Die Großkredit-, Millionenkredit- und Organkreditvorschriften:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Dt. Sparkassen-Verl.
2014
|
| Ausgabe: | 7., bearb. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 479 S. Ill., graph. Darst. 240 mm x 170 mm |
| ISBN: | 9783093056758 |
Internformat
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5
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 15
EINLEITUNG 17
TEIL
1 KREDITARTEN UND
KREDITNEHMER IM SPIEGEL DER NEUEN GROSSKREDIT-,
MILLIONENKREDIT- UND ORGANKREDITVORSCHRIFTEN 21
TABELLARISCHE UEBERSICHT 23
TEIL 2 ANMERKUNGEN 105
1 KSA-RISIKOGEWICHT 0 BEI ZENTRALSTAATEN, ZENTRALBANKEN
UND OEFFENTLICHEN STELLEN 107
2 INTERBANKKREDITE 115
2.1 INTERBANKENOBERGRENZE 115
2.2 GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN 116
2.3 VERBUNDKREDITE 118
2.4 KREDITE AN UNTERNEHMEN INNERHALB DES EIGENEN KONZERNS 120
3 DURCHSCHAU BEI GESCHAEFTEN
MIT UNDERLYINGS 123
3.1 ANWENDUNGSBEREICH 123
3.2 MOEGLICHKEITEN DER ZERLEGUNG 125
3.3 INVESTMENTFONDSANTEILE 131
3.4 BEHANDLUNG TRANCHIERTER PRODUKTE 134
4 BESONDERE KREDITTATBESTAENDE 139
4.1 TERMINKAEUFE AUF BILANZAKTIVA 139
4.2 PLATZIERUNG VON TERMINEINLAGEN AUF TERMIN 139
4.3 WERTPAPIERPENSIONSGESCHAEFTE UND WERTPAPIERDARLEHENS
GESCHAEFTE 140
4.4 KREDITZUSAGEN 142
4.5 DERIVATE 144
5
ERMITTLUNG DER KREDITAEQUIVALENZBETRAEGE
149
HTTP://D-NB.INFO/1053728751
G INHALTSVERZEICHNIS
6 ANRECHNUNGSMINDERNDE KREDITSICHERHEITEN 153
6.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE EINBEZIEHUNG VON
SICHERUNGSINSTRUMENTEN (ART. 399 ABS. 2 CRR) 154
6.2 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN GEWAEHRLEISTUNGEN 156
6.3 BESONDERE ANFORDERUNGEN BEI BESICHERUNG DURCH KREDITDERIVATE . . 162
6.4 MINDESTANFORDERUNGEN AN BERUECKSICHTIGUNGSFAEHIGE FINANZIELLE
SICHERHEITEN 163
6.4.1 BESICHERUNG DURCH BAREINLAGEN 167
6.4.2 BESICHERUNG DURCH EINLAGENZERTIFIKATE ODER AEHNLICHE PAPIERE DES
KREDITGEWAEHRENDEN INSTITUTS 168
6.4.3 BESICHERUNG DURCH WERTPAPIERE 169
6.4.4 ANSATZ DES SCHWANKUNGSBEREINIGTEN WERTS 170
7 REALKREDITE 173
7.1 ANFORDERUNGEN AN REALKREDITE, DIE DURCH WOHNIMMOBILIEN
BESICHERT SIND 175
7.2 ZUSAETZLICHE ANFORDERUNGEN AN REALKREDITE, DIE DURCH
GEWERBEIMMOBILIEN BESICHERT SIND 189
8 BEMESSUNGSGRUNDLAGE ANRECHENBARE EIGENMITTEL 191
TEIL 3 HANDELSBUCHVORSCHRIFTEN
IM GROSSKREDITBEREICH 201
1 VORBEMERKUNGEN 203
2 BERECHNUNG DER KUNDENBEZOGENEN HANDELSBUCHRISIKOPOSITION . 205
2.1 KUNDENBEZOGENE NETTOPOSITION 205
' 2.2 KREDITAEQUIVALENZBETRAEGE AUS SWAP- UND TERMINGESCHAEFTEN 210
2.3 KREDITNEHMERBEZOGENES ABWICKLUNGSRISIKO 210
2.4 VORLEISTUNGSRISIKO 211
2.5 WERTPAPIERPENSIONS-/LEIHGESCHAEFTE 211
3 UNTERLEGUNG VON UEBERSCHREITUNGEN DER
GROSSKREDITEINZELOBERGRENZE IN HANDELSBUCHPOSITIONEN 213
4 UEBERSCHREITUNGEN DER GESAMTUEBERSCHREITUNGSPOSITION
NACH ART. 395 ABS. 5 LIT. D CRR 217
INHALTSVERZEICHNIS 7
TEIL
4 BESCHLUSSFASSUNGSPFLICHTEN IM GROSSKREDITBEREICH 219
UEBERBLICK 221
TEIL 5 MELDEPFLICHTEN
(§§ 8,15-17 GROMIKV) 227
1 ALLGEMEINE MELDETECHNISCHE ERLAEUTERUNGEN 229
1.1 MELDEPFLICHTEN IM GROSSKREDITBEREICH 229
1.1.1 MELDETECHNIK IM GROSSKREDITBEREICH 230
1.1.2 GROSSKREDIT-BETRAGSMELDEFELDER UND ERLAEUTERUNGEN 236
1.2 MELDEPFLICHT IM MILLIONENKREDITBEREICH 248
2 FALLBEISPIEL ZUR ERMITTLUNG DER BETRAEGE 263
3 FALLBEISPIEL MELDETECHNIK 273
I
TEIL 6 DIE BILDUNG VON GRUPPEN
VERBUNDENER KUNDEN UND
KREDITNEHMEREINHEITEN 281
1 UEBERBLICK UND EINFUEHRUNG 283
2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 287
2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN 287
2.1.1 REGELUNGSTEXT GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN 287
2.1.2 REGELUNGSBEREICHE DER GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN 294
2.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN KREDITNEHMEREINHEITEN 296
2.2.1 REGELUNGSTEXT KREDITNEHMEREINHEITEN 296
2.2.2 REGELUNGSUMFANG KREDITNEHMEREINHEITEN 297
3 BILDUNG VON GRUPPEN
VERBUNDENER KUNDEN UND
KREDITNEHMEREINHEITEN - GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE . . . 299
3.1 BEHANDLUNG DER GESELLSCHAFT BUERGERLICHEN RECHTS (GBR) 302
3.1.1 MELDETECHNIK GBR IM MILLIONENKREDITMELDEWESEN 302
3.1.2 MELDETECHNIK GBR IM GROSSKREDITMELDEWESEN 303
3.1.3 STROHMANNKREDITE 305
3.2 BEHERRSCHUNG 306
3.2.1 HANDELSRECHTLICHER, AKTIENRECHTLICHER UND KREDITWESENRECHTLICHER
BEHERRSCHUNGSBEGRIFF 306
3.2.2 BEHERRSCHUNG VON ZWECKGESELLSCHAFTEN NACH IFRS 10 308
3.2.3 BEHERRSCHUNG VON BREIT OPERIERENDEN UNTERNEHMEN NACH
IFRS 10 UND BILANZRICHTLINIE 310
G INHALTSVERZEICHNIS
3.2.3.1 BEHERRSCHUNG AUF BASIS DER MEHRHEIT DER STIMMRECHTE 312
3.2.3.1.1 IN BETRACHT KOMMENDE BESTEHENDE STIMMRECHTE 312
3.2.3.1.2 HINZURECHNUNG UND ABZUG VON RECHTEN 314
3.2.3.1.3 PRAESENZMEHRHEIT 320
3.2.3.1.4 WIDERLEGUNG DER FORMELLEN STIMMRECHTSBEDINGTEN
BEHERRSCHUNGSVERMUTUNG 323
3.2.3.2 ORGANBESTELLUNGSRECHTE 325
3.2.3.3 BEHERRSCHUNGSVERTRAEGE 328
3.2.3.4 SONSTIGE BEHERRSCHUNGSSACHVERHALTE 329
3.2.3.4.1 FAKTISCHE BEHERRSCHUNG 329
3.2.3.4.2 EINHEITLICHE LEITUNG DURCH EIN MUTTERUNTERNEHMEN 331
3.2.3.4.3 GEMEINSAME BEHERRSCHUNG 332
3.3 50 %-KAPITAL- ODER STIMMENANTEIL 338
3.4 VOLLHAFTER VON PERSONENHANDELSGESELLSCHAFTEN, KGAA UND
PARTNERSCHAFTEN 340
3.4.1 PERSONENHANDELSGESELLSCHAFTEN 340
3.4.1.1 PERSONENHANDELSGESELLSCHAFTEN IM BEREICH DER MILLIONENKREDIT-
REGELUNGEN 340
3.4.1.2 BEHANDLUNG DER PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT IN DER CRR 340
3.4.2 KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 342
3.4.2.1 KGAAJM MILLIONENKREDITBEREICH 342
3.4.2.2 BEHANDLUNG DER KGAA IN DER CRR 342
3.4.3 PARTNERSCHAFTEN 344
3.4.3.1 DIE PARTNERSCHAFTIM MILLIONENKREDITBEREICH 344
3.4.3.2 BEHANDLUNG DER PARTNERSCHAFT IN DER CRR 344
3.5 GEWINNABFUEHRUNGSVERTRAG ' 346
3.6 GLEICHORDNUNGSKONZERN 346
3.6.1 DER GLEICHORDNUNGSKONZERN IM MILLIONENKREDITBEREICH 347
3.6.2 BEHANDLUNG VON GLEICHORDNUNGSKONZERNEN IN DER CRR 347
3.7 DIE BILDUNG VON RISIKOGRUPPEN NACH ART. 4 ABS. 1 NR. 39 LIT. B CRR .
349
3.7.1 PROZESSUALE ANFORDERUNGEN BEI DER ERMITTLUNG VON RISIKOGRUPPEN .
350
3.7.2 VORAUSSETZUNG FUER DIE BILDUNG VON RISIKOGRUPPEN 352
3.7.3 WIRTSCHAFTLICHE ABHAENGIGKEIT 353
3.7.3.1 ABGRENZUNG IDIOSYNKRATISCHES RISIKO VERSUS SEKTORALES ODER
REGIONALES RISIKO 353
3.7.3.2 INDIZIEN FUER WIRTSCHAFTLICHE ABHAENGIGKEIT I. S. D.
ART. 4 ABS.
1 NR. 39 LIT. B CRR 354
3.7.3.2.1 HAFTUNGSTATBESTAND 355
3.7.3.2.2 KREDITBEZIEHUNG 356
3.7.3.2.3 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE ABHAENGIGKEITEN 357
3.7.4 WAHRSCHEINLICHKEIT DER ANSTECKUNG MIT DER FOLGE VON
REFINANZIERUNGS- ODER RUECKZAHLUNGSSCHWIERIGKEITEN
FUER DEN ANDEREN 359
INHALTSVERZEICHNIS G
3.7.5 SONDERFALL DER WIRTSCHAFTLICHEN ABHAENGIGKEIT AUFGRUND EINER
HAUPTFINANZIERUNGSQUELLE 360
3.8 UMFANG DER ZU BILDENDEN EINHEITEN 363
3.8.1 UMFANG DER GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN 363
3.8.1.1 UMFANG VON BEHERRSCHUNGSGRUPPEN 364
3.8.1.2 UMFANG VON RISIKOGRUPPEN 364
3.8.1.3 KOMBINATION BEHERRSCHUNGSGRUPPE MIT RISIKOGRUPPE 365
3.8.1.4 UMFANG DER GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN BEI
OEFFENTLICH-RECHTLICHEN HERRSCHERN 366
3.8.2 UMFANG DER KREDITNEHMEREINHEIT (KUMULATION) 368
3.8.3 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER KUMULATION NACH KWG UND DEM
BEHERRSCHUNGS- BZW. RISIKOANSATZ DER CRR 373
TEIL 7 ORGANKREDITE 377
1 DEFINITIONEN 379
2 BESCHLUSSFAESSUNG 381
3 KREDITGEWAEHRUNG ZU MARKTMAESSIGEN BEDINGUNGEN 387
4 ANORDNUNG VON BESONDEREN
OBERGRENZEN GEM.
S 15 ABS. 2 SATZ 1 KWG 389
5 BESONDERHEITEN ZU DEN JEWEILIGEN ORGANKREDITNEHMERN 391
6 DIE ORGANKREDITBESTIMMUNGEN BEI ANWENDUNG DER
ZUSAMMENFASSUNGSTATBESTAENDE GEM. § 19 ABS.
3 KWG 395
ANHANG 399
1 EINSTIMMIGE BESCHLUSSFASSUNG SAEMTLICHER GESCHAEFTSLEITER
UEBER DIE GEWAEHRUNG VON GROSSKREDITEN UND ORGANKREDITEN
(§ 13 ABS. 2, § 15 ABS. 1 KWG)
SCHREIBEN BAEK 1-2-233 VOM 28. OKTOBER 1963 399
2 ORGANKREDITE NACH I 15 ABS. 1 NR. 4 KWG
SCHREIBEN BAEK 1-3-233-1/67 VOM 16. MAI 1967 400
3 ORGANKREDITE NACH § 15 ABS. 1 NR. 9 KWG
ERWERB EINER BETEILIGUNG AN EINEM UNTERNEHMEN, AN DEM DAS
KREDITINSTITUT IM ZEITPUNKT DES ERWERBS NOCH NICHT BETEILIGT IST
SCHREIBEN BAEK 1-3-233-1/70 VOM 17. MAERZ 1970 400
INHALTSVERZEICHNIS
4 BESCHTUSSFASSUNGSZWANG UND ANZEIGEPFLICHT NACH DEN
II 15,16 KWG BEI NACHTRAEGLICHER AENDERUNG DER KONDITIONEN
EINES BEREITS AUSBEZAHLTEN ORGANKREDITES
SCHREIBEN BAEK 1-3-233 VOM 20. JUNI 1974 401
5 BESCHLUSSFASSUNGSZWANG UND ANZEIGEPFLICHT NACH DEN
§ 15,16 KWG BEI NACHTRAEGLICHER AENDERUNG DER KONDITIONEN
EINES BEREITS AUSGEZAHLTEN ORGANKREDITES
SCHREIBEN BAEK 1-3-233-3/74 VOM 6. SEPTEMBER 1974 402
6 BESCHLUSSFASSUNG GROSS- UND ORGANKREDITE
SCHREIBEN DES BAKRED-IV 42.23.8 (1185) VOM 4. JUNI 1975 402
7 VORRATSBESCHLUESSE UEBER KREDITE AN GESCHAEFTSLEITER
DES KREDITINSTITUTES
SCHREIBEN BAEK 1-3-233-7/75 VOM 1. OKTOBER 1975 403
8 ZUSTIMMUNG DES AUFSICHTSORGANS BEI KREDITEN NACH § 15 KWG; HIER:
ZAHLENMAESSIGE ZUSAMMENSETZUNG EINES VOM AUFSICHTSORGAN
GEBILDETEN AUSSCHUSSES
SCHREIBEN BAEK 1-3-233-6/75 VOM 20. AUGUST 1976 403
9 ANWENDBARKEIT DER §§ 13 BIS 18 KWG AUF DIE ZUSAGE EINES
AVALKREDITES
1
SCHREIBEN BAEK 1-3-231-14/76 VOM 2. MAERZ 1977 404
10 INTERBAENKVERRECHNUNGSKONTEN
SCHREIBEN BAEK
1-3-41-1/84 VOM 3. APRIL 1985 405
11 BEHANDLUNG VON SALDENAUSGLEICHSVEREINBARUNGEN IN SICHERHEITEN-
POOLVERTRAEGEN VON KREDITINSTITUTEN BEI DEN VORSCHRIFTEN UEBER DAS
KREDITGESCHAEFT (I 13 FF. KWG) UND BEIM GRUNDSATZ I
SCHREIBEN BAEK 1-3-232-1/85-VOM 12. NOVEMBER 1986 406
12 HAFTUNG AUS DER BESTELLUNG VON SICHERHEITEN FUER FREMDE
VERBINDLICHKEITEN (§ 19 ABS. 1 S. 1 NR. 4 KWG)
SCHREIBEN BAEK 1-3-236-8/86 VOM 18. DEZEMBER 1986 406
13 AUSZAHLUNG VON DOKUMENTENGEGENWERTEN UNTER VORBEHALT
SCHREIBEN BAEK 1-3-236-18/89 VOM 6. FEBRUAR 1990 407
14 WERTERMITTLUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN
SCHREIBEN BAEK 111-413 (968) VOM
3. APRIL 1991 408
15 ANZEIGE- UND ANRECHNUNGSPFLICHT FUER WEITERLEITUNGS-/
VERWALTUNGSKREDITE
SCHREIBEN BAEK 1-3-234-2/90 VOM 18. JULI 1991 409
16 ANZEIGEPFLICHT KREDITZUSAGEN
SCHREIBEN BAEK 1V-42.23.8 (392) VOM 22. JUNI 1992 410
17 AUSSCHLUSS EINES GESCHAEFTSLEITERS BEI DER BESCHLUSSFASSUNG UEBER DIE
GEWAEHRUNG EINES GROSSKREDITS WEGEN MOEGLICHER INTERESSENKOLLISION
SCHREIBEN BAEK 1-3-231-2/92 VOM 8. SEPTEMBER 1992 411
INHALTSVERZEICHNIS
18 AUSZUG AUS DEN ERLAEUTERUNGEN ZUR BEKANNTMACHUNG UEBER DIE
AENDERUNG UND ERGAENZUNG DER GRUNDSAETZE UEBER DAS EIGENKAPITAL
UND DIE LIQUIDITAET DER KREDITINSTITUTE
SCHREIBEN BAEK 1-7-4216-1/91 VOM 29. DEZEMBER 1992 412
19 ZUSTIMMUNG DES AUFSICHTSORGANS BEI KREDITEN NACH § 15 KWG; HIER:
ZAHLENMAESSIGE ZUSAMMENSETZUNG EINES VOM AUFSICHTSORGAN
GEBILDETEN AUSSCHUSSES
SCHREIBEN BAEK
1-3-233-1/94 VOM 8. JULI 1994 414
20 VERRECHNUNG VON KREDITORISCHEN UND DEBITORISCHEN KONTEN, WENN
KONTOINHABER VERSCHIEDENE UNTERNEHMEN EINES KONZERNS SIND
SCHREIBEN BAEK 1-3-236-3/95 VOM 3. MAI 1995 415
21 BEHANDLUNG VON WERTPAPIERDARLEHENSGESCHAEFTEN IM
GROSSKREDITREGIME
SCHREIBEN BAEK 1-3-41-1/94 VOM 9. OKTOBER 1995 416
22 ANRECHNUNG VON SICHERHEITEN IM SINNE DES § 20 ABS. 2 NR. 2
BUCHSTABE A KWG,
WENN DIE SICHERHEITEN TREUHAENDERISCH FUER
KREDITGEBER GEHALTEN WERDEN
SCHREIBEN BAEK 1-3-238-2/95 VOM 12. AUGUST 1996 417
23 ANWENDBARKEIT AUEF AVALKREDITRAHMEN, WENN DIE TATSAECHLICHE
INANSPRUCHNAHME DES KREDITINSTITUTS AUS DIESER ZUSAGE VERTRAGLICH
IN HOEHE DERAUF DEM VERPFAENDETEN KONTO STEHENDEN GUTHABEN
BESCHRAENKT IST - UNERHEBLICHKEIT DER NICHT GEGEBENEN
FRISTENKONGRUENZ
SCHREIBEN BAEK 1-3-238-2/95 VOM 10. OKTOBER 1996 419
24 ANRECHNUNG VON KREDITZUSAGEN AUF DIE GROSSKREDITEINZELOBERGRENZE
BIS-ZUM EINGANG DER EINZELGARANTIEERKLAERUNG EINES OEFFENTLICH
RECHTLICHEN GARANTEN
SCHREIBEN BAEK LLL-L-220-(875) VOM 16. DEZEMBER 1996 419
25 AUSZUG AUS DEM ENTWURF DER ERLAEUTERUNGEN ZUR VERORDNUNG
NACH
I 22 DES GESETZES UEBER DAS KREDITWESEN
(KREDITBESTIMMUNGSVERORDNUNG - KREDBESTV) VOM 4. JULI 1997 . . . 421
26 ZEITRAUM ZWISCHEN AKKREDITIVEROEFFNUNG UND EINTREFFEN DER
DOKUMENTE
SCHREIBEN BAEK 1-3-1097 KREDBESTV-13/96 VOM 9. JULI 1997 427
27 GRUNDSATZ I GEMAESS § 10 UND § 10
A KWG SOWIE GROSSKREDITMELDUNGEN
GEMAESS § 13 KWG; BEHANDLUNG NICHT VOLL EINGEZAHLTER BETEILIGUNGEN
UND BETEILIGUNGSZUSAGEN
SCHREIBEN BAEK I-5-A-231-12/98 VOM 12. AUGUST 1998 429
28 § 20 ABS. 5 KWG
- BERECHNUNG DER GROSSKREDITBESCHLUSSFASSUNGS-
GRENZE
SCHREIBEN BAEK 1-3-238-5/95/1-3-1097 GROMIKV-2/98
VOM 21. AUGUST 1998 430
INHALTSVERZEICHNIS
29 BEHANDLUNG ANGEKAUFTER FREMDWAEHRUNGSSCHECKS MIT AUSLAENDISCHEM
BEZOGENEN
IM RAHMEN DER GROSSKREDIT- UND MILLIONENKREDIT-
BESTIMMUNGEN
SCHREIBEN BAEK 1-3-21-4/98 VOM 7. OKTOBER 1998 431
30 GEMEINSCHAFTSKREDITE (KONTOKORRENTKREDITZUSAGEN)
SCHREIBEN BAEK 1-3-236-3/96 VOM 9. JUNI 1999 431
31 ANRECHNUNGSERLEICHTERUNGEN FUER GEWERBLICHE REALKREDITE IM
GRUNDSATZ I UND DEN GROSSKREDITVORSCHRIFTEN
ANFORDERUNGEN AN DIE EIGNUNG DER GUTACHTER FUER DIE WERTERMITTLUNG
NACH DEN RICHTLINIEN ZU § 20 ABS. 3 SATZ 2 NR. 5 KWG
SCHREIBEN BAEK I 3-238-3/95 VOM 7. SEPTEMBER 1999 433
32 VERPFAENDETE GUTHABEN AUF KONTOKORRENTKONTEN ALS BAREINLAGEN
BEI DEM KREDITGEWAEHRENDEN INSTITUT
SCHREIBEN BAEK I-5-A-231-25/99 VOM 1. NOVEMBER 1999 436
33 VIELSEITIG NUTZBARE GESCHAEFTSRAEUME
SCHREIBEN BAEK 1-5-H
112-6/93 VOM 17. NOVEMBER 1999 ZU DEN
RUNDSCHREIBEN 14/98/RUNDSCHREIBEN 2/99 UEBER DIE ANRECHNUNG
GEWERBLICHER REALKREDITE 437
34 ORGANKREDITE *
SCHREIBEN BAEK 1-3-233-1/97 VOM 23. NOVEMBER 1999 438
35 ANRECHNUNGSERLEICHTERUNGEN FUER GEWERBLICHE REALKREDITE IM
GRUNDSATZ I UND DEN GROSSKREDITVORSCHRIFTEN
ANFORDERUNGEN AN DIE EIGNUNG DER GUTACHTER FUER DIE WERTERMITTLUNG
NACH DEN RICHTLINIEN NACH § 20 ABS. 3 SATZ 2 NR. 5 KWG
SCHREIBEN BAEK I 3-238-3/95 VOM 17. APRIL 2000 440
36 OEFFENTLICHE BESTELLUNG VON MITARBEITERN EINES KREDITINSTITUTS ALS
SACHVERSTAENDIGE FUER DIE BEWERTUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN
GRUNDSTUECKEN
SCHREIBEN BAEK I 3-238-2/99 VOM 9. JUNI 2000 442
37 UEBERNAHMEHAFTUNG NACH DEN § 172 UND § 173 UMWANDLUNGSGESETZ
(UMWG) ALS AUSDRUECKLICHE GEWAEHRLEISTUNG IM SINNE DER § 20 ABS. 2
SATZ 1 NR. 1 BUCHSTABE E I.V. M. BUCHSTABE A UND § 21 ABS. 3 NR. 4
I.V.
M. ABS. 2 NR.
1 KWG SOWIE DEM
I 13 ABS. 1 NR. 1 BUCHSTABE A
DES GRUNDSATZ 1
SCHREIBEN BAEK 1-3-238-2/2000 VOM 18. SEPTEMBER 2000 445
38 I 18 SATZ
1 KWG, § 21
ABS. 1 SATZ 1 NR.
1 KWG ANWENDUNG DER
OFFENLEGUNGSVORSCHRIFTEN AUF US REGISTERED BONDS
SCHREIBEN BAEK
I 3-237-5/2000 VOM 4. OKTOBER 2000 445
39 § 20 GROMIKV
- LAUFZEITKONGRUENTE VERPFAENDUNG VON WERTPAPIEREN
SCHREIBEN BAEK !-3-1097GROMIKV-20/98 VOM 5. JANUAR 2001 446
INHALTSVERZEICHNIS
40 ANRECHNUNGSERLEICHTERUNGEN FUER REALKREDITE IM GRUNDSATZ I UND
DEN GROSSKREDITVORSCHRIFTEN ANFORDERUNGEN AN DIE EIGNUNG DER
GUTACHTER FUER DIE WERTERMITTLUNG NACH DEN RICHTLINIEN ZU § 20 ABS. 3
SATZ 2 NR. 5 KWG
SCHREIBEN BAEK 1-3-238-3/95 VOM 23. APRIL 2001 446
41 EINHEITLICHE WERTERMITTLUNGSANWEISUNG DES GENOSSENSCHAFTLICHEN
FINANZVERBUNDES
AUSLEGUNGSFRAGEN ZUR KLEINDARLEHENSGRENZE
SCHREIBEN BAEK LLL-LL.32.00/IV-LL.22.94 VOM 25. APRIL 2001 447
42 BESTIMMUNG DES KREDITNEHMERS BEI IMMOBILIENLEASING
FINANZIERUNGEN MIT BESCHRAENKUNG DER HAFTUNG AUF DIE GRUNDSCHULD
UND DIE FORDERUNG AN DEN LEASINGNEHMER AUS DEM LEASINGVERTRAG
(AUSSCHLUSS DER PERSOENLICHEN HAFTUNG DES DARLEHENSNEHMERS/
LEASINGGEBERS)
SCHREIBEN BAEK 1-3-236-2/2000 VOM 31. MAI 2001 448
43 § 38 ABS.
1 SATZ 3 GROMIKV
- BEGRIFF DES DRITTEN
BAEK L-3-1097GROMIKV-38/98 VOM 6. JUNI 2001 449
44 KWG-RECHTLICHE BEHANDLUNG VON KREDITKARTENLIMITS
§ 19 ABS.
1 SATZ 3 NR. 14 KWG
SCHREIBEN BA 13-236-6/2000 VOM 25. SEPTEMBER 2003 449
45 § 11
GROMIKV: KREDITNEHMERBESTIMMUNG BEI LEASINGFINANZIERUNG
SCHREIBEN BA 13-236-2/2000 VOM 11. FEBRUAR 2004 451
46 EINHEITLICHE WERTERMITTLUNGSANWEISUNG DES GENOSSENSCHAFTLICHEN
FINANZVERBUNDES/ERSTELLUNG VON WERTGUTACHTEN
SCHREIBEN BA 13-238-3/95 VOM 1. JUNI 2004 451
47 ORGANKREDITE GEMAESS § 15 KWG
4. FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ
SCHREIBEN BA 13-233-1/2003 VOM 9. JUNI 2004 454
48 REITS-ANTEILE ALS WERTPAPIERE I.S.D. INVG
SCHREIBEN WA 4/09-2 ABS. 4 VOM 9. MAI 2005 456
49 BESCHLUSSFASSUNG UEBER GROSSKREDITE IM VERTRETUNGSFALL
SCHREIBEN BA 13 GS 3312-1/2005 VOM 13. JUNI 2005 456
50 KREDITNEHMERBESTIMMUNG BEI LEASINGFINANZIERUNGEN;
AUSWIRKUNGEN AUF DIE
II 13 BIS 18 KWG
SCHREIBEN BA 13 GS 4421-2004/0011 VOM 8. AUGUST 2005 458
51 ERFUELLUNG DER VERSICHERUNGSPFLICHT GEM. § 15 PFANDBG
SCHREIBEN BA 3 (14.09.16) VOM 2. NOVEMBER 2005 460
52 ERLEICHTERUNGEN BEI GROSSKREDITBESCHLUESSEN, INSBESONDERE
UEBERTRAGUNG VON KREDITLIMITEN
SCHREIBEN BA 37-GS 3312-2004/0002 VOM 4. DEZEMBER 2006 . 461
53 NOTWENDIGKEIT EINER EIGENSTAENDIGEN ERMITTLUNG DES MARKTWERTES
NEBEN DEM BELEIHUNGSWERT
SCHREIBEN BA 31-FR 2624-2007/001 VOM 13. MAERZ 2007 462
INHALTSVERZEICHNIS
54 BESCHLUSSFASSUNG BEI GROSSKREDITEN DURCH GESCHAEFTSLEITER GEMAESS
§ 13 ABS. 2 KWG
SCHREIBEN BA 37-FR 2184-2007/0002 VOM 13. JULI 2007 463
55 ERLEICHTERTE BESCHLUSSFASSUNGSPFLICHTEN BEI ORGANKREDITEN NACH
§ 15 KWG
HIER ZINSANPASSUNG
SCHREIBEN BA53-FR 2187-2009/0002 VOM 3. JUNI 2009 465
56 ERHOEHUNG DER KREDITSUMME NACH
I 15 ABS. 3 NR. 3 KWG
SCHREIBEN BA53-FR 2187-2009/0003 VOM 22. JUNI 2009 467
57 ANFRAGE ZUR BEHANDLUNG KOMMUNALER ZWECKVERBAENDE NACH DER
SOLVV UND DER GROMIKV
SCHREIBEN BA 36-K 5200-108138-2009/0001 VOM 14. FEBRUAR 2011 469
58 KREDITE GEMAESS § 15 ABS. 1 NRN. 7 UND 8 KWG
SEHR. BA 24-AZB 2330-2012/0001 VOM 2. NOVEMBER 2012 470
59 BESTIMMUNG DES KREDITNEHMERS BEI NON-RECOURSE-DARLEHEN
SCHREIBEN BA52-K 5200-2013/0002 VOM 19. DEZEMBER 2013 . 471
60 BERUECKSICHTIGUNG INDIREKTER BETEILIGUNGEN IN DEN GROSSKREDITREGELUNGEN
EBAQ&A2013_624 VOM 11. APRIL 2014 471
61 BESTIMMUNG DES KREDITNEHMERS BEI NON-RECOURSE-DARLEHEN
MEIN SCHREIBEN AN DIE DK VOM 19.12.2013
SCHREIBEN BA 52-K 5200-2013/0002-2014/0607666
VOM 2. JULI 2014 473
LITERATURVERZEICHNIS 475
STICHWORTVERZEICHNIS . 477 |
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