Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr:
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Fachmedien Recht und Wirtschaft
2014
|
| Ausgabe: | 4., überarb. und erw. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Wirtschaftsrecht international : Handbuch
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XLII, 846 S. |
| ISBN: | 9783800515684 |
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
BEARBEITERVERZEICHNIS VII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXXIX
KAPITEL A.
FUNKTION UND UNTERSCHEIDUNGSFORMEN
DER BANKGARANTIE
(GRAF VON WESTPHALEN)
I. FUNKTIONEN DER BANKGARANTIE 1
1. ALLGEMEINES 1
2. AUS DER PERSPEKTIVE DES BEGUENSTIGTEN 4
3. AUS DER PERSPEKTIVE DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS 5
4. AUS DER PERSPEKTIVE DER GARANTIEBANK 6
5. RISIKOBEWERTUNG 8
A) SPHAERE DES BEGUENSTIGTEN 8
B) SPHAERE DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS 9
C) SPHAERE DER GARANTIEBANK II
II. ERSCHEINUNGSFORMEN DER BANKGARANTIE 12
1. BIETUNGSGARANTIE 13
2. ANZAHLUNGSGARANTIE 14
3. ERFIILLUNGSGARANTIE 15
A) LIEFER- UND LEISTUNGSGARANTIE 16
B) ERFUELLUNGSGARANTIE 17
C) GEWAEHRLEISTUNGSGARANTIE 17
4. DIREKTE - INDIREKTE GARANTIEN 18
5. SONSTIGE GARANTIEFORMEN 19
A) ZAHLUNGSGARANTIE 19
B) KONNOSSEMENTGARANTIE 20
C) RUECKGARANTIE 21
D) BESTAETIGTE GARANTIE 22
E) INDOSSIERTE GARANTIE 23
III. TYPISCHE AUSGESTALTUNG EINER BANKGARANTIE 23
1. PRAEAMBEL 24
A) BEZUGNAHME AUF GRUND
VERTRAG 24
B) ERFORDERLICHE TRENNUNG 25
IX
HTTP://D-NB.INFO/1047375958
INHALTSVERZEICHNIS
C) VORTEIL DER PRAEAMBEL 26
2. GARANTIEKLAUSEL 27
3. BETRAG - WAEHRUNG 28
A) HOECHSTBETRAG 28
B) ZINSEN - KOSTEN 28
C) WAEHRUNG 29
D) ERMAESSIGUNGSKLAUSELN 29
4. *VERFALLDATUM 31
A) ERLOESCHEN 31
B) RUECKGABE DER GARANTIEURKUNDE 32
5. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 32
A) INKRAFTTRETEN 32
B) RECHTSWAHLKLAUSELN 33
C) GERICHTSSTANDSVEREINBARUNGEN 33
D) ABTRETUNGSKLAUSELN 33
E) KUENDIGUNGS-UND HINTERLEGUNGSKLAUSELN 34
KAPITEL B.
WESENSMERKMAL UND RECHTSNATUR DER BANKGARANTIE -
ABGRENZUNG GEGENUEBER AEHNLICHEN ERSCHEINUNGSFORMEN
(GRAF VON
WESTPHALEN)
I. GARANTIEVERTRAG 35
1. SELBSTSTAENDIGER GARANTIEVERTRAG 36
A) TYPUS 36
B) KEINE AKZESSORIETAET 37
C) ABSTRAKTHEIT 37
2. GARANTIEVERTRAG - BANKGARANTIE AUF *ERSTES ANFORDERN 38
II. BANKGARANTIE-AKZESSORISCHE BUERGSCHAFT 40
1. ALLGEMEINE ABGRENZUNGSKRITERIEN 40
2. ABSTRAKTHEIT-AKZESSORIETAET 41
A) SICHERUNGSZWECK ALS *KAUSALES GESCHAEFT 41
B) ABSTRAKTHEIT 44
C) EIGENE AUFFASSUNG 45
AA) EINREDE- UND EINWENDUNGSAUSSCHLUSS 46
BB) ALS KAUSALES SICHERUNGSGESCHAEFT? 47
3. NICHTANWENDUNG DER BUERGSCHAFTSBESTIMMUNGEN DER §§ 765 FF.
BGB FUER EINE AUF *ERSTES ANFORDERN ZAHLBAR GESTELLTE
BANKGARANTIE 48
A) GRUNDSATZ 48
B) BUERGSCHAFTSRECHTLICHE SCHUTZBESTIMMUNGEN 49
X
INHALTSVERZEICHNIS
AA) SCHRIFTFORM 49
BB) VORAUSKLAGE 49
CC) UNMOEGLICHKEIT - UNVERMOEGEN 49
C) ANWENDBARKEIT VON § 774 BGB? 50
D) ANALOGE ANWENDUNG VON § 775 BGB 53
E) ANALOGE ANWENDUNG VON § 776 BGB 54
III. SONDERFIGUR DER AUF *ERSTES ANFORDERN ZAHLBAR GESTELLTEN
BUERGSCHAFT 55
1. AUSLEGUNGSMERKMALE 57
A) ERKENNBARER WILLE 58
B) INHALT DER URKUNDE 58
AA) WORTLAUT-*BUERGEN -*VERBUERGEN -*GARANTIEREN 58
BB) ZAHLUNG AUF *ERSTES ANFORDERN 60
CC) WEITERER WORTLAUT - *VERZICHT AUF EINREDEN UND
EINWENDUNGEN 61
C) KRITERIEN AUSSERHALB DER URKUNDE 61
AA) VORAUSSETZUNGEN IHRER BERUECKSICHTIGUNG 61
BB) WEITERGEHENDE ERWAEGUNGEN - DAS ZUGRUNDE LIEGENDE
SICHERUNGSVERSPRECHEN 62
CC) WEITERGEHENDE ERWAEGUNGEN - DER UNSTREITIGE
SACHVERHALT 63
DD) VERBLEIBENDE AUSLEGUNGSZWEIFEL 64
D) VORFORMULIERTE KLAUSEL 64
2. UNWIRKSAMKEITSKRITERIEN EINER BUERGSCHAFT AUF *ERSTES
ANFORDERN 65
A) FORMELLE VORAUSSETZUNGEN 66
AA) BEGUENSTIGTER ALS AGB-VERWENDER 66
BB) BANK ALS AGB-VERWENDERIN 67
CC) VIELZAHL 69
B) INHALTLICHE VORAUSSETZUNGEN EINER INDIVIDUALABREDE 70
AA) ALLGEMEIN 70
BB) BERUECKSICHTIGUNG DES GRUNDVERTRAGS ZWISCHEN
GARANTIEAUFTRAGGEBER UND BEGUENSTIGTEM 72
CC) INDIVIDUALABREDE TROTZ FEHLENDER
ABAENDERUNGSBEREITSCHAFT? 73
C) BESONDERE AUFKLAERUNGSPFLICHTEN 74
D) KRITERIEN DER UNWIRKSAMKEIT NACH § 307 ABS. 1 SATZ 1 BGB 75
E) KONSEQUENZENDERUNWIRKSAMKEIT 76
F) ZWISCHENERGEBNIS 77
IV. UNWIRKSAME BUERGSCHAFT AUF *ERSTES ANFORDERN - WIRKSAME
BANKGARANTIE 78
XI
INHALTSVERZEICHNIS
1. ERFORDERNIS EINER EINHEITLICHEN QUALIFIKATION 79
2. UNTERSCHIEDLICHE RECHTSORDNUNGEN ALS KONTRAST 79
3. MASSGEBENDE GRUNDNORM: § 307 ABS. 3 SATZ 1 BGB 80
4. G_5SNZEN DER WIRKSAMKEIT
EINER GARANTIE AUF *ERSTES ANFORDERN 83
V. ZWISCHENERGEBNIS 84
VI. VERWANDTE ERSCHEINUNGSFORMEN 88
1. AEQUIVALENTE FORMULIERUNGEN 88
2. UNSCHAEDLICHE FORMULIERUNGEN 89
3. VERZICHT AUF EINREDEN UND EINWENDUNGEN 90
4. EINORDNUNG VON *EFFEKTIVKLAUSELN 91
A) INHALT VON *EFFEKTIVKLAUSELN 92
B) BEISPIELE FUER *EFFEKTIVKLAUSELN 92
C) RECHTSPRECHUNGSERGEBNISSE 92
D) EIGENE AUFFASSUNG 94
AA) ALLGEMEINE AUSLEGUNGSREGELN 94
BB) BERUECKSICHTIGUNG DER TATSAECHLICHEN VERHAELTNISSE
DES IN BEZUG GENOMMENEN GRUNDVERTRAGES 95
CC) VORLIEGEN EINES DISSENSES? 96
DD) INANSPRUCHNAHME 98
EE) NACHWEISPFLICHT 99
FF) NACHSCHIEBEN VON BEGRUENDUNGEN 100
GG) KEINE SPAETEREN NACHWEISPFLICHTEN BETREFFEND
DEN RUECKFORDERUNGSPROZESS 101
E) ZWISCHENERGEBNIS 102
5. SONSTIGE ERKLAERUNGEN ODER URKUNDEN DES BEGUENSTIGTEN ALS
VORAUSSETZUNG DES *FORMELLEN GARANTIEFALLS 104
A) SCHRIFTLICHE ERKLAERUNGEN/BESTAETIGUNGEN DES BEGUENSTIGTEN .. 104
B) VORLAGE ZUSAETZLICHER DOKUMENTE 105
C) NACHWEIS DES GARANTIEFALLS - VORLAGE VON URTEILEN/
SCHIEDSURTEILEN 106
KAPITEL C.
DAS RECHTSVERHAELTNIS: BANK-
BEGUENSTIGTER BEI EINER DIREKTGARANTIE
(GRAF VON WESTPHALEN)
I. ABSCHLUSS DES BANKGARANTIEVERTRAGES 108
1. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES 108
A) ANGEBOT 108
B) VORAVIS 109
XII
INHALTSVERZEICHNIS
C) FORM 110
D) VERTRETUNGSBEFUGNIS 111
E) ANNAHMEERKLAERUNG 111
AA) SCHLUESSIGES VERHALTEN DES BEGUENSTIGTEN 111
BB) ERFORDERLICHE FRIST ZUM WIDERSPRUCH 112
2. VALUTIERUNG-INKRAFTTRETEN DES VERTRAGES-ANZAHLUNGSGARANTIE 113
A) BEGINN DER GARANTIEMAESSIGEN VERPFLICHTUNG DER BANK 113
B) BILANZIERUNG -PROVISIONSPFLICHT 114
C) KOPPELUNG DES INKRAFTTRETENS VON GARANTIE- UND
GRUNDVERTRAG 115
D) WEITERE BESONDERHEITEN BEI DER ANZAHLUNGSGARANTIE 118
II. GARANTIEBETRAG - WAEHRUNG - HOECHSTBETRAG 119
1. BETRAG UND ZINSEN 119
2. WAEHRUNG: EURO 121
3. FREMDWAEHRUNG 121
4. REVOLVIERENDE GARANTIEN 122
5. ERMAESSIGUNGSKLAUSELN 122
6. BEFRISTUNG DER GARANTIEVERPFLICHTUNG -
BEDEUTUNG DES *VERFALLDATUMS 124
A) ZEITPUNKT DER INANSPRUCHNAHME 124
B) RUECKGABE DER URKUNDE 126
C) EXTENDORPAY 126
7. AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT DER GARANTIEBANK 127
A) DAUERSCHULDVERHAELTNIS - § 314 BGB 127
B) WIEDERHOLTES VERLANGEN *TO EXTEND OR PAY 128
C) AUFGEBEN VON SICHERHEITEN 128
D) MISSBRAEUCHLICHE INANSPRUCHNAHME 129
E) WIRKUNG EX NUNC 129
F) BEENDIGUNG DES GARANTIEVERTRAGES -
BERUECKSICHTIGUNG DES SICHERUNGSZWECKS 130
8. HINTERLEGUNGSKLAUSEL 132
A) GRUNDSTRUKTUR 132
B) AGB-RECHTLICHE BEURTEILUNG 133
C) IM VERHAELTNIS ZUM GARANTIEAUFTRAGGEBER 134
9. ERLOESCHEN DER GARANTIEVERPFLICHTUNG-RUECKGABE DER URKUNDE . 135
A) TATBESTAND DES ERLOESCHENS 135
B) RUECKGABEPFLICHT 135
AA) URTEIL DES OLG HAMBURG 136
BB) PARALLELSCHALTUNG ZUR GARANTIE AUF *ERSTES ANFORDERN .. 137
C) ANFECHTUNGSRECHT DES BEGUENSTIGTEN? 138
D) SCHRIFTLICHE ENTLASTUNGSERKLAERUNG 139
10. AENDERUNG DES GARANTIEVERTRAGES 139
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
A) AUTOMATISCHE VERRINGERUNG DES GARANTIE-OBLIGOS 139
. AA) PRAKTISCHE DURCHFUEHRUNG 140
BB) UNKLARE ODER FEHLENDE ERMAESSIGUNGSKLAUSELN 141
AAA) BEACHTLICHKEIT VON INDIZIEN? 141
BBB) BESCHRAENKUNGEN AUFGRUND DER ABSTRAKTHEIT 143
B) RECHTSGESCHAEFTLICHE ABAENDERUNGEN DES GARANTIE-OBLIGOS... 144
C) GERICHTLICHE DURCHSETZUNG 144
D) SONDERFALL DES *EXTEND OR PAY 146
11. ABTRETUNG DES GARANTIEANSPRUCHS 146
A) WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG 146
B) GRUNDSAETZLICHE ERWAEGUNGEN 147
AA) DIE GELTENDMACHUNG DES ZAHLUNGSANSPRUCHS
ALS HOECHSTPERSOENLICHES RECHT? 148
BB) ERGEBNISSE DER JUDIKATUR 148
CC) LITERATURMEINUNG 150
C) EIGENE AUFFASSUNG 151
AA) UEBERTRAGBARKEIT AUF EINE AUF *ERSTES ANFORDERN ZAHLBAR
GESTELLTE BANKGARANTIE? 152
BB) SONSTIGE ERKLAERUNGEN DES BEGUENSTIGTEN 154
12. VEREINBARUNGEN DES ANWENDBAREN RECHTS -
GERICHTSSTANDSKLAUSEL 155
III. ORDNUNGSGEMAESSE INANSPRUCHNAHME DER BANKGARANTIE DURCH
DEN BEGUENSTIGTEN - NACHWEISPFLICHTEN DES BEGUENSTIGTEN 155
1. INANSPRUCHNAHME DURCH DEN BEGUENSTIGTEN 155
A) ORDNUNGSGEMAESSE STELLVERTRETUNG 156
AA) KOLLISIONSRECHTLICHE ERWAEGUNGEN 156
BB) VERTRETUNG DES BEGUENSTIGTEN ALS NATUERLICHE PERSON 156
CC) VERTRETUNGSMACHT BEI GESELLSCHAFTEN 157
B) PRUEFPFLICHT DER BANK 159
AA) BETREFFEND DIE VERTRETUNGSBEFUGNIS 159
BB) BETREFFEND DIE ECHTHEIT DER UNTERSCHRIFT 160
C) ABWEICHENDE AVAL-BEDINGUNGEN 161
AA) PARALLELE ZUM DOKUMENTEN-AKKREDITIV 161
BB) KONTROLLE NACH § 307 ABS. 2 NR. 2 BGB 162
D) FORMGERECHTE INANSPRUCHNAHME 163
AA) FERNSCHRIFTLICHE INANSPRUCHNAHME 164
BB) KOLLISIONSRECHTLICHE FRAGESTELLUNG 165
CC) FEHLENDES FORMERFORDERNIS 165
DD) VERWENDUNG VON TELEKOMMUNIKATIONSMITTELN 166
EE) VORLAGE SONSTIGER DOKUMENTE 167
FF) SPRACHE 167
2. FRISTGERECHTE INANSPRUCHNAHME 168
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
A) REGELTATBESTAND 168
B) RISIKO DES POSTLAUFS 169
C) ANWENDBARKEIT DES § 193 BGB 170
D) *VERFALLDATUM ALS AUSSCHLUSSFRIST 171
E) TEILWEISE INANSPRUCHNAHME 172
AA) PRAKTISCHE ERWAEGUNGEN 172
BB) NACHTRAEGLICHE BEZIFFERUNG 172
CC) INANSPRUCHNAHME DES GESAMTBETRAGES BEI FEHLENDER
BEZIFFERUNG? 173
DD) KEIN EINGREIFEN VON § 203 BGB BEI VERHANDLUNGEN 174
3. BEDEUTUNG SONSTIGER FRISTEN, INSBESONDERE VON *GNADENFRISTEN 175
A) BESTIMMUNG DES FAELLIGKEITSZEITPUNKTES 176
B) *GNADENFRIST - EINLEITUNG EINES GERICHTS- ODER
SCHIEDSGERICHTSVERFAHRENS 176
C) VERSPAETETE INANSPRUCHNAHME 178
4. RICHTIGER ADRESSAT DER INANSPRUCHNAHME 178
A) GRUNDSATZ 178
B) PRAKTISCHE KONSEQUENZEN 179
AA) WEITERLEITUNGSPFLICHT? 179
BB) SCHADENSERSATZSANKTION 180
5. ERKLAERUNGS- UND NACHWEISPFLICHTEN DES BEGUENSTIGTEN 181
A) TATBESTAND DES *FORMELLEN GARANTIEFALLS 181
AA) BEZUGSPUNKT: UNMISSVERSTAENDLICHKEIT DER
INANSPRUCHNAHME 181
BB) UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN DEM *FORMELLEN UND DEM
*MATERIELLEN GARANTIEFALL 181
CC) ERFUELLUNG ALLER IN DER GARANTIEKLAUSEL - *TENOR -
BEDUNGENEN ERKLAERUNGEN ODER NACHWEISE 182
B) *EXTEND-OR-PAY -VERLANGEN 183
C) VORLAGE SONSTIGER DOKUMENTE/ERKLAERUNGEN 184
D) BESONDERHEITEN: ZAHLUNG AUF *ERSTES ANFORDERN -
ANZAHLUNGSGARANTIE 186
IV. DIE SICH AUF DEN *FORMELLEN GARANTIEFALL ERSTRECKENDE
PRUEFPFLICHT DER GARANTIEBANK 189
1. GRUNDSATZ DER *STRIKTEN OBSERVANZ 189
2. ZAHLUNG AUF *ERSTES ANFORDERN 190
3. ABGABE ZAHLUNGSAUSLOESENDER ERKLAERUNGEN 191
A) SCHRIFTFORM 191 .
B) ZUSAETZLICHE ERKLAERUNGEN 191
AA) WORTGLEICHHEIT MIT DEM INHALT DES *TENORS 191
BB) INTERPRETATIONSSPIELRAEUME 192
4. VORLAGE SONSTIGER DOKUMENTE 194
XV
INHALTSVERZEICHNIS
A) AEUSSERLICHE ORDNUNGSGEMAESSHEIT 194
B) VOLLSTAENDIGKEIT 195
C) AUSSCHLUSS VON WIDERSPRUECHEN 196
5. PRUEFZEIT 197
A) INTERNATIONALE REGELWERKE 197
B) BENACHRICHTIGUNGSPFLICHTEN 198
6. AUSZAHLUNGSPFLICHT 198
V. ZAHLUNGSVERWEIGERUNG - TATBESTAND DES RECHTSMISSBRAUCHS .. 199
1. AUSGANGSPUNKT DER JUDIKATUR 199
A) MISSBRAEUCHLICHKEIT 200
B) ERKENNBARKEIT - BEWEISBARKEIT 200
AA) BRAUCHBARE BEWEISMITTEL 202
BB) UNBRAUCHBARE BEWEISMITTEL 203
AAA) AUS DER SPHAERE DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS 203
BBB) EIDESSTATTLICHE VERSICHERUNGEN 203
CCC) EINSTWEILIGE VERFUGUNG GEGEN DEN BEGUENSTIGTEN
ALS BEGRUENDUNG DES RECHTSMISSBRAUCHS 204
C) SUBJEKTIVE ELEMENTE 205
2. MEINUNGEN IN DER LITERATUR 206
A) TATBESTAND DES MISSBRAUCHS 206
B) SUBJEKTIVER TATBESTAND 207
C) BEWEISBARKEIT 208
3. EIGENE AUFFASSUNG 209
A) TATBESTAND DER MISSBRAEUCHLICHKEIT 209
AA) GRUNDSATZ 209
BB) HOEHE DER INANSPRUCHNAHME 210
B) SUBJEKTIVER TATBESTAND 211
C) *LIQUIDE BEWEISBARKEIT 212
AA) AUSGANGSPUNKT 212
BB) BEGRUENDUNG 213
4. MISSBRAUCHSFAELLE BEI EINER BUERGSCHAFT AUF *ERSTES ANFORDERN .. 214
A) ERGEBNISSE IN RECHTSPRECHUNG UND LITERATUR 215
B) EIGENE AUFFASSUNG 217
5. SCHLUSSFOLGERUNGEN BEI UNBERECHTIGTER INANSPRUCHNAHME -
MISSBRAUCHSFALLE 217
A) BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT DER BANK 218
AA) DOGMATISCHE GRUNDLAGE: SCHUTZPFLICHT NACH § 241
ABS. 2 BGB 218
BB) ENTFALLEN DER PFLICHT BEI ANDERWEITIGER KENNTNIS 219
CC) UMGEHENDE BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT 220
DD) SCHADENSERSATZSANKTION NACH § 280 BGB 220
B) EINZELNE FAELLE 221
XVI
INHALTSVERZEICHNIS
AA) SICHERUNGSZWECK DER BANKGARANTIE - *FORMELLER
GARANTIEFALL 221
BB) FAELLE HOEHERER GEWALT, ETWA STREIK, EMBARGO,
UNMOEGLICHKEIT ETC. ALS *FORMELLER GARANTIEFALL 222
CC) VERSTOSS GEGEN DEVISERIGESETZE 224
DD) WIDERSPRUCH ZUM DEUTSCH-RECHTLICHEN ORDRE PUBLIC 225
EE) VORHERIGER ODER NACHTRAEGLICHER WEGFALL DES VON DER
GARANTIE ERFASSTEN RISIKOS 227
C) BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT GEGENUEBER DEM BEGUENSTIGTEN 228
D) NACHSCHIEBEN VON GRUENDEN DES RECHTSMISSBRAUCHS 229
E) ZAHLUNGSVERWEIGERUNG ODER NUR VERZICHT AUF
AUFWENDUNGSERSTATTUNG? 230
6. SONDERFALL *EXTEND OR PAY 232
A) ZAHLUNGSPFLICHT-VERLAENGERUNGSPFLICHT 232
B) BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS 233
C) PRUEFFRIST 234
D) VORLAGE ZUSAETZLICHER ERKLAERUNGEN ODER DOKUMENTE 234
AA) ALLGEMEINES 234
BB) BESONDERE HINWEISPFLICHT DER BANK 235
E) VERLANGEN *EXTEND OR PAY ALS INDIZ FUER
RECHTSMISSBRAEUCHLICHE SPAETERE INANSPRUCHNAHME? 235
F) BESONDERHEITEN BEI VEREINBARUNG DER URDG 758 237
VI. RUECKFORDERUNGSANSPRUCH DER BANK GEGENUEBER
DEM BEGUENSTIGTEN 238
1. GRUNDSATZ 238
2. MAENGEL DES GARANTIEVERTRAGES 239
3. FEHLENDE VORAUSSETZUNGEN DES GARANTIEFALLS 240
A) BEZOGEN AUF DIE FORMELLEN VORAUSSETZUNGEN 240
B) BEZOGEN AUF SONSTIGE TEILE DES VALUTAVERHAELTNISSES 240
4. RECHTSMISSBRAEUCHLICHE INANSPRUCHNAHME - AUSZAHLUNG 241
5. FEHLENDE VORAUSSETZUNGEN DES *MATERIELLEN GARANTIEFALLS -
KEIN NACHGEWIESENER RECHTSMISSBRAUCH 243
A) UNTERSCHIEDLICHE AUFFASSUNGEN UND IHRE BEGRUENDUNG 243
B) EIGENERSTANDPUNKT 245
6. RUECKFORDERUNGSANSPRUCH DER BANK BEI NACHTRAEGLICHER ERFUELLUNG
DURCH DEN GARANTIEAUFTRAGGEBER 249
VII. RUECKFORDERUNGSANSPRUCH BUERGSCHAFT AUF *ERSTES ANFORDERN . 250
1. AUSGANGSPUNKT 250
A) ANSICHT DES BGH 250
B) ANSICHTEN IN DER LITERATUR 253
C) EIGENE AUFFASSUNG 253
XVII
INHALTSVERZEICHNIS
2. RUECKFORDERUNGSPROZESS-URKUNDENPROZESS 255
A) BANKGARANTIE AUF *ERSTES ANFORDERN 255
B) BUERGSCHAFT AUF *ERSTES ANFORDERN 256
VIII. BERECHTIGTE ZAHLUNGSVERWEIGERUNG - GEGENRECHTE DER
GARANTIEBANK 257
1. BESTEHEN *LIQUIDER GEGENANSPRUECHE 257
A) AUFRECHNUNG 257
AA) ZAHLUNGSGARANTIE 257
BB) SONSTIGE GARANTIEN 258
CC) FREMDE ANSPRUECHE 259
2.
ZURUECKBEHALTUENGSRECHTE 259
3. VERJAEHRUNG 260
A) ENTSTEHEN DER ZAHLUNGSPFLICHT 260
B) BEGINN UND DAUER DER VERJAEHRUNG 261
4. WIRKSAMKEITSEINWENDUNGEN 261
A) ALLGEMEINER ART 261
B) ART. VIII ABSCHNITT 2B DES ABKOMMENS VON BRETTON WOODS. 262
C) EMBARGO 262
IX. VEREINBARUNG DES ANWENDBAREN RECHTS -
GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG 262
KAPITEL D.
RECHTSVERHAELTNIS: BANK-BEGUENSTIGTER IM FALL
EINER *INDIREKTEN GARANTIE
(GRAF VON
WESTPHALEN)
I. BESONDERHEITEN BEI *INDIREKTEN GARANTIEN 264
1. ZUSTANDEKOMMEN DES GARANTIEVERTRAGES 264
A) UNTERSCHIEDLICHE VERTRAGSVERHAELTNISSE 264
AA) GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAG MIT DER ERSTBANK 264
BB) GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAG ZWISCHEN DEN BANKEN 265
CC) GARANTIEVERTRAG ZWISCHEN ZWEITBANK UND BEGUENSTIGTEM 265
B) ZUSTANDEKOMMEN DES GARANTIEVERTRAGES 265
2. RECHTSVERHAELTNIS ERSTBANK-ZWEITBANK 266
A) VERPFLICHTUNGEN DER INLAENDISCHEN ERSTBANK 266
B) AUSFUHRUNGSANZEIGE 268
3. HAFTUNG DER DEUTSCHEN ERSTBANK FUER FEHL
VERHALTEN
DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK 269
A) AUSWAHL
VERSCHULDEN DER DEUTSCHEN ERSTBANK 269
AA) VERWENDUNG VON AVALBEDINGUNGEN 270
XVIII
INHALTSVERZEICHNIS
B) AUSFIUEHRUNGSVERSCHULDEN 271
C) KONTROLLPFLICHTEN 273
4. RUECKGARANTIE: RECHTSNATUR -ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES .. 273
A) EINIGE BEISPIELHAFTE FORMULIERUNGEN 274
B) RECHTSNATUR DER RUECKGARANTIE 275
C) VERHAELTNIS DER RUECKGARANTIE ZUM
AUFWENDUNGSERSTATTUNGSANSPRUCH 276
D) UMFANG DER ZU ERSTATTENDEN AUFWENDUNGEN 278
E) ZUSTANDEKOMMEN DES RUECKGARANTIE-VERTRAGES 279
5. WEITERE FUNKTIONEN DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK 280
A) AVISBANK 280
B) BESTAETIGTE GARANTIE 281
C) INDOSSIERTE BANKGARANTIE 282
6. INANSPRUCHNAHME DER DIREKTGARANTIE IM RAHMEN EINER
*INDIREKTEN GARANTIE - RUECKGARANTIE DER INLAENDISCHEN ERSTBANK 282
A) INANSPRUCHNAHME DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK
AUFGRUND DER DIREKTGARANTIE 283
B) MITTEILUNGSPFLICHT DER ZWEITBANK 283
C) WEITERLEITUNG DER MITTEILUNGEN AN DEN GARANTIEAUFTRAGGEBER
- BERUECKSICHTIGUNG VON EINWENDUNGEN 284
D) AUSZAHLUNG DES GARANTIEBETRAGES 285
AA) *TATBESTANDSWIRKUNG 285
BB) KONSEQUENZEN 286
E) VERLANGEN *TO EXTEND OR PAY 287
F) INANSPRUCHNAHME DER RUECKGARANTIE DER ERSTBANK
DURCH DIE AUSLAENDISCHE ZWEITBANK 287
G) PRUEFPFLICHT DER INLAENDISCHEN ERSTBANK BEI INANSPRUCHNAHME
DER RUECKGARANTIE DURCH DIE AUSLAENDISCHE ZWEITBANK 288
AA) ALLGEMEIN 288
BB) BEI VORLAGE DOKUMENTAERER EVIDENZEN 289
CC) KEIN HINREICHENDER NACHWEIS DES RECHTSMISSBRAUCHS .. 289
H) BESONDERHEITEN - INANSPRUCHNAHME DURCH DEN BEGUENSTIGTEN
UND VERFALLDATUM 290
AA) AUSGANGSLAGE 290
BB) BESONDERHEITEN BEI RUECKGARANTIE? 291
7. ZAHLUNG-ZAHLUNGSVERWEIGERUNG 292
A) ZAHLUNGSPFLICHT 292
B) ORIGINAERES ZAHLUNGSVERWEIGERUNGSRECHT DER AUSLAENDISCHEN
ZWEITBANK 293
AA) GRUNDAUSSAGE 293
BB) ALLEINIGE MASSGEBLICHKEIT DES AUSLAENDISCHEN RECHTS 294
CC) KEINE ALLGEMEINEN GRUNDSAETZE BETREFFEND DEN
RECHTSMISSBRAUCH 296
XIX
INHALTSVERZEICHNIS
DD) NACHWEISPFLICHT DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS 296
C) *DOPPELTER RECHTSMISSBRAUCH - VERWEIGERUNG DES
AUFWENDUNGSERSTATTUNGSANSPRUCHS DER ERSTBANK GEGENUEBER
DER ZWEITBANK 297
AA) AUSGANGSTATBESTAND 297
BB) KOLLUSIVES ZUSAMMENWIRKEN 297
D) ZAHLUNGSVERWEIGERUNG DER DEUTSCHEN ERSTBANK BEI RECHTS-
MISSBRAEUCHLICHER INANSPRUCHNAHME DER RUECKGARANTIE 298
E) RUECKGRIFF AUF DEN DEUTSCH-RECHTLICHEN ORDRE PUBLIC GEMAESS
ART. 21 ROM-I-VO 300
AA) GERICHTSENTSCHEIDE 300
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 300
CC) AUSEINANDERSETZUNG MIT LITERATURMEINUNGEN 302
F) ZWEITBANK - ZURECHENBARKEIT DES RECHTSMISSBRAUCHS:
BEGUENSTIGTER ALS STAATSUNTERNEHMEN 303
AA) AUSGANGSPUNKT 303
BB) KRITISCHE WUERDIGUNG 304
KAPITEL .
MASSNAHMEN DES EINSTWEILIGEN RECHTSSCHUTZES
(GRAF VON WESTPHALEN)
I. EINSTWEILIGE VERFUEGUNG DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS
GEGEN DIE GARANTIEBANK 305
1. STATTHAFTIGKEIT EINER EINSTWEILIGEN VERFUGUNG 306
A) ABWEISENDE URTEILE 306
B) GEGENTEILIGE STIMMEN 307
C) EIGENE AUFFASSUNG 309
2. *LIQUIDE BEWEISMITTEL 311
A) GERICHTSURTEILE 312
B) LITERATURMEINUNGEN 312
C) EIGENE AUFFASSUNG 313
D) BEWEISWUERDIGUNG 314
E) EINSTWEILIGE VERFUGUNG GEGENUEBER DEM BEGUENSTIGEN -
OFFENSICHTLICHER NACHWEIS DES RECHTSMISSBRAUCHS? 315
3. VERFIIGUNGSGRUND 317
A) ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN 317
B) BESONDERER VERFIIGUNGSGRUND - § 917 ABS. 2 ZPO 318
C) FORDERUNG NACH *LIQUIDEN BEWEISMITTELN 319
D) MEINUNGSBILD IM UEBRIGEN 320
E) EIGENE AUFFASSUNG 320
AA) PARALLELE ZUM UWG: UNTERLASSUNG UND SCHADENSERSATZ 321
XX
INHALTSVERZEICHNIS
BB) ALLGEMEINE KRITERIEN 322
CC) ZWECKMAESSIGE ANTRAGSTELLUNG 324
II. EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS BEI EINER
INDIREKTEN GARANTIE GEGEN DIE BANK 325
1. RECHTSMISSBRAUCH IM VERHAELTNIS BEGUENSTIGTER - AUSLAENDISCHE
ZWEITBANK 326
A) GERICHTSSTAND FUER DIE ZWEITBANK 326
B) NACHWEIS FREMDEN RECHTS - ZU BERUECKSICHTIGENDER
RECHTSMISSBRAUCH 327
C) *DOPPELTER RECHTSMISSBRAUCH 329
AA) AUSGANGSLAGE 329
BB) BESTEHEN EINER RUECKGARANTIE 331
D) AUSLAENDISCHES RECHT-KEIN EINWAND DES RECHTSMISSBRAUCHS 331
E) BEGUENSTIGTER UND ZWEITBANK ALS TEIL DES STAATES -
ZURECHENBARKEIT DES RECHTSMISSBRAUCHS? 332
2. PARALLELITAET ZUR DIREKTGARANTIE - VORGEHEN GEGEN DIE ERSTBANK .. 333
3. VORGEHEN GEGEN DIE ERSTBANK - KEIN NACHWEIS EINES
*DOPPELTEN RECHTSMISSBRAUCHS 334
4. PRAKTISCHER VORSCHLAG 334
III. EINSTWEILIGE VERFUEGUNG DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS GEGEN DEN
BEGUENSTIGTEN 335
1. GERICHTSSTAND 335
A) INLAENDISCHER GERICHTSSTAND 335
B) GERICHTSSTAND DES VERMOEGENS - § 23 ZPO 336
C) VOLLZUG DER ERLASSENEN VERFUEGUNG 336
D) ERLASSENE VERFUEGUNG ALS BEWEIS DES RECHTSMISSBRAUCHS 337
AA) BEI EINER DIREKTGARANTIE 337
BB) BEI EINER INDIREKTEN GARANTIE 338
E) ZUTREFFENDER ANTRAG 339
IV.
ARREST DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS GEGENUEBER DEM BEGUENSTIGTEN 340
1. STATTHAFTIGKEIT DES ARRESTES 340
A) BESTEHEN EINES SCHADENSERSATZANSPRUCHS 341
B) EIGENE AUFFASSUNG 343
AA) RECHTSSCHUTZBEDUERFTIIS 343
BB) ARRESTGRUND 346
C) *INDIREKTE GARANTIEN 346
2. ENTSTEHEN SONSTIGER SCHADENSERSATZFORDERUNGEN -347
XXI
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL F.
KOLLISIONSRECHTLICHE PROBLEMSTELLUNGEN
(GRAF VON WESTPHALEN)
I. DIREKTGARANTIE - VERTRAGSVERHAELTNIS:
GARANTIEBANK - BEGUENSTIGTER 349
1. BERUECKSICHTIGUNG DER ROM-I-VO 349
2. KOLLISIONSRECHTLICHE ANKNUEPFUNG 350
A) AUSDRUECKLICHE UND STILLSCHWEIGENDE RECHTSWAHL 350
B) FEHLENDE RECHTSWAHL 352
C) AGB-RECHTLICHE FRAGEN 353
AA) RECHTS
WAEHL 353
HB) GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG 353
D) ISOLIERTE ANKNUEPFUNG VORKONSENSUALEN VERHALTENS 354
E) VERTRAGSSPRACHE/VERHANDLUNGSSPRACHE 355
3. GERICHTSSTANDSVEREINBARUNGEN 357
A) ZUSTANDEKOMMEN DER GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG 357
B) BESONDERHEITEN GEMAESS ART. 23 EG-VERORDNUNG NR. 44/2001 358
4. BEREICHERUNGSAUSGLEICH 360
II. VERTRAGSVERHAELTNISSE BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 361
1. AUF DIE RUECKGARANTIE ANWENDBARES RECHT 361
2. AUF DEN GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAG ANWENDBARES RECHT 362
3. AUF DIE AUSLAENDISCHE DIREKTGARANTIE ANWENDBARES RECHT 363
A) GENERELLE AUSSAGE 363
B) BESTAETIGENDE BANK 363
C) INDOSSIERENDE BANK 364
4. BEREICHERUNGSAUSGLEICH 364
5. KOLLISIONSRECHTLICHE EINSCHRAENKUNGEN DES SCHULDSTATUTS 365
A) BERUECKSICHTIGUNG DES DEVISENRECHTS 366
AA) NACH DEM ABKOMMEN VON BRETTON WOODS 366
BB) NACH ART. 9 ROM-I-VO 367
B) BERUECKSICHTIGUNG DES WAEHRUNGSRECHTS 368
C) BERUECKSICHTIGUNG SONSTIGER ZWINGENDER BESTIMMUNGEN
OEFFENTLICHEN RECHTS 368
AA) BEI EINER DIREKTGARANTIE 368
BB) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 370
XXII
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL G.
RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER
UND GARANTIEBANK
(GRAF VON WESTPHALEN)
I. PFLICHTEN DER BANK 371
1. GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAG BEI ERSTELLUNG EINER DIREKTGARANTIE 3 71
A) RECHTSNATUR DES GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAGES 371
B) BESTEHEN EINER ZUSAETZLICHEN BERATUNGSPFLICHT GEGENUEBER DEM
GARANTIEAUFTRAGGEBER? 372
AA) WEISUNGSGEBUNDENHEIT DER BANK 372
BB) GEGENSTAND DER BERATUNGSPFLICHT 373
AAA) GRUNDSAETZLICHER AUSGANGSPUNKT 373
BBB) UNVOLLSTAENDIGKEIT UND UNKLARHEIT DES
GARANTIEAUFTRAGS 373
CCC) LAENDERRISIKEN-EINZELFALLBETRACHTUNG 375
DDD) GRUNDSAETZLICH: FEHLENDER SCHADEN 376
CC) ABLEHNUNG DES GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAGES 377
C) ZUSTANDEKOMMEN DES GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAGES 378
AA) MINDESTINHALT DES GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAGES 378
BB) GARANTIE NACH MASSGABE DER UNIFORM RULES (ICC-NR.
325 BZW. URGD 458/1) 379
CC) GARANTIE NACH MASSGABE DER UNIFORM RULES (ICC -
URDG 758) 380
DD) EINBEZIEHUNG VON AVAL-BEDINGUNGEN 380
2. GESCHAEFTSBESORGUNGSVERTRAG BEI ERSTELLUNG EINER *INDIREKTEN
GARANTIE 381
A) RECHTSNATUR 381
B) ERNEUT: BERATUNGSPFLICHTEN DER ERSTBANK 382
AA) WEISUNGSGEBUNDENHEIT 382
BB) SCHLUESSIGKEITSPRUEFUNG DURCH DIE INLAENDISCHE ERSTBANK.. 382
CC) DIREKTE GARANTIE - *INDIREKTE GARANTIE 383
AAA) AUSGANGSLAGE 383
BBB) GESETZLICHE PFLICHT ZUR STELLUNG EINER *INDIREKTEN
GARANTIE 384
CCC) AUSWAHL DER ZWEITBANK 385
DDD) FEHLENDE SERIOSITAET DER ZWEITBANK 385
EEE) UNUEBLICHKEIT ODER GESETZESWIDRIGKEIT DER
GARANTIEKLAUSEL 386
FFI) NACHBESSERUNG DER GARANTIEKLAUSEL -
VERZOEGERUNGSRISIKO 387
C) PARALLELE ZU ART. 37D ERA (UCP 600) 387
XXIII
INHALTSVERZEICHNIS
D) HAFTUNG DER ERSTBANK FUER VERSCHULDEN DER AUSLAENDISCHEN
ZWEITBANK 388
AA) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 388
BB) EINSCHALTUNG DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK ALS AVIS-
BANK 389
CC) EINSCHALTUNG DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK ALS
BESTAETIGENDE BANK 389
DD) EINSCHALTUNG DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK ALS
INDOSSIERENDE BANK 389
3. PRUEFPFLICHT DER DEUTSCHEN ERSTBANK BEI INANSPRUCHNAHME
DER BANKGARANTIE DURCH DEN BEGUENSTIGTEN 390
A) GEGENUEBER DEM AUFWENDUNGSERSTATTUNGSANSPRUCH
DER AUSLAENDISCHEN ZWEITBANK 390
B) BEI EINER RUECKGARANTIE 391
C) IM FALL EINES BEHAUPTETEN RECHTSMISSBRAUCHS 393
4. BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT BEI DROHENDER INANSPRUCHNAHME 394
A) INHALT UND BEGRUENDUNG DER BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT 394
AA) ALLGEMEINES 394
BB) BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT AUFGRUND VON AVAL-AGB 395
CC) BEI DROHENDER RECHTSMISSBRAEUCHLICHER INANSPRUCHNAHME 395
DD) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 396
B) ZEITPUNKT DER BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT 397
C) IM FALL EINES BEGEHRENS *EXTEND OR PAY 397
D) VERLETZUNG DER BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT - RECHTSFOLGEN 398
5. PFLICHT ZUR ZAHLUNGSVERWEIGERUNG 399
A) DOGMATISCHE BEGRUENDUNG 399
B) BEI DIREKTGARANTIEN 400
C) BEI *INDIREKTEN GARANTIEN 400
D) IM FALL EINER RUECKGARANTIE 402
E) BEI FEHLEN EINER RUECKGARANTIE 403
6. VORSORGLICH: AVAL-BEDINGUNGEN-URDG 758 403
A) WIRKSAMKEITSGRENZEN NACH § 307 ABS. 2 NR. 1 BGB 403
B) VERPFLICHTUNG DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS ZUR EIGENEN
RECHTSVERFOLGUNG 404
C) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 405
D) URDG 758 406
II. PFLICHTEN DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS 406
1. VORSCHUSS 406
2. FORDERUNG NACH ZUSAETZLICHEN SICHERHEITEN 407
3. BEFREIUNGSANSPRUCH (§ 775 ABS. 1 NR. 1 BGB)-
VERMOEGENSVERSCHLECHTERUNG 408
XXIV
INHALTSVERZEICHNIS
4. SICHERUNG DES AUFWENDUNGSERSTATTUNGSANSPRUCHS -
EINRAEUMUNG EINER HINTERLEGUNGSBEFUGNIS 409
5. PROVISIONSPFLICHT 412
A) ENTSTEHEN DES ANSPRUCHS - EINBUCHUNG 413
B) VERFALLDATUM - AUSBUCHUNG 415
AA) BEI EINER DIREKTGARANTIE 415
AAA) ANWENDBARKEIT DEUTSCHEN RECHTS 415
BBB) ANWENDBARKEIT AUSLAENDISCHEN RECHTS 416
BB) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 419
CC) BEI EINER RUECKGARANTIE 420
C) NICHTWIRKSAMWERDEN DES GRUNDVERTRAGES - § 139 BGB 420
AA) BEI EINER DIREKTGARANTIE 420
BB) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE 421
D) REGELUNGEN IN AVAL-BEDINGUNGEN 422
E) AUSBUCHUNG UNTER VORBEHALT 423
AA) AUFGRUND EINES EINSEITIGEN VORBEHALTS DER BANK 423
BB) FREISTELLUNG DURCH DEN GARANTIEAUFTRAGGEBER 424
6. AUFWENDUNGSERSTATTUNGSANSPRUCH GEMAESS §§675,670 BGB 425
A) BEI EINER DIREKTGARANTIE 425
B) BEI EINER *INDIREKTEN GARANTIE - RUECKGARANTIE 428
C) AUSBUCHUNG UNTER VORBEHALT-AUFWENDUNGSERSTATTUNG 428
D) VERLUST DES AUFWENDUNGSERSTATTUNGSANSPRUCHS 429
E) FORDERUNGSUEBERGANG GEMAESS § 774 BGB ANALOG? 429
III. RECHTSBEZIEHUNG ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER UND
BEGUENSTIGTEM 431
1. INHALT DES GARANTIEVERTRAGES 431
2. PFLICHT ZUR STELLUNG EINER BANKGARANTIE 431
A) HAUPTPFLICHT 431
B) VERTRAGSVERLETZUNG - RECHTSFOLGEN 433
C) ERFUELLUNGSVERWEIGERUNG - § 139 BGB 434
3. NICHT ORDNUNGSGEMAESSE ERFUELLUNG DES GARANTIEVERSPRECHENS ... 434
4. VEREINBARUNG EINER AUFSCHIEBENDEN BEDINGUNG FUER DAS
*INKRAFTTRETEN DER BANKGARANTIE (§§ 158 ABS. 1,163 BGB) * 435
5. BANKGARANTIE - AUFRECHNUNGSVERBOT? 436
FV.
NICHTERFUELLUNG DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS - § 139 BGB 437
V. RUECKFORDERUNGSANSPRUECHE ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER -
GARANTIEBANK? 438
1. NICHTERFUELLUNG DER VORAUSSETZUNG DES *FORMELLEN GARANTIEFALLS 438
2. MISSBRAEUCHLICHE INANSPRUCHNAHME 439
A) GELUNGENER NACHWEIS 439
XXV
INHALTSVERZEICHNIS
B) MISSLUNGENER NACHWEIS 440
3. NACHTRAEGLICHER ERWEIS EINER UNBERECHTIGTEN INANSPRUCHNAHME . 441
KAPITEL H.
VERSUCHE INTERNATIONALER VEREINHEITLICHUNGEN
(GRAF VON WESTPHALEN)
I. EINHEITLICHE RICHTLINIEN FUER VERTRAGSGARANTIEN ICC NR. 325 443
II. EINHEITLICHE RICHTLINIEN FUER *DEMAND GUARANTEES - URDG
NR. 458 445
III. RULES ON INTERNATIONAL STAND-BY-PRACTICES - ISP 98 445
1. AUSGANGSLAGE 445
2. ANWENDUNGSBEREICH DER ISP 98 446
IV. RULES ON DEMAND GUARANTEES - URDG 758 447
V. UNTERSCHIEDE UND BESONDERHEITEN DER EINZELNEN REGELWERKE... 447
1. RECHTSNATUR 447
A) ISP 98 447
B) URDG 458 UND URDG 758 449
C) UN-KONVENTION 451
AA) ALLGEMEIN 451
BB) ANWENDUNGSBEREICH: VERTRAGSSTAATEN 452
2. ABSTRAKTHEIT 453
A) ISP 98 453
B) URDG 458 UND 758 454
C) UN-KONVENTION 455
3. ZAHLUNGSKLAUSEL 455
A) ISP 98 455
B) URDG 458 456
C) URDG 758 458
AA) GARANTIE 458
BB) RUECKGARANTIE 460
CC) DOKUMENTENPRUEFUNG 460
4. MISSBRAUCHSFAELLE 460
A) KEINE FESTLEGUNGEN - ISP 98 UND URDG 460
B) URDG 458 UND 758 461
C) UN-KONVENTION 461
AA) REGEIDES ART. 19 461
BB) REGEL DES ART. 20 463
XXVI
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL I.
DIE BANKGARANTIE IM OESTERREICHISCHEN RECHT
(BRIGITTA ZOECHLING-JUD)
I. ALLGEMEINES 466
1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN 466
2. BEGRIFF 467
3. ARTEN 468
II. RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER
UND BEGUENSTIGTEM (VALUTAVERHAELTNIS) 468
III. RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER UND BANK
(DECKUNGSVERHAELTNIS) 469
1. ALLGEMEINES 469
2. SPEZIFISCHE PFLICHTEN BEI DER BANKGARANTIE 470
A) PFLICHTEN DER BANK GEGENUEBER DEM AUFTRAGGEBER 470
AA) PFLICHT ZUR ERHEBUNG VON EINWENDUNGEN 470
BB) BENACHRICHTIGUNGSPFLICHT 471
CC) AUFKLAERUNGSPFLICHTEN 472
B) PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS GEGENUEBER DER BANK 472
IV. DAS RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN DER BANK
UND DEM BEGUENSTIGTEN 472
1. ABSCHLUSS DES GARANTIEVERTRAGES 472
2. FORM 473
3. DIE AUSLEGUNG DES GARANTIEVERTRAGES 474
A) ALLGEMEINE AUSLEGUNGSREGELN 474
B) GRUNDSATZ DER FORMELLEN GARANTIESTRENGE 475
4. BANKGARANTIE UND BUERGSCHAFT 475
A) ALLGEMEINES 475
B) ABGRENZUNG 476
C) KONVERSION 476
D) DIE *BUERGSCHAFT AUFS ERSTE ANFORDERN 477
5. ART UND UMFANG DER GARANTIELEISTUNG 478
6. INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE 478
7. EINWENDUNGEN DES GARANTEN 480
A) ALLGEMEINES 480
B) EINWENDUNGEN AUS DEM GARANTIEVERTRAG 481
C) EINWENDUNGEN AUS DEM DECKUNGSVERHAELTNIS 482
D) EINWENDUNGEN AUS DEM VALUTAVERHAELTNIS 482
8. UEBERTRAGUNG DER RECHTE DES BEGUENSTIGTEN 482
9. BEENDIGUNG DER GARANTIE 483
XXVII
INHALTSVERZEICHNIS
A) BEFRISTUNG UND BEDINGUNG 483
B) KUENDIGUNG 484
C) VEIJAEHRUNG 484
V. SCHUTZ VOR MISSBRAEUCHLICHER INANSPRUCHNAHME
DER GARANTIE 485
1. ALLGEMEINES 485
A) RECHTSMISSBRAUCH IM OESTERREICHISCHEN RECHT 485
B) ANWENDUNG DIESER GRUNDSAETZE AUF DIE BANKGARANTIE 488
C) ZEITPUNKT DES VORLIEGENS DES RECHTSMISSBRAUCHS 489
2. RECHTSFOLGEN 490
A) UNTERLASSUNGSANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS GEGEN DEN
BEGUENSTIGTEN 490
B) LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT DES GARANTEN 492
C) LEISTUNGSVERWEIGERUNGSPFLICHT DES GARANTEN 493
D) UNTERLASSUNGSANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS GEGEN DEN
GARANTEN 494
E) ZUSAMMENFASSUNG 495
3. EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ 495
A) ZULAESSIGKEIT EINSTWEILIGER MASSNAHMEN 495
B) SICHERUNG DES UNTERLASSUNGSANSPRUCHES GEGEN DEN
BEGUENSTIGTEN 497
C) SICHERUNG DES UNTERLASSUNGSANSPRUCHES GEGEN DEN GARANTEN 498
D) EINSTWEILIGE VERFUEGUNG BEI BEFRISTETEN GARANTIEN 499
4. RECHTSPRECHUNGSUEBERSICHT 500
VI. RUECKFORDERUNG BEI UNBERECHTIGTER INANSPRUCHNAHME DER
GARANTIE 503
1. GRUNDSATZ: KEINE KONDIKTION DER BANK GEGEN DEN BEGUENSTIGTEN 503
2. AUSNAHMEN: KONDIKTION DER BANK GEGEN DEN BEGUENSTIGTEN 503
A) MAENGEL IM VERHAELTNIS GARANT UND BEGUENSTIGTER 504
B) EINWENDUNGEN DER BANK: RECHTSMISSBRAUCH 505
C) ABTRETUNG DES RUECKFORDERUNGSANSPRUCHS 507
D) BUERGSCHAFT AUFS ERSTE ANFORDERN 507
E) AUSSONDERUNGSRECHT DER BANK BEI INSOLVENZ DES
GARANTIEAUFTRAGGEBERS? 508
VII. GARANTIEN MIT AUSLANDSBEZUG 509
1. INTERNATIONALES PRIVATRECHT 509
2. ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE ERLASSUNG EINSTWEILIGER VERFUGUNGEN 511
XXVIII
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL J.
DIE BANKGARANTIE IM SCHWEIZERISCHEN RECHT
(NICOLAS DE GOTTRAU)
I. EINLEITUNG 516
1. ALLGEMEINES 516
2. DEFINITION 518
3. ABGRENZUNG ZWISCHEN BANKGARANTIE UND BUERGSCHAFT 519
II. EINHEITLICHE RICHTLINIEN FUER AUF ANFORDERN ZAHLBARE GARANTIEN
(URDG) DER IHK UND UEBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN
UEBER UNABHAENGIGE GARANTIEN UND STANDBY LETTERS OF CREDIT... 524
1. GESCHICHTLICHER UEBERBLICK 524
2. INHALT 525
3. ANWENDBARKEIT UND RECHTSNATUR 528
III. HAUPTSAECHLICHE ERSCHEINUNGSFORMEN DER BANKGARANTIEN 529
1. NACH DER ART DES SICHERUNGSGEGENSTANDES 529
A) BIETUNGS- ODER AUSSCHREIBUNGSGARANTIE 529
B) ERFULLUNGSGARANTIE 530
C) ANZAHLUNGS- ODER RUECKZAHLUNGSGARANTIE 531
D) ZAHLUNGSGARANTIE 531
E) GARANTIE FUER FEHLENDE DOKUMENTE (NAMENTLICH
KONNOSSEMENTE) 532
F) RUECKGARANTIE ODER GEGENGARANTIE 532
G) WEITERE ERSCHEINUNGSFORMEN DER GARANTIEN 533
2. NACH DER ART DER INANSPRUCHNAHME 534
A) GARANTIEN *AUF EINFACHES (ODER ERSTES) ANFORDERN
(WITHOUT STATEMENT OF DEFAULT) 535
B) GARANTIEN *AUF ERSTES ANFORDERN MIT EFFEKTIVKLAUSEL 536
C) DOKUMENTAERE GARANTIEN 538
AA) GARANTIEN, WELCHE GEGEN VORWEISUNG VON DURCH DRITTE
ERSTELLTE DOKUMENTE ZAHLBAR WERDEN 539
BB) GARANTIEN, WELCHE GEGEN VORLAGE EINER ERKLAERUNG DES
BEGUENSTIGTEN ZAHLBAR WERDEN (WITH STATEMENT OF DEFAULT) 540
3. NACH DER ROLLE DER ERSTBANK 541
A) DIREKTE GARANTIEN 541
B) INDIREKTE GARANTIEN 541
IV. TYPISCHER ABFASSUNGSTEXT UND ABTRETBARKEIT DER GARANTIE 542
1. TYPISCHER ABFASSUNGSTEXT DER GARANTIE 542
2. ABTRETBARKEIT DER GARANTIEFORDERUNG 545
V. UNABHAENGIGER CHARAKTER DER BANKGARANTIE 546
XXIX
INHALTSVERZEICHNIS
VI. RECHTSNATUR DER BANKGARANTIE SSO
VII. RECHTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN GARANTIEPARTEIEN SS4
VIII. ANWENDBARES RECHT GEMAESS DEM SCHWEIZERISCHEN
INTERNATIONALEN PRIVATRECHT SSS
IX. PFLICHTEN DER VERSCHIEDENEN PARTEIEN EINER BANKGARANTIE SS8
1. PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 558
2. PFLICHTEN DER BANK 560
3. PFLICHTEN DES BEGUENSTIGTEN 564
X. MISSBRAEUCHLICHE INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE UND MITTEL
ZUM SCHUTZ DES AUFTRAGGEBERS, UM ZU VERHINDERN, DASS DER
BEGUENSTIGTE DIE GARANTIEZAHLUNG ERLANGT 566
1. EINWENDUNG DES RECHTSMISSBRAUCHS 566
A) DEFINITION UND BEHANDLUNG DER MISSBRAEUCHLICHEN
INANSPRUCHNAHME EINER GARANTIE IN DEN URDG UND IM
UEBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN UEBER UNABHAENGIGE
GARANTIEN UND STANDBY LETTERS OF CREDIT 567
B) EINWENDUNG DES RECHTSMISSBRAUCHS (ART. 2 ABS. 2 ZGB)... 570
AA) ALLGEMEINES 570
BB) ANWENDBARKEIT DER EINWENDUNG DES RECHTSMISSBRAUCHS
BEI BANKGARANTIEN 571
2. ARREST DER AUS DER BANKGARANTIE ABGELEITETEN FORDERUNG 575
A) FORDERUNG DES AUFTRAGGEBERS, AUF GRUND WELCHER DER ARREST
VERLANGT WIRD 575
B) FORDERUNG DES BEGUENSTIGTEN, DEREN VERARRESTIERUNG VERLANGT
WIRD 577
C) ZULAESSIGKEIT DES ARRESTS 578
3. VORSORGLICHE MASSNAHMEN 580
A) ALLGEMEINES 580
B) ZUSTAENDIGKEIT RATIONE LOCI UND RATIONE MATERIAE DER
SCHWEIZER GERICHTE UND AUF DIE VORSORGLICHEN MASSNAHMEN
ANWENDBARES RECHT 581
C) VORAUSSETZUNGEN FUER DIE BEWILLIGUNG VORSORGLICHER
MASSNAHMEN 582
AA) VERFUEGUNGSANSPRUCH 583
BB) VERFUEGUNGSGRUND (DRINGLICHKEIT DER MASSNAHME, *NICHT
LEICHT WIEDERGUTZUMACHENDER NACHTEIL ) 587
CC) VERHAELTNISMAESSIGKEIT 589
D) PFLICHT DER BANK ZUR ZUSAMMENARBEIT 589
E) WAHL DER ZITIERTEN PARTEIEN UND ART MOEGLICHER MASSNAHMEN . 590
AA) MASSNAHME GEGEN DEN BEGUENSTIGTEN 590
XXX
INHALTSVERZEICHNIS
BB) MASSNAHME GEGEN DEN BEGUENSTIGTEN, DIE AUF DIE BANK ALS
*DRITTE ABZIELT 591
CC) MASSNAHME GEGEN DIE BANK 593
AAA) MASSNAHME GEGEN DIE BANK BEI EINER DIREKTEN
DREIPARTEIENGARANTIE (ODER BEI EINER EINFACH
AVISIERTEN DIREKTEN GARANTIE) 596
BBB) MASSNAHME GEGEN DIE BESTAETIGUNGS- ODER AVISBANK
UND ZAHLSTELLE BEI EINER DIREKTEN GARANTIE 596
CCC) MASSNAHME GEGEN DIE EROEFFNENDE BANK BEI EINER
DIREKTEN VIERPARTEIENGARANTIE 597
DDD) MASSNAHME GEGEN DIE GARANTIEBANK BEI EINER
INDIREKTEN GARANTIE 598
EEE) MASSNAHME GEGEN DIE RUECKGARANTIEBANK BEI EINER
INDIREKTEN GARANTIE 599
DD) MASSNAHME GEGEN DEN BEGUENSTIGTEN UND DIE BANK 600
F) PROSEQUIERUNG DER VORSORGLICHEN MASSNAHMEN 601
KAPITEL K.
FIRST DEMAND
GUARANTEES IN INTERNATIONAL TRADE
UNDER ENGLISH LAW
(JENNIFER HOWITT)
1. THE PARTIES AND DOCUMENTS INVOLVED 603
2. SITUATIONS WHERE BONDS ARE USED 605
2.1 PERFORMANCE BONDS 605
2.2 BID OR TENDER BONDS 605
2.3 ADVANCE PAYMENT AND PROGRESS PAYMENT BONDS 606
2.4 RETENTION BONDS 606
3. TERMINOLOGY 606
3.1 GUARANTEES 606
3.2 INDEMNITIES AS PRIMARY OBLIGATIONS 607
3.3 COUNTER-INDEMNITIES 608
3.4 BONDS/ON DEMAND BONDS/DEMAND GUARANTEES 609
3.5 DIFFERENCES BETWEEN BONDS ISSUED BY SURETY COMPANIES, AND
BANK GUARANTEES ISSUED BY BANKS 612
3.6 THE IMPORTANCE OFDISTINGUISHING BETWEEN A BOND AND A
GUARANTEE (IN THE SENSE OF IT BEING A SURETY CONTRACT) 613
3.7 LETTERS OF CREDIT/DOCUMENTARY CREDITS 614
3.8 STANDBY LETTERS OF CREDIT 614
4. THE TEXT OF DEMAND GUARANTEES AND BONDS 617
XXXI
INHALTSVERZEICHNIS
4.1 COMMON CHARACTERISTICS 617
4.2 PRINCIPLES OFDRAFTING 618
4.3 TEXTS FAVOURABLE TO A PRINCIPAL 619
4.4 TEXTS PREJUDICIAL TO A PRINCIPAL 620
5. LEGAL PRINCIPLES APPLICABLE TO BONDS AND DEMAND GUARANTEES .. 621
5.1 DIFFERENT KINDS OF DEMANDS 621
(A) DOCUMENTARY DEMAND 621
(B) DEMAND REQUIRING BENEFICIARY S OWN
STATEMENT
621
(C) SIMPLE DEMAND 622
(D) AN EXTEND OR PAY DEMAND 622
5.2 MANNER OF ISSUING DEMANDS 623
5.3 LEGAL NATURE OFTHE ISSUER S OBLIGATIONS 625
5.4 THE BOND BEING INDEPENDENT OFOTHER TRANSACTIONS (THE
AUTONOMY PRINCIPLE ) 626
5.5 EXCEPTIONS TO THE AUTONOMY PRINCIPLE 627
(A) FRAUD 627
(B) ATTEMPTS AT CREATING FURTHER EXCEPTIONS TO THE AUTONOMY
PRINCIPLE 628
(C) ANY OTHER EXCEPTIONS TO THE AUTONOMY PRINCIPLE ? 630
6. UNIFORM RULES GOVERNING BONDS AND DEMAND GUARANTEES 632
6.1 WHAT ARE THE UNIFORM RULES APPLICABLE TO BONDS AND
GUARANTEES? 632
6.2 THE STATUS OFURDG 758 IN ENGLISH LAW 632
6.3 USAGE OFURDG IN ENGLAND 632
7. UNCITRAL CONVENTION 633
8. STANDBY LETTERS OF CREDIT 634
8.1 LEGAL NATURE OF STANDBY LETTERS OF CREDIT 634
8.2 UNIFORM RULES GOVERNING STANDBY LETTERS OF CREDIT 634
8.3 THE STATUS OF ISP 98 IN ENGLISH LAW 634
8.4 USAGE OF ISP 98 IN ENGLAND 635
8.5 BOND OR STANDBY LETTER OF CREDIT - WHICH ONE TO USE? 635
9. GUARDING AGAINST UNFAIR DEMANDS 635
9.1 URDG758 636
9.2 UCP600 636
9.3 ISP 98 636
9.4 AN ALTERNATIVE (OR ADDITION) TO PROTECTION UNDER ICC RULES* 637
9.5 THE IMPORTANCE OFDUE DILIGENCE 638
(A) COMMERCIAL RISK 638
(B) RISKS ARISING FROM THE NATURE OF THE DEMAND 639
XXXII
INHALTSVERZEICHNIS
(C) POLITICAL RISKS 640
(D) FINANCIAL RISKS 641
10. ISSUES TO CONSIDER IN DECIDING WHICH INSTRUMENT TO USE 641
10.1 THE BENEFICIARY 641
10.2 THE PRINCIPAL 642
10.3 THE ISSUER 642
11. THE COST OF OBTAINING A BOND OR BANK GUARANTEE 644
11.1 FEES CHARGED BY THE ISSUING BANK 644
11.2 PREMIUM FOR UNFAIR CALLING INSURANCE 645
11.3 UNFORESEEN COSTS 646
(A) AS A RESULT OF EXTEND OR PAY DEMANDS 646
(B) AS A RESULT OF UNRETURNED GUARANTEES 646
(C) EXCHANGE RATE RISKS 646
11.4 OPPORTUNITY COST FOR LOST OR REDUCED CREDIT 647
12. ALTERNATIVES TO BONDS AND STANDBY LETTERS OF CREDIT 647
12.1 COMFORT LETTERS 647
12.2 CORPORATE GUARANTEES 649
13. SUPPORT FOR PRINCIPALS 650
13.1 ECGD S BOND SUPPORT SCHEME 650
14. CONCLUSION 651
KAPITEL L.
BANK
GUARANTEES IN THE
NETHERLANDS
(TOM ENSINK)
I. PRACTICE IN THE NETHERLANDS 652
II. QUALIFICATION OF THE BANK GUARANTEE UNDER DUTCH LAW 653
1. GENERAL REMARKS 653
2. CONSEQUENCES OF QUALIFICATION AS SURETYSHIP 654
A) DEPENDENT RIGHT (ARTICLE 3:7 CC) 654
B) SURETY FOR FUTURE OBLIGATIONS 655
C) RIGHT OF RECOURSE 655
D) NECESSITY OFWAIVER 1655
E) UNDUE PAYMENT 656
3. SPECIAL PROVISIONS FOR SURETYSHIPS ENTERED INTO BY AND (FOR BANK
GUARANTEES ALSO) ON BEHALF OF CONSUMERS 658
4. ASSIGNABILITY OF BANK GUARANTEES 659
XXXIII
INHALTSVERZEICHNIS
M
QI. PERFORMANCE OF THE BANK GUARANTEE 661
1. STRICT COMPLIANCE 661
2. EXCEPTION(S) TO THE STRICT COMPLIANCE RULE 663
3. NOTIFICATIONOBLIGATIONSBY THE BANK 666
IV. REMEDIES 667
1. GENERAL REMARKS 667
2. CONSERVATORY ATTACHMENT 668
3. PRELIMINARY INJUNCTIVE PROCEEDINGS 670
KAPITEL M.
FIRST DEMAND BANK GUARANTEES UNDER FRENCH LAW
(LOUIS B. BUCHMAN)
1. DEFINITION 672
1.1. BY CASE LAW 672
1
.2. BY
STATUTE
672
1.3. NEUTRALITY OFTHIS DEFINITION 673
1.4. TERMINOLOGY USED 673
2. MAIN FEATURES 674
2.1.ASURET Y 674
2.2. AUTONOMOEUS 674
2.3. AUTOMATIC 675
3. VARIOUS KINDS 675
3.1. CLASSIFICATION BASED ON THE GUARANTEE S PURPOSE 675
3.2. CLASSIFICATION BASED ON THE GUARANTEE S BENEFICIARIES 676
4. COUNTER-GUARANTEES 676
5. RELEVANT LEGAL SOURCES 677
5.1. ROME I REGULATION 677
5.2. ICC S UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES 677
5.3. UN CONVENTION OF 1995 ON INDEPENDENT GUARANTEES AND
STAND-BY LETTERS OF CREDIT 678
6. VALIDITY 678
6.1. - PRINCIPLE 678
6.2. VALIDITY CONDITIONS 679
6.2.1. NO PARTICULAR FORM REQUIRED 679
6.2.2. SUBSTANTIVE REQUIREMENTS 681
6.2.2.1. AN AUTONOMOUS GUARANTEE 681
6.2.2.2. WITH A DETERMINED PURPOSE 681
XXXIV
INHALTSVERZEICHNIS
6.2.2.3. HAVINGA CAUSE 682
6.2.2.4. WHICH IS LICIT 682
6.2.2.5. AND FOR A DEFINED DURATION 683
6.2.2.6. SPECIFIC RULE FOR SAS ( SOCIETES ANONYMES ) 683
7. REGIME UNDER FRENCH LAW 684
7.1. ISSUANCEOFTHEGUARANTEE 684
7.2. CALL OF THE GUARANTEE 685
7.2.1. VALIDITY CONDITIONS 685
7.2.2. EFFECTS OF THE CALL 686
7.3. EXCEPTIONS TO PAYMENT 687
7.3.1. ABUSIVE OR FRAUDULENT CALLS 688
7.3.2. FRAUDULENT COLLUSION 689
7.3.3. MANIFEST AND CERTAIN 689
7.3.4. PROCEDURE 690
8. POST PAYMENT RECOURSES 690
8.1. OF THE GUARANTOR AGAINST THE INSTRUCTOR 690
8.2. OF THE INSTRUCTOR AGAINST THE BENEFICIARY 691
8.3. OF THE INSTRUCTOR AGAINST THE GUARANTOR 692
KAPITEL N.
DIE
BANKGARANTIE IM ITALIENISCHEN RECHT
(STEFANO TROIANO)
I. ALLGEMEINES 693
1. DEFINITION 693
2. ANWENDUNGSBEREICHE UND TYPOLOGIEN 695
IL AUTONOME BANKGARANTIE UND ZUGRUNDE LIEGENDE
VERTRAGSVERHAELTNISSE 696
1. ALLGEMEINES 696
2. RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER UND
BEGUENSTIGTEM (VALUTAVERHAELTNIS) 698
3. RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER UND GARANT
(DECKUNGSVERHAELTNIS) 698
III. QUALIFIKATION DES GARANTIEVERTRAGS 699
1. DIE GUELTIGKEIT DES GARANTIEVERTRAGS 699
2. DER AUTONOME GARANTIEVERTRAG ALS ATYPISCHER VERTRAG MIT
GARANTIEFUNKTION 701
3. DIE SOG. ENTSCHAEDIGUNGSFUNKTION DER GARANTIE 705
4. DIE ABGRENZUNG ZWISCHEN GARANTIE UND BUERGSCHAFT 705
XXXV
INHALTSVERZEICHNIS
A) AUTONOMIE DER GARANTIE VS. AKZESSORIETAET DER BUERGSCHAFT... 705
B) DIE ENTSCHAEDIGUNGSFIINKTION DER GARANTIE. AUTONOME
GARANTIE UND SOG. FIDEIUSSIO INDEMNITATIS 707
IV. DAS ENTSTEHEN DES GARANTIEVERTRAGS 709
V. DIE AUTONOMIE DER GARANTIE 710
1. DER AUSSCHLUSS DER DEM HAUPTSCHULDNER ZUSTEHENDEN EINREDEN 710
2. EINREDEN, DIE GEGENUEBER DEM BEGUENSTIGTEN GELTEND GEMACHT
WERDEN KOENNEN: DIE EINREDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
GARANTIEVERTRAG UND DEN ANDEREN RECHTSVERHAELTNISSEN ZWISCHEN
GARANTEN UND BEGUENSTIGTEM 711
3. DIE FOLGEN DER INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE 712
A) DER REGRESS DES GARANTEN GEGEN DEN SCHULDNER 712
B) DIE NUR DEM SCHULDNER UND NICHT DEM GARANTEN ZUSTEHENDE
AKTIVLEGITIMATION ZUR GELTENDMACHUNG DER ERSTATTUNG
GEGENUEBER DEM BEGUENSTIGTEN 713
AA) ALLGEMEINES 713
BB) AUTONOME BANKGARANTIE UND BUERGSCHAFT AUF ERSTES
ANFORDERN 714
CC) DIE BEDEUTUNG DER KLAUSEL *AUF ERSTES ANFORDERN 714
VI. DER AUTONOMIE DER GARANTIE GESETZTE GRENZEN 718
1. ALLGEMEINES 718
2. DIE SOG. ANFAENGLICHEN GRENZEN: DIE GELTENDMACHUNG VON
EINREDEN IM HINBLICK AUF DIE NICHTIGKEIT DES
HAUPTVERHAELTNISSES, DIE SICH IN NICHTIGKEITSMAENGEL DES
GARANTIEVERTRAGS VERWANDELN 718
3. DIE SPAETEREN GRENZEN: DIE MISSBRAEUCHLICHE INANSPRUCHNAHME
DER GARANTIE 720
A) ALLGEMEINES 720
B) DAS RECHT DES GARANTEN AUF ZAHLUNGSEINSTELLUNG BEI
MISSBRAEUCHLICHER INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE 720
AA) ALLGEMEINES 720
BB) KLARE UND LIQUIDE BEWEISE FUER DEN BETRUG 723
C) DAS RECHT DES HAUPTSCHULDNERS, SICH DER ZAHLUNG DER
GARANTIE DURCH DEN ERLASS EINER - AUCH EINSTWEILIGEN -
UNTERLASSUNGSVERFUGUNG ZU WIDERSETZEN 725
D) DIE VORAUSSETZUNGEN DER EINSTWEILIGEN
UNTERLASSUNGSVERFUGUNG 728
VII. INTERNATIONALES PRIVATRECHT UND VERFAHRENSRECHT UND
AUSSICHTEN AUF EINE EINHEITLICHE INTERNATIONALE REGELUNG 730
XXXVI
INHALTSVERZEICHNIS
1. ANWENDBARES RECHT NACH DEN NORMEN DES INTERNATIONALEN
PRIVATRECHTS 730
2. GERICHTLICHE ZUSTAENDIGKEIT 733
3. DIE VON DER INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AUFGESTELLTEN
EINHEITLICHEN RICHTLINIEN UND DAS UNCITRAL-UEBEREINKOMMEN
UEBER INDEPENDENT GUARANTEES AND STAND-BY LETTERS OF CREDIT 734
KAPITEL O.
FIRST DEMAND GUARANTEES UNDER
SPANISH LAW
(PEDRO PORTELLANO)
I. INTRODUCTION 739
II. THE CHARACTERISTICS OF FDGS 741
1. THE TRIANGULAER RELATIONSHIPS UNDERLYING ALL FDGS 741
A) UNDERLYING CONTRACT 741
B) COMMISSION CONTRACT 741
C) GUARANTEE CONTRACT 742
2. LEGAL NATURE 747
3. SOURCESOFTHE LEGAL REGIME 749
4. CLASSIFYING A GUARANTEE AS AN FDG 752
A) USEOF ONFIRST DEMAND ORSIMILAR TERMS 753
B) UNNECESSARY EXPRESSIONS. USE OF THE TERM FIANZA 755
HI. LEGAL REGIME FOR FDGS 757
1. THE DYNAMICS OF THE PETITION FOR PAYMENT AND PAYMENT 757
A) GENERAL DYNAMICS 757
B) THE DEBATE OVER THE EXISTENCE OF A DUTY TO ADVISE BEFORE
PAYMENT 758
C) DUTY TO ADVISE OF PAYMENT MADE 760
D) ACTION FOR RESTITUTION BY THE GUARANTOR AGAINST THE PRINCIPAL
DEBTOR 760
2. INVALIDITY OF EXCEPTIONS BASED ON THE UNDERLYING CONTRACT (EXCEPT
IN THE EVENT OF FRAUD) 761
A) GENERAL RULE 761
B) FRAUD 761
C) PROTECTIONS AGAINST ABUSIVE DRAWINGS 764
3. INVALIDITY OF EXCEPTIONS BASED ON THE COMMISSION CONTRACT 766
4. INVALIDITY OF EXCEPTIONS BASED ON THE GUARANTEE CONTRACT 766
A)
GENERAL
OBSERVATION
766
B) TERM OF THE FDG AND THE PROBLEM WITH EXTEND OR PAY 769
C) SECURED AMOUNT 771
5. GUARANTOR S PERSONAL EXCEPTIONS AGAINST THE BENEFICIARY 772
XXXVII
INHALTSVERZEICHNIS
A) GENERAL RULE 772
B) ASSIGNMENTS OF CLAIMS AND THE ISSUE ARISING WITH SET-OFFS ... 772
IV. EVALUATION OF FDGS IN SPANISH LAW 774
ANHANG
ANHANG 1: BEDINGUNGEN FUER DAS AVALGESCHAEFT 777
ANHANG 2: BIETUNGSGARANTIE 779
ANHANG 2A: BIETUNGSGARANTIE (ENGL.) 780
ANHANG 3: ANZAHLUNGSGARANTIE 781
ANHANG 3A: ANZAHLUNGSGARANTIE (ENGL.) 782
ANHANG 4: LIEFERGARANTIE 783
ANHANG 4A: LIEFERGARANTIE (ENGL.) 784
ANHANG 5: VERTRAGSERFUELLUNGSGARANTIE 785
ANHANG 5A: VERTRAGSERFIILLUNGSGARANTIE (ENGL.) 786
ANHANG 6: GEWAEHRLEISTUNGSGARANTIE 787
ANHANG 6A: GEWAEHRLEISTUNGSGARANTIE (ENGL.) 788
ANHANG 7: KONNOSSEMENTSGARANTIE 789
ANHANG 7A: KONNOSSEMENTSGARANTIE (ENGL.) 790
ANHANG 8: MODELLO DI CONTRATTO DI GARANZIA BANCARIA AUTONOMA 791
LITERATURVERZEICHNIS DEUTSCHLAND 795
LITERATURVERZEICHNIS OESTERREICH 802
LITERATURVERZEICHNIS SCHWEIZ 807
LITERATURVERZEICHNIS ENGLAND 813
LITERATURVERZEICHNIS HOLLAND 814
LITERATURVERZEICHNIS FRANKREICH 815
LITERATURVERZEICHNIS ITALIEN 817
LITERATURVERZEICHNIS SPANIEN 820
SACHREGISTER DEUTSCHLAND 823
SACHREGISTER OESTERREICH 832
SACHREGISTER SCHWEIZ 835
SACHREGISTER ENGLAND 838
SACHREGISTER HOLLAND 840
SACHREGISTER FRANKREICH 841
SACHREGISTER ITALIEN 842
SACHREGISTER SPANIEN 846
XXXVIII
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