKALIEN 2005 112 10 BB) AUFZUEGE UND ROLLTREPPEN 2007 113 F) WIRKSAME AENDERUNG DER BUSSGELDPRAXIS IM HINBLICK AUF DEN VERTRAUENSSGRUNDSATZ? 114 G) ZWISCHENERGEBNIS 116 E) STATUS QUO - DIE BUSSGELDPRAXIS IM NATIONALEN RECHT 123 I. PRAXIS DES BUNDESKARTELLAMTS 124 II. RECHTSPRECHUNGSPRAXIS 125 1. VERBINDLICHE MASSNAHMEN 127 2. GRENZEN DER MASSNAHMEN 128 F) RECHTSVERGLEICHENDE PERSPEKTIVE 130 I. USA - VORGABEN UND LEITBILD 131 1. COMPLIANCE DEFENCE UEBERSEE - DIE UNITED STATES SENTENCING GUIDELINES 132 A) PREVENT - DETECT - REACT 134 B) DIE KONKRETE BERECHNUNG NACH DEN USSG - SALDIERUNG VON BONUS UND MALUS 135 AA) BILDUNG DES MULTIPLIKANDEN - BASE FINE 135 BB) BILDUNG DES MULTIPLIKATORS - CULPABILITY SCORE 135 CC) BILDUNG DES STRAFMASSES 137 C) DER KONKRETE FALL - PRICE-FIXING IN DETROIT 137 AA) BUSSGELDBERECHNUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG EINES COMPLIANCE-PROGRAMMS 138 (1) BESTIMMUNG DER BASE FINE 138 (2) BESTIMMUNG DER CULPABILITY SCORE 138 (3) BILDUNG DES STRAFMASSES 138 BB) BUSSGELD OHNE BERUECKSICHTIGUNG EINES COMPLIANCE-PROGRAMMS 139 (1) BESTIMMUNG DER BASE FINE 139 (2) BESTIMMUNG DER CULPABILITY SCORE 139 (3) BILDUNG DES STRAFMASSES 139 CC) ZWISCHENERGEBNIS 139 D) KRITIK AN DEN USSG 140 2. AUSSTRAHLUNGSWIRKUNG UND TAUGLICHKEIT ALS VORBILD? 140 II. GROSSBRITANNIEN - DIE BUSSGELDPRAXIS DES OFFICE OF FAIR TRADING 143 1. COMPLIANCE IM RAHMEN DER COMPETITION DISQUALIFICATION ORDER 143 2. COMPLIANCE IM RAHMEN DER BUSSGELDBEMESSUNG IM ENGLISCHEN RECHT 145 A) GUIDANCE AS TO THE APPROPROATE AMOUNT OF A PENALTY 145 11 B) DIE HALTUNG DES OFT ZU COMPLIANCE 148 C) IM KERN: COMMITMENT" 150 AA) RISIKOIDENTIFIZIERUNG - RISK IDENTIFICATION 150 BB) RISIKOBEWERTUNG - RISK ASSESSMENT 151 CC) RISIKOBEGRENZUNG - RISK MITIGATION 151 DD) REVISON UND NACHBETRACHTUNG - REVIEW 152 3. UEBERTRAGBARKEIT DER PRAXIS UND VOERBILDCHARAKTER FUER ANDERE RECHTSORDNUGEN 152 § 2 GESELLSCHAFTSRECHTLICHER TEIL: VON BINSENWEISHEIT" UND ALTEN SCHLAEUCHEN" - RECHTSPFLICHT ZU COMPLIANCE? 155 A) REICHWEITE EINES COMPLIANCE-PROGRAMMS 155 B) GESCHRIEBENE RECHTSPFLICHTEN - DAS OB" ZU COMPLIANCE 158 I. SPEZIALGESETZLICHE REGELUNGEN DER REGULIERTEN BEREICHE - HERLEITUNG EINER GESAMTANALOGIE? 159 II. GESCHRIEBENE RECHTSPFLICHT AUS DEM AKTIENRECHT 162 1. PFLICHT DES VORSTANDS AUS § 91 ABS. 2 AKTG 163 2. PFLICHT DES VORSTANDS AUS § 76 ABS. 1, § 93 ABS. 1 AKTG 167 3. SOFT LAW - PFLICHTEN AUS DEM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX 172 4. COMPLIANCE VERANTWORTUNG DES AUFSICHTSRATS 174 III. GESCHRIEBENE PFLICHTEN AUSSERHALB DES AKTIENRECHTS 177 1. PFLICHT AUS § 130 (§ 30) OWIG 177 2. VERTRAGLICHE PFLICHT 180 3. PFLICHT AUS DELIKTSRECHT §§ 823,831 BGB 180 4. FAKTISCHER DRUCK - COMPLIANCE ALS COMMON SENSE 182 5. AUSSTRAHLUNG" AUF ANDERE GESELLSCHAFTSFORMEN 183 IV. GESCHRIEBENE RECHTSPFLICHTEN ZU COMPLIANCE AUSLAENDISCHER RECHTSORDNUNGEN - DER US-AMERIKANISCHE SARBANES-OXLEY ACT 184 C) COMPLIANCE IM KONZERN 187 D) AUSGESTALTUNG UND UMFANG DER PFLICHT - DAS WIE" EINES EFFEKTIVEN COMPLIANCE-PROGRAMMS 191 I. DER IDW PS 980 ALS BEST-PRACTICE MASSSTAB? 195 II. KEIN ONE FITS ALL" SONDERN BAUKASTEN" 197 III. ERRICHTUNG EINES EFFEKTIVEN KARTELLRECHTLICHEN COMPLIANCE-PROGRAMMS 198 1. DER RICHTIGE ZEITPUNKT 200 2. MISSION STATEMENT 201 3. KODIFIKATION 201 12 4. KOMMUNIKATION 202 5. KONTROLLE UND SANKTION 204 6. WEISUNGSFREIHEIT DER COMPLIANCE-ABTEILUNG 205 7. UMFANG UND RISIKOMANAGEMENT 205 E) STELLUNGNAHME 205 I. COMPLIANCE ALS UEBERERFUELLUNGSMAESSIGE VORAUSSETZUNG" BELOHNENSWERT? 205 II. VERFASSUNGSRECHTLICHER AUSGANGSPUNKT 209 III. RECHTSPOLITISCHER AUSGANGSPUNKT 211 § 3 KARTELLRECHTLICHER TEIL: COMPLIANCE DEFENCE IM BUSSGELDVERFAHREN 217 A) GESETZLICHE ANKNUEPFUNGSPUNKTE 218 I. UNIONSRECHTLICHE PERSPEKTIVE 218 1. RECHTLICHER RAHMEN FIIR DIE VERHAENGUNG VON KARTELLGELDBUSSEN 218 A) DIE BUSSGELDLEITLINIEN DER KOMMISSION 219 B) ERMITTLUNG DES GRUNDBETRAGS 222 C) ANPASSUNG ANHAND MILDERNDER UND ERSCHWERENDER UMSTAENDE 224 D) SINN UND ZWECK 227 E) VOM WEITEN ERMESSEN 228 2. ANKNUEPFUNGSPUNKTE AUF DER TATBESTANDSEBENE 230 A) BERUECKSICHTIGUNG IN ZWEI RICHTUNGEN: COMPLIANCE OFFENCE VS. COMPLIANCE DEFENCE 230 B) ART. 23 ABS. 2 LIT. A) VO 1/2003 I.V.M. ART 101 AEUV 232 AA) AUSSCHLUSS DES MILDERUNGSGRUND DER FAHRLAESSIGKEIT 239 BB) AUSSCHLUSS WEGEN FEHLENDER MOEGLICHKEIT EINES VERBOTS 240 CC) GERINGERE SCHWERE DES VERSTOSSES 242 3. ANKNUEPFUNGSPUNKTE AUF DER RECHTSFOLGENEBENE 242 A) VERORTUNG INNERHALB DER BUSSGELDPRAXIS DER KOMMISSION 242 AA) COMPLIANCE ALS MILDERNDER UMSTAND IM SINNE DER LEITLINIEN 243 BB) COMPLIANCE IM RAHMEN DES ENTRY FEE" 245 B) DIE BONUSREGELUNG ALS ANKNUEPFUNGSPUNKT - GEDANKEN ZUR ANTIZIPIERTEN SELBSTBINDUNG 247 13 AA) SPANNUNGSVERHAELTNIS" ZUR LENIENCY- UND SETTLEMENT-BEKANNTMACHUNG? 248 BB) LENIENCY- UND SETTLEMENT-MITTEILUNG ALS ANTIZIPIERTE SELBSTBINDUNG FUER COMPLIANCE? 250 CC) DISKRIMINIERUNG DER KMU 254 DD) VERZICHT AUF VERZINSUNGSSPFLICHT 254 EE) VERZICHT AUF PRESSEMITTEILUNGEN 255 C) AUSSCHLUSSGRUENDE VON DER BERUECKSICHTIGUNG DER COMPLIANCE DEFENCE 255 AA) KEINE BERUECKSICHTIGUNG BEI HARDCORE-KARTELLEN 255 BB) KEINE BERUECKSICHTIGUNG BEI VERSTOSS DURCH GESCHAEFTSLEITEREBENE 257 4. ZWISCHENERGEBNIS 258 II. NATIONALSTAATIICHE PERSPEKTIVE - DEUTSCHES RECHT 260 1. RECHTLICHER RAHMEN ZUR VERHAENGUNG EINES BUSSGELDES 260 A) KARTELLVERSTOSS EINER NATUERLICHEN PERSON - AHNDUNG NACH §§ 30,9 OWIG 263 B) KARTELLVERSTOSS EINER NATUERLICHEN PERSON - AHNDUNG NACH §§ 130; 9 OWIG 265 C) KARTELLVERSTOSS EINER JURISTISCHE PERSON - AHNDUNG NACH § 30 (§ 130) OWIG 267 AA) DIREKTER VERSTOSS GEGEN § 30 OWIG 267 BB) INDIREKTER VERSTOSS GEGEN §§ 30; 130 OWIG 271 CC) ZUM VERHAELTNIS VON § 30 UND §§ 30; 130 OWIG 272 D) DIE KONKRETE BUSSGELDBEMESSUNG 272 AA) NATUERLICHE PERSON 273 BB) JURISTISCHE PERSON - WENIGER SCHWERWIEGENDE VARIANTE 275 CC) JURISTISCHE PERSON - SCHWERWIEGENDE VARIANTE 276 DD) DIE (NEUEN) BUSSGELDLEITLINIEN DES BUNDESKARTELLAMTES 2013 277 EE) DIE BEMESSUNG IN ZWEI SCHRITTEN 278 E) VOM WEITEN ERMESSEN 279 F) EXKURS: BEBUSSUNG DER KONZERNMUTTER FUER DEN KARTELLVERSTOSS DER TOCHTER NACH §§ 130, 30 OWIG? 281 2. DOGMATISCHE ANKNUEPFUNGSPUNKTE DER COMPLIANCE DEFENCE 287 A) ANKNUEPFUNGSPUNKTE AUF DER TATBESTANDSEBENE 287 AA) BERUECKSICHTIGUNG BEI DER BUSSGELDVERHAENGUNG GEGENUEBER DER NATUERLICHEN PERSON 287 14 BB) BERUECKSICHTIGUNG BEI DER BUSSGELDVERHAENGUNG GEGENUEBER JURISTISCHEN PERSONEN, PERSONENVEREINIGUNGEN UND VERBAENDEN 288 (1) IM RAHMEN VON § 130 OWIG 288 (2) IM RAHMEN VON § 30 OWIG 289 B) ANKNUEPFUNGSPUNKTE AUF DER RECHTSFOLGENEBENE 293 (1) BESONDERHEIT DER LEITLINIEN DES BUNDESKARTELLAMTES 2006: DAS NACHTATVERHALTEN 293 (2) GEDANKEN ZUR *EINHEIT DER VERWALTUNGSVERFEHREN" 295 3. ZUSAMMENFASSUNG UND STELLUNGNAHME 298 § 4 VERFASSUNGSRECHTLICHER TEIL: VERFASSUNGSRECHTLICHER RAHMEN DER COMPLIANCE DEFENCE 301 A) VERSTOSS GEGEN DEN VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ 302 B) VERSTOSS GEGEN DEN BESTIMMTHEITSGRUNDSATZ 304 I. EUROPAEISCHES KARTELLRECHT 304 II. DEUTSCHES KARTELLRECHT 307 1. DIE RECHTSPRECHUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS ZUR VERMOEGENSSTRAFE 308 2. DIE KRITIK AN § 81 GWB IM EINZELNEN 309 3. § 81 ABS. 4 S. 2 GWB - OBER- ODER KAPPUNGSGRENZE? 310 4. EDIT: DIE ENTSCHEIDUNG GRAUZEMENT DES BGH 311 5. UEBERTRAGBARKEIT AUF DAS DEUTSCHE ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 313 III. AUSGLEICH UND KORREKTUR DER RECHTSSTAATLICHEN BEDENKEN? 313 C) UMSETZUNG DER COMPLIANCE DEFENCE IM VORHANDENEN NORMENGEFUGE 316 § 5 SCHLUSSBEMERKUNG UND KERNTHESEN 323 LITERATURVERZEICHNIS 327 15
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