Kartellrechtliches Risikomanagement unter besonderer Berücksichtigung der kartellrechtlichen Differenzialdiagnose:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2014
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe zum deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht
49 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
TEIL 1: EINFUEHRUNG 23
TEIL 2: NOTWENDIGKEIT EINES KARTELLRECHTLICHEN
RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS 29
A. RECHTSFOLGENRISIKO 30
I. RECHTSFOLGENRISIKO FUER UNTERNEHMEN 30
1. VERWALTUNGSRECHT 30
2. ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 31
3. ZIVILRECHT 43
II. RECHTSFOLGENRISIKO FUER NATUERLICHE PERSONEN 45
1. ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 45
2. STRAFRECHT ' 48
III. MITTELBARE FOLGEN EINES KARTELLVERSTOSSES 49
1. REPUTATIONS- UND AUFTRAGSVERLUST 49
2. UMSTELLUNG DES GESCHAEFTSMODELLS 51
3. VERFAHRENS- UND PROZESSKOSTEN 52
B. ENTDECKUNGSRISIKO UND INTENSIVIERUNG DER VERFOLGUNGSTAETIGKEIT 53
I. ALLGEMEINES 53
1. SONDERKOMMISSION 55
2. ZUSAMMENARBEIT DER WETTBEWERBSBEHOERDEN (ECN) 56
3. ERWEITERUNG DER ERMITTLUNGSBEFUGNISSE 58
II. KRONZEUGENREGELUNG DER KOMMISSION UND DES
BUNDESKARTELLAMTS 60
III. ROLLE DER KRONZEUGENREGELUNG IM RAHMEN DES
RISIKOMANAGEMENTS 63
IV. WHISTLEBLOWING-PROGRAMME VON KARTELLBEHOERDEN 65
C. RISIKO DER SELBSTEINSCHAETZUNG NACH ART. 1 ABS. 2 VO 1/2003 67
9
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INHALTSVERZEICHNIS
TEIL 3: ALLGEMEINES RISIKOMANAGEMENTSYSTEM UND DESSEN
AUSGESTALTUNG 71
A. RISIKOMANAGEMENT UND COMPLIANCE 71
B. RECHTLICHE MINDESTANFORDERUNGEN 73
I. §§76 ABS. 1,93 ABS. 1 AKTG 73
II. § 43 ABS. 1 GMBHG 82
III. § 91 ABS. 2 AKTG 85
IV. §130OWIG 91
C. ORGANISATION DES RISIKOS 93
I. SELBSTSTAENDIGE DURCHFUHRUNG 94
II. OUTSOURCING UND *LEGAL PRIVILEGE" 95
III. MOEGLICHKEITEN DER ORGANISATION IM UNTERNEHMEN 97
1. INTERNE REVISION 98
2. RECHTSABTEILUNG 100
3. COMPLIANCE ABTEILUNG 102
D. ORGANISATION DES RISIKOMANAGEMENTS BZW. DER COMPLIANCE IM
KONZERN 104
E. ELEMENTE EINES ALLGEMEINEN RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS 108
I. RISIKOINVENTUR 110
II. RISIKOANALYSE , 111
III. MASSNAHMEN ZUR RISIKOBEWAELTIGUNG (RISIKOSTEUERUNG) 112
IV. RISIKOKONTROLLE 113
V. DOKUMENTATION UND KOMMUNIKATION 114
TEIL 4: BEDEUTUNG DER RISIKOANALYSE IM RAHMEN DER
KARTELLRECHTLICHEN COMPLIANCE 117
A. RISIKOANALYSE ALS BASIS DER KARTELLRECHTLICHEN COMPLIANCE 118
I. KARTELLRECHTLICHE STANDORTBESTIMMUNG 118
II. GRUNDSATZ DER RISIKOADAEQUANZ 120
B. RISIKOANALYSE ALS MASSSTAB FUER DIE AUFSICHTSPFLICHT AUS
§ 130OWIG 121
I. SINN UND ZWECK DES § 130 OWIG 121
II. INHALT DER AUFSICHTSPFLICHT UND ROLLE DER RISIKOANALYSE 124
III. RECHTSPRECHUNG ZU § 130 OWIG 125
C. RISIKOANALYSE ALS COMPLIANCE TOOL 129
10
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL 5: MARKTABGRENZUNG 131
A. RELEVANZ DER MARKTABGRENZUNG 131
I. ART. 101 AEUV BZW. § 1 GWB 132
1. AKTUELLER ODER POTENZIELLER WETTBEWERB 13 2
2. SPUERBARKEIT 133
3. ZWISCHENSTAATLICHKEITSKLAUSEL 136
4. FREISTELLUNGSFAEHIGKEIT 140
II. ART. 102 AEUV BZW. §§ 19, 20 GWB 143
III. FKVO BZW. §§ 35 FF. GWB 144
B. SACHLICH RELEVANTER MARKT 146
C. RAEUMLICH RELEVANTER MARKT 151
D. ZEITLICH RELEVANTER MARKT 152
TEIL 6: KARTELLRECHTLICHE DIFFERENZIALDIAGNOSE 155
A. DIFFERENZIALDIAGNOSE 155
B. DARSTELLUNG DER KARTELLRECHTLICHEN DIFFERENZIALDIAGNOSE 156
C. ALLGEMEINES KARTELLRISIKO 158
I. DEFINITION DER RISIKOFAKTOREN - 158
1. RISIKOFAKTOREN DES MARKTES 160
A. MARKTSTRUKTUR 160
AA. ANDERE MARKTTEILNEHMER 161
BB. HOMOGENITAET DER MARKTTEILNEHMER 164
(1) KOSTENSTRUKTUR 165
(2) MARKTANTEILE 168
(3) PRODUKTPALETTE 169
(4) KAPAZITAETEN 170
(5) VERTIKALE INTEGRATION 171
CC. POTENZIELLER WETTBEWERB BZW. MARKTZUTRITTSSCHRANKEN 172
DD. TYPISCHE TRANSAKTIONEN 176
EE. MARKTGEGENSEITE 177
FF. MARKTPHASEN (WACHSENDE VS. STAGNIERENDE MAERKTE) 179
GG. KONJUNKTURSCHWANKUNGEN 181
HH. PREISELASTIZITAET DER NACHFRAGE 182
B. MARKTTRANSPARENZ 184
C. PRODUKTDIFFERENZIERUNG 186
D. STRUKTURELLE VERBINDUNGEN ZWISCHEN MARKTBETEILIGTEN * 188
E. MULTI-MARKT-KONTAKTE 189
F. EIGENSCHAFTEN DER JEWEILIGEN BRANCHE 191
AA. SEKTORENUNTERSUCHUNGEN 191
11
INHALTSVERZEICHNIS
BB. KARTELLRECHTLICHE ERMITTLUNGEN
BEI ANDEREN MARKTTEILNEHMERN UND
.ABSPRACHENEIGUNG" DER BRANCHE 192
2. RISIKOFAKTOREN DER UNTERNEHMENSSTRUKTUR 193
A. HISTORIE DES UNTERNEHMENS 193
B. WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DES UNTERNEHMENS 194
C. VERGUETUNGSMODELLE DES UNTERNEHMENS 195
D. SORGFAELTIGE AUSWAHL DER MITARBEITER 196
3. KOMBINATION VON RISIKOFAKTOREN 197
D. KONKRETER VERDACHTSMOMENT 200
I. DEFINITION DER KARTELLMARKER 200
1. AENDERUNGEN DES NOMINALPREISINDEX 200
2. KAPAZITAETSAUSLASTUNGSGRAD UND KAPAZITAETSVERAENDERUNG 203
3. MARKTANTEILSVOLATILITAET 207
4. RENDITEDIFFERENZ 208
5. INNOVATIONEN 210
II. AENDERUNGSZEITPUNKTE DER JEWEILIGEN KARTELLMARKER 212
III. DIAGNOSEBILDUNG BEI MEHREREN SYMPTOMEN 218
E. KARTELLRECHTLICHE DIFFERENZIALDIAGNOSE AM BEISPIEL DES
TRANSPORTBETONKARTELLS - 224
I. PRIMAERE KARTELLRECHTLICHE DIFFERENZIALDIAGNOSE 226
II. SEKUNDAERE KARTELLRECHTLICHE DIFFERENZIALDIAGNOSE 228
F. KARTELLRECHTLICHE DIFFERENZIALDIAGNOSE AM BEISPIEL DES
ZEITSCHRIFTENKARTELLS 231
TEIL 7: KONTAKTE MIT WETTBEWERBERN (//CRRDCORE-KARTELLE) 235
A. VERBANDSTREFFEN / MITGLIEDSCHAFTEN 235
B. SONSTIGE WETTBEWERBERKONTAKTE 241
C. MARKTINFORMATIONSSYSTEME 244
I. MARKTINFORMATIONSSYSTEME IM EUROPAEISCHEN RECHT 245
II. MARKTINFORMATIONSSYSTEME IM DEUTSCHEN RECHT 250
D. RISIKOMANAGEMENT IM RAHMEN DES AKQUISITIONSPROZESS 252
E. KARTELLGEHILFEN ALS NORMADRESSATEN DES ART. 101 AEUV 256
I. KARTELLGEHILFEN ALS PARTEIEN EINER *VEREINBARUNG ZWISCHEN
UNTERNEHMEN" 257
II. BETEILIGUNG AN EINEM KARTELLVERSTOSS UND EINHEITSTAETERBEGRIFF 261
III. BEDEUTUNG FUER DAS RISIKOMANAGEMENT 265
F. KARTELLRECHTLICHE ANFUHRERROLLE UND HAFTUNGSAUSDEHNUNG 266
I. RAEDELSFUHRERSCHAFT ALS ERSCHWERUNGSGRUND 266
II. DEFINITION EINER ANFUHRERROLLE 268
12
INHALTSVERZEICHNIS
III. TATSAECHLICHER NACHWEIS EINER ANFUHRERROLLE (DELTAFINA) 270
1. SACHVERHALT 270
2. ENTSCHEIDUNG 271
3. PRAKTISCHE HINWEISE FUER UNTERNEHMEN 273
G. ORGANISATIONSMASSNAHMEN ZUR ERHALTUNG EINES KARTELLS 273
I. MASSNAHMEN DES INTERNEN KARTELLZWANGES 275
1. KONTROLLMECHANISMEN INNERHALB DES KARTELLS 275
2. SANKTIONSMECHANISMEN INNERHALB DES KARTELLS 279
II. MASSNAHMEN DES EXTERNEN KARTELLZWANGES 282
TEIL 8: KOOPERATIONEN MIT MARKTTEILNEHMERN UND KARTELLRECHTLICHE
SELBSTEINSCHAETZUNG 284
A. DIE AUSLEGUNG DER EUROPAEISCHEN WETTBEWERBSREGELN 286
B. AUSLEGUNGSHILFEN IM RAHMEN DER KARTELLRECHTLICHEN
SELBSTEINSCHAETZUNG 289
I. LEITLINIEN UND BEKANNTMACHUNGEN DER KOMMISSION 290
1. ALLGEMEINES 290
2. RECHTSNATUR UND RECHTSWIRKUNGEN 291
A. SELBSTBINDUNG DER KOMMISSION 291
B. KEINE BINDUNGSWIRKUNG FUER DIE GERICHTE 292
C. BINDUNGSWIRKUNG FUER DIE WETTBEWERBSBEHOERDEN DER
MITGLIEDSTAATEN 293
II. ENTSCHEIDUNGEN DER EUROPAEISCHEN GERICHTE 296
C. RECHTSSICHERHEIT 296
I. VERPFLICHTUNGSZUSAGEN GEM. ART. 9 VO 1/2003 297
1. VORAUSSETZUNGEN 297
2. RECHTSWIRKUNGEN 299
A. RECHTLICHE FOLGEN FUER DIE BETEILIGTEN UNTERNEHMEN
UND DIE KOMMISSION 299
B. BINDUNG DER NATIONALEN BEHOERDEN UND GERICHTE 300
II. NICHTANWENDBARKEITSENTSCHEIDUNG GEM. ART. 10 VO 1/2003 301
III. INFORMELLE BERATUNG 303
D. KOOPERATIONEN MIT WETTBEWERBERN 305
I. EINKAUFSGEMEINSCHAFTEN 306
II. VERMARKTUNGSVEREINBARUNGEN 310
III. GEMEINSAME FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG (F&E) 312
IV. PRODUKTIONS- UND SPEZIALISIERUNGSVEREINBARUNGEN 315
E. KOOPERATIONEN MIT NICHT-WETTBEWERBERN 318
I. ALLEINBEZUGSVEREINBARUNGEN 319
II. ALLEINVERTRIEBSVEREINBARUNGEN 323
13
INHALTSVERZEICHNIS
III. ABSOLUTER GEBIETSSCHUTZ UND EXPORTVERBOTE 324
IV. FRANCHISE-VEREINBARUNGEN 326
V. HANDELSVERTRETERVERTRAEGE 327
VI. SELEKTIVER VERTRIEB 330
1. QUALITATIVE SELEKTION 331
2. QUANTITATIVE SELEKTION 333
F. FREISTELLUNGSMOEGLICHKEITEN 334
I. GRUPPENFREISTELLUNGSVERORDNUNGEN 336
1. ALLGEMEINES 338
2. RECHTSGRUNDLAGEN 339
3. RECHTSCHARAKTER 340
4. PRUEFUNG DER MARKTANTEILE 342
5. PRUEFUNG DER KERNBESCHRAENKUNGEN 345
II. LEGALAUSNAHME NACH ART. 101 ABS. 3 AEUV 346
1. EFFIZIENZVORTEILE 347
2. BETEILIGUNG DER VERBRAUCHER AM GEWINN 349
3. UNERLAESSLICHKEIT DER WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG 3 51
4. KEINE AUSSCHALTUNG DES WETTBEWERBS ~ 353
TEIL 9: MISSBRAUCH EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG 355
A. PRUEFLING DES ART. 102 AEUV 355
I. MARKTBEHERRSCHENDE STELLUNG 355
1. EINZELMARKTBEHERRSCHUNG 356
A. MARKTBEZOGENE KRITERIEN 358
B. UNTERNEHMENSBEZOGENE KRITERIEN 360
C. VERHALTENSBEZOGENE KRITERIEN 361
2. GEMEINSAME MARKTBEHERRSCHENDE STELLUNG 362
II. MISSBRAUCH EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG 364
1. OBJEKTIVER MISSBRAUCHSBEGRIFF 364
2. ARTEN MISSBRAEUCHLICHEN VERHALTENS 366
A. AUSBEUTUNGSMISSBRAUCH 366
B. VERBRAUCHERSCHAEDIGUNG 367
C. DISKRIMINIERUNGEN 369
D. KOPPLUNGEN 370
E. SONSTIGE FAELLE MISSBRAEUCHLICHEN VERHALTENS 372
B. PRUEFUNG DER §§ 19 FF. GWB 376
14
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL 10: RISIKOMANAGEMENT DURCH COMPLIANCE AUDITS 379
A. COMPLIANCE AUDITS 379
I. ALLGEMEINES 379
II. VORGABEN DURCH DIE RECHTSPRECHUNG 380
III. UNTERSUCHUNGSTEAM 382
1. INTERNE PRUEFER 382
2. EXTERNE PRUEFER 383
IV. HAEUFIGKEIT VON COMPLIANCE AUDITS 384
B. METHODEN DER INFORMATIONSBESCHAFFUNG 385
I. DOKUMENTENRESEARCH 385
II. INTERVIEWS 387
1. ALLGEMEINES 387
2. MITARBEITERAMNESTIEPROGRAMME 388
III. WHISTLEBLOWING 393
IV. OMBUDSMANN 395
V. MOCK DAWN RAIDS 396
TEIL 11: RISIKOMANAGEMENT IM ERMITTLUNGSVERFAHREN UND BEI
OFFENLEGUNG EINES KARTELLVERSTOSSES 399
A. VERHALTEN DES UNTERNEHMENS IM ERMITTLUNGSVERFAHREN 399
I. BESONDERHEITEN VON DAWN RAIDS 399
II. ERMITTLUNGSBEFUGNISSE DER KOMMISSION 400
1. BETRETUNGSRECHT 401
2. PRUEFUNG DER GESCHAEFTSUNTERLAGEN UND VERSIEGELUNG 403
3. FRAGERECHT 404
III. ERMITTLUNGSBEFUGNISSE DES BUNDESKARTELLAMTS 405
1. BEFUGNISSE IM VERWALTUNGSVERFAHREN 406
2. BEFUGNISSE IM BUSSGELDVERFAHREN 407
IV. VERHALTENSEMPFEHLUNGEN 408
B. RISIKOMANAGEMENT BEI ENTDECKUNG EINES VERSTOSSES 410
I. ABSTELLEN DES KARTELLVERSTOSSES 410
II. KOOPERATION MIT DEN BEHOERDEN? 411
III. SETTLEMENTS IM KARTELLVERFAHREN 413
1. SETTLEMENTS IM EUROPAEISCHEN KARTELLVERFAHREN 414
2. SETTLEMENTS IM DEUTSCHEN KARTELL VERFAHREN 418
IV. SANKTIONIERUNG 419
V. EVALUATION UND ANPASSUNG DES BESTEHENDEN
RISIKOMANAGEMENT SYSTEMS 421
1. UEBERPRUEFUNG DES KARTELLRECHTLICHEN RISIKOMANAGEMENTS 422
15
INHALTSVERZEICHNIS
2. HANDELN
TEIL 12: SCHLUSSTHESEN
LITERATURVERZEICHNIS
INTERNETQUELLEN
MATERIALIEN
RECHTSPRECHUNGSVERZEICHNIS
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