Das saubere Geschäft mit dem dreckigen Geld: Finanzoase Schweiz ; ein Hintergrundbericht
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
Orell Füssli
2014
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
9
1 EIN TOTER STEUERANWALT UND SPUREN IN DIE SCHWEIZ
13
EIN BETRUG, DER SEINESGLEICHEN SUCHT 14
DER DRAHTZIEHER AUS DER MOSKAUER UNTERWELT 18
EIN BESCHULDIGTER LEITET DIE ERMITTLUNGEN GEGEN SICH SELBST . 20
HAFERBREI MIT INSEKTENLARVEN 21
PLOETZLICH REICH 23
EIN VERBRECHEN UND LAUTER UNSCHULDIGE 25
DIE SPUR DES GELDES 27
VERDAECHTIGE KONTEN BEI DER CREDIT SUISSE 31
. UND BEI DER UBS 34
EIN RECHTSHILFEVERFAHREN UND LAUFENDE ERMITTLUNGEN . 35
DIE FIRMA, DIE VIELES MOEGLICH MACHT 36
EIN WERTVOLLER INFORMANT 38
GERECHTIGKEIT? 39
2 EIN KONTO IN DER SCHWEIZ 41
DER LOCKRUF DES FINANZPLATZES SCHWEIZ 44
DIE DIKTATORENTOCHTER UND 6OO MILLIONEN BEI
LOMBARD ODIER 46
EINE GELDWAESCHEREIAFFAERE VON INTERNATIONALEN
DIMENSIONEN 48
UND LOMBARD ODIER? 51
3 DER UEBLE RUF - ODER WESHALB DIE SCHWEIZ GELDWAESCHEREI
MIT DER REGULIERUNGSKEULE BEKAEMPFT
52
DIE SCHWEIZERISCHE GELDWAESCHEREI-LANDSCHAFT 53
DER SKA-SKANDAL VON
1977
55
5
HTTP://D-NB.INFO/1044988797
1990,
DIE REGULATIONSFLUT BEGINNT MIT DEN FATF-
EMPFEHLUNGEN 55
. UND IN DER SCHWEIZ WIRD GELDWAESCHEREI STRAFBAR . 57
DAS GELDWAESCHEREIGESETZ VOM I.APRIL
1998
58
DIE SORGFALTSPFLICHTVEREINBARUNG DER BANKEN
60
DIE GELDWAESCHEREIVERORDNUNG DER FINMA 61
NUN SIND DIE STEUERSUENDER DRAN 62
4 DAS GESCHAEFT MIT DEM UNVERSTEUERTEN GELD
65
EINE FRUCHTBARE ZUSAMMENARBEIT 67
DIE OPERATION KAISER 68
DAS BELGISCHE STEUERHINTERZIEHUNGS-NETZWERK 69
DER FALL BARCENAS 73
DREI BRUEDER UND IHR GESCHAEFT MIT STEUERSUENDERN 75
SCHWEIZER BANKER AUF KUNDENFANG 78
EINE WELTWEITE INDUSTRIE 81
5 GELDWAESCHEREI, ORGANISIERTE KRIMINALITAET UND EINE VILLA
AM GENFERSEE
85
DIE ORGANISIERTE KRIMINALITAET UND DIE SCHWEIZ 88
DIE PRAESIDENTENTOCHTER, DER OELMAGNAT UND ERMITTLUNGEN
WEGEN GELDWAESCHEREI 91
6 DER KAMPF GEGEN GELDWAESCHEREI, EIN ERFOLG?
95
VERDACHTSMELDUNGEN UND IHRE QUALITAET 96
GELDWAESCHEREIURTEILE IN DER SCHWEIZ 99
WARUM DER GEWUENSCHTE ERFOLG AUSBLEIBT 100
MANGELNDE EFFIZIENZ DER AUFSICHTS-UND JUSTIZBEHOERDEN . .101
EINE FRAGE DER POLITIK 103
DIE SCHWIERIGKEIT, GELDWAESCHEREI UEBERHAUPT NACHWEISEN
ZU KOENNEN 104
7 GREENHORNS AUF VERBRECHENSJAGD
106
EIN GRIECHISCHER GENTLEMAN, ZWEI OFFSHORE-FIRMEN UND
EIN MOEGLICHER SUBVENTIONSBETRUG 107
6
DILETTANTEN VOR BUNDESSTRAFGERICHT 109
EIN ERSCHRECKENDES BEISPIEL 112
WIR BASTELN UNS EINEN GELDWAESCHEREIFALL - ODER WIE EIN
PRIVATBANKIER IN DIE MUEHLEN DER JUSTIZ GERIET 113
DER FALL WIRD POLITISCH 115
UBERFORDERTE UNTERSUCHUNGSRICHTER UND FEHLENDE
AKTEN 117
DER HEXER - ODER WIE JOSE MANUEL RAMOS ALLE NARRTE . 118
AUSSER SPESEN NICHTS GEWESEN 122
UND DIE BUNDESANWALTSCHAFT? 122
8 LUXURIOESE SCHLUPFLOECHER
124
INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN 125
EINE SCHOENHEITSKLINIK AM GENFERSEE 126
KUNST, DAS REFUGE DE VALEUR 128
KUNSTWERKE, STEUERHINTERZIEHER UND ZOLLFREILAGER 130
AUF EINKAUFSTOUR BEI SCHWEIZER JUWELIERS 132
9 VON STAATSLEUTEN UND POTENTATEN
135
DAS GESCHAEFT MIT PEPS 137
DIE UBS UND KORRUPTIONSGELDER AUS DEM MALAYSISCHEN
DSCHUNGEL 138
10 FINANZINTERMEDIAERE IM FOKUS
142
GEWINN GEHT UEBER ALLES 144
FORMULARE, DATENBANKEN UND INTERESSENKONFLIKTE 146
DAS KREUZ MIT DEM ELEKTRONISCHEN MONITORING 149
KOMPLEXE AUFGABE 151
11 STREIT UM DEN WELTWEITEN FINANZKUCHEN
153
EINE HEUCHLERISCHE MORAL 155
WASSER PREDIGEN UND WEIN TRINKEN 156
DEUTSCHLAND, EIN GELDWAESCHEPARADIES 157
7
12 DIE JAGD AUF DEUTSCHE STEUERSUENDER IN DER SCHWEIZ
.
162
EINE LICHTGESTALT AUF ABWEGEN - DER FALL HOENESS 165
DIE DEUTSCHEN UND IHRE STEUERSUENDER 167
13 DATENKLAU UND OFFSHORE-LEAKS
169
WIE DIE POLITIK DEN RECHTSSTAAT AUSHOEHLT 170
DER FALL FALCIANI 172
OFFSHORE-LEAKS UND SEINE FOLGEN 174
14 GESCHWISTERLIEBE
177
DAS WASHINGTONER ABKOMMEN VON
1946
177
NAZI-RAUBGOLD UND UNWISSENDE BANKER 178
NACHRICHTENLOSE VERMOEGEN - WIEDER IM VISIER DER USA . . 181
VOM FALL UBS BIS ZUM (VERMEINTLICHEN) FALL DES
BANKGEHEIMNISSES: EINE CHRONIK 182
DIE LEX USA 187
EINE FUER DIE USA AKZEPTABLE LOESUNG 188
15 EINE GLAENZENDE ZUKUNFT MIT HINDERNISSEN
191
DIE NEUEN STRATEGIEN DER FINANZINTERMEDIAERE 193
DAS GESCHAEFT MIT DEN SUPERREICHEN 194
AUSLANDBANKEN AM KREUZWEG 195
DIE SCHWEIZ, EIN BOLLWERK GEGEN UNVERSTEUERTE GELDER? . . 196
16 URSACHE UND WIRKUNG-EIN FAZIT UND AUSBLICK
199
ALLE GEGEN STEUERHINTERZIEHUNG * EINE UTOPIE 202
QUO VADIS, HELVETIA? 204
DANKSAGUNG
213
ANMERKUNGEN 215
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