Compliance, Internal Investigations und Beschuldigtenrechte: Mitarbeiterbefragungen im Rahmen unternehmensinterner Ermittlungen und die strafprozessuale Verwertbarkeit selbstbelastender Aussagen unter besonderer Berücksichtigung der Korruptionsfälle Siemens und MAN
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
PL Acad. Research
2014
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 5637 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKQRZUNGSVEIZEICHNIS 13
EINLEITUNG UND GANG DER
UNTERSUCHUNG 19
ERSTES KAPITEL: EINFUEHRUNG IN DIE
THEMATIK 21
A) DER BEGRIFF
(CORPORATE) COMPLIANCE 21
B) RECHTSGRUNDLAGEN DER COMPLIANCE 22
I) RECHTSGRUNDLAGEN 22
1) §§9,30,130 OWIG 23
2) § 91 ABS. 2 AKTG 25
3) § 25A KWG 27
4) § 33 ABS.
1 WPHG I. V. M.
§ 25A
KWG 27
5) WEITERE SPEZIALGESETZLICHE RECHTSVORSCHRIFTEN 28
II) RECHTSPFLICHT ZUR ERRICHTUNG
EINER COMPLIANCE-QRGANISATION? 28
C) CORPORATE COMPLIANCE UND COIPORATE GOVERNANCE 30
I) DEFINITION 30
II) VERHAELTNIS VON
COMPLIANCE UND CORPORATE GOVERNANCE 31
HI) DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX 32
D) BESTANDTEILE EINER COMPLIANCE-ORGANISATION 33
I) MINDESTSTANDARDS EINER COMPLIANCE-ORGANISATION 33
1) TONE FROM THE TOP
UND RISIKOANALYSE 34
2) VERHALTENSRICHTLINIE (CODE OF CONDUCT) 35
3) COMPLIANCE-ORGANISATION 36
A) PRAEVENTIVE MASSNAHMEN 36
B) IDENTIFIKATION 36
C) REAKTION UND SANKTION 38
D) STRUKTURELLE UND ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 38
II) DER PRUEIUNGSSTANDARD DES IDW
(IDW PS 980) 38
M) PRAXISBEISPIEL: COMPLIANCE-ORGANISATION DER SIEMENS
AG 40
ZWEITES KAPITEL: HINTEIGRUND
- COMPLIANCE IN DEN USA 45
A) EINFUEHRUNG 45
B) FOREIGN CORRUPT PRACTICES
ACT OF 1977 46
I) ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND HINTEIGRUND 46
7
HTTP://D-NB.INFO/1062933443
UE) WESENTLICHE INHALTE DES
FCPA 47
1) ZUSTAENDIGKEITEN 47
2) BESTECHUNGSVERBOTE 48
3) BUCHFUEHRUNGSPFLICHTEN UND INTERNE KONTROLLEN 49
4) STRAFMASS UND BUSSGELDHOEHE 50
C) SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 51
I) ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND HINTERGRUND 51
II) WESENTLICHE INHALTE
DES SOX 52
1) TITLE I: PUBLIC COMPANY
ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD 52
2) TITLE II:
AUDITOR INDEPENDENCE 52
3) TITLE DI: CORPORATE
RESPONSIBILITY 53
4) TITLE IV: ENHANCED
FINANCIAL DISCLOSURES 53
D) UNITED STATES FEDERAL
SENTENCING GUIDELINES 54
E) STELLUNGNAHME:
AUSWIRKUNGEN AUF DEUTSCHLAND 57
DRITTES KAPITEL: DER FALL SIEMENS UND DER FALL MAN 59
A) DER FALL
SIEMENS 59
I) SACHVERHALT 59
1) ERMITTLUNGEN DER
BEHOERDEN 59
2) UNTEMEHMENSINTERNE ERMITTLUNGEN 60
II) BUSSGELDER UND GEWINNABSCHOEPFUNGEN 61
IH) NEUAUSRICHTUNG DES
KONZERNS UND JURISTISCHE AUFARBEITUNG 62
B) DER FALL MAN 64
I) SACHVERHALT 64
II) BUSSGELDER 65
M) NEUAUSRICHTUNG DES
KONZERNS UND JURISTISCHE AUFARBEITUNG 66
VIERTES KAPITEL: COMPLIANCE-ERMITTLUNGEN IM UNTERNEHMEN 67
A) COMPLIANCE UND
ARBEITSRECHT 67
I) EINFUEHRUNG 67
II) ARBEITSRECHTLICHE COMPLIANCE 67
1) UEBERBLICK UEBER DEN
NORMBESTAND DER
ARBEITSRECHTLICHEN COMPLIANCE 67
2) UMSETZUNG UND
IMPLEMENTIERUNG VON COMPLIANCE-REGELN 68
A) DIREKTIONSRECHT DES
ARBEITGEBERS 68
B) ARBEITSVERTRAGLICHE VEREINBARUNG 69
C) BETRIEBSVEREINBARUNG 70
HI) ARBEITSRECHTLICHE SANKTIONEN BEI
COMPLIANCE-VERSTOESSEN 71
8
1) ZERO-TOLERANCE BEI COMPLIANCE-VERSTOESSEN:
PFLICHT ZUR KUENDIGUNG? 71
2) SANKTIONEN BEI WEITERBESCHAEFTIGUNG DES
MITARBEITERS 72
3) EINSEITIGE BEENDIGUNG DES
ARBEITSVERHAELTNISSES 73
A) ENTBEHRLICHKEIT DER
ABMAHNUNG? 73
B) VERDACHTSKUENDIGUNG 74
B) RECHTMAESSIGKEIT VON INTERNEN UNTERSUCHUNGEN 76
I) BEGRIFFSBESTIMMUNG 76
II) PRIVATE ERMITTLUNGEN IM ZIVILRECHT 77
M) PRIVATE ERMITTLUNGEN NEBEN LAUFENDEN ERMITTLUNGEN
DER STRAFVERFOLGUNGSORGANE 78
C) MASSNAHMENKATALOG BEI INTERNEN UNTERSUCHUNGEN 79
I) SONDERPROBLEM: REFORM DES BESCHAEFTIGTENDATENSCHUTZES 80
H) UEBERWACHUNG UND AUSWERTUNG DER
TELEKOMMUNIKATION 81
M) UEBERWACHUNG UND AUSWERTUNG DER E-MAIL-
UND INTERNETKOMMUNIKATION 83
1) DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN DER ART DER NUTZUNG 83
2) NUR DIENSTLICHE NUTZUNG ERLAUBT 84
3) PRIVATNUTZUNG DES E-MAIL-ACCOUNTS GESTATTET 85
IV) UEBERWACHUNG UND AUSWERTUNG VON BRIEFEN 87
V) VISUELLE UEBERWACHUNG 88
VI) AUSWERTUNG VON GESCHAEFTLICHEN UNTERLAGEN 90
D) STELLUNGNAHME 92
FUENFTES KAPITEL: MITARBEITERBEFRAGUNGEN UND AMNESTIEANGEBOT 95
A) ABLAUF DER
BEFRAGUNGEN IN DEN FAELLEN SIEMENS UND MAN 95
I) EINFUEHRUNG 95
II) ABLAUF DER MITARBEITERBEFRAGUNGEN IN DEN FAELLEN
SIEMENS UND
MAN 97
1) SITUATIVE UMSTAENDE 97
2) BELEHRUNG/AUFKLAERUNG 98
3) ANWESENHEIT EINES
RECHTSBEISTANDES 100
4) PROTOKOLLIERUNG UND GEGENZEICHNUNG 101
5) WEITERGABE DER
INFORMATIONEN 102
6) VERSCHWIEGENHEITSERKLAERUNG 104
B) FALL SIEMENS:
RECHTMAESSIGKEIT DER BEFRAGUNGEN DURCH
AUSLAENDISCHE ANWAELTE 104
I) FAKTISCHER ZWANG ZUR KOOPERATION 105
II) UMGEHUNG DES INTERNATIONALEN RECHTSHILFEVERKEHRS? 105
9
HI) ZWISCHENERGEBNIS 107
C) AMNESTIEREGELUNGEN ZUR FOERDERUNG UND
BESCHLEUNIGUNG
DER ERMITTLUNGEN 107
I) BEGRIFF DER,.AMNESTIE" 107
II) PRAXISBEISPIEL:
AMNESTIEANGEBOT DER
SIEMENS
AG 108
M) RECHTSNATUR 109
1) STILLHALTEVEREINBARUNG ODER
ERLASSVERTRAG 109
2) HAFTUNGSFALLE DURCH GESAMTSCHULDNERREGRESS? 110
IV) REICHWEITE EINER,AMNESTIE" 111
1) GENERAL- UND SPEZIALAMNESTIE 111
2) ZEITLICHE REICHWEITE 112
V) ZUSAGEN DES UNTERNEHMENS 112
1) VERZICHT AUF SCHADENSERSATZANSPRUECHE 113
2) VERZICHT AUF ARBEITSRECHTLICHE KONSEQUENZEN 113
3) UEBERNAHME DER
RECHTSVERTEIDIGUNGSKOSTEN 113
4) SCHUTZ VOR EINLEITUNG VON STRAFVERFOLGUNGSMASSNAHMEN 113
5) VERTRAULICHKEITSERKLAERUNG 114
VI) RECHTLICHE PROBLEME IM ZUSAMMENHANG
MIT AMNESTIEANGEBOTEN 114
1) AUSDEHNUNG DES
AMNESTIEANGEBOTS AUF
VORSTANDSMITGLIEDER EINER
AG? 114
2) SCHUTZ VOR
SCHADENSERSATZANSPRUECHEN 115
3) VERZICHT AUF ARBEITSRECHTLICHE SANKTIONEN 117
4) SCHUTZ VOR STRAFVERFOLGUNG 118
5) GEWAEHRLEISTUNG DER
VERTRAULICHKEIT 118
6) VERGABERECHTLICHE ASPEKTE 119
D) STELLUNGNAHME 120
SECHSTES KAPITEL: AUSSAGEPFLICHT, SCHWEIGERECHT UND VERWERTBARKEIT 123
A) EINFUHRUNG 123
I) INTERESSENSKONFLIKT 123
II) BRAK-THESEN UNTERNEHMENSANWALT 124
HI) BEWEISVERBOTE IM DEUTSCHEN
STRAFPROZESSRECHT 127
IV) IM SPEZIELLEN: DER GRUNDSATZ *NEMO TENETUR SE IPSUM
ACCUSARE" ANHAND DES GEMEINSCHULDNERBESCHLUSSES
DES BVERFG 129
B) MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES
ARBEITNEHMERS 131
I) TEILNAHMEPFLICHT 131
II) AUSKUNFTSPFLICHTEN DES
ARBEITNEHMERS 132
10
1) AUSKUNFTSERTEILUNG ALS VERTRAGLICHE HAUPTPFLICHT
DES
ARBEITNEHMERS 132
2) AUSKUNFTSPFLICHT AUS
§§ 666,67S ABS. 1 BGB 133
3) AUSKUNFTSPFLICHT AUS
§§611,241 ABS. 2 BGB 135
M) PFLICHT ZUR HERAUSGABE
VON DOKUMENTEN 136
IV) REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS BEI
FEHLENDER MITWIRKUNG 137
1) ARBEITSRECHTLICHE SANKTIONEN 137
2) DURCHSETZBARKEIT DES AUSKUNFTSANSPRUCHS 138
V) ZWISCHENERGEBNIS 139
C) STAND DER DISKUSSION
- BISHERIGE ANSAETZE 139
I) BERUECKSICHTIGUNG DER BESTEHENDEN RECHTSPRECHUNG 140
1) ARBG SAARLOUIS 140
2) OLG KARLSRUHE 140
3) LAG HAMM 141
4) LG HAMBUIG 142
5) LG MANNHEIM 146
II) AUSSAGE- BZW. ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT 148
1) LOESUNGSANSAETZE IN DER LITERATUR 148
2) STELLUNGNAHME 151
M) BEWEISVERWERTUNGSVERBOT 155
1) LOESUNGSANSAETZE IN DER LITERATUR 156
A) VERSTOSS GEGEN DAS
RECHT AUF EIN FAIRES VERFAHREN 156
B) VERSTOSS GEGEN
DEN GRUNDSATZ DER
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT 157
C) STAATLICH VERANLASSTE ERMITTLUNGSTAETIGKEIT PRIVATER 160
D) (MITTELBARER) VERSTOSS
GEGEN § 136A STPO
(ANALOG) 161
2) STELLUNGNAHME 162
A) REGELMAESSIG KEIN VERSTOSS GEGEN DAS
RECHT
AUF EIN FAIRES VERFAHREN 162
B) KEIN ORIGINAERER VERSTOSS GEGEN DEN
NEMO-TENETUR-GRUNDSATZ 164
C) KEIN FALL STAATLICH VERANLASSTER ERMITTLUNGSTAETIGKEIT
PRIVATER 165
D) REGELMAESSIG KEIN VERSTOSS GEGEN
§ 136A STPO (ANALOG) 167
D) LOESUNGSANSATZ 168
I) IDENTIFIZIERUNG DER
RELEVANTEN FALLKONSTELLATIONEN 169
11
II) BEWEISVERWERTUNGSVERBOT AUS
ART. 2 ABS. 1
I. V.
M. ART. 1 ABS. 1 GG 173
1) EINORDNUNG 173
2) AUSWIRKUNGEN EINER KOOPERATION ZWISCHEN
UNTERNEHMEN UND STAATSANWALTSCHAFT 175
3) KOMPENSATION DER DOPPELTEN
PERSOENLICHKEITSRECHTSVERLETZUNG 178
4) INTERESSENAUSGLEICH INFOLGE DES BEWEISVERWERTUNGSVERBOTES . 179
5) FERNWIRKUNG DES
BEWEISVERWERTUNGSVERBOTES 180
6) EINSCHRAENKUNG 182
ERGEBNISSE DER
ARBEIT 185
LITERATURVERZEICHNIS 191
VERZEICHNIS DER
INTERNETQUELLEN 211
ANHANG 213
12 |
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