L' effectivité des conventions anti-corruption internationales: vers une cour pénale internationale en criminalité économique pour punir le vol d'etat
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | French |
| Veröffentlicht: |
Genève ; Zurich ; Bâle
Schulthess Médias Juridiques
2013
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__.*******________________________________ J^ J^^
SUMMARY V
REMERCIEMENTS VII
T)FTLTPAR
L
FS T V
LISTE DES ABREVIATIONS XI
TABLE DES MATIERES XV
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE PLURALITE D APPROCHES ET LUTTE
COMMUNE AVEC DES PRINCIPES, TECHNIQUES ET
INSTITUTIONS PEU VARIABLES 7
CHAPITRE I TYPOLOGIE DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES 9
CHAPITRE II LES APPROCHES DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION REGIONALES 15
SECTION I: LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OEADE 1996 15
SECTION II: LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE TUE DE 1997 19
SECTION III : LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OCDE DE 1997 23
SECTION IV: LES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION DU CONSEIL DE L EUROPE 26
IV. 1. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION PENALE DU COE DE 1999 26
IV.2. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION CIVILE DU COE DE 1999 34
SECTION V : LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L UA DE 2003 36
XV
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE III LES APPROCHES DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION UNIVERSELLES 43
SECTION I: LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE
TRANSNATIONALE ORGANISEE DE 2000 43
SECTION II : LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L ONU DE 2003 45
CONCLUSION PARTIELLE: LES APPROCHES ET OBJECTIFS DES DIFFERENTES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION 53
CHAPITRE IV UNE LUTTE COMMUNE DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION : LA CORRUPTION INTERNATIONALE 55
SECTION I: LA DETERMINATION RATIONEPERSONAE 56
1.1. LES PERSONNES PHYSIQUES 57
1.1.1. LES AGENTS PUBLICS NATIONAUX 57
1.1.2. LES MEMBRES D ASSEMBLEES PUBLIQUES NATIONALES 62
1.1.3. LES AGENTS PUBLICS ETRANGERS 62
1.1.4. LES MEMBRES D ASSEMBLEES PUBLIQUES ETRANGERES 64
1.1.5. LES AGENTS PUBLICS INTERNATIONAUX OU FONCTIONNAIRES
D ORGANISATIONS
INTERNATIONALES PUBLIQUES 65
1.1.6. LES MEMBRES D ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES INTERNATIONALES 66
1.1.7. JUGES ET AGENTS DE COURS INTERNATIONALES 66
1.1.8. LES AGENTS PRIVES 67
CONCLUSION PARTIELLE : LE CONCEPT D AGENT PUBLIC, FORMULATION IMPERATIVE
ET
SUPPLETIVE DES INCRIMINATIONS 67
1.2. LES PERSONNES MORALES 68
1.2.1. LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC 69
1.2.2. LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE 70
SECTION II : LA DETERMINATION RATIONE MATERIAE 71
II. 1. LES ACTES DE CORRUPTIONS CLASSIQUES 74
II. 1.1. TABLEAU 1 : COMPARAISON DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
CORRUPTION
ACTIVE ET DE LA CORRUPTION PASSIVE 74
II. 1.2. LE TRAFIC D INFLUENCE 74
II.2. LES INFRACTIONS ASSIMILEES AE LA CORRUPTION 76
11.2.1. L ENRICHISSEMENT ILLICITE 76
11.2.2. LA SOUSTRACTION, LE DETOURNEMENT OU L USAGE ILLICITES DE BIENS
PUBLICS
79
11.2.3. LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE 80
11.2.4. L ABUS DE CONFIANCE 82
XVI
TABLE DES MATIERES
11.2.5. LE RECEL OU LA JOUISSANCE DOLOSIVE ET LE BLANCHIMENT DU PRODUIT
DE LA
CORRUPTION 82
11.2.6. L ENTRAVE AUBON FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE 83
11.2.7. LA TENTATIVE DE CORRUPTION 84
CONCLUSION PARTIELLE : TYPOLOGIE DES INFRACTIONS ; INFRACTIONS AE
CONSENSUS FORT
ET INFRACTIONS AE CONSENSUS AMOINDRI 84
CHAPITRE V DES PRINCIPES, DES TECHNIQUES ET DES
INSTITUTIONS PEU VARIABLES D UNE CONVENTION A UNE
AUTRE 87
SECTION I : LES TECHNIQUES ET PRINCIPES UTILISES PAR LES CONVENTIONS
ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 87
1.1. LE PRINCIPE D ASSIMILATION DE L UNION EUROPEENNE 87
1.2. L HARMONISATION 90
1.3. L UNIFORMISATION 90
1.4. LE PRINCIPE DE L EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 90
1.5. LA PRESSION DES PAIRS 92
1.6. LA COOPERATION EN MATIERE DE PROCEDURE 92
SECTION II: CLASSIFICATION ET MODES DE TRANSPOSITION DES NORMES ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 93
II. 1. LES CONVENTIONS EXIGEANT OU SUGGERANT UNE TRANSPOSITION 94
II.2. REGLEMENTATION DE TYPE AUTORITAIRE OU LIBERAL 96
SECTION III: LES MODES DE COMPETENCE DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES 96
III. 1. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OEADE 1996 97
111.2. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE TUE DE 1997 98
111.3. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OCDE DE 1997 100
111.4. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION PENALE DU COE DE 1999 102
111.5. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L UADE 2003 103
111.6. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L ONU DE 2003 104
CONCLUSION PARTIELLE : APPRECIATION DES MODES DE COMPETENCE 106
SECTION IV: LES SANCTIONS RECOMMANDEES AUX ETATS PARTIES PAR LES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 107
SECTION V: LES PRESCRIPTIONS ESCOMPTEES DANS LES DROITS INTERNES PAR LES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 108
TABLEAUX SYNTHETIQUES DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 109
XVII
TABLE DES MATIERES
TABLEAU 2.1: DROIT MATERIEL DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES
NO
TABLEAU 2.2: DROIT MATERIEL DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES
_ 111
111
TABLEAU 3: DROIT PROCEDURAL DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES
112
TABLEAU 4: CATALOGUE DES MESURES PREVENTIVES DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 113
DEUXIEME PARTIE LES OBSTACLES A L EFFECTIVITE DES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 115
CHAPITRE VI LE DEFICIT DE RATIONALISATION ET
D OPTIMISATION DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES 117
SECTION I: UNE OPTIMISATION DES INCRIMINATIONS DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 122
1.1. RATIONEPERSONAE 123
1.1.1. UNE PLETHORE DE PERSONNES VISEES N EST PAS NECESSAIREMENT UN GAGE
D EFFECTIVITE DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION 123
1.1.2. CIBLER LES PERSONNES DONT L ACTIVITE ILLICITE EST PLUS
DOMMAGEABLE AE
L INTERET PUBLIC OUPRIVE DEFENDU 123
A. LES HAUTS CADRES DE L ETAT VIA UN MECANISME DE CONTROELE MUTUEL 125
B. LES CONSEILS D ADMINISTRATION DES ENTITES PRIVEES 126
C. LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS (FIDUCIAIRES, BANQUES, CONSEILS LEGAUX,
AVOCATS) 126
D. UNE REGLEMENTATION PLUS RESTRICTIVE SUR L UTILISATION DES ENTITES
JURIDIQUES AE
DES FINS ILLICITES 128
E. LES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES 129
1.2. RATIONE MATERIAE 129
1.2.1. LA LEGALISATION DE CERTAINS ACTES CONSIDERED ILLICITES DANS
CERTAINS ETATS
PARTIES 130
A. LE LOBBYING : UNE SORTE DE TRAFIC D INFLUENCE ATTENUEE ? 130
B. LES PAIEMENTS DE FACILITATION 132
1.2.2. L INSERTION DE NOUVELLES INCRIMINATIONS DANS LES CONVENTIONS
ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 133
XVIII
TABLE DES MATIERES
A. LE VOL D ETAT 133
B. LE CRIME DE SPOLIATION INDIGENE 134
SECTION II: LA PROMOTION OU LE RENFORCEMENT DU PLEA BARGAINING AU MOMENT
DE SANCTIONNER LES COUPABLES 135
II. 1. LA DEFINITION DU PLEA BARGAINING 135
11.2. LES DISTINCTIONS ANALYTIQUES DES VARIANTES DE PLEA BARGAINING 136
A. LE CHARGE BARGAINING 137
B. LE FACT BARGAINING 137
C. LE SENTENCE BARGAINING 137
11.3. DES DONNEES STATISTIQUES EN FAVEUR DU PLEA BARGAINING ET ELEMENTS
DE
DROIT COMPARE 138
A. DES DONNEES STATISTIQUES EN FAVEUR DU PLEA BARGAINING 138
B. ELEMENTS DE DROIT COMPARE : DROIT SUISSE ET DROIT FRANCAIS 138
SECTION III : UNE RATIONALISATION DES CHAMPS D APPLICATION DES
CONVENTIONS
ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 140
III. 1. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OEADE 1996 140
III.2. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OCDE DE 1997 140
III. 3. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE TUE DE 1997 141
111.4. LES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION PENALE ET CIVILE DU COE DE 1999 ~
141
111.5. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L UADE 2003 142
111.6. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L ONU DE 2003 142
CHAPITRE VII L INCRIMINATION LACUNAIRE DES PERSONNES
MORALES POUR CORRUPTION 145
SECTION I : PROBLEMATIQUE ET CADRE THEORIQUE 145
1.1. PROBLEMATIQUE 146
1.2. CADRE THEORIQUE 148
1.2.1. LES DIFFERENTS MODELES DE RESPONSABILITE PENALE 148
A. LES THEORIES DE L IMPUTATION 149
A.L. LA RESPONSABILITE DU FAIT D AUTRUI 149
A.2. LA THEORIE DE 1 IDENTIFICATION 151
B. LES THEORIES OBJECTIVES FONDEES SUR LA FAUTE PRESUMEE DE
L ENTREPRISE*152
1.2.2. LA RESPONSABILITE NON-PENALE DES PERSONNES MORALES 155
SECTION II: ARTICULATION DES BASES LEGALES ANTI-CORRUPTION
CONVENTIONNELLES
159
II. 1. GENERALITES 159
II. 1.1. LA PERSONNE VISEE : LA PERSONNE MORALE 161
A. DEFINITION DES PERSONNES MORALES 161
XIX
TABLE DES MATIERES
B. LE MANDANT: LES PERSONNES MORALES 162
B.L. LES ENTITES PRIVEES 162
B.2. LES ENTITES PUBLIQUES 162
C. LE RANG DES PERSONNES ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DES PERSONNES
MORALES
164
D. LE LIEN ENTRE LES PROCEDURES CONTRE LES PERSONNES PHYSIQUES ET CONTRE
LES
PERSONNES MORALES 164
II. 1.2. ACTES INCRIMINES 165
11.2. ARTICULATION DES BASES LEGALES DANS LES CONVENTIONS REGIONALES 166
11.2.1. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OEADE 1996 166
11.2.2. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE TUE DE 1997 168
11.2.3. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OCDE DE 1997 172
11.2.4. LES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION DU COE 173
A. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION PENALE DU COE DE 1999 173
A. 1. LES TYPES DE RESPONSABILITES PREVUES 175
A.2. LES CONDITIONS D ETABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES
MORALES 176
B. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION CIVILE DU COE DE 1999 177
11.2.5. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L UA DE 2003 177
11.3. ARTICULATION DES BASES LEGALES DANS LES CONVENTIONS UNIVERSELLES
DE
L ONU 178
11.3.1. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE
TRANSNATIONALE
ORGANISED DE 2003 178
11.3.2. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L ONU DE 2003 179
H.4. LE CAS PARTICULIER DE LA RESPONSABILITE DE L ETAT POUR CORRUPTION
ET CELUI
DES ENTITES PUBLIQUES EN GENERAL 180
SECTION III: LE REGIME DES SANCTIONS DANS LES CONVENTIONS
ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES 185
III. 1. LA NOTION DE SANCTIONS EFFICACES, PROPORTIONNEES ET DISSUASIVES
190
111.2. LES SANCTIONS PENALES 192
111.3. LES SANCTIONS ECONOMIQUES, CIVILES ET ADMINISTRATIVES DITES NON
PENALES
194
111.3.1. LA NON-DEDUCTIBILITE FISCALE DES POTS-DE-VIN 194
111.3.2. L EXCLUSION DES MARCHES PUBLICS 198
111.3.3. LES INTERDICTIONS PROFESSIONNELLES 199
111.3.4. LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE LA CORRUPTION DANS LES
PROGRAMMES
D AIDE INTERNATIONALE 199
XX
TABLE DES MATIERES
111.3.5. LA TRANSPARENCE DES NORMES COMPTABLES 201
111.3.6. LES CODES DE CONDUITE 201
SECTION IV: AVANCEE NORMATIVE ET FREINS AE L EFFECTIVITE DES BASES
LEGALES
ANTI-CORRUPTION ADOPTES 201
IV. 1. UNE AVANCEE NORMATIVE 202
IV. 1.1. LA PENALISATION PROGRESSIVE DES PERSONNES MORALES 202
IV. 1.2. VERS LA STANDARDISATION INTERNATIONALE DES NORMES SUR LES
PERSONNES
MORALES 203
IV.2. DES FREINS AE L EFFECTIVITE DES BASES LEGALES ANTI-CORRUPTION
ADOPTEES-203
IV.2.1. LES ETERNELS FREINS DES CONCEPTIONS CLASSIQUES DE COOPERATION
JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIERE PENALE 204
A. LE PRINCIPE DE DOUBLE INCRIMINATION 205
B. LE PRINCIPE DE LA SPECIALITY 205
C. LE PRINCIPE DIT DU LONG BRAS 206
D. LA DEFENSE DES INTERETS ESSENTIELS DE L ETATREQUIS 206
IV.2.2. LES ETERNELLES DISPARITES DES SOLUTIONS NATIONALES RETENUES EN
MATIERE
DE RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES 208
A. EN SUISSE 209
B. DANS L UNION EUROPEENNE 212
B. 1. EN FRANCE 212
B. 2. AU PAYS-BAS 213
B. 3. EN ALLEMAGNE 213
IV.2.3. DES STRUCTURES ET DES MECANISMES DE SUIVI INEXISTANT PAR
ENDROIT*215
CHAPITRE VIII L INCRIMINATION INSUFFISANTE POUR
CORRUPTION DES DIRIGEANTS POLITIQUES AU BENEFICE
D IMMUNITES 217
SECTION I: PROBLEMATIQUE DU STATUT DES DIRIGEANTS POLITIQUES DEVANT LA
LOI 217
TABLEAU 5 : COMPARATIF DU STATUT DES DIRIGEANTS POLITIQUES DE 25 PAYS
DEVANT
LA LOI 218
SECTION II: FONDEMENTS THEORIQUES DU PRINCIPE DE L IMMUNITE DES
DIRIGEANTS
POLITIQUES ET APPLICATION JURISPRUDENTIELLE 221
II. 1. FONDEMENTS THEORIQUES DU PRINCIPE DE L IMMUNITE DES DIRIGEANTS
POLITIQUES 221
II. 1.1. LE PRINCIPE PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM 221
II. 1.2. LA THEORIE DU CARACTERE REPRESENTATIF 223
II. 1.3. LA THEORIE DE PINTERET DE LA FONCTION 224
A. LE PRINCIPE DE L INTERET DE LA FONCTION 226
XXI
TABLE DES MATIERES
B. LES NOTIONS D IMMUNITE RATIONE MATERIAE ET D IMMUNITE RATIONE
PERSONAE
228
11.2. APPLICATION JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE DE L IMMUNITE DES
DIRIGEANTS
POLITIQUES 230
11.2.1. L AFFAIRE ABDOULAYE YERODIA (2002) 231
11.2.2. L AFFAIRE D AUGUSTO PINOCHET (1998/1999) 234
11.2.3. L AFFAIRE FERDINAND MARCOS (1989) 237
11.2.4. L AFFAIRE ALBERT OMAR BONGO (1999) 241
CONCLUSION PARTIELLE : CHANGEMENT DE PERSPECTIVE JURISPRUDENTIELLE DANS
LE
SENS DES OBITER DICTUM RELEVES CAE ET LAE 243
SECTION III: L ATTENUATION DU PRINCIPE DE L IMMUNITE DES DIRIGEANTS
POLITIQUES PAR LA DOCTRINE 244
III. 1. L ATTENUATION DU PRINCIPE DE L IMMUNITE DANS LES CRIMES
INTERNATIONAUX
EN GENERAL 245
III.2. L ATTENUATION DU PRINCIPE DE L IMMUNITE DANS LES DELITS
PATRIMONIAUX
COMME DES ACTES DE LA FONCTION 247
SECTION IV: LE TRAITEMENT DE L IMMUNITE DANS LES CONVECTIONS ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 252
IV. 1. LA POSTURE LEGISLATIVE DES CONVENTIONS TRAITANT IMPLICITEMENT DE
L IMMUNITE 253
IV.1.1. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OEADE 1996 253
IV. 1.2. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE TUE DE 1997 255
IV.1.3. LA CONVENTION ANTI-CORRUPTION DE L OCDE DE 1997 257
IV.2. LA POSTURE LEGISLATIVE CONFIRMATIVE DU PRINCIPE DE L IMMUNITE 259
IV.3. LA POSTURE LEGISLATIVE RESTRICTIVE DE L IMMUNITE 263
IV.4. LA POSTURE LEGISLATIVE D EQUILIBRE ENTRE IMMUNITE ET NECESSITE DE
POURSUITE 265
SECTION V : APPRECIATION CRITIQUE 269
CHAPITRE IX LA RESTITUTION INTERNATIONALE AE PORTEE
LIMITEE DES AVOIRS ISSUS DE LA CORRUPTION 271
SECTION I: PROBLEMATIQUE 271
SECTION II: BASES LEGALES CONVENTIONNELLES ET ENJEUX NORMATIFS 277
II. 1. LES BASES LEGALES DU RECOUVREMENT DES AVOIRS 278
II. 1.1. LES BASES LEGALES DU RECOUVREMENT DES AVOIRS DANS LA CONVENTION
ANTI-
CORRUPTION DE L ONU 278
A. LES ARTICLES 51-56 ET 58-59 278
B. LE CAS SPECIFIQUE DE 1 ARTICLE 57 : RESTITUTION ET DISPOSITION
D AVOIRS * 281
XXII
TABLE DES MATIERES
II. 1.2. LES BASES LEGALES DU RECOUVREMENT DES AVOIRS DANS LES AUTRES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 285
II.2. LES ENJEUX NORMATIFS ENTRE LES DIFFERENTES CONVENTIONS
ANTI-CORRUPTION
INTERNATIONALES 286
SECTION III: AVANCEE CONCEPTUELLE ET NORMATIVE AE LA PORTEE PRATIQUE
LIMITEE
287
III. 1. LA LENTEUR DES PROCEDURES D ENTRAIDE INTERNATIONALE LORS DES
ACTIONS DE
RECOUVREMENTS D AVOIRS 288
III.2. LES OBSTACLES AU RECOUVREMENT D AVOIRS ISSUS DE LA CORRUPTION 289
111.2.1. LA COMPLEXITY DES CAS 289
111.2.2. LES COUETS ELEVES DES POURSUITES AE L ETRANGER 290
111.2.3. L ENCHEVETREMENT DES DIFFERENTES PROCEDURES AVEC DES
SYSTEMATIQUES
SPECIFIQUES AE CHACUNE 291
111.2.4. DES CONSIDERATIONS POLITIQUES TRES COMPLEXES LORS DES ACTIONS
EN
RECOUVREMENT D AVOIRS 291
CHAPITRE X L EFFET COERCITIF INSUFFISANT DES SYSTEMES DE
REGLEMENT DE DIFFERENDS DES CONVENTIONS ANTI-
CORRUPTION INTERNATIONALES 295
SECTION I: ANALYSE DES BASES LEGALES CONVENTIONNELLES 295
SECTION II: PORTEE ET LIMITES DES SYSTEMES DE REGLEMENTS DES DIFFERENDS
DES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 299
II. 1. LA PORTEE DES SYSTEMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DES
CONVENTIONS
ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 299
II. 1.1 LE SYSTEME ARBITRAL COMME PREMIERE INSTANCE 300
II. 1.2. LES COURS DE JUSTICE INTERNATIONALES COMME SECONDE INSTANCE*301
A. LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 301
B. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 302
II.2. LES LIMITES DES SYSTEMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS DES
CONVENTIONS
ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 302
11.2.1. LE CARACTERE FACULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 303
A. LE CARACTERE CONSULTATIF DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 303
B. L ABSENCE D UNE SAISINE D OFFICE PAR COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
304
11.2.2. LA LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE LIMITEE AUX SEULS ETATS
PARTIES DE
L ONU 305
CONCLUSION PARTIELLE : ABSENCE D UN MODELE DE RESOLUTION DES DIFFERENDS
DE
NATURE PENALE POUR DES CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION DE NATURE PENALE 305
XXIII
TABLE DES MATIERES
TROISIEME PARTIE LES SOLUTIONS A L INEFFECTIVITE DES
CONVENTIONS ANTI-CORRUPTION INTERNATIONALES 307
CHAPITRE XI L ELARGISSEMENT DE LA COMPETENCE DE LA
COUR PENALE INTERNATIONALE AUX DELITS PATRIMONIAUX311
SECTION I: PRESENTATION DE LA COUR P6NALE INTERNATIONALE 311
1.1. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE 311
1.1.1. LA PRESIDENCE 311
1.1.2. L APPEL, LE JUGEMENT ET LA SECTION PRELIMINAIRE 312
1.1.3. LE PROCUREUR ET LE BUREAU DU PROCUREUR 313
1.1.4. LE GREFFE 314
1.1.5. L ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES 314
1.1.6. LES RELATIONS DE LA CPI AVEC LE CONSEIL DE SECURITE 315
1.1.7. LES RELATIONS DE LA CPI AVEC L ONU 315
1.1.8. LES AMENDEMENTS AU STATUT DE LA COUR 316
1.2. LES COMPETENCES DE LA COUR 316
1.2.1. CONDITIONS PRELIMINARIES AE L EXERCICE DE LA COMPETENCE 316
1.2.2. LA COMPETENCE RATIONE TEMPORIS : QUAND LA CPI PEUT-ELLE EXERCER
SA
COMPETENCE ? 318
1.2.3. LA COMPETENCE RATIONE PERSONAE : LES SUJETS DE LA RESPONSABILITE
PENALE ? 319
1.2.4. LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE : LES CRIMES RELEVANT DE LA
COMPETENCE
DE LA CPI 319
1.2.5. LES MODES DE SAISINE DE LA COUR 322
1.2.6. LE RENVOI D UNE SITUATION DEVANT LA COUR 322
1.2.7. L OUVERTURE D UNE ENQUETE PAR LE PROCUREUR 325
1.2.8. RECEVABILITE ET NON-RECEVABILITE 326
1.2.9. LE PRINCIPE NE BIS IN IDEM 329
1.3. LES SANCTIONS ET LES PEINES APPLICABLES 330
SECTION II: LES AVANTAGES D UNE COMPETENCE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE EN MATIERE DE DELITS PATRIMONIAUX (CPI/DP) 331
II. 1. L INSERTION DE CERTAINS DELITS PATRIMONIAUX DANS LE STATUT DE LA
COUR
PENALE INTERNATIONALE 333
II. 1.1. LE VOL D ETAT 334
II.1.2. LE CRIME DE SPOLIATION INDIGENE 335
II. 1.3. LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 336
XXIV
TABLE DES MATIERES
II. 1.4. LA CORRUPTION TRANSNATIONALE 337
11.2. LE DEPASSEMENT DES RETICENCES DU AU RESPECT DES SOUVERAINETES
NATIONALES 338
11.3. LA GARANTIE D UNE MEILLEURE JUSTICE 339
11.4. LE DEPASSEMENT DES AVATARS DES PROCEDURES DE L ENTRAIDE JUDICIAIRE
CLASSIQUE 340
SECTION III. LES LIMITES PRATIQUES D UNE TEILE COMPETENCE EN MATIERE DE
DELITS
PATRIMONIAUX 341
III. 1. LE RISQUE DE CONCENTRATION DES PROCEDURES AU SEIN DE LA COUR
PENALE
INTERNATIONALE 342
111.2. LE CARACTERE SPECIFIQUE DES DELITS PATRIMONIAUX 342
111.3. L ABSENCE DE SPECIALISATION 343
CHAPITRE XII UNE COUR PENALE INTERNATIONALE
SPECIALISED EN CRIMINALITE ECONOMIQUE 345
SECTION I: LA RATIO LEGIS D UNE TEILE STRUCTURE INTERNATIONALE 346
1.1. L INTERET COMMUN DES ETATS: UNE COMPETENCE UNIVERSELLE EN MATIERE
DE
CORRUPTION 346
1.2. L INTERPENETRATION DES FRONTIERES ET DES SOUVERAINETES NATIONALES
346
1.3. LE CARACTERE SPECIAL DES INFRACTIONS AE CARACTERE ECONOMIQUE 347
1.4. LE PROTECTIONNISME EXACERBE DU DOMAINE CONSIDERE 347
SECTION II: PROPOSITIONS DE LA STRUCTURE DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
SPECIALISEE EN CRIMINALITE ECONOMIQUE 348
II. 1. UN TRIBUNAL AD HOC OU UNE STRUCTURE PERMANENTE DE TYPE CPI ? 348
11.2. LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS RESPECTIFS DES DEUX CHOIX 348
11.2.1. LES AVANTAGES 348
11.2.2. LES INCONVENIENTS 349
A. LE CARACTERE COMPLEMENTAIRE D UNE CPI 349
B. DES PROCEDURES LENTES ET EXTREMEMENT COUETEUSES 350
11.3. AVEC UNE CHAMBRE PRELIMINAIRE AE L IMAGE DE LA CPI OU AVEC UNE
JURIDICTION NATIONALE COMME ORGANE DE LERE INSTANCE ? 351
11.4. LE DEGRE D INDEPENDANCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
SPECIALISEE
EN CRIMINALITE ECONOMIQUE 351
11.5. PRIMAUTE DE LA COUR PENALE SPECIALISEE EN CRIMINALITE ECONOMIQUE
SUR
LES JURIDICTIONS NATIONALES OU COMPLEMENTARITE DE CELLE-LAE AE CELLES-CI
?-*351
11.6. MODE DE SAISINE DE LA CPI/CE 353
11.6.1. LES ETATS PARTIES AU STATUT DE LA CPI/CE 353
11.6.2. LES INSTITUTIONS SPECIALISES DE L ONU 353
XXV
TABLE DES MATIERES
11.6.3. LES ETATS NON PARTIES AU STATUT DE LA CPI/CE MAIS MEMBRES DE
L ONU
354
11.6.4. LES PERSONNES PHYSIQUES 354
11.6.5. LES PERSONNES MORALES 354
II.7. MISE EN EXECUTION DE MANDATS ET DES PEINES 355
CONCLUSION PARTIELLE : UN NOUVEL ORDRE JUDICIAIRE ECONOMIQUE
INTERNATIONAL
POUR L AVENIR 355
CONCLUSION GENERALE 357
BIBLIOGRAPHIE 365
INDEX DES MOTS-CLEFS 393
XXVI
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